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反洗錢工作情況的報告篇一
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知。
中國人民銀行上?？偛?；各分行、營業(yè)管理部；各省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行；各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國郵政儲蓄銀行：
為進一步提高可疑交易報告工作的有效性，指導(dǎo)反洗錢工作人員準確理解執(zhí)行反洗錢監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)就明確部分人民銀行分支機構(gòu)和金融機構(gòu)在執(zhí)行可疑交易報告制度中遇到的有關(guān)問題通知如下：
一、關(guān)于金融機構(gòu)全面開展可疑交易報告工作的問題。
一是金融機構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作。既要在客戶盡職調(diào)查工作中采取合理手段識別可疑交易線索，又要在交易數(shù)據(jù)的篩選、審查、分析過程中，有意識地運用客戶盡職調(diào)查的工作成果，提高監(jiān)測分析工作的有效性。
二是金融機構(gòu)應(yīng)將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務(wù)辦理的各個環(huán)節(jié)，通過合理有效的操作流程，引導(dǎo)本單位金融從業(yè)人員隨時隨地注意客戶、資金和交易是否與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關(guān)。
三是反洗錢監(jiān)測工作應(yīng)覆蓋各項金融業(yè)務(wù)?？梢山灰妆O(jiān)測分析的對象不能僅局限于會計數(shù)據(jù)，金融機構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。對于進行中的交易或者客戶準備開展的交易，金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，應(yīng)當按照規(guī)定提交可疑交易報告。
二、關(guān)于納入可疑交易報告范圍的異常交易的合理處理問題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）第十一條、第十二條、第十三條所列舉的異常交易（以下簡稱異常交易），是引導(dǎo)我國金融機構(gòu)在反洗錢工作經(jīng)驗相對缺乏的情況下，有效識別可疑交易的重要參考指標之一。金融機構(gòu)在利用技術(shù)手段篩選出這些異常交易后，應(yīng)當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的、交易性質(zhì)。金融機構(gòu)如果有合理理由排除疑點，或者沒有合理理由懷疑該交易或客戶涉及違法犯罪活動，則不能將所發(fā)現(xiàn)的異常交易作為可疑交易報告的內(nèi)容，反之則可將其作為可疑交易報告的內(nèi)容。
交易報告量不是唯一合規(guī)標準或最主要合規(guī)標準，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)不斷改進反洗錢監(jiān)管手段，引導(dǎo)金融機構(gòu)建立適當?shù)暮弦?guī)管理策略，逐步健全可疑交易報告工作流程，提高異常交易數(shù)據(jù)分析深度，全面提高可疑交易報告質(zhì)量。
三、關(guān)于風險較高業(yè)務(wù)的監(jiān)測分析問題。
對于客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助交易終端等工具開展的非面對面金融業(yè)務(wù)，金融機構(gòu)應(yīng)當強化內(nèi)部管理措施，更新技術(shù)手段，確保相關(guān)交易信息和客戶信息能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的金融機構(gòu)，應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全保密的措施，向各層級或各業(yè)務(wù)條線人員提供履行反洗錢職責所需的數(shù)據(jù)資料。
金融機構(gòu)應(yīng)有效識別不法分子利用他人代辦業(yè)務(wù)、控制他人交易等手段進行的洗錢和恐怖融資活動。金融機構(gòu)如發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶隱瞞有關(guān)實際控制客戶的自然人、交易實際受益人情況的，以及發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶阻礙金融機構(gòu)對實際控制客戶的自然人、交易實際受益人做盡職調(diào)查的，應(yīng)及時提交可疑交易報告。
人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)加強洗錢類型研究，及時分析洗錢風險變動情況，認真總結(jié)本地區(qū)洗錢活動規(guī)律，有針對性地提示金融機構(gòu)對特定類型的洗錢、恐怖融資活動進行重點監(jiān)測，指導(dǎo)金融機構(gòu)積極妥善地處置洗錢、恐怖融資風險。金融機構(gòu)除了按照反洗錢主管部門的要求完善風險控制措施外，還應(yīng)根據(jù)本金融機構(gòu)客戶特點、業(yè)務(wù)運作情況、觀察到的市場風險變化情況、通過媒體等公開渠道獲悉的金融違法犯罪活動變化情況，及時調(diào)整本金融機構(gòu)可疑交易監(jiān)測的工作重點，完善可疑資金監(jiān)測指標體系。
四、關(guān)于完善名單監(jiān)控工作的問題。
金融機構(gòu)應(yīng)指定專人負責反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單的維護工作。監(jiān)控名單應(yīng)至少涵蓋以下內(nèi)容：一是我國有權(quán)部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單；二是其他國家（地區(qū)）發(fā)布的且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單；三是聯(lián)合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單；四是人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風險提示與金融制裁”項下所涉名單。
金融機構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列國家（地區(qū)）、組織、個人有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。金融機構(gòu)獲得新的監(jiān)控名單后，應(yīng)立即針對監(jiān)控名單做回溯性調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)本金融機構(gòu)已與監(jiān)控名單所涉主體建立了業(yè)務(wù)關(guān)系或者有涉及監(jiān)控名單的交易發(fā)生，應(yīng)立即提交可疑交易報告。
如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務(wù)的對方金融機構(gòu)來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)），金融機構(gòu)應(yīng)盡可能采取強化的客戶盡職調(diào)查措施，審查交易目的、交易性質(zhì)和交易背景情況，按照規(guī)定提交可疑交易報告。
五、關(guān)于確保監(jiān)測分析工作可追溯的問題。
為便于案件調(diào)查、資金監(jiān)測、反洗錢監(jiān)管和內(nèi)部審計，金融機構(gòu)應(yīng)按照有關(guān)交易資料保存的規(guī)定，將涉及審查異常交易、識別分析可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息等方面工作情況的記錄，至少保存5年。金融機構(gòu)應(yīng)逐步完善相關(guān)信息系統(tǒng)，采取切實可行的管理措施，確保交易對手方信息、網(wǎng)上交易ip地址等大額和可疑交易報告要素信息的完整準確。
在判斷金融機構(gòu)可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機構(gòu)是否勤勉盡責。金融機構(gòu)沒有報告某些應(yīng)當進行人工分析的異常交易，但其工作記錄足以證明金融機構(gòu)及其工作人員已經(jīng)勤勉盡責，則不能認定其違規(guī)。反之，金融機構(gòu)雖然報告了某些應(yīng)當進行人工分析的異常交易，但相關(guān)可疑交易報告中卻沒有提出報告該交易的合理理由或者所提出的報告理由明顯具有不合理性，沒有工作記錄顯示該金融機構(gòu)已經(jīng)勤勉盡責，則不能認定該金融機構(gòu)可疑交易報告工作合規(guī)。
六、關(guān)于合理把握處罰尺度的問題。
對于未按規(guī)定報告可疑交易的金融機構(gòu)，人民銀行各級分支機構(gòu)應(yīng)當在嚴格遵守相關(guān)法律規(guī)定的前提下，按照風險為本的反洗錢監(jiān)管要求，合理確定其應(yīng)負的法律責任。金融機構(gòu)未按規(guī)定報告的可疑交易數(shù)量很少或極少，并在同時滿足下列條件的情況下，人民銀行各級分支機構(gòu)可按照有關(guān)法律規(guī)定，對違規(guī)金融機構(gòu)從輕處罰：未導(dǎo)致嚴重后果發(fā)生；該金融機構(gòu)沒有洗錢涉案記錄或反洗錢嚴重違規(guī)記錄；該金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控較為健全；該金融機構(gòu)高級管理層和相關(guān)人員在反洗錢工作中能夠勤勉盡責。
請人民銀行上?？偛?，各分行、營業(yè)管理部，各省會（首府）城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至總部注冊地在轄區(qū)內(nèi)的各城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、外資銀行、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、信托公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司等金融機構(gòu)和從事支付清算業(yè)務(wù)的非金融機構(gòu)。
二〇一〇年二月九日。
主題詞：金融監(jiān)管反洗錢資金監(jiān)測通知抄送：銀監(jiān)會，證監(jiān)會，保監(jiān)會。
內(nèi)部發(fā)送：辦公廳，反洗錢局，條法司，反洗錢中心。聯(lián)系人：魯政。
聯(lián)系電話：66195950（共印58份)中國人民銀行辦公廳。
2010年2月10日印發(fā)。
反洗錢工作情況的報告篇二
7月下旬，我委在賈寶中副主任的帶領(lǐng)下，對市政府上半年環(huán)境資源及城鄉(xiāng)建設(shè)工作情況進行了調(diào)研，現(xiàn)將有關(guān)情況和建議報告如下：
今年上半年，市政府在中共xx市委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞市委十一屆八次全會和市十五屆人大四次會議確定的目標任務(wù)，深入開展重大項目深化年活動，突出重點，協(xié)同發(fā)展，勇于創(chuàng)新，環(huán)境資源及城鄉(xiāng)建設(shè)工作取得了較好成績?？傮w來看，主要有以下幾個特點：
（一）軌道交通建設(shè)開局良好。
自去年10月28日軌道交通1號線工程正式開工以來，市軌道交通建設(shè)指揮部按照工程建設(shè)總體目標統(tǒng)籌規(guī)劃、精心組織，各項工作進展順利。工程實施方面，1號線施工全面展開，全線29個站點除博愛路站、新區(qū)公園站、森林公園站、新龍站以外其余25個站點均已正式施工，施工過程中組建了由指揮部領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責人組成的安全質(zhì)量生產(chǎn)委員會，出臺了40多項安全質(zhì)量管理辦法，運用一個平臺、兩個中心的風險監(jiān)控手段，實時掌握施工進度、質(zhì)量和作業(yè)環(huán)境等現(xiàn)場情況，嚴把材料質(zhì)量關(guān)、嚴控施工質(zhì)量和風險、嚴格噪聲和揚塵管理，同時，積極與市建設(shè)局質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)站對接，將安全質(zhì)量管理工作落實到每一道工序、每一個環(huán)節(jié)。交通組織方面，指揮部與相關(guān)部門科學規(guī)劃、協(xié)同配合，聯(lián)合實施了一批道路疏解、管線遷改、綠化遷移、公交優(yōu)化工程，目前，桃園路、新堂北路等疏解道路已完工通車，管線遷改和綠化遷移工作已基本完成，工程開工建設(shè)后對交通的影響和市民的反響均好于預(yù)期。規(guī)劃研究方面，對文化宮站、茶山站、科教城北站等重點地塊的經(jīng)營業(yè)態(tài)布局和預(yù)留經(jīng)營條件進行研究，為軌道交通沿線控制用地及場站內(nèi)外資源的合理開發(fā)打下基礎(chǔ)。同時，積極開展2號線的工可報批和設(shè)計工作。
