思維方法的總結(jié)可以幫助我們提高解決問題的能力，培養(yǎng)創(chuàng)新思維?？偨Y(jié)不僅要展示成果，還要提出自己的反思和改進(jìn)方案?？偨Y(jié)范文中的具體案例和經(jīng)驗(yàn)，也可以幫助我們更好地理解總結(jié)的核心要點(diǎn)。
股東分紅通知書篇一
股東是股份公司或有限責(zé)任公司中持有股份的人，有權(quán)出席股東大會并有表決權(quán)，也指其他合資經(jīng)營的工商企業(yè)的投資者。下面小編給大家?guī)砉蓶|出資通知書，供大家參考!
公司各股東單位：
開戶行：開戶行。
行號：***。
帳號：***。
新公司有限公司。
無錫jjtt投資企業(yè)(有限合伙)。
尊敬的合伙人：
無錫jjtt投資企業(yè)(有限合伙)(下稱本基金)總規(guī)模萬元，根據(jù)本基金合伙協(xié)議的約定，基金分三期出資，第一、二、三期出資比例分別為各自認(rèn)繳出資額的%、%和%。截止目前，本基金已投項(xiàng)目【】個(gè)，已投金額為【】萬元，分別為：a公司，投資額為【】萬元;b公司，投資額為【】萬元。目前本基金的實(shí)繳資本余額已不足支付項(xiàng)目投資資金。根據(jù)本基金合伙協(xié)議中有關(guān)出資的約定，特此通知各位繳付第二期出資，具體如下：
1、出資金額。
本次繳款金額為各自認(rèn)繳出資額的%，合計(jì)為人民幣元整(rmb)，明細(xì)如下：
單位：萬元人民幣。
2、收款賬戶。
請于年【】月【】日之前將本方款項(xiàng)繳付至本基金下列收款賬戶：戶名：賬號：
開戶銀行：3、注意事項(xiàng)。
(1)轉(zhuǎn)賬匯款時(shí)請?jiān)趥渥谧⒚鳌巴顿Y款”或“第二期出資”字樣。(2)繳款過程中，如有疑問，請聯(lián)系以下人員獲得咨詢、幫助：
姓名：電話：郵件：傳真：
轉(zhuǎn)賬匯款后，請及時(shí)告知我們，以便核實(shí)告知你資金進(jìn)賬情況。
(3)繳款到位后，管理公司將向各位合伙人簽發(fā)出資確認(rèn)書。
xx管理有限公司。
股東注資通知書公司各股東單位：公司在2010年12月7日在***會議中心召開了新公司名稱有限公司2010年度第二次股東會，會議審議通過了《關(guān)于注入公司剩余資本金的議案》，各股東二次注資合計(jì)***萬元人民幣(其中新公司名稱有限公司本次注資金額為人民幣***萬元，股東之一名稱有限公司本次注資金額為人民幣6750萬元，股東之二名稱限公司本次注資金額為人民幣6750萬元，股東三有限公司本次注資金額為人民幣4500萬元，股東四有限公司本次注資金額為人民幣2500萬元)請于2010年12月26日前劃入以下帳戶：收款單位：新公司有限公司開戶行：開戶行行號：***帳號：
***新公司有限公司。
?
股東分紅通知書篇二
根據(jù)xx銀行20xx年度股東大會審議通過的《xx銀行20xx年度利潤分配的議案》，xx銀行將于近日發(fā)放20xx年度股東紅利?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、xx銀行分紅標(biāo)準(zhǔn)。
每股0.15元人民幣(其中個(gè)人股紅利由天津銀行統(tǒng)一代扣代繳20%的個(gè)人所得稅)。
二、xx銀行分紅發(fā)放時(shí)間。
自20xx年5月9日起至20xx年xx月30日止(六、日公休)。
三、天津銀行分紅發(fā)放辦法。
個(gè)人股東紅利于20xx年5月9日劃入股東儲蓄存折內(nèi)，股東可持儲蓄存折到天津銀行任意一家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)支取。未開立儲蓄存折的股東可于每周二、四(上午9:00—xx:30下午2:00—4:30)攜帶股金證書和身份證原件(委托他人代辦的還須提供授權(quán)委托書和代辦人身份證)到天津銀行董事會辦公室補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。
法人股東紅利仍由天津銀行各分支機(jī)構(gòu)發(fā)放，股東單位請于發(fā)放時(shí)間內(nèi)到對應(yīng)的各分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)須提供以下資料：
1、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(事業(yè)單位提供事業(yè)單位法人證書復(fù)印件);。
2、法定代表人就領(lǐng)取紅利事宜簽發(fā)的授權(quán)委托書(法定代表人簽字并加蓋公章);。
3、領(lǐng)取人身份證原件、復(fù)印件;。
xuexila。
xx年xx月xx日。
股東分紅通知書篇三
各位眾籌股東：
根據(jù)10月31日的《通知》，9月和10月的利潽公司眾籌股東分紅推遲到xx月20日發(fā)放。恰逢今天為星期日，分紅事宜順延至21日（星期一）。
另，根據(jù)利潽公司股東眾籌《參股分紅協(xié)議書》第六條第二款約定，公司在發(fā)展經(jīng)營中產(chǎn)生利潤的情況下，參與眾籌的股東按其股權(quán)比例享有分紅的權(quán)利。公司從9月到xx月集中流動資金用于啟動新平臺的'升級和新生產(chǎn)線及設(shè)備、原材料的采購，9月盈利微小，10月沒有盈利。為了新系統(tǒng)的完整上線，新產(chǎn)品的開發(fā)和新設(shè)備的調(diào)試使用，經(jīng)公司決議：9月分紅減為8月分紅金額的一半發(fā)放，10月分紅不發(fā)。
從本月開始，眾籌股東分紅根據(jù)公司的盈利情況進(jìn)行發(fā)放，沒有盈利則不發(fā)放。公司的發(fā)展靠各位眾籌股東的共同努力，感謝所有眾籌股東的支持和配合！
特此通知！請相互轉(zhuǎn)告。
xxx。
20xx年xx月xx日。
股東分紅通知書篇四
根據(jù)xx銀行20xx年度股東大會審議通過的《xx銀行20xx年度利潤分配的議案》，xx銀行將于近日發(fā)放20xx年度股東紅利?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
每股0.15元人民幣（其中個(gè)人股紅利由天津銀行統(tǒng)一代扣代繳20%的個(gè)人所得稅）。
自20xx年5月9日起至20xx年xx月30日止（六、日公休）。
個(gè)人股東紅利于20xx年5月9日劃入股東儲蓄存折內(nèi)，股東可持儲蓄存折到天津銀行任意一家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)支取。未開立儲蓄存折的股東可于每周二、四（上午9：00—xx：30下午2：00—4：30）攜帶股金證書和身份證原件到天津銀行董事會辦公室補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。
