總結(jié)是一種可以提高自我認(rèn)識(shí)和自我反思能力的寫(xiě)作形式。在寫(xiě)總結(jié)時(shí)，可以引用相關(guān)的理論知識(shí)或?qū)嵗?，以提供更深入的分析和闡述。通過(guò)閱讀這些總結(jié)范文，我們可以得到一些寫(xiě)作靈感和提升自己的能力。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇一
分公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，特成立了活動(dòng)籌備小組，由分公司合規(guī)風(fēng)控部及哈市三家營(yíng)業(yè)部合規(guī)與風(fēng)控主管組成，負(fù)責(zé)本次宣傳活動(dòng)的前期準(zhǔn)備工作?；I備小組按照要求制作了反洗錢(qián)宣傳展板、易拉寶以及準(zhǔn)備了反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅宣傳折頁(yè)、宣傳冊(cè)等相關(guān)宣傳資料。
17日上午，各金融機(jī)構(gòu)在人行的悉心指導(dǎo)下，精心布置會(huì)場(chǎng)，懸掛條幅、擺放宣傳展板、展架、宣傳資料，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)井然有序，甚是壯觀，為本次宣傳活動(dòng)的開(kāi)展做好了充分準(zhǔn)備。
為加強(qiáng)在校學(xué)生反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅意識(shí)，普及反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)，工作人員為現(xiàn)場(chǎng)學(xué)生講解反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢(qián)案例、公民反洗錢(qián)義務(wù)、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、打擊洗錢(qián)犯罪互動(dòng)、券商合規(guī)經(jīng)營(yíng)與反洗錢(qián)工作的重要意義等。通過(guò)發(fā)放反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅宣傳冊(cè)，向過(guò)往學(xué)生宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，使廣大學(xué)生了解洗錢(qián)的危害、呼吁廣大學(xué)生自覺(jué)加入反洗錢(qián)行列，活動(dòng)中過(guò)往學(xué)生共咨詢120人次，發(fā)放“三反”宣傳折頁(yè)300份，“三反”宣傳冊(cè)160冊(cè)。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇二
根據(jù)公司下發(fā)的《關(guān)于做好20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》(東證合規(guī)內(nèi)審字【20xx】第36號(hào))文件要求，我部在20xx年11月積極響應(yīng)公司“反洗錢(qián)宣傳月”的活動(dòng)安排和號(hào)召，有針對(duì)性開(kāi)展了系列反洗錢(qián)宣傳教育活動(dòng)，并對(duì)員工開(kāi)展了反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，揚(yáng)青春智慧，爭(zhēng)文明先鋒!現(xiàn)將我部20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、員工培訓(xùn)。
1、我部于10月16日下午4：00-5：30對(duì)全體員工進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容以《反洗錢(qián)26問(wèn)》為主，通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了全體員工反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)和合規(guī)意識(shí)。
2、根據(jù)公司要求，我部全體員工包括渠道人員在內(nèi)54人，都參加了反洗錢(qián)知識(shí)考試，通過(guò)考試進(jìn)一步鞏固了員工的反洗錢(qián)知識(shí)。(注：經(jīng)了解，全體員工都通過(guò)考試。)。
(一)、營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)宣傳自20xx年反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)以來(lái)，我部常年在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)橫幅，內(nèi)容為：“預(yù)防洗錢(qián)犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定”，設(shè)置反洗錢(qián)舉報(bào)電話牌匾，在資料架擺放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)，在投資者園地設(shè)置反洗錢(qián)知識(shí)專(zhuān)欄。
(二)、場(chǎng)外宣傳情況09年反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，我部打破以往的宣傳形式，結(jié)合新股民培訓(xùn)、投資報(bào)告會(huì)、高端客戶座談會(huì)、打擊非法證券活動(dòng)，聯(lián)合將反洗錢(qián)知識(shí)對(duì)投資者進(jìn)行宣傳教育，大大提高了宣傳的效果。
1、于10月17日晚上7點(diǎn)半在我部交易大廳舉辦反洗錢(qián)知識(shí)講座。講座內(nèi)容有我部自己制作的反洗錢(qián)ppt，就反洗錢(qián)的概念、危害、洗錢(qián)形式等做了詳細(xì)的介紹，同時(shí)還聯(lián)系日常工作情況同客戶就有關(guān)反洗錢(qián)的規(guī)定做了交流，最后著重就證券行業(yè)反洗錢(qián)的規(guī)定向客戶做了一番介紹。客戶事后反映，他們一些人沒(méi)有想到生活中有這么多的事情和規(guī)定是同反洗錢(qián)有關(guān)，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8點(diǎn)，我部在橫瀝鎮(zhèn)新世紀(jì)華庭會(huì)所舉辦了一場(chǎng)小區(qū)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我部邀請(qǐng)一些橫瀝地區(qū)的客戶，包括一些老客戶和新開(kāi)戶的客戶，加上新世紀(jì)華庭的部分住戶和廣發(fā)銀行橫瀝支行的部分客戶，共同進(jìn)行了市場(chǎng)行情研討會(huì)、客戶交流會(huì)和反洗錢(qián)知識(shí)宣傳教育。會(huì)場(chǎng)的前半部分，我部特別就反洗錢(qián)的概念、危害、洗錢(qián)形式等做了介紹，客戶事后都反映這部分的內(nèi)容豐富而又實(shí)用。
3、除了對(duì)營(yíng)業(yè)部客戶和特定地點(diǎn)客戶外，我部還向常平鎮(zhèn)的公眾客戶做了一次反洗錢(qián)的宣傳推廣活動(dòng)。10月19日下午3點(diǎn)半-6點(diǎn)半，我部在人流量密集的天虹商場(chǎng)門(mén)口舉辦了一場(chǎng)宣傳活動(dòng)，員工積極向路人派發(fā)反洗錢(qián)宣傳單張，并向有興趣的客人就有關(guān)事項(xiàng)作相關(guān)的講解;還有部分同事帶上這些資料，向商場(chǎng)內(nèi)部的人員和客戶派發(fā)，通過(guò)這次活動(dòng)，我部一方面向社會(huì)人士宣傳了反洗錢(qián)的重要性，另一方面又樹(shù)立了良好的企業(yè)形象。
三、反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作在今后的工作中我部將嚴(yán)格按照人民銀行和總公司的要求，切實(shí)做好反洗錢(qián)工作，在業(yè)務(wù)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督，同時(shí)更大范圍更深入地開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳，打擊一切不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融體系穩(wěn)定，促進(jìn)證券業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象，讓青春在崗位上閃光!
