在生活中，總有一些瑣碎的細(xì)節(jié)需要我們處理，這是我們不可避免的責(zé)任。在寫總結(jié)時(shí)要注意避免重復(fù)和墨守成規(guī)，盡量突破創(chuàng)新，展現(xiàn)個(gè)人風(fēng)采。以下是小編為大家選擇的旅游景點(diǎn)，希望大家能在旅途中留下美好回憶。
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇一
1、4負(fù)責(zé)總部及分部安保體系的各項(xiàng)工作；
1、5負(fù)責(zé)總部禮賓部的各項(xiàng)管理；
1、6負(fù)責(zé)法律事務(wù)部日常事務(wù)的管理。
2、2負(fù)責(zé)維護(hù)、維修公司的辦公設(shè)備等硬件設(shè)施工作；監(jiān)督、指導(dǎo)大區(qū)、分部相關(guān)工作；
2、5負(fù)責(zé)與總部各中心、集團(tuán)附屬各公司的工作協(xié)調(diào)、指導(dǎo)；
2、7負(fù)責(zé)行政費(fèi)用預(yù)算的制定、審核、報(bào)批。
3、1負(fù)責(zé)審核公司行政費(fèi)用預(yù)算；
3、2負(fù)責(zé)監(jiān)督總部及大區(qū)、分部行政費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，定期作出專題費(fèi)用分析；
3、3負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司進(jìn)行各項(xiàng)行政費(fèi)用節(jié)省、管控措施的出臺，以及監(jiān)督、落實(shí)工作；
3、6負(fù)責(zé)現(xiàn)場堪查調(diào)研，根據(jù)調(diào)研（暗訪）結(jié)果進(jìn)行通報(bào)及獎(jiǎng)罰。
4、1負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗、材料物資等資產(chǎn)整體管理工作；
4、4規(guī)范和完成公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料物資、禮品的帳目的管理工作；
4、5負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、公共責(zé)任險(xiǎn)等各種商業(yè)保險(xiǎn)的投保及理賠工作；
4、6負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的使用狀況管理及處置的審核上報(bào)。
5、3負(fù)責(zé)公司大型公關(guān)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)；
5、4負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用（除員工加班餐費(fèi)及部門活動(dòng)費(fèi)）審核及管理；
5、5負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)購置公關(guān)禮品的管理。
6、1總部安保部隸屬于行政中心，是負(fù)責(zé)全公司安全管理的職能部門；安全工作以確保公司正常有序經(jīng)營為中心，以提供可靠的安全保障為重點(diǎn)，以加強(qiáng)對安保隊(duì)伍的管理教育為主線，突出預(yù)防案件（防火、防盜）事故，并為公司做好相應(yīng)的服務(wù)保障工作。其職能是：
6、5負(fù)責(zé)對分部安保部的工作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)管理；
6、7負(fù)責(zé)審核總部、分部消防設(shè)施設(shè)備配備的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)數(shù)量；
6、10負(fù)責(zé)公司指定領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作；
6、11完成公司主要領(lǐng)導(dǎo)和行政中心下達(dá)的其它臨時(shí)任務(wù)。
7、1對外法律事務(wù)
7、1、2經(jīng)公司授權(quán)，辦理經(jīng)濟(jì)、民事仲裁案件，保障公司合法權(quán)益；
7、1、3負(fù)責(zé)公司商標(biāo)、專利等知識產(chǎn)權(quán)的打假、維權(quán)工作；
7、1、5負(fù)責(zé)協(xié)助公司外聘律師的選擇、聯(lián)絡(luò)及相關(guān)工作。
7、2對內(nèi)法律事務(wù)
7、2、4參與重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的談判，提出法律意見和建議；
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇二
第一條 行政部為公司信息管理系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)管理的歸口管理部門。
第二條 行政部網(wǎng)管負(fù)責(zé)全公司信息管理系統(tǒng)、內(nèi)部電話、網(wǎng)絡(luò)的架設(shè)和維護(hù)檢修工作。
第三條 未經(jīng)行政部審批，嚴(yán)禁其他部門私自架設(shè)網(wǎng)絡(luò)、對外電話。違者記行政小過一次，并扣50元/次。
第四條 公司建立了內(nèi)部溝通郵箱和企業(yè)qq，部門間在傳遞信息時(shí)，嚴(yán)禁傳遞與工作無關(guān)的內(nèi)容。
違者記小過一次，并扣款50元/次。
第五條 嚴(yán)禁上班時(shí)間觀看網(wǎng)絡(luò)電視、電影、聊q，看小說、玩游戲等與工作無關(guān)的事情。違者記小過一次，并扣款50元/次。
第六條 嚴(yán)禁上班時(shí)間登陸無關(guān)網(wǎng)站和私人qq，違者記警告一次，并扣款20元/次。
第七條 嚴(yán)禁利用公司網(wǎng)絡(luò)資源從事商業(yè)活動(dòng)謀取私利或傳播公司商業(yè)機(jī)密(如股票、購買cp等)。
違者無薪開除。
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇三
合理利用工廠網(wǎng)絡(luò)資源，更好服務(wù)于大家，同時(shí)杜絕違規(guī)上網(wǎng)現(xiàn)象，特訂立本辦法。
適用于工廠所有電腦使用者。
1.工廠建立網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)施、綜合信息管理的網(wǎng)絡(luò)支撐環(huán)境，實(shí)現(xiàn)各部門電腦互聯(lián)、支持信息資源共享，并通過internet與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接，提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)辦公。
2.電腦部負(fù)責(zé)工廠網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理和維護(hù)工作，并對各聯(lián)網(wǎng)部門提供技術(shù)支持和培訓(xùn)，是工廠網(wǎng)絡(luò)管理之主責(zé)部門。
1.上網(wǎng)用戶必須遵守《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，對所提供的信息負(fù)責(zé)。不得利用工廠網(wǎng)絡(luò)從事危害工廠安全、泄露工廠秘密等違規(guī)活動(dòng)，不得制作、查閱、復(fù)制和傳播有礙社會(huì)治安和有傷風(fēng)化的信息。
2.上網(wǎng)用戶必須遵守《國家計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》，不在工廠網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)。這些活動(dòng)主要包括（但并不局限于）在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布不真實(shí)的信息、散布計(jì)算機(jī)病毒、使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入未經(jīng)授權(quán)使用的計(jì)算機(jī)、以不真實(shí)身份使用網(wǎng)絡(luò)資源等。
3.上網(wǎng)用戶必須接受并配合工廠相關(guān)部門依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查，有義務(wù)向管理部門報(bào)告網(wǎng)上違法犯罪行為和有害信息。
4.遵守《國家計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)。不允許利用網(wǎng)絡(luò)傳播小道消息或進(jìn)行人身攻擊。
5.上網(wǎng)時(shí)，禁止瀏覽色情、反動(dòng)及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁。瀏覽信息時(shí)，不要隨意下載網(wǎng)頁信息，特別是不要隨意打開不明來歷的郵件及附件，避免網(wǎng)上病毒入侵。
1.電腦部將根據(jù)工作需要及職級開通網(wǎng)絡(luò)，有特殊要求需由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開通。
2.網(wǎng)絡(luò)使用人填寫《上網(wǎng)申請表》提出目前遇到的困難和所需功能要求，按表中內(nèi)容經(jīng)電腦部及部門主管、經(jīng)理簽批后，同時(shí)經(jīng)行政部加簽意見，報(bào)電腦部辦理開通手續(xù)。
1.上網(wǎng)時(shí)，禁止瀏覽與工作無關(guān)的內(nèi)容；禁止瀏覽色情、反動(dòng)及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁。瀏覽信息時(shí)，不要隨便下載網(wǎng)頁的信息，特別是不要隨便打開不明來歷的郵件及附件，以免網(wǎng)上病毒入侵。禁止進(jìn)行與工作無關(guān)的各種網(wǎng)上活動(dòng)。
2.郵件與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)都屬于工廠資產(chǎn)，工廠有權(quán)監(jiān)視工廠內(nèi)部電子郵件與網(wǎng)絡(luò)行為。
3.為避免員工沉迷于網(wǎng)絡(luò)、占用網(wǎng)絡(luò)帶寬、影響其它人正常使用網(wǎng)絡(luò)工作、以及電腦感染病毒、網(wǎng)絡(luò)無法正常運(yùn)行，工廠利用網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)控制，對各種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進(jìn)行控制和記錄，包括實(shí)時(shí)記錄局域網(wǎng)內(nèi)電腦所有對外收發(fā)的郵件、瀏覽的網(wǎng)頁以及上傳下載的文件，監(jiān)視和管理網(wǎng)內(nèi)用戶的聊天行為，限制、阻斷網(wǎng)內(nèi)用戶訪問指定網(wǎng)絡(luò)資源或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等等。
網(wǎng)絡(luò)用戶必須接受工廠網(wǎng)絡(luò)主管部門的監(jiān)督檢查，對違規(guī)的用戶，將視其情節(jié)輕重分別對其進(jìn)行警告、處罰、記過、辭退等處理，情節(jié)嚴(yán)重者將追究其法律責(zé)任。
1.避免浪費(fèi)電力、保護(hù)電腦設(shè)施及安全考慮，各人員白天下班時(shí)，應(yīng)自行把顯示器關(guān)閉，晚上不加班者或加班完畢后，電腦主機(jī)及顯示器需統(tǒng)一關(guān)閉，違者給予記缺點(diǎn)處理。若因工作需要不能關(guān)機(jī)的應(yīng)在電腦上貼標(biāo)識或小標(biāo)簽說明“電腦在處理工作運(yùn)行中”，避免他人不知情幫你關(guān)閉。
2.不允許電腦熒屏上設(shè)置色彩斑斕之“明星圖片、寵物圖片及其它照片”，只可用windows原有的熒屏圖片。違者記缺點(diǎn)一次。
3.接收到不明或病毒郵件，須按電腦部提示及時(shí)刪除，不得點(diǎn)擊運(yùn)行造成感染病毒。
4.嚴(yán)禁使用網(wǎng)絡(luò)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容，因工作需要下載資料，應(yīng)安排合理時(shí)間下載(如下班或晚上加班時(shí)間)。違者處改善金100元/次。
5.工作時(shí)間內(nèi)，上網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)的內(nèi)容或出現(xiàn)異常上網(wǎng)記錄（如:上班時(shí)間有qq聊天記錄、論壇聊天記錄等），處改善金50元/次。若因個(gè)人事務(wù)需要使用網(wǎng)絡(luò)資源,如接收郵件或搜尋數(shù)據(jù),在與本規(guī)定沒有抵觸的情況下,可在用餐后的工余時(shí)間使用。
6.嚴(yán)禁盜用他人ip地址及帳戶，竊取他人電腦資料；嚴(yán)禁利用“黑客軟件”、“木馬程序”等攻擊他人計(jì)算機(jī)，竊取他人網(wǎng)絡(luò)資源。違者視情節(jié)給予記大過或開除處分。
7.利用工廠網(wǎng)絡(luò)傳播病毒，危害工廠網(wǎng)絡(luò)安全；制作、下載、復(fù)制、查閱、發(fā)布、傳播或以其它方式使用反動(dòng)、淫穢色情等有害信息的，給予記大過或開除處分，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。
8.利用網(wǎng)絡(luò)泄露工廠機(jī)密的，將根據(jù)《員工保密協(xié)議》相關(guān)條款追究法律責(zé)任。
（一）本辦法由行政部負(fù)責(zé)解釋。
（二）本辦法自二0xx年十一月十日起執(zhí)行。
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇四
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一、目的：合理利用工廠網(wǎng)絡(luò)資源，更好服務(wù)于大家，同時(shí)杜絕違規(guī)。
上網(wǎng)現(xiàn)象，特訂立本辦法。
二、適用范圍：適用于工廠所有電腦使用者。
三、內(nèi)容：
(一)總則。
1.工廠建立網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)施、綜合信息管理的網(wǎng)絡(luò)支撐環(huán)境，實(shí)現(xiàn)各部門電腦互聯(lián)、支持信息資源共享，并通過internet與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接，提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)辦公。
2.電腦部負(fù)責(zé)工廠網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理和維護(hù)工作，并對各聯(lián)網(wǎng)部門提供技術(shù)支持和培訓(xùn)，是工廠網(wǎng)絡(luò)管理之主責(zé)部門。
(二)上網(wǎng)要求。
1.上網(wǎng)用戶必須遵守《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，對所提供的信息負(fù)責(zé)。不得利用工廠網(wǎng)絡(luò)從事危害工廠安全、泄露工廠秘密等違規(guī)活動(dòng)，不得制作、查閱、復(fù)制和傳播有礙社會(huì)治安和有傷風(fēng)化的信息。
2.上網(wǎng)用戶必須遵守《國家計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》，不在工廠網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)。這些活動(dòng)主要包括(但并不局限于)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布不真實(shí)的信息、散布計(jì)算機(jī)病毒、使用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入未經(jīng)授權(quán)使用的計(jì)算機(jī)、以不真實(shí)身份使用網(wǎng)絡(luò)資源等。
3.上網(wǎng)用戶必須接受并配合工廠相關(guān)部門依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查，有義務(wù)向管理部門報(bào)告網(wǎng)上違法犯罪行為和有害信息。
4.遵守《國家計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》和國家有關(guān)法律、法規(guī)。不允許利用網(wǎng)絡(luò)傳播小道消息或進(jìn)行人身攻擊。
5.上網(wǎng)時(shí)，禁止瀏覽色情、反動(dòng)及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁。瀏覽信息時(shí)，不要隨意下載網(wǎng)頁信息，特別是不要隨意打開不明來歷的郵件及附件，避免網(wǎng)上病毒入侵。
(三)網(wǎng)絡(luò)開通。
1.電腦部將根據(jù)工作需要及職級開通網(wǎng)絡(luò)，有特殊要求需由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開通。
2.網(wǎng)絡(luò)使用人填寫《上網(wǎng)申請表》提出目前遇到的困難和所需功能要求，按表中內(nèi)容經(jīng)電腦部及部門主管、經(jīng)理簽批后，同時(shí)經(jīng)行政部加簽意見，報(bào)電腦部辦理開通手續(xù)。
1.上網(wǎng)時(shí)，禁止瀏覽與工作無關(guān)的內(nèi)容;禁止瀏覽色情、反動(dòng)及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁。瀏覽信息時(shí)，不要隨便下載網(wǎng)頁的信息，特別是不要隨便打開不明來歷的郵件及附件，以免網(wǎng)上病毒入侵。禁止進(jìn)行與工作無關(guān)的各種網(wǎng)上活動(dòng)。