法人股東紅利仍由天津銀行各分支機(jī)構(gòu)發(fā)放，股東單位請于發(fā)放時(shí)間內(nèi)到對應(yīng)的各分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)須提供以下資料：
1、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位提供事業(yè)單位法人證書復(fù)印件）；
2、法定代表人就領(lǐng)取紅利事宜簽發(fā)的授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）；
3、領(lǐng)取人身份證原件、復(fù)印件；
xxx。
20xx年xx月xx日。
股東分紅通知書篇五
各位眾籌股東：
根據(jù)10月31日的《通知》，9月和10月的利潽公司眾籌股東分紅推遲到xx月20日發(fā)放。恰逢今天為星期日，分紅事宜順延至21日（星期一）。
另，根據(jù)利潽公司股東眾籌《參股分紅協(xié)議書》第六條第二款約定，公司在發(fā)展經(jīng)營中產(chǎn)生利潤的情況下，參與眾籌的股東按其股權(quán)比例享有分紅的權(quán)利。公司從9月到xx月集中流動資金用于啟動新平臺的升級和新生產(chǎn)線及設(shè)備、原材料的采購，9月盈利微小，10月沒有盈利。為了新系統(tǒng)的完整上線，新產(chǎn)品的開發(fā)和新設(shè)備的調(diào)試使用，經(jīng)公司決議：9月分紅減為8月分紅金額的一半發(fā)放，10月分紅不發(fā)。
從本月開始，眾籌股東分紅根據(jù)公司的盈利情況進(jìn)行發(fā)放，沒有盈利則不發(fā)放。公司的發(fā)展靠各位眾籌股東的共同努力，感謝所有眾籌股東的支持和配合！
特此通知！請相互轉(zhuǎn)告。
***。
xx年xx月xx日。
股東分紅通知書篇六
本公司股東重慶xx資產(chǎn)經(jīng)營管理集團(tuán)有限公司（系由重慶xx資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司更名而來，以下簡稱“重慶xx”）于20xx年xx月xx日向本公司出具了《委托函》，委托本公司代為通知以下事項(xiàng)：
5、重慶xx委托本公司于20xx年中期分紅的紅利發(fā)放日后3個(gè)工作日內(nèi)，將老股東的相關(guān)分紅款劃至重慶xx賬戶。
現(xiàn)本公司根據(jù)重慶xx委托，將于20xx年中期分紅的紅利發(fā)放日后3個(gè)工作日內(nèi)，將下表所列股東的相關(guān)分紅款劃至重慶xx賬戶：
本通知涉及的相關(guān)文件置于本公司備查。如上表所列股東對本通知事項(xiàng)有疑問或異議，請于20xx年xx月28日之前，以書面方式聯(lián)系本公司。
本公司地址及聯(lián)系方式如下：重慶市江北區(qū)橋北苑8號西南證券大廈，郵政編碼：4000xx，聯(lián)系電話：023—637864xx。
xx證券股份有限公司。
20xx年xx。
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股東分紅通知書篇七
根據(jù)xx銀行20xx年度股東大會審議通過的《xx銀行20xx年度利潤分配的議案》，xx銀行將于近日發(fā)放20xx年度股東紅利?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
每股0.15元人民幣（其中個(gè)人股紅利由天津銀行統(tǒng)一代扣代繳20%的個(gè)人所得稅）。
自20xx年5月9日起至20xx年xx月30日止（六、日公休）。
個(gè)人股東紅利于20xx年5月9日劃入股東儲蓄存折內(nèi)，股東可持儲蓄存折到天津銀行任意一家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)支取。未開立儲蓄存折的股東可于每周二、四（上午9：00—xx：30下午2：00—4：30）攜帶股金證書和身份證原件（委托他人代辦的還須提供授權(quán)委托書和代辦人身份證）到天津銀行董事會辦公室補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。
法人股東紅利仍由天津銀行各分支機(jī)構(gòu)發(fā)放，股東單位請于發(fā)放時(shí)間內(nèi)到對應(yīng)的各分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)須提供以下資料：
1、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（事業(yè)單位提供事業(yè)單位法人證書復(fù)印件）；
2、法定代表人就領(lǐng)取紅利事宜簽發(fā)的授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）；
3、領(lǐng)取人身份證原件、復(fù)印件；
***。
xx年xx月xx日。
股東分紅通知書篇八
股東三：_______________。
股東四：_______________。
根據(jù)__________公司股東大會的一致通過，先將__________公司營業(yè)利潤分紅事項(xiàng)作如下協(xié)議，全體股東以茲遵守：
一、____________綜合服務(wù)有限公司（以下簡稱合作公司）由________和________共同注冊，________和________以部分出資和技術(shù)入股，上述人員根據(jù)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議。
二、股東及其出資入股情況：
________，現(xiàn)金出資人民幣450萬元，并以合作公司注冊股東名義參與經(jīng)營;。
________，無現(xiàn)金出資，但以合作公司注冊股東和法人代表的名義參與經(jīng)營。
以上現(xiàn)金出資用于合作公司的經(jīng)營開支，包括租賃和裝修辦公場所、購買辦公設(shè)備、開支辦公費(fèi)用、員工工資等等。
三、合作公司的辦公地址：
四、職務(wù)和分工：
________擔(dān)任合作公司的執(zhí)行董事，主管決定合作公司的經(jīng)營項(xiàng)目和內(nèi)部事務(wù);。
________擔(dān)任合作公司的董事兼任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理;。
________擔(dān)任公司法人代表職務(wù)，配合執(zhí)行董事對外執(zhí)行合作公司的相關(guān)事務(wù)。
五、利潤分配方式：