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇三
根據(jù)中國(guó)人民銀行xx支行xx號(hào)文件要求，我行積極響應(yīng)我xx人行要求，在xxxx年xx月xx日開(kāi)展了為期3個(gè)月的關(guān)于征信及社會(huì)信用體系的專(zhuān)題宣傳活動(dòng)，同時(shí)積極做好《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳，并按時(shí)報(bào)送活動(dòng)總結(jié)。
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，我行在接到活動(dòng)實(shí)施方案后，第一時(shí)間將宣傳活動(dòng)納入日常工作的重要內(nèi)容，隨著《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的宣傳及相關(guān)的信用體系建設(shè)，有利于加強(qiáng)對(duì)征信市場(chǎng)的管理，有利于公眾珍惜自己的信用記錄。因此，行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求宣傳部門(mén)既要按照活動(dòng)實(shí)施方案要求開(kāi)展《征信業(yè)管理?xiàng)l例》知識(shí)等相關(guān)征信知識(shí)宣傳，又要結(jié)合x(chóng)x當(dāng)?shù)丶拔倚械膶?shí)際情況認(rèn)真做好宣傳工作，確保宣傳工作落到實(shí)處。
隱私，保證信息安全；如何養(yǎng)成良好習(xí)慣，維護(hù)良好記錄；如何保持良好信用，享受優(yōu)惠金融服務(wù)等知識(shí)。通過(guò)設(shè)立信用報(bào)告查詢臺(tái)，提供查詢服務(wù)等等，通過(guò)宣傳，促進(jìn)全xx人民形成守信光榮、失信可恥的氛圍。宣傳活動(dòng)既強(qiáng)調(diào)形式多樣又注重了內(nèi)容的實(shí)用，增強(qiáng)了人們講誠(chéng)信，守信用的理念，強(qiáng)化了人們關(guān)愛(ài)信用記錄、主動(dòng)查詢個(gè)人信用報(bào)告的意識(shí)，為xx市金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)化創(chuàng)造了良好條件，也為xx市征信工作不斷步入良性發(fā)展軌道打下基礎(chǔ)。宣傳月活動(dòng)達(dá)到了預(yù)期的成效。
通過(guò)我們對(duì)征信知識(shí)的宣傳，公眾對(duì)征信知識(shí)認(rèn)識(shí)明顯提高，作為公民應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注自己的信用記錄，有效防止不良信用記錄的產(chǎn)生。良好的信用記錄對(duì)自己的生活會(huì)帶來(lái)方便，而不良信用記錄則會(huì)影響自己的經(jīng)濟(jì)生活。同時(shí)，《征信業(yè)管理?xiàng)l例》使得違規(guī)從事征信經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等違法行為受到法律的制裁，有效的保護(hù)了公眾的個(gè)人信息，有利于加強(qiáng)對(duì)征信市場(chǎng)的管理，規(guī)范征信業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會(huì)多層次、全方位、專(zhuān)業(yè)化的征信服務(wù)需求。此次的宣傳活動(dòng)，不僅普及了公眾征信知識(shí)，使得珍愛(ài)信用記錄的觀念不斷深入人心，也進(jìn)一步樹(shù)立了人民銀行管理征信業(yè)的權(quán)威性，擴(kuò)大征信工作的社會(huì)影響力。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇四
1、設(shè)立反洗錢(qián)業(yè)務(wù)宣傳、咨詢臺(tái)。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢(shì)，派出工作人員在我行門(mén)前向過(guò)往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會(huì)公眾廣泛知曉并了解反洗錢(qián)的知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)。
2、營(yíng)業(yè)窗口擺放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)。
我行在行內(nèi)每一個(gè)營(yíng)業(yè)窗口都擺放了反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)，可以在客戶辦理業(yè)務(wù)的同時(shí)，也為客戶講解一些反洗錢(qián)方面的知識(shí)，不僅加強(qiáng)了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢(qián)知識(shí)。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時(shí)，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的主題標(biāo)語(yǔ)等，從而可以對(duì)更多的社會(huì)工作起到提示作用，也能使社會(huì)工作更好的樹(shù)立反洗錢(qián)意識(shí)。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇五
為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開(kāi)展《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》宣傳活動(dòng)的通知后，積極開(kāi)展了《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國(guó)人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢(qián)法、開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳活動(dòng)的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會(huì)計(jì)xx部，由會(huì)計(jì)xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，積極組織實(shí)施反洗錢(qián)法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定、大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國(guó)人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢(qián)法》有關(guān)問(wèn)題答記者問(wèn)”、“我國(guó)反洗錢(qián)法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢(qián)法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)”等有關(guān)反洗錢(qián)法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法。在反洗錢(qián)法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢(qián)法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢(qián)法》宣傳折頁(yè)并將宣傳條幅和折頁(yè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅、在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁(yè)，向客戶積極宣傳反洗錢(qián)法。
三、全面展開(kāi)，大力宣傳2006年12月x日，我行xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳折頁(yè)，開(kāi)始進(jìn)行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，總行反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會(huì)計(jì)xx部部分員工組成檢查小組，對(duì)各支行開(kāi)展反洗錢(qián)法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行巡回抽查。中國(guó)人民銀行xxx支行反洗錢(qián)處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開(kāi)展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢(qián)法》宣傳折頁(yè)，向過(guò)往公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢(qián)的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺(jué)加入到反洗錢(qián)行列。
1.支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對(duì)反洗錢(qián)法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長(zhǎng)要求本行員工每周學(xué)習(xí)時(shí)間不得少于三次;xx支行對(duì)本行及下屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對(duì)人民銀行xx區(qū)支行反洗錢(qián)法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢(qián)法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢(qián)法宣傳月開(kāi)展過(guò)程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢(qián)法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時(shí)請(qǐng)保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對(duì)社會(huì)公眾對(duì)國(guó)家反洗錢(qián)工作了解不多的情況，加大向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢(qián)的概念，反洗錢(qián)的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢(qián)的意義和社會(huì)職責(zé);xx支行還專(zhuān)門(mén)制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢(qián)宣傳專(zhuān)柜”，結(jié)合當(dāng)時(shí)該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開(kāi)展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向過(guò)往行人進(jìn)行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校進(jìn)行宣傳，提高廣大市民的反洗錢(qián)意識(shí)，同時(shí)利用上門(mén)收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢(qián)法;xx路支行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳同時(shí)，與社區(qū)居委會(huì)取得聯(lián)系，在居委會(huì)的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對(duì)社區(qū)居民宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。四、及時(shí)總結(jié)，常抓不懈在反洗錢(qián)法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行均寫(xiě)出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法，把反洗錢(qián)工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。
通過(guò)此次《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，了解了反洗錢(qián)法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢(qián)法的主要內(nèi)容及洗錢(qián)的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢(qián)工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢(qián)法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳條幅、向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳折頁(yè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，又取得了較好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢(qián)工作的開(kāi)展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢(qián)法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行。
20xx年x月x日。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇六
根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢(qián)工作規(guī)定》(粵xx[20xx]106號(hào))的要求，我市xx在過(guò)去的一年里通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢(qián)。
工作總結(jié)。
如下：
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系。
