總結(jié)定義及作用寫總結(jié)時要注意審慎選擇用詞，避免使用夸張和貶低的詞語，保持客觀中立的態(tài)度。通過閱讀以下范文，我們可以更好地理解總結(jié)的重要性和寫作的技巧。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇一
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)反洗錢工作及的相關(guān)制度和規(guī)定及中國人民銀行制定的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，我信用聯(lián)社通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將我區(qū)農(nóng)村信用社二〇一四年反洗錢工作總結(jié)如下：
一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
我聯(lián)社為了做好反洗錢工作，成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小。
組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)信用社的反洗錢工作。同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。對反洗錢一線工作人員說明當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，了解反洗錢的操作技術(shù)與方法。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的安排到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。
三、從嚴(yán)把關(guān)加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。
開戶手續(xù)。在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。今年以來，我聯(lián)社轄區(qū)內(nèi)沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
四、下一步工作打算：
(一)加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識，充分認(rèn)識反洗錢的重要性和必要性。
(二)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立健全相應(yīng)的機構(gòu)。
和制度。
(三)加強反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高。
要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇二
接行總部關(guān)于中國人民銀行關(guān)于專項檢查商業(yè)銀行反洗錢工作的通知的文件精神后,我支行迅速根據(jù)文件要求展開全面認(rèn)真的自查工作,現(xiàn)將自查工作報告如下:。
一.組織機構(gòu)建設(shè)情況.
我支行指定專人負(fù)責(zé)反洗錢工作,對支行日常業(yè)務(wù)往來情況進(jìn)行專門的檢查,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易的分析和報告.
支行一線員工對反洗錢的內(nèi)控制度比較熟悉,能夠較清楚的鑒別洗錢非洗錢的區(qū)別界限,對可疑交易的識別能力正在逐步提高,同時能在日常工作中保持較高的警惕性.
三.客戶盡職調(diào)查情況.
對于存款人開戶,我行按照人行關(guān)于銀行賬戶管理辦法能夠認(rèn)真檢查客戶的開戶資料,如法人代表身份證,經(jīng)辦人身份證,企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,法人代碼證的資料的真實性和有效性,確認(rèn)無誤后才予以開立結(jié)算賬戶.對個人賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件,確認(rèn)無誤后予以開立賬戶.在本次自查中未發(fā)現(xiàn)有匿名賬戶和假名賬戶.
四.大額和可疑交易報告情況.
對于大額和可疑交易,我行能夠按照規(guī)定及時并準(zhǔn)確的填制各類報表向上級管理機構(gòu)報告.
五.賬戶資料及交易記錄保存情況。
我支行能嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保存賬戶資料和交易記錄的規(guī)定,對相關(guān)資料均能報存至少5年以上.并確保此類資料的完整.
(1).金融單位與實名證件管理部門未能聯(lián)網(wǎng),資源無法達(dá)到共享,使金融單位在對客戶調(diào)查時,尤其在當(dāng)前科技條件下無法對客戶證件100%的鑒別準(zhǔn)確.建議盡快采取措施避免此類情況的發(fā)生.
(2).建議有關(guān)部門縮短反洗錢信息的上報流程,以提高工作效率,加快對洗錢犯罪的打擊速度.
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇三
中國農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)章制度還是比較全面的，它具體規(guī)定職員的操作規(guī)范及行為守則，在今天日益激烈的同行業(yè)競爭中，農(nóng)行深知只有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)才能贏得市場，所以它要求他的員工每天要有晨會及晚會，加上必要的例會，讓員工能夠在一起提高業(yè)務(wù)水平，大家互幫互學(xué)，共同面對工作中的問題。同時他要求員工要禮貌待客，微笑服務(wù)，并設(shè)立了強大的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，時刻監(jiān)督自己的員工要遵守農(nóng)行規(guī)定，按章辦事。
其次給我留下比較深的印象的是現(xiàn)代銀行在人民的日常生活中扮演的角色，現(xiàn)代銀行已不僅僅局限于儲蓄及放貸，恰恰相反，現(xiàn)代銀行的服務(wù)觸角觸及人民生活的方方面面，交保險，充話費，交罰單，買基金，炒股票，外匯，理財。。。。。?？浯笠稽c就是“只有你想不到的，沒有銀行辦不到的”。
后來，由于中國基金市場紅火異常，一大批新基民涌入市場，我開始在柜面向客戶解釋我所了解的基金的基本知識，并提示客戶基金有風(fēng)險，入市要謹(jǐn)慎。隨后我開始向客戶推銷農(nóng)行托賣的基金，取得了不小的業(yè)績。共賣出基金42萬元。在這過程中，我對基金也有了更深層次的了解。什么是基金，買基金有什么好處呢?通俗地說，證券投資基金是通過匯集眾多投資者資金，交給銀行保管，由專業(yè)的基金管理公司負(fù)責(zé)投資于股票和債券等證券，以實現(xiàn)保值增值目的的一種投資工具。買基金最大的好處是借專家智慧參與股票和債券市場投資，降低了個人直接投資股票和債券風(fēng)險，達(dá)到使個人資產(chǎn)增值的目的，最后實現(xiàn)您關(guān)于退休、子女教育等理財目標(biāo)。簡單地說，基金就是幫人買賣股票、債券等的一種投資品種，風(fēng)險和收益介于股票和債券之間。如果私下里運作的，就叫私募基金;如果公開在社會上募集資金，由正規(guī)的基金公司來管理的就是公募基金。這里面又分為兩種，一種是封閉式基金，募集完錢后規(guī)模不變，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金凈值打折買賣;另一種就是開放式基金，這是基金中的主流，你可以按照基金凈值在銀行等機構(gòu)隨時買賣。按照收益和風(fēng)險從高到低排列，大體可以分為股票基金、債券基金和貨幣基金等。股票基金主要投資股票，它又可以細(xì)分為成長型基金、指數(shù)型基金和收益型基金等，三者的收益和風(fēng)險水平也是從高到低排列。債券基金投資債券，收益很穩(wěn)定，但不高;而貨幣基金投資于到期日不超過一年的債券和央行票據(jù)等，收益更為穩(wěn)定，可比定期存款略微高些，但幾乎不存在虧錢的可能性。
其間，我還閱讀了大量農(nóng)行內(nèi)部文件，知道了現(xiàn)在金融犯罪很嚴(yán)重，銀行擔(dān)負(fù)起越來越重的反洗錢重任，銀行要重視防范假的匯票等等，既不能得罪客戶又要確保不被欺騙蒙蔽。我還了解到轉(zhuǎn)賬電話，對公結(jié)算，銀鑒比對，電匯等等一系列銀行業(yè)務(wù)。
在農(nóng)行的一個月我學(xué)到了很多在書本上學(xué)不到的東西，我對中國的銀行系統(tǒng)有了一個粗略的了解，也發(fā)現(xiàn)了其中的一些弊端。
1.人情大于制度。可能是受中國兩千年封建制度的影響，雖然銀行業(yè)的制度是比較完善的，但真正能做到的卻很少，從我看到的文件,我知道這一直是農(nóng)行的一個軟肋。今年新疆某支行內(nèi)勤主任，利用其職權(quán)，屢次指示自己的下屬職員方便其挪用資金，盜竊高達(dá)1000多萬的資金購買彩票，最終鋃鐺入獄，其下屬也因瀆職包庇縱容罪，判刑的判刑，下崗的下崗。其實這件事完全可以避免，就是他的下屬職員不愿意去揭發(fā)他，不敢違逆他的指示，捱不過面子，最終導(dǎo)致了這起案件。
2.監(jiān)管不力。雖然農(nóng)行在每個營業(yè)部都安裝了大量監(jiān)控攝像頭，并說會每天派人查看，但真正做到的分行很少。農(nóng)行規(guī)定在柜員每天接送現(xiàn)金箱時必須攜帶自衛(wèi)武器，可就我所見到的和從農(nóng)行抽查的結(jié)果來看，能做到的極少。另外，農(nóng)行規(guī)定在給柜員機加裝現(xiàn)金時必須關(guān)好聯(lián)動門，并打開自動報警系統(tǒng)。可我在農(nóng)行的一個月，每天都幫忙加裝不少于三十萬的現(xiàn)金，也沒見一次有人按章執(zhí)行，而且我敢肯定這絕不是個例。今年4月14日，河北邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行金庫發(fā)生一起特大盜竊案，被盜現(xiàn)金人民幣近5100萬元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，系該行現(xiàn)金管理中心管庫員任曉峰、馬向景所為。分析此案，一是盜竊現(xiàn)金數(shù)額巨大。把五千多萬元的現(xiàn)金卷走，無異于搬走銀行的一個金庫。二是盜竊犯罪手段簡單。犯罪嫌疑人幾乎沒有受到任何限制，更不用說采取什么高科技手段，便將大量現(xiàn)金盜走，足以見得，農(nóng)行的管理還是比較松散的。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇四
自開展反洗錢工作以來，__銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和__銀行的各項規(guī)章制度，在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升__銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識，切實履行反洗錢業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
為切實保證反洗錢各項工作順利開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合__銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提。
供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《__銀。
行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《__銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供。
人員保障。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展，__銀行從以下。
幾方面著手進(jìn)行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。提高管理人員特別。
是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢。
受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。在工作中，要求分支行將一些。
文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴(yán)格措施確?？蛻羯矸葑R別制度和客戶身份資。
料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差。
錯處理。在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進(jìn)行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以。
“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進(jìn)行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進(jìn)行清理。
二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實。
(三)結(jié)合人民銀行20__年12月下發(fā)的《中國人民銀行關(guān)于開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實性核實工作的指導(dǎo)意見》銀發(fā)[20__]254號文件的要求，結(jié)合反洗錢工作，認(rèn)真核實存款人姓名、身份證件號碼、照片等有關(guān)內(nèi)容，按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式，以法規(guī)制度為依據(jù)，對虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。
五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆,金額9370億元;可疑交易76萬余筆,金額4270億元。
通過以上舉措，使__銀行反洗錢工作在內(nèi)部控制、客。
戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存、反洗錢。
宣傳培訓(xùn)等方面取得了可喜進(jìn)步，有效保障了__銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇五
為規(guī)范人民幣支付交易報告行為，防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動，我們要認(rèn)真學(xué)好《中華人民共和國中國人民銀行法》和《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》以及《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等相關(guān)法律、辦法規(guī)定，嚴(yán)格履行職責(zé)，切實做好反洗錢工作：