合作公司的合作股東不提取勞動報(bào)酬。經(jīng)營收益在除去現(xiàn)金出資成本和經(jīng)營成本后的利潤部分每次均按照____占59%、________占21%、________占19%、____占1%的比例分紅。每月提取當(dāng)月的稅后利潤的50%進(jìn)行股東分紅，每滿6個(gè)月提取近6個(gè)月的積累盈利部分的10%進(jìn)行股東分紅，每滿12個(gè)月再提取近12個(gè)月的積累盈利部分的`10%進(jìn)行股東分紅，盈利的余額部分作為合作公司的風(fēng)險(xiǎn)公積金和資本公積金。
六、經(jīng)營資金的增加：
如合作公司出現(xiàn)需要再增加經(jīng)營資金的情況，各股東應(yīng)按照各自分紅的比例增加出資;。
如有股東出現(xiàn)不能夠或不愿意再增加出資的情況，則該股東視為自動退股。是否需要再增加經(jīng)營資金，應(yīng)該以執(zhí)行董事和至少一名其他股東同意為準(zhǔn)。
七、退股方式：
每個(gè)合作股東的現(xiàn)金出資是作為該股東退股的唯一結(jié)算依據(jù)。股東退股時(shí)，應(yīng)該向執(zhí)行董事提出書面申請。合作公司應(yīng)先行將公司盈利部分的85%（15%是公司的資產(chǎn)折舊和風(fēng)險(xiǎn)公積金，不得分配）按照分紅比例結(jié)算，然后再將該股東的現(xiàn)金出資退回。如合作公司沒有盈利，則根據(jù)合作公司現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)按照實(shí)際出資的比例退回該股東。
八、本協(xié)議簽定于____年____月____日，一式四份，全體股東簽字后生效，每位股東各執(zhí)一份。
九、簽字生效：
股東分紅通知書篇九
關(guān)于召開xxxxxxxx有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會的通知經(jīng)公司董事會研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議召開的基本情況。
(一)召開時(shí)間20xx年7月日上午九時(shí)正，會議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。
(二)召開地點(diǎn)。
(三)召集人本次會議由本公司董事會召集。
(四)召開方式本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式。
(五)會議主持人本次會議主持人為公司董事長xxx先生。
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(xiàng)。
(一)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
xxxxxx有限責(zé)任公司。
20xx年7月日。
股東分紅通知書篇十
________我公司定于______年______月______日召開臨時(shí)股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、本次會議基本情況。
會議時(shí)間：________年____月____日。
會議地點(diǎn)：______________。
主持人：
召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決。
二、會議議題。
特別決議案：關(guān)于公司增加注冊資本的議案。
三、其他事項(xiàng)。
1、聯(lián)系人：
2、聯(lián)系電話：
3、傳真：
以下無正文。
__________公司。
________年____月____日。
股東分紅通知書篇十一
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司于20xx年5月13日披露了《關(guān)于召開20xx年度股東大會的通知》，現(xiàn)就該公告做如下更正：
原網(wǎng)絡(luò)投票操作流程中b股股東的投票代碼為：
現(xiàn)b股股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票代碼為：
本次股東大會除變更上述內(nèi)容之外，《關(guān)于召開20xx年年度股東大會的通知》列明的其他審議事項(xiàng)、會議地點(diǎn)、股權(quán)登記日、登記方法、網(wǎng)絡(luò)投票等事項(xiàng)不變，對上述更正給投資者帶來的不便表示歉意。
上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司。
年5月14日。
股東分紅通知書篇十二
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況。
本次會議是x年第一次臨時(shí)股東大會。
(二)召集人。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
(四)會議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：x年05月12日上午9:00。
結(jié)束時(shí)間：x年05月12日上午12:00。
公告編號：-004。
(五)會議召開方式。
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為x年5月10日，股權(quán)登記日。
下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(七)會議地點(diǎn)：公司一樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)。
審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》。
三、會議登記方法。
(一)登記方式。
法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時(shí)間:x年05月12日上午8:30-9:00。
(三)登記地點(diǎn):。
工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號董秘辦公室。
四、其他。
(一)會議聯(lián)系方式。
聯(lián)系人：蔣。
聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號。
聯(lián)系電話：
傳真：
e-mail：
(二)會議費(fèi)用：與會股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)自理。
(三)臨時(shí)提案。
