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檢察院反洗錢工作總結(jié)篇一
接行總部關(guān)于中國人民銀行關(guān)于專項檢查商業(yè)銀行反洗錢工作的通知的文件精神后,我支行迅速根據(jù)文件要求展開全面認(rèn)真的自查工作,現(xiàn)將自查工作報告如下:。
一.組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況.
我支行指定專人負(fù)責(zé)反洗錢工作,對支行日常業(yè)務(wù)往來情況進(jìn)行專門的檢查,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易的分析和報告.
支行一線員工對反洗錢的內(nèi)控制度比較熟悉,能夠較清楚的鑒別洗錢非洗錢的區(qū)別界限,對可疑交易的識別能力正在逐步提高,同時能在日常工作中保持較高的警惕性.
三.客戶盡職調(diào)查情況.
對于存款人開戶,我行按照人行關(guān)于銀行賬戶管理辦法能夠認(rèn)真檢查客戶的開戶資料,如法人代表身份證,經(jīng)辦人身份證,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,法人代碼證的資料的真實(shí)性和有效性,確認(rèn)無誤后才予以開立結(jié)算賬戶.對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件,確認(rèn)無誤后予以開立賬戶.在本次自查中未發(fā)現(xiàn)有匿名賬戶和假名賬戶.
四.大額和可疑交易報告情況.
對于大額和可疑交易,我行能夠按照規(guī)定及時并準(zhǔn)確的填制各類報表向上級管理機(jī)構(gòu)報告.
五.賬戶資料及交易記錄保存情況。
我支行能嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保存賬戶資料和交易記錄的規(guī)定,對相關(guān)資料均能報存至少5年以上.并確保此類資料的完整.
(1).金融單位與實(shí)名證件管理部門未能聯(lián)網(wǎng),資源無法達(dá)到共享,使金融單位在對客戶調(diào)查時,尤其在當(dāng)前科技條件下無法對客戶證件100%的鑒別準(zhǔn)確.建議盡快采取措施避免此類情況的發(fā)生.
(2).建議有關(guān)部門縮短反洗錢信息的上報流程,以提高工作效率,加快對洗錢犯罪的打擊速度.
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇二
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)反洗錢工作及的相關(guān)制度和規(guī)定及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，我信用聯(lián)社通過采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將我區(qū)農(nóng)村信用社二〇一四年反洗錢工作總結(jié)如下：
一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
我聯(lián)社為了做好反洗錢工作，成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小。
組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)信用社的反洗錢工作。同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。對反洗錢一線工作人員說明當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，了解反洗錢的操作技術(shù)與方法。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的安排到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。
三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。
開戶手續(xù)。在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。今年以來，我聯(lián)社轄區(qū)內(nèi)沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
四、下一步工作打算：
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識，充分認(rèn)識反洗錢的重要性和必要性。
(二)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立健全相應(yīng)的機(jī)構(gòu)。
和制度。
(三)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高。
要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇三
中國農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)章制度還是比較全面的，它具體規(guī)定職員的操作規(guī)范及行為守則，在今天日益激烈的同行業(yè)競爭中，農(nóng)行深知只有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)才能贏得市場，所以它要求他的員工每天要有晨會及晚會，加上必要的例會，讓員工能夠在一起提高業(yè)務(wù)水平，大家互幫互學(xué)，共同面對工作中的問題。同時他要求員工要禮貌待客，微笑服務(wù)，并設(shè)立了強(qiáng)大的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，時刻監(jiān)督自己的員工要遵守農(nóng)行規(guī)定，按章辦事。
其次給我留下比較深的印象的是現(xiàn)代銀行在人民的日常生活中扮演的角色，現(xiàn)代銀行已不僅僅局限于儲蓄及放貸，恰恰相反，現(xiàn)代銀行的服務(wù)觸角觸及人民生活的方方面面，交保險，充話費(fèi)，交罰單，買基金，炒股票，外匯，理財。。。。。?？浯笠稽c(diǎn)就是“只有你想不到的，沒有銀行辦不到的”。
后來，由于中國基金市場紅火異常，一大批新基民涌入市場，我開始在柜面向客戶解釋我所了解的基金的基本知識，并提示客戶基金有風(fēng)險，入市要謹(jǐn)慎。隨后我開始向客戶推銷農(nóng)行托賣的基金，取得了不小的業(yè)績。共賣出基金42萬元。在這過程中，我對基金也有了更深層次的了解。什么是基金，買基金有什么好處呢?通俗地說，證券投資基金是通過匯集眾多投資者資金，交給銀行保管，由專業(yè)的基金管理公司負(fù)責(zé)投資于股票和債券等證券，以實(shí)現(xiàn)保值增值目的的一種投資工具。買基金最大的好處是借專家智慧參與股票和債券市場投資，降低了個人直接投資股票和債券風(fēng)險，達(dá)到使個人資產(chǎn)增值的目的，最后實(shí)現(xiàn)您關(guān)于退休、子女教育等理財目標(biāo)。簡單地說，基金就是幫人買賣股票、債券等的一種投資品種，風(fēng)險和收益介于股票和債券之間。如果私下里運(yùn)作的，就叫私募基金;如果公開在社會上募集資金，由正規(guī)的基金公司來管理的就是公募基金。這里面又分為兩種，一種是封閉式基金，募集完錢后規(guī)模不變，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金凈值打折買賣;另一種就是開放式基金，這是基金中的主流，你可以按照基金凈值在銀行等機(jī)構(gòu)隨時買賣。按照收益和風(fēng)險從高到低排列，大體可以分為股票基金、債券基金和貨幣基金等。股票基金主要投資股票，它又可以細(xì)分為成長型基金、指數(shù)型基金和收益型基金等，三者的收益和風(fēng)險水平也是從高到低排列。債券基金投資債券，收益很穩(wěn)定，但不高;而貨幣基金投資于到期日不超過一年的債券和央行票據(jù)等，收益更為穩(wěn)定，可比定期存款略微高些，但幾乎不存在虧錢的可能性。
其間，我還閱讀了大量農(nóng)行內(nèi)部文件，知道了現(xiàn)在金融犯罪很嚴(yán)重，銀行擔(dān)負(fù)起越來越重的反洗錢重任，銀行要重視防范假的匯票等等，既不能得罪客戶又要確保不被欺騙蒙蔽。我還了解到轉(zhuǎn)賬電話，對公結(jié)算，銀鑒比對，電匯等等一系列銀行業(yè)務(wù)。
在農(nóng)行的一個月我學(xué)到了很多在書本上學(xué)不到的東西，我對中國的銀行系統(tǒng)有了一個粗略的了解，也發(fā)現(xiàn)了其中的一些弊端。
1.人情大于制度?？赡苁鞘苤袊鴥汕攴饨ㄖ贫鹊挠绊?，雖然銀行業(yè)的制度是比較完善的，但真正能做到的卻很少，從我看到的文件,我知道這一直是農(nóng)行的一個軟肋。今年新疆某支行內(nèi)勤主任，利用其職權(quán)，屢次指示自己的下屬職員方便其挪用資金，盜竊高達(dá)1000多萬的資金購買彩票，最終鋃鐺入獄，其下屬也因瀆職包庇縱容罪，判刑的判刑，下崗的下崗。其實(shí)這件事完全可以避免，就是他的下屬職員不愿意去揭發(fā)他，不敢違逆他的指示，捱不過面子，最終導(dǎo)致了這起案件。
2.監(jiān)管不力。雖然農(nóng)行在每個營業(yè)部都安裝了大量監(jiān)控攝像頭，并說會每天派人查看，但真正做到的分行很少。農(nóng)行規(guī)定在柜員每天接送現(xiàn)金箱時必須攜帶自衛(wèi)武器，可就我所見到的和從農(nóng)行抽查的結(jié)果來看，能做到的極少。另外，農(nóng)行規(guī)定在給柜員機(jī)加裝現(xiàn)金時必須關(guān)好聯(lián)動門，并打開自動報警系統(tǒng)?？晌以谵r(nóng)行的一個月，每天都幫忙加裝不少于三十萬的現(xiàn)金，也沒見一次有人按章執(zhí)行，而且我敢肯定這絕不是個例。今年4月14日，河北邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行金庫發(fā)生一起特大盜竊案，被盜現(xiàn)金人民幣近5100萬元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，系該行現(xiàn)金管理中心管庫員任曉峰、馬向景所為。分析此案，一是盜竊現(xiàn)金數(shù)額巨大。把五千多萬元的現(xiàn)金卷走，無異于搬走銀行的一個金庫。二是盜竊犯罪手段簡單。犯罪嫌疑人幾乎沒有受到任何限制，更不用說采取什么高科技手段，便將大量現(xiàn)金盜走，足以見得，農(nóng)行的管理還是比較松散的。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇四
為了預(yù)防洗錢活動，規(guī)范營業(yè)部反洗錢工作，維護(hù)正常的金融秩序，營業(yè)部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、人民銀行及公司總部下發(fā)的反洗錢相關(guān)法律法規(guī)等文件精神，多次組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，牢固樹立反洗錢法律意識，認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，積極開展反洗錢法律法規(guī)的宣傳和投資者教育工作。現(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下：
一、20__年營業(yè)部完成的主要工作。
(一)內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況：營業(yè)部為了保障反洗錢工作的有效開展，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及公司制度，明確了反洗錢工作的目標(biāo)和原則，確定了反洗錢工作小組人員設(shè)置及主要職責(zé)。
(二)營業(yè)部反洗錢工作制度和流程的制定情況：完善和下發(fā)了營業(yè)部相關(guān)細(xì)則和辦法，將日期細(xì)化、具體，并將各項責(zé)任落實(shí)到每個崗位上，營業(yè)部全體員工在工作中嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
(三)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：
設(shè)立營業(yè)部反洗錢工作辦公室主要負(fù)責(zé)落實(shí)營業(yè)部各崗位、各項業(yè)務(wù)管理中涉及洗錢活動預(yù)防和監(jiān)控措施，以及客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報告等工作，保障反洗錢工作的有效開展。
設(shè)立反洗錢專干：全面負(fù)責(zé)營業(yè)部反洗錢具體工作的組織和實(shí)施，以及與上級監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系。
(四)大額交易和可疑交易報告情況：對可疑交易客戶留存信息及相關(guān)客戶資料再次進(jìn)行審核、檢查。并將核查內(nèi)容和結(jié)果及時準(zhǔn)確地反饋至合規(guī)管理部，并按照規(guī)定保存反洗錢工作核查底稿。嚴(yán)格按照《公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶反洗錢反饋記錄。
(五)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存的情況：
1、業(yè)務(wù)辦理中客戶身份識別情況：
(1)在開戶環(huán)節(jié)對客戶身份識別。
在辦理開戶業(yè)務(wù)時，要求客戶本人持有效的身份證件或身份證明文件，真實(shí)、完整地填寫客戶基本信息表格，業(yè)務(wù)人員通過"居民身份證閱讀器"、"其他的身份輔助證明"、"公安信息查詢網(wǎng)"核查客戶身份證明文件相關(guān)信息，或通過現(xiàn)場征詢、客戶回訪等方式確認(rèn)客戶的身份信息，認(rèn)真、嚴(yán)格審核客戶填寫的信息內(nèi)容，留存相關(guān)資料復(fù)印件。并準(zhǔn)確錄入客戶信息，建立客戶信息檔案，包括客戶的姓名、性別、出生日期、國籍、職業(yè)、聯(lián)系地址、郵政編碼、固定電話、移動電話、電子郵箱，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息。對所辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，各項業(yè)務(wù)辦理均符合相關(guān)制度要求，未發(fā)現(xiàn)匿名、假名賬戶。
(2)客戶相關(guān)信息資料變更。
我部辦理資金賬戶重要信息修改業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，對客戶重新識別身份信息，要求客戶提供有效身份證件或身份證明文件和公證機(jī)關(guān)出具的證明書辦理變更手續(xù)，未為身份不明的客戶辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)。
(3)客戶轉(zhuǎn)托管、撤銷指定及大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
營業(yè)部在辦理轉(zhuǎn)托管、撤銷指定交易業(yè)務(wù)、大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，經(jīng)檢查，業(yè)務(wù)人員在為客戶辦理此類業(yè)務(wù)時，均嚴(yán)格按照公司的相關(guān)業(yè)務(wù)流程和審批制度進(jìn)行辦理。
(5)客戶風(fēng)險等級劃分。
根據(jù)公司20__年5月31日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)的通知》。營業(yè)部于上半年完成了所有客戶風(fēng)險等級劃分核查工作。
2、客戶身份資料和交易記錄保存情況：
營業(yè)部嚴(yán)格按照《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料、業(yè)務(wù)資料、交易記錄、反洗錢記錄、客戶回訪記錄。營業(yè)部反洗錢工作檔案分為客戶檔案與反饋記錄兩類，客戶檔案由大堂經(jīng)理崗負(fù)責(zé)保管，反饋記錄由合規(guī)管理專員保管。
(六)宣傳培訓(xùn)開展情況：營業(yè)部對反洗錢工作高度重視，積極參加各種相關(guān)反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并及時向員工傳達(dá)會議精神，認(rèn)真落實(shí)反洗錢工作。
1、營業(yè)部隨文件下發(fā)及時進(jìn)行員工的反洗錢相關(guān)培訓(xùn)，留存了相關(guān)培訓(xùn)記錄。
2、營業(yè)部每月在營業(yè)部大廳舉辦反洗錢方面的投資者風(fēng)險教育講座。
3、營業(yè)部通過在投資者教育園地張貼《反洗錢知識問答》，大力宣傳反洗錢法律法規(guī)知識，提高投資者對反洗錢的認(rèn)識。
4、營業(yè)部針對投資者的需要，將《反洗錢法》裝訂成冊，擺放于營業(yè)部顯著位置。
5、營業(yè)部為了向廣大投資者宣傳反洗錢相關(guān)知識，營造宣傳氛圍，懸掛了"打擊洗錢犯罪、維護(hù)金融秩序"的宣傳條幅，在營業(yè)部入口處張貼證監(jiān)會統(tǒng)一印制的反洗錢宣傳海報。
6、通過向投資者發(fā)送反洗錢宣傳短信，dvd滾動播放反洗錢宣傳短片，客戶自助交易系統(tǒng)及l(fā)ed屏播放反洗錢標(biāo)語等予以警示說明，使投資者對反洗錢有了更深入的了解和認(rèn)識。
7、3月15日、10月30日、__月4日員工走出營業(yè)部，組織員工選擇人流量大、宣傳群體較廣的火車站廣場、社區(qū)設(shè)立宣傳臺和宣傳展板與市民投資者面對面接觸，解答群眾現(xiàn)場咨詢，組織群眾填寫調(diào)查問卷，發(fā)放宣傳資料。讓過往群眾認(rèn)識了洗錢活動的危害性和進(jìn)行反洗錢活動的重要性，增強(qiáng)反洗錢意識，從而更好地配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
(七)相關(guān)資料報送情況：營業(yè)部能夠及時采集反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)，及時、準(zhǔn)確的將反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息報送人民銀行。
(八)法定備案資料報送情況：營業(yè)部能夠及時的報送反洗錢工作的法定備案資料。
(九)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理工作：營業(yè)部認(rèn)真做好創(chuàng)業(yè)板投資者教育和規(guī)則宣傳工作，積極引導(dǎo)投資者理性參與;加強(qiáng)對投資者開通創(chuàng)業(yè)板的風(fēng)險揭示工作。
(十)每周的合規(guī)工作：每周對營業(yè)部重要崗位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，包括在開戶及各類代理業(yè)務(wù)流程當(dāng)中，營業(yè)部能夠按照規(guī)定進(jìn)行客戶身份的識別;每周對新開戶的風(fēng)險等級進(jìn)行核查，營業(yè)部能夠按照劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，并在客戶分類信息中標(biāo)注。以上形成周合規(guī)工作報告，共及時、準(zhǔn)確反饋38次合規(guī)工作報告。
(十一)其他需向合規(guī)部報送的工作：每月前兩個工作日，通過合規(guī)信息通道向合規(guī)管理部報送營業(yè)部上一個月的客戶證件留存新增失效數(shù)和更新數(shù)，能準(zhǔn)確、及時上報數(shù)據(jù)。
1、定期組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，針對證券行業(yè)特點(diǎn)對營業(yè)部員工進(jìn)行反洗錢專項培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的反洗錢知識，加強(qiáng)監(jiān)測、分析、甄別可疑交易的能力，提高員工的反洗錢工作水平。
2、對于營業(yè)部存量客戶風(fēng)險等級劃分工作，對于缺失身份證件有效期限、職業(yè)等身份基本信息的客戶，營業(yè)部將采取積極的措施通知客戶補(bǔ)充身份資料、回訪等方式進(jìn)行識別或者重新識別，辦理賬戶的風(fēng)險等級調(diào)整，并按公司總部要求及時、準(zhǔn)確完成劃分工作。
3、深入、全面、系統(tǒng)地開展?fàn)I業(yè)部的投資者教育和適當(dāng)性管理工作。加強(qiáng)營業(yè)部投資者的反洗錢教育工作。
4、將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)要求開展工作，積極履行反洗錢義務(wù)和職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行身份識別、資料保存、大額和可疑交易報告制度，進(jìn)一步加大反洗錢宣傳培訓(xùn)的力度，確保全員樹立牢固的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實(shí)防范洗錢風(fēng)險。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇五