2、嚴(yán)格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案;。
6、嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報送相關(guān)信息資料。
由于反洗錢有關(guān)的資料及相關(guān)信息基本上都是以電子信息形式存儲，紙質(zhì)材料不夠齊全，我們還要加強這方面的工作力度。而且由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對反洗錢工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇六
今年是《反洗錢法》頒布五周年，我公司在履行反洗錢法定義和人民銀行反洗錢工作職責(zé)時，充分利用培訓(xùn)和集中宣傳與日常宣傳相結(jié)合等形式，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、日常工作中宣傳。
必須提供加蓋單位公章或委托授權(quán)書的書面說明，并報經(jīng)上級公司批復(fù)。
二、外部宣傳。
我公司在日常工作時柜臺上擺放有《反洗錢法》宣傳資料，充分發(fā)揮了面廣、輻射力強的優(yōu)勢，營造宣傳氛圍，擴(kuò)大宣傳范圍，延伸定傳觸角，廣泛宣傳反洗錢的重要性和法律政策規(guī)定及有關(guān)知識。在今后的工作中我公司將繼續(xù)加大宣傳力度，在工作中杜絕洗錢現(xiàn)象。反洗錢工作是一項長期而系統(tǒng)的工作，需要大力宣傳學(xué)習(xí)，我公司今后擬定對內(nèi)認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)，提高員工認(rèn)識，提升員工反洗錢工作能力，依法履行反洗錢義務(wù);對外做好反洗錢宣傳及解釋工作，爭取客戶的理解和支持。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇七
在__年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識，日常工作中，切實履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平?，F(xiàn)將__年一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了實處。
我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風(fēng)險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。
客戶風(fēng)險等級劃分是金融機構(gòu)履行客戶身份識別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級和完善，不僅增加了風(fēng)險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅實的基礎(chǔ)。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇八
工 作 匯 報
2011年，在縣委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆六中全會、中央新疆工作座談會、自治區(qū)第八次黨代會以及十三次全疆檢察工作會議精神。緊緊圍繞分院和縣委的工作部署，以維護(hù)社會穩(wěn)定大局為中心，以深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“ 熱愛偉大祖國、建設(shè)美好家園”主題教育以及檢察系統(tǒng)開展的“發(fā)揚傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民”主題實踐活動和“維護(hù)人民群眾合法權(quán)益、解決反映強烈突出問題”專項檢查活動為契機，立足檢察職能，積極推進(jìn)“反恐嚴(yán)打斗爭、社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法”四項重點工作，不斷強化法律監(jiān)督、強化高素質(zhì)隊伍建設(shè)，各項檢察工作取得了新進(jìn)展和新成效。
(一)認(rèn)真履行批捕、起訴等職責(zé)，全力維護(hù)社會和諧穩(wěn)定 截止11月底，共受理公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕案件xx件xx人，經(jīng)審查，批準(zhǔn)逮捕xx件xx人。共受理公安機關(guān)和本院自偵部門移送審查起訴的各類案件xx件xx人，經(jīng)審查，提起公訴xx件xx人。
1 策。截止11月底，依法決定不批準(zhǔn)逮捕xx件xx人、不起訴xx件xx人。
(二)深入查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪，積極促進(jìn)反腐倡廉建設(shè)
依法嚴(yán)肅查辦職務(wù)犯罪。截止11月底，共受理自偵案件線索xx件xx人，其中貪污賄賂案件xx件xx人，瀆職侵權(quán)案件xx件xx人。立案查處貪污賄賂案件xx件xx人；立案查處瀆職侵權(quán)犯罪案件xx件xx人，為國家挽回經(jīng)濟(jì)損失xx萬元。
努力提高辦案質(zhì)量和效果。規(guī)范偵查活動，加強辦案監(jiān) 督管理，落實辦案安全防范措施。嚴(yán)格執(zhí)行逮捕職務(wù)犯罪嫌 疑人報上一級檢察院審查決定制度，完善落實訊問職務(wù)犯罪 嫌疑人全程同步錄音錄像、“一案三卡”等制度。嚴(yán)把立案、逮捕、起訴質(zhì)量關(guān)，起訴率、有罪判決率進(jìn)一步提高。
2 制與廉政”欄目宣讀《新疆維吾爾自治區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪工作條例》、《廉政準(zhǔn)則》等宣傳材料；協(xié)助自治區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制《預(yù)防職務(wù)犯罪、促進(jìn)跨越發(fā)展》宣傳材料，并發(fā)放xx本；對我縣新任鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部舉辦法制講座兩場。三是積極開展個案預(yù)防和行業(yè)預(yù)防工作。截至11月底，對自偵部門辦理的xx起職務(wù)犯罪案件開展個案預(yù)防，發(fā)出檢察建議xx份，開展職務(wù)犯罪案例分析xx次。與xx個單位xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)系點；在國稅、農(nóng)發(fā)行等單位開展法制講座xx場。通過開展一系列的預(yù)防職務(wù)犯罪工作，從而加強了xxx縣反腐倡廉建設(shè)工作，收到了良好的社會效果。
(三)強化對訴訟活動的法律監(jiān)督，努力維護(hù)社會公平正義
加強立案監(jiān)督和偵查監(jiān)督。對立案偵查活動的監(jiān)督，做到既防止打擊不力，又注重保障人權(quán)。截止11月底，對應(yīng)當(dāng)立案而不立案的，督促偵查機關(guān)立案xx件；對不應(yīng)當(dāng)立案而立案的，發(fā)出糾正違法通知書xx份。對應(yīng)當(dāng)逮捕而未提請逮捕、應(yīng)當(dāng)起訴而未移送起訴的，決定追加逮捕xx人、追加起訴xx人。對偵查活動中的違法情況提出監(jiān)督糾正意見xx份；對重大疑難案件提前介入xx起；改變公安機關(guān)定性的xx件。
3 院提出再審檢察建議xx件。終止審查xx件。對正確的裁判，做好申訴人的服判息訴工作。
加強刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動監(jiān)督。依法維護(hù)刑罰執(zhí)行的嚴(yán)肅性，保障被監(jiān)管人合法權(quán)益。落實《檢察機關(guān)清理糾正檢察環(huán)節(jié)超期羈押工作方案》，開展集中核查清理超期羈押專項檢察活動。檢察干警駐所檢察不少于22天，每月對看守所進(jìn)行安全大檢查一次。截止11月底，向看守所、法院發(fā)出檢察建議xx份；辦理罪犯又犯罪案件x件x人。同時，我們也加強了社區(qū)矯正監(jiān)督工作，對各社區(qū)內(nèi)的“五類”人員進(jìn)行集中摸底清理，以便及時掌握執(zhí)行人員的執(zhí)行情況，防止出現(xiàn)脫管、漏管現(xiàn)象。
（四）依法妥善解決群眾合理訴求，控告申訴工作得到進(jìn)一步加強
狠抓控告申訴檢察工作，建立健全檢察長接待日、下訪巡訪、聯(lián)合接訪等制度，認(rèn)真落實首辦責(zé)任制和案件分流制度，截止11月底，辦理群眾信訪xx件次。其中來訪xx件、來信xx件；檢察長接待xx件；檢察長批辦xx件，刑事申訴案xx件xx人。來信、來訪的案件能當(dāng)場答復(fù)的及時當(dāng)場答復(fù)，不能當(dāng)場答復(fù)的，經(jīng)辦理進(jìn)一步核實，對核實的結(jié)果也及時的反饋給了當(dāng)事人，均做到了件件有答復(fù)，件件有反饋，件件有回音。
加強和規(guī)范派駐基層檢察室建設(shè)，努力推進(jìn)檢察機關(guān)延伸法律監(jiān)督觸角，加大檢力下沉工作力度，下半年我們在xx鎮(zhèn)和xx鄉(xiāng)設(shè)置兩個試點檢察室，目前檢察室工作正在有序開展。
(五)加強檢察隊伍建設(shè)，保障嚴(yán)格公正文明執(zhí)法。
4 隊伍建設(shè)是做好檢察工作的根本保證。今年我院從班子建設(shè)、理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、作風(fēng)建設(shè)等方面多管齊下，檢察隊伍整體素質(zhì)有了新提高，檢察機關(guān)的執(zhí)法形象有了明顯改觀，干警精神面貌有了很大轉(zhuǎn)變。
加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，增強班子的凝聚力和向心力。隊伍建設(shè)的核心是抓好班子建設(shè)。我院加強班子建設(shè)主要以提高素質(zhì)、改進(jìn)作風(fēng)和增強團(tuán)結(jié)為重點，一是加強政治理論學(xué)習(xí)。堅持黨組中心組學(xué)習(xí)制度,通過多種形式深入學(xué)習(xí)鄧小平理論、黨的十七屆六中全會、中央新疆工作座談會、自治區(qū)第八次黨代會以及十三次全疆檢察工作會議精神，堅持用正確的理論指導(dǎo)檢察工作實踐。二是堅持民主集中制原則。班子成員間既分工明確又團(tuán)結(jié)協(xié)作，大事集體討論決定，小事及時溝通，在工作中互相理解、互相支持，互相尊重，充分發(fā)揮整體作用，班子的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強，真正起到了領(lǐng)導(dǎo)核心作用。三是重視黨的工作建設(shè)。將黨建工作列入黨組工作的議事日程，嚴(yán)格組織生活制度，狠抓黨員的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。今年我院被地區(qū)評為“社會綜合治理先進(jìn)單位”、“模范職工之家”。被縣委、機關(guān)工委評為“先進(jìn)基層黨組織”等榮譽。
加強黨風(fēng)廉政教育，增強干警廉潔自律意識。院黨組根據(jù)檢察工作面臨的新情況、新特點，認(rèn)真采取有效措施，加大廉政教育力度。針對干警中存在的熱點問題，利用上黨課、開座談會、民主生活會等形式，進(jìn)行現(xiàn)實思想教育，并針對反映出的實際情況，拿出解決問題的具體措施。院黨組還認(rèn)真研究制定《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制分解意見》，5 將領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和工作任務(wù)分解落實到黨組班子成員和各科室領(lǐng)導(dǎo)，一級抓一級，齊抓共管，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落到實處。我們還兩次組織干警到xx監(jiān)獄進(jìn)行警示教育，通過警示教育，加強了干警的廉潔自律意識。
加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強干警業(yè)務(wù)水平和執(zhí)法能力。按照年初制定的培訓(xùn)計劃，積極組織干警參加上級院和本院組織的培訓(xùn)。積極開展各類崗位大練兵和觀摩庭活動xx次。今年，我院有xx名干警到省外參加培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達(dá)xx天。有xx名干警到自治區(qū)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達(dá)xx天。有xx名干警參加分院組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達(dá)xx天；通過遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)達(dá)到xx余人次；還自行組織干警對計算機和雙語進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過加強對干警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷優(yōu)化我院檢察隊伍結(jié)構(gòu)，為各項工作順利開展打下了良好的基礎(chǔ)。
6 “檢察開放日”、知識競賽、演講比賽、捐款獻(xiàn)愛心等系列活動。我院還成立籃球、乒乓球隊，參加了分院舉行“公正杯”籃球、乒乓球比賽，并取得了較好的成績。同時，在“七〃一”前夕，參加了分院舉辦“黨在我心中”紅歌比賽，以積極進(jìn)取的精神面貌推動主題教育實踐活動的深入開展。
通過開展各類主題教育，不斷強化對干警的執(zhí)法思想、執(zhí)法觀念、職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律教育，使隊伍的整體素質(zhì)有了進(jìn)一步提高，隊伍整體面貌有了新的改觀。
（六）加強檢務(wù)保障，積極推進(jìn)各項檢察工作的全面發(fā)展。 檢務(wù)保障工作繼續(xù)以強化“為辦案服務(wù)、為干警服務(wù)”的服務(wù)意識，以提高服務(wù)水平和工作效率為著力點，緊緊圍繞檢察工作重點，切實增強工作主動性和預(yù)見性，突出抓好信息、調(diào)研，督辦等重點工作，發(fā)揮好參謀助手作用。
加強制度建設(shè)，增強干警工作積極性。在完善各項工作制度的基礎(chǔ)上，注重抓落實，強調(diào)動態(tài)管理，加大對干警德、能、勤、績的考核和獎勵力度，促進(jìn)了各項檢察工作的規(guī)范化發(fā)展。重新修訂完善了值班制度、考勤制度、信息撰寫?yīng)剳偷戎贫?，用制度約束人，規(guī)范各項檢察工作，責(zé)、權(quán)、利分明。充分調(diào)動了廣大干警的工作積極性與主動性。
加強干警撰寫信息、調(diào)研工作。截止到11月底，共編巴楚檢察院檢察信息xx期，其中，被分院采用xx期。在新聞報刊上發(fā)表各類宣傳稿件xx篇，其中在省級報刊上發(fā)表xx篇，地區(qū)級報刊發(fā)表xx篇。發(fā)表調(diào)研文章xx篇。