我市xx為了做好反洗錢(qián)工作，成立了以xx行長(zhǎng)xx為組長(zhǎng)，xx各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)xx的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。根據(jù)上級(jí)分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實(shí)際情況，我行制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了依據(jù)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長(zhǎng)、所長(zhǎng)的反洗錢(qián)知識(shí)學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺(jué)悟，為在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。二是強(qiáng)化臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作。三是認(rèn)真選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點(diǎn)將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，擔(dān)任反洗錢(qián)報(bào)告工作。四是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。本年度共舉行反洗錢(qián)培訓(xùn)6次，參加人次163人。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》及《廣東省xxxx反/洗錢(qián)工作規(guī)定》等。
三、注重宣傳，提高廣大群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的理解。
為了讓廣大群眾配合x(chóng)x開(kāi)展反洗工作，市行在每一季度都開(kāi)展了不同形式的宣傳活動(dòng)，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)等。在11月“廣東省反洗錢(qián)宣傳月”，我行還制定了宣傳月。
活動(dòng)方案。
成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。通過(guò)精心的準(zhǔn)備和安排宣傳工作取得了較好的成效。
四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開(kāi)展反洗錢(qián)工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來(lái)，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬(wàn)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。
為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢(qián)工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門(mén)反洗錢(qián)工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇七
此次宣傳活動(dòng)采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進(jìn)行。
對(duì)外采取網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)，擺放宣傳折頁(yè)、向過(guò)往群眾進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)和有關(guān)法律法規(guī)宣傳，讓群眾了解洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，更好地配合銀行開(kāi)展客戶身份識(shí)別。提高客戶的法律意識(shí)，積極配合我社開(kāi)展反洗錢(qián)工作，形成良好的抵制、打擊洗錢(qián)活動(dòng)的社會(huì)氛圍。
2、通過(guò)led顯示屏對(duì)反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。營(yíng)業(yè)廳不斷播放反洗錢(qián)視頻。
3、通過(guò)營(yíng)業(yè)室門(mén)口設(shè)立了宣傳點(diǎn)，開(kāi)展反洗錢(qián)知識(shí)宣傳活動(dòng)，向過(guò)往路人宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，普及基本洗錢(qián)識(shí)別能力。
其次通過(guò)宣傳，提高了群眾的反洗錢(qián)等有關(guān)法律法規(guī)相關(guān)知識(shí)水平，增強(qiáng)了群眾自覺(jué)打擊洗錢(qián)、制販假幣犯罪活動(dòng)的意識(shí)，使社會(huì)各界對(duì)反洗錢(qián)工作有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我社的社會(huì)形象。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇八
為了普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾反洗錢(qián)意識(shí)，同時(shí)鑒于近期網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)、非法網(wǎng)絡(luò)集資等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)犯罪活動(dòng)頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開(kāi)展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
活動(dòng)期間，我公司在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢(qián)的活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)：“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”、“貫徹《反洗錢(qián)法》，遏制洗錢(qián)犯罪”，并在顯著位置宣傳中國(guó)人民銀行西安分行反洗錢(qián)舉報(bào)電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門(mén)口進(jìn)行反洗錢(qián)集中宣傳活動(dòng)。上午10點(diǎn)整，活動(dòng)正式開(kāi)始?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)懸掛“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”反洗錢(qián)宣傳橫幅。擺放反洗錢(qián)宣傳展板，并設(shè)置宣反洗錢(qián)傳臺(tái)，擺放專(zhuān)題宣傳折頁(yè)、反洗錢(qián)一點(diǎn)通手冊(cè)、反洗錢(qián)知識(shí)等宣傳資料。
此次宣傳活動(dòng)共計(jì)發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫(xiě)問(wèn)卷50余份。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)使廣大市民對(duì)“洗錢(qián)”、“反洗錢(qián)”有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。從而做到增強(qiáng)公眾意識(shí)，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇九
中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部：根據(jù)中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關(guān)工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實(shí)際工作情況，現(xiàn)就人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司年反洗錢(qián)工作總結(jié)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢(qián)管理的相關(guān)規(guī)定從“反洗錢(qián)內(nèi)控制度、反洗錢(qián)組織架構(gòu)、反洗錢(qián)客戶身份識(shí)別、大額可疑交易的報(bào)告、反洗錢(qián)檔案管理及相關(guān)審計(jì)工作、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分等方面進(jìn)行反洗錢(qián)工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作和可疑交易報(bào)告作為工作的重點(diǎn)。在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行《人壽反洗錢(qián)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》，根據(jù)客戶特點(diǎn)和不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，將客戶劃分為以下四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：極高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中高風(fēng)險(xiǎn)客戶、中低風(fēng)險(xiǎn)客戶、低風(fēng)險(xiǎn)客戶。客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是以客戶總風(fēng)險(xiǎn)得分為標(biāo)準(zhǔn)，總風(fēng)險(xiǎn)得分?jǐn)?shù)通過(guò)各風(fēng)險(xiǎn)要素的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)值加權(quán)計(jì)算得出。客戶總風(fēng)險(xiǎn)得分計(jì)算由我司反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算得出，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果在反洗錢(qián)系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢(qián)崗位人員根據(jù)可疑交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)系統(tǒng)提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識(shí)別結(jié)果需及時(shí)在反洗錢(qián)報(bào)送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填寫(xiě)。
三、我司嚴(yán)格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對(duì)理賠客戶實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實(shí)性，在賠前對(duì)所有賠案均通過(guò)電話對(duì)客戶進(jìn)行電話回訪，核對(duì)客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號(hào)，填寫(xiě)客戶信息真實(shí)性調(diào)查表。
四、在反洗錢(qián)制度的培訓(xùn)方面，年4月，分公司邀請(qǐng)人行反洗錢(qián)處對(duì)我司全體員工進(jìn)行了反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。并由分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢(qián)工作的相關(guān)部門(mén)和崗位進(jìn)行了反洗錢(qián)視頻培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢(qián)內(nèi)控制度、保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法。
(一)繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)和反洗錢(qián)培訓(xùn)、宣傳工作。重點(diǎn)加強(qiáng)高級(jí)管理層履行反洗錢(qián)職能、業(yè)務(wù)線反洗錢(qián)工作覆蓋的制度的制定和落實(shí)工作，提高全員反洗錢(qián)工作的積極性。加大對(duì)客戶進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳的力度，在承保、理賠柜臺(tái)擺放各種反洗錢(qián)知識(shí)宣傳手冊(cè)、前臺(tái)大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢(qián)人員專(zhuān)題培訓(xùn)、反洗錢(qián)知識(shí)普及培訓(xùn)1-2次;召開(kāi)反洗錢(qián)年/半年度工作現(xiàn)場(chǎng)/視頻總結(jié)會(huì)1-2次;利用金融周等機(jī)會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)向廣大市民宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。
(二)加強(qiáng)持續(xù)客戶身份識(shí)別工作：根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國(guó)人民銀行20xx年2號(hào)令)和總公司、分公司制度的要求，對(duì)新客戶進(jìn)行身份識(shí)別和資料的保存;對(duì)于持續(xù)客戶將按照《中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號(hào))文件的要求進(jìn)行識(shí)別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強(qiáng)對(duì)一線銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，特別是合作中介機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓(xùn)，重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費(fèi)全額轉(zhuǎn)賬制度兩個(gè)方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來(lái)，哪里去”的原則，做好客戶身份識(shí)別及投保人的保費(fèi)賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核實(shí)客戶身份情況后才予以個(gè)案處理。