為規(guī)范人民幣支付交易報告行為，防范利用證券支付結(jié)算進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢法》的相關(guān)法律、辦法規(guī)定，嚴(yán)格履行職責(zé)，切實(shí)做好反洗錢工作，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想。
1、堅持原則、照章辦事、認(rèn)真履行自己的職責(zé)，不徇私情，不斷提高專業(yè)知識和政策理論水平;嚴(yán)格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案。
6、嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報送相關(guān)信息資料。
且由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對反洗錢工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇六
在__年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識，日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。現(xiàn)將__年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實(shí)，將反洗錢工作落到了實(shí)處。
我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風(fēng)險等級劃分平臺,建立人工分析識別機(jī)制。
客戶風(fēng)險等級劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級和完善，不僅增加了風(fēng)險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇七
一年來，我以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅持公正執(zhí)法，認(rèn)真履行職責(zé)。按照院黨組的要求，立足本崗，兢兢業(yè)業(yè)，踏實(shí)工作，較好的完成了本職工作?，F(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平
一年來，我始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)和黨性鍛煉，增強(qiáng)政治敏銳性和鑒別力，自覺學(xué)習(xí)黨的十八大精神和“三個代表”重要思想，積極參加共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育。在檢察工作中堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守檢察官的職業(yè)道德，要求干警做到的，自己首先做到，要求干警不做的，自己堅決不做，時時刻刻用共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。并結(jié)合當(dāng)前在檢察系統(tǒng)開展的“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”的活動，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，牢固樹立了公正執(zhí)法，文明辦案，全心全意為人民服務(wù)的思想。在努力學(xué)習(xí)政治理論的同時，我也緊抓業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，結(jié)合瀆檢科工作實(shí)際需要，我學(xué)習(xí)了《xxxxxxx》及高檢院、高法有關(guān)國家工作人員瀆職犯罪案例及相關(guān)司法解釋，在學(xué)習(xí)中我注意始終堅持理論聯(lián)系實(shí)踐的優(yōu)良學(xué)風(fēng)，注意理論學(xué)習(xí)著眼于解決現(xiàn)實(shí)問題，注意實(shí)踐工作中遇到的問題聯(lián)系所學(xué)理論，盡量避免失誤。在學(xué)習(xí)理論的同時，我也注意從實(shí)踐中學(xué)習(xí)，向身邊的每一個人學(xué)習(xí)，從身邊每一件事中學(xué)習(xí)。一年里，領(lǐng)導(dǎo)和同志們教了我很多做人做事的道理，學(xué)到了很多書本上學(xué)不到的東西。
二、清廉從檢，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)
我深刻地體會到，檢察官肩負(fù)著法律監(jiān)督職責(zé)，又處在反腐倡廉的第一線，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)尤為重要。一年來，我認(rèn)真履行與院里簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，切實(shí)加強(qiáng)自身的廉潔自律意識和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，并且自己做出表率，在辦案和履行職責(zé)中，能認(rèn)真按照廉政責(zé)任狀的要求，遵守檢察人員辦案紀(jì)律及政法委的有關(guān)禁令，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，不辦人情案，不接受案件當(dāng)事人的吃請和禮品，做到公正執(zhí)法，一身正氣，維護(hù)了法律的尊嚴(yán)。教育干警自覺地用黨紀(jì)法規(guī)嚴(yán)格要求和規(guī)范自己、制約自己，使自己的言行與有關(guān)廉政準(zhǔn)則的要求相符，與所從事的事業(yè)要求相符，以提高干警的廉政意識。
三、盡心盡責(zé)、踏實(shí)肯干，努力完成好各項業(yè)務(wù)工作
在工作中，我按照院里檢察工作的總體目標(biāo)和工作思路，找準(zhǔn)自己位置，當(dāng)好科長的助手和參謀。協(xié)助科長抓好科內(nèi)的各項檢察工作。只要院黨組決定的事就要堅決執(zhí)行，做到令行禁止，時時處處牢記自己是一名人民的檢察官，帶頭遵守院里的各項規(guī)章制度，發(fā)揮表率作用，并教育全科同志增強(qiáng)集體榮譽(yù)感，使全科同志在思想上和行動上與院黨組保持一致。使全科在科長的領(lǐng)導(dǎo)下擰成一股繩，形成合力。工作中，身先士卒，率先垂范，識大體，顧大局，出滿勤，干滿點(diǎn)，和同志們一道加班加點(diǎn)從沒有怨言。辦案中，始終堅持依法辦案，認(rèn)真執(zhí)行各項辦案規(guī)定，及時發(fā)放兩個須知。在協(xié)助科長完成科內(nèi)工作的同時，積極查找案源，努力辦案。對調(diào)查的每一件線索都做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，瀆檢工作干擾大，阻力大，風(fēng)險大，不同于反貪。春節(jié)剛過，我就和科里的同志們一起排查案件線索，投入了緊張的工作中。在調(diào)查某房管局人員涉嫌濫用職權(quán)的線索時，為了不給發(fā)案單位造成影響，我們利用周六、周日的公休日在檔案室查閱了近1000份房屋檔案，而后，又查詢了銀行、拆遷辦等相關(guān)單位的檔案,經(jīng)過大家的努力，最后一舉立案1件3人，取得了開門紅，受到了市院的表揚(yáng)。截至目前，我科已立案2件5人，已經(jīng)提前完成了全年的辦案指標(biāo)。
總的來說，一年來我問心無愧。因為我覺得自己過的很充實(shí)，我做了自己該做的事。但這只是自己的開頭，以后的路將會更長、更艱巨。不管以后遇到什么困難，我都會努力克服，并繼續(xù)發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞的精神，為檢察事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為天津大發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
以上是我一年來的總結(jié)，如有不妥請指正。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇八
為規(guī)范人民幣支付交易報告行為，防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動，我們要認(rèn)真學(xué)好《中華人民共和國中國人民銀行法》和《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》以及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等相關(guān)法律、辦法規(guī)定，嚴(yán)格履行職責(zé)，切實(shí)做好反洗錢工作：
2、嚴(yán)格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案;。
6、嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報送相關(guān)信息資料。
由于反洗錢有關(guān)的資料及相關(guān)信息基本上都是以電子信息形式存儲，紙質(zhì)材料不夠齊全，我們還要加強(qiáng)這方面的工作力度。而且由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對反洗錢工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇九
自開展反洗錢工作以來，__銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和__銀行的各項規(guī)章制度，在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升__銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識，切實(shí)履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
為切實(shí)保證反洗錢各項工作順利開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合__銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢工作提。
供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《__銀。
行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《__銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供。
人員保障。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展，__銀行從以下。
幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。提高管理人員特別。
是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢。
受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。在工作中，要求分支行將一些。
文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴(yán)格措施確保客戶身份識別制度和客戶身份資。
料和交易記錄保存制度的落實(shí)。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差。
錯處理。在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進(jìn)行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以。
“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進(jìn)行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進(jìn)行清理。
二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí)。
(三)結(jié)合人民銀行20__年12月下發(fā)的《中國人民銀行關(guān)于開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)工作的指導(dǎo)意見》銀發(fā)[20__]254號文件的要求，結(jié)合反洗錢工作，認(rèn)真核實(shí)存款人姓名、身份證件號碼、照片等有關(guān)內(nèi)容，按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式，以法規(guī)制度為依據(jù)，對虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實(shí)履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。
五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆,金額9370億元;可疑交易76萬余筆,金額4270億元。
通過以上舉措，使__銀行反洗錢工作在內(nèi)部控制、客。
戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存、反洗錢。
宣傳培訓(xùn)等方面取得了可喜進(jìn)步，有效保障了__銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十
一、縣情院況。
安塞縣位于延安市正北，轄7鎮(zhèn)5鄉(xiāng)1個街道辦事處，總?cè)丝?6.62萬，其中農(nóng)業(yè)人口13.11萬；總土地面積2950平方公里，屬典型的黃土高原丘陵溝壑區(qū)。安塞縣自然條件較差，但近年來經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了歷史性突破，農(nóng)業(yè)、工業(yè)、文化旅游業(yè)三大產(chǎn)業(yè)競相發(fā)展。以棚栽、林果、草畜為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提升，蔬菜大棚累計發(fā)展到4.4萬座，成為陜北最大的棚栽業(yè)基地縣；蘋果產(chǎn)業(yè)以每年5萬畝的速度推進(jìn)，累計達(dá)到35萬畝；草畜業(yè)發(fā)展模式不斷優(yōu)化，新發(fā)展各類養(yǎng)殖戶3500戶。安塞油田于1983年發(fā)現(xiàn)，油層遍布全境，天然氣貯量也十分可觀，經(jīng)過近年來國家和地方的共同勘探開發(fā)，已形成年產(chǎn)200萬噸原油的生產(chǎn)規(guī)模；安塞新啟動建設(shè)的工業(yè)園區(qū)被確定為省級工業(yè)園區(qū)和新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，已有15個項目落戶、6個項目建成投產(chǎn)，總投資43.4萬元，還有一批重大項目將陸續(xù)落戶。安塞曾是陜甘寧邊區(qū)的一部分，具有光榮的革命歷史，抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭時期，有20多個中央直屬機(jī)關(guān)設(shè)在安塞，是黨中央重要的后方基地。毛主席曾在我縣的王家灣居住過58天，指揮了青化砭、蟠龍、羊馬河三大戰(zhàn)役；安塞也是“為人民服務(wù)”的發(fā)祥地，張思德當(dāng)年在樓坪鄉(xiāng)石峽峪燒木炭時因崖窯崩塌光榮犧牲，為此毛澤東發(fā)表了著名演講《為人民服務(wù)》；以安塞腰鼓、剪紙、農(nóng)民畫、民歌為代表的安塞民間藝術(shù)歷史悠久，特色鮮明，在國內(nèi)外享有較高聲譽(yù)，因此安塞縣先后被授予“民間繪畫之鄉(xiāng)”、“剪紙之鄉(xiāng)”、“腰鼓之鄉(xiāng)”和“民歌之鄉(xiāng)”。
近年來，縣委縣政府堅持科學(xué)發(fā)展理念，緊緊依托資源優(yōu)勢，全面實(shí)施“石油工業(yè)強(qiáng)縣，綠色產(chǎn)業(yè)富民”發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)得到了健康快速發(fā)展。2010年全縣實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值72.2億元，財政總收入、一般預(yù)算收入分別為15億元和7.78億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)民人均純收入分別為19208元和5562元。2006年以來連續(xù)5年跨入“西部百強(qiáng)縣”，2007年以來連續(xù)4年跨入“陜西省縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展十強(qiáng)縣”。
安塞縣人民檢察院座落在縣城中心地帶，2009年3月建成并投入使用的技術(shù)偵查綜合大樓總建筑面積4300平方米，投資近1000萬元，共有辦公辦案用房60多套，內(nèi)設(shè)辦案警務(wù)區(qū)、詢問室、訊問室、偵查指揮中心、多功能電視電話會議室、健身房、干警廉政灶等，為辦公辦案提供了先進(jìn)的物質(zhì)保障和技術(shù)支持?，F(xiàn)設(shè)有15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中政工科、辦公室、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、偵查監(jiān)督公訴科、控告申訴民事行政檢察科、監(jiān)所監(jiān)察科、法警大隊8個機(jī)構(gòu)為正科級建制，反貪污賄賂職務(wù)犯罪偵查科、反貪污賄賂職務(wù)犯罪預(yù)防科、反瀆職侵權(quán)偵查科、反瀆職侵權(quán)綜合科、技術(shù)科、人民監(jiān)督員辦公室、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心7個機(jī)構(gòu)為副科級建制。全院有政法專項編制30名，事業(yè)編制9名，實(shí)有人員39名，其中男25名，女14名；縣上統(tǒng)一合同制招聘6人，其中男3人，女3人；大學(xué)本科以上學(xué)歷27名，黨員28名；院領(lǐng)導(dǎo)9名，其中檢察長1名、副檢察長3名、政治協(xié)理員1名、檢察委員會專職委員2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)14名，反貪污賄賂局和反瀆職侵權(quán)局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)位1正1副，其中均為1名領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；檢察員17人，助檢員4人，法警4人，其他行政人員14人。
2007年底新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成立以來，我院先后榮獲全國檢察機(jī)關(guān)“文明接待示范窗口”，陜西省檢察系統(tǒng)“4321千名人才工程”先進(jìn)單位、全省“先進(jìn)基層檢察院”、“全省先進(jìn)檢察院”并榮記“集體二等功”，延安市“檢察機(jī)關(guān)基層建設(shè)先進(jìn)單位”和“人民群眾滿意的政法單位”等多項榮譽(yù)。
（一）堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指引，理清工作思路，明確奮斗目標(biāo)。
2007年9月?lián)Q屆后，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，我院新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子緊扣“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”檢察工作主題，摒棄單純只注重業(yè)務(wù)建設(shè)的傳統(tǒng)觀念，在全院深入開展“繼續(xù)解放思想，推動科學(xué)發(fā)展”大討論活動，總結(jié)成績，查找不足。院黨組提出要“跳出安塞看安塞，跳出檢察看檢察”。我們積極向安塞機(jī)關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組、人大代表、政協(xié)委員和社會各界人士廣泛發(fā)送征求意見函，在院內(nèi)發(fā)放調(diào)查問卷表并召開建言獻(xiàn)策座談會和工作分析研討會，全方位、多層次征求院內(nèi)外對我院檢察工作的意見和建議。在深入調(diào)研，認(rèn)真分析縣情、院情的基礎(chǔ)上，立足實(shí)際，高點(diǎn)定位，自加壓力，確定了“立足全省領(lǐng)先，爭創(chuàng)西部一流”的奮斗目標(biāo)及“政治建檢、業(yè)務(wù)立檢、素質(zhì)興檢、機(jī)制活檢、科技強(qiáng)檢、文化育檢”的工作思路。為鼓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)和強(qiáng)有力的法治保障，這既是全院干警的共同追求，也是本屆班子毫不動搖的奮斗目標(biāo)。