強化信息化建設(shè)，服務(wù)檢察工作高效運轉(zhuǎn)。加強信息化基礎(chǔ)建設(shè)，完成了對原局域網(wǎng)系統(tǒng)的升級改造，實現(xiàn)了協(xié)同辦公。同步錄音錄像工作運行良好，有效服務(wù)了偵查辦案。
7 同時，進(jìn)一步優(yōu)化信息化建設(shè)硬件配備，完成了三級網(wǎng)、視頻會議系統(tǒng)的運行暢通，促進(jìn)工作高效運轉(zhuǎn)。
同時統(tǒng)計、檔案、保密、機要、通訊、車輛檢修、衛(wèi)生等后勤工作高效運轉(zhuǎn)。
（七）工作中的不足和下步工作打算
我們雖然取得了一些成績，但與人民的要求相比，與檢察工作的要求相比，還存在不少問題和不足：一是法律監(jiān)督職能需要進(jìn)一步發(fā)揮，監(jiān)督意識需要進(jìn)一步增強;二是少數(shù)檢察人員宗旨意識淡薄，工作作風(fēng)需要進(jìn)一步改進(jìn)。三是檢察隊伍整體素質(zhì)發(fā)展不平衡，還有待于進(jìn)一步提高。對這些問題，我們將繼續(xù)采取積極有效措施，認(rèn)真加以解決。
在今后的工作中，我們將結(jié)合工作實際，切實從以下幾個方面努力：一是繼續(xù)保持 “嚴(yán)打”高壓態(tài)勢，堅決打擊各種敵對勢力的犯罪活動。二是深入推進(jìn)“反恐嚴(yán)打斗爭、社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法”四項重點工作。三是努力提高隊伍素質(zhì)，鼓勵干警通過不同途徑、不同方式、不同渠道提升自身素質(zhì)。四是努力提高辦案質(zhì)量。切實將規(guī)范執(zhí)法作為檢察工作的生命線，追求執(zhí)法的法律效果、政治效果與社會效果的統(tǒng)一。
巴楚縣人民檢察院 2011年11月25日
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇九
年初以來，我院在縣委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照省院下達(dá)的年度工作目標(biāo)，緊緊圍繞目標(biāo)管理和績效考核工作，以深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、服務(wù)年活動和集中治理司法領(lǐng)域突出問題專項活動為契機，全面推進(jìn)了各項檢察工作的深入開展，隊伍素質(zhì)、執(zhí)法觀念、工作作風(fēng)及職能的發(fā)揮，均取得了明顯成效。
一、2009年工作回顧
(一那一世小說網(wǎng) http://)、各項檢察業(yè)務(wù)工作有了新的進(jìn)展
１、刑事檢察工作。在刑事檢察工作中，我院始終堅持寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，認(rèn)真履行了檢察職責(zé)，為維護(hù)社會穩(wěn)定做出了不懈的努力。截止6月30日統(tǒng)計，共受理提請逮捕案件37件52人，其中批捕35件50人，不捕2件2人；受理審查起訴案件33件57人，起訴25件47人，不訴1件1人，退回2件3人，轉(zhuǎn)出5件6人。在辦案中我們做到：一是堅持嚴(yán)格執(zhí)法。為了體現(xiàn)法律的嚴(yán)肅性，在執(zhí)法中我們突出一個“嚴(yán)”字。今年4月26日，我院受理犯罪嫌疑人牛某涉嫌挪用資金一案，在審查逮捕環(huán)節(jié)牛某之妻張某拒不承認(rèn)窩藏，為此，我們對公安機關(guān)進(jìn)行詳細(xì)引導(dǎo)取證。查獲了牛某在逃期間張向其妻提供錢物的證據(jù)，并重新訊問了已被刑拘的牛某，以鐵的證據(jù)批準(zhǔn)逮捕了張某。二是堅持提前介入，突出一個“快”字。在辦案中做到，凡是到手的案件立即閱卷，盡量縮短辦案時限。對周四、周五受理的疑難復(fù)雜案件，堅持做到雙休日不休，進(jìn)行詳細(xì)核查，絕不在批捕環(huán)節(jié)上貽誤戰(zhàn)機，從快批捕。三是確保辦案質(zhì)量，突出一個“準(zhǔn)”字。我院查辦每起案件，不管遇到多大麻煩，碰到什么樣的問題，都要把案件每一個環(huán)節(jié)、每一個情節(jié)上搞準(zhǔn)核實，不枉不縱。如我們在審查公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人劉某介紹婦女賣淫一案中，經(jīng)辦案人員細(xì)心審查發(fā)現(xiàn)，介紹婦女賣淫罪中的介紹是在賣淫者與嫖客之間進(jìn)行引見、溝通、撮合使賣淫嫖娼活動得以實現(xiàn)的行為。而本案犯罪嫌疑人劉某把被害人介紹到音樂茶座，不是在賣淫者和嫖客之間起到溝通、引見、撮合作用，于是我們對犯罪嫌疑人劉某作出不捕決定，從而防止一起錯案發(fā)生，有效地維護(hù)了法律的尊嚴(yán)。
工作中。我們重配合不忘監(jiān)督，重質(zhì)量體現(xiàn)公平正義。我們與公安、法院密切配合，充分履行職能，嚴(yán)厲打擊各種刑事犯罪活動，為維護(hù)我縣的社會安寧和政治穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)，確保一方安寧。對公安機關(guān)移送審查起訴的案件，我們嚴(yán)把受案關(guān)，為快辦快結(jié)打好基礎(chǔ)。受案后不壓不拖，快審、快查、快結(jié)、快訴。上半年審查起訴工作在人手少，案件比去年增加1/3的情況下，達(dá)到了大小案件均能在訴訟時限內(nèi)辦結(jié)的目標(biāo)。在案件質(zhì)量上，嚴(yán)查細(xì)審，做到每案不留死角，達(dá)到事實清楚、定性準(zhǔn)確、引法適當(dāng)，保證了案件質(zhì)量。在與公安、法院密切配合的同時，我們注重強化法律監(jiān)督職能。在偵查監(jiān)督中，來真的，動實的，不走過場，注重實效。上半年我院共書面糾正違法1件1人，改變定性1件2人，建議撤案3件3人。
魯?shù)皆汉螅懿怀姓J(rèn)貪污的犯罪事實，此時，抓獲張某成了突破此案的關(guān)鍵，但張某在魯被傳喚后立即藏匿，我們與公安機關(guān)聯(lián)合，動用技偵手段，鎖定張某方位后，將其抓獲，現(xiàn)此案已移送起訴。
３、反瀆工作。偵結(jié)盜伐林木案（原案）5人，徇私舞弊不移交刑事案件案3人，超額完成全年任務(wù)指標(biāo)。院黨組一直高度重視反瀆工作，并以此做為強化法律監(jiān)督，護(hù)公平正義的重要途徑之一，院領(lǐng)導(dǎo)從人員到后勤保障，始終全力以赴支持反瀆局辦案。檢察長和主管檢察長經(jīng)常與瀆檢局干警共同學(xué)習(xí)高檢院的有關(guān)新規(guī)定、新解釋、新精神，研究瀆職犯罪的新特點、新趨勢，探索查辦瀆職案件的新措施、新方法，不斷提高查辦案件能力和水平。在查辦××縣閣山林場3名行政執(zhí)法人員涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件案時，嫌疑人的主管部門領(lǐng)導(dǎo)感到涉案人員較多，影響面較大，就動用了各種社會關(guān)系，說情施壓。院領(lǐng)導(dǎo)明確表態(tài)一定要把案件辦到底，使干警們辦案中充滿信心，鼓足了干勁，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和干警們共同努力，此案成功告破，現(xiàn)已全部有罪判決。
4、民行工作。共受理各類民行案件12件
劍鼎 斗醫(yī) 龍符 步步生蓮 一劍驚仙 重生之官道 http://，其中提請市院抗訴4件，（已支持3件）督促起訴3件，執(zhí)行監(jiān)督4件，提出檢察建議1件，息訴1件，在辦理抗訴案件中注重維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，注重社會效果，使提請抗訴案件準(zhǔn)確，息訴案件當(dāng)事人心服口服。并積極開展了“服務(wù)企業(yè)”工作，為企業(yè)送法律上門，共為企業(yè)上法制課1次，街頭法律宣傳3次，幫助企業(yè)整章建制，維護(hù)了企業(yè)合法權(quán)益。
那一世小說網(wǎng) http://
5、控申工作。年初以來，共受理各類線索13件，接待來訪22人次，開展舉報宣傳周活動1次，來信來訪均得到了妥善處理。院領(lǐng)導(dǎo)高度重視信訪工作,強化辦案質(zhì)量,落實信訪責(zé)任，采取具體措施,立足長遠(yuǎn)抓穩(wěn)控，杜絕越級訪。工作中始終堅持有理推定的理念，始終牢記群眾利益無小事，把執(zhí)法為民落實到控申接待工作中去。對于來訪的每一人，都做到了以禮相迎、熱情接待、傾心聆聽、耐心解答、妥善處理。不僅院內(nèi)的各科室建立了信訪接待處理機制，還與易發(fā)生信訪案件的有關(guān)單位及信訪部門建立了信訪接待聯(lián)系機制。使信訪不流于形式、不走過場、不應(yīng)付了事，真正解決群眾上訪問題。使群眾理順情緒，化解怨氣，有效防止矛盾激化，使上訪人明白法律及適用，以達(dá)到使當(dāng)事人息訴罷訪的目的。
6、監(jiān)所檢察工作。保持常年駐所不少于2人，平均駐所104天，節(jié)假日駐所12天，發(fā)檢察建議4份，口頭建議6次，發(fā)糾正違法通知書4份。參加安全大檢查6次，召開聯(lián)席會議3次，與在押人員談話26次，給在押人員上法制課2次，審查各種法律文書170余份。我們把清理和糾正超期羈押工作作為監(jiān)督監(jiān)管工作的重點。建立了在押人員訴訟檔案，實行跟蹤監(jiān)督。做到了職責(zé)明確、責(zé)任到人，工作到位。每天對辦案時限進(jìn)行統(tǒng)計、分析，對即將到期的案件，發(fā)書面催辦通知書，有時直接到辦案單位現(xiàn)場督辦，講清超期的責(zé)任和后果，強化了執(zhí)法的時限性，監(jiān)督有理、有效確保了監(jiān)管場所安全。
7、預(yù)防職務(wù)犯罪工作
在預(yù)防職務(wù)犯罪工作中我院將防范關(guān)口前移，變被動預(yù)防為主動預(yù)防，案后防范為事前防范，取得了良好的社會效果。今年初，先后與糧食、醫(yī)藥、教育、金融等部門建立預(yù)防職務(wù)犯罪工作網(wǎng)絡(luò)，簽定了《職務(wù)犯罪預(yù)防工作協(xié)作責(zé)任書》，堅持每季召集相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)召開座談會，交流工作經(jīng)驗。幫助發(fā)案單位建章立制,堅持每查辦一件案件，依法提出一份檢察建議，協(xié)助制定一套整改措施，開展一次回訪考察，主動幫助發(fā)案單位總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，建立健全管理制度和監(jiān)督制約機制，并以案說法，教育督促其工作人員加強自我約束，從源頭上加強預(yù)防，減少職務(wù)犯罪的發(fā)生。在認(rèn)真分析研究行業(yè)犯罪特點和規(guī)律的基礎(chǔ)上，結(jié)合辦案工作中接觸到的情況，我們還積極向縣委、縣政府提出預(yù)防建議，鏟除犯罪滋生環(huán)境。今年三月，我院在查處某村支部書記挪用雞訥公路建設(shè)占地補償款30萬元大案后，及時向發(fā)案單位提出了檢察建議，相關(guān)部門根據(jù)檢察建議制定了措施，進(jìn)行了整改，財務(wù)管理混亂狀況得到徹底改善。
8、調(diào)研宣傳工作。積極參與廣泛拓展調(diào)研領(lǐng)域。調(diào)研文章被國家級采用1 篇，被省級采用2篇，被市級采用4篇。在宣傳工作上，改變了過去重實干不重宣傳的工作作風(fēng)，配齊配強了宣傳人員，把有文字基礎(chǔ)的同志抽調(diào)到宣傳崗位，大力宣傳報道檢察工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)事跡和好做法。上半年共發(fā)宣傳稿件117篇，其中國家級3篇、省級9篇、龍劍網(wǎng)發(fā)稿96篇，被省院主頁采用2篇，被局域網(wǎng)省院主頁采用2篇，被市院主頁采用3篇。發(fā)簡報信息26期被省院轉(zhuǎn)發(fā)4期。超額完成全年任務(wù)指標(biāo)。為檢察工作的順利開展，營造了良好的輿論氛圍，也為整體工作進(jìn)檔升級提供了支持。
9、紀(jì)檢監(jiān)察工作。加強對反腐敗工作的領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合本院的工作實際，制定了今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作規(guī)劃。落實了黨組成員抓黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制，做到了黨風(fēng)廉政建設(shè)和其他業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核。構(gòu)筑起檢察干警的思想防線，使其能夠自覺遵守《廉政準(zhǔn)則》和中央、省、市、縣關(guān)于清正廉潔的各項規(guī)定。年初以來，在全體干警中開展了“五個一”黨風(fēng)黨紀(jì)教育活動，即：讀一本好書，聽一堂廉政課，看一部反腐倡廉電教片，舉辦一次研討會，寫一篇體會文章。并結(jié)合省市組織的各種專項活動自行對本院槍支管理、車輛管理、辦案安全、機關(guān)作風(fēng)、禁酒令落實情況等方面工作進(jìn)行了自查自糾，全體干警受教育面達(dá)百分之百。
(二)、辦公辦案條件有了新改善
1、改善辦公條件。一是增加了微機數(shù)量。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展、更新，我院原來的臺式微機配置較低已經(jīng)不適應(yīng)檢察工作的需要，給辦公、辦案帶來不便。為提高科技含量，適應(yīng)新時期檢察工作的要求，我院投資十萬元，新增微機35臺，實現(xiàn)人手一臺新微機。并投入資金三萬余元更新改造了網(wǎng)線，使用了超五類線路，更換了服務(wù)器，充分保證各種數(shù)據(jù)的傳輸。還開通了因特網(wǎng)、省檢察系統(tǒng)局域網(wǎng)，同縣政府直接搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，實現(xiàn)了三級網(wǎng)絡(luò)化。
二是完善了檔案室建設(shè)。按照檔案管理要求的標(biāo)準(zhǔn)，投入一萬余元，更換了鐵卷柜，達(dá)到了新型檔案室標(biāo)準(zhǔn)。三是投資四萬余元亮化辦公樓外部環(huán)境，新增花壇4個，改造院區(qū)平面圖、干警公示板各1個，美化了辦公環(huán)境。
2、加強了辦案區(qū)建設(shè)。為了強化辦案安全，我院從四月份開始對原有辦案區(qū)進(jìn)行了全面的改擴(kuò)建，新增面積30多平方米，建立了大、小兩個訊問室，并對訊問室墻體進(jìn)行了軟包，對同步錄音錄像設(shè)備進(jìn)行了更新改造，目前已全部竣工，保證了辦案安全。
(三)、干警隊伍素質(zhì)有了新的提高
年初以來，我院以深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、服務(wù)年活動和集中治理司法領(lǐng)域突出問題專項活動為契機，組織干警集中學(xué)習(xí)和辦班培訓(xùn)，使全院干警的素質(zhì)有了新的提高。
１、專業(yè)技能過硬了。一是組織理論學(xué)習(xí)。為了提高每位干警的專業(yè)技能，組織干警集中學(xué)習(xí)法學(xué)理論，不斷豐富干警的理論水平，更好地適應(yīng)檢察工作需要。二是進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們根據(jù)各科室的檢察職能和業(yè)務(wù)性質(zhì)，提前指定一名業(yè)務(wù)骨干備好專業(yè)課進(jìn)行專題輔導(dǎo)。