(三)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本的工作理念，扎實(shí)推進(jìn)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作：按照中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法》加強(qiáng)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃著重對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級(jí)客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來(lái)源、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)情況。
(四)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃：《保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》重申了保險(xiǎn)公司應(yīng)每年對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。結(jié)合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我公司20xx年度反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核計(jì)劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)全轄反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)稽核工作，各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人都要從思想上高度重視此項(xiàng)工作，并把這項(xiàng)工作納入到機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營(yíng)工作中去，確保此項(xiàng)工作不走過(guò)場(chǎng);各級(jí)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)人員，在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按照分公司的要求開(kāi)展此項(xiàng)工作。
2、審計(jì)時(shí)間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計(jì)對(duì)象個(gè)險(xiǎn)部、團(tuán)險(xiǎn)部，月-8月審計(jì)對(duì)象財(cái)務(wù)部、銀保部，9月-12月審計(jì)對(duì)象運(yùn)營(yíng)部、辦公室。
3、審計(jì)對(duì)象反洗錢(qián)審計(jì)稽核涵蓋分公司運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢(qián)行為的各個(gè)工作環(huán)節(jié)。
4、審計(jì)稽核內(nèi)容：審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)依據(jù)。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十
1.加強(qiáng)宣傳教育，重視培訓(xùn)，提高員工認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)反洗錢(qián)責(zé)任意識(shí)。
洗錢(qián)犯罪是經(jīng)濟(jì)生活的一大公害，要切實(shí)加大宣傳教育力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)樹(shù)立反洗錢(qián)責(zé)任感，提高員工的反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)，讓反洗錢(qián)工作深入員工意識(shí)，達(dá)到切實(shí)改變員工普遍認(rèn)識(shí)的目的，從而在工作中自覺(jué)或不自覺(jué)地做好反洗錢(qián)相關(guān)工作。認(rèn)真履行反洗錢(qián)法定義務(wù)，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造濃厚的反洗錢(qián)氛圍。同時(shí)，要制定和實(shí)施有目的的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工隊(duì)伍和領(lǐng)導(dǎo)干部的反洗錢(qián)培訓(xùn)，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢(qián)的專(zhuān)業(yè)技能人才。而就培訓(xùn)而言，不能單單就是課程教學(xué)，可以采取多種多樣的培訓(xùn)形式，例如：上級(jí)公司對(duì)下級(jí)公司進(jìn)行反洗錢(qián)巡回指導(dǎo)、反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)人員(專(zhuān)崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部以會(huì)代訓(xùn)傳達(dá)反洗錢(qián)精神、跨區(qū)域反洗錢(qián)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等多種形式，目的只有一個(gè)，就是使所有員工增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，提高反洗錢(qián)素質(zhì)。
2.針對(duì)公司實(shí)際現(xiàn)狀，制定反洗錢(qián)制度，規(guī)范反洗錢(qián)工作流程。
業(yè)務(wù)流程，明確容易滋生洗錢(qián)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個(gè)制度的制定是一回事，但落實(shí)和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對(duì)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用。現(xiàn)在很多公司內(nèi)部都有監(jiān)督部門(mén)或者監(jiān)督崗位，應(yīng)該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開(kāi)展督促檢查。沒(méi)有監(jiān)督機(jī)制的公司一定要建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，防范于未然。再則，在反洗錢(qián)制度的執(zhí)行過(guò)程中，要注意協(xié)調(diào)好部門(mén)之間的關(guān)系，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，防止制度在執(zhí)行過(guò)程中跑偏、失控。
3.加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。
當(dāng)前的時(shí)代是信息化、科技化高速發(fā)展的時(shí)代，洗錢(qián)的技術(shù)手段也越來(lái)越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險(xiǎn)業(yè)直接導(dǎo)致的結(jié)果就是反洗錢(qián)工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作的科技含量，提高監(jiān)測(cè)水平和技能是一個(gè)迫在眉睫、亟待解決的問(wèn)題。
加強(qiáng)信息化建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要多個(gè)機(jī)構(gòu)、多個(gè)部門(mén)共同努力，就一個(gè)公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調(diào)運(yùn)作。充分利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢(shì)，共同監(jiān)測(cè)。要加強(qiáng)信息高速交流，就必須完善反洗錢(qián)軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實(shí)的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報(bào)告的質(zhì)量。同時(shí)，要主動(dòng)與銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門(mén)和執(zhí)法部門(mén)聯(lián)網(wǎng)，擴(kuò)大大額和可疑交易監(jiān)測(cè)范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析的效率。對(duì)于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個(gè)反洗錢(qián)領(lǐng)域形成一張數(shù)據(jù)嚴(yán)密、高效的工作網(wǎng)。
4.齊抓共管，領(lǐng)導(dǎo)重視，形成反洗錢(qián)合力。
俗話說(shuō)，領(lǐng)導(dǎo)重視，事半功倍，壽險(xiǎn)公司一定要注重加強(qiáng)反洗錢(qián)基礎(chǔ)工作建設(shè)。積極建立和完善反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢(qián)工作檢查、行政調(diào)查和可疑交易信息報(bào)告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺(tái)賬，逐步完善反洗錢(qián)相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報(bào)表資料的收集、整理、分析、報(bào)告和移送制度。加強(qiáng)反洗錢(qián)檔案資料管理，嚴(yán)格控制反洗錢(qián)保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴(yán)防泄密風(fēng)險(xiǎn)。洗錢(qián)是高技術(shù)犯罪，反洗錢(qián)包括預(yù)防、控制、偵查、打擊等多個(gè)方面。就壽險(xiǎn)公司而言，沒(méi)有銀行的配合，沒(méi)有監(jiān)管部門(mén)的指導(dǎo)，反洗錢(qián)就成為一句空話。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程，必須實(shí)行綜合治理，在整個(gè)反洗錢(qián)事業(yè)中，壽險(xiǎn)公司要擔(dān)當(dāng)好自己的角色，積極行動(dòng)，加大反洗錢(qián)工作力度，提高反洗錢(qián)工作質(zhì)量。積極探索和改進(jìn)反洗錢(qián)工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準(zhǔn)確了解和把握反洗錢(qián)工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢(qián)工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢(qián)合力，及時(shí)查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過(guò)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的洗錢(qián)行為。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十一
前段時(shí)間，參加了發(fā)洗錢(qián)培訓(xùn)，總結(jié)情況如下：
一、狠抓了反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢(qián)工作的實(shí)際情況，將反洗錢(qián)工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗”，明確2個(gè)崗位反洗錢(qián)崗位職責(zé)和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。第二，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的監(jiān)督和管理，提高金融機(jī)構(gòu)高管人員的反洗錢(qián)意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢(qián)監(jiān)管工作約見(jiàn)談話制度》，進(jìn)一步規(guī)范了反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，為今后更好地實(shí)施反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對(duì)xx年度的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進(jìn)行了裝訂，實(shí)現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
二、認(rèn)真完成了前3個(gè)季度的3次非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表匯總和監(jiān)管報(bào)告。面對(duì)反洗錢(qián)工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實(shí)，不厭其煩地催收?qǐng)?bào)表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個(gè)數(shù)字，保證了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。