（二）堅持以執(zhí)法辦案為中心，不斷強(qiáng)化和改進(jìn)法律監(jiān)督工作。
我院自覺把檢察工作放在縣委、縣政府工作大局中來謀劃，通過全面正確履行法律監(jiān)督職責(zé)，打擊刑事犯罪、查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪、強(qiáng)化訴訟監(jiān)督、化解矛盾糾紛，切實(shí)維護(hù)司法公正，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
1、依法打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定和諧。我院努力克服“人少案多”突出矛盾，對重大、有影響案件堅持提前介入、快捕快訴，有力維護(hù)了社會和諧穩(wěn)定。四年來，我院共受理公安機(jī)關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕案件350件639人，批準(zhǔn)逮捕302件544人，不捕21件45人；受理移送審查起訴案件411件665人，其中起訴326件538人，移送市院15件27人，不訴9件10人，所辦案件無錯捕錯訴、漏捕漏訴，有罪判決和批捕起訴的準(zhǔn)確率為100%。
我們的主要做法是：創(chuàng)新辦案機(jī)制。建立了“人員分組、案件分類、繁簡分流”的辦案模式；改革法律文書，簡化審查程序；積極推行輕微刑事案件快速辦理機(jī)制，如我院規(guī)定：對輕微刑事案件，應(yīng)縮短偵查期限，拘留期限延長至三十日的，應(yīng)在二十日內(nèi)偵查終結(jié)；已批捕的案件，無需進(jìn)一步查證的，應(yīng)在七日內(nèi)移送審查起訴等。確保案件質(zhì)量。建立案件質(zhì)量監(jiān)督評價體系，對每起案件從實(shí)體到程序、從初次受理到訴訟終結(jié)實(shí)行全方位的跟蹤監(jiān)督；定期與公安、法院召開聯(lián)席會議，用好用足檢察建議手段，發(fā)揮人民監(jiān)督員作用，邀請人民監(jiān)督員列席檢委會，提高解決疑難、復(fù)雜案件的能力。貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)。對初犯、偶犯、輕微犯和未成年人犯罪案件，根據(jù)實(shí)際情況采取輕緩的刑事政策，追求執(zhí)法辦案的最佳效果，減少對抗，促進(jìn)和諧，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法法律效果和社會效果的統(tǒng)一。深化維權(quán)工作。堅持“教育、感化、挽救”的方針，不斷完善捕、訴、防一體化工作機(jī)制。深入全縣中小學(xué)開展“檢校共鑄校園安全盾”主題法治宣傳教育活動50多次，受到全縣中小學(xué)生及家長、學(xué)校的歡迎。
2、認(rèn)真查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。緊緊圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，深挖嚴(yán)查職務(wù)犯罪，集中力量查辦有影響、有震動的大案要案和窩案串案，服務(wù)科學(xué)發(fā)展，保障和改善民生。特別是針對我縣涉農(nóng)和涉油案件頻發(fā)的特點(diǎn)，集中精力對退耕還林、新農(nóng)村建設(shè)、石油資源開發(fā)、支農(nóng)惠農(nóng)等領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)防，采取“瞄準(zhǔn)一點(diǎn)、深入一線、牽出一片”的辦案方法，效果明顯。四年來我院共查辦職務(wù)犯罪案件26件51人，其中貪污賄賂犯罪20件41人，瀆職犯罪6件10人。
堅持“自偵查辦、預(yù)防跟進(jìn)、聯(lián)手治理、確保效果”的方針，體現(xiàn)“打擊、預(yù)防、保護(hù)、服務(wù)”并重的理念，積極開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作。我們的主要做法是：結(jié)合辦案搞預(yù)防。在審查群眾反映的縣真武洞鎮(zhèn)杜莊村支書康某、建華鎮(zhèn)王堯村民小組組長高某等多起涉嫌經(jīng)濟(jì)問題的案件中，我院干警經(jīng)過深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些案件當(dāng)事人均沒有貪污和挪用公款現(xiàn)象，只是由于村里財務(wù)制度不健全等原因造成的群眾誤解和不瞞，我院聯(lián)系當(dāng)?shù)卣皶r召開村民會議，不僅還了這些村干部一個公道，還為村里完善了財務(wù)管理制度，被村民形象地稱為“案結(jié)事不了”。充分應(yīng)用檢察開放日平臺。堅持每月舉辦以“打造陽光檢察，推進(jìn)檢務(wù)公開”為主題的“檢察開放日”活動。通過參觀講解、現(xiàn)場示范、互動交流、征求意見、發(fā)放宣傳資料、多媒體演示檢察工作情況通報等方式，向針對性邀請參觀的單位干部職工、人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員、檢察聯(lián)絡(luò)員和主動參觀的各界干部群眾介紹檢察工作，并聽取他們對檢察工作的希望和建議，拉近檢民距離，增強(qiáng)檢察工作的公開性、親和力和透明度。開展預(yù)防職務(wù)犯罪鄉(xiāng)村行活動。結(jié)合各項主題實(shí)踐活動的開展，將全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管委會、街道辦事處的211個村委會全部納入預(yù)防職務(wù)犯罪工作體系。編印《刑事訴訟辦案期限》等4種漫畫冊手冊和10余種宣傳彩頁，共發(fā)放10000余份，制作宣傳展板22塊、橫幅13條，召開村干部和村民座談會17次，構(gòu)建起了農(nóng)村預(yù)防網(wǎng)絡(luò)新格局。實(shí)行“偵、控、防”聯(lián)動工作機(jī)制。積極參與地方黨委領(lǐng)導(dǎo)下的大預(yù)防網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，與縣紀(jì)委監(jiān)察局及全縣6個紀(jì)工委密切配合，形成預(yù)防職務(wù)犯罪工作合力。定期召開預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)公安、法院等相關(guān)單位，廣泛開展預(yù)防警示教育宣傳，開展社會化預(yù)防12次，預(yù)防調(diào)查16次，到稅務(wù)、電力、石油企業(yè)等部門上預(yù)防職務(wù)犯罪課23場，針對發(fā)案單位公共項目和資金管理等方面存在的問題，提出檢察建議26件，并幫助健全機(jī)制，堵塞漏洞。
3、強(qiáng)化對訴訟活動的法律監(jiān)督，努力維護(hù)司法公正。把群眾關(guān)注的難點(diǎn)作為訴訟監(jiān)督的著力點(diǎn)，把群眾關(guān)心的熱點(diǎn)作為訴訟監(jiān)督的重點(diǎn)，關(guān)注民生，維護(hù)穩(wěn)定。立案監(jiān)督25件，追捕26件48人，追訴43件65人，要求公安機(jī)關(guān)說明不立案理由26件，發(fā)出《糾正違法通知書》6件、《檢察建議》68份。
我們的主要做法是：注意積累經(jīng)驗和工作方法的創(chuàng)新。如我院的追訴工作量近年來一直在全市遙遙領(lǐng)先，并在今年作為典型在全省追訴工作會上介紹經(jīng)驗，這主要得益于我們通過長期辦案，總結(jié)出了重點(diǎn)對在逃人員、另案處理人員、以罰代刑和妨害司法犯罪的人員進(jìn)行追訴的具體方法。開啟檢察工作聽證會制度。為減少社會對立，化解社會矛盾，我們對部分不起訴案件通過聽證的方式聽取社會各界和被害人家屬意見。如在處理馬某交通肇事案中，我們邀請了社會各界30余人參加聽證，大家一致認(rèn)為犯罪嫌疑人主觀惡性小，事后積極搶救被害人，有悔罪表現(xiàn)，并積極對被害人進(jìn)行了理賠，且獲得了被害人家屬的諒解，所以請求從輕處理此案，經(jīng)我院檢委會討論，最終決定對該案不起訴，《正義網(wǎng)》、《陜西日報》等主流媒體作了專題報道。高度重視維穩(wěn)，化解矛盾糾紛。堅持日常排查與定期排查相結(jié)合的涉檢信訪案件排查機(jī)制，建立并推行涉檢信訪案件一體化工作機(jī)制和內(nèi)、外部維穩(wěn)工作聯(lián)動機(jī)制。采取“領(lǐng)導(dǎo)包案，限期解決”的辦法，逐一簽訂包案責(zé)任狀，把任務(wù)落實(shí)到具體的部門和責(zé)任人，積極變“上訪”為“下訪”，努力將影響穩(wěn)定的因素解決在基層，解決在萌芽狀態(tài)，促進(jìn)社會穩(wěn)定和諧。08年以來未發(fā)生一起越級涉檢信訪案件。
4、民行、控申、監(jiān)所檢察工作進(jìn)一步加強(qiáng)。民行檢察工作。共受理案件15件15人，其中再審建議6件6人，發(fā)出檢察建議5件5人。對裁判正確的以化解矛盾為目的，做好申訴人的心理疏導(dǎo)工作，維護(hù)司法權(quán)威。控申檢察工作。共受理各類來信來訪23件，初核初查23件；召開檢察開放日現(xiàn)場會8次，設(shè)立固定檢務(wù)公開欄和辦事指南欄8個，印發(fā)了檢務(wù)公開手冊6000余份，院電子觸摸屏和電子顯示屏上滾動播放檢察知識和相關(guān)法律知識；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、村組每半年更新檢務(wù)公開內(nèi)容，開展定期和不定期巡訪50余次；在4個鎮(zhèn)、1個社區(qū)設(shè)立檢務(wù)聯(lián)系點(diǎn)5個，聘請檢察聯(lián)絡(luò)員9名，架起了檢民溝通的便捷渠道。刑罰執(zhí)行監(jiān)督工作。共開展監(jiān)所安全大檢查16次，對留所服刑人員專項教育29次，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)“零超期”。通過檢查，在監(jiān)管工作中發(fā)出當(dāng)事人權(quán)利告知書106份，糾正違法通知書43份，均被采納，并及時予以糾正，糾正率達(dá)到100%。我院還在轄區(qū)開展5種人走訪調(diào)查，建立調(diào)查臺賬，并與司法局探索開展社區(qū)矯正工作，取得初步成效。目前，我院一級規(guī)范化檢察室的建設(shè)工作已經(jīng)初步通過省院的檢查驗收。
（二）堅持以隊伍建設(shè)為根本，提高整體素質(zhì)和公正廉潔執(zhí)法水平。
隊伍建設(shè)是做好檢察工作的根本和保證。我院積極實(shí)施“人才強(qiáng)檢”工程，努力建設(shè)忠誠、公正、清廉、文明的檢察隊伍。
1、以班子建設(shè)為核心，增強(qiáng)隊伍的向心力和凝聚力。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。堅持黨組中心組學(xué)習(xí)制度，不斷增強(qiáng)班子成員“三個至上”的自覺性，進(jìn)一步堅定政治方向，提高領(lǐng)導(dǎo)班子理論水平、黨性修養(yǎng)和貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的能力。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)。堅持每周例會制度，認(rèn)真分析檢察工作進(jìn)展情況，全面安排檢察工作任務(wù)，培養(yǎng)了檢察隊伍干實(shí)事、創(chuàng)實(shí)績、求實(shí)效的工作作風(fēng)。三是強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部誡勉談話、述職述廉、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)中存在的問題，以自身正、自身硬、自身凈來引領(lǐng)檢察隊伍樹立清風(fēng)正氣。
2、為干警學(xué)習(xí)創(chuàng)造條件，提高履行職責(zé)的實(shí)際能力。我院隊伍建設(shè)工作強(qiáng)力推進(jìn)，檢察人員的任職培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、學(xué)歷教育、繼續(xù)教育工作有條不紊進(jìn)行。一是加強(qiáng)對新進(jìn)人員培訓(xùn)。2008年以來，共有18名年輕同志通過國家公務(wù)員考試、縣上統(tǒng)一招聘考試和新調(diào)入等形式進(jìn)入我院，全部被安排到了一線工作崗位中實(shí)踐鍛煉，并為每人都提供了1次以上外出學(xué)習(xí)機(jī)會，促使他們由學(xué)歷向能力的轉(zhuǎn)變。二是重視全員培訓(xùn)的形式和效果。我們以創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型檢察院”為載體,采取專家授課與業(yè)務(wù)輔導(dǎo)相結(jié)合、理論知識與實(shí)踐應(yīng)用相結(jié)合的方式，采取周一集中學(xué)習(xí)、專題講座、以案析理、崗位練兵、業(yè)務(wù)競賽等形式，先后舉辦培訓(xùn)班236期，參訓(xùn)干警近萬人次，培訓(xùn)效果顯著，08年以來共有8名干警獲省市表彰，10名干警通過司法考試，6名干警由大專提升為本科文憑，2名干警完成研究生學(xué)業(yè)。三是加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)力度。我們分別組織干警到陜西省院、北京崇文區(qū)院、西安市院、延安市院和各兄弟檢察院交流學(xué)習(xí)，特別是2009年和2010年，我們先后兩次選派院里的16名業(yè)務(wù)骨干到西安市雁塔區(qū)院掛職學(xué)習(xí)鍛煉，涉及到了院里所有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，干警通過學(xué)習(xí)交流，不僅開闊了視野，增強(qiáng)了創(chuàng)新意識，同時敢追全國先進(jìn)的信心也更加堅定和迫切。四是增強(qiáng)助學(xué)投入。我們在經(jīng)費(fèi)緊張的條件下，利用中國檢察官教育基金會援建的2.6萬元圖書和院里新購的近10萬元圖書，并購臵了專用的圖書架6個，配備了圖書管理電腦一臺，新建成占地24.48平方米圖書室一間，供干警學(xué)習(xí)充電。我們還設(shè)臵了獎學(xué)金制度，為通過國家司法考試和提高學(xué)歷教育的干警，分別一次性給予6000元和每門課程50元的獎勵。
一、十一和元旦期間的文藝聯(lián)歡、書畫攝影展、演講比賽、唱紅歌、朗誦等各類文體活動,使干警在工作中體會興趣、享受快樂。院檢察官腰鼓隊還作為陜西省檢察系統(tǒng)的唯一代表，參加了2009年全國檢察系統(tǒng)慶祝建國60周年暨檢察機(jī)關(guān)恢復(fù)重建30周年文藝匯演，受到歡迎。三是積極創(chuàng)建檢察文化家園。建設(shè)檢察官俱樂部、榮譽(yù)室、文體活動室等活動場所,利用新大樓各個樓層、過道等空間都建設(shè)以繪畫、書法、攝影等為載體,以諺語、詩歌、名言警句、現(xiàn)代管理理念等為文字內(nèi)容的文化走廊,營造充滿文化氣息的檢察工作環(huán)境。四是加大檢察宣傳力度。我們充分發(fā)揮輿論宣傳工作的優(yōu)勢,以拓寬宣傳渠道,深挖檢察亮點(diǎn)為工作目標(biāo),營造起學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)的濃厚氛圍,樹立檢察機(jī)關(guān)良好形象。新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成立以來，我院的宣傳工作每年在省級以上媒體發(fā)稿量都在30篇以上，在全市乃至全省檢察系統(tǒng)都處于領(lǐng)先地位。
規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格監(jiān)督管理，是公正執(zhí)法的必然要求。我們以落實(shí)中央關(guān)于深化司法體制和工作機(jī)制改革的決策部署為契機(jī)，努力探索建立符合基層特點(diǎn)的執(zhí)法規(guī)范體系、內(nèi)部管理機(jī)制和監(jiān)督制約制度，努力保障檢察權(quán)依法正確行使，提高檢察機(jī)關(guān)執(zhí)法公信力。
1、建立健全規(guī)章制度。我院對原有的制度規(guī)定進(jìn)行系統(tǒng)清理，特別是著手研究制定出了推動基層院科學(xué)發(fā)展迫切需要的新制度、新機(jī)制。一是以提高法律監(jiān)督能力為目標(biāo)，深化檢察改革，全面推行主訴檢察官辦案責(zé)任制，擴(kuò)大了簡易程序和簡化審理程序的適用，深化了檢務(wù)公開，健全內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)督制約機(jī)制，促進(jìn)了檢察業(yè)務(wù)工作規(guī)范化；二是建立整體作戰(zhàn)的偵查工作機(jī)制，積極探索整合偵查資源，實(shí)行警力資源配臵全院一體化；三是推行督察和檢務(wù)督辦制度，建立領(lǐng)導(dǎo)班子成員聽匯報、搞隨訪、大抽查的具體制度，對各業(yè)務(wù)科室督察督辦，加強(qiáng)對檢務(wù)部署安排；四是繼續(xù)推行了檢察長接待日制度和制度、責(zé)任、考核三位一體的檢察工作業(yè)績考核機(jī)制；五是完善了以辦公自動化和無紙化辦公、多媒體示證系統(tǒng)、檔案自動化管理系統(tǒng)等為主的信息化建設(shè)制度；六是細(xì)化了人民監(jiān)督員和檢察聯(lián)絡(luò)員制度；七是推行了不起訴案件聽證會制度；八是落實(shí)訊問職務(wù)犯罪嫌疑人全程同步錄音錄像制度，堅決防止刑訊逼供等違法違規(guī)行為發(fā)生；九是進(jìn)一步深化檢務(wù)公開，推行權(quán)利義務(wù)告知、案件信息查詢、公開審查等制度，努力使檢察權(quán)在陽光下運(yùn)行；十是完善了“干警形象”制度，使干警時時刻刻從自身做起，通過自己的一言一行進(jìn)而樹立起檢察院的良好形象。四年來共健全完善的制度98項，新建的制度11項。
2、嚴(yán)格考評考核體系。我們以省市檢察機(jī)關(guān)下發(fā)的考核辦法和考核標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，廣泛征求各科室意見建議，因科室職能、崗位職責(zé)而宜，研究制定了涵蓋檢察工作核心業(yè)務(wù)、檢察人員素質(zhì)提高、科室協(xié)調(diào)運(yùn)作、公眾滿意度提升等全方位的立體式考核考評體系，從德、能、勤、績、廉五個方面對檢察人員進(jìn)行考評，將工作實(shí)績的考量貫穿于日常工作中，實(shí)行立體式動態(tài)考核辦法。同時，把提升公眾滿意度提到了一個更為重要的位臵，實(shí)行公眾滿意度“一票否決制”，進(jìn)一步強(qiáng)化了考評考核工作的制度化和常態(tài)化。
3、深入推進(jìn)信息化管理水平。我院按照“三位一體”機(jī)制建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化的要求，實(shí)現(xiàn)了三個信息化。一是辦公辦案信息化。建立健全檢察局域網(wǎng)管理制度和辦公辦案軟件應(yīng)用規(guī)范，全院各種文稿材料及通知等在檢察局域網(wǎng)上進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了無紙化辦公；積極推進(jìn)案件管理系統(tǒng)、審訊監(jiān)控系統(tǒng)和同步錄音錄像系統(tǒng)、多媒體示證系統(tǒng)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計和檔案管理系統(tǒng)軟件的應(yīng)用，同時通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)對看守所的動態(tài)監(jiān)督;另外，我院參加有關(guān)檢察工作會議和業(yè)務(wù)培訓(xùn)也完全實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程作業(yè)。二是內(nèi)部管理信息化。實(shí)行上下班干警指紋考勤制度，并可以對警車的使用情況進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)查詢，對裝備的維護(hù)、修理進(jìn)行實(shí)時登記，實(shí)現(xiàn)對工作過程的動態(tài)監(jiān)督。三是貼近群眾信息化。建設(shè)縣檢察院專用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁，為與群眾建立快捷、高效的信息化聯(lián)系平臺提供了便利；對群眾反映問題除了以往的舉報電話外，又增加了外網(wǎng)的電子郵箱和舉報qq號碼，實(shí)現(xiàn)視頻接待，還可以利用在內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行線索分流和線索答復(fù)，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)受案。