2.郵件與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)都屬于工廠資產(chǎn)，工廠有權(quán)監(jiān)視工廠內(nèi)部電子郵件與網(wǎng)絡(luò)行為。
3.為避免員工沉迷于網(wǎng)絡(luò)、占用網(wǎng)絡(luò)帶寬、影響其它人正常使用網(wǎng)絡(luò)工作、以及電腦感染病毒、網(wǎng)絡(luò)無法正常運(yùn)行，工廠利用網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)控制，對各種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進(jìn)行控制和記錄，包括實(shí)時(shí)記錄局域網(wǎng)內(nèi)電腦所有對外收發(fā)的郵件、瀏覽的網(wǎng)頁以及上傳下載的文件，監(jiān)視和管理網(wǎng)內(nèi)用戶的聊天行為，限制、阻斷網(wǎng)內(nèi)用戶訪問指定網(wǎng)絡(luò)資源或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等等。
(五)違規(guī)處理。
網(wǎng)絡(luò)用戶必須接受工廠網(wǎng)絡(luò)主管部門的監(jiān)督檢查，對違規(guī)的用戶，將視其情節(jié)輕重分別對其進(jìn)行警告、處罰、記過、辭退等處理，情節(jié)嚴(yán)重者將追究其法律責(zé)任。
1.避免浪費(fèi)電力、保護(hù)電腦設(shè)施及安全考慮，各人員白天下班時(shí)，應(yīng)自行把顯示器關(guān)閉，晚上不加班者或加班完畢后，電腦主機(jī)及顯示器需統(tǒng)一關(guān)閉，違者給予記缺點(diǎn)處理。若因工作需要不能關(guān)機(jī)的應(yīng)在電腦上貼標(biāo)識或小標(biāo)簽說明“電腦在處理工作運(yùn)行中”，避免他人不知情幫你關(guān)閉。
2.不允許電腦熒屏上設(shè)置色彩斑斕之“明星圖片、寵物圖片及其它照片”，只可用windows原有的熒屏圖片。違者記缺點(diǎn)一次。
3.接收到不明或病毒郵件，須按電腦部提示及時(shí)刪除，不得點(diǎn)擊運(yùn)行造成感染病毒。
4.嚴(yán)禁使用網(wǎng)絡(luò)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容，因工作需要下載資料，應(yīng)安排合理時(shí)間下載(如下班或晚上加班時(shí)間)。違者處改善金100元/次。
5.工作時(shí)間內(nèi)，上網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)的內(nèi)容或出現(xiàn)異常上網(wǎng)記錄(如:上班時(shí)間有qq聊天記錄、論壇聊天記錄等)，處改善金50元/次。若因個(gè)人事務(wù)需要使用網(wǎng)絡(luò)資源,如接收郵件或搜尋數(shù)據(jù),在與本規(guī)定沒有抵觸的情況下,可在用餐后的工余時(shí)間使用。
6.嚴(yán)禁盜用他人ip地址及帳戶，竊取他人電腦資料;嚴(yán)禁利用“黑客軟件”、“木馬程序”等攻擊他人計(jì)算機(jī)，竊取他人網(wǎng)絡(luò)資源。違者視情節(jié)給予記大過或開除處分。
7.利用工廠網(wǎng)絡(luò)傳播病毒，危害工廠網(wǎng)絡(luò)安全;制作、下載、復(fù)制、查閱、發(fā)布、傳播或以其它方式使用反動(dòng)、淫穢色情等有害信息的，給予記大過或開除處分，情節(jié)嚴(yán)重的追究其法律責(zé)任。
8.利用網(wǎng)絡(luò)泄露工廠機(jī)密的，將根據(jù)《員工保密協(xié)議》相關(guān)條款追究法律責(zé)任。
四、附則。
(一)本辦法由行政部負(fù)責(zé)解釋。
(二)本辦法自2019年十一月十日起執(zhí)行。
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇五
1.制定本規(guī)定的目的是為了提供集中化管理的規(guī)范，包括網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房管理，網(wǎng)絡(luò)接入管理，集中化支持服務(wù)和資產(chǎn)管理。
2.此規(guī)定也包含了有關(guān)的正確使用，信息安全和集團(tuán)內(nèi)部各單位的協(xié)調(diào)等方面的工作原則及相關(guān)前提條件。
第二條依據(jù)本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際管理暫行規(guī)定》制定。
第三條范圍集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)由信息中心負(fù)責(zé)管理，上投大廈內(nèi)所有單位、部門和員工均必須執(zhí)行本規(guī)定。
第四條主機(jī)房安全規(guī)定。
1.機(jī)房不得攜入易燃、易爆物品。
2.機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
3.機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)吃飯、吃零食或進(jìn)行其它有害、污損電腦的行為。
4.機(jī)房嚴(yán)禁亂拉接電源，以防造成短路或失火。
5.非集團(tuán)信息中心和信托公司電腦部工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入主機(jī)房（特許人員例外），工作人員進(jìn)出主機(jī)房必須隨手關(guān)門。
6.機(jī)房工作人員應(yīng)定期檢查機(jī)房消防設(shè)備完好情況。
第五條主機(jī)房凈化規(guī)定。
1.機(jī)房內(nèi)應(yīng)及時(shí)清掃衛(wèi)生死角和可見灰塵。
2.精密空調(diào)應(yīng)調(diào)節(jié)適合溫度以適應(yīng)計(jì)算機(jī)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.機(jī)房應(yīng)門窗密封，防止外來粉塵污染。
4.機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)帶入無關(guān)物品，不準(zhǔn)睡覺休息。
5.機(jī)房工作人員須穿專用拖鞋進(jìn)入機(jī)房。
6.機(jī)房用品須定期清潔。
第六條主機(jī)房參觀管理的規(guī)定。
1.經(jīng)信息中心主管批準(zhǔn)，外來人員才予安排參觀。
2.外來人員參觀機(jī)房，須有公司指定人員陪同，并登記出入紀(jì)錄。
3.參觀人員不得擁擠、喧嘩，應(yīng)聽從陪同人員安排。
4.參觀結(jié)束后，操作人員應(yīng)整理如常。
1.網(wǎng)絡(luò)中心辦公區(qū)域包括信息中心辦公區(qū)域及信托公司電腦部辦公區(qū)域。
2.辦公區(qū)域內(nèi)不得攜入易燃、易爆物品，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁亂拉接電源，以防造成短路或失火。
3.外來人員不得隨意進(jìn)入辦公區(qū)域。
4.非經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及信息中心主管及批準(zhǔn)，辦公區(qū)域不得隨意增加、減少有礙辦公環(huán)境的設(shè)備（家具.電器等）。
5.辦公時(shí)間內(nèi)須保持辦公環(huán)境安靜，不大聲喧嘩，不播放音樂。
6.辦公區(qū)域須定期清潔，值班人員須保持環(huán)境衛(wèi)生整潔。
7.值班人員每日下班前需認(rèn)真檢查門窗關(guān)閉情況。
第八條主干網(wǎng)管理規(guī)定。
1.集團(tuán)信息中心負(fù)責(zé)主干網(wǎng)的運(yùn)行管理、設(shè)備管理和發(fā)展規(guī)劃，保證主干網(wǎng)的暢通。
2.信息中心負(fù)責(zé)樓層接入設(shè)備的安裝、調(diào)試及日常維護(hù)，任何單位和個(gè)人不得私自移動(dòng)，改動(dòng)有關(guān)設(shè)備。
3.主干網(wǎng)及樓層網(wǎng)絡(luò)跳線一經(jīng)固定，任何單位、個(gè)人不得私自改變，如有線路調(diào)整，需由相關(guān)單位提出申請，報(bào)信息中心審核同意，由信息中心網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行有關(guān)跳線工作，更改完畢，網(wǎng)絡(luò)管理員需做好相應(yīng)的文檔記錄。
第九條子網(wǎng)接入單位職責(zé)規(guī)定。
1.各子網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理員具體負(fù)責(zé)子網(wǎng)內(nèi)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全工作，保存網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的有關(guān)記錄，指導(dǎo)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員和用戶對各自負(fù)責(zé)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和上網(wǎng)資源進(jìn)行管理。
4.子網(wǎng)接入單位負(fù)責(zé)和承擔(dān)下一級接入單位和用戶的管理、教育、技術(shù)咨詢和培訓(xùn)工作；
5.負(fù)責(zé)本級網(wǎng)絡(luò)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全工作；
6.負(fù)責(zé)保存本級網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的有關(guān)記錄并接受上一級網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)督和檢查。
第十條地址、用戶賬號申請與電子郵件。
1.與集團(tuán)公司主干網(wǎng)絡(luò)相連的電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備地址由信息中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理和分配。
2.入網(wǎng)單位應(yīng)統(tǒng)一向信息中心申請分配或增加地址。入網(wǎng)單位和個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格使用由信息中心分配的地址，嚴(yán)禁盜用他人地址或私自亂設(shè)地址。信息中心有權(quán)切斷亂設(shè)的地址入網(wǎng)，以保證公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。
3.用戶要求入網(wǎng)和個(gè)人要求辦理電子郵件戶頭，應(yīng)經(jīng)過其部門主管同意，并向信息中心提出書面申請，審查同意后由管理員對入網(wǎng)計(jì)算機(jī)和用戶進(jìn)行逐個(gè)登記，在有關(guān)系統(tǒng)上開戶，分配地址，辦理有關(guān)手續(xù)。符合要求的計(jì)算機(jī)和用戶方可入網(wǎng)運(yùn)行、對外通信。
4.任何電子郵件（包括所有內(nèi)部郵件）都必須遵守以下規(guī)定。
4.1每位集團(tuán)員工只能擁有一個(gè)后綴為____________________________________.c的電子郵箱，員工可以發(fā)送郵件至公司外部，但僅為工作用途。公司禁止所有不恰當(dāng)?shù)泥]件傳遞行為并將其視為違反公司規(guī)章。
4.2嚴(yán)禁發(fā)送附件具有下列擴(kuò)展名的郵件（例如：.,.b,.c,.ba,.cd,db等等。）。
4.3每封發(fā)送郵件大?。涸瓌t上2字節(jié)。嚴(yán)禁向非集團(tuán)信箱自動(dòng)轉(zhuǎn)發(fā)郵件。
1.上網(wǎng)信息管理實(shí)行誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)，后果自負(fù)的原則。上網(wǎng)信息不得有違反國家法律、法規(guī)或侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容。
2.各用戶必須自覺遵守國家有關(guān)保密法規(guī)。
2.1不得利用國際聯(lián)網(wǎng)泄露國家秘密；
2.2涉密文件、資料、數(shù)據(jù)嚴(yán)禁上網(wǎng)流傳、處理、儲存；
2.3與涉密文件、資料、數(shù)據(jù)和涉密科研課題相關(guān)的微機(jī)嚴(yán)禁聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。
3.任何用戶不得利用國際聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播下列信息：
3.1煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實(shí)施；
3.2煽動(dòng)顛覆國家政權(quán)，推翻社會(huì)主義制度；
3.3煽動(dòng)分裂國家、破壞國家統(tǒng)一；
3.4捏造或者歪曲事實(shí)，散布謠言，擾亂社會(huì)秩序；
3.5公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人；
3.6其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的。
4.任何用戶不得從事下列危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)：
4.1未經(jīng)允許，進(jìn)入計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)資源；
4.2未經(jīng)允許，對計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加的；
4.4故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序的；
4.5其他危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的。
5.從ee上文件有大小限制，任何例外必須報(bào)請信息中心批準(zhǔn)。
6.信息中心和各接入單位要定期對相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行有關(guān)的信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全教育，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對上網(wǎng)信息進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并采取處理措施。
7.信息中心、接入單位和用戶必須接受并配合國家和集團(tuán)有關(guān)部門依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查。
8.對于盜用地址、盜用他人口令、入侵及破壞網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、違反網(wǎng)絡(luò)用戶行為規(guī)范的行為，信息中心將要求相關(guān)子網(wǎng)部門予以配合，并會(huì)同集團(tuán)有關(guān)部處共同查處；處罰分為警告、停止戶頭、停止單機(jī)上網(wǎng)、停止子網(wǎng)上網(wǎng)、集團(tuán)通報(bào)批評、罰款；觸犯國家有關(guān)法律者，要報(bào)公安機(jī)關(guān)依法追究責(zé)任。
第十二條本規(guī)定解釋權(quán)歸集團(tuán)信息中心。
第十三條本規(guī)定經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的法律，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇六
公司的經(jīng)營管理制度1、質(zhì)量方針和管理目標(biāo);2、有關(guān)部門、人員的崗位質(zhì)量責(zé)任制;3、質(zhì)量否決制度;4、采購管理制度(包括首營企業(yè)，首營品種資質(zhì)的審核制度;5、質(zhì)量檢驗(yàn)(驗(yàn)收)管理制度;6、倉庫保管、養(yǎng)護(hù)出庫復(fù)核制度;7、銷售管理制度;8、質(zhì)量跟蹤管理制度;9、效期產(chǎn)品管理制度;10、不合格品的管理、退貨商品管理制度;11、公司經(jīng)營過程中購銷記錄和憑證管理制度;12、公司不良事件報(bào)告制度;13、公司售后服務(wù)管理制度;14、質(zhì)量驗(yàn)收、質(zhì)量投訴管理制度;15、公司職工相關(guān)培訓(xùn)管理制度。16、對人員健康要求的管理制度17、設(shè)計(jì)控制管理制度18、文件控制管理制度19、糾正措施管理文件20、數(shù)據(jù)分析管理文件獎(jiǎng)罰細(xì)則(一)經(jīng)營部門員工直接投標(biāo)，竣工決算追索臺帳，工作中努力進(jìn)取，成果顯著，由公司經(jīng)理辦公會(huì)議決定，予以通報(bào)表彰，并獎(jiǎng)勵(lì)有功人員300-1000元。(二)利用合法的經(jīng)營渠道，為公司開拓市場，贏得活源，公司按工程造價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)有功人員，按工程造價(jià)‰給予獎(jiǎng)勵(lì)。(三)向領(lǐng)導(dǎo)提出經(jīng)營合理化建議，經(jīng)采用取得顯著效益，獎(jiǎng)勵(lì)建議人員100-500元獎(jiǎng)金。(四)利用預(yù)算技巧捕捉戰(zhàn)機(jī)，通過其他部門的配合取得預(yù)算外的合理收入，通過主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)提取一定的獎(jiǎng)金，其比例可控制在增收額的5%，最高不得超過10%。(五)認(rèn)真做好業(yè)內(nèi)工作，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)的員工，由公司年末予以一次性獎(jiǎng)勵(lì)。(六)由于工作失職，在工程招投標(biāo)、竣工決算、合同簽訂中，給公司帶來聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失，處予責(zé)任人100-300元罰款。