２、案件質(zhì)量提高了。年初以來，我們把提高案件質(zhì)量作為檢察業(yè)務(wù)的重點來抓。增強了辦案人員提高案件質(zhì)量的積極性。在辦案過程中做到了“卷齊、事清、證足”。
３、監(jiān)督能力增強了。上半年，偵查監(jiān)督科防錯2件2人，追漏1人，加強對偵查活動中違法取證監(jiān)督1次，加強對捕后變更強制措施監(jiān)督糾正違法2件。
4干事創(chuàng)業(yè)氛圍更濃了。院黨組努力為干警解決職級和政治待遇，年初以來，有1名干警入了黨，4名干警轉(zhuǎn)為專項編，6名干警被提拔到正副科級領(lǐng)導(dǎo)崗位，2名干警被提拔為中層干部，1名中層干部進(jìn)入院領(lǐng)導(dǎo)層，有力地促進(jìn)了檢察干警干事創(chuàng)業(yè)的積極性，目前已在全院形成了氣順、心齊、干勁足的良好氛圍。
（四）、在服務(wù)中心工作上做出了新貢獻(xiàn)
我們把服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作為檢察工作的第一要務(wù)，對縣里出臺的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，深入領(lǐng)會，從寬松經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境入手，找準(zhǔn)檢察工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的最佳切入點，制定相關(guān)措施，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展打造法律平臺，創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。
在服務(wù)年活動中，我院對包扶的弱勢村泥爾泥鄉(xiāng)衛(wèi)星村，真包實扶，做了多件實事，為村屯發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。一是協(xié)調(diào)水務(wù)局，為該村打飲水井2眼；二是組織干警捐資1萬多元，幫助該村建設(shè)了自來水井房；三是幫助協(xié)調(diào)電業(yè)局為該村接電并解決兩臺變壓器，價值15萬元；四是幫助協(xié)調(diào)交通局為該村解決修路資金5萬元；五是幫助協(xié)調(diào)其他單位，立項解決修路資金35萬元。
回顧上半年工作，清醒的認(rèn)識到，我們的工作還存在一些不容忽視的困難和問題：一是在業(yè)務(wù)建設(shè)上，少數(shù)干警業(yè)務(wù)素質(zhì)差，對案件的性質(zhì)及適用法律上不夠準(zhǔn)確。二是在檢察管理上，少數(shù)干警紀(jì)律觀念淡薄，個別干警不求進(jìn)取，工作效率低。三是隊伍建設(shè)上缺編少員和新生力量匱乏，檢察官面臨斷檔危險。對于這些問題，我們在下半年要采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、下一步工作打算
（一）、主要工作規(guī)劃
１、要抓好干警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。下半年，我們要在深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，深入開展服務(wù)年活動要繼續(xù)抓好教育培訓(xùn)工作，由業(yè)務(wù)骨干授課，重點要學(xué)習(xí)實體法和程序法及其他一些業(yè)務(wù)知識。同時，還要組織未獲得計算機等級證書的干警參加微機培訓(xùn)班，使這些干警應(yīng)用微機的技術(shù)進(jìn)一步提高。
２、要繼續(xù)改善辦公環(huán)境。把警務(wù)室按省院目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行建設(shè)，并全面啟用辦案工作中區(qū)。重新裝修會議室，完成視頻安裝，適應(yīng)各種會議、辦案需要。
３、自偵工作要加大打擊力度。針對目前案源少的現(xiàn)狀，絕不能坐等靠，要主動出擊，尋找案源，擴(kuò)大工作成果，并抓好結(jié)案工作。一是要配合紀(jì)檢部門繼續(xù)深挖林業(yè)系統(tǒng)的職務(wù)犯罪；二是要針對群眾反映強烈的問題進(jìn)行查處，并抓好備案工作。
４、刑檢工作要把好辦案質(zhì)量和監(jiān)督關(guān)。在查辦案件上，把每起案件都辦成經(jīng)得起歷史驗證和推敲的鐵案。在監(jiān)督案件上，不管困難有多大，涉及到什么人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅決監(jiān)督到底，力爭在立案監(jiān)督、防錯追漏、刑事抗訴等方面有所突破。
（二）、保證措施
把目標(biāo)考核做為全部工作的一條主線緊緊抓在手中，繼續(xù)執(zhí)行“七項措施”，強力推進(jìn)。
一是高點定位，高位抓推進(jìn)措施。明確全市同類院站上游，全省保優(yōu)秀、爭先進(jìn)的目標(biāo)。以較大的牽動力，保證目標(biāo)的實現(xiàn)。
二是細(xì)化目標(biāo)，分解抓推進(jìn)措施。對全年目標(biāo)細(xì)化到每個科室、分解到每個辦案組和每個人,每項任務(wù)都定出完成時限和標(biāo)準(zhǔn)。把黨組的壓力、檢察長的壓力變成全員的壓力、全員的動力，形成科科爭先、人人創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
三是明確職責(zé)，分工抓推進(jìn)措施。明確全院目標(biāo)檢察長是第一責(zé)任人，負(fù)全責(zé)，主管目標(biāo)工作的副檢察長是直接責(zé)任人，直接負(fù)責(zé)，對于各科來說，科長是第一責(zé)任人，內(nèi)勤是直接責(zé)任人，誰丟分，誰負(fù)責(zé)。
四是確定難點，重點抓推進(jìn)措施。各科室深入學(xué)習(xí)研究下步目標(biāo)，按難易程度把目標(biāo)分出類別，以基礎(chǔ)分和加分中較難完成的項目等為主攻方向，指定專人負(fù)責(zé)，制定進(jìn)度，重點推進(jìn)。
五是定期兌標(biāo)，打分抓推進(jìn)措施。從細(xì)微處抓起，不放過任何一個得分機會。各科室每月兌兩次標(biāo)，全院每月兌一次標(biāo)，完善措施，強力攻關(guān)。
六是兌現(xiàn)獎懲，激勵抓推進(jìn)措施。對于壓力大、困難大，完成任務(wù)好的科室和個人，院黨組給予表彰獎勵，在提職、晉級中優(yōu)先使用。對于不能完成任務(wù)，未完成目標(biāo)的，堅決一票否決，追究責(zé)任。
七是一崗雙責(zé)，安全抓推進(jìn)措施。各科室在目標(biāo)推進(jìn)中，必須保持清醒的頭腦，必須保證辦案安全，無事故，必須帶好隊伍，不出事。出現(xiàn)問題堅決按“一崗雙責(zé)”制追究責(zé)任。
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檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十
__銀行_(下稱“我行”)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及內(nèi)審部成員于__年__月__日嚴(yán)格按照《__銀行__年反洗錢工作檢查方案》對我行__年度反洗錢工作進(jìn)行檢查。檢查情況如下：
一、執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況。
(一)反洗錢機構(gòu)建設(shè)情況我行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長任組長，副行長任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，指定內(nèi)審部為我行反洗錢工作主管部門，并由具有法律職業(yè)資格證人員擔(dān)任反洗錢專員，負(fù)責(zé)日常反洗錢工作，現(xiàn)內(nèi)審部人數(shù)為4人。我行在各部門(分支機構(gòu))各設(shè)一名兼職合規(guī)員，合規(guī)員職責(zé)主要為及時向部門(分支機構(gòu))負(fù)責(zé)人及內(nèi)審部報告合規(guī)報告、定期或不定期進(jìn)行合規(guī)檢查、定期進(jìn)行合規(guī)培訓(xùn)、定期收集、撰寫合規(guī)文章等。截至報告之日沒有發(fā)生合規(guī)專員調(diào)整沒有備案的情況。我行對自身金融產(chǎn)品如存款業(yè)務(wù)、保管箱業(yè)務(wù)等均要求客戶在申辦業(yè)務(wù)時對客戶進(jìn)行身份聯(lián)網(wǎng)核查從而降低客戶洗錢風(fēng)險。
(二)反洗錢風(fēng)險管理政策執(zhí)行情況。
我行基本能按照全面風(fēng)險管理的要求，平衡洗錢風(fēng)險控制與經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展兩項目標(biāo)之間的關(guān)系，沒有造成反洗錢風(fēng)險控制措施被弱化或反洗錢風(fēng)險管理政策缺乏應(yīng)有執(zhí)行力的情況。
管理及反洗錢內(nèi)控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反洗錢考核、崗位職責(zé)、操作程序等規(guī)定，對反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時修改完善反洗錢內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程，例如對新的機構(gòu)信用代碼證在反洗錢領(lǐng)域的運用，我行在《__銀行合規(guī)風(fēng)險管理及反洗錢內(nèi)控工作操作規(guī)程》中新增“機構(gòu)信用代碼在反洗錢領(lǐng)域的運用”一章，對有關(guān)情況進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定。
(四)客戶身份識別情況。
本行各業(yè)務(wù)部門均能夠按照要求進(jìn)行客戶身份識別，在為客戶辦理規(guī)定的業(yè)務(wù)時，對個人銀行結(jié)算賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件，并聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn)無誤后予以開立賬戶。對于公戶開戶，認(rèn)真檢查客戶的開戶資料，包括法人代表身份證、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等資料的真實性和有效性(并對法人代表、經(jīng)辦人身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn))，確認(rèn)無誤后才予以開立結(jié)算賬戶。
我行在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，均重新識別客戶身份。
我行客戶洗錢風(fēng)險等級認(rèn)定小組根據(jù)我行制定的標(biāo)準(zhǔn)劃分客戶或賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本行保存的客戶基本信息，對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。對風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進(jìn)行一次審核。
(五)大額交易和可疑交易報告情況。
合客戶和交易背景情況對交易內(nèi)容進(jìn)行初級甑別和報送，再由內(nèi)審部專人負(fù)責(zé)二次分析、甑別并將結(jié)果按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定及時有效地向中國人民銀行報送報送反洗錢報表、大額和可疑交易報告。__年，我行共上報大額__宗，共__筆，交易金額__萬元;上報可疑交易__宗，共__筆，交易金額__萬元。通過對大額和可疑交易的報送，有效預(yù)防和打擊洗錢等違法犯罪案件，更好地履行金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)。
(六)客戶身份資料和交易記錄保存情況。
我行設(shè)立開銷戶登記簿對開銷戶資料均完整地進(jìn)行保存，對交易記錄亦按規(guī)定進(jìn)行保存。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中第十五條明確規(guī)定了“金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供?！币虼宋倚袑σ婪男蟹聪村X職責(zé)或義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、可疑交易報告等工作信息嚴(yán)格予以保密，沒有發(fā)現(xiàn)對外泄密情況。
我行結(jié)合業(yè)務(wù)實踐，不定期對一線員工進(jìn)行了客戶識別及大額可疑交易報告方面的培訓(xùn)，自開業(yè)以來共開展培訓(xùn)__次，加強對薄弱環(huán)節(jié)、重點環(huán)節(jié)的培訓(xùn)，以利于反洗錢工作順利開展。同時督促營業(yè)網(wǎng)點及時報送大額報告和可疑報告，以便快速、及時分析掌握客戶信息的真實性、完整性，以利于反洗錢工作深入開展。
在營業(yè)網(wǎng)點播放反洗錢宣傳標(biāo)語、擺放反洗錢宣傳小冊及接受客戶舉報、咨詢外，還在我行服務(wù)區(qū)域多處繁榮地段懸掛自制反洗錢標(biāo)語橫幅，利用公眾休息日在我行門口擺設(shè)咨詢臺，發(fā)放反洗錢知識宣傳單，接受公眾對反洗錢疑問的咨詢，深入服務(wù)區(qū)域周邊的社區(qū)、工廠、商業(yè)區(qū)進(jìn)行反洗錢宣傳。通過反洗錢宣傳活動，能提高我行反洗錢工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強我行的反洗錢意識及履行反洗錢義務(wù)的自覺性;加強我行與外部的聯(lián)系溝通，為進(jìn)一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境;增強社會公眾的反洗錢意識，使社會公眾能意識到洗錢的危害性及懂得反洗錢是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)及責(zé)任，形成全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好社會氛圍。
(八)監(jiān)管要求執(zhí)行情況。
我行按要求按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表及報告、機構(gòu)信用代碼運用情況表及反洗錢動態(tài)信息。我行今年尚未接到執(zhí)法機構(gòu)要求配合開展反洗錢調(diào)查以及協(xié)助涉嫌洗錢案件的偵查工作。