（四）堅持以兩房建設(shè)為龍頭，推動完善現(xiàn)代化執(zhí)法保障建設(shè)。
我院在上級院和縣委的有力領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊依靠縣人大、政府、政協(xié)和全縣人民的支持，不斷加強(qiáng)檢察經(jīng)費(fèi)保障工作，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、科技裝備和信息化建設(shè)，執(zhí)法辦案條件顯著改善。
1、加強(qiáng)改革，科學(xué)制定檢察經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。繼續(xù)落實(shí)“收支兩條線”規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，建立健全規(guī)章制度，向管理要效益。加大對財務(wù)裝備管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作鍛煉，打造了一支懂經(jīng)濟(jì)、會管理、能協(xié)調(diào)的復(fù)合型檢務(wù)保障隊伍，極大的提高了檢察經(jīng)費(fèi)保障使用效益。
2、勤儉持檢，建立節(jié)約型檢察機(jī)關(guān)。建立固定資產(chǎn)總賬、分類明細(xì)賬，定期或不定期抽查核對，確保賬物相符使資產(chǎn)真正做到“物盡其用，財盡其力”；牢固樹立“增收節(jié)支，廣辟財源”思想，加強(qiáng)對檢察經(jīng)費(fèi)使用、管理、監(jiān)督，整合資源，細(xì)化管理，堵塞漏洞；建設(shè)崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約的機(jī)關(guān)文化，使有限的資金發(fā)揮更大的效益，先后被評選為“縣級文明單位”和“市級文明單位”。
3、抓牢“兩房”，全面推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2009年3月建成并投入使用的技術(shù)偵查綜合大樓總建筑面積4300平方米，總投資近1000萬元，共有辦公辦案用房60多套，內(nèi)設(shè)辦案警務(wù)區(qū)、詢問室、訊問室、偵查指揮中心、多功能電視電話會議室、多功能活動中心、圖書室、干警廉政灶等基礎(chǔ)設(shè)施；開通檢察機(jī)關(guān)三級局域網(wǎng)、三級機(jī)要通道、電子政務(wù)通道；在原有7輛警車的基礎(chǔ)上又增加2輛，現(xiàn)在平均每4人一臺警車；重視信息化建設(shè)，為干警每人配臵一臺辦公臺式電腦和一臺筆記本學(xué)習(xí)電腦，并購臵了完備的技偵設(shè)備和器材，這些都為我院的辦公辦案提供了先進(jìn)的物質(zhì)保障和技術(shù)支持。除此之外，我院還積極實(shí)施機(jī)關(guān)院落和辦公環(huán)境的綠化美化工程，逐步形成了“設(shè)施一流”、“環(huán)境優(yōu)雅”的辦公辦案條件。
在今后的工作中，我們將以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求，認(rèn)真履行各項法律監(jiān)督職能，以曹建明檢察長今年1月11日來我院視察基層院建設(shè)工作為動力，以“只爭朝夕，勇創(chuàng)一流”的精神，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，為順利實(shí)施“十二五”規(guī)劃綱要、加快建設(shè)科學(xué)發(fā)展的“和諧安塞”做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十一
今年以來，安誠保險__分公司著力打造以誠信為基礎(chǔ)的合規(guī)文化，不斷通過自身合規(guī)帶動行業(yè)合規(guī)，成為保險行業(yè)合規(guī)的堅定支持者、實(shí)踐者和受益者，合規(guī)及反洗錢工作逐步走上規(guī)范化、常態(tài)化的軌道，現(xiàn)將我司上半年合規(guī)、反洗錢工作總結(jié)如下：
一、20__年上半年合規(guī)工作回顧。
上半年，我們__安誠保險始終堅守合規(guī)經(jīng)營，堅持走“合規(guī)促發(fā)展，合規(guī)出效益”之路，為有效將“轉(zhuǎn)方式、促規(guī)范、防風(fēng)險、穩(wěn)增長”落實(shí)到具體工作中，將合規(guī)工作目標(biāo)進(jìn)一步具體化，年初，我們確立了“13333”總體工作安排，其中，首要一條就是合規(guī)工作，合規(guī)工作的核心就是一切圍繞合規(guī)、一切必須合規(guī)，合規(guī)實(shí)行一票否決。
1、分公司及下屬機(jī)構(gòu)合規(guī)組織的建設(shè)情況;。
為了加強(qiáng)對合規(guī)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將合規(guī)工作常態(tài)化、機(jī)制化，我司注重合規(guī)組織的建設(shè)，在公司主要負(fù)責(zé)人變動后，我們及時對分公司合規(guī)與反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行更新(安保蘇發(fā)[20__]81號)，為加強(qiáng)對合規(guī)工作常態(tài)化管理，更好地落實(shí)公司合規(guī)政策，有效防范和降低公司經(jīng)營中的合規(guī)風(fēng)險，分公司各部門和各機(jī)構(gòu)設(shè)立了專(兼)職合規(guī)管理員，履行相應(yīng)的工作職責(zé)，我司今年3月印發(fā)了《關(guān)于明確合規(guī)管理員及工作職責(zé)的通知》〔安保蘇發(fā)[20__]40號〕，使合規(guī)工作網(wǎng)絡(luò)、工作機(jī)制更趨完善。
2、合規(guī)制度建設(shè);。
合規(guī)制度建設(shè)是整個合規(guī)工作的重要組織部分，我們在堅定執(zhí)行保監(jiān)會、總公司合規(guī)制度的前提下，與時俱進(jìn)，有所創(chuàng)新。為有效從源頭防止腐敗行為的發(fā)生，讓領(lǐng)導(dǎo)人員時刻提高警惕，繃緊廉潔從業(yè)這根弦。根據(jù)總公司《中層領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)承諾實(shí)施辦法》，結(jié)合我司實(shí)際，制定了《安誠保險__分公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)承諾實(shí)施辦法》安保蘇發(fā)〔20__〕23號;為認(rèn)真貫徹落實(shí)__保監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)20__年__保險業(yè)“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案的通知》(蘇保監(jiān)發(fā)〔20__〕89號)和總公司下發(fā)的《20__年“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案》(安保發(fā)〔20__〕105號)的文件要求，制定《__分公司20__年“小金庫”專項治理工作實(shí)施方案》安保蘇發(fā)〔20__〕67號;根據(jù)__保監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險公司分支機(jī)構(gòu)高級管理人員和營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人任職資格管理的通知》(蘇保監(jiān)發(fā)〔20__〕123號)和《20__版行政許可指引》的要求，為提高擬任高管人員合規(guī)意識，了解相關(guān)法規(guī)知識，制定了《擬任高管人員保險法規(guī)培訓(xùn)和測試管理辦法》安保蘇發(fā)〔20__〕34號，這些制度的出臺是對總公司和保監(jiān)局相關(guān)政策的有效跟進(jìn)，促進(jìn)了我司合規(guī)工作的有序運(yùn)行。
3、合規(guī)風(fēng)險管控情況;。
風(fēng)險管控是整個合規(guī)工作的重要一環(huán)，今年以來，我司不斷強(qiáng)化對合規(guī)風(fēng)險的排查工作，根據(jù)保監(jiān)發(fā)【20__】1號《關(guān)于進(jìn)一步加大保險公司中介業(yè)務(wù)違法行為查處力度清理整頓保險代理市場的通知》，為規(guī)范承保流程，加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營，規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險，我司發(fā)出《關(guān)于承保數(shù)據(jù)真實(shí)性要求的風(fēng)險預(yù)警通知》(安蘇承預(yù)警函【20__】6號)，要求各級承保中心在出單過程中，真實(shí)錄入各項信息。1、業(yè)務(wù)來源必須如實(shí)錄入，嚴(yán)格區(qū)分代理業(yè)務(wù)和直銷業(yè)務(wù)。2、嚴(yán)格遵照《反洗錢》、《承保理賠客戶信息查詢制度》等規(guī)定，如實(shí)收集客戶各類信息資料，真實(shí)錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。3、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)必須真實(shí)，不得互掛。各類違規(guī)事件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實(shí)，分公司將對機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人問責(zé)，并給予重處。為了管控高風(fēng)險車型業(yè)務(wù)，我司出臺《關(guān)于高風(fēng)險車型業(yè)務(wù)的承保通知》(安蘇承預(yù)警函【20__】7號)，根據(jù)分公司20__年兩核會議針對高風(fēng)險車型業(yè)務(wù)承保要求的宣導(dǎo)，以及近期各級機(jī)構(gòu)仍然繼續(xù)大量此類一些高風(fēng)險業(yè)務(wù)簽報，全部集中體現(xiàn)在特種車、10噸以上貨車(含自卸車);同時分公司此類業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)持續(xù)惡化，為進(jìn)一步管控此類業(yè)務(wù)的承保風(fēng)險，我司對高風(fēng)險車型界定，并作出高風(fēng)險業(yè)務(wù)承保規(guī)定和管控要求。
我司高度重視風(fēng)險排查工作，公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，通過風(fēng)險排查，財務(wù)、承保、理賠等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、真實(shí)性得到切實(shí)的保證。年初，我司向各機(jī)構(gòu)所在地保協(xié)發(fā)出合規(guī)工作征詢意見函，就合規(guī)事宜與保險聯(lián)誼互動，請他們對我司所屬機(jī)構(gòu)合規(guī)情況進(jìn)行評價打分，從收回的征詢意見函反饋情況來看，我司各機(jī)構(gòu)均無違規(guī)處罰情況，監(jiān)管機(jī)構(gòu)及保協(xié)對我司“主動合規(guī)”的做法給予充分的肯定。
4、合規(guī)檢查、督促、指導(dǎo)情況;。
合規(guī)工作是一項系統(tǒng)工程，為了促進(jìn)各機(jī)構(gòu)合規(guī)工作按照總公司專項治理實(shí)施方案工作要求，一是全面推進(jìn)“小金庫”專項治理工作，要求各機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織復(fù)查工作，注重總結(jié)專項治理經(jīng)驗，建立健全長效機(jī)制，探索從源頭根治的有效途徑。經(jīng)過全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查階段，、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段。這項工作仍在進(jìn)行中，我們警示大家不要有“法不責(zé)眾”的意識，丟掉“潛規(guī)則”，砸爛“小金庫”,堅決摒棄違規(guī)違紀(jì)的做法，要堂堂正正做人,明明白白做事。
上半年，中介業(yè)務(wù)檢查也是我們年內(nèi)合規(guī)檢查的重頭戲，根據(jù)保監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)保險公司中介業(yè)務(wù)管理的通知》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕107號)和《安誠財產(chǎn)保險股份有限公司關(guān)于成立中介業(yè)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(安保發(fā)〔20__〕365號)的文件精神，__分公司于20__年1月5日成立了中介業(yè)務(wù)檢查小組。1月13日轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加大保險公司中介業(yè)務(wù)違法行為查處力度清理整頓保險代理市場的通知》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕1號)，傳達(dá)了總公司關(guān)于中介業(yè)務(wù)自查自糾的工作通知。1月27日，在全轄內(nèi)下發(fā)了《關(guān)于開展中介業(yè)務(wù)專項檢查的通知》(安保蘇發(fā)〔20__〕13號)的文件，要求各機(jī)構(gòu)在2月24日前進(jìn)行中介業(yè)務(wù)自查自糾工作，重點(diǎn)檢查與中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)財務(wù)等方面不合法、不真實(shí)、不透明的合作關(guān)系，著重檢查是否利用中介業(yè)務(wù)和渠道弄虛作假、虛增成本、非法套取資金等問題。分公司2月22日起對蘇州、常州、南通、揚(yáng)州四家公司進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。分公司根據(jù)現(xiàn)場結(jié)果結(jié)合各機(jī)構(gòu)自查情況，分公司及時向總公司報送了自查報告，對存在一些其他問題，并制定了整改措施。
根據(jù)保監(jiān)會及總公司《關(guān)于開展第二次保險機(jī)構(gòu)財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查工作的通知》精神，我司認(rèn)真開展財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查及整改。為積極穩(wěn)妥的推進(jìn)自查工作，我司在總公司文件的基礎(chǔ)上，制定了分公司《第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查實(shí)施方案》(安保蘇發(fā)〔20__〕48號印發(fā))，方案進(jìn)一步明確了工作目標(biāo)、整體要求、組織保障、自查內(nèi)容、自查范圍、自查時間安排、自查報告的內(nèi)容要求和報送時間。4月18日，我司又及時轉(zhuǎn)發(fā)了總公司《關(guān)于開展第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作的補(bǔ)充通知》(安保發(fā)〔20__〕57號文)。將總公司的要求第一時間傳達(dá)宣導(dǎo)到位，為順利開展自查和整改工作贏得了主動。
5、合規(guī)培訓(xùn)開展情況。
上半年，我司合規(guī)培訓(xùn)工作主要圍繞三個層面進(jìn)行，一是通過總公司oa合規(guī)專欄進(jìn)行宣導(dǎo)。總公司oa合規(guī)專欄不時有合規(guī)資料、政策法規(guī)、合規(guī)動態(tài)的內(nèi)容展示，我們及時通過晨會、工作例會進(jìn)行宣導(dǎo)，變要我合規(guī)為我要合規(guī)。二是組織各層面人員參加分公司合規(guī)系列視屏學(xué)習(xí)培訓(xùn)。凡是總公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我們都認(rèn)真組織，做好記錄，提出要求，加強(qiáng)互動。三是財務(wù)、承保、理賠等條線根據(jù)總公司及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，及時進(jìn)行各類合規(guī)培訓(xùn)，如理賠上，按照總公司新理賠系統(tǒng)和呼叫中心平臺上線工作的統(tǒng)一部署及要求，新車險理賠系統(tǒng)已于20__年6月29日正式上線運(yùn)作。為了更好的集中管理，根據(jù)總公司新理賠系統(tǒng)和呼叫平臺上線工作的計劃和要求，于20__年6月13日，對全省理賠查勘車進(jìn)行了gps系統(tǒng)的安裝，并與新車險理賠系統(tǒng)進(jìn)行了綁定。于20__年6月20日對理賠查勘手機(jī)的使用進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的系統(tǒng)培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了總公司對于查勘手機(jī)使用的規(guī)定，并根據(jù)__分公司的實(shí)際情況，制定了合理的查勘手機(jī)管理規(guī)定，與查勘員簽訂了書面的協(xié)議，以規(guī)范查勘手機(jī)的使用。
6、合規(guī)管理存在的問題、隱患、違規(guī)事件及處理情況;。
合規(guī)管理是一項需要常抓不懈的工作，從我司當(dāng)前合規(guī)管理實(shí)踐來看仍在以下隱憂：
全員合規(guī)意識仍有待于進(jìn)一步提高。雖然，從保監(jiān)會70號文件出臺后，各層面人員的合規(guī)理念日益提高，但在實(shí)際經(jīng)營工作中，仍有一些員工期望通過打“擦邊球”、“走捷徑”來增加既得利益。
行業(yè)自律的新變化使合規(guī)工作面臨窘境。當(dāng)前，行業(yè)自律的游戲規(guī)則屢遭沖撞，如車險手續(xù)費(fèi)給付早已突破了監(jiān)管設(shè)定的上限，使得保險業(yè)競爭更趨復(fù)雜多變，也使我們堅守合規(guī)變得更加困難。
在總公司及南京人行的正確指導(dǎo)下，我司反洗錢工作有了新的進(jìn)展，現(xiàn)將上半年我司反洗錢工作總結(jié)如下：
1、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
為了做好反洗錢工作，我司成立了以分公司楊全良總經(jīng)理為組長，分管總劉浩為副組長，各機(jī)構(gòu)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，明確分公司計財部具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，在計劃財務(wù)部設(shè)立反洗錢主管一名，設(shè)立反洗錢崗負(fù)責(zé)此項工作，自上而下構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系,一旦相關(guān)崗位的人員發(fā)生變動，我司都及時予以調(diào)整補(bǔ)充，為履行好反洗錢職能提供了強(qiáng)有力的組織保證，只有組織推動，這項工作才能取得實(shí)效。
2、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況。
上半年，我們反洗錢工作突出制度先行，做到有章可循，及時轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人總行關(guān)于反洗錢工作的一系列文件，堅持按照《__分公司反洗錢內(nèi)部控制制度》、《反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法實(shí)施細(xì)則》(安保蘇發(fā)[20__]73號)、《反洗錢管理辦法》(安保蘇發(fā)[20__]80號)等內(nèi)部控制制度要求，明確了各部門的反洗錢工作職責(zé)，規(guī)定了客戶身份識別、大額及可疑交易上報等具體做法，制定了客戶洗錢風(fēng)險劃分標(biāo)準(zhǔn)等，有力促進(jìn)了反洗錢工作的規(guī)范運(yùn)作，為公司開展反洗錢工作提供了可靠依據(jù)。
總體來講，我司在承保、財務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識別、監(jiān)控的“防火墻”，我司財務(wù)的“反洗錢篩選系統(tǒng)”，承保上“反洗錢客戶信息”系統(tǒng)，具有很好的識別可疑交易信息的功能，對于有效防范、化解反洗錢工作的風(fēng)險起到了有效作用。