臨時(shí)提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄。
《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司。
董事會。
x年4月25日。
股東分紅通知書篇十三
根據(jù)本行x年3月29日董事會決議，現(xiàn)將召開本行x年年度股東大會的有關(guān)事宜通知如下:。
1、召集人:本行董事會。
2、召開日期和時(shí)間:x年5月30日(星期三)上午9時(shí)30分。
3、地點(diǎn):中國門內(nèi)大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號香港四季酒店。
4、會議方式:現(xiàn)場會議(香港、兩地視像會議)、現(xiàn)場投票方式。
(一)普通決議事項(xiàng)。
1、審議批準(zhǔn)本行x年度董事會工作報(bào)告。
2、審議批準(zhǔn)本行x年度監(jiān)事會工作報(bào)告。
3、審議批準(zhǔn)本行x年度財(cái)務(wù)決算方案。
4、審議批準(zhǔn)本行x年度利潤分配方案。
5、審議批準(zhǔn)本行x年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。
6、審議批準(zhǔn)繼續(xù)聘任中天會計(jì)師事務(wù)所和羅會計(jì)師事務(wù)所為本行x年外部審計(jì)師的議案。
7、審議批準(zhǔn)關(guān)于選舉博士為本行獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。
(二)特別決議事項(xiàng)。
8、審議批準(zhǔn)關(guān)于修訂本行公司章程的議案。
香港聯(lián)合交易所有限公司于x年10月對《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》(“《香港上市規(guī)則》”)及其附錄十四《企業(yè)管治常規(guī)守則》(“《守則》”)進(jìn)行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進(jìn)行以下修訂:。
1、第九十六條“除非上市地上市規(guī)則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進(jìn)行表決:。
(一)會議主席;。
(二)至少兩名有表決權(quán)的股東或者有表決權(quán)的股東的代理人;。
(三)單獨(dú)或者合并計(jì)算持有在該會議上有表決權(quán)的股份百分之十以上(含百分之十)的一個(gè)或者若干股東(包括股東代理人)。
除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據(jù)，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數(shù)或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:。
“股東大會議案應(yīng)當(dāng)以投票方式表決?！?/p>
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項(xiàng)是選舉會議主席或者中止會議，則應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項(xiàng)，由主席決定何時(shí)舉行投票，會議可以繼續(xù)進(jìn)行，討論其他事項(xiàng)，投票結(jié)果仍被視為在該會議上所通過的決議。”修訂為:。
“會議主席可以決定對股東大會的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決?！?/p>
3、第一百二十五條第四項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現(xiàn)任何不當(dāng)事宜時(shí)予以跟進(jìn);”
4、第一百四十二條第十項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二條:“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人?；宋瘑T會的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)?。董事會也可以根?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則?！毙抻啚?。
“本行董事會下設(shè)立專業(yè)委員會，根據(jù)董事會的授權(quán)，協(xié)助董事會履行職責(zé)。本行董事會設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、稽核委員會、風(fēng)險(xiǎn)政策委員會、人事和薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會等專業(yè)委員會。各專業(yè)委員會對董事會負(fù)責(zé)，專業(yè)委員會成員由董事組成，各委員會成員不少于三人。稽核委員會、人事和薪酬委員會以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)由獨(dú)立董事?lián)?。董事會也可以根?jù)需要另設(shè)其他委員會和調(diào)整現(xiàn)有委員會。董事會另行制訂董事會專業(yè)委員會議事規(guī)則?！?/p>
6、第一百六十五條第五項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“審查員工舉報(bào)制度，督促本行對員工舉報(bào)事宜做出公正調(diào)查和適當(dāng)處理;”
7、第一百六十六條第二項(xiàng):“根據(jù)本行經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)就董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議;”修訂為:。
第三項(xiàng)之后增加一項(xiàng):“物色具備合適資格可擔(dān)任董事的人士，并就出任董事的人選向董事會提出建議;”。
本行持續(xù)完善公司治理機(jī)制，提升公司治理水平，在香港聯(lián)合交易所有限公司x年10月針對《香港上市規(guī)則》及《守則》的有關(guān)修訂正式生效前已著手認(rèn)真部署實(shí)施。本議案建議的修訂內(nèi)容均依據(jù)《香港上市規(guī)則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴(yán)格遵守《香港上市規(guī)則》、《守則》及本行公司章程的相關(guān)規(guī)定。