（二）常州機場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。
去年，常州機場被國務(wù)院批準為一類航空口岸對外開放，今年4月20日正式更名為常州奔牛國際機場，這對于我市擴大對外開放，提升戰(zhàn)略地位具有深遠的意義。上半年，機場執(zhí)行客運航班8308架次，旅客吞吐量89.51萬人次，行貨郵吞吐量1.21萬噸，營業(yè)收入和利潤分別達到7974萬元和847萬元。目前，國內(nèi)通航城市已達20個左右，并先后開通了香港、首爾、臺北、曼谷、萬象、濟州和襄陽等國際地區(qū)航班，下半年還將爭取開通高雄和名古屋航班。航班人均補貼持續(xù)下降，規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。東航江蘇公司駐場過夜飛機已達4架，并確定在常建設(shè)基地，順豐速運集團駐場1架全貨機。在加強與航空公司合作的同時延伸服務(wù)功能，已在鎮(zhèn)江、丹陽、江陰等地開設(shè)了城市候機樓，通過服務(wù)吸引客源、提升形象。
（三）交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進。
勞動西路（五星路—龍江路）、福陽路、金商區(qū)新一路、龍匯路等均已進場施工，將于下半年陸續(xù)建成通車。去年兩會期間蔣鋒代表所提建議的飛龍西路大修工程已開工建設(shè)，計劃9月底具備通車條件；備受關(guān)注的常溧高速進入路面瀝青攤鋪和附屬系統(tǒng)施工，國慶長假期間將正式通車；238省道常州段改擴建工程已完成驗收并通車；常宜高速工可報告已通過省交通廳行業(yè)審查，初步設(shè)計和施工圖設(shè)計提前開展；溧廣、溧高高速完成穩(wěn)評批復(fù)。城鄉(xiāng)路網(wǎng)的進一步完善，助推了城市功能的延伸和城鄉(xiāng)經(jīng)濟的一體化發(fā)展。航道整治工程蘇南運河橫林段完成新建駁岸4.53公里，老駁岸加固4.97公里；丹金溧漕河溧陽段完成駁岸22.53公里，4座橋梁均已建成；蕪申線先導(dǎo)段6.08公里基本建成，計劃年底通航。錄安洲長江碼頭4號泊位水工結(jié)構(gòu)附屬設(shè)施全部完工，夾江碼頭7—9號泊位完成全部軌道安裝，散貨堆場完成工作量的90%。同時，開展了長江德勝港區(qū)規(guī)劃方案研究，借助德勝河三級航道整治工程拓展常州長江岸線。
（四）社會公共事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
我市國家歷史文化名城申報工作取得成功，青果巷歷史文化街區(qū)修繕保護項目有序推進。文化廣場一期施工總承包已于5月進場施工，二期項目開展施工圖設(shè)計和前期手續(xù)辦理。住房保障方面，上半年全市新開工保障房11861套、基本建成5771套，分別完成目標任務(wù)的75.4%和90.9%，金安家園1820套年底前基本具備交付條件。新出臺了20xx年住房保障政策調(diào)整文件，將公共租賃住房和經(jīng)濟適用住房的收入線標準由3080元調(diào)整為3290元，對符合住房保障條件的申請家庭，做到應(yīng)保盡保。繼續(xù)調(diào)控房地產(chǎn)市場，去化周期由高峰時的20個月降至現(xiàn)在的13.5個月，接近安全區(qū)間。上半年，住房公積金增人擴面實現(xiàn)新增開戶單位1443家，新增開戶職工48978人，分別完成全年計劃的96.20%和61.22%，有效地保障了職工的住房需求。去年飲用水安全保障作為人大一號議案進行督辦后，今年市政府繼續(xù)將其作為市級重點工程及為民辦實事項目。目前，應(yīng)急取水頭部及泵站除一處未完成征收外，管線工程已全部完成，計劃7月底可調(diào)試運行。污水處理項目、生活垃圾轉(zhuǎn)運站建設(shè)、餐廚廢棄物綜合處置工程等一批市政公用設(shè)施按年度計劃順利推進。
（五）生態(tài)環(huán)境狀況不斷優(yōu)化。
我市全面貫徹實施新《環(huán)保法》，進一步加大了對環(huán)境監(jiān)管和綜合整治力度，推進國家生態(tài)文明示范市建設(shè)，已連續(xù)4年在全省生態(tài)文明建設(shè)工程綜合考核中排名第二。全力推進城鎮(zhèn)公園綠地和生態(tài)綠道建設(shè)，環(huán)高架及延伸段生態(tài)綠道二期工程已基本建成，橫塘河濕地公園正在進行慢行道、橋梁及綠化種植施工，皇糧浜公園推進征收工作，白蕩河綠地已進場施工，老運河北側(cè)慢行系統(tǒng)德安橋棧橋施工基本結(jié)束。全市生態(tài)綠城建設(shè)六大類224個項目，已開工建設(shè)181項，開工率達80.8%。加強生態(tài)紅線區(qū)域保護，初步完成了xx市、xx區(qū)、金壇區(qū)、xx區(qū)省級生態(tài)紅線優(yōu)化調(diào)整，啟動了全市生態(tài)紅線區(qū)域保護規(guī)劃編制，制定保護方案，開展生態(tài)資源調(diào)查。將大氣環(huán)境質(zhì)量提升作為全市的一號民生工程，開展了為期兩個月的大氣污染防治攻堅月活動，完成388臺燃煤鍋爐淘汰或清潔能源替代，23家熱電、鋼鐵、水泥企業(yè)治理改造。建設(shè)部門扎實開展建筑施工、預(yù)拌混凝土企業(yè)揚塵專項整治提升行動，嚴控建筑施工揚塵，揚塵整治達標工地達95%。1—6月，市區(qū)空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)110天，比去年同期增加10天，市區(qū)pm2.5平均濃度同比20xx年下降11%。
（六）行政服務(wù)效能明顯提高。
環(huán)資城建系統(tǒng)各部門鞏固群眾路線教育實踐活動成果，深入開展三嚴三實專題教育活動，行政服務(wù)效能進一步提高。一是嚴格依法行政。全面梳理行政執(zhí)法事項，評估內(nèi)部規(guī)范性文件，提升制度建設(shè)、規(guī)范行政行為。二是加強行政監(jiān)管。從自身建設(shè)入手，不斷提高行政執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行能力，針對工程建設(shè)、城市管理、環(huán)境保護、房地產(chǎn)市場等重點領(lǐng)域加強行政監(jiān)管，維護正常的市場秩序和公眾權(quán)益。三是加快科技創(chuàng)新。市規(guī)劃局完成《全面電子流轉(zhuǎn)工作方案》，優(yōu)化相關(guān)軟件及服務(wù)平臺，實現(xiàn)建設(shè)項目規(guī)劃的在線審批；市國土局國有建設(shè)用地使用權(quán)公開出讓網(wǎng)上交易系統(tǒng)已通過省廳驗收，進入試運行；市建設(shè)局在轄市區(qū)推廣應(yīng)用建筑市場監(jiān)管平臺，促進全市建筑業(yè)企業(yè)、人員、項目三大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)一與共享；市城管局完成智慧城管工程視頻和噪音智能管控系統(tǒng)項目的竣工驗收工作，將數(shù)字城管信息系統(tǒng)遷入電信云計算應(yīng)用服務(wù)中心。
此外，上半年我市旅游經(jīng)濟繼續(xù)保持了快速增長趨勢，旅游接待總?cè)藬?shù)約2650萬人次，實現(xiàn)旅游總收入約345億元，同比增長10.7%和13.6%，旅游知名度進一步提高。東方鹽湖城茅山鹽泉小鎮(zhèn)道天下項目入選國家旅游局《2xxx全國優(yōu)選旅游項目名錄》，天目湖旅游度假區(qū)創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)，春秋淹城、環(huán)球動漫嬉戲谷創(chuàng)建國家5a級景區(qū)等創(chuàng)建工作進展順利，中國常州航天樂園等一批重點旅游項目的建設(shè)將進一步豐富我市的旅游產(chǎn)品、增強發(fā)展后勁。國土資源節(jié)約集約利用工作取得階段性成果，完成對全市批而未供、低效利用和疑似閑置土地的清理排查工作，并對部分宗地進行了處置和整改。
總之，我們認為，上半年市政府環(huán)資城建口工作總體進展較好，達到了時間過半、任務(wù)過半的要求，行政管理和創(chuàng)新服務(wù)進一步加強，城市功能進一步完善，城市形象進一步提升。但同時我們也清醒地認識到一些不利因素和市場風險仍在集聚：受宏觀調(diào)控、經(jīng)濟趨緩的影響，土地市場低迷使得注資地塊無法變現(xiàn)，建設(shè)口融資平臺債務(wù)居高不下，債務(wù)風險日益突出，城建資金融資難度越來越大，注資地塊的價格虛增也存在一定的政治和金融風險；我市的行政區(qū)劃調(diào)整雖已到位，但一些管理體制尚未理順，容易造成這一時期管理上的缺位與矛盾；省物業(yè)管理條例實施兩年多，但綜合執(zhí)法進小區(qū)目前還停留在面上，其作用并未得到有效發(fā)揮；房地產(chǎn)糾紛引發(fā)事件的風險仍然存在，這些都需要政府及各部門認真研究加以解決。
下半年，我市的環(huán)資城建工作要在現(xiàn)有成績的基礎(chǔ)上，對照全年目標任務(wù)，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，進一步創(chuàng)新工作舉措、狠抓工作落實，努力完成全年目標，打好十二五收官戰(zhàn)，為十三五開局奠定堅實的基礎(chǔ)。分析下半年的宏觀形勢和我市實際情況，我們建議，市政府要著重關(guān)注和推進以下幾個方面的工作：
（一）注重規(guī)劃編研，引領(lǐng)統(tǒng)籌發(fā)展。
明年是十三五開局之年，各部門都在抓緊編制十三五規(guī)劃。市規(guī)劃局全面啟動了《xx市城市總體規(guī)劃（2xxx—2020）實施評估》和《xx市城市空間發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》編制，并已超前開展我市新一輪城市總體規(guī)劃修編的相關(guān)準備工作。十三五綜合交通發(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)園林綠化發(fā)展規(guī)劃、旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃、常州港口總體規(guī)劃、機場發(fā)展規(guī)劃、公交線網(wǎng)規(guī)劃等一大批對我市未來發(fā)展具有深遠意義的規(guī)劃文件都在加緊編制。規(guī)劃是綱領(lǐng)性文件，規(guī)劃具有法定約束力，一經(jīng)批準不可隨意變更，因此在編制過程中要具有前瞻性、科學性和針對性，既要對接國家、長三角地區(qū)和全省的發(fā)展方向，又要契合我市實際，凸顯我市特點，做到定位準確、目標明確、布局合理、措施到位。特別要重點研究我市的行政區(qū)劃調(diào)整后的發(fā)展思路和戰(zhàn)略構(gòu)想，尤其是調(diào)整區(qū)域的發(fā)展規(guī)劃，通過政策傾斜、項目傾斜加快其發(fā)展步伐，充分發(fā)揮區(qū)劃調(diào)整對我市拓展城市空間資源、促進東西部地區(qū)發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展所帶來的作用。在編制過程中要加強部門間的溝通，專項規(guī)劃要與城市總體規(guī)劃相統(tǒng)一，各專項規(guī)劃之間要相協(xié)調(diào)，轄市區(qū)規(guī)劃要與部門規(guī)劃相銜接，逐步實現(xiàn)多規(guī)融合。
（二）健全體制機制，暢通發(fā)展途徑。
行政區(qū)劃的調(diào)整為我市迎來了又一個重要的發(fā)展機遇期，體制機制的變化可能在一段過渡時期內(nèi)帶來城市建設(shè)管理方面的一些困難甚至矛盾，為此，市政府及各部門要從便于管理、利于發(fā)展的原則出發(fā)認真研究對策，防止出現(xiàn)影響城市建設(shè)項目推進、城市管理水平下降等問題。常州機場正處于快速發(fā)展時期，機場集團是由交通產(chǎn)業(yè)集團出資成立的法人獨資公司，為更有利于其發(fā)展，建議市政府進一步研究機場的管理體制，可參照周邊城市機場的做法，將常州機場集團由法人獨資公司變更為國有獨資公司，明確實體企業(yè)身份，實現(xiàn)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，同時，解決好機場既有債務(wù)的清理，進一步研究完善航班補貼資金的保障機制。此外，機場正在抓緊建設(shè)國際快件監(jiān)管中心，這對于發(fā)展跨境電商和航空產(chǎn)業(yè)具有廣闊前景，建議市政府成立工作班子，加快監(jiān)管中心的建設(shè)和申報工作，為航空產(chǎn)業(yè)園和機場的融合發(fā)展創(chuàng)造條件。年初，我委在審議政府全年重點項目及資金安排時提到的武進、xx區(qū)財政公交補貼拖欠（目前仍有3.1億）問題依然沒有得到解決，再次請市政府研究市、區(qū)財政公交補貼結(jié)算機制，建議改變現(xiàn)有公交部門催要補貼款的模式，由各區(qū)財政向市財政上繳公交補貼經(jīng)費，再由市財政劃撥公交運營管理部門。錄安洲港口目前缺乏作為現(xiàn)代化港口所必須具備的后方基地、交通網(wǎng)絡(luò)等配套設(shè)施，建議市政府研究成立港口集團公司統(tǒng)一建設(shè)、管理。
（三）破解發(fā)展難題，推動持續(xù)發(fā)展。