在反洗錢工作中，我們堅持按照總公司及南京人行的要求，認(rèn)真做好反洗錢內(nèi)部審計工作，做到定期不定期進(jìn)行反洗錢審計，確保規(guī)定動作不走樣。
20__年5月9日，我司向總公司報送了《關(guān)于反洗錢工作內(nèi)部檢查的報告》，一是精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系;二是制度執(zhí)行及執(zhí)行情況;三是可疑交易報送及相關(guān)情況?？傊宜痉聪村X內(nèi)部審計工作是在人行和總公司正確指導(dǎo)下有序、有力運(yùn)行的。
20__年10-11月是反洗錢宣傳月，分公司與秦淮支公司聯(lián)合舉辦宣傳活動，并在秦淮支公司營業(yè)大廳通過掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料、設(shè)立咨詢臺的方式，向客戶做反洗錢宣傳。
公司圍繞反洗錢法律法規(guī)的實(shí)施，結(jié)合工作實(shí)際，通過組織員工學(xué)習(xí)總公司oa、合規(guī)專欄中有關(guān)反洗錢工作的規(guī)章制度、操作要領(lǐng)，邀請總公司相關(guān)專家到公司講授反洗錢知識;積極組織反洗錢工作條線人員參加總公司視屏培訓(xùn)，利用司務(wù)會、晨會等形式進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)的宣導(dǎo)，使每個員工都做到學(xué)法、知法、守法，提高了反洗錢工作的基本技能。不斷增強(qiáng)員工執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)的自覺性。
20__年元月17日，總公司法律合規(guī)部胡蘇來我司對我司反洗錢工作進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，提出了反洗錢工作的具體要求。4月14日，總公司進(jìn)行了20__年反洗錢專題培訓(xùn)，我司反洗錢條線所有人員參加了視屏培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，我司受訓(xùn)人員的反洗錢工作能力得到有效提高。
20__年5月6日，我司派員參加了20__年__省反洗錢工作會，我司認(rèn)真作了傳達(dá)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)是宣導(dǎo)南京人行劉興亞副行長所做的工作報告。
5、配合監(jiān)管情況。
為進(jìn)一步滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)對反洗錢工作的要求，提高公司員工反洗錢工作能力，增強(qiáng)反洗錢工作的有效性，我司20__年4月18日出臺印發(fā)了《關(guān)于明確反洗錢工作人員及工作職責(zé)的通知》(安保蘇發(fā)[20__]53號)，重新公布各部門和各機(jī)構(gòu)專(兼)職反洗錢工作人員名單，對專(兼)職反洗錢工作人員須履行的工作職責(zé)進(jìn)行進(jìn)一步明確和規(guī)范。
今年初，我司向各機(jī)構(gòu)所在地保協(xié)發(fā)出“合規(guī)工作征求意見表”懇請他們對我司各機(jī)構(gòu)包括反洗錢工作內(nèi)容在內(nèi)的合規(guī)工作進(jìn)行評價，從各保協(xié)反饋情況來年，他們都對我司合規(guī)工作進(jìn)行積極評價，無違規(guī)被處罰的情況。
6月24日，南京人行反洗錢處王海濤科長、吳正德副科長來我司進(jìn)行反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪，檢查期間為20__年1月至20__年5月，分管總劉浩陪同檢查，并作了反洗錢工作的專題匯報。
此次監(jiān)管走訪通過聽匯報、看臺賬、進(jìn)系統(tǒng)詳細(xì)了解我司履行反洗錢義務(wù)情況，并對我司反洗錢工作效能與質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場評估，重點(diǎn)對客戶身份識別和客戶身份資料、客戶等級劃分及交易記錄保存等情況進(jìn)行檢查，他們對我司反洗錢工作所取得的成效給予充分的肯定，同時也對反洗錢工作中存在的問題進(jìn)行反饋，提出了有針對性的整改意見。
6、保密義務(wù)履行情況。
我司在開展反洗錢工作中，注意履行保密義務(wù)，從系統(tǒng)設(shè)計、工作職責(zé)都強(qiáng)調(diào)對客戶資料和交易信息的保密工作，在實(shí)際操作中，也是將履行保密義務(wù)作為考核工作質(zhì)量，評估反洗錢工作的重要內(nèi)容，可以說，我司已將履行保密義務(wù)貫穿到反洗錢工作的全過程。
7、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存等情況。
a、客戶身份識別情況。
我司內(nèi)審針對客戶身份識別情況項目，采取分地區(qū)、保費(fèi)金額分區(qū)間劃分(3000元以下、3000元-6000元之間、6000元以上)的方式，對20__年度全省范圍內(nèi)已承保交強(qiáng)險和商業(yè)險的個人客戶與企業(yè)客戶抽樣檢查，共抽樣客戶24個，其中個人客戶與企業(yè)客戶各12個。抽樣保費(fèi)來源均為現(xiàn)金或銀行存款，其中個人客戶6個發(fā)生理賠金額。企業(yè)客戶7個發(fā)生理賠金額。賠款去向分別是匯至被保險人賬戶。
b、客戶等級劃分及客戶身份檔案保管。
20__年度__全省客戶數(shù)量是54142個，其中對私客戶數(shù)量是42292個，對公客戶數(shù)量是11850個?？蛻麸L(fēng)險等級劃分全部屬于常規(guī)客戶。
對私客戶基本信息主要依據(jù)是個人身份證件，對公客戶基本信息主要依據(jù)是組織機(jī)構(gòu)代碼證書，各家中支公司都完整留存其影印件或復(fù)印件裝訂存檔。全部做到嚴(yán)格保密客戶信息及交易內(nèi)容，從未發(fā)生過泄漏現(xiàn)象。
同時，我司及時向人行報送《非現(xiàn)場監(jiān)管》報表及總公司反洗錢相關(guān)報表。
1、反洗錢各項協(xié)調(diào)機(jī)制的合力尚未真正形成。如部門、機(jī)構(gòu)間的聯(lián)席會議召集次數(shù)偏少;基層機(jī)構(gòu)掌握的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)很有限，真正有價值、能與公安機(jī)關(guān)情報會商的線索或向公安機(jī)關(guān)移交的可疑交易線索很難收集。目前情況下，難以形成合力發(fā)揮聯(lián)動效應(yīng)。
2、對反洗錢工作的認(rèn)識及重視程度尚存在一定差距。反洗錢內(nèi)部管理制度制定了未執(zhí)行的現(xiàn)象較為普遍。
三、下半年合規(guī)管理工作計劃。
下半年，我們依然要堅持“合規(guī)促發(fā)展，合規(guī)出效益”，合規(guī)是我司各項工作的生命線，堅持中介業(yè)務(wù)合規(guī)、數(shù)據(jù)真實(shí)合規(guī)、內(nèi)控管理合規(guī)。凡是總公司及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項合規(guī)檢查行動，我們都要不折不扣的參與，高效高質(zhì)的做好規(guī)定動作。
1、開展自查自糾，加強(qiáng)合規(guī)檢查。適時進(jìn)行各項合規(guī)檢查，同時，加大合規(guī)專項稽查力度，把開展合規(guī)自查自糾、違規(guī)問責(zé)工作制度化、常態(tài)化。
2、加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)、增強(qiáng)合規(guī)意識。加強(qiáng)“合規(guī)者受益、違規(guī)者受罰”的宣導(dǎo)，轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)、干部、員工經(jīng)營理念，努力將合規(guī)經(jīng)營工作細(xì)化到每個環(huán)節(jié)、每個崗位之中，形成以“合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險防范實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”為基礎(chǔ)，結(jié)合監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會及總公司的相關(guān)要求，定期組織相關(guān)培訓(xùn)及考核，把合規(guī)培訓(xùn)經(jīng)?；⑸钊牖?。
3、強(qiáng)化合規(guī)管理、完善內(nèi)控制度。為進(jìn)一步強(qiáng)化職能部門管理和服務(wù)，加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，完善梳理內(nèi)控制度。，努力打造“合規(guī)無小事、事事合規(guī)、人人合規(guī)”的公司合規(guī)文化和合規(guī)管理長效機(jī)制。
總之，我司合規(guī)及反洗錢工作雖然取得了階段性成果，但我們深知我司合規(guī)和反洗錢工作仍存在不平衡性，合規(guī)及反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，上半年，我們將繼續(xù)按照總公司及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，扎實(shí)做好合規(guī)的各項基礎(chǔ)工作，為促進(jìn)我司又好又快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十二
11月下旬參加了人行組織的反洗錢培訓(xùn)，主要分為工作介紹及可疑交易報告。聽完培訓(xùn)后感慨良多，感覺到有些內(nèi)容是否應(yīng)當(dāng)盡早公布，以利于金融機(jī)構(gòu)操作：
一、培訓(xùn)會上，央行領(lǐng)導(dǎo)含蓄地介紹了部分金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗。這是可以理解的，畢竟反洗錢工作屬于機(jī)密工作，不能將所有信息透露給不相關(guān)人員。通過含蓄地介紹，我發(fā)現(xiàn)部分金融機(jī)構(gòu)確實(shí)很用心地在做反洗錢工作，比如反洗錢自評估工作、可疑交易報告工作均設(shè)計了很詳細(xì)的流程操作。據(jù)我了解，一家被表揚(yáng)的外資銀行自評估工作流程就寫了90多頁。慚愧啊，第一年自評估工作，按照人行的宏觀要求，以我的能力還真憋不出寫這么多東西。
二、聽完培訓(xùn)介紹后，又感覺不可理解。為什么這么好的經(jīng)驗(本人感覺流程性的東西不涉密啊!)就不講給你們聽。自己在做相關(guān)制度時，就感到無人可詢，無從下手，只有象我國的改革工作一樣，摸著石頭過河。但是，自己還沒有過河，一抬頭卻發(fā)現(xiàn)人家早已過河，且過的那么的漂亮，我咋就沒能想到(或者想到，也沒有實(shí)施)呢?這倒不是最可怕的，恐怖的早萬一央行檢查以先進(jìn)的措施和方法來考量你的工作，那真的完蛋了，只要一句話就可以斷送你的工作，“人家做到了，你為什么沒有做到?”就可以叫你無言以對，否定你全部工作。(當(dāng)然這是最悲觀的結(jié)果)。
四、多么希望有公共規(guī)范、多么希望有定期交流制度、多么希望看到其他機(jī)構(gòu)的先進(jìn)經(jīng)驗，多么希望監(jiān)管機(jī)構(gòu)不要對反洗錢工作及其人員再下殺手……培訓(xùn)中曾經(jīng)和其他金融人員交流，都覺得從事這項工作的風(fēng)險性太大，而且吃力不討好，內(nèi)部得不到很好的支持、外部調(diào)查手段又非常有限，總感覺反洗錢工作由金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)不是特別合適。
五、當(dāng)然，反洗錢工作也是有些好處的，比如當(dāng)你發(fā)現(xiàn)一筆可疑交易并順序追蹤時，無論該交易是否有犯罪嫌疑，總有一種追蹤成功的愉悅感。但我希望反洗錢工作要落到實(shí)處，畢竟這項工作不象銀行的其他業(yè)務(wù)，能夠?qū)崒?shí)在在地看到工作效果，也不是搞一些文檔、做一下工作檢查就能解決問題。我覺得，要做到犯罪嫌疑人不敢到你家洗錢，以及有可疑交易能夠迅速發(fā)現(xiàn)才是反洗錢工作的最高境界。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十三
通過此次反洗錢的培訓(xùn)，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。身為建行柜員的我，深知反洗錢的重要性。要認(rèn)真學(xué)好反洗錢的理論知識，更應(yīng)該履行反洗錢的工作職責(zé)。洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且助長新犯罪的滋生，扭曲正常的社會經(jīng)濟(jì)和金融秩序，破壞社會公平競爭，腐蝕公眾道德，影響國家聲譽(yù)。
身為柜員，在開戶和交易等服務(wù)時，嚴(yán)格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)審核客戶身份證件的真實(shí)有效。由他人代辦業(yè)務(wù)的，同時核查代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。如有正常理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應(yīng)將其作為可疑交易按規(guī)定報告上級。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
戶、銀行卡、存折、密碼等;不要用自己的賬戶替他人辦理收付款，更不要替他人提現(xiàn)。
確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險。
鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義重大。作為金融機(jī)構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責(zé)，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十四
近年來，我公司積極響應(yīng)總省公司的反洗錢政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險”的經(jīng)營思路，全力推進(jìn)反洗錢工作?，F(xiàn)將我公司反洗錢主要工作開展情況介紹如下：
一、深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)政策法規(guī)、執(zhí)行會議的精神。
首先，大力提高思想認(rèn)識，堅決貫徹保監(jiān)會《保險案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見》和人保財險總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任追究的重要內(nèi)容，加強(qiáng)各級高管人員反洗錢任職審查，結(jié)合實(shí)際，對反洗錢工作中所存在的各種問題，及時糾正改進(jìn);其次，我公司先后對各類反洗錢會議的有關(guān)精神及時向各部門進(jìn)行了認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行。
二、完善反洗錢內(nèi)控制度，貫徹落實(shí)監(jiān)管規(guī)定。
作內(nèi)控制度》，并在承保、理賠、財務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
三、積極開展合規(guī)自查。
為確保反洗錢工作的順利進(jìn)行，我公司按省公司要求公司內(nèi)部進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險內(nèi)控管理自查，對各支公司、各部門在日常管理中的各個方面、各個環(huán)節(jié)進(jìn)行深入的分析與監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)早整改。力爭在反洗錢工作方面做到嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、合規(guī)合法、安全高效。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十五
2012年，我院在縣委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會各界的大力支持下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”主題，不斷深化“立檢為公、執(zhí)法為民”的思想，把強(qiáng)化偵查審判監(jiān)督、預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪、為經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展服務(wù)作為檢察工作重點(diǎn)，不斷深化檢察改革，創(chuàng)新工作管理機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)班子建設(shè)、隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和信息化建設(shè)。全院干警上下一心，開拓進(jìn)取，奮力拼搏，各項檢察工作取得了顯著成效，呈現(xiàn)了良好發(fā)展態(tài)勢。
一、主要工作完成情況。
——反貪污賄賂工作。堅持以創(chuàng)新為動力，優(yōu)化工作模式，提升偵查理念，努力尋求亮點(diǎn)、突出特色，深入開展查辦大要案工作。共立貪污賄賂案件10件24人，其中大要案7件18人，占立案數(shù)的75%；已作有罪判決9件23人，判決率96%。
——反瀆職侵權(quán)工作。嚴(yán)肅查辦國家機(jī)關(guān)工作人員失職瀆職犯罪，把工作重點(diǎn)放在開辟案源上，加大了對司法和行政執(zhí)法人員犯罪案件的偵破力度，依法查處瀆職侵權(quán)案件。共立瀆職侵權(quán)案5件10人，全部為大要案，大要案率100%。偵查終結(jié)并移送審查起訴5案10人，所有案件均由法院開庭審理并依法作出有罪判決。
——刑事檢察工作。充分發(fā)揮檢察職能作用，強(qiáng)化對訴訟活動的監(jiān)督。偵查監(jiān)督部門共受理提請批準(zhǔn)逮捕案件136件179人，經(jīng)審查批準(zhǔn)逮捕117件156人，不捕17件20人，立案監(jiān)督6件9人，追漏捕9件11人，發(fā)糾正違法通知書4份，發(fā)檢察建議4份，向公安機(jī)關(guān)發(fā)提供法庭證據(jù)通知書12份。公訴部門共受理審查起訴案件290件453人，其中提起公訴246件370人，不起訴9件15人，提起抗訴2件2人。辦案時限均在法定時限內(nèi)辦結(jié)。
——監(jiān)所檢察工作。不斷提高刑罰執(zhí)行監(jiān)督能力，強(qiáng)化對緩刑監(jiān)外執(zhí)行的法律監(jiān)督。對在押人犯進(jìn)行法制宣傳教育10場次，與在押人犯談話200余人次，糾正監(jiān)管單位違法26次，監(jiān)所部門辦理案件1件2人，均已判決。無超期羈押案件發(fā)生。
-2同時，按照院里的安排，組織全院干警進(jìn)行了“新刑事訴訟規(guī)則”知識培訓(xùn)，使檢察干警在公務(wù)活動中注意培養(yǎng)樹立自身的形象，展示出個人的品行修養(yǎng)，不斷提高整體素質(zhì)。
——科技強(qiáng)檢工作。為了把我院的信息化建設(shè)規(guī)劃做。
實(shí)，我們著眼于檢察工作的發(fā)展方向，在網(wǎng)上查閱相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，到軟件開發(fā)和硬件建設(shè)比較先進(jìn)的檢察院進(jìn)行實(shí)地考察，掌握第一手材料，經(jīng)過反復(fù)推敲和論證，擬定了我院《信息化建設(shè)整體規(guī)劃》方案，為更好地發(fā)揮信息化作用打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。
二、具體做法。
（一）服務(wù)大局的執(zhí)法理念已成為檢察工作的第一要務(wù)。
今年以來，我們把服務(wù)大局理念作為檢察工作的第一要務(wù)。通過系列活動的開展，統(tǒng)一了干警的執(zhí)法思想，規(guī)范了干警的執(zhí)法行為，使全院干警的素質(zhì)明顯提升，公正執(zhí)法的能力和水平明顯加大，人民群眾的滿意率明顯提高，真正為構(gòu)建和諧社會提供了優(yōu)良的法制環(huán)境；積極開展扶貧解困活動，為黨和政府分憂解難，繼續(xù)深入開展“一幫一”扶貧解困工程，并重點(diǎn)抓了對貧困村的包扶工作。
-4構(gòu)筑了拒腐防變的堅實(shí)防線，為預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪起到了積極的推動作用。在系統(tǒng)預(yù)防上，加大了預(yù)防網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作力度。在原有的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大了預(yù)防網(wǎng)絡(luò)輻射面。