此外，提請股東大會授權(quán)董事會，并由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事會秘書在本次公司章程修訂獲中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)后，相應(yīng)修訂《股份有限公司股東大會議事規(guī)則》及《股份有限公司董事會議事規(guī)則》中涉及本議案修訂內(nèi)容的相關(guān)條款。
9、x年度本行獨(dú)立董事述職報(bào)告。
有關(guān)獨(dú)立董事就相關(guān)議案發(fā)表的獨(dú)立意見，請見本行于x年3月30日在《中國證券報(bào)》、《證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、證券交易所網(wǎng)站()及本行網(wǎng)站()上刊登的本行董事會決議公告。
1、截止本次股東大會股權(quán)登記日x年5月23日(星期三)收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司分公司登記在冊的本行a股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行h股股東。
2、有權(quán)出席和表決的股東有權(quán)委托一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東(授權(quán)委托書請見附件1)。
3、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
4、公司聘請的見證律師:xx市金杜律師事務(wù)所。
5、本行外部審計(jì)師:中天會計(jì)師事務(wù)所和羅會計(jì)師事務(wù)所。
1、登記時(shí)間:x年5月30日(星期三)8時(shí)30分至9時(shí)20分。
2、登記地點(diǎn):中國門內(nèi)大街1號總行大廈b2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號香港四季酒店。
3、登記方式:。
(3)上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。
五、其他事項(xiàng)。
1、擬參加本次股東大會的股東請?zhí)钔准昂炇鸹貓?zhí)(回執(zhí)請見附件2)，并于x年5月9日(星期三)或之前以專人、郵寄、傳真或電子郵件方式送達(dá)本行董事會秘書部。
2、會議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系地址:中國門內(nèi)大街1號股份有限公司董事會秘書部。
郵政編碼:。
聯(lián)系人:。
電話:。
傳真:。
電子郵件:。
3、本次股東大會出席人員的交通及食宿費(fèi)自理。
4、本次股東大會會議資料刊載于證券交易所網(wǎng)站()和本行網(wǎng)站()。
特此公告。
股份有限公司董事會。
x年四月十二日。
股東分紅通知書篇十四
召開股東會一般會提前發(fā)布股東會。
通知書。
那么下面是本站小編給大家整理收集的股東會通知書供大家閱讀參考。
上海融奐實(shí)業(yè)有限公司:。
股東樂觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開臨時(shí)股東會議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權(quán),其提議符合公司法和章程的規(guī)定。本公司決定召開臨時(shí)股東會議,現(xiàn)就會議的日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會議召開時(shí)間:x年7月23日上午9:30。
二、會議召開地點(diǎn):xx市國家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室。
三、本次會議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在高新數(shù)據(jù)科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)出席,本公司將會根據(jù)公司法和章程的規(guī)定作出相關(guān)決議。
高新數(shù)據(jù)科技有限公司。
x年7月8日。
公司定于x年5月27日下午3點(diǎn)在成都市青羊區(qū)金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是:。
1、審議公司的經(jīng)營計(jì)劃和下步工作安排;。
2、處置公司資產(chǎn);3、確定公司其他事項(xiàng)請你作為公司股東準(zhǔn)時(shí)參加。
xx縣xx大酒店有限責(zé)任公司。
x年5月12日。
有限公司股東啟:。
有限公司于年月日以電子郵件和專人送達(dá)的方式向全體股東發(fā)出召開股東會的通知,(會議時(shí)間)年月日,有限公司全體股東在(會議地點(diǎn))召開股東會議,。
會議出席對象:。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席。會議由主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規(guī)定,會議合法有效,審議以下事項(xiàng):。
一、關(guān)于修改《公司章程》的議案。
二、罷免在有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執(zhí)行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。
三、在非法持有發(fā)展有限公司公章、營業(yè)執(zhí)照等公司財(cái)物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔(dān)法律責(zé)任。
四、立即將有限公司的公章、
合同。
章、營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機(jī)、財(cái)務(wù)電腦、社保證等公司財(cái)物返還給法人股東-----有限公司。
聯(lián)系地址:。
聯(lián)系人:。
電話:。
特此通知。
股東分紅通知書篇十五
b方：_______________(投資方)
a方現(xiàn)因發(fā)展需要，b方向a方投入資金人民幣_____元整(小寫_____元)，經(jīng)過雙方友好協(xié)商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原則基礎(chǔ)上，特簽訂本協(xié)議書。