我市城建系統(tǒng)投融資平臺債務(wù)沉重、融資困難的壓力嚴重影響了我市后續(xù)建設(shè)發(fā)展。一方面要積極探索政府資產(chǎn)證券化、ppp等模式拓展籌融資渠道，加大財政資金對城市建設(shè)的扶持力度，探索建立公益性項目代建回購制度；另一方面，要認真研究推進投融資平臺的整合與重組，將各部門條塊分割的投融資平臺整合成由政府統(tǒng)一管理和運作的大平臺，實現(xiàn)資產(chǎn)利用效率的最大化和融資成本的最小化，周邊蘇州、無錫、鎮(zhèn)江等市均已采取這種模式，進行了有效的實踐。常宜高速的建設(shè)對于我市打通交通瓶頸，提升區(qū)位優(yōu)勢具有重要作用，建議市政府積極與xx市政府溝通協(xié)調(diào)，以取得理解和支持，力爭年內(nèi)開工建設(shè)。德勝河是打通我市航道網(wǎng)與長江主航道連接的黃金水道，結(jié)合三級航道整治工程，在德勝河與長江交匯處建設(shè)長江港口碼頭、打造億噸級長江港，可以有效解決我市長江岸線短缺的先天不足，發(fā)展壯大我市的航運業(yè)，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，建議政府盡快做好相關(guān)的研究論證工作并全力推進。此外，德勝河上兩處船閘原由水利部門管理，但省域內(nèi)其它城市的船閘均由交通部門管理，省交通廳也有移交管理權(quán)限的要求，這一問題要加緊協(xié)調(diào)解決，使工程建設(shè)取得省廳支持，及早開工建設(shè)。
（四）注重文化內(nèi)涵，提升城市形象。
我市已取得國家歷史文化名城稱號，成果來之不易，后續(xù)更重要的是如何建立起長效的保護機制，把對歷史文化的傳承作為提升城市形象品質(zhì)、凝聚社會力量、形成發(fā)展共識的重要抓手。為此，建議將原申報國家歷史文化名城工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室更名為歷史文化名城保護辦公室，由臨時機構(gòu)調(diào)整為常設(shè)機構(gòu)，相應(yīng)增加機構(gòu)和人員編制，落實保護專項經(jīng)費并納入年度財政預(yù)算，同時，將保護工作列入對各級政府和部門的目標考核。常州是1918年中國首次集郵展覽的舉辦地，2018年將迎來中國首次郵展100周年紀念，這是擴大常州知名度的一次歷史機遇，市郵政公司擬爭取發(fā)行一套以此為主題的紀念郵票，郵票是國家名片，建議市政府對該項工作給予高度的重視和支持，積極向國家有關(guān)部門申請，確保郵票的發(fā)行成功。旅游既是文化又是重要的綠色產(chǎn)業(yè)，也是我市城市形象的窗口。我市的旅游業(yè)近些年面臨的競爭壓力與日俱增。目前，南京、湖州等地已將市旅游局升格為旅游委員會，此舉有利于整合部門力量，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，值得我市借鑒。要研究出臺更加有利于旅游業(yè)發(fā)展的財稅金融土地政策，加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金的投入。要在主題公園的基礎(chǔ)上進一步發(fā)展好城市旅游、文化旅游、鄉(xiāng)村旅游和醫(yī)療、養(yǎng)生等特色旅游。
反洗錢工作情況的報告篇三
今年以來,xx工商所按照市局的工作部署,結(jié)合本所的實際情況，充分發(fā)揮基層工商所的職能作用，克服人員少、監(jiān)管任務(wù)重的困難,積極采取有效措施，深入扎實的開展市場巡查工作，取得顯著效果?，F(xiàn)將工作情況報告如下：
為開展好市場巡查工作，所里成立了以所長、以巡查隊長為副組長、每位監(jiān)管人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對巡查工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保市場巡查工作順利推進。
五月份以來，所里先后多次組織全體同志利用每月例會時間，學習市局《中原紅盾市場巡查集中行動實施方案》、《關(guān)于進一步推行行政指導(dǎo)工作實施意見（試行）》、《市局市場巡查工作規(guī)范實施辦法》、以及市局《關(guān)于在市區(qū)分局開展中原紅盾市場巡查集中行動“五個一”競賽活動實施方案》。通過學習，使大家深刻領(lǐng)會搞好市場巡查工作的重要意義，明確市場巡查的重心和目的，使大家統(tǒng)一了思想，在認識上高度重視，并為搞好市場巡查工作，出主意想辦法，獻計獻策，為搞好市場巡查工作打下了思想基礎(chǔ)。
在加強學習，提高認識的基礎(chǔ)上，進一步完善市場巡查制度規(guī)范，借助中國紅盾論壇等介紹的各地市場巡查工作經(jīng)驗、做法，先后制定了xx工商所市場巡查規(guī)定、市場巡查制度、市場巡查人員職責與任務(wù)，以及市場巡查月、季、年工作計劃，網(wǎng)格化管理區(qū)域圖等等。同時結(jié)合工作實際，制定了經(jīng)濟戶口臺賬、個體戶總臺賬、行政指導(dǎo)月統(tǒng)計表、市場巡查情況月匯總表、行政指導(dǎo)意見書等樣表和文書，通過完善相關(guān)規(guī)定和文書，為規(guī)范開展好市場巡查工作奠定了良好的基礎(chǔ)。同時，結(jié)合本轄區(qū)實際確定了巡查到位，重點監(jiān)控，規(guī)范管理，快速反應(yīng)的巡查原則，并根據(jù)網(wǎng)格化管理的要求和所里人員實際情況，以及市場主體分布情況，將所轄區(qū)域劃分為若干網(wǎng)格，責任到人，確保了監(jiān)管巡查到位。
市場巡查工作作為基層工商所的一項基礎(chǔ)性工作，在我所已經(jīng)形成共識，巡查工作搞好了，許多工作就輕松了。所以，在今年的市場巡查工作中，我們首先從摸底巡查入手，普遍走訪，全面推進，普遍巡查的內(nèi)容包括市場主體資格、商標廣告管理、食品安全監(jiān)管等。巡查人員按照網(wǎng)格化管理要求，分片到段，劃組到人，逐戶上門巡查。巡查中，針對巡查重點對照檢查，檢查結(jié)果在巡查記錄上逐項填寫，并由相對人簽字確認，不搞坐地想象，憑空瞎編的巡查記錄。普查結(jié)束后，按照經(jīng)濟戶口臺賬項目要求，逐項填寫，（包括字號、負責人、經(jīng)營范圍、聯(lián)系方式、注冊號、經(jīng)營地址、核準日期、執(zhí)照變更情況、驗照情況、前置許可及有效期、市場巡查情況、以及信用等級情況等，市場主題相關(guān)情況，一看經(jīng)濟戶口就一目了然），同時根據(jù)普查結(jié)果，重新建立了市場主體總臺賬和分類臺賬（簡單分類），通過普查，澄清了轄區(qū)市場主體底數(shù)，為更好地開展監(jiān)管工作提供了依據(jù)。
在此基礎(chǔ)上，開展了重點巡查和專項巡查，我們轄區(qū)600來戶市場主體，所占類別不多，相對比較集中，主要以小百貨、土產(chǎn)五金、服裝、化妝品為主，因此，我們巡查的重點按照年、季、月計劃的要求集中在這些行業(yè)開展巡查，先后開展了包括無照經(jīng)營清理在內(nèi)的多次重點巡查，8月份聯(lián)合好迪化妝品公司開展了重點檢查。特別是八月上旬，我們按計劃對xx進行了重點檢查，兩棟樓50層，巡查人員逐層巡查，一舉打掉了一個打著工商部門旗號要求商戶訂報的窩點。在重點巡查和專項巡查中，我們還對五一、端午、仲秋、十一等節(jié)假日，以及酒類、食品、校園周邊等進行了專項巡查。
在市場巡查中，開展行政指導(dǎo)是今年5月30日市局《關(guān)于進一步推行行政指導(dǎo)工作的實施意見（試行）的具體要求，為開展好這項工作，我們根據(jù)八項原則要求，設(shè)計印制了行政指導(dǎo)意見書，并通過宣傳、調(diào)解、建議等方法，以口頭、書面、電話、約談等方式進行行政指導(dǎo)，及時消除經(jīng)營主體的違法行為苗頭等，通過行政指導(dǎo)這種方式，改變了以往只重處罰，忽略服務(wù)的監(jiān)管思維，賦予了市場巡查工作更多人性化的管理理念，拉近了監(jiān)管與被監(jiān)管者的距離，增強了工商執(zhí)法人員的服務(wù)意識。
為克服做樣子，走形式，在市場巡查中，我們堅決克服巡而不查，查而不糾，糾而無果的形式主義，針對每周巡查情況，利用周一例會講評，提出問題，解決難題，匯總總結(jié)，并對不懂的及時向分局請示，隨時向兄弟單位請教，盡量科學規(guī)范地開展好市場巡查。今年以來，累計巡查市場主體538戶，其中個體工商戶510戶，開展行政指導(dǎo)66戶次，其中發(fā)出書面行政指導(dǎo)41份，通過電話或口頭等形式行政指導(dǎo)25次，即時處罰13件，一般程序案件8件，處罰金額1.6萬元，調(diào)解糾紛17件，查處無照經(jīng)營14戶，同時，在市場巡查中，利用一個月的時間，對分局分轉(zhuǎn)的75家由市局、分局登記的各類公司制企業(yè)等進行全面篩查摸底，對不屬于本所的企業(yè)予以退回。對屬于本所轄區(qū)的企業(yè)，按照網(wǎng)格化監(jiān)管的要求，由巡查人員對網(wǎng)格內(nèi)所有企業(yè)開展企業(yè)經(jīng)濟戶口的建立工作，目前已完成38家公司類企業(yè)基礎(chǔ)經(jīng)濟戶口的建檔工作。占轄區(qū)企業(yè)總數(shù)的58%。另有23家企業(yè)因地址不詳，無法聯(lián)系等原因而未建立，對9家不屬于本所轄區(qū)的企業(yè)予以了退。
十一月份，分局舉辦市場巡查網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用操作培訓(xùn)以來，繁榮街工商所高度重視，切實把應(yīng)用操作的學習作為近期的一項重要工作認真抓好。在當天派出四名同志參加培訓(xùn)后，又請分局信息中心的常煒同志為每名市場巡查人員分配權(quán)限、核實工號。并從分局內(nèi)網(wǎng)下載工商綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)巡查平臺用戶使用手冊，大家對照操作說明中業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作詳細說明，從日常巡查和計劃巡查兩方面在內(nèi)網(wǎng)測試系統(tǒng)模擬練習。同時，集思廣義，經(jīng)過反復(fù)操作練習，對長達15頁的用戶使用手冊的巡查業(yè)務(wù)操作說明進行了簡化。在練習過程中，對大家不懂的環(huán)節(jié)，及時請教。經(jīng)過大家反復(fù)操作練習，目前所里市場巡查人員已基本掌握了操作流程，在測試系統(tǒng)統(tǒng)一進行了巡查錄入，達到了預(yù)期效果。
以上是xx工商所在20xx年的市場巡查工作中所做的一些工作，盡管取得了一些成績，但仍然存在不少問題，有些工作還沒有真正開展，需要在以后的工作中不斷進行完善和規(guī)范。
反洗錢工作情況的報告篇四
根據(jù)近期的反洗錢相關(guān)通知并結(jié)合我行反洗錢實際情況，現(xiàn)將近期反洗錢工作動態(tài)匯報如下：
一、我行近期嚴格按照反洗錢宣傳的相關(guān)文件精神指示，對近來的反洗錢工作進行回頭看，針對其中工作的的不足，加以整改完善。
1、對反洗錢制度的學習要求不流于形式，對制度學習要結(jié)合日常工作提高工作技能、提高反洗錢犯罪防范意識，對認識不足的制度著重學習。并計劃于10月份結(jié)合反洗錢宣傳活動組織考試，使員工鞏固反洗錢知識，增加反洗錢工作的技能。
2、對外宣傳。
(1)結(jié)合我行反洗錢活動宣傳活動，在宣傳金融知識的同時結(jié)合反洗錢工作，在對外做金融入社區(qū)的活動的同時，加大對反洗錢的知識的宣傳和普及，把反洗錢工作也作為金融知識宣傳的一部分。
并通過講案例等方式，使反洗錢活動生動立體起來，使客戶對反洗錢更加淺顯易懂。
近期的反洗錢工作取得了一定的成效，但是也存在一些不足，對此必須進行整改完善：
1加強與當?shù)厝嗣胥y行的聯(lián)系，及時向當?shù)厝嗣胥y行報備相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度。
2、嚴格客戶身份識別，確?？蛻羯矸葑R別的各個環(huán)節(jié)信息登記全面完整，證件留存齊全有效。
3、進一步完善核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，確?？蛻粜畔⒌怯浲暾?。4、加強對異常交易的人工分析識別，提高可疑交易上報質(zhì)量。
通過整改完善，并結(jié)合反洗錢宣傳活動，進一步提高了我行反洗錢工作能力。
反洗錢工作情況的報告篇五
按照《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)》要求，現(xiàn)將我單位(含所轄分支機構(gòu))20xx年度反洗錢工作情況總結(jié)如下：
20xx年，我們在縣人民銀行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實地，勤奮進取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的急迫感、主動性;嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊反洗錢活動。為了做好反洗錢工作，我行成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財會部門設(shè)立反洗錢工作辦公室。
(一)內(nèi)控制度建立和修訂情況。根據(jù)上級分行和人民銀行工作要求，結(jié)合全行實際情況，我行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組制定了反洗錢內(nèi)控制度，出臺了《中國銀行資溪分行反洗錢客戶風險等級劃分實施細則(試行)》、《中國銀行資溪分行反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強金融機構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。