（四）科技強(qiáng)檢的軟硬件建設(shè)和應(yīng)用水平又上新臺階。
實(shí)施科技強(qiáng)檢的過程，是實(shí)現(xiàn)檢察工作網(wǎng)絡(luò)信息化的過程，是強(qiáng)化干警學(xué)習(xí)意識、科技意識和效率意識的過程，更是迅速提高干警整體素質(zhì)的過程。為此，我們今年主要把業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的重點(diǎn)放在提高干警的微機(jī)操作能力上，不斷加大培訓(xùn)力度。干警全部達(dá)到“會打字、會上網(wǎng)、會下載、會發(fā)電子郵件、會聊天”的“五會”要求基礎(chǔ)上，為構(gòu)建現(xiàn)代化的辦公格局奠定了基礎(chǔ)。
認(rèn)真總結(jié)今年的工作，我院取得了一定的成績，但還有一定差距。一是個別干警的思想認(rèn)識還需進(jìn)一步提高，黨員作用發(fā)揮的不好，工作中存在畏難情緒，敬業(yè)意識、競爭意識不強(qiáng)。二是管理不科學(xué)，主要表現(xiàn)是檢察業(yè)務(wù)管理還沒有擺脫行政管理模式。三是經(jīng)費(fèi)緊缺仍是制約檢察工作發(fā)展的重要癥結(jié)，制約了檢察事業(yè)的快速發(fā)展。
三、
下步工作，我們要繼續(xù)堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”主題，切實(shí)加強(qiáng)班子和隊伍建設(shè)，創(chuàng)新工作管理機(jī)制，努力提高干警的整體素質(zhì)，為全面建設(shè)小康社會，縱深推進(jìn)欒川經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
一是要加強(qiáng)班子和隊伍建設(shè)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹四中全會精神，-6構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，以加強(qiáng)監(jiān)督、規(guī)范執(zhí)法行為為主要內(nèi)容，集中整改執(zhí)法中存在的突出問題，做到全員參與搞整改，始終強(qiáng)調(diào)抓落實(shí)，突出重點(diǎn)，標(biāo)本兼治，深入研究摸索執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、隊伍專業(yè)化建設(shè)和管理科學(xué)化建設(shè)的方法途徑，全面加強(qiáng)檢察業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)而使全院的隊伍素質(zhì)進(jìn)一步提升，執(zhí)法規(guī)范化程度進(jìn)一步提升，公正執(zhí)法的能力和水平進(jìn)一步提升，人民群眾的滿意率進(jìn)一步提升，服務(wù)大局的效果進(jìn)一步提升。
五是要牢固樹立“檢察工作服從服務(wù)于第一要務(wù)”的工作理念。要把“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”作為大局服務(wù)的首要任務(wù)來抓，積極探求具有我院自己特色的服務(wù)思路、服務(wù)措施、服務(wù)方式和服務(wù)效果的新路子。要認(rèn)真落實(shí)中央和上級院關(guān)于維護(hù)穩(wěn)定的各項工作部署和要求，堅持把“嚴(yán)打”作為維護(hù)社會穩(wěn)定的長期方針，毫不動搖地貫徹到批捕、起訴工作的各個環(huán)節(jié)，從重從快打擊刑事犯罪活動，確保政治安定、社會穩(wěn)定。
2012年12月5日。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十六
2006年，我院在市委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會各界的大力支持下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”主題，不斷深化“立檢為公、執(zhí)法為民”的思想，把強(qiáng)化偵查審判監(jiān)督、預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪、為經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展服務(wù)作為檢察工作重點(diǎn)，深入開展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動和“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專項整改活動；把“銳意改革，科學(xué)管理，科技強(qiáng)檢，素質(zhì)興院”作為整體工作思路，不斷深化檢察改革，創(chuàng)新工作管理機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)了班子建設(shè)、隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和信息化建設(shè)。全院干警上下一心，開拓進(jìn)取，奮力拼搏，各項檢察工作取得了顯著成效，呈現(xiàn)了良好發(fā)展態(tài)勢。
一、主要工作完成情況——反瀆職侵權(quán)檢察工作，以開展嚴(yán)肅查辦國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)侵犯人權(quán)犯罪專項活動為主要內(nèi)容，把工作重點(diǎn)放在開辟案源上，加大了對司法和行政執(zhí)法人員犯罪案件的偵破力度，依法查處瀆職侵權(quán)案件。共受理各類案件6件，其中：涉嫌濫用職權(quán)案件2件，涉嫌玩忽職守案件3件，涉嫌徇私舞弊案件1件；立案查處玩忽職守案件3件，濫用職權(quán)案件1件；偵查終結(jié)并移送起訴4件，轉(zhuǎn)出1件，初查終結(jié)不予立案1件；為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失4萬余元?！O(jiān)所檢察工作，重點(diǎn)是提高刑罰執(zhí)行監(jiān)督能力，強(qiáng)化對緩刑監(jiān)外執(zhí)行的法律監(jiān)督。對在押人犯進(jìn)行法制宣傳教育4次，與在押人犯談話96人次。自實(shí)行《關(guān)于防止發(fā)生超期羈押案件的管理辦法》以來，無超期羈押案件發(fā)生?！殑?wù)犯罪預(yù)防工作，從調(diào)查研究和整章建制入手，深入開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作。在個案預(yù)防上，認(rèn)真落實(shí)上級對大要案實(shí)施“五個一”要求，做到了一案一分析、一案一建議，一案一整頓、一案一教育、一案一回訪。積極深入金融部門、**、**等企事業(yè)單位進(jìn)行調(diào)查研究，幫助整章建制、堵塞漏洞，開展法制宣傳教育12次，受教育面達(dá)1500余人次。同時，到國稅、地稅、衛(wèi)生以及國有企業(yè)等單位開展預(yù)防職務(wù)犯罪座談，并抓住全市的民心熱點(diǎn)工程展開預(yù)防職務(wù)犯罪工作，重點(diǎn)在**供水改造工程質(zhì)量監(jiān)督上展開了一系列的預(yù)防工作?！ず图o(jì)檢監(jiān)察工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、綏化市委和安達(dá)市委關(guān)于開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動的指示精神，按照院黨組的要求，把教育活動作為全院黨的建設(shè)的中心任務(wù)，作為各項工作的重中之重來抓，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，精心籌劃部署，在創(chuàng)新上下功夫，在結(jié)合上做文章，在突破中求發(fā)展，創(chuàng)造性地開展工作，確保教育活動取得實(shí)效，達(dá)到了預(yù)期的目的。同時，按照院里的安排，組織全院干警進(jìn)行了“**”知識培訓(xùn)，使檢察干警在公務(wù)活動中注意培養(yǎng)樹立自身的形象，展示出個人的品行修養(yǎng)，不斷提高整體素質(zhì)。
——辦公后勤保障工作，注意把握重點(diǎn)，挖掘工作“亮點(diǎn)”，不斷強(qiáng)化以人為本的工作理念，努力拓展服務(wù)職能，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝備建設(shè)。年初以來，按照院黨組的安排部署，積極做好院內(nèi)大、小會議室和干警辦公室的門窗、墻面、地面以及樓內(nèi)走廊、衛(wèi)生間全面修繕各階段的基礎(chǔ)工作，做到井然有序，保證了我院辦公環(huán)境的全面改觀，使干警享受到了現(xiàn)代辦公環(huán)境的溫馨。同時，加大了對值班值宿的檢查力度，加強(qiáng)了衛(wèi)生、行政、財務(wù)、車輛和槍支的管理，服務(wù)和管理水平明顯提高，為檢察工作的全面發(fā)展提供了強(qiáng)有力的后勤保障。
——科技強(qiáng)檢工作，為了把我院的信息化建設(shè)規(guī)劃做。
實(shí)，我們著眼于檢察工作的發(fā)展方向，在網(wǎng)上查閱相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，到軟件開發(fā)和硬件建設(shè)比較先進(jìn)的檢察院進(jìn)行實(shí)地考察，掌握第一手材料，經(jīng)過反復(fù)推敲和論證，擬定了我院《信息化建設(shè)整體規(guī)劃》方案，為更好地發(fā)揮信息化作用打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。
二、具體做法。
1、服務(wù)大局的執(zhí)法理念已成為檢察工作的第一要務(wù)。
年初以來，我們認(rèn)真貫徹市委工作會議精神，緊緊圍繞市委提出**的總體要求開展執(zhí)法活動，把服務(wù)大局理念作為檢察工作的第一要務(wù)。一是積極開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)行教育活動，在活動中堅持做到“五個貫穿始終”即：把思想教育貫穿始終、把提高黨員素質(zhì)貫穿始終、把聯(lián)系檢察實(shí)際貫穿始終、把解決問題貫穿始終、把學(xué)習(xí)和工作相促進(jìn)貫穿始終，在院黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，各科室積極配合，全院干警積極參與，確保了教育活動在我院扎實(shí)有效地開展；二是以深化“強(qiáng)化法律監(jiān)督、維護(hù)公平正義”教育活動為契機(jī)，積極開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專項整改活動，按照綏化市院里的安排部署，在開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專項整改活動中我院開展了“十個一”系列活動。通過系列活動的開展，統(tǒng)一了干警的執(zhí)法思想，規(guī)范了干警的執(zhí)法行為，使全院干警的素質(zhì)明顯提升，公正執(zhí)法的能力和水平明顯加大，人民群眾的滿意率明顯提高，真正為我市構(gòu)建和諧社會提供了優(yōu)良的法制環(huán)境；三是積極開展扶貧解困活動，為黨和政府分憂解難。今年，我們繼續(xù)深入開展“一幫一”扶貧解困工程，并重點(diǎn)抓了對貧困村的包扶工作。春耕時，我們?yōu)槿蚊矜?zhèn)裕民村的特困戶解決了所需的種子、化肥。同時，為所包扶的第*中學(xué)的貧困學(xué)生送去了班子成員全體捐贈的4000.00元錢，該學(xué)校有10名貧困生得到過資助，已畢業(yè)的3名貧困生均以優(yōu)異的成績升入我市重點(diǎn)高中。
2、強(qiáng)化法律監(jiān)督的力度不斷加大，監(jiān)督效果明顯增強(qiáng)。
今年以來，我院緊緊圍繞“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”工作主題，結(jié)合開展的“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專項整改活動，把人民群眾反映的司法人員和行政執(zhí)法人員違法犯罪行為作為監(jiān)督的重點(diǎn)，樹立“大監(jiān)督”意識，對辦案程序進(jìn)行規(guī)范，對監(jiān)督途徑進(jìn)行探索，對監(jiān)督手段進(jìn)行強(qiáng)化，堅持“三個注重”，即注重查擺、注重整改、注重實(shí)效，積極發(fā)揮檢察監(jiān)督職能作用，做到快捕快訴，在保證案件質(zhì)量的前提下，縮短辦案時限，捕、訴準(zhǔn)確率均達(dá)百分之百，辦理的案件無一超時限，無一出差錯。在立案偵查監(jiān)督方面，偵監(jiān)科經(jīng)常深入到法醫(yī)鑒定所、醫(yī)院、各派出所、公安局法制科等單位，查閱卷宗和檔案，主動尋找立案線索，確保立案監(jiān)督收到較好效果，通知公安機(jī)關(guān)立案4件，已全部立案。在審判監(jiān)督方面，公訴科積極探索有效的監(jiān)督方法，重點(diǎn)對有罪判無罪、無罪判有罪、輕罪重判、重罪輕判進(jìn)行監(jiān)督。同時，切實(shí)轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念，增強(qiáng)責(zé)任意識，注重對犯罪嫌疑人的權(quán)益保護(hù)，繼續(xù)把引導(dǎo)偵查取證工作作為重點(diǎn)，加強(qiáng)了與公安機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)合作，堅持執(zhí)行《引導(dǎo)偵查取證制度》、《引導(dǎo)偵查取證聯(lián)席會議制度》等相關(guān)制度，適時介入公安機(jī)關(guān)偵查的重大、疑難、復(fù)雜案件，使一些久拖不決的案件得以順利訴訟，取得了良好的社會效果和法律效果。全年共防錯訴3件6人。在刑罰執(zhí)行監(jiān)督方面，監(jiān)所科按照上級要求，全面試行監(jiān)所檢察工作“四個流程”，繼續(xù)抓好減刑、假釋、保外就醫(yī)專項檢察工作，對監(jiān)外執(zhí)行的緩刑罪犯實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化管理，達(dá)到了有效的檢察監(jiān)督。民行檢察工作在加大提請民事行政案件抗訴工作力度的同時，繼續(xù)探索采用檢察建議方式審結(jié)國有資產(chǎn)流失案件的方法和途徑，共審結(jié)國有資產(chǎn)流失案件2件。
3、預(yù)防職務(wù)犯罪工作取得了重點(diǎn)突破。
4、科技強(qiáng)檢的軟硬件建設(shè)和應(yīng)用水平又上新臺階。認(rèn)真總結(jié)上半年工作，在省、市院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績，但還有一定差距。一是通過開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動，發(fā)現(xiàn)個別干警的思想認(rèn)識還需進(jìn)一步提高，黨員作用發(fā)揮的不好，工作中存在畏難情緒，敬業(yè)意識、競爭意識不強(qiáng)。二是管理不科學(xué)，主要表現(xiàn)是檢察業(yè)務(wù)管理還沒有擺脫行政管理模式。三是經(jīng)費(fèi)緊缺仍是制約檢察工作發(fā)展的重要癥結(jié)，制約了檢察事業(yè)的快速發(fā)展。
三、下步工作打算。
下半年，我們要繼續(xù)堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”主題，深入開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專項整改活動，切實(shí)加強(qiáng)班子和隊伍建設(shè)，創(chuàng)新工作管理機(jī)制，努力提高干警的整體素質(zhì)，為全面建設(shè)小康社會，縱深推進(jìn)安達(dá)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
一是要加強(qiáng)班子和隊伍建設(shè)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹四中全會精神，自覺實(shí)踐“三個代表”重要思想，強(qiáng)化班子的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，勇于探索，奮力開拓，繼續(xù)開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)行教育和“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”活動，努力實(shí)現(xiàn)各項工作的整體突破。要加強(qiáng)隊伍正規(guī)化建設(shè)，對干警的綜合素質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理，建立激勵機(jī)制，通過“學(xué)、幫、帶”，使一些辦案能手和業(yè)務(wù)骨干脫穎而出，為提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量提供人才保障。
二是要加大打擊職務(wù)犯罪力度。要繼續(xù)把查辦職務(wù)犯罪的重點(diǎn)放在查辦市場監(jiān)管領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)調(diào)控領(lǐng)域以及行政執(zhí)法部門發(fā)生的貪污、賄賂等職務(wù)犯罪案件上來，嚴(yán)肅查處借國有企業(yè)改革之機(jī)貪污、挪用、私分國有資產(chǎn)的犯罪案件，國家機(jī)關(guān)工作人員玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權(quán)，給國家和人民生命財產(chǎn)造成重大損失的犯罪案件。特別是要針對當(dāng)前人民群眾反映強(qiáng)烈的執(zhí)法和司法不公問題，繼續(xù)把查辦行政執(zhí)法人員和司法人員貪贓枉法、徇私舞弊、濫用職權(quán)的犯罪案件，以及國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的“侵權(quán)”犯罪案件放到突出位置，抓出更大的成效。
三是要強(qiáng)化刑事訴訟監(jiān)督力度。要繼續(xù)把人民群眾反映的司法人員和行政執(zhí)法人員違法犯罪行為作為監(jiān)督的重點(diǎn)，強(qiáng)化刑事訴訟監(jiān)督力度，充分發(fā)揮檢察建議的作用，加大監(jiān)督工作的力度。在加強(qiáng)立案監(jiān)督、審判監(jiān)督的同時，利用網(wǎng)絡(luò)化管理加強(qiáng)刑罰執(zhí)行監(jiān)督，對減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行的要重點(diǎn)監(jiān)督。同時，我們還要強(qiáng)化案件質(zhì)量意識，狠抓辦案質(zhì)量，以實(shí)現(xiàn)由苛求案件數(shù)量型向講究案件質(zhì)量型的轉(zhuǎn)變，切實(shí)維護(hù)司法公正。
四是要深入開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專項整改活動。要按照立檢為公、執(zhí)法為民和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，認(rèn)真貫徹高檢院“加大工作力度，提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量”的檢察工作總體部署，以加強(qiáng)監(jiān)督、規(guī)范執(zhí)法行為為主要內(nèi)容，集中整改執(zhí)法中存在的突出問題，做到全員參與搞整改，始終強(qiáng)調(diào)抓落實(shí)，突出重點(diǎn)，標(biāo)本兼治，深入研究摸索執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、隊伍專業(yè)化建設(shè)和管理科學(xué)化建設(shè)的方法途徑，全面加強(qiáng)檢察業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)而使全院的隊伍素質(zhì)進(jìn)一步提升，執(zhí)法規(guī)范化程度進(jìn)一步提升，公正執(zhí)法的能力和水平進(jìn)一步提升，人民群眾的滿意率進(jìn)一步提升，服務(wù)大局的效果進(jìn)一步提升，為我市構(gòu)建和諧社會提供優(yōu)良的法制環(huán)境。