第一條a方經(jīng)營項(xiàng)目及范圍。建筑材料，加氣塊，紅磚其他。
第二條投資方式與流程
原則：產(chǎn)權(quán)為a方所有，只對b方支付年度利潤分紅。方式：現(xiàn)金實(shí)付。
流程：將資金存入a方賬戶上簽訂《投資分紅協(xié)議書》，執(zhí)行協(xié)議書。
第三條合同期限，投資金額、分紅比例、權(quán)力、義務(wù)、投資收益合同期限為_____----年，即是_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。b方愿向a方投入資金人民幣_____元整(小寫_____元)，此資金由a方自主支配，b方不干涉a方及a方運(yùn)營。
在合同期限內(nèi)，a方愿向b方按每支付本金回報(bào)_____元整(小寫_____元)(本項(xiàng)款項(xiàng)按分紅發(fā)放)，年合計(jì)人民幣_____元整(小寫_____元)，并且a方以年度利潤的百分之_____(_____%)向b方分紅。
第四條撤資方式
1.自然撤資。
本合同期為一年，合同期滿后，a方向b方按月或按年發(fā)放紅利和本金利息回報(bào)，并向b方返還全部投資本金，本合同終止。
2.a方要求b方撤資。
在合同期內(nèi)，不足三年，a方要求b方撤資，a方在已經(jīng)過的時(shí)間里a方向b方按月或按年發(fā)放紅利和本金回報(bào)(不付末過的日期)，同時(shí)a方應(yīng)該向b方賠償三年本利息回報(bào)總額的雙倍即____元整(小寫____元)。a方并向b方返還全部投資本金，本合同終止。
3.b方要求撤資。
在合同期內(nèi)，不足三年，b方要求a方撤資，a方在已經(jīng)過的時(shí)間里a方向b方按月或按年發(fā)放紅利和本金回報(bào)(不付末過的日期)，同時(shí)b方應(yīng)該向a方賠償三年本金回利息報(bào)總額的雙倍即____元整(小寫____元)。a方并向b方返還全部投資本金，本合同終止。
4.a方破產(chǎn)撤資。
在任何時(shí)候，a方無法經(jīng)營或無能力向b方發(fā)放紅利、本金利息回報(bào)或返還投資本金，a方宣布破產(chǎn)，b方有權(quán)以占的分紅比例等比的分配a方財(cái)產(chǎn)，b方全部所得的總和不得超過本協(xié)議的第四條第2小條規(guī)定的價(jià)值。本合同終止。
第五條本協(xié)議一式_________份，a方、b方各_________份，具有同等法律效力。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
a方：________b方：________
法人代表：____________電話：____________
股東分紅通知書篇十六
經(jīng)公司董事會研究，定于____年7月__日(星期__)以現(xiàn)場方式召開本公司____年第一次臨時(shí)股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議召開的基本情況。
(一)召開時(shí)間____年7月__日上午九時(shí)正，會議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。
(二)召開地點(diǎn)。
(三)召集人本次會議由本公司董事會召集。
(四)召開方式本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式。
(五)會議主持人本次會議主持人為公司董事長______先生。
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(xiàng)。
(一)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
____________有限責(zé)任公司。
____年7月__日。
股東分紅通知書篇十七
甲方：____________(公司名稱)
鑒于，
1.甲方是一家主營文具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)的公司。
2.乙方是甲方公司的全職員工。
3.為增強(qiáng)員工凝聚力和歸屬感，倡導(dǎo)員工與企業(yè)共同成長，甲方經(jīng)公司創(chuàng)始股東同意，擬通過本協(xié)議，授予乙方具有分紅意義的干股股份，并計(jì)劃條件成熟時(shí)實(shí)施公司期權(quán)股權(quán)激勵機(jī)制。
有鑒上述背景和前提，為明確干股相關(guān)權(quán)利義務(wù)事宜，現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立以下條款，以茲共同信守：
第一條定義
1.1公司股份：甲方公司在___________工商部門登記注冊，資本金總額為人民幣_______萬元。現(xiàn)暫按照每股人民幣【壹】元計(jì)算，公司總股份數(shù)共計(jì)_____股。
1.2干股：甲方公司及創(chuàng)始股東授予乙方員工本協(xié)議約定比例或數(shù)量的股份，乙方無需實(shí)際出資，并在與甲方勞動合同關(guān)系存續(xù)期間，享有該股份比例項(xiàng)下的公司經(jīng)營業(yè)績分紅權(quán)。該股份性質(zhì)不屬于進(jìn)行工商登記的資本股份，不享有股東比例項(xiàng)下對應(yīng)的公司資產(chǎn)權(quán)益，不享有表決、同比增資、資產(chǎn)分配、公司清算等資本股份權(quán)利，不能轉(zhuǎn)讓與繼承。
1.3分紅：指甲方公司根據(jù)《公司法》、《章程》以及財(cái)務(wù)稅務(wù)規(guī)定，按照財(cái)務(wù)年度核算下來的公司稅后凈利潤。該凈利潤作為分紅分配時(shí)，應(yīng)保留公司業(yè)務(wù)發(fā)展的足夠現(xiàn)金流。
1.4員工股東：指按照本協(xié)議享受干股分紅的甲方員工。
1.5期權(quán)股權(quán)激勵：指公司在條件成熟時(shí)，在本干股協(xié)議實(shí)施的基礎(chǔ)上，由模擬股份過渡至資本股份的股權(quán)激勵。在該方案下，員工股東實(shí)現(xiàn)和享有資本意義項(xiàng)下的股份權(quán)利。
第二條乙方干股
2.1甲方授予乙方___%的.干股，即_____股(數(shù))。
2.2乙方持有上述干股，僅在乙方與甲方之間勞動關(guān)系存續(xù)期間有效。乙方離職時(shí)，協(xié)議自動終止，乙方不再享有本協(xié)議項(xiàng)下干股權(quán)利。