(二)機制設(shè)置情況。一是我行成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財會部門設(shè)立反洗錢工作辦公室，具體負責反洗錢工作的各項日常事務(wù)。二是結(jié)合我行實際，會計結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名，同時配備了兼職人員負責反洗錢信息的采集和報告工作，形成了較為完善的反洗錢組織體系。
(三)技術(shù)保障情況。通過支付清算系統(tǒng)對接的交易監(jiān)測系統(tǒng)，對大額和可疑交易進行自動、及時的監(jiān)測和記錄。同時系統(tǒng)能自動進行全方位、多角度的檢索、匯總等操作。出現(xiàn)異常交易，該程序能立即進入自動關(guān)注狀態(tài)，并進行提示，使數(shù)據(jù)甄別分析智能化。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。
(四)人員配備與資質(zhì)情況。報告本機構(gòu)反洗錢工作崗位的人員配備，以及反洗錢崗位人員業(yè)務(wù)能力或業(yè)務(wù)資質(zhì)情況。
(一)客戶身份識別。在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴格把關(guān)，認真審查五證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(地)稅稅務(wù)許可證、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于開立個人代碼信息，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查有關(guān)資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行業(yè)務(wù)操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理。對客戶的身份信息變更時，嚴格要求重新識別客戶。
(二)對高風險客戶的特別措施。堅持進行對客戶身份初次識別、持續(xù)識別和重新識別工作，按照要求進行客戶風險等級劃分，對初次劃分了風險的客戶采取了持續(xù)管理和調(diào)整措施，同時確保了半年一次對風險等級進行了調(diào)整。對高風險客戶采取了強化的盡職調(diào)查措施，并加強對其資金交易的監(jiān)測。
(三)客戶資料和交易記錄保存。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束或者一次性教育記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬計起至少保存5年。
(四)大額和可疑交易報告。在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我行堅持每天對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求單位提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易、單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都換人復(fù)核支付手續(xù)的完備性;所有資金支付均由客戶經(jīng)理審核資金支付項目的真實性并簽字確認。我行對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地使用。
(五)對高風險業(yè)務(wù)的針對性措施。非臨柜型業(yè)務(wù)：一是加強柜臺客戶盡職調(diào)查的力度;二是加強對網(wǎng)上銀行、atm等非面對面支付工具交易的管理措施;三是加強客戶持續(xù)的身份識別措施;四是加強反洗錢內(nèi)部控制體系建設(shè);五是加強保密管理，提高保密意識。
(六)開展反洗錢宣傳情況。一是參與宣傳。我行多次參加了由縣人民銀行組織在政府廣場或大型超市門前等地舉行大的反洗錢宣傳;二是自主宣傳。通過在我行門前懸掛橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。
(七)組織反洗錢培訓(xùn)情況。一是召開了由部門主管、客戶經(jīng)理和反洗錢工作兼職人員參加的反洗錢動員會，學習了《中華人民共和國反洗錢法》及人民銀行有關(guān)文件精神，提高了對反洗錢工作的認識。二是強化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實將反洗錢工作落到實處，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是加強對開戶企業(yè)財會人員的反洗錢知識培訓(xùn)和宣傳，讓他們了解當前國內(nèi)外反洗錢形勢，積極配合我們開展反洗錢工作。四是參加了多次由市行與縣人民銀行組織的反洗錢業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)班。
(八)自主管理、檢查與審計。5月份吧和12月份市行對我行反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行檢查，同時我行4月和11月都開展了反洗錢內(nèi)部審計，同時將檢查和自查后的審計報告及反洗錢工作相關(guān)內(nèi)容報送了縣人民銀行。
(一)協(xié)助行政調(diào)查情況。20xx年度我行認真履行反洗錢義務(wù)，實時開展各項甄別，積極配合縣人民銀行和市分行開展反洗錢行政調(diào)查工作，并將調(diào)查資料及調(diào)查情況如實的按要求上報到縣人民銀行。
(二)接受現(xiàn)場檢查及被處罰情況。20xx年度我行多次接受縣人民銀行和市行的反洗錢現(xiàn)場檢查，每一發(fā)生任何異常情況。
(三)工作報告及接受日常監(jiān)管情況。定期向縣人民銀行報送反洗錢工作報告;認真落實縣人民銀行有關(guān)文件，不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作;認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作;認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。
(四)承擔其他重點任務(wù)情況。承擔人民銀行或其分支機構(gòu)反洗錢有關(guān)工作任務(wù)或調(diào)研任務(wù)情況，配合其他工作的情況。
(五)洗錢風險防控成果。本機構(gòu)取得的反洗錢案件、風險防控的積極成果。
(六)有無重大違規(guī)事項。20xx年度我行沒有發(fā)生一起重大違規(guī)事項。
一是柜臺經(jīng)辦人員嚴格執(zhí)行客戶身份登記制度，審查在本機構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。嚴格執(zhí)行存款實名制的規(guī)定，不得開立匿名和假名賬戶。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得為身份不明的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù);在為個人客戶開立存款賬戶、辦理結(jié)算時，應(yīng)當要求其出示本人身份證件進行核對，并登記其身份證件上的姓名和號碼。代理他人在銀行機構(gòu)開立存款賬戶的，應(yīng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進行核對并予以登記;開立單位結(jié)算賬戶時，應(yīng)審查其提交的開戶資料，包括單位結(jié)算賬戶存款人的名稱、法定代表人或負責人姓名及有效身份證件的名稱號碼、開戶證明文件、組織機構(gòu)代碼、住所、注冊資金、經(jīng)營范圍、主要資金往來對象、賬戶的日平均收付發(fā)生額等。
二是事中監(jiān)督崗位核查客戶開戶資料真實性、完整性;對發(fā)生過可疑資金交易的賬戶進行跟蹤，收集賬戶交易資料，協(xié)助柜臺人員進行分析;督促并復(fù)查柜員反洗錢系統(tǒng)信息錄入情況。
三是事后監(jiān)督崗位集中審核管理賬戶資料，確保賬戶資料的合規(guī)性、完整性;負責對新開立賬戶資料的監(jiān)督檢查，對開戶資料不全的賬戶進行通報并落實整改;敦促各行對單位結(jié)算賬戶進行年檢，及時補充、完善、更新賬戶資料，對違規(guī)開立的賬戶及時予以撤銷。
四是內(nèi)控合規(guī)員是本機構(gòu)反洗錢工作第一責任人。負責組織本機構(gòu)反洗錢工作的開展;負責反洗錢業(yè)務(wù)的檢查、督辦與整改落實，對存在問題的整改負第一責任。
幾點建議：一是設(shè)立專門的反洗錢崗位，獨立承擔反洗錢職責，將具有較高素質(zhì)和較強分析能力的人員充實到反洗錢崗位，直接對柜面人員提供的信息進行分析和識別，實施監(jiān)督每一筆支付交易，切實構(gòu)筑反洗錢的“第一道防線”。
二是建立金融機構(gòu)聯(lián)席會議制度。各金融機構(gòu)通過相互檢查、相互學習、相互交流等方式，取長補短，確保反洗錢各項工作職能在金融機構(gòu)的有效履行。
三是通過高科技來研究開發(fā)反洗錢軟件和系統(tǒng)。這個軟件可以根據(jù)需要，自動進行全方位、多角度的檢索、匯總等操作，使得反洗錢工作逐步規(guī)范化、科學化、數(shù)據(jù)化和網(wǎng)絡(luò)化，并將金融認證中心體系與之對接，發(fā)現(xiàn)有異常交易，反洗錢程序則立即進入自動關(guān)注、自動分析、自動認證狀態(tài)，并提示反洗錢部門立即介入。同時，人民銀行應(yīng)充分利用賬戶管理系統(tǒng)，力爭通過此系統(tǒng)與組織機構(gòu)代碼管理、工商、公安、稅務(wù)等部門的聯(lián)網(wǎng)，幫助商業(yè)銀行確定客戶的身份，并利用賬戶系統(tǒng)采集賬戶資料，為異常交易的識別提供基礎(chǔ)信息。把日常工作中事后監(jiān)督變?yōu)閷崟r的、無間斷的監(jiān)控，提高網(wǎng)上銀行反洗錢的敏銳度、時效性和準確性。
四是采用科技手段加強對洗錢行為的監(jiān)測?，F(xiàn)階段網(wǎng)上銀行洗錢犯罪活動往往采用高科技手段進行，傳統(tǒng)的反洗錢手段已漸漸不能滿足監(jiān)控要求，迫切需要不斷開發(fā)先進的反洗錢監(jiān)控軟件，建立與支付清算系統(tǒng)對接的交易監(jiān)測系統(tǒng)，對大額和可疑交易進行自動、及時的監(jiān)測和記錄，使數(shù)據(jù)甄別分析智能化，使反洗錢工作逐步規(guī)范化、科學化，為異常交易的識別提供基礎(chǔ)信息，提高網(wǎng)上銀行洗錢活動的敏銳度、時效性和準確性，為打擊網(wǎng)上銀行洗錢犯罪提供有力的技術(shù)支持。
反洗錢工作情況的報告篇六
為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，維護經(jīng)濟和社會穩(wěn)定，按照上級行及人民銀行《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，20_年x月份，我行認真開展反洗錢宣傳系列活動，推動了反洗錢工作的有效開展?，F(xiàn)將宣傳活動情況總結(jié)如下：
我行成立了以主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，反洗錢辦公室及各反洗錢專業(yè)小組負責人為成員的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，要求各支行也要相應(yīng)成立宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責反洗錢的組織推動、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動正常有序開展。
一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。20_年x月x-12日，__人民銀行在__市舉辦反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，主講人為人民銀行__中心支行___科長，主題為：“反洗錢監(jiān)管轉(zhuǎn)型下的可疑交易分析與識別”，主要內(nèi)容有：一是人民銀行反洗錢監(jiān)管由“合規(guī)監(jiān)管”向“風險監(jiān)管”轉(zhuǎn)變;二是結(jié)合案例介紹五類洗錢犯罪交易特點;三是介紹刑法關(guān)于洗錢性質(zhì)罪名的規(guī)定。我行反洗錢辦負責人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。二是要求各支行、網(wǎng)點采取多種方式利用班后和晨會時間組織員工學習反洗錢的相關(guān)知識，做好對反洗錢管理人員和專、兼職崗位人員的培訓(xùn)，重點培訓(xùn)反洗錢法律法規(guī)、操作流程、客戶風險分類、客戶身份識別、可疑交易人工甄別等內(nèi)容。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識別、報告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進全行打擊反洗錢犯罪活動的順利開展。