在3季度實(shí)施金融機(jī)構(gòu)新版非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表報(bào)送工作中，一是及時(shí)向各家金融機(jī)構(gòu)拷貝了新版報(bào)表模版、人行和金融機(jī)構(gòu)主報(bào)告機(jī)構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊(cè)和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機(jī)構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)要求金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確填寫(xiě),做到系統(tǒng)中各單位組織機(jī)構(gòu)代碼標(biāo)識(shí)唯一，確保了金融機(jī)構(gòu)信息庫(kù)的完整準(zhǔn)確性。三是建立完善了各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，便于出現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)溝通聯(lián)系，保證了新版報(bào)表報(bào)送推廣工作的順利開(kāi)展。四是加大了新版報(bào)表審核力度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)填制錯(cuò)誤或與實(shí)際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報(bào)，對(duì)于格式填制不規(guī)范的，與報(bào)送人員一起進(jìn)行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。這些措施的實(shí)施，使金融機(jī)構(gòu)3季度報(bào)表填報(bào)質(zhì)量較以前有了顯著提高。
三、實(shí)施了“反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知”制定，用足用活反洗錢(qián)監(jiān)管手段。為了提高各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送質(zhì)量不高、存在明顯問(wèn)題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險(xiǎn)寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機(jī)構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書(shū)》，“補(bǔ)報(bào)通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機(jī)構(gòu)重視了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和信息報(bào)送，報(bào)表質(zhì)量有了根本性的改變。
四、對(duì)2家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見(jiàn)談話。為了使各金融機(jī)構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識(shí)問(wèn)題，引起重視，積極配合，力爭(zhēng)做好”的監(jiān)管目標(biāo)，8月份，針對(duì)xx年上半年反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問(wèn)題，對(duì)存在問(wèn)題相對(duì)較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級(jí)金融機(jī)構(gòu)的主管行長(zhǎng)和反洗錢(qián)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見(jiàn)談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢(qián)工作的副行長(zhǎng)和反洗錢(qián)專(zhuān)干也一起參加了談話。
談話會(huì)重點(diǎn)闡述了2家金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)工作中存在的問(wèn)題或違規(guī)事實(shí)，剖析存在問(wèn)題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽(tīng)取了其就存在問(wèn)題或違規(guī)事實(shí)的陳述和解釋。并對(duì)這2家金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，完善反洗錢(qián)工作機(jī)制;加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。
五、開(kāi)展了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的培訓(xùn)。為了更進(jìn)一步做好金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作，先后3次就非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各縣支行反洗錢(qián)專(zhuān)管員進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)7張報(bào)表的要素填寫(xiě)培訓(xùn);在7月份召開(kāi)的以“迎奧運(yùn)保安全”為主題的寶雞市第5次金融機(jī)構(gòu)聯(lián)席會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表的報(bào)送情況進(jìn)行了講評(píng);10月份，舉辦了寶雞市金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表專(zhuān)題培訓(xùn)班，培訓(xùn)采取演示講解、現(xiàn)場(chǎng)解答等方式，對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的填報(bào)格式、填報(bào)內(nèi)容、注意事項(xiàng)、上報(bào)時(shí)間等方面進(jìn)行了具體、詳細(xì)的講解。使與會(huì)人員基本掌握了報(bào)表填報(bào)方法，為按時(shí)保質(zhì)完成反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送工作打下了基礎(chǔ)。
六、反洗錢(qián)宣傳有特色，重實(shí)效。第一，新年伊始，反洗錢(qián)管理部門(mén)經(jīng)過(guò)認(rèn)真準(zhǔn)備，反復(fù)修改，在寶雞電信部門(mén)的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢(qián)政策法規(guī)的一個(gè)陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢(qián)宣傳形式，不僅是在反洗錢(qián)工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢(qián)宣傳工作提高了一個(gè)新水平。從宣傳效果來(lái)看，社會(huì)各界普遍感覺(jué)這樣的反洗錢(qián)宣傳形式，成本低，效果好，簡(jiǎn)單易記，深入人心。第二，為了進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)各界的反洗錢(qián)意識(shí)，形成全民參與、共同遏制洗錢(qián)犯罪的良好社會(huì)氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開(kāi)展以“預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)。由于宣傳準(zhǔn)備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場(chǎng)前來(lái)觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點(diǎn)參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢(qián)，洗錢(qián)的社會(huì)危害性，反洗錢(qián)法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對(duì)反洗錢(qián)有了明確的認(rèn)識(shí)，收到了預(yù)期的社會(huì)效果。
七、加強(qiáng)了反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢(qián)工作上水平，解決目前反洗錢(qián)工作中存在的實(shí)際問(wèn)題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時(shí)，就反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行了深入調(diào)查和研究，撰寫(xiě)了《寶雞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管情況的調(diào)查報(bào)告》、《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管存在問(wèn)題及對(duì)策》、《建議對(duì)反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》等3篇調(diào)研報(bào)告，3篇調(diào)研報(bào)告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對(duì)反洗錢(qián)統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來(lái)，在反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績(jī)，但距離上級(jí)的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》等反洗錢(qián)法律法規(guī)，認(rèn)清形勢(shì)，強(qiáng)化監(jiān)管，不斷開(kāi)拓，為寶雞市反洗錢(qián)工作取得更大成績(jī)而不懈努力。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十二
保險(xiǎn)代理人和社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。第三，對(duì)各崗位進(jìn)行反洗錢(qián)工作檢查。主要就：客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和盡職調(diào)查工作、大額現(xiàn)金交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、大額現(xiàn)金交易管理臺(tái)賬等方面的工作進(jìn)行了深入檢查。最后，積極總結(jié)反洗錢(qián)工作的經(jīng)驗(yàn)，為做好反洗錢(qián)工作，防范風(fēng)險(xiǎn)打基礎(chǔ)。
二、20_年自查自糾基本情況及自查內(nèi)容。
(一)自查自糾工作開(kāi)展基本情況。
此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個(gè)別詢問(wèn)，主要了解員工對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)、公司相關(guān)制度及數(shù)據(jù)報(bào)送流程的熟悉程度。2、測(cè)試的方法。抽取樣本對(duì)反洗錢(qián)流程中的控制點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試，了解控制點(diǎn)是否真實(shí)有效，與相關(guān)文件規(guī)定是否相符等。
(二)自查內(nèi)容自查情況。
1、客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴(yán)格按照客戶身份識(shí)別制度識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
行識(shí)別，并就此對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分進(jìn)行管理。
3、大額交易和可疑交易識(shí)別報(bào)告工作開(kāi)展情況。嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑報(bào)告制度并根據(jù)實(shí)際制定了大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
4、反洗錢(qián)內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎(chǔ)工作情況。20_年，我公司按照上級(jí)要求成立了以縣支公司經(jīng)理為組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及區(qū)鄉(xiāng)服務(wù)所所長(zhǎng)為組員的反洗錢(qián)工作小組，將反洗錢(qián)工作職責(zé)落實(shí)到崗，落實(shí)到人;并結(jié)合公司實(shí)際制定了反洗錢(qián)內(nèi)控工作制度，在早會(huì)、工作會(huì)議上向公司員工及營(yíng)銷(xiāo)伙伴進(jìn)行宣導(dǎo)，保證了制度的執(zhí)行效果。
5、其他基礎(chǔ)工作情況。
(1)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。
按照規(guī)定設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
組員：
配備反洗錢(qián)專(zhuān)崗及公司反洗錢(qián)聯(lián)系人，由客戶服務(wù)部經(jīng)理____擔(dān)任。
形式，讓工作人員盡量掌握有關(guān)反洗錢(qián)的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，提高可疑支付交易資金的識(shí)別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改計(jì)劃。
我公司基本上能按照反洗錢(qián)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作，但仍存在一些不足，如基層員對(duì)反洗錢(qián)缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別判斷能力;一線營(yíng)銷(xiāo)人員素質(zhì)差次不齊，培訓(xùn)缺乏針對(duì)性等。