2.3乙方享有該股份比例下的公司經(jīng)營業(yè)績分紅權(quán)利，但無其他資本股份項(xiàng)下的股東權(quán)利。與此對應(yīng)，如甲方公司未能實(shí)現(xiàn)盈利，將不進(jìn)行分紅；而乙方作為干股股東也無需承擔(dān)以自有資金填補(bǔ)公司虧損的資本股東義務(wù)。
2.4乙方不享有股份比例下的公司資產(chǎn)權(quán)益和相應(yīng)的分配清算權(quán)利，包括固定、無形資產(chǎn)及升值。
第三條分紅核算、領(lǐng)取
3.1每財(cái)務(wù)年度的分紅核算，將在下年度的四(4)月份之前完成。
3.2為保障公司現(xiàn)金流正常，分紅款將分兩次領(lǐng)取：百分之五十在下年度四月份核算完畢后一起發(fā)放；50%與下年度年終獎(或12月份)一起發(fā)放。
3.3乙方確認(rèn)，該分紅款為本協(xié)議項(xiàng)下的干股分紅，不屬于乙方勞動合同關(guān)系項(xiàng)下的獎金、福利或其他性質(zhì)的勞動報(bào)酬，不作為勞動法計(jì)算工資報(bào)酬的基數(shù)依據(jù)。
第四條雙方權(quán)利與義務(wù)
4.1甲方權(quán)利義務(wù)
(1)甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況分配乙方干股股份比例和數(shù)量，并根據(jù)公司發(fā)展情況、乙方工作業(yè)績等做出相應(yīng)調(diào)整。
(2)在乙方違反本協(xié)議時(shí)，甲方有權(quán)提前解除合同，收回干股股份。
(3)甲方根據(jù)協(xié)議向乙方核算、結(jié)算干股分紅款。
4.2乙方權(quán)利義務(wù)
(1)乙方獲得干股無需進(jìn)行貨幣、實(shí)物、土地使用權(quán)等的實(shí)際投入。
(2)乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議享受干股分紅。
(3)乙方需較非員工股東更加勤勉盡責(zé)，帶頭遵守、尊重甲方公司各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)甲方公司利益和商譽(yù)。
(4)乙方不得泄漏甲方公司客戶名單、技術(shù)信息等商業(yè)秘密，不得收受商業(yè)賄賂或回扣，或以其他形式侵占、損害公司利益和商譽(yù)。乙方在本協(xié)議期間及終止后兩年內(nèi)不得在與甲方生產(chǎn)同類產(chǎn)品、經(jīng)營同類業(yè)務(wù)或有其他競爭關(guān)系的用人單位任職，也不得自己生產(chǎn)、經(jīng)營與甲方有競爭關(guān)系的同類產(chǎn)品或經(jīng)營同類業(yè)務(wù)。否則，甲方公司有權(quán)要求退還全部分紅款，并追究乙方違約責(zé)任。
(5)乙方應(yīng)與甲方應(yīng)當(dāng)重新簽訂勞動合同以適應(yīng)本協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容。
第五條協(xié)議期限、終止與解除
5.1本協(xié)議期限為_____年，自____年____月___日至____年____月____日止。該期限與乙方新簽勞動合同期限保持一致。
5.2本協(xié)議于到期日自動終止，除非雙方在到期日前15日內(nèi)簽署書面協(xié)議，對本協(xié)議期限進(jìn)行續(xù)期。
5.3存在以下情形時(shí)，甲方有權(quán)提前解除本協(xié)議，無償收回股權(quán)，取消當(dāng)年分紅：
(1)勞動合同關(guān)系解除或終止的，包括但不限于辭職、離職、被甲方解聘等等；
(3)違反本協(xié)議第4.2條第(4)項(xiàng)保密義務(wù)、廉潔義務(wù)及竟業(yè)限制義務(wù)的；
(4)其他嚴(yán)重?fù)p害甲方利益或商譽(yù)的行為。
如發(fā)生上述(2)、(3)、(4)項(xiàng)，甲方另有權(quán)要求乙方返還已分配的分紅款，并追究乙方違約責(zé)任。
第六條爭議解決
與本協(xié)議有關(guān)或因本協(xié)議引起的爭議，雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，交由甲方所在地人民法院管轄。
第七條通知與送達(dá)
7.1協(xié)議雙方有效通訊地址與聯(lián)系方式
(1)甲方有效通訊地址：___________________
甲方電子郵件：________________________
(2)乙方有效通訊地址：____________________
乙方電子郵件：________________________
7.2雙方有關(guān)協(xié)議履行過程中的書面文件或通知，以及相關(guān)司法文書、法律文件等均應(yīng)按照上述通訊地址或聯(lián)系方式送達(dá)。如有變更應(yīng)提前一個(gè)月日書面通知對方。否則，按照上述地址或方式寄送，均視為有效送達(dá)且不得異議。
第八條其他
8.1本協(xié)議未盡內(nèi)容，雙方友好協(xié)商，以書面補(bǔ)充協(xié)議的形式另行簽署。
8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，自雙方簽字或蓋章之日起生效。本協(xié)議于_____年___月____日簽訂于寧波市。
甲方：____________(蓋章)
乙方：____________(簽字)
股東分紅通知書篇十八
您好!經(jīng)公司董事會商定，于20____年五月____日在________________________(地址)召開________________有限公司20____年第______次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議基本情況。
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議主持人：公司董事長____________先生。
3、會議召開時(shí)間：20____年5月____日(星期__)上午9：00。
會議方式：現(xiàn)場會議。
4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決。
5、會議召開地點(diǎn)：________________________(地址)。
6、出席會議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;。
(2)公司董事、監(jiān)事;。
7、列席會議人員：
(1)公司高級管理人員列席會議。
(2)本公司聘請的______律所事務(wù)所律師：______。(或者將二者融合寫為與會人員)。