按照人民銀行、上級行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。一是各網(wǎng)點利用電子宣傳欄播放反洗錢、禁毒宣傳標語各1條，共78條。二是柜臺擺放__人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份(其中城區(qū)行920份)。三是積極開展上街宣傳。__行反洗錢辦公室負責人及兼管員，參加了人民銀行__市中心支行組織的以“貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動”為主題的上街集中宣傳活動。該宣傳活動在__市__廣場舉行，我行參與了分發(fā)反洗錢宣傳資料和咨詢活動;__支行等15個非城區(qū)支行參與了當?shù)厝诵薪M織的上街宣傳活動。
此次宣傳，通過跑馬燈滾動播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標語、電子屏滾動播放反洗錢和防范恐怖融資的知識、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺、向社會公開舉報電話和郵箱、上街宣傳活動等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達給社會公眾，讓社會公眾進一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，營造了良好的反洗錢社會氛圍，使廣大群眾對金融機構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。
反洗錢工作情況的報告篇七
為規(guī)范反洗錢管理工作，加強全面風險管理，我行結(jié)合實際，于2020年4月14日開展反洗錢培訓(xùn)工作會議，本次會議行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，加強安排部署和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，要求全行把反洗錢工作作為常態(tài)化的重點工作，組織落實客戶洗錢風險等級分類結(jié)果的應(yīng)用、風險控制、風險等級結(jié)果復(fù)評，以及權(quán)限內(nèi)的風險方向認定調(diào)整的審核。
會議要求反洗錢崗位人員認真操作反洗錢管理系統(tǒng)，不斷學習人民銀行反洗錢監(jiān)管辦法，通過定性分析、定量測算將客戶按照洗錢風險程度從高到低依次劃分為禁止類、高風險、中風險、較低風險和低風險等五個不同洗錢風險等級，在持續(xù)身份識別的基礎(chǔ)上進行動態(tài)調(diào)整，并根據(jù)客戶不同風險等級采取差別化的反洗錢監(jiān)控措施及客戶服務(wù)策略。各部門及營業(yè)機構(gòu)職責分工如下：
(一)市分行政策性業(yè)務(wù)部、創(chuàng)新與投資業(yè)務(wù)部、資金計劃部、信貸與風險管理部、財務(wù)會計部、信息科技部等條線管理部門主要職責：
1、負責指導(dǎo)本條線利用客戶盡職調(diào)查等離柜客戶身份識別結(jié)果做好客戶洗錢風險等級分類工作。
2、負責指導(dǎo)本條線研究客戶洗錢風險等級分類結(jié)果的應(yīng)用，將其作為資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和擔保業(yè)務(wù)客戶準入的重要依據(jù)。
3、負責落實在相應(yīng)業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)流程中嵌入客戶洗錢風險等級分類管控措施。
4、負責客戶洗錢風險等級分類結(jié)果應(yīng)用，將其作為客戶評級、授信，審批、投放，貸后(投后)管理等重要依據(jù)。
5、負責新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中與客戶身份識別、洗錢風險等級分類相關(guān)的信息需求，指導(dǎo)本條線利用完整采集客戶資料等臨柜客戶身份識別措施做好客戶洗錢風險等級分類工作。
(二)承擔經(jīng)營職能的營業(yè)機構(gòu)主要職責：
1、負責全面收集客戶洗錢風險等級分類所需客戶信息，通過反洗錢管理系統(tǒng)，結(jié)合客戶盡職調(diào)查情況，組織會計、客戶等部門對客戶洗錢風險等級進行初評。
2、負責在反洗錢管理系統(tǒng)中發(fā)起調(diào)整客戶洗錢風險等級評定，整理歸檔客戶洗錢風險等級認定材料，作為客戶盡職調(diào)查、貸后管理依據(jù)。
3、負責對有合理理由認為客戶洗錢風險等級與實際情況不符的或上級機構(gòu)認為理由不充分的，發(fā)起客戶洗錢風險等級調(diào)整。
4、負責落實市分行有關(guān)客戶洗錢風險控制措施。
(三)嚴格按照我行反洗錢管理系統(tǒng)操作規(guī)程開展數(shù)據(jù)維護采集和報送，避免誤報、漏報、遲報。
反洗錢工作情況的報告篇八
近幾年來，我局認真貫徹落實縣委、縣政府《關(guān)于進一步加強和改進未成年人思想道德建設(shè)的實施意見》，把加強未成年人思想道德建設(shè)作為重點工作來抓，全力落實保護未成年人的各項工作措施。幾年來，共為未成年人提供法律咨詢?nèi)?46人次，承辦法律援助案件49件，取得了較好的社會效果。
為了進一步加強領(lǐng)導(dǎo)，更好地落實目標責任，我們成立了由縣政法委副書記、司法局長xx為組長，黨組成員為副組長，基層科、宣傳科、公律科、法律援助中心等股室負責人為成員的未成年人思想道德建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負責未成年人思想道德建設(shè)工作的指導(dǎo)。初步形成了由局黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責，各相關(guān)職能股室組織協(xié)調(diào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法行政機關(guān)自覺參與的工作格局，為深入推進未成年人思想道德建設(shè)提供了組織保障。
在開展“五五”普法工作中，我們始終把未成年人的法制宣傳教育放在突出的位置，通過四種法制教育形式，深入持久地開展未成年人法制宣傳教育，不斷提高未成年人的法律意識和法律素質(zhì)。
一是建立健全了未成年人普法教育機制。主動與縣教育部門聯(lián)系，在全縣中小學校配齊法制副校長和法制輔導(dǎo)員。在教育局領(lǐng)導(dǎo)的密切配合下，全縣中學都配齊了法制副校長和法制輔導(dǎo)員。嚴格落實責任制，規(guī)范法制宣傳教育的制度。
二是開展“小手牽大手”活動。
以漫畫、圖片作宣傳展牌，在全縣學校巡回展覽。我們向省、市普法辦以郵寄形式，收集關(guān)于吸毒、網(wǎng)吧、不尊重長輩和老師等一些漫畫圖片，共制作160塊展牌，深入各學校巡回展覽，讓學生觀看和自我對照剖析，并要求每一名學生寫出《觀后感》交給學校的法制副校長評閱。通過巡回展覽，不少學生深受教育和啟發(fā)，同學們感慨的說：“平時我們聽法制課倍感乏味，而看這些圖片讓我們還有些吸引力，也領(lǐng)會了很多法律知識”。
三是開展把法律帶回家的主題活動。
組織縣普法講師團，在各學校巡回宣講法律知識?？h依法治縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室吸納法律和授課經(jīng)驗豐富的專業(yè)人才，成立了xx縣普法講師團。深入到全縣各學校巡回宣講《憲法》、《未成年人保護法》、《預(yù)防未成年人犯罪法》、《治安管理處罰條例》和《義務(wù)教育法》等為主要內(nèi)容的法制宣傳課。結(jié)合生活中實例案件進行以案說法，讓學生通俗易懂，深受老師和同學們的歡迎。“五五”普法開展以來，全縣共有中小學生2。6萬余人接受法制教育。
四是開展經(jīng)常性的普法宣傳活動。
結(jié)合青少年實際，在xx電視臺常年開辟“普法之窗”。青少年尤其是十三四歲的青少年，很容易在法律上產(chǎn)生一些模糊認識，對一些犯法，罪與非罪的辨別亟待我們進行法制宣傳教育。今年，我們購買了一些愚教于樂的專題法律節(jié)目片，在xx電視臺以“以案說法”和“一問一答”等形式開辟“普法之窗”。讓學生們觀看后曉知以理，懂知以法，使他們懂得了很多法律知識。
一是建立健全了未成年人法律援助工作網(wǎng)絡(luò)。我們在縣團委、縣婦聯(lián)和十個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了未成年人維權(quán)工作站，在全縣各中小學校建立了法律援助聯(lián)系點，讓各學校的法制副校長擔任法律援助信息聯(lián)絡(luò)員，全縣基本上形成了由團縣委、縣司法局組織協(xié)調(diào)，法律援助中心具體指導(dǎo)，各未成年人法律援助工作站主動介入，各未成年人法律援助聯(lián)系點主動參與的未成年人法律援助工作網(wǎng)絡(luò)。法律援助網(wǎng)絡(luò)體系的健全和完善，為未成年人獲得法律援助提供了更方便更快捷的服務(wù)。
二是簡化了工作程序，暢通了工作渠道。為了確保未成年人的合法權(quán)益在受到侵害時能及時獲得法律援助，我們簡化了未成年人的法律援助申請程序，規(guī)定凡是涉及未成年人的法律援助申請，一律免除經(jīng)濟困難審查。同時還規(guī)定，對于未成年人的申請，法律援助工作站可以先承辦再申請，以節(jié)省工作時間，及時維護未成年人的合法權(quán)益。
三是建立了目標考核機制，確保任務(wù)分解落實。為了確保未成年人法律援助工作落實到實處，我們根據(jù)實際情況，建立了未成年人法律援助工作目標考核制度，把未成年人法律援助案件的數(shù)量、質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度列入了法律援助工作人員的年度目標考核內(nèi)容，落實了獎懲措施，簽訂了《法律援助責任書》，規(guī)范了未成年人法律援助工作，確保未成年人法律援助的數(shù)量和質(zhì)量落到了實處。
四是建立了督辦機制，提升了法律援助工作效果。我們以高度的政治責任感和求真務(wù)實的工作作風，積極開展未成年人法律援助工作，服務(wù)質(zhì)量和效能逐步提高，有效地維護了未成年人的合法權(quán)。一是積極為未成年人刑事犯罪提供辯護。在為違法犯罪的青少年指定辯護過程中，我們法律援助律師本著“教育、感化、挽救”的方針，承辦律師積極到法院認真查閱案件材料，并及時到看守所會見未成年人犯罪嫌疑人，曉之以理，動之以情，讓未成年人知道自己的行為對社會、對家庭所造成的危害，并積極查找相關(guān)法律、法規(guī)，尋找相關(guān)法律依據(jù)，向法院提出犯罪嫌疑人罪輕的事實和法律依據(jù)。所指定的案件，律師全部接受無一例拒絕辦理的情況發(fā)生。通過律師的辯護，未成年人犯罪案件均得到了減輕，達成了“以教育、感化為主，以懲罰為輔”的目的。二是加大未成年人的法律援助。由于未成年人沒有行為認知能力，往往在家庭糾紛等案件中處于非常不利的地位，我們把未成年人的傷害、撫養(yǎng)、財產(chǎn)分割、受教育權(quán)等作為法律援助工作重點，做到了有問必答、有案必接，讓未成年人真真切切地感受到了政府的關(guān)懷和法律援助的實惠，有力地維護了未成年人的合法權(quán)益。
雖然我局在未成年思想道德建設(shè)工作上取得了一定的成績，但與縣委、縣政府的要求相比，與人民群眾的迫切希望相比，與先進單位相比，我們還有很大的差距，今后我們將一如既往的將未成年思想道德建設(shè)工作納入重要工作議程，加大工作力度，創(chuàng)新工作方法，努力為我縣未成年人健康成長提供一個良好的法制環(huán)境。
反洗錢工作情況的報告篇九
報告適用于向上級機關(guān)匯報工作、反映情況、提出意見或者建議，答復(fù)上級機關(guān)的詢問。報告屬上行文，一般產(chǎn)生于事后和事情過程中。
綜合性報告。是將全面工作或一個階段許多方面的工作綜合起來寫成的報告。它在內(nèi)容上具有綜合性、廣泛性，寫作難度較大，要求較高。
專題性報告。是針對某項工作、某一問題、某一事件或某一活動寫成的報告，在內(nèi)容上具有專一性。
回復(fù)報告。是根據(jù)上級機關(guān)或領(lǐng)導(dǎo)人的查詢、提問作出的報告。
(一)綜合性報告的寫法
標題 事由加文種，如《關(guān)于xxxx年上半年工作情況的報告》;報告單位、事由加文種，如《東北師范大學教務(wù)處關(guān)于xxxx年度工作情況的報告》。
正文
把握三點：
2)主體，內(nèi)容要豐富充實。作為正文的核心，將工作的主要情況、主要做法，取得的經(jīng)驗、效果等，分段加以表述，要以數(shù)據(jù)和材料說話，內(nèi)容力求既翔實又概括。
(3)結(jié)尾，要具體切實。寫工作上存在的問題，提出下步工作具體意見。最后可寫“請審閱”或“特此報告”等語作結(jié)。
(二)專題報告的寫法
標題 由事由、文種組成，如《關(guān)于招商工作有關(guān)政策的報告》。有的報告標題也可標明發(fā)文機關(guān)。標題要明顯反映報告專題事由，突出其專一性。
正文 可采用“三段式”結(jié)構(gòu)法。以反映情況為主的專題工作報告主要寫情況、存在的問題、今后的打算和意見;以總結(jié)經(jīng)驗為主的專題工作報告主要寫情況、經(jīng)驗，有的還可略寫不足之處和改進措施;因工作失誤向上級寫的檢查報告主要寫錯誤的事實、產(chǎn)生錯誤的主客觀原因、造成錯誤的責任、處理意見及改進措施等。結(jié)尾通常以“請審核”、“請審示”等語作結(jié)。
(三)回復(fù)報告的寫法
標題 與前兩種報告大體相同
正文 根據(jù)上級機關(guān)或領(lǐng)導(dǎo)的查詢、提問，有針對性作出報告，要突出專一性、時效性。
(一)寫綜合報告應(yīng)注意抓住重點，突出主要矛盾和矛盾的主要方面。在此基礎(chǔ)上列出若干觀點，分層次闡述。說明觀點的材料要詳略得當，以觀點統(tǒng)領(lǐng)材料。