改進(jìn)措施：我公司要以此次反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查為契機(jī),針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真對(duì)照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、上級(jí)公司反洗錢(qián)相關(guān)要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,堅(jiān)決糾正存在的薄弱環(huán)節(jié)。為此我們要借員工會(huì)的機(jī)會(huì)進(jìn)一步對(duì)全公司員工進(jìn)行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》及其相關(guān)法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢(qián)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),熟練處理,把好審查關(guān)，嚴(yán)防一切違法犯罪分子通過(guò)保險(xiǎn)公司洗錢(qián)的發(fā)生。其次，對(duì)b柜面人員進(jìn)行宣導(dǎo)，不要因?yàn)榉聪村X(qián)工作而忽略對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢(qián)宣傳力度，進(jìn)一步提高柜員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，使我公司反洗錢(qián)管理工作更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。最后，針對(duì)公司營(yíng)銷(xiāo)伙伴情況，組織適合他們的早會(huì)專(zhuān)題，挺高一線營(yíng)銷(xiāo)人員的反洗錢(qián)意識(shí)及反洗錢(qián)業(yè)務(wù)水平。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十三
為進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展,有效預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng),進(jìn)一步提高我行工作人員和社會(huì)群眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),根據(jù)上級(jí)行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求,支行開(kāi)展了以預(yù)防洗錢(qián),維護(hù)金融安全為主題的反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。本文是本站小編為大家整理的反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)總結(jié)，僅供參考。
為創(chuàng)建良好的反洗錢(qián)工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定在6月份組織全行開(kāi)展反洗錢(qián)集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的。
通過(guò)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，切實(shí)提高我行反洗錢(qián)工作人員的專(zhuān)業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹(shù)立郵儲(chǔ)銀行反洗錢(qián)工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容。
1.6月3號(hào)，我行召開(kāi)了反洗錢(qián)宣傳會(huì)議，成立了以劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自6月1日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)led顯示屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通過(guò)led顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢(qián)宣傳彩頁(yè)向客戶廣為散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過(guò)在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開(kāi)展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了宣傳范圍。
5.我行在6月末組織了反洗錢(qián)知識(shí)考試(閉卷)，大部分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
在反洗錢(qián)宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高度重視反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，積極組織本行各類(lèi)相關(guān)人員參加反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛宣傳反洗錢(qián)法律知識(shí)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)，通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。
為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防線。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開(kāi)展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專(zhuān)家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢(qián)工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢(qián)工作。
培訓(xùn)方案。
在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢(qián)”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過(guò)設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開(kāi)展反洗錢(qián)、打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問(wèn)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門(mén)還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
四是通過(guò)對(duì)各類(lèi)客戶在信用社開(kāi)立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢(qián)的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過(guò)反先錢(qián)洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢(qián)知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開(kāi)展的過(guò)程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢(qián)工作等。當(dāng)然，反洗錢(qián)工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
根據(jù)人民銀行關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)的通知要求，工行濰坊昌邑支行結(jié)合反洗錢(qián)工作實(shí)際，采取有力措施，積極營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，全面提升全行員工反洗錢(qián)意識(shí)，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)義務(wù)的有效履行。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、精心組織。支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本次反洗錢(qián)主題宣傳月活動(dòng)高度重視，認(rèn)真部署、周密安排，成立了由分管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各部室及網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理、柜員為宣傳員，負(fù)責(zé)具體宣傳工作，要求營(yíng)銷(xiāo)和辦理業(yè)務(wù)與反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)宣傳工作站的作用，集中人員和力量，確保宣傳月活動(dòng)取得良好的效果。
二、突出重點(diǎn)、活化形式。本次宣傳月活動(dòng)以反洗錢(qián)政策、知識(shí)、案例啟示以及如何防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等為重點(diǎn)內(nèi)容，采取柜面日常宣傳與戶外集中宣傳相結(jié)合，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)電子滾動(dòng)屏和宣傳咨詢臺(tái)，張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，發(fā)放宣傳資料和宣傳折頁(yè)，采取多種形式，全面介紹反洗錢(qián)政策以及洗錢(qián)的危害，要求大堂經(jīng)理、柜員做好反洗錢(qián)宣傳解釋工作，強(qiáng)化反洗錢(qián)月的宣傳效果。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)、提升技能。制定全行的。
學(xué)習(xí)計(jì)劃。
和內(nèi)容，通過(guò)視頻培訓(xùn)、支行集中培訓(xùn)、部室網(wǎng)點(diǎn)及個(gè)人自學(xué)自訓(xùn)、以考代訓(xùn)等靈活多樣方式，分層次、有步驟地組織開(kāi)展各類(lèi)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)員工對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí)，提高履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)的能力，確保反洗錢(qián)工作的各項(xiàng)要求落到實(shí)處。
四、細(xì)化考核、強(qiáng)化監(jiān)督。針對(duì)全行和網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展反洗錢(qián)工作活動(dòng)的實(shí)際，在分管行長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，風(fēng)險(xiǎn)管理部、運(yùn)行督導(dǎo)員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行各自的。
崗位職責(zé)。
加強(qiáng)對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的監(jiān)督和檢查安排專(zhuān)人進(jìn)行輔導(dǎo)和調(diào)研從反洗錢(qián)宣傳工作涉及的政策、知識(shí)、標(biāo)語(yǔ)、業(yè)務(wù)流程以及環(huán)節(jié)的合規(guī)性、規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)性等方面入手對(duì)存在的問(wèn)題及薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析監(jiān)督并及時(shí)督促整改。
反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國(guó)人民銀行制定的《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的要求，深圳分行營(yíng)業(yè)部在20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中通過(guò)一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將20xx年反洗錢(qián)宣傳月反洗錢(qián)。
工作總結(jié)。
如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
工作隊(duì)伍。在20xx年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)中深圳分行營(yíng)業(yè)部共舉行反洗錢(qián)培訓(xùn)2次。主要學(xué)習(xí)了《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客房身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報(bào)告管理辦法》等。
二、注重宣傳，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)橫幅和標(biāo)語(yǔ)，主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢(qián)知識(shí)。通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，使社會(huì)公眾對(duì)反洗錢(qián)有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢(qián)的重要性和必要性。
二是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，深圳分行營(yíng)業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢(qián)的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢(qián)工作的自覺(jué)性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開(kāi)展洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
三、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度。
在開(kāi)立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證進(jìn)行核實(shí)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開(kāi)戶手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能?chē)?yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
四、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給以現(xiàn)金支付。營(yíng)業(yè)部堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。營(yíng)業(yè)部成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