一是個別客戶進(jìn)行大額現(xiàn)金支取時經(jīng)辦人員沒有在《大額現(xiàn)金支取登記簿》上登記提現(xiàn)人姓名及身份證件號碼;二是公戶開銷戶檔案資料中存在客戶證件復(fù)印件沒有雙人復(fù)核、印鑒卡登記不齊，缺乏啟用日期或經(jīng)辦人員簽章等情況;三是《客戶洗錢風(fēng)險等級劃分評定表》中部分欠缺初分人簽章、要素不齊等情況;四是客戶交易記錄傳票存在客戶現(xiàn)金繳款單留存兩份而錯誤收回的一份沒有加蓋作廢章且第二、三聯(lián)沒有收回附上，客戶詢證函無法定代表人或委托代理人簽章等情況。
付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進(jìn)行詳細(xì)登記、分析，加大反洗錢培訓(xùn)和宣傳力度。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十一
為有效防范和打擊利用銀行資金進(jìn)行非法洗錢活動，分行組織全體員工學(xué)習(xí)掌握反洗錢的理論知識，通過此次培訓(xùn)，我們更能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想。
首先，通過此次學(xué)習(xí)讓大家明白是什么是洗錢活動，及其危害性。洗錢，是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益，犯罪分子通過一系列金融帳戶轉(zhuǎn)移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。
健康發(fā)展，而且還會對我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會穩(wěn)定產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞作用。
鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義巨大：一是有利于及時發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定;二是有利于消除洗錢行為給金融機構(gòu)帶來的潛在金融風(fēng)險和法律風(fēng)險，維護(hù)金融安全;三是有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防范新的犯罪行為;四是有利于保護(hù)上游犯罪受害人的財產(chǎn)權(quán)，維護(hù)法律尊嚴(yán)和社會正義;五是有利于參與反洗錢國際合作，維護(hù)我國良好的國際形象。反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。
作為金融機構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責(zé)，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。
一、客戶的身份證明以及記錄保存規(guī)則關(guān)于客戶的身份證明以及記錄保存規(guī)則的建議強調(diào)了使金融系統(tǒng)在反洗錢中發(fā)揮重要作用的核心問題。要發(fā)揮金融系統(tǒng)在反洗錢中的作用，金融系統(tǒng)就必須具有揭開遮蓋有問題客戶面紗的能力以及對法律實施當(dāng)局提供有關(guān)交易和客戶身份證明的可靠文件的能力，基于這些文件，法律實施當(dāng)局可以展開有關(guān)洗錢的調(diào)查。
二、建立大額、可疑資金交易報告制度除了加于金融機構(gòu)有關(guān)識別客戶身份和保存記錄的一般性義務(wù)外，金融行動特別工作組和美洲國家組織關(guān)于洗錢犯罪的模式規(guī)則還專門要求金融機構(gòu)對超過一定數(shù)額的現(xiàn)金交易予以記錄和報告以及對可疑金融交易予以記錄和報告。
三、金融機構(gòu)的特別注意建議有關(guān)報告可疑交易的規(guī)定，包括金融機構(gòu)披露可疑交易的義務(wù)，金融機構(gòu)不泄露信息的義務(wù)以及善意披露免責(zé)的保護(hù)措施。建議要求金融機構(gòu)予以特別注意的交易包括：所有復(fù)雜的交易，不正常的交易，或巨額的交易;所有不正常類型的交易;以及無明顯經(jīng)濟(jì)或合法目的的定期小額交易。金融機構(gòu)一旦懷疑上述交易可能構(gòu)成非法活動或與非法活動有關(guān)，應(yīng)立即向主管機關(guān)報告可疑交易。對于法院或其他主管機關(guān)要求或取得可疑交易信息的情況，金融機構(gòu)不得通知除法院、主管機關(guān)和法律授權(quán)的其他人以外的任何人。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十二
安塞縣人民檢察院
一、縣情院況
安塞縣位于延安市正北，轄7鎮(zhèn)5鄉(xiāng)1個街道辦事處，總?cè)丝?6.62萬，其中農(nóng)業(yè)人口13.11萬；總土地面積2950平方公里，屬典型的黃土高原丘陵溝壑區(qū)。安塞縣自然條件較差，但近年來經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了歷史性突破，農(nóng)業(yè)、工業(yè)、文化旅游業(yè)三大產(chǎn)業(yè)競相發(fā)展。以棚栽、林果、草畜為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提升，蔬菜大棚累計發(fā)展到4.4萬座，成為陜北最大的棚栽業(yè)基地縣；蘋果產(chǎn)業(yè)以每年5萬畝的速度推進(jìn)，累計達(dá)到35萬畝；草畜業(yè)發(fā)展模式不斷優(yōu)化，新發(fā)展各類養(yǎng)殖戶3500戶。安塞油田于1983年發(fā)現(xiàn)，油層遍布全境，天然氣貯量也十分可觀，經(jīng)過近年來國家和地方的共同勘探開發(fā)，已形成年產(chǎn)200萬噸原油的生產(chǎn)規(guī)模；安塞新啟動建設(shè)的工業(yè)園區(qū)被確定為省級工業(yè)園區(qū)和新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，已有15個項目落戶、6個項目建成投產(chǎn)，總投資43.4萬元，還有一批重大項目將陸續(xù)落戶。安塞曾是陜甘寧邊區(qū)的一部分，具有光榮的革命歷史，抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭時期，有20多個中央直屬機關(guān)設(shè)在安塞，是黨中央重要的后方基地。毛主席曾在我縣的王家灣居住過58天，指揮了青化砭、蟠龍、羊馬河三大戰(zhàn)役；安塞也是“為人民服務(wù)”的發(fā)祥地，張思德當(dāng)年在樓坪鄉(xiāng)石峽峪燒木炭時因崖窯崩塌光榮犧牲，為此毛澤東發(fā)表了著名演講《為人民服務(wù)》；以安塞腰鼓、剪紙、農(nóng)民畫、民歌為代表的安塞民間藝術(shù)歷史悠久，特色鮮明，在國內(nèi)外享有較高聲譽，因此安塞縣先后被授予“民間繪畫之鄉(xiāng)”、“剪紙之鄉(xiāng)”、“腰鼓之鄉(xiāng)”和“民歌之鄉(xiāng)”。
近年來，縣委縣政府堅持科學(xué)發(fā)展理念，緊緊依托資源優(yōu)勢，全面實施“石油工業(yè)強縣，綠色產(chǎn)業(yè)富民”發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會各項事業(yè)得到了健康快速發(fā)展。2010年全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值72.2億元，財政總收入、一般預(yù)算收入分別為15億元和7.78億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入、農(nóng)民人均純收入分別為19208元和5562元。2006年以來連續(xù)5年跨入“西部百強縣”，2007年以來連續(xù)4年跨入“陜西省縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展十強縣”。
安塞縣人民檢察院座落在縣城中心地帶，2009年3月建成并投入使用的技術(shù)偵查綜合大樓總建筑面積4300平方米，投資近1000萬元，共有辦公辦案用房60多套，內(nèi)設(shè)辦案警務(wù)區(qū)、詢問室、訊問室、偵查指揮中心、多功能電視電話會議室、健身房、干警廉政灶等，為辦公辦案提供了先進(jìn)的物質(zhì)保障和技術(shù)支持。現(xiàn)設(shè)有15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其中政工科、辦公室、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、偵查監(jiān)督公訴科、控告申訴民事行政檢察科、監(jiān)所監(jiān)察科、法警大隊8個機構(gòu)為正科級建制，反貪污賄賂職務(wù)犯罪偵查科、反貪污賄賂職務(wù)犯罪預(yù)防科、反瀆職侵權(quán)偵查科、反瀆職侵權(quán)綜合科、技術(shù)科、人民監(jiān)督員辦公室、機關(guān)后勤服務(wù)中心7個機構(gòu)為副科級建制。全院有政法專項編制30名，事業(yè)編制9名，實有人員39名，其中男25名，女14名；縣上統(tǒng)一合同制招聘6人，其中男3人，女3人；大學(xué)本科以上學(xué)歷27名，黨員28名；院領(lǐng)導(dǎo)9名，其中檢察長1名、副檢察長3名、政治協(xié)理員1名、檢察委員會專職委員2名；內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)14名，反貪污賄賂局和反瀆職侵權(quán)局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)位1正1副，其中均為1名領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；檢察員17人，助檢員4人，法警4人，其他行政人員14人。
2007年底新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成立以來，我院先后榮獲全國檢察機關(guān)“文明接待示范窗口”，陜西省檢察系統(tǒng)“4321千名人才工程”先進(jìn)單位、全省“先進(jìn)基層檢察院”、“全省先進(jìn)檢察院”并榮記“集體二等功”，延安市“檢察機關(guān)基層建設(shè)先進(jìn)單位”和“人民群眾滿意的政法單位”等多項榮譽。
二、2007年換屆以來檢察工作情況
（一）堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指引，理清工作思路，明確奮斗目標(biāo)。
2007年9月?lián)Q屆后，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，我院新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子緊扣“強化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”檢察工作主題，摒棄單純只注重業(yè)務(wù)建設(shè)的傳統(tǒng)觀念，在全院深入開展“繼續(xù)解放思想，推動科學(xué)發(fā)展”大討論活動，總結(jié)成績，查找不足。院黨組提出要“跳出安塞看安塞，跳出檢察看檢察”。我們積極向安塞機關(guān)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組、人大代表、政協(xié)委員和社會各界人士廣泛發(fā)送征求意見函，在院內(nèi)發(fā)放調(diào)查問卷表并召開建言獻(xiàn)策座談會和工作分析研討會，全方位、多層次征求院內(nèi)外對我院檢察工作的意見和建議。在深入調(diào)研，認(rèn)真分析縣情、院情的基礎(chǔ)上，立足實際，高點定位，自加壓力，確定了“立足全省領(lǐng)先，爭創(chuàng)西部一流”的奮斗目標(biāo)及“政治建檢、業(yè)務(wù)立檢、素質(zhì)興檢、機制活檢、科技強檢、文化育檢”的工作思路。為鼓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)和強有力的法治保障，這既是全院干警的共同追求，也是本屆班子毫不動搖的奮斗目標(biāo)。
（二）堅持以執(zhí)法辦案為中心，不斷強化和改進(jìn)法律監(jiān)督工作
我院自覺把檢察工作放在縣委、縣政府工作大局中來謀劃，通過全面正確履行法律監(jiān)督職責(zé)，打擊刑事犯罪、查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪、強化訴訟監(jiān)督、化解矛盾糾紛，切實維護(hù)司法公正，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
1、依法打擊刑事犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定和諧。我院努力克服“人少案多”突出矛盾，對重大、有影響案件堅持提前介入、快捕快訴，有力維護(hù)了社會和諧穩(wěn)定。四年來，我院共受理公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕案件350件639人，批準(zhǔn)逮捕302件544人，不捕21件45人；受理移送審查起訴案件411件665人，其中起訴326件538人，移送市院15件27人，不訴9件10人，所辦案件無錯捕錯訴、漏捕漏訴，有罪判決和批捕起訴的準(zhǔn)確率為100%。
我們的主要做法是：創(chuàng)新辦案機制。建立了“人員分組、案件分類、繁簡分流”的辦案模式；改革法律文書，簡化審查程序；積極推行輕微刑事案件快速辦理機制，如我院規(guī)定：對輕微刑事案件，應(yīng)縮短偵查期限，拘留期限延長至三十日的，應(yīng)在二十日內(nèi)偵查終結(jié)；已批捕的案件，無需進(jìn)一步查證的，應(yīng)在七日內(nèi)移送審查起訴等。確保案件質(zhì)量。建立案件質(zhì)量監(jiān)督評價體系，對每起案件從實體到程序、從初次受理到訴訟終結(jié)實行全方位的跟蹤監(jiān)督；定期與公安、法院召開聯(lián)席會議，用好用足檢察建議手段，發(fā)揮人民監(jiān)督員作用，邀請人民監(jiān)督員列席檢委會，提高解決疑難、復(fù)雜案件的能力。貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)。對初犯、偶犯、輕微犯和未成年人犯罪案件，根據(jù)實際情況采取輕緩的刑事政策，追求執(zhí)法辦案的最佳效果，減少對抗，促進(jìn)和諧，實現(xiàn)執(zhí)法法律效果和社會效果的統(tǒng)一。深化維權(quán)工作。堅持“教育、感化、挽救”的方針，不斷完善捕、訴、防一體化工作機制。深入全縣中小學(xué)開展“檢校共鑄校園安全盾”主題法治宣傳教育活動50多次，受到全縣中小學(xué)生及家長、學(xué)校的歡迎。
2、認(rèn)真查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。緊緊圍繞重點領(lǐng)域、重點部位和重點環(huán)節(jié)，深挖嚴(yán)查職務(wù)犯罪，集中力量查辦有影響、有震動的大案要案和窩案串案，服務(wù)科學(xué)發(fā)展，保障和改善民生。特別是針對我縣涉農(nóng)和涉油案件頻發(fā)的特點，集中精力對退耕還林、新農(nóng)村建設(shè)、石油資源開發(fā)、支農(nóng)惠農(nóng)等領(lǐng)域進(jìn)行重點預(yù)防，采取“瞄準(zhǔn)一點、深入一線、牽出一片”的辦案方法，效果明顯。四年來我院共查辦職務(wù)犯罪案件26件51人，其中貪污賄賂犯罪20件41人，瀆職犯罪6件10人。