(二)專題報告，要一事一報，體現(xiàn)其專一性，切忌在同一專題報告中反映幾件各不相干的事項和問題。
(三)切忌將報告提出的建議或意見當作請示，要求上級指示或批準。
反洗錢工作情況的報告篇十
根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一部署，我縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作自20xx年7月開展以來，在自治區(qū)、地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，在上級業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，嚴格按照“保基本、廣覆蓋、有彈性、可持續(xù)”的基本原則，從我縣實際出發(fā)，積極引導(dǎo)農(nóng)牧民以自愿方式參加新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險，年內(nèi)覆蓋面達到了78.7%。新農(nóng)保基金籌集、個人帳戶管理、信息化建設(shè)等各項工作同步推進，取得了較好成效，現(xiàn)就我縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險保試點工作、基金及個人賬戶管理等情況匯報如下：
我縣被列為自治區(qū)第二批新農(nóng)保試點縣后，縣委、政府高度重視，成立了以政府縣長為組長的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定出臺了《xx縣新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點實施方案》,召開了新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險試點工作動員大會，對試點工作做出了部署。并按照人員、編制、設(shè)備、場地、經(jīng)費、機構(gòu)“六到位”的要求，配備縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦機構(gòu)，通過電視、新聞和宣傳欄、圖、碟及宣傳單等形式大力宣傳，積極開展新農(nóng)保工作。截止目前我縣新型農(nóng)村養(yǎng)老保險已覆蓋全縣11個鄉(xiāng)1個鎮(zhèn)139個村。20xx年，16-59周歲應(yīng)參保人數(shù)33471人，實際參保人數(shù)26100人，參保率達到77%；60周歲以上應(yīng)參保人數(shù)為4221人，實際參保人數(shù)為3578人，完成83.9%。共收基金1400.86萬元。其中中央補助605萬元（基礎(chǔ)養(yǎng)老金230萬元），自治區(qū)補助126萬元，縣財政補助26.97萬元，個人繳費508.89萬元。
在自治區(qū)新人社辦發(fā)[20xx]39號《關(guān)于對自治區(qū)新農(nóng)保試點縣市新農(nóng)保基金管理進行摸底檢查的通知》和新社險字[20xx]22號《關(guān)于開展新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險個人賬戶管理情況專項檢查的通知》下發(fā)后，我縣領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開專題會議，對自查工作進行全面部署，指導(dǎo)勞動保障和社保局認真做好專項檢查工作。4月地區(qū)對我縣新型農(nóng)村養(yǎng)老保險基金及個人帳戶管理工作又進行了檢查，使我縣新農(nóng)保各項管理工作得以提升。
嚴格按照社?；稹笆罩蓷l線”管理規(guī)定，在xx縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社開設(shè)了xx縣社會保險管理局農(nóng)?；鹗杖霊艉椭С鰬簦斦珠_設(shè)了農(nóng)?；鹭斦羧齻€賬戶。收繳的保費每月月底及時由社保收入戶劃入財政專戶。截止20xx年4月共劃轉(zhuǎn)至財政專戶基金509.01萬元（其中個人繳費508.89萬元，利息0.12萬元）。按月編制養(yǎng)老金發(fā)放申請計劃送達財政部門，財政部門在2天內(nèi)將申請金額從基金專戶劃入社保基金支出戶，截止4月已累計劃入金額為209.51萬元。中央下?lián)艿幕A(chǔ)養(yǎng)老金，自治區(qū)繳費補助資金，縣財政補助資金皆直接劃入財政專戶。
對養(yǎng)老金的發(fā)放，社保局與額敏信用合作社簽訂委托協(xié)議，社會化發(fā)放率為100%，并做到了按每月按時發(fā)放。截止4月底已累計發(fā)放養(yǎng)老金197.78萬元。
新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險個人賬戶嚴格按自治區(qū)要求，由社會保險經(jīng)辦機構(gòu)建立并管理。
1、個人賬戶的建立。首先由鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所經(jīng)辦人員認真審核參保人員相關(guān)材料后，將參保登記信息錄入信息系統(tǒng)，并將審核無誤的《參保登記表》轉(zhuǎn)送社保局農(nóng)?？七M行審核。其次是社保局經(jīng)辦人員依審核無誤的《參保登記表》和保費征收憑證后，直接進入系統(tǒng)復(fù)確認。再次按照系統(tǒng)步驟辦理個人繳費后的各項補貼的.申請并記錄個人賬戶。即社保經(jīng)辦人員將資金到帳信息錄入信息系統(tǒng)，按照“個人繳費”、“政府補助”等專項要求為參保人員及時、準確、完整的建立個人帳戶，打印匯總表，按規(guī)定計息，并按規(guī)定每年度對個人賬戶存儲額進行結(jié)算。
2、個人賬戶的管理。一是建立了個人賬戶對賬制度。按對帳制度要求，社保局農(nóng)保科每星期與鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所和基金財務(wù)科進行對帳，對帳過程中出現(xiàn)錯誤信息及時反饋修改；個人賬戶由農(nóng)保科工作人員專管，不經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟魏稳瞬坏秒S意更改個人賬戶金額；個人賬戶對賬單經(jīng)稽核人員核對后，需要修改有關(guān)信息的，在履行相關(guān)手續(xù)后進行復(fù)核調(diào)整。二是建立了個人賬戶查詢反饋制度，將異議處理結(jié)果告知參保人員及時與勞動事務(wù)保障所進行信息反饋、重新申報。三是在個人賬戶實賬管理方面做到了單獨記賬，單獨核算，個人賬戶養(yǎng)老金與基礎(chǔ)養(yǎng)老金分賬管理，個人賬戶儲存額只用于個人賬戶養(yǎng)老金的支付，沒有挪作他用的現(xiàn)象。四是自20xx年新農(nóng)保工作試點以來，我們積極與地區(qū)及自治區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)中心聯(lián)系，將新農(nóng)保信息錄入、保費征收、待遇支付、財務(wù)到帳等相關(guān)業(yè)務(wù)進行系統(tǒng)處理，按系統(tǒng)權(quán)限分配開展相應(yīng)工作，避免手工操作帶來的弊端。
縣鄉(xiāng)兩級經(jīng)辦機構(gòu)都配置了計算機、打印機、復(fù)印機等設(shè)備，其中縣級經(jīng)辦機構(gòu)配備了6臺計算機、6部打印機、1部復(fù)印機；鄉(xiāng)事務(wù)保障所共配備11臺計算機、11部打印機、11部復(fù)印、打印一體機?？h級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦機構(gòu)都接入了業(yè)務(wù)專網(wǎng)。建立了新農(nóng)保信息系統(tǒng)、能夠做到安全管理、權(quán)限分配合理、口令控制并且建立了相應(yīng)的管理制度。
按新農(nóng)保試點工作要求，我縣社保局專門成立了農(nóng)?？疲ㄕ骼U二科）主要負責新農(nóng)保各項征繳業(yè)務(wù)，按新農(nóng)保工作的經(jīng)辦流程設(shè)立崗位職責，業(yè)務(wù)主管崗由科長擔任，負責農(nóng)?？频娜P業(yè)務(wù)管理。參保信息審核及保費審核結(jié)算崗負責將參保信息及投保檔次等進行復(fù)核；記錄參保繳費臺賬,明確各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）--各村隊—每一參保人的詳細參保繳費情況.做到參保人員底數(shù)清,保費實交、欠交情況明。并且制定了xx縣新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試行辦法、經(jīng)辦流程、內(nèi)控制度及個人帳戶建賬、查詢、對賬、信息反饋制度，財務(wù)管理，數(shù)據(jù)管理，服務(wù)承諾等，都按局統(tǒng)一要求規(guī)定公認真遵守執(zhí)行。新農(nóng)保統(tǒng)計報表做到了報送及時、完整、準確。按社會保險檔案管理統(tǒng)一要求，進行了業(yè)務(wù)檔案整理、編制、立卷、歸檔。
1、由于新農(nóng)保工作業(yè)務(wù)量大，涉及面廣，現(xiàn)有經(jīng)費和新農(nóng)保工作人員的數(shù)量難以更好的開展新農(nóng)保工作。
2、部分農(nóng)村居民對新農(nóng)保政策心存顧慮，參保意識有待增強。特別是16-40歲農(nóng)村居民認為養(yǎng)老問題離自己很遙遠，對待參保的關(guān)心程度不是很高，存在觀望思想。
3、我縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場部分農(nóng)村居民屬非農(nóng)戶口且還有土地，這類人群要求參加新農(nóng)保，但不符合政策，急需解決。
4、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）場普遍存在人戶分離等情況，特別是中青年農(nóng)村居民外出務(wù)工人員多以及出國定居打工等人員無法聯(lián)系，難以辦理參保手續(xù)。
1、進一步做好調(diào)查工作。在前期摸底調(diào)查的基礎(chǔ)上，進一步核實轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民覆蓋人數(shù)情況，為試點工作的全面啟動和擴大提供決策依據(jù)。
2、加大輿論宣傳力度，教育引導(dǎo)處于勞動年齡的農(nóng)村居民樹立新的養(yǎng)老觀念，不斷增強積累和自我保障意識，樹立早期投入、自我供養(yǎng)的新理念。
3、關(guān)注重點人群，擴大參保范圍。將進城務(wù)工人員、行政村干部等作為新型農(nóng)村養(yǎng)老保險參保的重點對象，加大宣傳力度，做好參保工作的宣傳動員工作。
反洗錢工作情況的報告篇十一
客戶服務(wù)部呼叫中心，中心成立以來，先后獲得多種榮譽稱號。中心會秉承“我只在乎您真正滿意”的理念繼續(xù)不斷向先進集體的目標前進。現(xiàn)將工作的開展情況報告如下：
（一）落實責任，建立服務(wù)至上的理念。制定工作計劃，明確各自的工作任務(wù)，確保中心的各項工作有制、有序、有效地開展。同時通過會議、組織學習、創(chuàng)刊板報、宣傳標語，使職工認真理解做好每一次答復(fù)的意義。客戶服務(wù)部呼叫中心是一個用聲音與客戶進行交流的平臺，“只聞其聲，不見其人”。是一個“看不見的服務(wù)窗口”，要求在接聽電話時總是面帶微笑，讓優(yōu)質(zhì)服務(wù)體現(xiàn)在每一個細小環(huán)節(jié)，讓每一個的客戶真正體會到優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（二）健全崗位規(guī)范制度，重管理?！皼]有規(guī)矩、不成方圓”，中心擁有健全的制度，以制度規(guī)范崗位行為。為對各項工作進行規(guī)范、科學、長效的.管理，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定了一系列行之有效管理制度。先后制定了一系統(tǒng)流程制度。此外，還對各項流程制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)存在問題，制定改進方案。
（三）努力提高綜合素質(zhì)，樹形象。在加強思想政治教育的同時，狠抓職工業(yè)務(wù)水平的提高，中心領(lǐng)導(dǎo)主動為員工創(chuàng)造和提供學習、培訓(xùn)機會，通過各類主題活動，如“優(yōu)質(zhì)服務(wù)月”、“情景模擬競賽”、“知識庫競賽”、“微笑行動”等一系統(tǒng)活動，不但為員工提供了學習鍛煉的平臺，在呼叫中心也形成了一種積極向上的企業(yè)文化景象。人人立足崗位，建功成才，為先進集體奠定良好的基礎(chǔ)，為公司樹立良好的形象。
（四）愛崗敬業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，倡奉獻。作為通過電話溝通的服務(wù)窗口，中心始終持“用心靈傾聽，用態(tài)度說話，用智慧創(chuàng)造服務(wù)”為理念，為用戶提供一流的服務(wù)，做到“服務(wù)100，滿意100”。平凡的崗位，不平凡的表現(xiàn)，全體職工在工作崗位上兢兢業(yè)業(yè)，愛崗勝過愛家。全身心投入到每一天、每一刻的工作中，認真受理每一項業(yè)務(wù)。