通過(guò)反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識(shí)。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行和總行的要求，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十四
按照上級(jí)行及人民銀行《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》要求，20xx年x月份，我行認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳系列活動(dòng)，推動(dòng)了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。現(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：
一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展。我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，反洗錢(qián)辦公室及各反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)小組負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開(kāi)展。
二、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高反洗錢(qián)工作水平。一是積極參加人行組織的反洗錢(qián)培訓(xùn)。20xx年x月10-12日，**人民銀行在**市舉辦反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行中心支行*科長(zhǎng)，主題為：“反洗錢(qián)監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識(shí)別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類(lèi)洗錢(qián)犯罪交易特點(diǎn);三是介紹刑法關(guān)于洗錢(qián)性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢(qián)辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢(qián)兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點(diǎn)采取多種方式利用班后和晨會(huì)時(shí)間組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)，做好對(duì)反洗錢(qián)管理人員和專(zhuān)、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)反洗錢(qián)法律法規(guī)、操作流程、客戶風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、客戶身份識(shí)別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過(guò)培訓(xùn)提高反洗錢(qián)崗位人員的反洗錢(qián)責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢(qián)犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的順利開(kāi)展。
三、加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)社會(huì)反洗錢(qián)意識(shí)。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢(qián)宣傳工作。一是各網(wǎng)點(diǎn)利用電子宣傳欄播放反洗錢(qián)、禁毒宣傳標(biāo)語(yǔ)各1條，共78條。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢(qián)犯罪》等宣傳折頁(yè)2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開(kāi)展上街宣傳。行反洗錢(qián)辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢(qián)法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)犯罪活動(dòng)”為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。該宣傳活動(dòng)在**市廣場(chǎng)舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢(qián)宣傳資料和咨詢活動(dòng);支行等15個(gè)非城區(qū)支行參與了當(dāng)?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動(dòng)。
此次宣傳，通過(guò)跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅、宣傳標(biāo)語(yǔ)、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢(qián)和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢(qián)咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開(kāi)舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢(qián)信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢(qián)工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
20xx年xx月xx日。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十五
為進(jìn)一步推進(jìn)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作深入開(kāi)展，有效預(yù)防和打擊不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，提高我部工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)公司合規(guī)部號(hào)文件要求，我部在9月份組織了全營(yíng)業(yè)部的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)反洗錢(qián)學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)識(shí)別能力。
營(yíng)業(yè)部將反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過(guò)總結(jié)、交流反洗錢(qián)工作情況和當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢(qián)形勢(shì)及反洗錢(qián)工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，對(duì)什么是洗錢(qián)、洗錢(qián)的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解，提高識(shí)別可疑交易的能力。
二、強(qiáng)化反洗錢(qián)重要性，構(gòu)建反洗錢(qián)組織體系。
為確保切實(shí)履行好反洗錢(qián)這項(xiàng)重要職責(zé)，營(yíng)業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢(qián)工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢(qián)工作職責(zé)，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合營(yíng)業(yè)部近期的人員機(jī)構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)章制度。同時(shí)迅速成立了營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
活動(dòng)期間，營(yíng)業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢(shì)，整合各類(lèi)宣傳資源，把反洗錢(qián)知識(shí)有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場(chǎng)、農(nóng)村和學(xué)校，具體活動(dòng)包括：
(一)在第一時(shí)間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡(jiǎn)成客戶易于接收的通俗語(yǔ)言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢(qián)”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺(tái)的宣傳展架上放置反洗錢(qián)資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢(qián)的危害。
(二)利用“財(cái)富沙龍”進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)專(zhuān)題講座?；顒?dòng)開(kāi)展以來(lái)，營(yíng)業(yè)部專(zhuān)門(mén)組織了一期反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，穿插反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并對(duì)投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢(qián)的形式”、“洗錢(qián)的危害”、“常見(jiàn)的洗錢(qián)途徑”等知識(shí)重點(diǎn)講解，使每位客戶意識(shí)到洗錢(qián)的危害，學(xué)會(huì)了該如何避免洗錢(qián)行為的發(fā)生，保護(hù)自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，利用每次電話回訪、上門(mén)拜訪等契機(jī)主動(dòng)與客戶宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，9月份我部主動(dòng)電話、上門(mén)拜訪客戶多人次，發(fā)送短線條，大多數(shù)客戶對(duì)于我部的反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提醒表示認(rèn)同，愿意積極配合我部的反洗錢(qián)工作。
(三)參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”為主題的“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”專(zhuān)題宣傳活動(dòng)。利用本次活動(dòng)派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問(wèn)，重點(diǎn)向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢(qián)知識(shí)等內(nèi)容。強(qiáng)化反洗錢(qián)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)教育，幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢(qián)的危害，了解金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者各自的責(zé)任，樹(shù)立“反洗錢(qián)人人有責(zé)”的理念，進(jìn)一步保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動(dòng)在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會(huì)反響，進(jìn)一步提高了營(yíng)業(yè)部在江山社會(huì)地位，提高了社會(huì)知名度，最重要的是通過(guò)本次活動(dòng)使得反洗錢(qián)工作深入人心，使得市民認(rèn)識(shí)到洗錢(qián)是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中一種常見(jiàn)的犯罪形式，會(huì)影響到社會(huì)的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢(qián)犯罪是廣大市民為維護(hù)自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十六
根據(jù)**市農(nóng)村公路管理處統(tǒng)一安排部署，為了認(rèn)真扎實(shí)地組織開(kāi)展好我所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)，以加強(qiáng)安全法制、保障安全生產(chǎn)為主題，以弘揚(yáng)安全發(fā)展理念，大力實(shí)施安全發(fā)展戰(zhàn)略為主線，以平安公路創(chuàng)建活動(dòng)為載體，強(qiáng)化紅線意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)，普及安全知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，營(yíng)造良好氛圍，提升安全生產(chǎn)管理能力，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，全面推動(dòng)各項(xiàng)安全責(zé)任制的落實(shí)。我們做了如下幾個(gè)方面的工作：
知識(shí)，弘揚(yáng)安全文化，營(yíng)造良好氛圍，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，促進(jìn)我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