堅持“自偵查辦、預(yù)防跟進(jìn)、聯(lián)手治理、確保效果”的方針，體現(xiàn)“打擊、預(yù)防、保護(hù)、服務(wù)”并重的理念，積極開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作。我們的主要做法是：結(jié)合辦案搞預(yù)防。在審查群眾反映的縣真武洞鎮(zhèn)杜莊村支書康某、建華鎮(zhèn)王堯村民小組組長高某等多起涉嫌經(jīng)濟(jì)問題的案件中，我院干警經(jīng)過深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些案件當(dāng)事人均沒有貪污和挪用公款現(xiàn)象，只是由于村里財務(wù)制度不健全等原因造成的群眾誤解和不瞞，我院聯(lián)系當(dāng)?shù)卣皶r召開村民會議，不僅還了這些村干部一個公道，還為村里完善了財務(wù)管理制度，被村民形象地稱為“案結(jié)事不了”。充分應(yīng)用檢察開放日平臺。堅持每月舉辦以“打造陽光檢察，推進(jìn)檢務(wù)公開”為主題的“檢察開放日”活動。通過參觀講解、現(xiàn)場示范、互動交流、征求意見、發(fā)放宣傳資料、多媒體演示檢察工作情況通報等方式，向針對性邀請參觀的單位干部職工、人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員、檢察聯(lián)絡(luò)員和主動參觀的各界干部群眾介紹檢察工作，并聽取他們對檢察工作的希望和建議，拉近檢民距離，增強檢察工作的公開性、親和力和透明度。開展預(yù)防職務(wù)犯罪鄉(xiāng)村行活動。結(jié)合各項主題實踐活動的開展，將全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管委會、街道辦事處的211個村委會全部納入預(yù)防職務(wù)犯罪工作體系。編印《刑事訴訟辦案期限》等4種漫畫冊手冊和10余種宣傳彩頁，共發(fā)放10000余份，制作宣傳展板22塊、橫幅13條，召開村干部和村民座談會17次，構(gòu)建起了農(nóng)村預(yù)防網(wǎng)絡(luò)新格局。實行“偵、控、防”聯(lián)動工作機制。積極參與地方黨委領(lǐng)導(dǎo)下的大預(yù)防網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，與縣紀(jì)委監(jiān)察局及全縣6個紀(jì)工委密切配合，形成預(yù)防職務(wù)犯罪工作合力。定期召開預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)席會議，協(xié)調(diào)公安、法院等相關(guān)單位，廣泛開展預(yù)防警示教育宣傳，開展社會化預(yù)防12次，預(yù)防調(diào)查16次，到稅務(wù)、電力、石油企業(yè)等部門上預(yù)防職務(wù)犯罪課23場，針對發(fā)案單位公共項目和資金管理等方面存在的問題，提出檢察建議26件，并幫助健全機制，堵塞漏洞。
3、強化對訴訟活動的法律監(jiān)督，努力維護(hù)司法公正。把群眾關(guān)注的難點作為訴訟監(jiān)督的著力點，把群眾關(guān)心的熱點作為訴訟監(jiān)督的重點，關(guān)注民生，維護(hù)穩(wěn)定。立案監(jiān)督25件，追捕26件48人，追訴43件65人，要求公安機關(guān)說明不立案理由26件，發(fā)出《糾正違法通知書》6件、《檢察建議》68份。
我們的主要做法是：注意積累經(jīng)驗和工作方法的創(chuàng)新。如我院的追訴工作量近年來一直在全市遙遙領(lǐng)先，并在今年作為典型在全省追訴工作會上介紹經(jīng)驗，這主要得益于我們通過長期辦案，總結(jié)出了重點對在逃人員、另案處理人員、以罰代刑和妨害司法犯罪的人員進(jìn)行追訴的具體方法。開啟檢察工作聽證會制度。為減少社會對立，化解社會矛盾，我們對部分不起訴案件通過聽證的方式聽取社會各界和被害人家屬意見。如在處理馬某交通肇事案中，我們邀請了社會各界30余人參加聽證，大家一致認(rèn)為犯罪嫌疑人主觀惡性小，事后積極搶救被害人，有悔罪表現(xiàn)，并積極對被害人進(jìn)行了理賠，且獲得了被害人家屬的諒解，所以請求從輕處理此案，經(jīng)我院檢委會討論，最終決定對該案不起訴，《正義網(wǎng)》、《陜西日報》等主流媒體作了專題報道。高度重視維穩(wěn)，化解矛盾糾紛。堅持日常排查與定期排查相結(jié)合的涉檢信訪案件排查機制，建立并推行涉檢信訪案件一體化工作機制和內(nèi)、外部維穩(wěn)工作聯(lián)動機制。采取“領(lǐng)導(dǎo)包案，限期解決”的辦法，逐一簽訂包案責(zé)任狀，把任務(wù)落實到具體的部門和責(zé)任人，積極變“上訪”為“下訪”，努力將影響穩(wěn)定的因素解決在基層，解決在萌芽狀態(tài)，促進(jìn)社會穩(wěn)定和諧。08年以來未發(fā)生一起越級涉檢信訪案件。
4、民行、控申、監(jiān)所檢察工作進(jìn)一步加強。民行檢察工作。共受理案件15件15人，其中再審建議6件6人，發(fā)出檢察建議5件5人。對裁判正確的以化解矛盾為目的，做好申訴人的心理疏導(dǎo)工作，維護(hù)司法權(quán)威?？厣隀z察工作。共受理各類來信來訪23件，初核初查23件；召開檢察開放日現(xiàn)場會8次，設(shè)立固定檢務(wù)公開欄和辦事指南欄8個，印發(fā)了檢務(wù)公開手冊6000余份，院電子觸摸屏和電子顯示屏上滾動播放檢察知識和相關(guān)法律知識；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、村組每半年更新檢務(wù)公開內(nèi)容，開展定期和不定期巡訪50余次；在4個鎮(zhèn)、1個社區(qū)設(shè)立檢務(wù)聯(lián)系點5個，聘請檢察聯(lián)絡(luò)員9名，架起了檢民溝通的便捷渠道。刑罰執(zhí)行監(jiān)督工作。共開展監(jiān)所安全大檢查16次，對留所服刑人員專項教育29次，繼續(xù)實現(xiàn)“零超期”。通過檢查，在監(jiān)管工作中發(fā)出當(dāng)事人權(quán)利告知書106份，糾正違法通知書43份，均被采納，并及時予以糾正，糾正率達(dá)到100%。我院還在轄區(qū)開展5種人走訪調(diào)查，建立調(diào)查臺賬，并與司法局探索開展社區(qū)矯正工作，取得初步成效。目前，我院一級規(guī)范化檢察室的建設(shè)工作已經(jīng)初步通過省院的檢查驗收。
（二）堅持以隊伍建設(shè)為根本，提高整體素質(zhì)和公正廉潔執(zhí)法水平
隊伍建設(shè)是做好檢察工作的根本和保證。我院積極實施“人才強檢”工程，努力建設(shè)忠誠、公正、清廉、文明的檢察隊伍。
1、以班子建設(shè)為核心，增強隊伍的向心力和凝聚力。一是加強領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)。堅持黨組中心組學(xué)習(xí)制度，不斷增強班子成員“三個至上”的自覺性，進(jìn)一步堅定政治方向，提高領(lǐng)導(dǎo)班子理論水平、黨性修養(yǎng)和貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的能力。二是加強領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)。堅持每周例會制度，認(rèn)真分析檢察工作進(jìn)展情況，全面安排檢察工作任務(wù)，培養(yǎng)了檢察隊伍干實事、創(chuàng)實績、求實效的工作作風(fēng)。三是強化對領(lǐng)導(dǎo)班子的監(jiān)督。落實領(lǐng)導(dǎo)干部誡勉談話、述職述廉、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)中存在的問題，以自身正、自身硬、自身凈來引領(lǐng)檢察隊伍樹立清風(fēng)正氣。
2、為干警學(xué)習(xí)創(chuàng)造條件，提高履行職責(zé)的實際能力。我院隊伍建設(shè)工作強力推進(jìn)，檢察人員的任職培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、學(xué)歷教育、繼續(xù)教育工作有條不紊進(jìn)行。一是加強對新進(jìn)人員培訓(xùn)。2008年以來，共有18名年輕同志通過國家公務(wù)員考試、縣上統(tǒng)一招聘考試和新調(diào)入等形式進(jìn)入我院，全部被安排到了一線工作崗位中實踐鍛煉，并為每人都提供了1次以上外出學(xué)習(xí)機會，促使他們由學(xué)歷向能力的轉(zhuǎn)變。二是重視全員培訓(xùn)的形式和效果。我們以創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型檢察院”為載體,采取專家授課與業(yè)務(wù)輔導(dǎo)相結(jié)合、理論知識與實踐應(yīng)用相結(jié)合的方式，采取周一集中學(xué)習(xí)、專題講座、以案析理、崗位練兵、業(yè)務(wù)競賽等形式，先后舉辦培訓(xùn)班236期，參訓(xùn)干警近萬人次，培訓(xùn)效果顯著，08年以來共有8名干警獲省市表彰，10名干警通過司法考試，6名干警由大專提升為本科文憑，2名干警完成研究生學(xué)業(yè)。三是加強交流學(xué)習(xí)力度。我們分別組織干警到陜西省院、北京崇文區(qū)院、西安市院、延安市院和各兄弟檢察院交流學(xué)習(xí)，特別是2009年和2010年，我們先后兩次選派院里的16名業(yè)務(wù)骨干到西安市雁塔區(qū)院掛職學(xué)習(xí)鍛煉，涉及到了院里所有內(nèi)設(shè)機構(gòu)，干警通過學(xué)習(xí)交流，不僅開闊了視野，增強了創(chuàng)新意識，同時敢追全國先進(jìn)的信心也更加堅定和迫切。四是增強助學(xué)投入。我們在經(jīng)費緊張的條件下，利用中國檢察官教育基金會援建的2.6萬元圖書和院里新購的近10萬元圖書，并購臵了專用的圖書架6個，配備了圖書管理電腦一臺，新建成占地24.48平方米圖書室一間，供干警學(xué)習(xí)充電。我們還設(shè)臵了獎學(xué)金制度，為通過國家司法考試和提高學(xué)歷教育的干警，分別一次性給予6000元和每門課程50元的獎勵。
一、十一和元旦期間的文藝聯(lián)歡、書畫攝影展、演講比賽、唱紅歌、朗誦等各類文體活動,使干警在工作中體會興趣、享受快樂。院檢察官腰鼓隊還作為陜西省檢察系統(tǒng)的唯一代表，參加了2009年全國檢察系統(tǒng)慶祝建國60周年暨檢察機關(guān)恢復(fù)重建30周年文藝匯演，受到歡迎。三是積極創(chuàng)建檢察文化家園。建設(shè)檢察官俱樂部、榮譽室、文體活動室等活動場所,利用新大樓各個樓層、過道等空間都建設(shè)以繪畫、書法、攝影等為載體,以諺語、詩歌、名言警句、現(xiàn)代管理理念等為文字內(nèi)容的文化走廊,營造充滿文化氣息的檢察工作環(huán)境。四是加大檢察宣傳力度。我們充分發(fā)揮輿論宣傳工作的優(yōu)勢,以拓寬宣傳渠道,深挖檢察亮點為工作目標(biāo),營造起學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)的濃厚氛圍,樹立檢察機關(guān)良好形象。新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成立以來，我院的宣傳工作每年在省級以上媒體發(fā)稿量都在30篇以上，在全市乃至全省檢察系統(tǒng)都處于領(lǐng)先地位。
規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格監(jiān)督管理，是公正執(zhí)法的必然要求。我們以落實中央關(guān)于深化司法體制和工作機制改革的決策部署為契機，努力探索建立符合基層特點的執(zhí)法規(guī)范體系、內(nèi)部管理機制和監(jiān)督制約制度，努力保障檢察權(quán)依法正確行使，提高檢察機關(guān)執(zhí)法公信力。
1、建立健全規(guī)章制度。我院對原有的制度規(guī)定進(jìn)行系統(tǒng)清理，特別是著手研究制定出了推動基層院科學(xué)發(fā)展迫切需要的新制度、新機制。一是以提高法律監(jiān)督能力為目標(biāo)，深化檢察改革，全面推行主訴檢察官辦案責(zé)任制，擴(kuò)大了簡易程序和簡化審理程序的適用，深化了檢務(wù)公開，健全內(nèi)部執(zhí)法監(jiān)督制約機制，促進(jìn)了檢察業(yè)務(wù)工作規(guī)范化；二是建立整體作戰(zhàn)的偵查工作機制，積極探索整合偵查資源，實行警力資源配臵全院一體化；三是推行督察和檢務(wù)督辦制度，建立領(lǐng)導(dǎo)班子成員聽匯報、搞隨訪、大抽查的具體制度，對各業(yè)務(wù)科室督察督辦，加強對檢務(wù)部署安排；四是繼續(xù)推行了檢察長接待日制度和制度、責(zé)任、考核三位一體的檢察工作業(yè)績考核機制；五是完善了以辦公自動化和無紙化辦公、多媒體示證系統(tǒng)、檔案自動化管理系統(tǒng)等為主的信息化建設(shè)制度；六是細(xì)化了人民監(jiān)督員和檢察聯(lián)絡(luò)員制度；七是推行了不起訴案件聽證會制度；八是落實訊問職務(wù)犯罪嫌疑人全程同步錄音錄像制度，堅決防止刑訊逼供等違法違規(guī)行為發(fā)生；九是進(jìn)一步深化檢務(wù)公開，推行權(quán)利義務(wù)告知、案件信息查詢、公開審查等制度，努力使檢察權(quán)在陽光下運行；十是完善了“干警形象”制度，使干警時時刻刻從自身做起，通過自己的一言一行進(jìn)而樹立起檢察院的良好形象。四年來共健全完善的制度98項，新建的制度11項。
2、嚴(yán)格考評考核體系。我們以省市檢察機關(guān)下發(fā)的考核辦法和考核標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，廣泛征求各科室意見建議，因科室職能、崗位職責(zé)而宜，研究制定了涵蓋檢察工作核心業(yè)務(wù)、檢察人員素質(zhì)提高、科室協(xié)調(diào)運作、公眾滿意度提升等全方位的立體式考核考評體系，從德、能、勤、績、廉五個方面對檢察人員進(jìn)行考評，將工作實績的考量貫穿于日常工作中，實行立體式動態(tài)考核辦法。同時，把提升公眾滿意度提到了一個更為重要的位臵，實行公眾滿意度 “一票否決制”，進(jìn)一步強化了考評考核工作的制度化和常態(tài)化。
3、深入推進(jìn)信息化管理水平。我院按照“三位一體”機制建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化的要求，實現(xiàn)了三個信息化。一是辦公辦案信息化。建立健全檢察局域網(wǎng)管理制度和辦公辦案軟件應(yīng)用規(guī)范，全院各種文稿材料及通知等在檢察局域網(wǎng)上進(jìn)行，實現(xiàn)了無紙化辦公；積極推進(jìn)案件管理系統(tǒng)、審訊監(jiān)控系統(tǒng)和同步錄音錄像系統(tǒng)、多媒體示證系統(tǒng)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計和檔案管理系統(tǒng)軟件的應(yīng)用，同時通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)對看守所的動態(tài)監(jiān)督;另外，我院參加有關(guān)檢察工作會議和業(yè)務(wù)培訓(xùn)也完全實現(xiàn)了遠(yuǎn)程作業(yè)。二是內(nèi)部管理信息化。實行上下班干警指紋考勤制度，并可以對警車的使用情況進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)查詢，對裝備的維護(hù)、修理進(jìn)行實時登記，實現(xiàn)對工作過程的動態(tài)監(jiān)督。三是貼近群眾信息化。建設(shè)縣檢察院專用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)頁，為與群眾建立快捷、高效的信息化聯(lián)系平臺提供了便利；對群眾反映問題除了以往的舉報電話外，又增加了外網(wǎng)的電子郵箱和舉報qq號碼，實現(xiàn)視頻接待，還可以利用在內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行線索分流和線索答復(fù)，實行網(wǎng)絡(luò)受案。