(七)在合同編制、簽定、履行中能堅(jiān)持原則、嚴(yán)格把關(guān)，維護(hù)企業(yè)的利益，視其程度，由公司給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。(八)對出工不出力，不能及時(shí)、準(zhǔn)確完成領(lǐng)導(dǎo)交與的任務(wù)，處罰責(zé)任人100元罰金，并降職使用。銷售管理制度典范一、管理制度范例(a)總則本規(guī)則是規(guī)定本公司業(yè)務(wù)處理方針及處理標(biāo)準(zhǔn)，其目的在于使業(yè)務(wù)得以圓滿進(jìn)行。營業(yè)計(jì)劃(一)每年擇期舉行不定期的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，并就目前的國際形勢、產(chǎn)業(yè)界趨勢、同行業(yè)市場情況、公司內(nèi)部狀況等情況來檢查并修正目前的營業(yè)方針，方針確定后，傳達(dá)給所有相關(guān)人員。其內(nèi)容包括：1.制品種類、項(xiàng)目;2.價(jià)位;3.選擇、決定接受訂貨的公司;4.交貨日期及付款日期;5.契約款品。(二)有關(guān)未來的產(chǎn)品，應(yīng)按下列要項(xiàng)作為評核：1.所生產(chǎn)、銷售之產(chǎn)品必須是具有技術(shù)和成本上的優(yōu)勢及不為競爭者所能擊敗的特色。2.競爭者新產(chǎn)品的制造方式、設(shè)備等應(yīng)取得專利權(quán)。(三)產(chǎn)品種類及項(xiàng)目，應(yīng)視行情的好壞，訂貨的繁易等條件，按下列各項(xiàng)進(jìn)行評核：1.停止多種類少數(shù)量的營業(yè)方針，并以盡量減少種類、增加單位數(shù)量為原則。2.以接受訂貨為主，訂貨量需加上確實(shí)標(biāo)準(zhǔn)品的預(yù)估生產(chǎn)銷量。3.所接受的訂貨數(shù)量很多時(shí)，除應(yīng)自行生產(chǎn)外并應(yīng)注意其他商品銷路。(四)商品價(jià)格的定位須區(qū)分為目前獲利者與未來獲利者，并考慮較容易讓人接受的價(jià)位來決定產(chǎn)品的種類。(五)在選擇、決定往來的訂貨公司時(shí)，須以下列為重點(diǎn)方針：1.從未來的貿(mào)易、特別需要或重要的產(chǎn)業(yè)著手。2.推展公家機(jī)關(guān)及地方公共機(jī)構(gòu)的`開拓。(六)交貨及付款日期，則須恪守下列各項(xiàng)方針：1.到期必須確實(shí)交貨。
2.收到訂單時(shí)，須要求正確的交貨日期，并且規(guī)定有計(jì)劃性的生產(chǎn)。(七)在訂立契約時(shí)，要盡可能使契約款項(xiàng)能長期持續(xù)下去。營業(yè)機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)分擔(dān)(一)營業(yè)內(nèi)容可分為內(nèi)務(wù)與外務(wù)兩種，并依此決定各相關(guān)的負(fù)責(zé)人員。1.內(nèi)務(wù)：(1)負(fù)責(zé)預(yù)估，接受訂貨及制作，呈辦相關(guān)的文案處理。(2)記錄、計(jì)算銷售額及收入款項(xiàng)。(3)處理收入款項(xiàng)。(4)統(tǒng)計(jì)及制作營業(yè)日報(bào)。(5)制作及寄送收款通知書。(6)印制、寄送收據(jù)。(7)發(fā)貨包裝及監(jiān)督。(8)與客戶進(jìn)行電話及其他相關(guān)聯(lián)絡(luò)。(9)搜集、整理產(chǎn)品及市場調(diào)查的相關(guān)資料。(10)制作收發(fā)文書。(11)進(jìn)行廣告宣傳及制作、發(fā)布廣告媒體。(12)計(jì)算招待、出差、事務(wù)管理及旅行費(fèi)用。(13)接待方面的事務(wù)。2.外務(wù)：(1)探尋及決定下批訂單的公司。(2)對下批訂單后的狀況進(jìn)行調(diào)查、探究及掌握。(3)與客戶做估價(jià)、接受訂貨及延攬交易。(4)接受訂貨后、負(fù)責(zé)檢查、交貨的各項(xiàng)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)與通知。(5)回復(fù)客戶的通知及詢問。(6)做有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)廠及檢查的聯(lián)絡(luò)。(7)開拓、介紹客戶。(8)客戶的訪問、接待及交際。(9)同業(yè)間的動(dòng)向調(diào)查。(10)新產(chǎn)品的研究、調(diào)查。(11)制作客戶的問候函。(12)請款、收款業(yè)務(wù)。(二)外務(wù)工作通常會(huì)依據(jù)客戶別或商品別，分別由正、副二人負(fù)責(zé)工作。正負(fù)責(zé)人不在時(shí)，可由副負(fù)責(zé)人或其他相關(guān)人員代為執(zhí)行職務(wù)。(三)關(guān)于營業(yè)方面的開拓及接受訂貨，則由所有負(fù)責(zé)管理者及經(jīng)理負(fù)責(zé)支援及進(jìn)行接受訂貨的聯(lián)絡(luò)指導(dǎo)。接受訂貨及運(yùn)籌計(jì)劃(一)對于客戶的資料應(yīng)隨時(shí)加以適當(dāng)分類、記錄下來。相關(guān)者或資料取得者也應(yīng)隨時(shí)記入所得的資料。
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇七
為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和管理，確保網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、穩(wěn)定地運(yùn)行，促進(jìn)學(xué)院網(wǎng)絡(luò)的健康發(fā)展特制定本管理規(guī)定。
第一條各用戶必須自覺遵守國家有關(guān)法規(guī)：不得利用國際互聯(lián)網(wǎng)泄露國家秘密;涉密文件、資料、數(shù)據(jù)嚴(yán)禁上網(wǎng)流傳、處理、儲存;與涉密文件、資料、數(shù)據(jù)和涉密科研課題相關(guān)的微機(jī)嚴(yán)禁聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。
第二條任何用戶不得利用國際互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱和傳播下列信息：煽動(dòng)抗拒、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實(shí)施;煽動(dòng)顛覆國家政權(quán)，推翻社會(huì)主義制度;煽動(dòng)分裂國家、破壞國家統(tǒng)一;煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié);捏造或者歪曲事實(shí)，散布謠言，擾亂社會(huì)秩序;宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖，教唆犯罪;公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人;損害國家機(jī)關(guān)信譽(yù)的;其他違反憲法和法律、行政法規(guī)的。
故意制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞性程序的;
其他危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)安全的。
第四條用戶的通信自由和通信秘密受法律保護(hù)。任何單位和個(gè)人不得違反法律規(guī)定，利用國際聯(lián)網(wǎng)侵犯用戶的通信自由和通信秘密。
對委托發(fā)布信息的單位和個(gè)人進(jìn)行登記，并對所提供的信息內(nèi)容按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核;
建立計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)電子公告系統(tǒng)的'用戶登記和信息管理制度;
發(fā)現(xiàn)有違法亂紀(jì)行為的，應(yīng)當(dāng)保留有關(guān)原始記錄，并在二十四小時(shí)內(nèi)向?qū)W院領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門報(bào)告;按照國家有關(guān)規(guī)定，刪除本網(wǎng)絡(luò)中含有違法內(nèi)容的地址、目錄或者關(guān)閉服務(wù)器。
有害信息監(jiān)視、保存、清除和備份制度;
違法案件報(bào)告和協(xié)助查處制度;
帳號使用登記和操作權(quán)限管理制度;
安全教育和培訓(xùn)制度;
bbs注冊實(shí)名登記制度;
禁止涉密微機(jī)入網(wǎng)制度。
第七條對于不符合安全管理規(guī)定的站點(diǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即從網(wǎng)上隔離，并要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第八條網(wǎng)絡(luò)責(zé)任人和各科室要定期對相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行有關(guān)的信息安全和網(wǎng)絡(luò)安全教育，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對上網(wǎng)信息進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并采取處理措施。
第九條網(wǎng)絡(luò)責(zé)任人和各科室和用戶必須接受并配合國家和學(xué)校有關(guān)部門依法進(jìn)行的監(jiān)督檢查。
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇八
1、為加強(qiáng)公司行政人事管理，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，以提升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。
2、本規(guī)定所指行政人事管理包括：檔案管理、保密原則、辦公及勞保用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理、安全保衛(wèi)管理、后勤保障管理、獎(jiǎng)懲制度等。
3、本制度適用滑縣錦程汽車銷售服務(wù)有限公司全體員工。
第二章行為規(guī)范管理。
1、員工在公司內(nèi)一律穿工作服（副總級以上及試用期員工除外），女員工不得披頭散發(fā)，男員工不得留長發(fā)，要做到儀表整潔、干凈。
2、員工上班必須佩帶工作卡。
3、保持辦公環(huán)境整潔。每天上午及下午上班以后各部門組織開例會(huì)，然后打掃各部門所負(fù)責(zé)的區(qū)域衛(wèi)生。每天抽出時(shí)間整理辦公桌和抽屜，保持辦公環(huán)境的舒適和整潔。
4、工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內(nèi)，禁止大聲喧嘩，在工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁串崗，嚴(yán)禁談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲，嚴(yán)禁瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍、雜志、報(bào)紙。工作期間不準(zhǔn)化妝、吃零食，嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。
5、嚴(yán)禁員工在工作時(shí)間接待除客戶意外的私人朋友，嚴(yán)禁工作時(shí)間接打私人電話影響工作及影響信息的暢通。
第三章人事管理。
《一》考勤管理。
1、企業(yè)員工一律實(shí)行上班打卡登記方式。凡企業(yè)員工上下班均需親自打卡，任何人不許代理他人或讓他人代理打卡，違反此規(guī)定者均按打卡管理規(guī)定執(zhí)行。行政人事部憑信息打卡作為考勤的基本依據(jù)。
2、所有員工須到公司打卡報(bào)到后，方能外出辦理業(yè)務(wù)。特殊情況不能打卡時(shí)，必須由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后，及時(shí)提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。
4、工作時(shí)間開始十分鐘以后到崗者，計(jì)為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。無故提前十分鐘（含十分鐘）以上下班者按曠工處理。
5、員工一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)三次者扣發(fā)當(dāng)月關(guān)鍵績效指標(biāo)考核工資。
6、員工曠工一日者，扣發(fā)三日工資，從當(dāng)月工資中扣除。無故連續(xù)曠工三日或全月累計(jì)曠工六日者，予以辭退，不發(fā)工資。
《二》休假的規(guī)定。
1、正常情況下員工每月工休兩天，每月休假不得超過四天（特殊情況除外）。
《三》請假規(guī)定。
1、員工請假需提前一天寫請假條，由部門總監(jiān)簽字后，交行政人事部備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應(yīng)利用電話及時(shí)向部門主管報(bào)告，并于當(dāng)日由部門領(lǐng)導(dǎo)或其代理人按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。
2、員工請假四天以內(nèi)（含四天）由部門總監(jiān)簽字同意后，報(bào)行政人事部備案。
特殊原因需請假超過四天者，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、請假批準(zhǔn)后，請假單一律送行政人事部保存。部門總監(jiān)級以上人員請假一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將請假單報(bào)行政人事部備案。
第四章檔案管理。
《一》（歸檔范圍）。
1、公司所有公文等具有參考價(jià)值的文件材料。
2、檔案管理由專人負(fù)責(zé)，保證原始資料及單據(jù)齊全完整。
《二》檔案的借閱與索取。
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門總監(jiān)可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。
《三》檔案的銷毀。
1、任何人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。
2、若按規(guī)定需要銷毀時(shí)，由部門總監(jiān)審批在專人監(jiān)督下銷毀。
第五章《一》會(huì)議管理。
1、每月末為公司例會(huì)中的最高級會(huì)議，就一定時(shí)期工作事項(xiàng)做出研究和決策。會(huì)議由集團(tuán)總經(jīng)理主持，參加人員為總監(jiān)及各部門經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)成員。（可根據(jù)實(shí)際情況召開一至兩次）。
2、公司不定期召開專題會(huì)議。
3、公司各部門每天早上開晨會(huì)，針對前一天工作進(jìn)行總結(jié)及分析并對當(dāng)天工作進(jìn)行安排。
4、公司辦公例會(huì)由公司行政人事部組織。行政人事部應(yīng)于會(huì)前一天將會(huì)議的主要內(nèi)容書面通知參會(huì)的全體人員。
《二》會(huì)議紀(jì)律。
1、與會(huì)人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提前向行政人事部請假。
2、與會(huì)人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)會(huì)議主持者同意方可離開。
3、與會(huì)人員在會(huì)議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動(dòng)。
4、遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出座位，盡量不干擾會(huì)議進(jìn)行。
5、與會(huì)人員應(yīng)坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會(huì)。
6、會(huì)議期間與會(huì)人員要認(rèn)真聽取會(huì)議內(nèi)容并做好記錄，并關(guān)閉手機(jī)（或?qū)⑹謾C(jī)處于靜音、振動(dòng)狀態(tài)）；會(huì)議期間不會(huì)客。
7、與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰，扔紙屑，會(huì)議結(jié)束后將座椅整理好。最后離開會(huì)場者負(fù)責(zé)關(guān)燈、鎖門。
8、與會(huì)人員不可無故打斷他人的發(fā)言。
《1》公司機(jī)密涉及企業(yè)及員工的根本利益，全體員工都有保密義務(wù)，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。
《2》公司機(jī)密包括下列事項(xiàng)：
1、公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目及經(jīng)營決策。
2、公司合同、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。
3、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
4、公司內(nèi)部制度資料及計(jì)算機(jī)內(nèi)的所有資料。