2、為了達(dá)到平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)的目的，掀起活動(dòng)開(kāi)展的高潮，3月2日，召開(kāi)全所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)大會(huì)，安排布置安全生產(chǎn)月活動(dòng)。我所各股室、養(yǎng)護(hù)公司分別召開(kāi)會(huì)議明確活動(dòng)主題。并懸掛橫幅16條，制作宣傳板塊2塊，出動(dòng)宣傳車(chē)1次，積極參與安全生產(chǎn)事故警示教育周活動(dòng)。不斷提高廣大職工的安全意識(shí)、素質(zhì)和技能，提高杜絕違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律、抑制聲音指揮的主動(dòng)性和積極性，廣泛參與監(jiān)督、支持和推協(xié)安全生產(chǎn)工作，組織舉辦10期安全管理人員培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)70人。
3、3月3日當(dāng)天我所安全生產(chǎn)月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組在縣政府門(mén)口開(kāi)展了平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)以加強(qiáng)安全法制、保障安全生產(chǎn)’’為主題對(duì)群眾進(jìn)行宣傳，我所參加人數(shù)8人，發(fā)放安全生產(chǎn)知識(shí)傳單200份，并為群眾解決安全知識(shí)疑難問(wèn)題。
4、積極組織開(kāi)展安全生產(chǎn)對(duì)話談心活動(dòng)。緊緊圍繞明責(zé)、盡責(zé)、知厲害的主題，各股室股室長(zhǎng)及養(yǎng)護(hù)公司負(fù)責(zé)人按規(guī)定坐談并進(jìn)行了分級(jí)實(shí)施，要求所有人員牢固樹(shù)立安全生產(chǎn)紅線意識(shí)，正確履行職責(zé)，切實(shí)把我所平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展期間安全生產(chǎn)水平得到進(jìn)一步提高，并取得成效。
5、3月下旬，全所組織一次大規(guī)模的隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次、整改一次、落實(shí)一次，重點(diǎn)檢查平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)開(kāi)展情況，事故隱患的治理情況和圍繞平安建設(shè)總體部署，扎實(shí)開(kāi)燕尾服各項(xiàng)安全工作。3月下旬在門(mén)莊道班組織了1次應(yīng)急救援演練，通過(guò)演練，提高了干部職工的安全防范意識(shí)和救援能力。
通過(guò)此次平安建設(shè)宣傳月活動(dòng)宣傳教育和安全生產(chǎn)隱患的排查，全所廣大干部職工安全生產(chǎn)意識(shí)有了很大的提高，我們將一如既往地抓安全、重安全，真正體現(xiàn)關(guān)愛(ài)生命，安全發(fā)展。
反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)總結(jié)篇十七
為進(jìn)一步宣傳反洗錢(qián)法律法規(guī)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)各界的反洗錢(qián)意識(shí)，增進(jìn)社會(huì)各界對(duì)反洗錢(qián)工作的了解和支持，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍，發(fā)揮反洗錢(qián)宣傳工作在預(yù)防相關(guān)違法犯罪活動(dòng)中的重要作用，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，建立反洗錢(qián)宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，根據(jù)監(jiān)管部門(mén)要求及總行相關(guān)工作指導(dǎo)，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門(mén)于20xx年8月1日至20xx年9月29日開(kāi)展了主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)”的反洗錢(qián)集中宣傳活動(dòng)。此次活動(dòng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人高度重視，結(jié)合各自的工作實(shí)際展開(kāi)了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓(xùn)活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、高度重視，精心組織。
反洗錢(qián)工作既是金融機(jī)構(gòu)義不容辭的法定義務(wù)，也是聯(lián)系到國(guó)家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)有序開(kāi)展，分行成立了反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢(qián)宣傳工作方案》，確定活動(dòng)主題為“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)”;活動(dòng)目的為：結(jié)合反洗錢(qián)工作形勢(shì)需要，以集中宣傳月形式進(jìn)行重點(diǎn)宣傳，從而增強(qiáng)社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)，提高社會(huì)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，擴(kuò)充社會(huì)公眾反洗錢(qián)法律法規(guī)知識(shí)，普及洗錢(qián)活動(dòng)舉報(bào)途徑和舉報(bào)人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強(qiáng)化宣傳效果，真正做到履行義務(wù)，踐行法規(guī)。同時(shí)為達(dá)到全行共同參與、真正做到反洗錢(qián)人人有責(zé)，本次宣傳活動(dòng)除重點(diǎn)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展社會(huì)宣傳外，也要求全行各個(gè)條線員工認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)，并按時(shí)提交學(xué)習(xí)心得體會(huì)。
二、對(duì)外宣傳，形式多樣。
分行營(yíng)業(yè)部作為對(duì)外的服務(wù)窗口，結(jié)合自身實(shí)際情況，開(kāi)展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動(dòng)。
(一)制作“預(yù)防洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融秩序”;“防范洗錢(qián)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)”的宣傳海報(bào)。張貼于憑條填寫(xiě)臺(tái)上方，使客戶一目了然，接受反洗錢(qián)教育。
(二)制作“打擊洗錢(qián)犯罪，構(gòu)建和諧社會(huì)”;“警惕身邊的洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離犯罪”等宣傳標(biāo)語(yǔ)，并張貼于營(yíng)業(yè)大廳明顯位置。通過(guò)辦理業(yè)務(wù)時(shí)的直接宣傳，引導(dǎo)客戶遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪。
(三)通過(guò)營(yíng)業(yè)大廳室外led電子屏幕24小時(shí)滾動(dòng)播放“預(yù)防洗錢(qián)犯罪，維護(hù)金融安全”等宣傳口號(hào)，充分進(jìn)行對(duì)外宣傳，提升我行社會(huì)形象及反洗錢(qián)社會(huì)影響力。
(四)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所大堂經(jīng)理服務(wù)處設(shè)立反洗錢(qián)宣傳臺(tái)，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。，擺放《學(xué)習(xí)貫徹中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法——預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)》;《反洗錢(qián)：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融安全網(wǎng)》等各類(lèi)宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢(qián)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)。
(五)對(duì)于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬(wàn)以上現(xiàn)金存取款交易，20萬(wàn)以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示單及人民銀行印發(fā)的“aml預(yù)防監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)”的宣傳單頁(yè)。
(六)走進(jìn)社區(qū)，開(kāi)展洗錢(qián)知識(shí)進(jìn)社區(qū)集中宣傳活動(dòng)。配合業(yè)務(wù)資料發(fā)放和反洗錢(qián)宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實(shí)際與實(shí)踐相結(jié)合做實(shí)宣傳工作。
以上宣傳活動(dòng)的實(shí)施，強(qiáng)化了宣傳效果，使社會(huì)公眾進(jìn)一步了解洗錢(qián)的概念、特征和常見(jiàn)手法，充分認(rèn)識(shí)洗錢(qián)的危害和法律責(zé)任，知曉社會(huì)公眾和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)義務(wù)，公眾懂得如何保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)。
三、對(duì)內(nèi)宣傳，不斷學(xué)習(xí)。
(一)分行法律合規(guī)部分層次開(kāi)展反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。先后組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、兼職合規(guī)員、反洗錢(qián)學(xué)習(xí)馮菊平局長(zhǎng)關(guān)于《當(dāng)前反洗錢(qián)形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長(zhǎng)關(guān)于《反洗錢(qián)監(jiān)管新構(gòu)想》講座視頻及ppt、曹作義關(guān)于《可疑交易識(shí)別及反洗錢(qián)調(diào)查》、張陽(yáng)關(guān)于《fatf40項(xiàng)新建議解讀》講座ppt。組織柜面業(yè)務(wù)員工及浦東支行新員工開(kāi)展反洗錢(qián)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。
(二)在反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)通知傳達(dá)當(dāng)日，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)即安排部門(mén)兼職合規(guī)員做為本次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)宣傳人，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃和內(nèi)容。同時(shí)組織部門(mén)全員學(xué)習(xí)，做好相關(guān)記錄，并通過(guò)每周合規(guī)例會(huì)交流學(xué)習(xí)體會(huì)。
一是運(yùn)營(yíng)條線加強(qiáng)反洗錢(qián)履職能力。運(yùn)營(yíng)部開(kāi)展機(jī)構(gòu)信用代碼實(shí)務(wù)培訓(xùn)，并指導(dǎo)分行營(yíng)業(yè)部做好機(jī)構(gòu)信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢(qián)工作，增強(qiáng)了部門(mén)員工反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，并將學(xué)習(xí)精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責(zé)做好本職工作，把好分行在反洗錢(qián)工作流程中運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的這道關(guān)，為分行反洗錢(qián)工作保駕護(hù)航。
二是營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提升反洗錢(qián)工作意識(shí)。從日常工作點(diǎn)滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識(shí)別都筑起反洗錢(qián)的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢(qián)意識(shí)和知識(shí)水平。
三是后臺(tái)部門(mén)積極探索反洗錢(qián)工作新思路。授信審批部對(duì)重要授信資料及貸審會(huì)資料建立嚴(yán)格的封存歸檔機(jī)制，提高可疑資金用途的識(shí)別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作能力。
四、總結(jié)。
此次“保護(hù)您的權(quán)益、遠(yuǎn)離洗錢(qián)活動(dòng)”主題宣傳活動(dòng)，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢(qián)工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進(jìn)一步形成反洗錢(qián)長(zhǎng)效宣傳機(jī)制;同時(shí)嚴(yán)格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實(shí)，確保反洗錢(qián)工作正常有序開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢(qián)的法定義務(wù)，履行反洗錢(qián)的社會(huì)宣傳責(zé)任，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、打擊洗錢(qián)犯罪與金融秩序安全做出貢獻(xiàn)。
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