（四）堅持以兩房建設(shè)為龍頭，推動完善現(xiàn)代化執(zhí)法保障建設(shè)
我院在上級院和縣委的有力領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊依靠縣人大、政府、政協(xié)和全縣人民的支持，不斷加強檢察經(jīng)費保障工作，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、科技裝備和信息化建設(shè)，執(zhí)法辦案條件顯著改善。
1、加強改革，科學(xué)制定檢察經(jīng)費保障機制。繼續(xù)落實“收支兩條線”規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，建立健全規(guī)章制度，向管理要效益。加大對財務(wù)裝備管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作鍛煉，打造了一支懂經(jīng)濟(jì)、會管理、能協(xié)調(diào)的復(fù)合型檢務(wù)保障隊伍，極大的提高了檢察經(jīng)費保障使用效益。
2、勤儉持檢，建立節(jié)約型檢察機關(guān)。建立固定資產(chǎn)總賬、分類明細(xì)賬，定期或不定期抽查核對，確保賬物相符使資產(chǎn)真正做到“物盡其用，財盡其力”；牢固樹立“增收節(jié)支，廣辟財源”思想，加強對檢察經(jīng)費使用、管理、監(jiān)督，整合資源，細(xì)化管理，堵塞漏洞；建設(shè)崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約的機關(guān)文化，使有限的資金發(fā)揮更大的效益，先后被評選為“縣級文明單位”和“市級文明單位”。
3、抓牢“兩房”，全面推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2009年3月建成并投入使用的技術(shù)偵查綜合大樓總建筑面積4300平方米，總投資近1000萬元，共有辦公辦案用房60多套，內(nèi)設(shè)辦案警務(wù)區(qū)、詢問室、訊問室、偵查指揮中心、多功能電視電話會議室、多功能活動中心、圖書室、干警廉政灶等基礎(chǔ)設(shè)施；開通檢察機關(guān)三級局域網(wǎng)、三級機要通道、電子政務(wù)通道；在原有7輛警車的基礎(chǔ)上又增加2輛，現(xiàn)在平均每4人一臺警車；重視信息化建設(shè)，為干警每人配臵一臺辦公臺式電腦和一臺筆記本學(xué)習(xí)電腦，并購臵了完備的技偵設(shè)備和器材，這些都為我院的辦公辦案提供了先進(jìn)的物質(zhì)保障和技術(shù)支持。除此之外，我院還積極實施機關(guān)院落和辦公環(huán)境的綠化美化工程，逐步形成了“設(shè)施一流”、“環(huán)境優(yōu)雅”的辦公辦案條件。
在今后的工作中，我們將以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求，認(rèn)真履行各項法律監(jiān)督職能，以曹建明檢察長今年1月11日來我院視察基層院建設(shè)工作為動力，以“只爭朝夕，勇創(chuàng)一流”的精神，開拓創(chuàng)新，扎實工作，為順利實施“十二五”規(guī)劃綱要、加快建設(shè)科學(xué)發(fā)展的“和諧安塞”做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十三
通過此次反洗錢的培訓(xùn)，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。身為建行柜員的我，深知反洗錢的重要性。要認(rèn)真學(xué)好反洗錢的理論知識，更應(yīng)該履行反洗錢的工作職責(zé)。洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且助長新犯罪的滋生，扭曲正常的社會經(jīng)濟(jì)和金融秩序，破壞社會公平競爭，腐蝕公眾道德，影響國家聲譽。
身為柜員，在開戶和交易等服務(wù)時，嚴(yán)格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)審核客戶身份證件的真實有效。由他人代辦業(yè)務(wù)的，同時核查代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。如有正常理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應(yīng)將其作為可疑交易按規(guī)定報告上級。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
戶、銀行卡、存折、密碼等;不要用自己的賬戶替他人辦理收付款，更不要替他人提現(xiàn)。
確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。
鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義重大。作為金融機構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責(zé)，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十四
今年以來，安誠保險__分公司著力打造以誠信為基礎(chǔ)的合規(guī)文化，不斷通過自身合規(guī)帶動行業(yè)合規(guī)，成為保險行業(yè)合規(guī)的堅定支持者、實踐者和受益者，合規(guī)及反洗錢工作逐步走上規(guī)范化、常態(tài)化的軌道，現(xiàn)將我司上半年合規(guī)、反洗錢工作總結(jié)如下：
一、20__年上半年合規(guī)工作回顧。
上半年，我們__安誠保險始終堅守合規(guī)經(jīng)營，堅持走“合規(guī)促發(fā)展，合規(guī)出效益”之路，為有效將“轉(zhuǎn)方式、促規(guī)范、防風(fēng)險、穩(wěn)增長”落實到具體工作中，將合規(guī)工作目標(biāo)進(jìn)一步具體化，年初，我們確立了“13333”總體工作安排，其中，首要一條就是合規(guī)工作，合規(guī)工作的核心就是一切圍繞合規(guī)、一切必須合規(guī)，合規(guī)實行一票否決。
1、分公司及下屬機構(gòu)合規(guī)組織的建設(shè)情況;。
為了加強對合規(guī)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將合規(guī)工作常態(tài)化、機制化，我司注重合規(guī)組織的建設(shè)，在公司主要負(fù)責(zé)人變動后，我們及時對分公司合規(guī)與反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行更新(安保蘇發(fā)[20__]81號)，為加強對合規(guī)工作常態(tài)化管理，更好地落實公司合規(guī)政策，有效防范和降低公司經(jīng)營中的合規(guī)風(fēng)險，分公司各部門和各機構(gòu)設(shè)立了專(兼)職合規(guī)管理員，履行相應(yīng)的工作職責(zé)，我司今年3月印發(fā)了《關(guān)于明確合規(guī)管理員及工作職責(zé)的通知》〔安保蘇發(fā)[20__]40號〕，使合規(guī)工作網(wǎng)絡(luò)、工作機制更趨完善。
2、合規(guī)制度建設(shè);。
合規(guī)制度建設(shè)是整個合規(guī)工作的重要組織部分，我們在堅定執(zhí)行保監(jiān)會、總公司合規(guī)制度的前提下，與時俱進(jìn)，有所創(chuàng)新。為有效從源頭防止腐敗行為的發(fā)生，讓領(lǐng)導(dǎo)人員時刻提高警惕，繃緊廉潔從業(yè)這根弦。根據(jù)總公司《中層領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)承諾實施辦法》，結(jié)合我司實際，制定了《安誠保險__分公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)承諾實施辦法》安保蘇發(fā)〔20__〕23號;為認(rèn)真貫徹落實__保監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)20__年__保險業(yè)“小金庫”專項治理工作實施方案的通知》(蘇保監(jiān)發(fā)〔20__〕89號)和總公司下發(fā)的《20__年“小金庫”專項治理工作實施方案》(安保發(fā)〔20__〕105號)的文件要求，制定《__分公司20__年“小金庫”專項治理工作實施方案》安保蘇發(fā)〔20__〕67號;根據(jù)__保監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步加強保險公司分支機構(gòu)高級管理人員和營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人任職資格管理的通知》(蘇保監(jiān)發(fā)〔20__〕123號)和《20__版行政許可指引》的要求，為提高擬任高管人員合規(guī)意識，了解相關(guān)法規(guī)知識，制定了《擬任高管人員保險法規(guī)培訓(xùn)和測試管理辦法》安保蘇發(fā)〔20__〕34號，這些制度的出臺是對總公司和保監(jiān)局相關(guān)政策的有效跟進(jìn)，促進(jìn)了我司合規(guī)工作的有序運行。
3、合規(guī)風(fēng)險管控情況;。
風(fēng)險管控是整個合規(guī)工作的重要一環(huán)，今年以來，我司不斷強化對合規(guī)風(fēng)險的排查工作，根據(jù)保監(jiān)發(fā)【20__】1號《關(guān)于進(jìn)一步加大保險公司中介業(yè)務(wù)違法行為查處力度清理整頓保險代理市場的通知》，為規(guī)范承保流程，加強合規(guī)經(jīng)營，規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險，我司發(fā)出《關(guān)于承保數(shù)據(jù)真實性要求的風(fēng)險預(yù)警通知》(安蘇承預(yù)警函【20__】6號)，要求各級承保中心在出單過程中，真實錄入各項信息。1、業(yè)務(wù)來源必須如實錄入，嚴(yán)格區(qū)分代理業(yè)務(wù)和直銷業(yè)務(wù)。2、嚴(yán)格遵照《反洗錢》、《承保理賠客戶信息查詢制度》等規(guī)定，如實收集客戶各類信息資料，真實錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。3、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)必須真實，不得互掛。各類違規(guī)事件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實，分公司將對機構(gòu)相關(guān)責(zé)任人問責(zé)，并給予重處。為了管控高風(fēng)險車型業(yè)務(wù)，我司出臺《關(guān)于高風(fēng)險車型業(yè)務(wù)的承保通知》(安蘇承預(yù)警函【20__】7號)，根據(jù)分公司20__年兩核會議針對高風(fēng)險車型業(yè)務(wù)承保要求的宣導(dǎo)，以及近期各級機構(gòu)仍然繼續(xù)大量此類一些高風(fēng)險業(yè)務(wù)簽報，全部集中體現(xiàn)在特種車、10噸以上貨車(含自卸車);同時分公司此類業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)持續(xù)惡化，為進(jìn)一步管控此類業(yè)務(wù)的承保風(fēng)險，我司對高風(fēng)險車型界定，并作出高風(fēng)險業(yè)務(wù)承保規(guī)定和管控要求。
我司高度重視風(fēng)險排查工作，公司領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，通過風(fēng)險排查，財務(wù)、承保、理賠等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、真實性得到切實的保證。年初，我司向各機構(gòu)所在地保協(xié)發(fā)出合規(guī)工作征詢意見函，就合規(guī)事宜與保險聯(lián)誼互動，請他們對我司所屬機構(gòu)合規(guī)情況進(jìn)行評價打分，從收回的征詢意見函反饋情況來看，我司各機構(gòu)均無違規(guī)處罰情況，監(jiān)管機構(gòu)及保協(xié)對我司“主動合規(guī)”的做法給予充分的肯定。
4、合規(guī)檢查、督促、指導(dǎo)情況;。
合規(guī)工作是一項系統(tǒng)工程，為了促進(jìn)各機構(gòu)合規(guī)工作按照總公司專項治理實施方案工作要求，一是全面推進(jìn)“小金庫”專項治理工作，要求各機構(gòu)要認(rèn)真組織復(fù)查工作，注重總結(jié)專項治理經(jīng)驗，建立健全長效機制，探索從源頭根治的有效途徑。經(jīng)過全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查階段，、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段。這項工作仍在進(jìn)行中，我們警示大家不要有“法不責(zé)眾”的意識，丟掉“潛規(guī)則”，砸爛“小金庫”,堅決摒棄違規(guī)違紀(jì)的做法，要堂堂正正做人,明明白白做事。
上半年，中介業(yè)務(wù)檢查也是我們年內(nèi)合規(guī)檢查的重頭戲，根據(jù)保監(jiān)會《關(guān)于加強保險公司中介業(yè)務(wù)管理的通知》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕107號)和《安誠財產(chǎn)保險股份有限公司關(guān)于成立中介業(yè)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(安保發(fā)〔20__〕365號)的文件精神，__分公司于20__年1月5日成立了中介業(yè)務(wù)檢查小組。1月13日轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加大保險公司中介業(yè)務(wù)違法行為查處力度清理整頓保險代理市場的通知》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕1號)，傳達(dá)了總公司關(guān)于中介業(yè)務(wù)自查自糾的工作通知。1月27日，在全轄內(nèi)下發(fā)了《關(guān)于開展中介業(yè)務(wù)專項檢查的通知》(安保蘇發(fā)〔20__〕13號)的文件，要求各機構(gòu)在2月24日前進(jìn)行中介業(yè)務(wù)自查自糾工作，重點檢查與中介機構(gòu)業(yè)務(wù)財務(wù)等方面不合法、不真實、不透明的合作關(guān)系，著重檢查是否利用中介業(yè)務(wù)和渠道弄虛作假、虛增成本、非法套取資金等問題。分公司2月22日起對蘇州、常州、南通、揚州四家公司進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。分公司根據(jù)現(xiàn)場結(jié)果結(jié)合各機構(gòu)自查情況，分公司及時向總公司報送了自查報告，對存在一些其他問題，并制定了整改措施。