5、嚴(yán)禁將公司任何文件進(jìn)行抄錄、復(fù)制、傳遞出公司（包括利用網(wǎng)絡(luò)傳輸）。
6、因工作需要查看超出自身權(quán)限的文件或資料，必須得到部門總監(jiān)的批準(zhǔn)到行政部辦理手續(xù)方可查看。
7、屬于公司機(jī)密計(jì)劃的原始載體，其保存和銷毀必須由公司總經(jīng)理委派不同部門職位的兩人共同執(zhí)行。
8、對外交往與合作中，需要提供公司機(jī)密事項(xiàng)必須獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)。
9、公司員工發(fā)現(xiàn)公司的機(jī)密已泄露，應(yīng)立即報(bào)告公司上層領(lǐng)導(dǎo)并及時(shí)處理。
10、嚴(yán)禁和人交往中，泄露公司機(jī)密，嚴(yán)禁在公共場所討論公司機(jī)密。
11、違反上述規(guī)定要追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，公司保留訴訟法律的權(quán)利。
《一》辦公及勞保用品的購發(fā)。
1、公司所需辦公用品由行政人事部統(tǒng)一購置，各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗。
2、負(fù)責(zé)購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。出庫物品一定要由領(lǐng)取人簽字，特殊用品需由其部門總監(jiān)簽字后方可辦理出庫。
3、行政人事部指定專人制定每半月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回并辦理入庫。有計(jì)劃地分發(fā)給各部門并辦理好出庫手續(xù)及記錄。
4、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時(shí)，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字由行政部批準(zhǔn)方可領(lǐng)回。
5、勞保用品的購發(fā)，由行政人事部統(tǒng)一購買，并根據(jù)實(shí)際需要每月定期發(fā)放。
《二》安全生產(chǎn)管理。
1、下班前，必須切斷所有電器設(shè)備的前一級電源開關(guān)。
2、資料柜、辦公桌不得放密級以上文件、資料和現(xiàn)款、印章、貴重物品。
第八章后勤保障管理。
《一》食堂管理。
1、食堂工作人員要做好個(gè)人的衛(wèi)生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作時(shí)要穿戴工作衣帽。炊事人員要每年進(jìn)行一次健康體檢，無健康證者，禁止上崗。
2、食堂人員要在規(guī)定的開餐時(shí)間內(nèi)保證員工就餐，員工不得提前去食堂就餐。
3、食堂工作人員要以熱情、禮貌地接待員工就餐，做到少打、勤打，不浪費(fèi)。
4、嚴(yán)格各項(xiàng)衛(wèi)生制度，節(jié)約水、電，節(jié)約成本，做到營養(yǎng)合理，飯熟菜香、味美可口、不多做，不少做。
5、做到餐具干凈、無污漬，對環(huán)境及餐具按時(shí)消毒。
6、計(jì)劃采購。嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)的食物，做到少采購、勤采購。
7、做好安全工作。使用炊事械具或用具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生；禁止無關(guān)人員進(jìn)入廚房；易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故發(fā)生。
第九章獎(jiǎng)懲制度。
1、嘉獎(jiǎng)：每次加發(fā)當(dāng)月三天基本工資，同當(dāng)月工資一并發(fā)放。
2、記功：每次加發(fā)當(dāng)月十天基本工資，同當(dāng)月工資一并發(fā)放。
3、記大功：每次加發(fā)一個(gè)月基本工資，同當(dāng)月工資一并發(fā)入。
4、獎(jiǎng)金：一次性給予一定數(shù)額的獎(jiǎng)金。
《二》有下列事跡者，得予嘉獎(jiǎng)：
1、連續(xù)三個(gè)月績效考核為優(yōu)的員工。
2、連續(xù)三個(gè)月未休假、遲到者。
《三》有下列事跡者，得予記功：
1、對于工作流程、維修技術(shù)或管理制度，提出具體建議方案，經(jīng)采行確具成效者。
2、年終考核中節(jié)約費(fèi)用開支或?qū)U料利用成績顯著的部門或個(gè)人。
3、遇有事故或?yàn)?zāi)變，勇于負(fù)責(zé)，并措置得宜，免于損失，或減少損失者。
4、發(fā)現(xiàn)有損害公司利益舉報(bào)而被查實(shí)者。
5、遇有意外事件或?yàn)?zāi)變，奮不顧身，極力搶救因而減少重大損失者。
6、年終考核，全年完成銷售任務(wù)的銷售員。
《四》有下列事跡之一者，行記大功或頒發(fā)獎(jiǎng)金：
1、年終考核全年績效考核均為優(yōu)秀者。
2、研究發(fā)明，對公司確有重大貢獻(xiàn)，并使成本降低，利潤增加者。
3、年終考核，全年被評為優(yōu)秀的部門。
4、一年內(nèi)記功三次者。
《五》有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，處以警告。
1、在工作時(shí)間談天、嬉戲、閱讀與工作無關(guān)的書報(bào)雜志或從事規(guī)定以外的工作者。
2、在工作時(shí)間內(nèi)撤離工作崗位者。
3、因過失導(dǎo)致發(fā)生工作錯(cuò)誤情節(jié)輕微者。
4、妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全衛(wèi)生規(guī)定者。
5、違規(guī)駕車未造成嚴(yán)重后果者。
6、初次不服從主管人員合理指揮者。
7、浪費(fèi)公物，情節(jié)輕微者。
8、檢查或監(jiān)督人員未認(rèn)真執(zhí)行職務(wù)者。
9、出入公司不遵守規(guī)定或攜帶物品出入公司而拒絕保安或管制人員查詢檢查者。
10、在食堂就餐不排隊(duì)、不守紀(jì)律、無理取鬧者。
11、未經(jīng)行政人事部同意，私自調(diào)換房間者。
12、品行不正，不文明禮貌，辱罵他人者。
13、進(jìn)入公司不佩戴工作卡、不穿工作服經(jīng)查獲者。
14、受指定受訓(xùn)人員無故不參加組織培訓(xùn)者。
15、在工作時(shí)間，躺臥睡覺者。
《六》被警告超過三次者、公司將根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處罰。
第十章附則。
2、本制度解釋權(quán)歸行政人事部。
3、本制度自發(fā)布之日起生效。
行政部宣。
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇九
1、公司內(nèi)部偷盜行為上升，建議公司制定相關(guān)的處罰制度。
2、加強(qiáng)安全責(zé)任制度。公司從20xx年生產(chǎn)銷售逐步提高，但工傷事故頻頻發(fā)生，如車工操作作業(yè)時(shí)違規(guī)操作，戴手套。設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)操作員不時(shí)離開，不關(guān)設(shè)備；電焊工下班后不關(guān)電焊機(jī)、違規(guī)接線；生產(chǎn)區(qū)電源線路老化等，這些都能引起安全事故的發(fā)生。建議公司加強(qiáng)職工的安全意識防范，更換老化線路，制定安全制度減少不必要的傷亡。
3、對于行政管理人員的合理利用，建議公司提高管理人員的勞動(dòng)報(bào)酬，部分人員可以兼職補(bǔ)充有些部門的工作空缺，也能降低管理費(fèi)用；對于管理人員串崗、溜崗、遲到、早退的情況應(yīng)予以通報(bào)批評。
近年來公司生產(chǎn)產(chǎn)品型號多，但原材料的浪費(fèi)也很嚴(yán)重，這也加大了生產(chǎn)成本。鑒于這種情況，公司應(yīng)制定相關(guān)的管理辦法，來降低生產(chǎn)成本；從今年來看產(chǎn)品質(zhì)量也有所下降，產(chǎn)品的表面處理粗糙，組焊件也有漏焊部分；希望生產(chǎn)質(zhì)檢部門加強(qiáng)監(jiān)督，制定有效可行的辦法。
近年來隨著物資價(jià)格的上漲，生產(chǎn)成本也逐步加大，但本公司物資供應(yīng)系統(tǒng)還從在一定的漏洞，如稱重物資等，部分物資應(yīng)取消中間商的參與，直接采購，以節(jié)約生產(chǎn)成本。
綜合上述情況，我部門建議公司逐步完善工作中的漏洞，根據(jù)公司的實(shí)際情況重新制定財(cái)務(wù)、銷售、采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢等有效管理程序和制度。
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇十
第一條，保守公司機(jī)密。
第二條，員工應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上下班，因故遲到和請假的，必須事項(xiàng)電話告知。
第三條，員工應(yīng)著裝整齊，禮儀，儀表端莊，穩(wěn)重大方。不許穿拖鞋上班。
第四條，每日上班時(shí)整理整頓好自己的辦公用具及物品，按規(guī)定位置保存，擺放，下班時(shí)清理好自己的東西，關(guān)閉自己的電腦及附近辦公設(shè)備的電源。
第五條，工作時(shí)間內(nèi)不脫崗，迅速，準(zhǔn)確，及時(shí)的做好上情下達(dá)。
第六條，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不得隨地吐痰，不亂丟紙屑，雜物。辦公室內(nèi)區(qū)域不得吸煙。
第七條，辦公室內(nèi)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。確保辦公環(huán)境安靜有序。嚴(yán)禁說臟話，忌語。
第八條，工作期間不飲酒。如遇接待任務(wù)，須提前報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，飲酒適量，確保酒后不失態(tài)。
第九條，發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊，照明，電腦等）損壞或異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)修。
第十條，工作區(qū)域內(nèi)沒有人工作時(shí)，應(yīng)自覺做到人離燈熄，并關(guān)閉電腦電源，打印機(jī)，復(fù)印機(jī)，空調(diào)等電源開關(guān)。
第十一條，不斷提高自身素養(yǎng)，刻苦學(xué)習(xí)，勤奮工作，主動(dòng)承當(dāng)任務(wù)，創(chuàng)作新工作方法。
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇十一
資產(chǎn)經(jīng)營是公司的重要經(jīng)營活動(dòng)，為規(guī)范資產(chǎn)經(jīng)營管理工作，確保公司資產(chǎn)的安全和完整，充分發(fā)揮資產(chǎn)經(jīng)營效益，維護(hù)公司利益，特制定本辦法。
一、本辦法所指資產(chǎn)經(jīng)營范圍是公司擁有的所有權(quán)或使用權(quán)，是經(jīng)公司法人或授權(quán)委托人委托租賃有效的資產(chǎn)和資源。
二、資產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)包括資產(chǎn)出租和收費(fèi)，水、電資源使用和收費(fèi)，設(shè)備設(shè)施使用和維護(hù)等。
（一）資產(chǎn)租賃經(jīng)營的管理。
1資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)租賃經(jīng)營活動(dòng)
2資產(chǎn)租賃經(jīng)營流程
（1）資產(chǎn)租賃價(jià)格的確定
資產(chǎn)租賃價(jià)格由公司根據(jù)租賃資產(chǎn)所處地區(qū)市場價(jià)格和公司資產(chǎn)狀況確定租賃底價(jià)，資產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)理在不低于底價(jià)前提下，可根據(jù)市場實(shí)際情況和部門任務(wù)情況向上浮動(dòng)。
（1）資產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)公司可供租賃資源的供求情況，公司確定的最低出租價(jià)格，定期公開發(fā)布租賃信息。
（2）資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)接待承租意向人，進(jìn)行商務(wù)洽談，并作接待登記和近期回訪。
（3）資產(chǎn)經(jīng)營部在商務(wù)洽談中，注意對客戶進(jìn)行資信評
定，并填寫《客戶資信評定表》對承租方資信情況進(jìn)行登記評定。
（4）根據(jù)雙方租賃意向和資信評定結(jié)果，填寫租賃合同審批表，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。
（5）由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽訂租賃合同。并同時(shí)簽訂《安全協(xié)議》。
（6）租賃合同簽訂后，資產(chǎn)經(jīng)營部依據(jù)合同填寫《交款通知單》，并陪同承租方到財(cái)務(wù)部交定金、首付款或租金等，由財(cái)務(wù)部直接開三聯(lián)單或發(fā)票。
（7）綜合管理部憑租賃合同，交款通知單及三聯(lián)單或發(fā)票加蓋合同章，且需加蓋騎縫章。用印后，綜合管理部將其中一份合同，《物業(yè)租賃合同審批表》及《交款通知單》存檔，并同時(shí)給財(cái)務(wù)留存合同一份。
（二）承租方的身份認(rèn)定。
1承租方為單位的，承租方需出具《工商營業(yè)執(zhí)照》副本及法定代表人或負(fù)責(zé)人（非法人機(jī)構(gòu)）的身份證原件，公司留存復(fù)印件。
2承租人為個(gè)人的，承租方應(yīng)出具本人身份證和戶口簿原件，公司留存復(fù)印件。
3承租方非承租人本人、單位法定代表人或者負(fù)責(zé)人簽訂合同，需提供《委托書》和簽約人身份證原件、復(fù)印件（加蓋公章）。
（三）辦理交房流程。
1在承租方完全履行合同約定義務(wù)，具備入住資格后，雙方填寫《物業(yè)租賃交接清單》，由資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)辦理物業(yè)交接手續(xù)。
2合同止租前1—2個(gè)月，資產(chǎn)經(jīng)營部與承租方洽談合同期滿相關(guān)事宜。對于續(xù)租的，立即按照規(guī)定簽訂續(xù)約合同；對于不再續(xù)約的，在止租前一周，通知承租方騰空租賃物業(yè)。
3具體經(jīng)辦人、物業(yè)維修人員會(huì)同承租方在止租日前對租賃物業(yè)進(jìn)行接收驗(yàn)收，并簽署《收房驗(yàn)房書》。
4按照合同以及《收房驗(yàn)房書》等要求，確定拖欠租金、違約金、滯納金、設(shè)備設(shè)施損壞賠償?shù)冉痤~后，由資產(chǎn)經(jīng)營部具體經(jīng)辦人陪同承租方到財(cái)務(wù)部結(jié)算。按《租賃合同》約定租戶需承擔(dān)損壞物業(yè)、丟失物品等行為的責(zé)任。
（四）物業(yè)接收流程
1資產(chǎn)經(jīng)營部對于不再續(xù)租或提前解約的承租人，在止租日或搬離前一周，通知騰空租賃物業(yè)，并告知物業(yè)維修人員具體收房驗(yàn)房日期。
2收房驗(yàn)房日，物業(yè)維修人員在資產(chǎn)經(jīng)營部領(lǐng)取該物業(yè)《收房驗(yàn)房書》，會(huì)同資產(chǎn)經(jīng)營部具體經(jīng)辦人、承租人按清單所列項(xiàng)目填寫，并請承租方簽署相關(guān)交房意見后，轉(zhuǎn)交資產(chǎn)經(jīng)營部。
3資產(chǎn)經(jīng)營部按合同以及《收房驗(yàn)房書》各項(xiàng)條款的要求，
在確定無拖欠租金、違約金、滯納金、水電費(fèi)、并支付設(shè)施設(shè)備損壞賠償?shù)冉痤~后，方可允許承租方撤出。
4《收房驗(yàn)房書》與原租賃合同一同留存在資產(chǎn)經(jīng)營部。 5物業(yè)維修人員將接收之物業(yè)進(jìn)行整理，達(dá)到出租標(biāo)準(zhǔn)。
（五）物業(yè)維護(hù)巡視規(guī)定
1巡視人員及負(fù)責(zé)范圍
資產(chǎn)經(jīng)營部副經(jīng)理、經(jīng)理助理、倉庫管-理-員。
副經(jīng)理重點(diǎn)負(fù)責(zé)巡視滑翔辦公區(qū)辦公樓、出租房屋和公司院內(nèi)等；經(jīng)理助理重點(diǎn)巡視和平家屬區(qū)出租房屋、鍋爐房、二次加壓泵房等，倉庫管-理-員重點(diǎn)巡視倉庫庫區(qū)、庫房、變電所等。
另外，公司領(lǐng)導(dǎo)以及本部門的其他人員有對物業(yè)出現(xiàn)的維修問題有提醒的義務(wù)。
2巡視頻率（周期）
每日至少一次（重點(diǎn)時(shí)期每日至少兩次），同時(shí)在接到領(lǐng)導(dǎo)維修指令后馬上組織維修。
另外，公司主管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查一次，資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理每周檢查一次。
3、巡視內(nèi)容要求
樓外
大門：無松動(dòng)、損壞、脫落。
樓外面：石材和墻磚無松動(dòng)、損壞、脫落，墻面涂料無
大面積脫落、嚴(yán)重污色，墻體各類廣告無松動(dòng)，損壞，脫落。
臺階：石材無松動(dòng)、損壞、脫落。
樓內(nèi)
棚面、墻面：平整，大白無起層、龜裂、脫落，無污色，無劃痕。
地面平整，無損壞，牙石無損壞、脫落。
樓梯：踏步無松動(dòng)、損壞，扶手無松動(dòng)、損壞。
照明設(shè)施：開關(guān)功能正常、照明燈頭功能正常。
門窗：開關(guān)自如，鎖具功能完整，把手無松動(dòng)，無損壞。 室內(nèi)：房屋不漏雨水，電纜溝無進(jìn)水，暖氣裝置無漏水、暖氣現(xiàn)象（采暖季）。門窗完整，密封正常，開閉靈活，鎖具功能完整。無堆放易燃、易爆物品及其他雜物。溫濕度事宜。普通和事故照明完整齊全。