五是要深入開展預(yù)防職務(wù)犯罪二期工程。要按照上級院的部署，不斷拓寬預(yù)防職務(wù)犯罪工作的渠道，積極構(gòu)建全市預(yù)防工作大格局。在教育、機(jī)關(guān)工委所屬等單位開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作，切實(shí)搞好網(wǎng)絡(luò)單位的對《條例》的學(xué)習(xí)和落實(shí)工作。同時，要繼續(xù)抓好工程建設(shè)中的內(nèi)部防范機(jī)制和廉政承諾保證書履行的監(jiān)督工作。大要案的個案預(yù)防率達(dá)到60%以上。
六是要牢固樹立“檢察工作服從服務(wù)于第一要務(wù)”的工作理念。要把“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”作為為大局服務(wù)的首要任務(wù)來抓，積極探求具有我院自己特色的服務(wù)思路、服務(wù)措施、服務(wù)方式和服務(wù)效果的新路子。要認(rèn)真落實(shí)中央和上級院關(guān)于維護(hù)穩(wěn)定的各項工作部署和要求，堅持把“嚴(yán)打”作為維護(hù)社會穩(wěn)定的長期方針，毫不動搖地貫徹到批捕、起訴工作的各個環(huán)節(jié)，從重從快打擊刑事犯罪活動，確保政治安定、社會穩(wěn)定，為縱深推進(jìn)我市目標(biāo)，打造實(shí)力*、活力*、小康*做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十七
20_年10月底至11月初，曲靖營業(yè)部反洗錢工作緊緊圍繞市公司反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平?，F(xiàn)將此次反洗錢宣傳活動的工作情況總結(jié)如下：
(一)采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》。
1.反洗錢培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間，每月召開兩次反洗錢培訓(xùn)活動，培訓(xùn)活動采用靈活、有針對性的方式進(jìn)行。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實(shí)施細(xì)則》及補(bǔ)充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢工作實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定、等相關(guān)制度展開學(xué)習(xí)，主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識，主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關(guān)知識。通過培訓(xùn)，大幅度提高了大家對反洗錢工作的認(rèn)識。
認(rèn)真開展反洗錢月宣傳活動。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神，20_年10月我部開展了以“依法履行反洗錢義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動。利用多途徑、多渠道對大家進(jìn)行活動宣傳，活動內(nèi)容針對性較強(qiáng)，宣傳達(dá)到較好效果。
2.舉辦反洗錢知識考試。為推動《反洗錢法》等法律法規(guī)知識的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢義務(wù)，曲靖營業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關(guān)此次反洗錢活動的要求并結(jié)合我營業(yè)部具體情況，進(jìn)行了反洗錢知識考試。極大地提高了反洗錢從業(yè)人員的理論知識水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進(jìn)了反洗錢工作的開展。
3、按照公司反洗錢工作的要求，及時對可疑交易進(jìn)行登記、識別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管;每月按時上報反洗錢報表、根據(jù)實(shí)際情況撰寫反洗錢季度總結(jié)等。
按照規(guī)定向市公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報送可疑交易報告及非現(xiàn)場監(jiān)管信息。
對系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進(jìn)行分析。
4、在20_年度反洗錢工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢案件，這也說明了我司在反洗錢工作的執(zhí)行過程中管控到位，杜絕了風(fēng)險的發(fā)生。
(二)，加強(qiáng)反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度。
1.加強(qiáng)反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實(shí)施《反洗錢工作管理實(shí)施細(xì)則》將反洗錢責(zé)任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會市公司關(guān)于反洗錢的各項精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險。
3、對達(dá)到客戶信息識別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時對客戶當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。
6.當(dāng)客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識別的情況時,對該客戶重新進(jìn)行客戶身份識別,并留存相關(guān)識別資料。
7.對客戶按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險等級劃分，定期審核保存的客戶基本信息。
(三)面臨的主要問題：
4、公司對反洗錢法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
20_年，我司反洗錢工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開展反洗錢監(jiān)管，強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管，加大反洗錢監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。
(一)繼續(xù)加強(qiáng)對《反洗錢法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識宣傳培訓(xùn)活動，提高全社會對反洗錢的認(rèn)識。以宣傳促認(rèn)識，營造更加濃厚的反洗錢氛圍。
(二)加大對重點(diǎn)可疑交易的分析、識別力度。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點(diǎn)可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生，則責(zé)無旁貸的配合司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動。
(三)強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管。按照《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求，切實(shí)執(zhí)行非現(xiàn)場報告制度，并依照有關(guān)評估規(guī)定，對市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進(jìn)行評估和等級劃分登記，實(shí)行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題，進(jìn)行通報，并作為重點(diǎn)對象實(shí)施反洗錢監(jiān)管。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，營業(yè)部將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢工作的順利開展;在新一年反洗錢工作中，營業(yè)部會一如既往的對相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識技能的培訓(xùn)，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力;加大對業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺支持和配合營業(yè)部反洗錢工作;不斷總結(jié)營業(yè)部反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保營業(yè)部反洗錢工作正常有序的開展，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十八
林區(qū)分院：
我院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹胡錦濤等中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于檢察工作的重要指示和全國政法工作電視電話會議精神，認(rèn)真落實(shí)檢察機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)貫徹全國政法工作電視電話會議的部署，以“三項重點(diǎn)工作”活動為載體，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力建設(shè)，促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法、提高執(zhí)法公信力、加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，教育和引導(dǎo)廣大檢察人員把忠誠作為必須具備的政治品格，把公正作為首要的價值追求，把清廉作為必須堅守的職業(yè)操守，把文明作為正確履行職責(zé)的重要保障，著力轉(zhuǎn)變檢察人員不適應(yīng)、不符合檢察職業(yè)道德要求的思想觀念和執(zhí)法理念，著力解決檢察人員執(zhí)法方式、執(zhí)法行為和執(zhí)法作風(fēng)方面存在的突出問題，著力構(gòu)建踐行檢察職業(yè)道德的長效機(jī)制，全面推進(jìn)檢察隊伍建設(shè)，提高忠實(shí)履行法律監(jiān)督職責(zé)、維護(hù)社會公平正義、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定的能力，有效提升檢察機(jī)關(guān)的執(zhí)法公信力，不斷開創(chuàng)檢察工作新局面。
一、加強(qiáng)基層院規(guī)范化建設(shè)，提高檢察工作水平。
（一）認(rèn)真落實(shí)“三項重點(diǎn)工作”
2010年，按照上級有關(guān)文件要求，我院認(rèn)真開展了落實(shí)“三項重點(diǎn)工作”活動。為加強(qiáng)對活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，海林院成立了組織機(jī)構(gòu)，制定了活動方案，明確了各項目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化了責(zé)任落實(shí)，使此項活動扎實(shí)開展起來。
在開展活動中，注重處理好三個關(guān)系：一是正確認(rèn)識并處理好服務(wù)大局與嚴(yán)格依法履行職責(zé)的關(guān)系。二是正確處理好打擊與保護(hù)的關(guān)系。三是正確處理好法律效果與社會效果的關(guān)系，全面提高服務(wù)水平。
通過扎實(shí)開展工作，取得了一定的成果。一是干警為企業(yè)服務(wù)的責(zé)任感和使命感進(jìn)一步增強(qiáng)。二是執(zhí)法作風(fēng)、執(zhí)法方式進(jìn)一步改善。三是進(jìn)一步密切了檢察機(jī)關(guān)與企業(yè)的關(guān)系。四是服務(wù)大局水平有了新的提高，各項檢察工作不同程度的有了新的突破和發(fā)展。
（二）大力加強(qiáng)干警的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加快提高隊伍的綜合素質(zhì)。
2習(xí)和疑難案件研討相結(jié)合等多種方式深化學(xué)習(xí)效果，提高了干警正確履行國家法律的能力和水平。通過不懈努力學(xué)習(xí)我院任錫偉順利通過司法考試。使我院整體干警的政治理論水平、法律知識水平和業(yè)務(wù)能力又有了新的提高和增強(qiáng)。
（三）結(jié)合落實(shí)“三項重點(diǎn)工作”活動，加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化檢察隊伍管理。
今年以來，我院結(jié)合開展的“三項重點(diǎn)工作”活動，認(rèn)真貫徹落實(shí)分院紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神，嚴(yán)明獎懲制度，優(yōu)化考核激勵機(jī)制，認(rèn)真考核，公開公正。認(rèn)真落實(shí)績效考評體系建設(shè)，制定了符合我院現(xiàn)實(shí)情況的新措施，按時高效地將每名干警工作情況逐天輸入日志，有效提高了考評效果。
在辦案工作中堅持貫徹落實(shí)“一表兩卡“制度，并層層簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀和辦案安全責(zé)任狀，增強(qiáng)了各級領(lǐng)導(dǎo)干部和全體干警的責(zé)任意識，確保了辦案安全，杜絕了各種違法違紀(jì)問題的發(fā)生，維護(hù)了檢察機(jī)關(guān)公正執(zhí)法，文明辦案，紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)過硬的良好形象。
二、以服務(wù)大局為重點(diǎn)，充分發(fā)揮檢察職能。
1、反貪污賄賂工作。
今年共受理挪用公款案件1件1人，依法移送起訴，法院均做了有罪判決。
2、反瀆職侵權(quán)工作。
共受理非法拘禁案件1件1人，依法移送起訴，法院均。
3做了有罪判決。
今年共受理移送審查起訴10件10人，其中公安機(jī)關(guān)移送審查起訴9件9人，本院自偵移送1件1人，提起公訴10件10人，全部作有罪判決，沒有漏訴、錯訴、起訴準(zhǔn)確率100%。
4、偵查監(jiān)督工作。
今年共受理公安機(jī)關(guān)移送審查批捕案件5件5人（其中強(qiáng)奸1件1人，故意傷害1件1人，盜竊1件1人，詐騙1件1人，以危險方法危害公共安全罪1件1人），經(jīng)審查后批準(zhǔn)逮捕5件5人。批捕、不批捕準(zhǔn)確率達(dá)百分之百。全部案件均在法定時限內(nèi)審結(jié)。
全年共受理舉報案件3件3人,轉(zhuǎn)反貪1件、轉(zhuǎn)民行1件、批捕1件。
全年做到了無超級上訪、無到省進(jìn)京上訪的案件的發(fā)生。同時，6月22日至6月26日在轄區(qū)內(nèi)開展了以“依靠群眾，反腐倡廉，服務(wù)大局“為主題的舉報宣傳周活動。這次活動，共抽調(diào)12名干警參加宣傳，制作宣傳版面13版20幅，出動宣傳車4臺次，設(shè)立宣傳點(diǎn)4個，發(fā)放宣傳資料900余份，提供法律咨詢19余人次。
4從年初積極查找案源，受理申訴案件2件，庭審?fù)奖O(jiān)督時自我發(fā)現(xiàn)1件1人?，F(xiàn)均已審查終結(jié)。制發(fā)檢察建議書3件。
嚴(yán)格按照“四個辦法”試行工作的具體要求，全強(qiáng)強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，健全各項工作制度，堵塞漏洞，消除隱患，對重點(diǎn)部位進(jìn)行定期檢查和不定期的抽查。維護(hù)了在押人犯的合法權(quán)益，確保了無超期羈押和“牢頭獄霸”問題的發(fā)生。嚴(yán)格按照“兩個流程”開展工作，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)督管理，時時監(jiān)控，及時糾正問題，監(jiān)管場所在文明管理和安全防范上都有明顯的提高。
認(rèn)真履行司法警察九項職責(zé)，積極配合各科室開展檢察工作，不斷提高法警人員的綜合素質(zhì)。全年出警達(dá)69人次。
雖然我們在工作中取得了一定的成績，也積累和發(fā)現(xiàn)了一些成功的經(jīng)驗，但我們的思想不夠開放，目光還不夠遠(yuǎn)大，還有許多需要不斷完善、改進(jìn)和充實(shí)的地方，與黨和人民要求存在一定差距，有待在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，從而使我們的工作持續(xù)向前發(fā)展。
今年我院繼續(xù)加強(qiáng)對檢察工作的信息反饋，及時報送各。
5種統(tǒng)計報表。加強(qiáng)統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)管理，做到了數(shù)據(jù)統(tǒng)計、真實(shí)、快捷。在文件管理上,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致對文件的裝訂、查閱、機(jī)要通道傳遞文件等工作準(zhǔn)確無誤，沒有出現(xiàn)丟失泄密等現(xiàn)象。全年累計報送簡報信息40余篇,及時的將我院的最新動態(tài)上報黨委和分院,如實(shí)反映了我院的工作情況。其中預(yù)防工作經(jīng)驗,還分別被省院在全省工作現(xiàn)場會上加以發(fā)布推廣。
嚴(yán)格按照信息審核發(fā)布流程，及時更新發(fā)布網(wǎng)頁內(nèi)容，全年累計在內(nèi)外網(wǎng)上發(fā)布網(wǎng)頁文章65篇，其中被龍劍網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)1篇，在確保質(zhì)量的前提下，完成年初省院下達(dá)的宣傳任務(wù)。
我院一直以來，高度重視法律研究工作，積極為各項檢察工作開展提供理論保證。組織干警結(jié)合各自業(yè)務(wù)積極開展調(diào)研活動，年內(nèi)干警共撰寫調(diào)研文章24篇，在省級媒體發(fā)表論文16篇，參加省級研討會一篇，在參加分院組織的評比中獲一等獎一篇，二等獎二篇，三等獎二篇。突出加強(qiáng)了檢委會規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行檢委會議事規(guī)則，提高了檢委會議事質(zhì)量。
加強(qiáng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提高基層基礎(chǔ)建設(shè)水平。在執(zhí)行的數(shù)次視頻會議過程中無一次中斷，現(xiàn)三級專線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)順暢、內(nèi)網(wǎng)專線電話和視頻會議運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
6改建，這將是我院基礎(chǔ)建設(shè)水平一次質(zhì)的飛躍。全體干警積極參與新林區(qū)建設(shè)，維護(hù)好分擔(dān)區(qū)環(huán)境。獲得局領(lǐng)導(dǎo)和林區(qū)群眾一致好評。各項基層基礎(chǔ)建設(shè)水平的提高，有力地促進(jìn)和保障了各項檢察工作的深入開展。
四、存在的問題和2011年工作打算。
從整體上看，各項工作發(fā)展形勢比較好，但存在以下不足：
1、各項工作發(fā)展不平衡，還需要進(jìn)一步加大工作力度；
2、基層院建設(shè)和科技裝備還需要進(jìn)一步完善；
3、干警素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，學(xué)習(xí)培訓(xùn)還需加強(qiáng)。
2011年打算：
1、樹立大局意識，立足林區(qū)，加大力度積極查辦職務(wù)犯罪案件。按照分院目標(biāo)管理要求和關(guān)于加大查辦貪污賄賂職務(wù)。突出查辦大要案和損害群眾切身利益的案件。
2、深化“三項重點(diǎn)工作”落實(shí)。始終堅持把維護(hù)林區(qū)穩(wěn)定作為檢察工作的首要任務(wù)，堅持把“嚴(yán)打”作為維護(hù)穩(wěn)定的長期方針，毫不動搖地貫徹到偵查、批捕、起訴等工作的各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重刑事犯罪，努力維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定。
3、持之以恒地推進(jìn)隊伍專業(yè)化建設(shè)，落實(shí)和完善檢察人員績效考評體系，加大正規(guī)化分類培訓(xùn)力度，著力培養(yǎng)高素質(zhì)檢察人才。
在工作目標(biāo)上，我院將繼續(xù)堅持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，以爭。