二、會議審議事項(xiàng)。
1、《公司20____年度董事會工作報(bào)告》;。
2、《公司20____年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;。
3、《公司20____年度財(cái)務(wù)決算方案》;。
4、《公司20____年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;。
5、《公司20____年度利潤分配報(bào)告》。
三、參加會議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于20____年5月____日上午9：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書;非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
3、登記地點(diǎn)：________________________(地址)。
4、聯(lián)系人：____________聯(lián)系電話：_______________。
四、附件(授權(quán)委托書)。
________________________有限公司。
20____年4月____日。
股東分紅通知書篇十九
通知，是運(yùn)用廣泛的知照性公文。用來發(fā)布法規(guī)、規(guī)章，轉(zhuǎn)發(fā)上級機(jī)關(guān)、同級機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文，批轉(zhuǎn)下級機(jī)關(guān)的公文，要求下級機(jī)關(guān)辦理某項(xiàng)事務(wù)等。下面小編給大家?guī)砉蓶|會通知書，僅供參考!
本文僅供學(xué)習(xí)交流，請根據(jù)實(shí)際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔(dān)責(zé)任xxxxxxxx有限公司年第xxx股東會會議通知尊敬的股東：您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零一二年五月xx日在xxxxxxxxxxxx(地址)召開xxxxxxxx有限公司年第xxx次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會議基本情況1、會議召集人：公司董事會2、會議主持人：公司董事長xxxxxx先生3、會議召開時(shí)間：年5月xx日(星期x)上午9：00會議方式：現(xiàn)場會議4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決5、會議召開地點(diǎn)：xxxxxxxxxxxx(地址)6、出席會議人員：(1)公司全體股東或其委托代理人;(2)公司董事、監(jiān)事;7、列席會議人員：(1)公司高級管理人員列席會議;(2)本公司聘請的xxx律所事務(wù)所律師：xxx。(或者將二者融合寫為與會人員)。
三、會議審議事項(xiàng)1、《公司年度董事會工作報(bào)告》;2、《公司年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;3、《公司年度財(cái)務(wù)決算方案》;本文僅供學(xué)習(xí)交流，請根據(jù)實(shí)際情況制作，引發(fā)爭議概不承擔(dān)責(zé)任4、《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;5、《公司年度利潤分配報(bào)告》。
五、附件(授權(quán)委托書)xxxxxxxxxxxx有限公司年4月xx日。
鑒于將依法整體變更為，茲定于年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
二、會議審議事項(xiàng)1、審議《關(guān)于籌建工作的報(bào)告》;2、審議《關(guān)于設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告》;3、審議《章程》;4、審議《關(guān)于組建有限公司第一屆董事會的議案》;5、審議《關(guān)于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案》;6、審議《關(guān)于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》;7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》;8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》;9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》;10、審議11、審議《關(guān)于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》;12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》;13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》;14、需要審議的其他事項(xiàng)。
四、參加會議登記辦法1、登記時(shí)間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于年12月10日上午：00前在會場簽到。2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。
五、其他事項(xiàng)1、本公司聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：聯(lián)系地址：聯(lián)系郵編：2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。
特此通知!
xxxx年月日。
關(guān)于召開xxxxxxxx有限責(zé)任公司年第一次股東會的通知經(jīng)公司董事會研究，定于年7月日(星期)以現(xiàn)場方式召開本公司年第一次臨時(shí)股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》。
四、注意事項(xiàng)(一)自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知!
xxxxxx有限責(zé)任公司。
20xx年7月日。
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