設(shè)備：導(dǎo)線、開關(guān)、接觸器、斷電器線圈、接線端子無過熱及打火現(xiàn)象。電器設(shè)備的工作聲音無明顯增加和無異常音響。無超載運(yùn)行。
工具：日常以及應(yīng)急用器材和備品齊全。消防器材有效。 衛(wèi)生間：
隔斷：堅(jiān)固無損，門扇開閉順暢，門鎖功能正常。 水件：開閉靈活，無跑冒滴漏現(xiàn)象。
排水：順暢。
衛(wèi)生是否打掃徹底，達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
配電室、二次加壓泵房、鍋爐房：
設(shè)備運(yùn)行是否正常，無缺水分壓情況，無小動(dòng)物鉆入配電室的通道、孔洞等。
（4）巡視記錄
每天在巡視后，填寫《巡視記錄》，詳細(xì)記錄巡視中發(fā)現(xiàn)的問題、解決方法、處理意見；其他巡視人員應(yīng)及時(shí)將巡視情況通報(bào)，由經(jīng)理安排組織維修人員實(shí)施具體維護(hù)?！堆惨曈涗洝沸柩b訂成冊，以備檢查。
三.資產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用收支管理
資產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)用收支管理堅(jiān)持收支分開原則
（一）收費(fèi)管理
1物業(yè)租金收費(fèi)管理
（1）首次簽訂租賃合同的承租人，簽約后由資產(chǎn)經(jīng)營部人員帶領(lǐng)承租人到財(cái)務(wù)部繳納首次租金。
（2）正常履行的租賃合同，在合同約定的交費(fèi)時(shí)限前向承租人下達(dá)交費(fèi)通知書，按時(shí)收繳。
2電費(fèi)收取管理
（1）對有單獨(dú)電表的承租人，公司接到電業(yè)局電費(fèi)通知后，資產(chǎn)經(jīng)營部收費(fèi)人員立即與承租人查表確認(rèn)用電數(shù)量和交費(fèi)金額，收取電費(fèi)。
（2）對沒有單獨(dú)電表的承租人，按照約定的電費(fèi)，按月及時(shí)收取。
資產(chǎn)經(jīng)營部報(bào)銷公司電費(fèi)時(shí)，要將應(yīng)及時(shí)足額收取的電費(fèi)一并交到財(cái)務(wù)部。
3叉車和搬運(yùn)費(fèi)的收取管理
（1）商貿(mào)部進(jìn)出貨物需要使用叉車時(shí)，資產(chǎn)經(jīng)營部保管員負(fù)責(zé)記錄噸位，商貿(mào)部內(nèi)勤負(fù)責(zé)核定，月末進(jìn)行內(nèi)部費(fèi)用劃轉(zhuǎn)，不得使用現(xiàn)金。
（2）商貿(mào)部進(jìn)出貨物需要雇用搬運(yùn)工時(shí)，由商貿(mào)部內(nèi)勤負(fù)責(zé)聯(lián)系和結(jié)算，資產(chǎn)經(jīng)營部只負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量，如遇商貿(mào)部內(nèi)勤不能現(xiàn)場結(jié)算時(shí)，可委托倉庫管-理-員進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
４資產(chǎn)經(jīng)營部費(fèi)用支出管理
費(fèi)用支出實(shí)行事先申請報(bào)告辦法。資產(chǎn)經(jīng)營部需要支出費(fèi)用時(shí)，事先填寫計(jì)劃單或請示，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，進(jìn)行比價(jià)采購，數(shù)額較大的費(fèi)用項(xiàng)目要進(jìn)行招標(biāo)。沒經(jīng)事先請示支出的費(fèi)用不予報(bào)銷。
中國電子物資東北公司
二〇一〇年三月十八日
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范信用增級活動(dòng)，保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，引導(dǎo)、促進(jìn)征信業(yè)健康發(fā)展，推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，制定本條例。
第二條 在中國境內(nèi)從事征信業(yè)務(wù)及相關(guān)活動(dòng)，適用本條例。
本條例所稱征信業(yè)務(wù)，是指對企業(yè)、事業(yè)單位等組織（以下統(tǒng)稱企業(yè)）的信用信息進(jìn)行采集、整理、保存、加工，并向信息使用者提供的活動(dòng)。國家設(shè)立的金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行信息的采集、整理、保存、加工和提供。國家機(jī)關(guān)以及法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院的規(guī)定，為履行職責(zé)進(jìn)行的企業(yè)和個(gè)人信息的采集、整理、保存、加工和公布，不適用本條例。
第三條 從事征信業(yè)務(wù)及相關(guān)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，誠實(shí)守信，不得危害國家秘密，不得侵犯商業(yè)秘密和個(gè)人隱私。
第四條 中國人民銀行（以下稱國務(wù)院征信業(yè)監(jiān)督管理部門）及其派出機(jī)構(gòu)依法對征信業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
縣級以上地方人民政府和國務(wù)院有關(guān)部門依法推進(jìn)本地區(qū)、本行業(yè)的社會(huì)信用體系建設(shè)，培育征信市場，推動(dòng)征信業(yè)發(fā)展。
第五條 金融企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步完善公司治理和內(nèi)控制度，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，建立損失補(bǔ)償機(jī)制，及時(shí)提足相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備。
第六條 金融企業(yè)應(yīng)對批量處置的不良資產(chǎn)及時(shí)認(rèn)定責(zé)任人，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并將處理情況報(bào)同級財(cái)政部門。
第七條 不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓工作應(yīng)堅(jiān)持依法合規(guī)、公開透明、競爭擇優(yōu)、價(jià)值最大化原則。
第二章 資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立 第八條 建立專業(yè)管理體制，設(shè)立專門的子公司或者事業(yè)部。子公司應(yīng)當(dāng)具有健全的公司治理、完善的制度體系、有效的決策機(jī)制、規(guī)范的操作流程，并設(shè)置項(xiàng)目儲備、投資審查、投資管理、信用評級、運(yùn)營保障、風(fēng)險(xiǎn)管理、法律咨詢等職能部門。事業(yè)部至少具有子公司的專職崗位。
第九條 信用評級部門或者崗位設(shè)置、評級系統(tǒng)、評級能力等達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
第十條 建立科學(xué)完善的制度體系，至少包括下列內(nèi)容：
（一）項(xiàng)目儲備庫制度。明確入庫標(biāo)準(zhǔn)，并對入庫項(xiàng)目實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；
（五）投資問責(zé)制度。建立 “失職問責(zé)、盡職免責(zé)、獨(dú)立問責(zé)”的機(jī)制，所有項(xiàng)目參與人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)，承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
第十一條 法律合規(guī)、資產(chǎn)評估、信用評級、風(fēng)險(xiǎn)管理、會(huì)計(jì)審計(jì)等專業(yè)人員不少于20人。其中，具有3年以上項(xiàng)目投資、信貸管理經(jīng)驗(yàn)的人員不少于8人；具有5年以上項(xiàng)目投資、信貸管理經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的中級以上管理人員不少于4人；具有5年以上信用評級經(jīng)驗(yàn)y的人員不少于3人；債權(quán)投資計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理人員不少于3人。
第十二條 建立相互制衡的運(yùn)作機(jī)制，并符合下列要求：
（一）評審、決策、投資與監(jiān)督相互分離；
（一）業(yè)務(wù)部 ：負(fù)責(zé)收集市場信息，開發(fā)項(xiàng)目，完成項(xiàng)目審批流程；負(fù)責(zé)開拓和維護(hù)銀行、信托、基金渠道，負(fù)責(zé)本部門已實(shí)施信用增級項(xiàng)目的管理；負(fù)責(zé)組織實(shí)施業(yè)務(wù)審查委員會(huì)批準(zhǔn)的信用增級方案；負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)檔案的整理及歸檔；負(fù)責(zé)開拓和維護(hù)本部門的客戶；負(fù)責(zé)公司安排的重點(diǎn)工作；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
集風(fēng)險(xiǎn)提示(半年、年度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告)；負(fù)責(zé)公司法律文書的起草，各類對外簽署的法律合同、協(xié)議等文本的法律合規(guī)性審查；負(fù)責(zé)項(xiàng)目上業(yè)務(wù)審查委員會(huì)前的風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)審查；聯(lián)系公司聘請的法律顧問；代表公司處理各類訴訟或非訴訟法律事務(wù)，維護(hù)公司的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)中介機(jī)構(gòu)備選庫的建立、動(dòng)態(tài)管理，中介機(jī)構(gòu)（法律和評估，審計(jì)）選聘及考核工作；負(fù)責(zé)評估機(jī)構(gòu)的聯(lián)系及評估報(bào)告的審查工作，公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（三）計(jì)劃財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)擬定公司會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理等會(huì)計(jì)制度，建立會(huì)計(jì)核算體系；負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、納稅申報(bào)、報(bào)銷、薪酬發(fā)放、收益支付等日常工作；負(fù)責(zé)監(jiān)控公司財(cái)務(wù)運(yùn)行情況，進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，警示相關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)費(fèi)用控制及資金使用管理；負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)決算及利潤分配方案；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章的管理；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理及歸檔；公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第三章 業(yè)務(wù)范圍及基本條件
第十四條 業(yè)務(wù)范圍
1、根據(jù)市場原則，商業(yè)化收購、管理和處置境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)；
2、對企業(yè)進(jìn)行信用增級；
第十五條 基本條件
1、經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)（或主管機(jī)關(guān)）核準(zhǔn)登記，具備擔(dān)任融資和償債主體的法定資質(zhì)；
2、具備持續(xù)經(jīng)營能力和良好發(fā)展前景，具有穩(wěn)定可靠的收入和現(xiàn)金流，財(cái)務(wù)狀況良好；
3、信用狀況良好，無違約等不良記錄；
4、還款來源明確、真實(shí)可靠，能夠覆蓋債權(quán)投資計(jì)劃的本金和預(yù)期收益；
5、項(xiàng)目立項(xiàng)、開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營等履行法定程序；
7、一組項(xiàng)目的子項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)分別開立財(cái)務(wù)賬戶，確定對應(yīng)資產(chǎn)，不得相互占用資金。
第四章 業(yè)務(wù)操作流程
第十六條 信用增級項(xiàng)目審查的基本原則：
據(jù)中科控股業(yè)務(wù)特點(diǎn)，做出以下信用增級項(xiàng)目審查的基本原則：，
1、抵押物是純土地或在建工程的，對抵押物的審查需
中科房地產(chǎn)板塊專業(yè)人員參與，并出具書面意見，作為今后收購資產(chǎn)的處置預(yù)案。評估機(jī)構(gòu)為土地和在建工程價(jià)值的確定提供參考。
2、抵押物為房產(chǎn)的，由資產(chǎn)公司自審。評估機(jī)構(gòu)參與，為抵押物價(jià)值的確定提供參考。
3、抵押物價(jià)值的確定要能覆蓋本、金利息，罰金、資產(chǎn)的過戶和法律訴訟等費(fèi)用。房產(chǎn)的租金收入要能夠覆蓋再融資時(shí)的利息支出。
第十七條 處理不良資產(chǎn)的基本流程
1、確定擬處理標(biāo)的、處置公示；
2、進(jìn)行盡職調(diào)查；
3、談判(評估結(jié)果是債權(quán)定價(jià)的重要參考依據(jù))；
5、拍賣；
6、簽約付款；
7、債權(quán)交接、債權(quán)轉(zhuǎn)讓公告（付清款項(xiàng)后，資產(chǎn)管理公司將移交借款合同、催收通知、抵押權(quán)證的資料，并通知債務(wù)人、擔(dān)保人債權(quán)已轉(zhuǎn)讓，讓債務(wù)人、擔(dān)保人向購買方履行還款義務(wù)）。
第十八條 業(yè)務(wù)收費(fèi)
增信費(fèi)用根據(jù)公司承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)確定，原則上按增信額的3%收取。 第十九條 審查要點(diǎn)
1、實(shí)物資產(chǎn)抵押--權(quán)屬證明（土地證、房產(chǎn)證）；
2、股權(quán)質(zhì)押--（營業(yè)執(zhí)照、章程、股東會(huì)決議），在工商查詢其是否已出質(zhì)。
3、實(shí)際控制人連帶責(zé)任保證擔(dān)保，第三方連帶責(zé)任保證擔(dān)保（相關(guān)企業(yè)股東會(huì)決議）；
4、資產(chǎn)對外出租的要提供租賃合同，審查合同的真實(shí)性；租金收入要能覆蓋貸款利息；
5、融資主體的基本資料（銀行留存件全套加蓋企業(yè)公章）；銀行查詢的《人行征信報(bào)告》
第二十條 相關(guān)的法律文件
貸款抵合同、抵押合同；
股權(quán)質(zhì)押合同、擔(dān)保合同；
監(jiān)管協(xié)議、企業(yè)股東的回購承諾；
工程優(yōu)先受償權(quán)放棄承諾；
資產(chǎn)出租，租賃方放棄優(yōu)先購買租賃物的承諾；
股東會(huì)決議；資產(chǎn)收購協(xié)議，不可撤銷委托書；財(cái)務(wù)顧問協(xié)議；預(yù)增信函；增信擔(dān)保函。
第二十一條 在被執(zhí)行人網(wǎng)站上查詢?nèi)谫Y主體和相關(guān)抵押擔(dān)保方有無涉訴案件。
第二十二條 報(bào)告要點(diǎn)：
1、融資企業(yè)基本情況簡述；
2、融資主體財(cái)務(wù)狀況；
3、抵押物權(quán)人及抵押資產(chǎn)描述；
4、擔(dān)保人情況描述；
5、貸款的用途和還款來源描述；
6、風(fēng)險(xiǎn)防范措施；
7、抵押物，質(zhì)押權(quán)理處置預(yù)案；
（1）對外處置：處置收入要能覆蓋本金、利息、罰金、過戶稅費(fèi)、訴訟費(fèi)等費(fèi)用；
（2）土地交中科系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)要能保持本金、利息收回和我們的合理利潤；
（3）自持對外出租其租金收入要能覆蓋融資的利息支出；
8、項(xiàng)目人員對項(xiàng)目信用增級的意見。
第五章 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及防范
第二十三條 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
1、設(shè)立資金監(jiān)管賬戶；
2、控制企業(yè)網(wǎng)銀；
3、監(jiān)管發(fā)票；
4、銷售合同等；
第二十四條 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
專業(yè)管理機(jī)構(gòu)開展債權(quán)投資計(jì)劃業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，覆蓋項(xiàng)目開發(fā)、信用評級、項(xiàng)目評審、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 （一）項(xiàng)目開發(fā)。專業(yè)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定債權(quán)投資計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理，組織開展項(xiàng)目立項(xiàng)、盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、商務(wù)談判、后續(xù)管理、資金回收等并承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。