7創(chuàng)林區(qū)檢察工作一流水平為目標(biāo)，鞏固去年工作成果，再創(chuàng)我院工作新局面。在工作思路上，以年初的檢察長工作會議精神和胡傳義檢察長重要講話為指導(dǎo)，強(qiáng)化各項檢察業(yè)務(wù)工作，以“三項重點(diǎn)工作”活動為載體，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力建設(shè)，全面提高為林區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局服務(wù)水平，為構(gòu)建林區(qū)和諧社會發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)重要作用。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十九
我縣聯(lián)社為了做好反洗錢工作，成立了以聯(lián)社副主任謝新錄為組長，聯(lián)社各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)信用社的反洗錢工作。同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重中層干部、基層社主任及主辦會計參加的反洗錢動員會，學(xué)習(xí)了人民銀行精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮基層信用社“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。對反洗錢一線工作人員說明當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，了解反洗錢的操作技術(shù)與方法。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的安排到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。
三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。
在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我聯(lián)社堅持每天對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶：萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶：萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我聯(lián)社成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我聯(lián)社結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我縣信用聯(lián)社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。
今年以來，我聯(lián)社轄區(qū)內(nèi)沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
四、建議。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識，充分認(rèn)識反洗錢的重要性和必要性。
(二)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立健全相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和制度。
(三)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。
今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險。
根據(jù)穗商銀發(fā)字_文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和好處，牢固樹立反洗錢法律職責(zé)和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。
在本季度我支行能堅持做到：
一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)狀況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其帶給有效證明文件和資料，進(jìn)行核對并登記。
二、對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法帶給相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
三、對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不貼合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快帶給新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每一天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶：萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶：萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e_cel格式保存。
五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。
在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇二十
2011年，在縣委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆六中全會、中央新疆工作座談會、自治區(qū)第八次黨代會以及十三次全疆檢察工作會議精神。緊緊圍繞分院和縣委的工作部署，以維護(hù)社會穩(wěn)定大局為中心，以深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“熱愛偉大祖國、建設(shè)美好家園”主題教育以及檢察系統(tǒng)開展的“發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民”主題實(shí)踐活動和“維護(hù)人民群眾合法權(quán)益、解決反映強(qiáng)烈突出問題”專項檢查活動為契機(jī)，立足檢察職能，積極推進(jìn)“反恐嚴(yán)打斗爭、社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法”四項重點(diǎn)工作，不斷強(qiáng)化法律監(jiān)督、強(qiáng)化高素質(zhì)隊伍建設(shè)，各項檢察工作取得了新進(jìn)展和新成效。
(一)認(rèn)真履行批捕、起訴等職責(zé)，全力維護(hù)社會和諧穩(wěn)定截止11月底，共受理公安機(jī)關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕案件xx件xx人，經(jīng)審查，批準(zhǔn)逮捕xx件xx人。共受理公安機(jī)關(guān)和本院自偵部門移送審查起訴的各類案件xx件xx人，經(jīng)審查，提起公訴xx件xx人。
1策。截止11月底，依法決定不批準(zhǔn)逮捕xx件xx人、不起訴xx件xx人。
(二)深入查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪，積極促進(jìn)反腐倡廉建設(shè)。
依法嚴(yán)肅查辦職務(wù)犯罪。截止11月底，共受理自偵案件線索xx件xx人，其中貪污賄賂案件xx件xx人，瀆職侵權(quán)案件xx件xx人。立案查處貪污賄賂案件xx件xx人；立案查處瀆職侵權(quán)犯罪案件xx件xx人，為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失xx萬元。
努力提高辦案質(zhì)量和效果。規(guī)范偵查活動，加強(qiáng)辦案監(jiān)督管理，落實(shí)辦案安全防范措施。嚴(yán)格執(zhí)行逮捕職務(wù)犯罪嫌疑人報上一級檢察院審查決定制度，完善落實(shí)訊問職務(wù)犯罪嫌疑人全程同步錄音錄像、“一案三卡”等制度。嚴(yán)把立案、逮捕、起訴質(zhì)量關(guān)，起訴率、有罪判決率進(jìn)一步提高。
2制與廉政”欄目宣讀《新疆維吾爾自治區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪工作條例》、《廉政準(zhǔn)則》等宣傳材料；協(xié)助自治區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制《預(yù)防職務(wù)犯罪、促進(jìn)跨越發(fā)展》宣傳材料，并發(fā)放xx本；對我縣新任鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部舉辦法制講座兩場。三是積極開展個案預(yù)防和行業(yè)預(yù)防工作。截至11月底，對自偵部門辦理的xx起職務(wù)犯罪案件開展個案預(yù)防，發(fā)出檢察建議xx份，開展職務(wù)犯罪案例分析xx次。與xx個單位xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)系點(diǎn)；在國稅、農(nóng)發(fā)行等單位開展法制講座xx場。通過開展一系列的預(yù)防職務(wù)犯罪工作，從而加強(qiáng)了xxx縣反腐倡廉建設(shè)工作，收到了良好的社會效果。
(三)強(qiáng)化對訴訟活動的法律監(jiān)督，努力維護(hù)社會公平正義。
加強(qiáng)立案監(jiān)督和偵查監(jiān)督。對立案偵查活動的監(jiān)督，做到既防止打擊不力，又注重保障人權(quán)。截止11月底，對應(yīng)當(dāng)立案而不立案的，督促偵查機(jī)關(guān)立案xx件；對不應(yīng)當(dāng)立案而立案的，發(fā)出糾正違法通知書xx份。對應(yīng)當(dāng)逮捕而未提請逮捕、應(yīng)當(dāng)起訴而未移送起訴的，決定追加逮捕xx人、追加起訴xx人。對偵查活動中的違法情況提出監(jiān)督糾正意見xx份；對重大疑難案件提前介入xx起；改變公安機(jī)關(guān)定性的xx件。
3院提出再審檢察建議xx件。終止審查xx件。對正確的裁判，做好申訴人的服判息訴工作。
加強(qiáng)刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動監(jiān)督。依法維護(hù)刑罰執(zhí)行的嚴(yán)肅性，保障被監(jiān)管人合法權(quán)益。落實(shí)《檢察機(jī)關(guān)清理糾正檢察環(huán)節(jié)超期羈押工作方案》，開展集中核查清理超期羈押專項檢察活動。檢察干警駐所檢察不少于22天，每月對看守所進(jìn)行安全大檢查一次。截止11月底，向看守所、法院發(fā)出檢察建議xx份；辦理罪犯又犯罪案件x件x人。同時，我們也加強(qiáng)了社區(qū)矯正監(jiān)督工作，對各社區(qū)內(nèi)的“五類”人員進(jìn)行集中摸底清理，以便及時掌握執(zhí)行人員的執(zhí)行情況，防止出現(xiàn)脫管、漏管現(xiàn)象。
（四）依法妥善解決群眾合理訴求，控告申訴工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。
狠抓控告申訴檢察工作，建立健全檢察長接待日、下訪巡訪、聯(lián)合接訪等制度，認(rèn)真落實(shí)首辦責(zé)任制和案件分流制度，截止11月底，辦理群眾信訪xx件次。其中來訪xx件、來信xx件；檢察長接待xx件；檢察長批辦xx件，刑事申訴案xx件xx人。來信、來訪的案件能當(dāng)場答復(fù)的及時當(dāng)場答復(fù)，不能當(dāng)場答復(fù)的，經(jīng)辦理進(jìn)一步核實(shí)，對核實(shí)的結(jié)果也及時的反饋給了當(dāng)事人，均做到了件件有答復(fù)，件件有反饋，件件有回音。
加強(qiáng)和規(guī)范派駐基層檢察室建設(shè)，努力推進(jìn)檢察機(jī)關(guān)延伸法律監(jiān)督觸角，加大檢力下沉工作力度，下半年我們在xx鎮(zhèn)和xx鄉(xiāng)設(shè)置兩個試點(diǎn)檢察室，目前檢察室工作正在有序開展。
(五)加強(qiáng)檢察隊伍建設(shè)，保障嚴(yán)格公正文明執(zhí)法。
4隊伍建設(shè)是做好檢察工作的根本保證。今年我院從班子建設(shè)、理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、作風(fēng)建設(shè)等方面多管齊下，檢察隊伍整體素質(zhì)有了新提高，檢察機(jī)關(guān)的執(zhí)法形象有了明顯改觀，干警精神面貌有了很大轉(zhuǎn)變。
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，增強(qiáng)班子的凝聚力和向心力。隊伍建設(shè)的核心是抓好班子建設(shè)。我院加強(qiáng)班子建設(shè)主要以提高素質(zhì)、改進(jìn)作風(fēng)和增強(qiáng)團(tuán)結(jié)為重點(diǎn)，一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。堅持黨組中心組學(xué)習(xí)制度,通過多種形式深入學(xué)習(xí)鄧小平理論、黨的十七屆六中全會、中央新疆工作座談會、自治區(qū)第八次黨代會以及十三次全疆檢察工作會議精神，堅持用正確的理論指導(dǎo)檢察工作實(shí)踐。二是堅持民主集中制原則。班子成員間既分工明確又團(tuán)結(jié)協(xié)作，大事集體討論決定，小事及時溝通，在工作中互相理解、互相支持，互相尊重，充分發(fā)揮整體作用，班子的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)，真正起到了領(lǐng)導(dǎo)核心作用。三是重視黨的工作建設(shè)。將黨建工作列入黨組工作的議事日程，嚴(yán)格組織生活制度，狠抓黨員的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。今年我院被地區(qū)評為“社會綜合治理先進(jìn)單位”、“模范職工之家”。被縣委、機(jī)關(guān)工委評為“先進(jìn)基層黨組織”等榮譽(yù)。
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，增強(qiáng)干警廉潔自律意識。院黨組根據(jù)檢察工作面臨的新情況、新特點(diǎn)，認(rèn)真采取有效措施，加大廉政教育力度。針對干警中存在的熱點(diǎn)問題，利用上黨課、開座談會、民主生活會等形式，進(jìn)行現(xiàn)實(shí)思想教育，并針對反映出的實(shí)際情況，拿出解決問題的具體措施。院黨組還認(rèn)真研究制定《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制分解意見》，5將領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和工作任務(wù)分解落實(shí)到黨組班子成員和各科室領(lǐng)導(dǎo)，一級抓一級，齊抓共管，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落到實(shí)處。我們還兩次組織干警到xx監(jiān)獄進(jìn)行警示教育，通過警示教育，加強(qiáng)了干警的廉潔自律意識。
加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強(qiáng)干警業(yè)務(wù)水平和執(zhí)法能力。按照年初制定的培訓(xùn)計劃，積極組織干警參加上級院和本院組織的培訓(xùn)。積極開展各類崗位大練兵和觀摩庭活動xx次。今年，我院有xx名干警到省外參加培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達(dá)xx天。有xx名干警到自治區(qū)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達(dá)xx天。有xx名干警參加分院組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達(dá)xx天；通過遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)達(dá)到xx余人次；還自行組織干警對計算機(jī)和雙語進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過加強(qiáng)對干警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷優(yōu)化我院檢察隊伍結(jié)構(gòu)，為各項工作順利開展打下了良好的基礎(chǔ)。
6“檢察開放日”、知識競賽、演講比賽、捐款獻(xiàn)愛心等系列活動。我院還成立籃球、乒乓球隊，參加了分院舉行“公正杯”籃球、乒乓球比賽，并取得了較好的成績。同時，在“七〃一”前夕，參加了分院舉辦“黨在我心中”紅歌比賽，以積極進(jìn)取的精神面貌推動主題教育實(shí)踐活動的深入開展。
通過開展各類主題教育，不斷強(qiáng)化對干警的執(zhí)法思想、執(zhí)法觀念、職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律教育，使隊伍的整體素質(zhì)有了進(jìn)一步提高，隊伍整體面貌有了新的改觀。
（六）加強(qiáng)檢務(wù)保障，積極推進(jìn)各項檢察工作的全面發(fā)展。檢務(wù)保障工作繼續(xù)以強(qiáng)化“為辦案服務(wù)、為干警服務(wù)”的服務(wù)意識，以提高服務(wù)水平和工作效率為著力點(diǎn)，緊緊圍繞檢察工作重點(diǎn)，切實(shí)增強(qiáng)工作主動性和預(yù)見性，突出抓好信息、調(diào)研，督辦等重點(diǎn)工作，發(fā)揮好參謀助手作用。
加強(qiáng)制度建設(shè)，增強(qiáng)干警工作積極性。在完善各項工作制度的基礎(chǔ)上，注重抓落實(shí)，強(qiáng)調(diào)動態(tài)管理，加大對干警德、能、勤、績的考核和獎勵力度，促進(jìn)了各項檢察工作的規(guī)范化發(fā)展。重新修訂完善了值班制度、考勤制度、信息撰寫?yīng)剳偷戎贫?，用制度約束人，規(guī)范各項檢察工作，責(zé)、權(quán)、利分明。充分調(diào)動了廣大干警的工作積極性與主動性。
加強(qiáng)干警撰寫信息、調(diào)研工作。截止到11月底，共編巴楚檢察院檢察信息xx期，其中，被分院采用xx期。在新聞報刊上發(fā)表各類宣傳稿件xx篇，其中在省級報刊上發(fā)表xx篇，地區(qū)級報刊發(fā)表xx篇。發(fā)表調(diào)研文章xx篇。
強(qiáng)化信息化建設(shè)，服務(wù)檢察工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)信息化基礎(chǔ)建設(shè)，完成了對原局域網(wǎng)系統(tǒng)的升級改造，實(shí)現(xiàn)了協(xié)同辦公。同步錄音錄像工作運(yùn)行良好，有效服務(wù)了偵查辦案。
7同時，進(jìn)一步優(yōu)化信息化建設(shè)硬件配備，完成了三級網(wǎng)、視頻會議系統(tǒng)的運(yùn)行暢通，促進(jìn)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
同時統(tǒng)計、檔案、保密、機(jī)要、通訊、車輛檢修、衛(wèi)生等后勤工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
（七）工作中的不足和下步工作打算。
我們雖然取得了一些成績，但與人民的要求相比，與檢察工作的要求相比，還存在不少問題和不足：一是法律監(jiān)督職能需要進(jìn)一步發(fā)揮，監(jiān)督意識需要進(jìn)一步增強(qiáng);二是少數(shù)檢察人員宗旨意識淡薄，工作作風(fēng)需要進(jìn)一步改進(jìn)。三是檢察隊伍整體素質(zhì)發(fā)展不平衡，還有待于進(jìn)一步提高。對這些問題，我們將繼續(xù)采取積極有效措施，認(rèn)真加以解決。
在今后的工作中，我們將結(jié)合工作實(shí)際，切實(shí)從以下幾個方面努力：一是繼續(xù)保持“嚴(yán)打”高壓態(tài)勢，堅決打擊各種敵對勢力的犯罪活動。二是深入推進(jìn)“反恐嚴(yán)打斗爭、社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法”四項重點(diǎn)工作。三是努力提高隊伍素質(zhì)，鼓勵干警通過不同途徑、不同方式、不同渠道提升自身素質(zhì)。四是努力提高辦案質(zhì)量。切實(shí)將規(guī)范執(zhí)法作為檢察工作的生命線，追求執(zhí)法的法律效果、政治效果與社會效果的統(tǒng)一。
巴楚縣人民檢察院2011年11月25日。
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