中心各項工作的全面完成，并得到客戶的認可，得益于公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，更得益于公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和指導(dǎo)。建立職工灶、組織體檢、豐富業(yè)余生活，這些極大地激發(fā)了職工的工作積極性，我代表中心的全體職工感謝公司領(lǐng)導(dǎo)一直以來的關(guān)心和幫助。
在今后的工作中，中心將公司的領(lǐng)導(dǎo)下，一是進一步加強隊伍建設(shè)，定期對員工進行培訓(xùn)，不斷提高員工的服務(wù)能力和水平。二是進一步加強中心的痕跡管理，建立健全客戶檔案，將客戶意見認真總結(jié)，提供解決問題的方案供公司決策；三是建議給中心建立《呼叫中心員工績效考核辦法》，以不斷提高中心的服務(wù)質(zhì)量和水平。
最后，再次感謝公司領(lǐng)導(dǎo)一直以來對客戶服務(wù)部呼叫中心的關(guān)心和幫助，希望各位領(lǐng)導(dǎo)今后一如既往地對客戶服務(wù)部呼叫中心給予大力的支持和幫助，并請各位領(lǐng)導(dǎo)對客戶服務(wù)部呼叫中心的工作給予提出寶貴的意見。
反洗錢工作情況的報告篇十二
學校領(lǐng)導(dǎo)首先在校行政會上向中層以上干部傳達和學習文件精神，認識體衛(wèi)藝專項督導(dǎo)檢查是貫徹黨的教育方針，促進和加強學校體衛(wèi)藝教育工作的重要措施。其次向全校教職工傳達文件精神，組織全體教師學習《學校藝術(shù)教育工作規(guī)程》、《學校體育工作條例》、《學校衛(wèi)生工作條例》。通過學習，大家提高認識，統(tǒng)一了思想，決心共同把體衛(wèi)藝教育專項檢查工作做好。
學校一貫把體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作，納入到學校整體工作計劃之中，建立校長領(lǐng)導(dǎo)下的學校體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，實行分管負責制。工作流程為：校長—分管領(lǐng)導(dǎo)—體育衛(wèi)生藝術(shù)教師一條線。學校主要領(lǐng)導(dǎo)積極學習國家體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作政策和法規(guī)。學校每學年的工作計劃和年終工作總結(jié)中，都把體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作的內(nèi)容作為重要的一項。學校還有專項的體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作計劃和專項工作總結(jié)，從而為這項工作的順利開展奠定堅實的基礎(chǔ)，提供可靠的保障。
1、加強師資培訓(xùn)，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)教師隊伍
學校一直把優(yōu)化學校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育師資隊伍作為提高體衛(wèi)藝工作水平的重要方面來抓，不斷充實教師隊伍，學校按規(guī)定配備專職體育教師6名，音樂藝術(shù)教師2名，美術(shù)教師3名，健康教師1名。在全縣藝術(shù)節(jié)和各項大型活動中，學校屢獲殊榮。
2、嚴格執(zhí)行課程計劃，確保正常教學秩序
學校嚴格執(zhí)行國家教育課程管理計劃，按要求開足與開齊體、衛(wèi)、藝等綜合學科課程，體衛(wèi)藝開課率達到100%，音樂、美術(shù)每周2節(jié)，一二年級體育每周4節(jié)，三四五六年級體育每周3節(jié)，健康課每周1節(jié)。
3、積極籌措資金，改善辦學條件
學校是規(guī)模相對較大的一所學校，近幾年對學校進行了仿古維修，資金較為緊缺。但是，學校領(lǐng)導(dǎo)高度重視體育衛(wèi)生藝術(shù)教育工作，在經(jīng)費相對緊張的情況下，不斷完善體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育的基礎(chǔ)設(shè)施，不斷改善學校的辦學條件。學校的體衛(wèi)藝各種設(shè)施和器材按一類標準配備。學校先后投入10萬元，購置籃球架、乒乓球臺、網(wǎng)球架以及體衛(wèi)藝課程所需的所有器材。學校環(huán)境整潔美觀，設(shè)立有舞蹈室、音樂室、及體音美器材教室。學校投資10萬元對操場進行了改造，學校運動場地面積相對增加，學生運動過程更加安全、舒適。
4、開展豐富多彩的活動，提高學生素質(zhì)
強化管理，制定制度，分工協(xié)作、建立良好、高效的工作秩序。學校體衛(wèi)藝常規(guī)工作——上課、早鍛煉、課間操、大課間、及各藝術(shù)隊訓(xùn)練等活動，均能有條不紊地開展，如遇重要活動，各組老師團結(jié)協(xié)作、一起參與、發(fā)揮特長、相互幫助。每周四下午第三節(jié)，為學校學生興趣活動開展時間，興趣設(shè)有國學、合唱、舞蹈、籃球、象棋、朗讀、作文、奧數(shù)等小組。學校開展的校園集體舞大賽活動，取得了非常好的效果，贏得了縣教育局和各兄弟學校的好評。在今年舉行的體操比賽中，學校又獲得了全縣示范學校的稱號。
為了更好地調(diào)動班主任組織學生參加體衛(wèi)藝活動的積極性，學校把要求班主任掌握學生體質(zhì)狀況、督促學生參加體育、藝術(shù)活動作為對班主任期末考評工作之一。全校性的體育、藝術(shù)活動，班主任組織學生參加率達到100%，活動中取得了較好的成績。學校體育運動場地較小，采取輪流活動的方法，堅持小型多樣，時間錯開的方式，使課外活動得以堅持。全體學生統(tǒng)一做操，統(tǒng)一管理，堅持每天的2操1課，保證了學生每天一小時體育鍛煉時間，每天的廣播操、集體舞、眼保健操各班有專人檢查，并把“兩操”評比結(jié)果與文明班級的評比聯(lián)系起來，形成制度。學校每期組織一次大型教師運動、學生運動會，項目有拔河、跳繩、籃球、羽毛球、乒乓球等。在鍛煉身體，增強體質(zhì)的同時，也培養(yǎng)了孩子團結(jié)協(xié)作，奮勇爭先、熱愛家鄉(xiāng)，保護環(huán)境的良好品德。
5、學校衛(wèi)生工作
學校衛(wèi)生工作牢固樹立“健康第一”的指導(dǎo)思想，提高安全防范意識。加強學校衛(wèi)生防疫和食品衛(wèi)生管理，建立學校衛(wèi)生防疫和食品衛(wèi)生安全工作長效管理機制，……老師配合學校后勤處做好學校食堂衛(wèi)生安全檢查工作。學校每年都組織食堂衛(wèi)生的有關(guān)人員認真學習《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》。食堂從業(yè)人員全部經(jīng)過衛(wèi)生部門的上崗培訓(xùn)，并持有健康證。
（1）學校對食品衛(wèi)生嚴把采購第一關(guān)。食品加工嚴格按照食品衛(wèi)生要求進行，學校建立食堂當天飯菜留樣制度，從食品源頭保證食品的質(zhì)量衛(wèi)生安全。學校自開辦食堂以來，未發(fā)生過食物中毒事件。
（2）學校衛(wèi)生防疫工作堅持以預(yù)防為主的方針，做好各種傳染病的預(yù)防宣傳工作，組織全體學生打防疫針，定期組織師生進行身體檢查，建立師生健康檔案，做好防近、防齲、防腮腺炎、防流感、預(yù)防血吸蟲的宣傳教育工作。
（3）重視校園環(huán)境衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、師生個人衛(wèi)生的監(jiān)督檢查和管理。學校校園及教室的衛(wèi)生每周一大掃，每天一小掃。個人衛(wèi)生每天檢查一次。
6、體衛(wèi)藝工作成效顯著。
近年來，學校的體衛(wèi)藝工作呈現(xiàn)出蒸蒸日上的發(fā)展勢頭，2009和2011年在……片區(qū)學生運動會上，……校學生分獲男女生乒乓球第一名。2009年在縣中小學生藝術(shù)節(jié)文藝演出中，學校參演的舞蹈獲一等獎。在今年全縣舉行的體操比賽中，學校獲得了全縣示范校的稱號。
近年來，學校體衛(wèi)工作方方面面都取得了很大的進步，這些成績的取得離不開上級主管部門對學校的大力扶植。雖然學校做了很多工作，但工作中還存在一些不足，如學校的硬件條件還不達標，功能室的建設(shè)還不完善；體衛(wèi)藝教師教學水平存在一定的差距。學校要不斷加強體衛(wèi)藝教師工作的責任心培養(yǎng)，開展師徒結(jié)對活動，進一步提高教師隊伍整體水平，不斷提高教育教學水平。積極創(chuàng)造一切條件，克服一切困難，想盡一切辦法，多方籌措資金，盡力解決學校功能室的困難，不斷向高層次的目標邁進。
總之，學校體衛(wèi)藝工作的開展，給學校各項工作的順利進行提供了必要的條件和有力的保障。今后，學校還將在這方面工作中不斷努力，促進師生綜合素質(zhì)的提高，為教師的事業(yè)成功和學生的終身發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
反洗錢工作情況的報告篇十三
為進一步推動職工之家建設(shè)和會員評議職工之家工作，根據(jù)全國總工會《關(guān)于開展會員評家、建家工作情況自查的通知》要求，自治區(qū)總工會決定在全區(qū)各級工會中開展會員評家、建家工作情況自查，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、開展自查
圍繞全國總工會《關(guān)于開展會員評議職工之家活動的意見》和《關(guān)于進一步加強建設(shè)職工之家工作，充分發(fā)揮基層工會作用的意見》的貫徹落實及開展工作情況普遍進行一次全面、深入的自查，突出開展會員評家活動情況，肯定成績，發(fā)現(xiàn)典型，找出不足，提出對策。自查主要內(nèi)容包括：
4、推薦1—2個開展會員評家活動有亮點的基層工會，或抓建家、評家工作成效明顯的單位，分別形成典型經(jīng)驗材料。
各市、縣（區(qū)）、產(chǎn)業(yè)工會、區(qū)直機關(guān)工會，直屬基層工會就開展自查情況形成書面報告（3000字左右），與推薦的典型經(jīng)驗材料（包括電子版）務(wù)于11月30日前報送自治區(qū)總工會組織部，區(qū)總組織部將擇優(yōu)向全國總工會推薦。
二、建立定期通報制度。各單位每年4月30日、10月31日前報送一次本單位推動開展會員評家、建家工作情況，也可以隨時報送工作進展情況及典型經(jīng)驗。區(qū)總將以此為依據(jù)，在每次評選表彰自治區(qū)模范職工之家時，通報表揚一批開展建家工作成績突出的單位。
三、區(qū)總將在適當時候?qū)﹂_展會員評家、建家工作情況進行抽查，并對此次各單位自查的情況進行通報。
四、各單位應(yīng)高度重視這次自查工作，在深入調(diào)查、督促檢查的基礎(chǔ)上，形成有數(shù)據(jù)、有分析的自查報告，力求翔實、有針對性。要高度重視建家與評家工作，將其作為推動貫徹落實黨的十七屆五中全會精神、實現(xiàn)“兩個普遍”的重要載體，與創(chuàng)先爭優(yōu)活動緊密結(jié)合起來，下大力氣抓好，為激發(fā)基層工會活力，提升基層工會工作水平作出積極貢獻。
反洗錢工作情況的報告篇十四
要想成為一名合格的教師，有必要認真反思自己在思想上、工作態(tài)度及個人修養(yǎng)等方面存在的突出問題，開展批評與自我批評，明確今后應(yīng)該努力的方向和實施方案。作為一名熱愛教育事業(yè)的教師，我主要從下面幾個方面進行整改措施。
目前處于新課改的關(guān)鍵時期，需要我們每位教師加強自身修養(yǎng)，我在教學中也深深地懂得這一點，可是由于工作繁忙，管理學生、批改作業(yè)以及輔導(dǎo)學生占據(jù)了我工作的大部分時間，對于提高個人修養(yǎng)的重要性認識不夠，今后我會注重這方面的，擠出課余時間，多讀書，多反思，爭取早日成為知識淵博與個人修養(yǎng)并重的新型教師。
教師是學生學習的榜樣，必須嚴格要求自己，認真學習嚴格遵守《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》、《教師義務(wù)》、《教師職業(yè)行為八不準》、《班主任的職責》等。對照上述法規(guī)法紀，我有時對學生恨鐵不成鋼，變相體罰學生，對不認真聽課的學生罰站，這些現(xiàn)象說明我對教師教師法規(guī)法紀認識不足，理解不深，我嚴格反省自己，利用課余時間學習《教師法》，提高自己的思想認識。
要想成為合格的教師，必須愛崗敬業(yè)，它要求我們視學生如自己的孩子，我有時由于工作繁忙，批改作業(yè)不夠及時，今后應(yīng)從思想上高度重視，立即糾正。
教師的職責是教書育人，教育質(zhì)量的好壞由學校、社會、家庭三方面綜合制約，家長只看學生考試成績來評定教育的好壞，我們的工作效果還不夠理想，今后我需要加強學習，多花時間與精力，努力提高自己的教學水平。
安全責任重于泰山，我們務(wù)必高度重視，及時排除安全隱患，天天講安全知識，但實際行動不到位，今后應(yīng)該高度重視，深入到學生周圍，觀察細致，及時消除安全、衛(wèi)生隱患，杜絕意外事故的發(fā)生。
反洗錢工作情況的報告篇十五
你們好！20xx年我們按照兩級集團、公司安全工作部署，認真落實上級安全工作會議及處安全工作會議精神，以1號文件為抓手，以安全質(zhì)量質(zhì)量標準化為主線，扎實開展安全工作，保持了安全生產(chǎn)平穩(wěn)態(tài)勢，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、施工項目基本情況
目前我處正在施工的項目有12項，其中立井5項（紅慶河、依蘭、古城、漳村、高河）、平巷7 項（孟村、翟下莊、塔拉壕、酸刺溝、王村、門克慶、納林河）、籌備2項（五陽、王莊北栗風井）、停工項3項（創(chuàng)日泊里、楊村、巴楞）。
二、20xx年安全及其他主要指標完成情況
（一）營業(yè)收入105689.99萬元，完成承包指標的117.43%。