的分析方法，提出投資意見，持續(xù)評估償債主體資質(zhì)狀況，還款來源穩(wěn)定性、可靠性、充足性及增信安排的效力。專業(yè)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部信用評級，減少對外部信用評級的依賴，通過內(nèi)部信用評級印證外部評估結(jié)論，實(shí)質(zhì)性判斷風(fēng)險(xiǎn)程度和信用質(zhì)量的變化。
（三）項(xiàng)目評審。項(xiàng)目評審人員應(yīng)當(dāng)綜合項(xiàng)目經(jīng)理提交的立項(xiàng)申請和投資建議、中介機(jī)構(gòu)的評估結(jié)論、信用評級人員的評級結(jié)論等，對項(xiàng)目的合法合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)效益、資金落實(shí)、還款資金來源和增信安排等進(jìn)行評估和審核，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，形成評審結(jié)論，并向項(xiàng)目評審委員會(huì)提出明確的評審意見。
（四）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。專業(yè)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立債權(quán)投資計(jì)劃總責(zé)任人和各環(huán)節(jié)責(zé)任人機(jī)制；風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任人，全程監(jiān)督債權(quán)投資計(jì)劃運(yùn)作，加強(qiáng)后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)管理和預(yù)警，做好跟蹤檢查、監(jiān)測，評估相關(guān)責(zé)任人的履職情況，及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)，提出整改建議。風(fēng)險(xiǎn)管理部門履職應(yīng)當(dāng)保持獨(dú)立性，不受投資管理及投資評審決策部門干預(yù)。
第六章 附則
第二十五條 本辦法的制定為內(nèi)部控制管理，應(yīng)向同級財(cái)務(wù)部門報(bào)告。
第二十六條 本辦法由中科金財(cái)集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十七條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)集團(tuán)公司的資產(chǎn)管理，明確資產(chǎn)使用與管理的責(zé)權(quán)關(guān)系，規(guī)范、完善資產(chǎn)運(yùn)作程序，確保資產(chǎn)安全完整和保值增值，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》、《湖南省人民政府關(guān)于省屬企業(yè)國有資產(chǎn)處臵有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《湖南省國資委關(guān)于加強(qiáng)省屬企業(yè)實(shí)物和無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理工作的通知》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，制定本制度。
第二條 資產(chǎn)管理主要包括固定資產(chǎn)管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、長期投資管理、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理和資產(chǎn)評估、資產(chǎn)處臵管理等。
第三條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)的價(jià)值管理，經(jīng)營（使用）單位負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)管理和技術(shù)監(jiān)督，內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理安全性的監(jiān)督檢查。
第四條 本制度適用于集團(tuán)公司總部、全資及控股子、分公司（以下簡稱所屬企業(yè)），集團(tuán)公司參股企業(yè)可比照執(zhí)行。所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及本制度的規(guī)定，規(guī)范對資產(chǎn)的監(jiān)督管理，制定本企業(yè)的資產(chǎn)管理制度，上報(bào)集團(tuán)公司備案。
第二章 固定資產(chǎn)管理
第五條 集團(tuán)公司對固定資產(chǎn)實(shí)行歸口管理與分級管理相結(jié)合的方式。集團(tuán)公司固定資產(chǎn)目錄和分類折舊率依照集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。
第六條 固定資產(chǎn)購建、技術(shù)改造與修理和改擴(kuò)建工程項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)公司下達(dá)的專項(xiàng)工程投資計(jì)劃執(zhí)行。
固定資產(chǎn)零星購臵和技術(shù)改造與修理，必須嚴(yán)格按照集團(tuán)公司審定的預(yù)算執(zhí)行，不得突破預(yù)算。確因特殊原因需追加預(yù)算，須報(bào)集團(tuán)公司審批。 各單位固定資產(chǎn)購建、技改、修理應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司招標(biāo)管理程序，對限額以上的項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)。
基建項(xiàng)目、改擴(kuò)建項(xiàng)目、技改工程應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，增加固定資產(chǎn)。
第七條 各單位應(yīng)定期組織對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，對清查中發(fā)現(xiàn)的毀損、盤虧及待報(bào)廢固定資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)查明原因并申請?zhí)幣Z。
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第三章 流動(dòng)資產(chǎn)管理
第八條 流動(dòng)資產(chǎn)管理：包括貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)和其他各種債權(quán)、存貨等。
(一)貨幣資產(chǎn)管理應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度和集團(tuán)公司有關(guān)資金管理的辦法執(zhí)行。嚴(yán)格現(xiàn)金保管制度，嚴(yán)禁出租、出借銀行賬戶。
(二)交易性金融資產(chǎn)主要是指各種有價(jià)證券。交易性金融資產(chǎn)由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，所屬企業(yè)購買和處臵交易性金融資產(chǎn)應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審查同意后方可執(zhí)行。
(三)所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定應(yīng)收票據(jù)管理辦法，加強(qiáng)應(yīng)收票據(jù)的收、付、承兌和貼現(xiàn)管理。
(四)所屬企業(yè)要對應(yīng)收賬款等各種債權(quán)形成建立嚴(yán)格的批準(zhǔn)程序和債權(quán)管理制度。加大應(yīng)收賬款的回收力度，并建立債權(quán)清理制度和賬齡分析監(jiān)督制度，按財(cái)務(wù)制度的規(guī)定計(jì)提壞帳準(zhǔn)備、上報(bào)和核銷壞賬損失，防范和降低呆壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
(五)所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對存貨的計(jì)價(jià)、采購、驗(yàn)收保管和定額管理。存貨庫存必須合理、適度，存貨保管部門和財(cái)務(wù)等部門應(yīng)當(dāng)定期稽核和盤點(diǎn)，保證賬賬、賬實(shí)、賬表相符。
(六)所屬企業(yè)原則上不得將資產(chǎn)進(jìn)行抵押，確需抵押須經(jīng)集團(tuán)公司審批。
第四章 長期投資管理
第九條 長期投資管理包括長期股權(quán)投資、長期債權(quán)投資的管理。
第十條 集團(tuán)公司統(tǒng)一制定投資管理辦法，規(guī)范投資行為、加強(qiáng)投資管理、提高投資效果。項(xiàng)目投資實(shí)行統(tǒng)一決策、分級管理，即集團(tuán)公司負(fù)責(zé)集中決策，所屬企業(yè)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，方可履行對外投資職能。
第十一條 所屬企業(yè)投資必須嚴(yán)格遵照集團(tuán)公司投資管理辦法的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估、決策立項(xiàng)、資產(chǎn)投出和持有、收益回籠、投資處臵和監(jiān)督檢查等各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。對外投資涉及到實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評估，履行好相關(guān)報(bào)批手續(xù)。
第十二條 所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資金不足或者財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化、資不抵債的，不得對外開展投資活動(dòng)。
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第十三條 集團(tuán)公司對投資項(xiàng)目實(shí)行跟蹤監(jiān)督管理，投資管理部門、財(cái)務(wù)部門等部門要及時(shí)做好投資項(xiàng)目的效益測算和分析評價(jià)工作，定期對投資項(xiàng)目開展價(jià)值測試和分析，并及時(shí)向集團(tuán)公司匯報(bào)投資進(jìn)度、經(jīng)營狀況、收益實(shí)現(xiàn)等情況，對投資造成重大損失的，要及時(shí)查明原因、分清責(zé)任，提出處理或處臵建議。
第十四條 所屬企業(yè)的合并、分立、兼并、重組、重大資產(chǎn)臵換、租賃等業(yè)務(wù)，應(yīng)上報(bào)集團(tuán)公司審批。
第五章 無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)管理
第十五條 無形資產(chǎn)管理應(yīng)遵循以下原則：
(一)各單位根據(jù)生產(chǎn)需要購臵無形資產(chǎn)應(yīng)納入預(yù)算管理。
(二)接受投資、聯(lián)營投入的無形資產(chǎn)，應(yīng)將評估價(jià)值或合同價(jià)格等資料上報(bào)集團(tuán)公司審查。
(三)用無形資產(chǎn)對外投資，應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批。
第十六條 遞延資產(chǎn)（或長期待攤費(fèi)用）及其他長期資產(chǎn)管理應(yīng)遵循以下原則：
(一)列入遞延資產(chǎn)（或長期待攤費(fèi)用）的開辦費(fèi)、經(jīng)營性租入固定資產(chǎn)的改良支出，應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司備案。列入遞延資產(chǎn)（或長期待攤費(fèi)用）的其他支出應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批。
(二)所屬企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)其他長期資產(chǎn)的管理，不得隨意掛賬。
第六章 資產(chǎn)評估管理
第十七條 所屬企業(yè)在發(fā)生體制改革、對外投資、合并分立、清算、股權(quán)比例變動(dòng)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)拍賣、租賃、資產(chǎn)涉訟及其他影響國有權(quán)益等行為時(shí)，應(yīng)報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估。
第十八條 所屬企業(yè)需進(jìn)行資產(chǎn)評估時(shí)，應(yīng)由資產(chǎn)占有或產(chǎn)權(quán)持有單位提出立項(xiàng)申請，報(bào)集團(tuán)公司審批。辦理資產(chǎn)評估項(xiàng)目立項(xiàng)需報(bào)送的材料包括：資產(chǎn)評估項(xiàng)目立項(xiàng)申請文件、產(chǎn)權(quán)登記證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、資產(chǎn)負(fù)債表、擬聘請的中介機(jī)構(gòu)的'相關(guān)情況等資料。
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第十九條 所屬企業(yè)在資產(chǎn)評估立項(xiàng)后聘請中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。收到評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告后，對評估報(bào)告無異議的，應(yīng)將有關(guān)材料逐級報(bào)送集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門辦理備案手續(xù)。
辦理備案應(yīng)提供的資料包括：資產(chǎn)占有單位填報(bào)的《資產(chǎn)評估項(xiàng)目備案表》、資產(chǎn)評估報(bào)告及其他有關(guān)材料。
第七章 資產(chǎn)處臵管理
第二十條 資產(chǎn)處臵是指集團(tuán)公司及所屬各級企業(yè)將其占有、使用的本辦法第二十二條規(guī)定的各類國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)外法人、自然人或者其他組織的行為。
第二十一條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的資產(chǎn)處臵應(yīng)當(dāng)按照公開、公平、公正和依法依規(guī)依程序的原則進(jìn)行，資產(chǎn)處臵應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行處臵。
第二十二條 資產(chǎn)處臵范圍包括：
1、以出讓等有償方式取得且可以依法轉(zhuǎn)讓的國有土地使用權(quán)、探礦權(quán)和采礦權(quán)；
2、地面建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施；
3、各類設(shè)備設(shè)施；
4、機(jī)動(dòng)車及其他交通運(yùn)輸工具；
5、報(bào)廢與核銷資產(chǎn)；
6、存貨；
7、債權(quán)資產(chǎn)；
8、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)及著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)；
9、其它依法可以轉(zhuǎn)讓的實(shí)物和無形資產(chǎn)。
上述資產(chǎn)不包括企業(yè)正常經(jīng)營過程中對外銷售的產(chǎn)品。
第二十三條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資產(chǎn)處臵的審核、上報(bào)及監(jiān)督管理，生產(chǎn)技術(shù)部門、工程管理部門、銷售和物資供應(yīng)管理部門等職能部門參與配合，審計(jì)部門與紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)全程監(jiān)督，可定期或不定期對各單位資產(chǎn)處臵情況開展專項(xiàng)審計(jì)和檢查。
第二十四條 資產(chǎn)處臵方式
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1、集團(tuán)公司及所屬各級企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)將所屬的房屋及建筑物、土地、探礦權(quán)、采礦權(quán)、機(jī)動(dòng)車、特種車輛、債權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)進(jìn)行對外轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)按照《省國資委關(guān)于加強(qiáng)省屬企業(yè)實(shí)物和無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理工作的通知》的有關(guān)要求在湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開進(jìn)行。
2、集團(tuán)公司及所屬各級企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)將評估值100萬元人民幣以上（含100萬元）的機(jī)器設(shè)備、物品進(jìn)行對外轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)按照《省國資委關(guān)于加強(qiáng)省屬企業(yè)實(shí)物和無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理工作的通知》的有關(guān)要求在湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開進(jìn)行；將評估值100萬元人民幣以下的機(jī)器設(shè)備、物品進(jìn)行對外轉(zhuǎn)讓，由轉(zhuǎn)讓方根據(jù)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際情況，采用拍賣、競投等公開競價(jià)方式進(jìn)行，確需采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓等其他處臵方式的，必須按程序報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理審定。
3、集團(tuán)公司及所屬各級企業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)將資產(chǎn)在集團(tuán)內(nèi)部有償調(diào)配的，可以采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方和受讓方應(yīng)為集團(tuán)公司或所屬全資、絕對控股企業(yè)。集團(tuán)內(nèi)部實(shí)施有償調(diào)配，轉(zhuǎn)讓方和受讓方均為集團(tuán)公司及集團(tuán)公司直接或間接全資擁有的子企業(yè)的，轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以資產(chǎn)評估或?qū)徲?jì)報(bào)告確認(rèn)的資產(chǎn)價(jià)值為基準(zhǔn)確定；轉(zhuǎn)讓方或受讓方不屬于集團(tuán)公司及集團(tuán)公司直接或間接全資擁有的子企業(yè)的，轉(zhuǎn)讓價(jià)格須以資產(chǎn)評估報(bào)告確認(rèn)的資產(chǎn)價(jià)值為基準(zhǔn)確定。
第二十五條 資產(chǎn)處臵審批權(quán)限
處臵資產(chǎn)按申報(bào)當(dāng)期處臵金額（指評估價(jià)）計(jì)算，金額100萬元（含100萬元）以下的，由申報(bào)企業(yè)自行審批，報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部備案；100萬元以上的由各單位向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門申報(bào)，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、工程管理部門、審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、銷售及供應(yīng)管理等部門審核、報(bào)總會(huì)計(jì)師審查后，對于100萬元- 500萬元（含500萬元）以內(nèi)的，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；500萬元- 1000萬元（含1000萬元）以內(nèi)的，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)；1000萬元- 2000萬元（含2000萬元）以內(nèi)的，報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審定，董事長批準(zhǔn)；超過2000萬元的須報(bào)省國資委批準(zhǔn)。
第二十六條 資產(chǎn)處臵程序
1、申報(bào)和內(nèi)部決策審議。由所屬企業(yè)的資產(chǎn)使用部門提出處臵意見和可
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行性研究報(bào)告，資產(chǎn)管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、工程管理部門、銷售和供應(yīng)部門、監(jiān)察審計(jì)等部門審核鑒定，按照內(nèi)部決策程序進(jìn)行審議，并形成書面決議。
2、進(jìn)行資產(chǎn)評估。對需要進(jìn)行評估的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《省國資委中介機(jī)構(gòu)選聘及委托服務(wù)管理暫行辦法》和《湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司聘用中介機(jī)構(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定選聘委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估，評估報(bào)告經(jīng)核準(zhǔn)或報(bào)省國資委備案后，作為確定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格的參考依據(jù)。
3、制定資產(chǎn)處臵方案。所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照處臵資產(chǎn)的實(shí)際情況，制定資產(chǎn)處臵方案，并按照本制度的規(guī)定確定資產(chǎn)處臵方式，資產(chǎn)處臵應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，不得對受讓方資格設(shè)臵不合理的限制性條件等。
4、集團(tuán)公司和省國資委審批。對需要報(bào)集團(tuán)公司審批的，所屬企業(yè)應(yīng)向集團(tuán)公司提交資產(chǎn)處臵申請報(bào)告和有關(guān)資料，集團(tuán)公司收到資產(chǎn)處臵申請報(bào)告后，由財(cái)務(wù)部門組織對處臵申報(bào)材料進(jìn)行審核，其中：生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)參與各類機(jī)器設(shè)備及探礦權(quán)、采礦權(quán)等處臵資產(chǎn)的鑒定工作，并出具具體意見；工程管理部門應(yīng)參與土地資源、房屋建筑物等處臵資產(chǎn)的鑒定工作，并出具具體意見；銷售部門應(yīng)參與應(yīng)收賬款的鑒定工作，并出具具體意見；物資供應(yīng)部門應(yīng)參與材料等存貨資產(chǎn)的鑒定工作，并出具具體意見；財(cái)務(wù)部門應(yīng)參與機(jī)動(dòng)車、其他應(yīng)收款等處臵資產(chǎn)的鑒定工作，并出具具體意見。審核鑒定完成后報(bào)集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師審查，并按照本辦法規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)同意后，由財(cái)務(wù)部門出具集團(tuán)公司批復(fù)文件予以批復(fù)處臵。需要報(bào)省國資委批準(zhǔn)的，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門辦理相應(yīng)報(bào)批手續(xù)。
5、結(jié)算交易資金。所屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照省國資委或集團(tuán)公司審批確定的處臵方式進(jìn)行資產(chǎn)處臵，確定受讓方后應(yīng)組織交易雙方簽署資產(chǎn)交易合同，并在資產(chǎn)交易合同約定的期限內(nèi)完成資金結(jié)算和資產(chǎn)移交工作。
第二十七條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)申報(bào)資產(chǎn)處臵事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)處臵的不同標(biāo)的和方式提供包括但不限以下材料：
(一)權(quán)屬各單位書面請示；
1.申請：資產(chǎn)使用部門根據(jù)實(shí)際情況，向本單位資產(chǎn)管理部門提交處臵資產(chǎn)申請；
2.技術(shù)鑒定：資產(chǎn)管理部門組織專業(yè)人員對待處臵資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，在“申請單”上簽署意見，并報(bào)本單位負(fù)責(zé)人同意。
3.權(quán)屬單位持簽署意見的申請單行文報(bào)集團(tuán)公司審批。
4.權(quán)屬單位應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的批復(fù)進(jìn)行資產(chǎn)處臵，并報(bào)集團(tuán)公司備案。
(二)資產(chǎn)處臵申報(bào)審批表
3.申請?zhí)幣Z流動(dòng)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、文物和其他固定資產(chǎn)時(shí)，填寫《湖南省煤業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)處臵申報(bào)審批表（其他類）》。
(三)資產(chǎn)原值憑證
資產(chǎn)原值憑證可以提供購貨單（發(fā)票、收據(jù)等）、工程決算副本、記賬憑證、固定資產(chǎn)卡片等的復(fù)印件，但須經(jīng)本單位審核，并簽署審核意見。
(四)資產(chǎn)現(xiàn)值估價(jià)材料
2.未經(jīng)資產(chǎn)評估的，應(yīng)由本單位自行組織技術(shù)鑒定，并提交《技術(shù)鑒定報(bào)告》?！都夹g(shù)鑒定報(bào)告》應(yīng)由鑒定小組全體成員簽字并加蓋所屬單位公章。
(五)其他資料
1.申請?zhí)幣Z房屋建筑物，必須提交《房屋所有權(quán)證》復(fù)印件；
6.申請以“無償調(diào)撥”方式處臵資產(chǎn)，必須提交接收資產(chǎn)單位的接收函。
(六)特殊情況的說明
上述材料如有缺失，應(yīng)逐一詳細(xì)說明原因，經(jīng)所屬單位審核并加蓋公章后，以《情況說明》的形式與上述文件一并報(bào)送。
第二十八條 集團(tuán)公司及權(quán)屬各單位資產(chǎn)處臵申請備案時(shí)，應(yīng)向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門提交以下材料：
(一)權(quán)屬各單位請示備案的文件；
(二)《湖南省煤業(yè)集團(tuán)國有資產(chǎn)處臵申報(bào)審批表》；
(三)權(quán)屬各單位批準(zhǔn)處臵資產(chǎn)的批復(fù)文件。
第二十九條 資產(chǎn)處臵收入、費(fèi)用與收益
（一）資產(chǎn)處臵收入是指對資產(chǎn)進(jìn)行處臵變現(xiàn)的收入，包括實(shí)物處臵收入、債權(quán)回收收入、無形資產(chǎn)處臵收入、股權(quán)及其他權(quán)益處臵收入等。
處臵費(fèi)用是指在處臵資產(chǎn)（含不良資產(chǎn)）過程中所發(fā)生的差旅費(fèi)、訴訟費(fèi)、審計(jì)和評估等費(fèi)用。
（二） 資產(chǎn)處臵收入與處臵費(fèi)用，必須配比。資產(chǎn)處臵機(jī)構(gòu)處臵收入必須納入集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。處臵費(fèi)用報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，按集團(tuán)公司相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，可采取收支掛鉤、據(jù)實(shí)列支、總額包干等方式，從處臵收入專戶中撥付。
（三） 停產(chǎn)、托管企業(yè)應(yīng)將處臵收益納入企業(yè)財(cái)務(wù)核算，實(shí)行統(tǒng)一管理，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
（四） 鑒于有償轉(zhuǎn)讓、報(bào)損報(bào)廢的資產(chǎn)屬國家所有，資產(chǎn)處臵收益按下列情況辦理：
1、因企業(yè)改制處臵資產(chǎn)收益，納入企業(yè)改制專戶管理，?？顚Ｓ?。
2、因企業(yè)再生產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)收益，歸企業(yè)使用，主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
3、其他資產(chǎn)處臵收益按有關(guān)規(guī)定辦理。
第三十條 資產(chǎn)處臵完成后，企業(yè)根據(jù)不同的處臵方式憑“資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)批文”、“產(chǎn)權(quán)交易憑證”、“資產(chǎn)處臵申報(bào)表”等文件調(diào)整相關(guān)賬目或辦理產(chǎn)權(quán)變更、注銷手續(xù)。
第三十一條 集團(tuán)公司及所屬各級企業(yè)應(yīng)建立臺賬，妥善保管資產(chǎn)處臵工作檔案，并分類裝訂成冊，按規(guī)定期限保存。
第三十二條 所屬各級企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每年二月底前將上年度本企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓整體情況逐級匯總上報(bào)至集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部匯總報(bào)告集團(tuán)公司董事會(huì)和省國資委。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：上年度企業(yè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓審批情況、資產(chǎn)價(jià)值、交易方式、交易價(jià)格、監(jiān)督檢查等。
第三十三條 集團(tuán)公司及所屬各級企業(yè)獨(dú)資或者控股的境外企業(yè)在境外的資產(chǎn)處臵，應(yīng)當(dāng)參照《省國資委省屬企業(yè)境外國有產(chǎn)權(quán)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八章 監(jiān)督、檢查與獎(jiǎng)懲
第三十四條 集團(tuán)公司及所屬企業(yè)應(yīng)建立監(jiān)督檢查制度，對所屬企業(yè)資產(chǎn)管理進(jìn)行定期和不定期檢查。檢查內(nèi)容主要包括是否建立資產(chǎn)管理制度、資產(chǎn)購臵及處臵是否按照集團(tuán)公司有關(guān)制度執(zhí)行。在資產(chǎn)管理過程中突出加強(qiáng)對重大風(fēng)險(xiǎn)、重大決策和重要流程的內(nèi)部控制，不斷完善企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)，強(qiáng)化監(jiān)管，逐步建立健全企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保資產(chǎn)安全、高效運(yùn)行。對違反本制度并造成經(jīng)濟(jì)損失的，集團(tuán)公司將追究有關(guān)單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
第三十五條 對資產(chǎn)處臵中不良資產(chǎn)的核銷實(shí)行主要決策人問責(zé)制度，強(qiáng)化責(zé)任追究。集團(tuán)公司在查明不良資產(chǎn)形成原因和主要責(zé)任的前提下，根據(jù)“誰決策、誰負(fù)責(zé)”的原則，對決策失誤者，視問題的輕重程度給予責(zé)任追究，輕則將給予行政或紀(jì)律處分，重則將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
第三十六條 集團(tuán)公司任何單位或個(gè)人無權(quán)隨意處臵國有資產(chǎn)。對發(fā)生以下行為，造成國有資產(chǎn)損失的，集團(tuán)公司將對相關(guān)人員依法依規(guī)進(jìn)行處理；構(gòu)成違紀(jì)的，移送紀(jì)檢、監(jiān)察部門處理；觸犯刑律的，由司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任：
(一)未按規(guī)定在省聯(lián)交所進(jìn)行公開轉(zhuǎn)讓的；
(二)不履行相應(yīng)的內(nèi)部決策程序、批準(zhǔn)程序或者超越權(quán)限、擅自轉(zhuǎn)讓相關(guān)資產(chǎn)的；
(四)轉(zhuǎn)讓方與受讓方串通，低價(jià)轉(zhuǎn)讓相關(guān)資產(chǎn)，造成國有資產(chǎn)流失的；
(五)隱瞞或截留處臵資產(chǎn)和處臵收入；
(六)其他違法違規(guī)行為。
第九章 附則
第三十七條 本制度由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制、修訂和督導(dǎo)實(shí)施。
第三十八條 本制度經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。
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05-f04-b030 投資管理制度
第一章 目的
加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品采購、使用、保管和報(bào)廢等管理，保證公司資產(chǎn)安全和完整，提高低值易耗品采購、使用效率，充分發(fā)揮資產(chǎn)使用效能。
第二章 范圍
適用于公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理。