（二）利潤5602.56萬元，完成承包指標的121.79%。
（三）井巷進尺22424米，完成承包指標的112.12%。
（四）杜絕了瓦斯、煤塵、水害、火災(zāi)、頂板、提升運輸?shù)容^大及以上事故，實現(xiàn)了“零死亡”。
（五）井下杜絕了死亡事故。
（六）地面杜絕了重傷及以上事故。
（七）后勤服務(wù)單位杜絕了人身傷害事故及火災(zāi)、食物中毒事故。
（八）從業(yè)人員培（復(fù)）率、持證率100%，職業(yè)健康符合國家及行業(yè)規(guī)定；重大危險源和重大隱患控制率100%。
（九）處達到了集團公司、公司安全質(zhì)量標準化一級考核標準；項目部達到了集團公司和公司一級安全質(zhì)量標準化項目部考核標準。
三、近期安全工作開展情況
（一）安全工作部署及對接情況。20xx年我們召開了安全工作會，對20xx年安全工作進行了總結(jié)，對20xx年安全工作進行了部署，組織開展了“平安一季度”活動，研究制定了20xx年安全生產(chǎn)工作安排意見，由于3月1日，我處劃轉(zhuǎn)一建公司，我們及時和公司有關(guān)部門聯(lián)系對接，將公司《關(guān)于20xx年安全生產(chǎn)重點工作安全的意見》（中煤一建發(fā)【20xx】1號）轉(zhuǎn)發(fā)所有單位，組織學習貫徹，和公司建立信息平臺和通訊，保持和公司的聯(lián)系，正在收集公司安全管理制度，將組織有關(guān)部門學習，按照公司管理制度，并重新修訂處安全管理制度。
（二）“平安一季度”活動開展情況。為確保20xx年開好局、起好步，保障春節(jié)及“兩會”期間的安全生產(chǎn)，一季度，下發(fā)了《關(guān)于《關(guān)于開展“平安一季度”活動的通知》（49處發(fā)【20xx】5號）開展以“尊章守紀、狠反“三違”為主題的“平安一季度”活動，1月8日，召開了視頻大會，對“活動進行安排部署，與會人員在“尊章守紀、狠反“三違”的條幅上莊嚴的簽了自己的.名字，拉開了活動的序幕。各項目部在處的總體要求下，結(jié)合本項目部情況，研究制定了活動方案，宣傳部門、安監(jiān)部門利用宣傳工具進行廣泛的宣傳報道，在井口、辦公樓和醒目額地方張貼的標語懸掛了條幅，使干部職工充分認識到做好一季度安全生產(chǎn)工作的重要性，進一步增強政治意識、大局意識和責任意識，堅持零死亡目標不動搖。 目前各項活動按照文件要求扎實開展。
同時圍繞“平安一季度”活動提出的各項任務(wù)，以新面貌、新姿態(tài)、新作風籌劃全年工作，為全年謀篇布局開好步、起好頭。各級管理人員深入職工群眾，及時了解節(jié)后職工思想狀況和安全生產(chǎn)情況，重點加強節(jié)后安全薄弱人員、疲勞人員、情緒不穩(wěn)定人員的排查與管理，對安全不放心人實行一帶一幫教結(jié)對子。組織好典型安全事故案例學習討論，在每起事故案例后提出思考題目供學習思考。在學習中推行案例學習的“四問法”，即問事故原因、問身邊有無相類似違章現(xiàn)象、問自己有無違章行為、問有無避免事故重復(fù)發(fā)生的措施，營造了“節(jié)后不忘安全、生產(chǎn)必須安全”的濃厚氛圍。
3月1日，由處領(lǐng)導(dǎo)帶隊的兩個復(fù)工檢查組，按照復(fù)工達標要求正在開展復(fù)工驗收，按照項目部進行自查—提出復(fù)工驗收申請—處領(lǐng)導(dǎo)帶隊驗收—處領(lǐng)導(dǎo)履行簽字—項目部復(fù)工的程序進行，目前，檢查組正在項目部檢查驗收。
（三）“警示三月行”活動開展情況及“兩會”期間安全工作部署情況。劃轉(zhuǎn)一建公司后，我們根據(jù)公司《關(guān)于開展“警示三月”活動的通知》（中煤一建發(fā)【20xx0號）要求，制定了處《關(guān)于開展警示三月行活動的通知》， 3月 3日，處召開了“警示三月行”活動動員大會，在家的處領(lǐng)導(dǎo)和機關(guān)人員在主會場參加了會議，項目部領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員、安監(jiān)人員及管理人員在分會場通過視頻參加了會議，會議傳達了《關(guān)于開展“警示三月行”活動的通知》，參加會議人員進行了安全宣誓，并在橫幅上莊嚴簽下了自己的名字。根據(jù)“活動”內(nèi)容和要求，處對“警示三月行”活動重點工作分解出16項重點任務(wù)（見附表1），落實責任領(lǐng)導(dǎo)、責任部門和責任人。 3月4日，各項目部分別召開了動員大會，傳達貫徹處“警示三月行”視頻會議精神 ，按照處部署要求，結(jié)合項目部實際，制定了項目部“警示三月行”活動方案，全面落實責任，層層分解目標和任務(wù)。拉開了“警示三月行”活動的序幕。 為了加強“兩會”期間的安全穩(wěn)定工作，處下發(fā)了《關(guān)于加強“兩會”期間安全穩(wěn)定工作的通知》，制定了“兩會”期間安全穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)值班表和領(lǐng)導(dǎo)分片包點責任，明確了八項具體的措施：
一是成立“兩會”期間安全穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由處主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，處其他班子成員任副組長，副總師及各部門主要負責人為成員。對“兩會”期間的安全穩(wěn)定工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
二是加強“兩會”期間的安全保衛(wèi)工作，強化火工品管理，加強安全
巡視檢查，組織職工學習集團公司、建設(shè)集團、公司和處安全工作會議精神，落實1號文件各項要求。把“平安一季度”，“警示三月行”活動扎扎實實開展下去，確?！傲闼劳觥蹦繕说膶崿F(xiàn)。
三是項目部值班人員要每天向處調(diào)度室匯報當天安全生產(chǎn)情況，保證24小時信息暢通。項目部負責人要嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，區(qū)隊、班組負責人要在現(xiàn)場跟班盯崗，各級安監(jiān)人員要堅持安全檢查不斷線，強化現(xiàn)場監(jiān)管，及時處理現(xiàn)場存在的問題。
四是加強企業(yè)內(nèi)部維穩(wěn)工作。認真組織開展不穩(wěn)定因素排查工作，針對重點環(huán)節(jié)、重點部位、重點人群，加大排查的頻度和力度，及時化解矛盾和不穩(wěn)定因素，防止非生產(chǎn)人身傷害事故的發(fā)生，確保企業(yè)“兩會”期間的穩(wěn)定。
五是加強安全管控。實行處領(lǐng)導(dǎo)分片包點責任制（見附表2），包點領(lǐng)導(dǎo)要加強對項目部的安全管控，保持和項目部的聯(lián)系，確保監(jiān)控到位、措施落實到位、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場值班到位。
六是處成立四個檢查組，由處領(lǐng)導(dǎo)帶隊，對項目部進行不間斷的安全檢查，隱患不排除，問題不解決，不離開現(xiàn)場，確保監(jiān)控到位、措施落實到位、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場值班到位。
七是建立快速反應(yīng)工作機制。準確掌握安全生產(chǎn)動態(tài)， 遇有突發(fā)災(zāi)害、安全生產(chǎn)事故等重大事項，要立即向處報告并及時妥善處理，嚴禁遲報和瞞報。工程、技術(shù)、機電、安監(jiān)、調(diào)度等生產(chǎn)部門要加強對施工現(xiàn)場的管控，嚴格執(zhí)行主要負責人、安監(jiān)、調(diào)度“三條線”匯報制度，逐級上報安全生產(chǎn)信息。
八是“兩會”期間，實施項目部負責人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)、調(diào)度部門逐級對口短信或電話報平安制度，每天下午4時前，各項目部。
反洗錢工作情況的報告篇十六
20xx年以來，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組的具體指導(dǎo)下，我鄉(xiāng)黨委、政府認真貫徹落實省、州、縣維穩(wěn)和信訪工作會議精神，進一步落實領(lǐng)導(dǎo)責任，堅持“打防結(jié)合，預(yù)防為主”的方針，不斷增強黨委、政府凝聚力和戰(zhàn)斗力，加強矛盾糾紛排查調(diào)處力度，全力維護社會穩(wěn)定，為全鄉(xiāng)貧困群眾脫貧致富、發(fā)展經(jīng)濟奠定了堅實的基礎(chǔ)?，F(xiàn)將我鄉(xiāng)今年維穩(wěn)信訪工作情況作以簡要匯報：
我鄉(xiāng)立足工作實際，以保護群眾基本利益為目標，切實加強信訪排查力度，實施了“組織、制度、責任制、落實、督查”五個保障機制，確保工作大局穩(wěn)定，堅持做到五個到位。
一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。我鄉(xiāng)及時調(diào)整充實了維穩(wěn)信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書記哈軍擔任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長具體負責，相關(guān)工作人員為成員，確保了維穩(wěn)信訪工作有人管，能落實。
二是制度約束到位。先后組織廣大干部職工認真學習了州、縣維穩(wěn)信訪工作會議精神，并把維穩(wěn)信訪工作作為干部綜合目標管理考核的重要內(nèi)容實行定性定量考核，其工作實績直接與評先評優(yōu)。同時，制定了《維穩(wěn)信訪工作實施方案》及各項規(guī)章制度。堅持每月召開1次會議，定期研究，分析情況，下訪調(diào)查解決問題。
三是責任落實到位。堅持領(lǐng)導(dǎo)包抓責任制，單位一把手為維穩(wěn)信訪工作的主要負責人，分管領(lǐng)導(dǎo)是直接責任人，辦事干部為具體責任人，進一步明確了階段的任務(wù)目標，責任和獎罰標準。
四是工作落實到位。緊扣縣委、政府的工作思路，切實抓好各項工作落實，不折不扣的完成縣委提出的'維穩(wěn)信訪工作目標和任務(wù)。工作中始終保持了思路上的前瞻性，工作上的主動性，方法上的創(chuàng)新性，效果上的實效性。
五是督查指導(dǎo)到位。鄉(xiāng)黨委、政府先后3次對維穩(wěn)工作信訪案件進行專項檢查，對矛盾糾紛隱患排查及時調(diào)處。
我鄉(xiāng)堅持把“摸排隱患，化解糾紛”作為綜治信訪維穩(wěn)工作的重中之重來抓，做到早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處理，努力將各種矛盾糾紛隱患消除在萌芽狀態(tài)。工作中努力做到四點：
一是堅持矛盾糾紛隱患排查制度。我鄉(xiāng)對來辦上訪群眾信件都進行認真徹底排查，將排查結(jié)果建立臺帳，及時上報。同時，隨時關(guān)注，掌握動態(tài)，提前介入，緩解化解矛盾。
努力做到“小事不出村，大事不出鄉(xiāng)”、“小事不過夜，大事不過周”。先后多次處理格窩村征地拆遷信訪事件，使件件有著落，事事有答復(fù)，及時辦結(jié)，上訪群眾比較滿意。
三是堅持領(lǐng)導(dǎo)接訪周制度。按照領(lǐng)導(dǎo)分工安排了值周制度，領(lǐng)導(dǎo)堅持輪流值周，各分管、辦事人員參與接訪，熱情周到、依法依規(guī)依程序接待群眾來信來訪，杜絕因初信初訪誘發(fā)新的不穩(wěn)定因素。
四是堅持定期匯報制度。每月月底，都要定期召開維穩(wěn)信訪工作會議，聽取矛盾糾紛隱患排查化解情況、信訪老戶穩(wěn)控情況，查找問題癥結(jié)，研究制定解決辦法。
在維穩(wěn)信訪工作中，我們大力開展了普法宣傳活動，從縣司法局購買相關(guān)法律書籍，引導(dǎo)干部職工學法、知法、守法，開展了《信訪條例》宣傳活動，使干部職工提高了對信訪工作的重要性的充分認識，在處理矛盾糾紛工作中做到得心應(yīng)手，心中有數(shù)。在此基礎(chǔ)上，認真貫徹“打防結(jié)合、預(yù)防為主、標本兼治、重在治本”的方針，大力開展治安防范宣傳工作，建立健全維穩(wěn)安全制度，確保了大局安定和諧。
1、扎窩鄉(xiāng)朱壩村村民聚眾在我鄉(xiāng)勝倫村滋事打架，造成兩人輕傷，此事由知木林派出所、扎窩派出所、慈壩派出所已處理，我鄉(xiāng)維穩(wěn)辦正在對該事件做后續(xù)跟蹤處理，防止事態(tài)進一步發(fā)展。
2、格窩村羅別組羅讓等三戶村民對慈壩鄉(xiāng)道建設(shè)占地涉地補助疑問的上訪，鄉(xiāng)黨委政府已配合縣調(diào)查工作組對此事作出了解答，對三戶村民提出的問題進行了調(diào)查。鄉(xiāng)維穩(wěn)辦正在對該事件做后續(xù)跟蹤處理，防止事態(tài)進一步發(fā)展。
1、對未化解的矛盾糾紛進一步做好調(diào)處工作。
2、繼續(xù)加強維穩(wěn)信訪工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，絕不放松。
總之，我鄉(xiāng)在維穩(wěn)信訪工作中做了一定的工作，也取得了一定的成績。但是，我們的工作與縣委的要求和人民群眾的期望相比還有一定的差距，在今后的工作中，牢固樹立“發(fā)展是第一要務(wù)，穩(wěn)定是第一責任”的思想，不斷完善創(chuàng)新機制，切實解決好上訪群眾的調(diào)查處理和答復(fù)工作，為我縣創(chuàng)建和諧安定團結(jié)的工作大局做出貢獻。
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