第三章 定義
根據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值和使用年限，資產(chǎn)的管理范圍包括固定資產(chǎn)和低值易耗品兩類。
1.固定資產(chǎn)：單位價(jià)值2000元以上（含2000元），或使用年限超過1年以上的有形資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單位價(jià)值在2000元以下（含2000元）的各種用具物品（如勞動(dòng)保護(hù)用具等）和辦公用品（如紙筆本夾等），并且使用期限1年以下。
第四章 公司資產(chǎn)管理細(xì)則
行盤點(diǎn)。 （一）購置
1.固定資產(chǎn)的購置：各部門提出采購要求，報(bào)綜合辦審核，綜合辦根據(jù)現(xiàn)有資產(chǎn)情況，判斷是否同意購置或直接從其它部門調(diào)撥。如需采購，由綜合辦報(bào)總經(jīng)理審批后，由負(fù)責(zé)人員采購。
2.低值易耗品的購置：各部門根據(jù)工作需要，上報(bào)次月所需辦公物品（名稱、規(guī)格、數(shù)量等），經(jīng)綜合辦審核、匯總后，由負(fù)責(zé)人員進(jìn)行統(tǒng)一采購。
__________部____月物品采購/申領(lǐng)明細(xì)表
總經(jīng)理簽字： 備注：此表每月25日前上報(bào)綜合辦
（二）驗(yàn)收
1.固定資產(chǎn)的驗(yàn)收：采購的資產(chǎn)由綜合辦負(fù)責(zé)驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)物品與采購要求不符，或者物品質(zhì)量存在明顯問題，須立即請示綜合辦主任，并進(jìn)行物品調(diào)換，否則不予入庫。
2.低值易耗品的驗(yàn)收：由綜合辦依據(jù)《物品采購/領(lǐng)用明細(xì)表》進(jìn)行驗(yàn)收，詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量、金額，仔細(xì)檢查商品質(zhì)量，對驗(yàn)收合格的物品填寫《入庫單》，記入庫存；對驗(yàn)收不合格的物品須進(jìn)行及時(shí)調(diào)換。
（三）發(fā)放
1.固定資產(chǎn)的發(fā)放：綜合辦發(fā)放固定資產(chǎn)時(shí)，領(lǐng)用人須分別在《出庫單》和《物品采購/領(lǐng)用明細(xì)表》中簽字確認(rèn)。使用過程中因保管不善或其它人為因素造成固定資產(chǎn)遺失、失竊或損壞的，使用人須按規(guī)定賠償。
2.低值易耗品的發(fā)放：綜合辦發(fā)放低值易耗品時(shí)，領(lǐng)用人須分別在《出庫單》和《物品采購/領(lǐng)用明細(xì)表》中簽字確認(rèn)。
3.辦公資產(chǎn)使用人離職時(shí)，須歸還所有辦公資產(chǎn)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)部門核實(shí)、確認(rèn)后方可辦理離職手續(xù)。
（四）登記與轉(zhuǎn)移
1.固定資產(chǎn)的登記與轉(zhuǎn)移：綜合辦負(fù)責(zé)查核、統(tǒng)計(jì)各部門的固定資產(chǎn)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，填寫《固定資產(chǎn)登記表》，明確部門看管責(zé)任。固定資產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損毀的，須到綜合辦公室備案，及時(shí)填寫《固定資產(chǎn)登記表》；固定資產(chǎn)出現(xiàn)轉(zhuǎn)移的，須經(jīng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入部門相關(guān)人員簽字確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)移。
2.綜合辦公室?guī)旃軉T根據(jù)《固定資產(chǎn)登記表》的變更情況及時(shí)更
改資產(chǎn)管理臺帳記錄，并備案至財(cái)務(wù)部。
3.低值易耗品的登記：依據(jù)《物品采購/領(lǐng)用明細(xì)表》，分設(shè)部門臺帳及個(gè)人臺帳。
固定資產(chǎn)登記表
部門：
填表說明：如該物品遺失或損毀，應(yīng)在“歸還日期”中明遺失日期或損毀日期，在“歸還原因”中注明原因，在“備注”中注明賠償金額及費(fèi)用承擔(dān)者。如果發(fā)生固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥的情況，應(yīng)在轉(zhuǎn)移登記中注明轉(zhuǎn)移去向，在備注中注明資產(chǎn)情況及轉(zhuǎn)移原因，經(jīng)辦人簽字。
（五）報(bào)廢
1.固定資產(chǎn)的報(bào)廢：資產(chǎn)經(jīng)專業(yè)人士確認(rèn)已無法維修或維修費(fèi)用超過資產(chǎn)原值時(shí)，需申請報(bào)廢并辦理相應(yīng)手續(xù)。
2.低值易耗品的報(bào)廢：經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人同意，綜合辦審批后報(bào)廢。
固定資產(chǎn)報(bào)廢／報(bào)損申請表
（六）盤點(diǎn)、檢查
1.部門資產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的自查和盤點(diǎn)，每季度協(xié)助資產(chǎn)檢查及盤點(diǎn),并做出本部門資產(chǎn)清查盤點(diǎn)情況報(bào)綜合辦。
2.綜合辦負(fù)責(zé)資產(chǎn)的登記、檢查及日常監(jiān)督管理工作，不定期抽查各部門的資產(chǎn)管理情況。
將追究當(dāng)事人和管理者的責(zé)任，并視具體情況賠償損失。
資產(chǎn)清查盤點(diǎn)情況表
盤點(diǎn)時(shí)間： 年 月
（七）交接
1.資產(chǎn)管理人員進(jìn)行工作交接時(shí)，須保證賬目與實(shí)物相符，并由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
2.部門負(fù)責(zé)人新到崗時(shí)須對到崗部門固定資產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)。
太原市晉源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
2015年9月7日
公司網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營管理制度篇十二
××年總經(jīng)辦在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力協(xié)作下，著重圍繞辦公管理、行政管理、后勤管理等三項(xiàng)工作重點(diǎn)，現(xiàn)將××年上半年以來的工作情況及工作中存在的問題總結(jié)如下：
一、總經(jīng)辦上半年主要工作。
1、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，創(chuàng)造良好工作環(huán)境。為領(lǐng)導(dǎo)和員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境是總經(jīng)辦重要工作內(nèi)容之一。半年來，總經(jīng)辦結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真履行工作職責(zé)，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)與溝通，使總經(jīng)辦基礎(chǔ)管理工作基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化，相關(guān)工作基本實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)、高效的完成，為公司各項(xiàng)工作的開展創(chuàng)造了良好條件。如：基本做到了所有來文按照文件分類造冊歸檔、會(huì)議紀(jì)要、部門檔案等全部歸檔，嚴(yán)格規(guī)范管理;所有收、發(fā)文件，均按照領(lǐng)導(dǎo)批示及時(shí)處理，從不拖拉;做到了辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護(hù)等;成功組織了公司運(yùn)動(dòng)會(huì)及慶七一黨活動(dòng)建等;在接人待物、優(yōu)化辦公環(huán)境、保證辦公秩序等方面做到了盡職盡責(zé);為公司樹立了良好形象，起到了窗口作用;為公司各部門后勤服務(wù)更是盡心盡職。
2、加強(qiáng)服務(wù)，樹立良好的工作氛圍?？偨?jīng)辦工作的核心就是搞好“三個(gè)服務(wù)”，即為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為員工服務(wù)、為廣大客戶服務(wù)。上半年，我們圍繞三個(gè)服務(wù)的核心工作，在服務(wù)工作方面做到了對公司工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，力求考慮在前、服務(wù)在前。特別是總經(jīng)辦分管的食堂、住宿樓、辦公用品的采購、發(fā)放;車輛的調(diào)度管理;辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護(hù);公司環(huán)境安全等日常工作。工作有計(jì)劃，落實(shí)有措施，做到了積極主動(dòng)。日常工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性事務(wù)基本做到了及時(shí)處理及時(shí)反饋，當(dāng)日事當(dāng)日清。在協(xié)助配合其他部門工作上也堅(jiān)持做到了積極熱情，配合其它各部門，特別是新進(jìn)員工做到了公司基本情況介紹，食宿安排、各部門分管職能介紹等服務(wù)工作。
3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，形成良好的學(xué)習(xí)氛圍?？偨?jīng)辦人員要具備很強(qiáng)的工作能力和保持總經(jīng)辦高效運(yùn)轉(zhuǎn)，就必須為切實(shí)履行好自身職責(zé)及時(shí)“充電”，做到基本知識篤學(xué)、本職業(yè)務(wù)知識深學(xué)、修身知識勤學(xué)、急需知識先學(xué)，不斷補(bǔ)充各方面的知識和深入鉆研總經(jīng)辦業(yè)務(wù)知識。半年來，首先從基礎(chǔ)入手，從基礎(chǔ)辦公軟件教學(xué)，本部從加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)入手，認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司規(guī)章制度、管理手冊，切實(shí)加強(qiáng)了理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的自覺性，形成了良好的學(xué)習(xí)氛圍。
4、認(rèn)真履行職責(zé)?？偨?jīng)辦的工作內(nèi)容決定了它的工作特點(diǎn)就是繁、雜、多。而且隨時(shí)有新的工作任務(wù)出現(xiàn)，因此必須保證思路清晰，方能使各項(xiàng)工作有條不紊地順利開展，圓滿完成任務(wù)，且不落掉一件。這就必須要求我們要全面做好本職工作，認(rèn)真履行到位。因此，為了提升我辦的員工執(zhí)行力，我辦首先確立了團(tuán)隊(duì)協(xié)作辦公意識，以保證工作的有效性、積極性、全面提升執(zhí)行力，認(rèn)真履行職責(zé)。吸取領(lǐng)導(dǎo)的批評，認(rèn)真執(zhí)行，狠抓員工的各項(xiàng)行為規(guī)范、辦公環(huán)境辦公秩序的監(jiān)察工作。
5、公司補(bǔ)貼申請?？偨?jīng)辦作為公司的中樞，所有的外來的包括發(fā)改委、經(jīng)貿(mào)委、科技廳、環(huán)保廳、管委會(huì)、經(jīng)濟(jì)局等部門的協(xié)調(diào)、會(huì)務(wù)、通知、要求、事項(xiàng)、需配合事宜都需我辦進(jìn)行溝通、配合、處理。上半年我辦在財(cái)務(wù)部、產(chǎn)研部、生產(chǎn)部的協(xié)助配合下申報(bào)項(xiàng)目共計(jì)××項(xiàng)。
6、其它工作。完成了本年度年檢工作，包括工商、稅務(wù)、××鈦礦權(quán)延續(xù)、組織機(jī)構(gòu)代碼等相關(guān)部門的年檢、年審工作及地名注冊備案;圓滿完成了公司一屆三次(三會(huì))的籌備、召開等工作。
上半年按照公司管理制度配合公司建設(shè)及設(shè)備安裝的進(jìn)度以及營造良好的辦公環(huán)境等的需求，共計(jì)采購辦公用品、勞保、保潔用品五個(gè)批次，花費(fèi)36861元。上半年公司小車組全面配合公司既定目標(biāo)，按照公司有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行了值班制度及交通法規(guī)，安全行駛39205公里，使用油資4249公升。上半年公司各類接待及會(huì)議共計(jì)用招待煙16條，用酒22箱，招待費(fèi)用預(yù)計(jì)在6萬元左右。上半年職工食堂各項(xiàng)花費(fèi)約10萬元。
二、幾點(diǎn)建議。
1、公司必須建立有凝聚力的企業(yè)文化。企業(yè)文化是公司運(yùn)營的最大保障需要。企業(yè)文化是同時(shí)解決員工同德、同心、同力問題的唯一工具。企業(yè)獨(dú)有的企業(yè)文化是企業(yè)向心力的源泉。企業(yè)文化首要解決的問題是人的問題即員工與公司同德、同心、同力的問題。人的問題是公司的基本問題，解決這些基本問題靠的就是企業(yè)文化。企業(yè)文化中的精神文化、物質(zhì)文化、制度文化和行為文化的和諧統(tǒng)一是企業(yè)文化建設(shè)的重點(diǎn)和難點(diǎn)，它作用于員工的思想與行為，作用于員工工作的創(chuàng)造性、積極性和主動(dòng)性。沒有和諧統(tǒng)一的企業(yè)文化，公司就難以為員工的思想和行為上保險(xiǎn)，就難以為公司的產(chǎn)品質(zhì)量和社會(huì)信用上保險(xiǎn)，就難以為公司的生存與發(fā)展上保險(xiǎn)?？梢姡瑳]有企業(yè)文化的保障，人的思想與行為就無從培養(yǎng)與規(guī)范;沒有企業(yè)文化的保障，員工的創(chuàng)造性就無從挖掘、積極性就無從體現(xiàn)、主動(dòng)性就無從發(fā)揮;沒有企業(yè)文化的保障，就不能形成“人人為企，企為人人”的文化共鳴;沒有企業(yè)文化的保障，公司就難免游離于社會(huì)主流文化之外，而成為社會(huì)文化中的孤島和孤兒。已編制企業(yè)文化建設(shè)書和員工手冊，故有待公司高管確立后立即執(zhí)行。
2、大力營造廉政文化氛圍，促進(jìn)企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)健康發(fā)展。廉政文化既可以培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政的官德人品，又可以形成廉榮腐恥的社會(huì)氛圍。加強(qiáng)廉政文化建設(shè)為主要內(nèi)容的反腐倡廉工作是構(gòu)建教育、監(jiān)督、制度三者并重的懲治和預(yù)防腐敗體系的具體體現(xiàn)，對于在全公司營造尊廉、崇廉、守廉的良好氛圍具有導(dǎo)向意義。作為推進(jìn)創(chuàng)先爭優(yōu)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要舉措，公司高管及部門負(fù)責(zé)人要不斷把廉政文化建設(shè)融入企業(yè)，讓廉政文化走進(jìn)公司每一個(gè)角落。
3、確定公司發(fā)展規(guī)劃，彰顯區(qū)域性行業(yè)地位。建議公司要以經(jīng)營管理層為核心，確立“戰(zhàn)略明確、主業(yè)突出、布局合理、跨越發(fā)展”的整體發(fā)展規(guī)劃，以板塊為載體，通過資源整合和收購兼并等形式，打造數(shù)個(gè)具備行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)板塊，這樣才能形成公司未來發(fā)展的產(chǎn)業(yè)構(gòu)架和戰(zhàn)略布局。并通過五至十年的發(fā)展，在資源控制、生產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力等方面，成為全國知名或跨國的鈦金屬企業(yè)集團(tuán)，為國家資源發(fā)展戰(zhàn)略、國防與經(jīng)濟(jì)安全做出重大貢獻(xiàn)。
三、幾點(diǎn)體會(huì)和思考。
1、領(lǐng)導(dǎo)的支持、同事的幫助、各部門之間的密切配合創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，加上每個(gè)人的不斷學(xué)習(xí)和能力提高、以及兢兢業(yè)業(yè)的奉獻(xiàn)精神，是工作取得成績的必要條件。
4、在資源環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境確定的條件下，公司要有機(jī)的將法務(wù)工作納入通盤規(guī)劃當(dāng)中，要從創(chuàng)業(yè)初期就建立健全各項(xiàng)法務(wù)工作。
四、存在的不足及改進(jìn)建議。
2、行政工作事多面廣，有時(shí)考慮問題不夠周全，處理問題不夠細(xì)致。學(xué)習(xí)不夠，知識面不廣。
3、在后勤管理方面，特別是宿舍樓的衛(wèi)生管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)、食堂管理還需進(jìn)一步溝通與協(xié)調(diào)。
4、由于總經(jīng)辦人員配臵不足，行政的工作未能全面落實(shí)到位。對公司、領(lǐng)導(dǎo)、部門的服務(wù)還未全面顧及;企業(yè)內(nèi)、外的宣傳工作力度不夠深入，涉及對外事務(wù)的接洽工作和黨工方面工作的建立還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
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