根據(jù)保監(jiān)會及總公司《關(guān)于開展第二次保險機構(gòu)財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性檢查工作的通知》精神，我司認(rèn)真開展財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性自查及整改。為積極穩(wěn)妥的推進(jìn)自查工作，我司在總公司文件的基礎(chǔ)上，制定了分公司《第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性檢查實施方案》(安保蘇發(fā)〔20__〕48號印發(fā))，方案進(jìn)一步明確了工作目標(biāo)、整體要求、組織保障、自查內(nèi)容、自查范圍、自查時間安排、自查報告的內(nèi)容要求和報送時間。4月18日，我司又及時轉(zhuǎn)發(fā)了總公司《關(guān)于開展第二次財務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實性自查工作的補充通知》(安保發(fā)〔20__〕57號文)。將總公司的要求第一時間傳達(dá)宣導(dǎo)到位，為順利開展自查和整改工作贏得了主動。
5、合規(guī)培訓(xùn)開展情況。
上半年，我司合規(guī)培訓(xùn)工作主要圍繞三個層面進(jìn)行，一是通過總公司oa合規(guī)專欄進(jìn)行宣導(dǎo)?？偣緊a合規(guī)專欄不時有合規(guī)資料、政策法規(guī)、合規(guī)動態(tài)的內(nèi)容展示，我們及時通過晨會、工作例會進(jìn)行宣導(dǎo)，變要我合規(guī)為我要合規(guī)。二是組織各層面人員參加分公司合規(guī)系列視屏學(xué)習(xí)培訓(xùn)。凡是總公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我們都認(rèn)真組織，做好記錄，提出要求，加強互動。三是財務(wù)、承保、理賠等條線根據(jù)總公司及監(jiān)管機構(gòu)的要求，及時進(jìn)行各類合規(guī)培訓(xùn)，如理賠上，按照總公司新理賠系統(tǒng)和呼叫中心平臺上線工作的統(tǒng)一部署及要求，新車險理賠系統(tǒng)已于20__年6月29日正式上線運作。為了更好的集中管理，根據(jù)總公司新理賠系統(tǒng)和呼叫平臺上線工作的計劃和要求，于20__年6月13日，對全省理賠查勘車進(jìn)行了gps系統(tǒng)的安裝，并與新車險理賠系統(tǒng)進(jìn)行了綁定。于20__年6月20日對理賠查勘手機的使用進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的系統(tǒng)培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了總公司對于查勘手機使用的規(guī)定，并根據(jù)__分公司的實際情況，制定了合理的查勘手機管理規(guī)定，與查勘員簽訂了書面的協(xié)議，以規(guī)范查勘手機的使用。
6、合規(guī)管理存在的問題、隱患、違規(guī)事件及處理情況;。
合規(guī)管理是一項需要常抓不懈的工作，從我司當(dāng)前合規(guī)管理實踐來看仍在以下隱憂：
全員合規(guī)意識仍有待于進(jìn)一步提高。雖然，從保監(jiān)會70號文件出臺后，各層面人員的合規(guī)理念日益提高，但在實際經(jīng)營工作中，仍有一些員工期望通過打“擦邊球”、“走捷徑”來增加既得利益。
行業(yè)自律的新變化使合規(guī)工作面臨窘境。當(dāng)前，行業(yè)自律的游戲規(guī)則屢遭沖撞，如車險手續(xù)費給付早已突破了監(jiān)管設(shè)定的上限，使得保險業(yè)競爭更趨復(fù)雜多變，也使我們堅守合規(guī)變得更加困難。
在總公司及南京人行的正確指導(dǎo)下，我司反洗錢工作有了新的進(jìn)展，現(xiàn)將上半年我司反洗錢工作總結(jié)如下：
1、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
為了做好反洗錢工作，我司成立了以分公司楊全良總經(jīng)理為組長，分管總劉浩為副組長，各機構(gòu)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，明確分公司計財部具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，在計劃財務(wù)部設(shè)立反洗錢主管一名，設(shè)立反洗錢崗負(fù)責(zé)此項工作，自上而下構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系,一旦相關(guān)崗位的人員發(fā)生變動，我司都及時予以調(diào)整補充，為履行好反洗錢職能提供了強有力的組織保證，只有組織推動，這項工作才能取得實效。
2、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況。
上半年，我們反洗錢工作突出制度先行，做到有章可循，及時轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人總行關(guān)于反洗錢工作的一系列文件，堅持按照《__分公司反洗錢內(nèi)部控制制度》、《反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法實施細(xì)則》(安保蘇發(fā)[20__]73號)、《反洗錢管理辦法》(安保蘇發(fā)[20__]80號)等內(nèi)部控制制度要求，明確了各部門的反洗錢工作職責(zé)，規(guī)定了客戶身份識別、大額及可疑交易上報等具體做法，制定了客戶洗錢風(fēng)險劃分標(biāo)準(zhǔn)等，有力促進(jìn)了反洗錢工作的規(guī)范運作，為公司開展反洗錢工作提供了可靠依據(jù)。
總體來講，我司在承保、財務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識別、監(jiān)控的“防火墻”，我司財務(wù)的“反洗錢篩選系統(tǒng)”，承保上“反洗錢客戶信息”系統(tǒng)，具有很好的識別可疑交易信息的功能，對于有效防范、化解反洗錢工作的風(fēng)險起到了有效作用。
在反洗錢工作中，我們堅持按照總公司及南京人行的要求，認(rèn)真做好反洗錢內(nèi)部審計工作，做到定期不定期進(jìn)行反洗錢審計，確保規(guī)定動作不走樣。
20__年5月9日，我司向總公司報送了《關(guān)于反洗錢工作內(nèi)部檢查的報告》，一是精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系;二是制度執(zhí)行及執(zhí)行情況;三是可疑交易報送及相關(guān)情況?？傊?，我司反洗錢內(nèi)部審計工作是在人行和總公司正確指導(dǎo)下有序、有力運行的。
20__年10-11月是反洗錢宣傳月，分公司與秦淮支公司聯(lián)合舉辦宣傳活動，并在秦淮支公司營業(yè)大廳通過掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料、設(shè)立咨詢臺的方式，向客戶做反洗錢宣傳。
公司圍繞反洗錢法律法規(guī)的實施，結(jié)合工作實際，通過組織員工學(xué)習(xí)總公司oa、合規(guī)專欄中有關(guān)反洗錢工作的規(guī)章制度、操作要領(lǐng)，邀請總公司相關(guān)專家到公司講授反洗錢知識;積極組織反洗錢工作條線人員參加總公司視屏培訓(xùn)，利用司務(wù)會、晨會等形式進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)的宣導(dǎo)，使每個員工都做到學(xué)法、知法、守法，提高了反洗錢工作的基本技能。不斷增強員工執(zhí)行反洗錢法律法規(guī)的自覺性。
20__年元月17日，總公司法律合規(guī)部胡蘇來我司對我司反洗錢工作進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，提出了反洗錢工作的具體要求。4月14日，總公司進(jìn)行了20__年反洗錢專題培訓(xùn)，我司反洗錢條線所有人員參加了視屏培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，我司受訓(xùn)人員的反洗錢工作能力得到有效提高。
20__年5月6日，我司派員參加了20__年__省反洗錢工作會，我司認(rèn)真作了傳達(dá)學(xué)習(xí)，重點是宣導(dǎo)南京人行劉興亞副行長所做的工作報告。
5、配合監(jiān)管情況。
為進(jìn)一步滿足監(jiān)管機構(gòu)對反洗錢工作的要求，提高公司員工反洗錢工作能力，增強反洗錢工作的有效性，我司20__年4月18日出臺印發(fā)了《關(guān)于明確反洗錢工作人員及工作職責(zé)的通知》(安保蘇發(fā)[20__]53號)，重新公布各部門和各機構(gòu)專(兼)職反洗錢工作人員名單，對專(兼)職反洗錢工作人員須履行的工作職責(zé)進(jìn)行進(jìn)一步明確和規(guī)范。
今年初，我司向各機構(gòu)所在地保協(xié)發(fā)出“合規(guī)工作征求意見表”懇請他們對我司各機構(gòu)包括反洗錢工作內(nèi)容在內(nèi)的合規(guī)工作進(jìn)行評價，從各保協(xié)反饋情況來年，他們都對我司合規(guī)工作進(jìn)行積極評價，無違規(guī)被處罰的情況。
6月24日，南京人行反洗錢處王海濤科長、吳正德副科長來我司進(jìn)行反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪，檢查期間為20__年1月至20__年5月，分管總劉浩陪同檢查，并作了反洗錢工作的專題匯報。
此次監(jiān)管走訪通過聽匯報、看臺賬、進(jìn)系統(tǒng)詳細(xì)了解我司履行反洗錢義務(wù)情況，并對我司反洗錢工作效能與質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場評估，重點對客戶身份識別和客戶身份資料、客戶等級劃分及交易記錄保存等情況進(jìn)行檢查，他們對我司反洗錢工作所取得的成效給予充分的肯定，同時也對反洗錢工作中存在的問題進(jìn)行反饋，提出了有針對性的整改意見。
6、保密義務(wù)履行情況。
我司在開展反洗錢工作中，注意履行保密義務(wù)，從系統(tǒng)設(shè)計、工作職責(zé)都強調(diào)對客戶資料和交易信息的保密工作，在實際操作中，也是將履行保密義務(wù)作為考核工作質(zhì)量，評估反洗錢工作的重要內(nèi)容，可以說，我司已將履行保密義務(wù)貫穿到反洗錢工作的全過程。
7、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存等情況。
a、客戶身份識別情況。
我司內(nèi)審針對客戶身份識別情況項目，采取分地區(qū)、保費金額分區(qū)間劃分(3000元以下、3000元-6000元之間、6000元以上)的方式，對20__年度全省范圍內(nèi)已承保交強險和商業(yè)險的個人客戶與企業(yè)客戶抽樣檢查，共抽樣客戶24個，其中個人客戶與企業(yè)客戶各12個。抽樣保費來源均為現(xiàn)金或銀行存款，其中個人客戶6個發(fā)生理賠金額。企業(yè)客戶7個發(fā)生理賠金額。賠款去向分別是匯至被保險人賬戶。
b、客戶等級劃分及客戶身份檔案保管。
20__年度__全省客戶數(shù)量是54142個，其中對私客戶數(shù)量是42292個，對公客戶數(shù)量是11850個。客戶風(fēng)險等級劃分全部屬于常規(guī)客戶。
對私客戶基本信息主要依據(jù)是個人身份證件，對公客戶基本信息主要依據(jù)是組織機構(gòu)代碼證書，各家中支公司都完整留存其影印件或復(fù)印件裝訂存檔。全部做到嚴(yán)格保密客戶信息及交易內(nèi)容，從未發(fā)生過泄漏現(xiàn)象。
同時，我司及時向人行報送《非現(xiàn)場監(jiān)管》報表及總公司反洗錢相關(guān)報表。
1、反洗錢各項協(xié)調(diào)機制的合力尚未真正形成。如部門、機構(gòu)間的聯(lián)席會議召集次數(shù)偏少;基層機構(gòu)掌握的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)很有限，真正有價值、能與公安機關(guān)情報會商的線索或向公安機關(guān)移交的可疑交易線索很難收集。目前情況下，難以形成合力發(fā)揮聯(lián)動效應(yīng)。
2、對反洗錢工作的認(rèn)識及重視程度尚存在一定差距。反洗錢內(nèi)部管理制度制定了未執(zhí)行的現(xiàn)象較為普遍。
三、下半年合規(guī)管理工作計劃。
下半年，我們依然要堅持“合規(guī)促發(fā)展，合規(guī)出效益”，合規(guī)是我司各項工作的生命線，堅持中介業(yè)務(wù)合規(guī)、數(shù)據(jù)真實合規(guī)、內(nèi)控管理合規(guī)。凡是總公司及監(jiān)管機構(gòu)的各項合規(guī)檢查行動，我們都要不折不扣的參與，高效高質(zhì)的做好規(guī)定動作。
1、開展自查自糾，加強合規(guī)檢查。適時進(jìn)行各項合規(guī)檢查，同時，加大合規(guī)專項稽查力度，把開展合規(guī)自查自糾、違規(guī)問責(zé)工作制度化、常態(tài)化。
2、加強合規(guī)培訓(xùn)、增強合規(guī)意識。加強“合規(guī)者受益、違規(guī)者受罰”的宣導(dǎo)，轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)、干部、員工經(jīng)營理念，努力將合規(guī)經(jīng)營工作細(xì)化到每個環(huán)節(jié)、每個崗位之中，形成以“合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險防范實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”為基礎(chǔ)，結(jié)合監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會及總公司的相關(guān)要求，定期組織相關(guān)培訓(xùn)及考核，把合規(guī)培訓(xùn)經(jīng)?；?、深入化。
3、強化合規(guī)管理、完善內(nèi)控制度。為進(jìn)一步強化職能部門管理和服務(wù)，加強合規(guī)經(jīng)營，夯實管理基礎(chǔ)，完善梳理內(nèi)控制度。，努力打造“合規(guī)無小事、事事合規(guī)、人人合規(guī)”的公司合規(guī)文化和合規(guī)管理長效機制。
總之，我司合規(guī)及反洗錢工作雖然取得了階段性成果，但我們深知我司合規(guī)和反洗錢工作仍存在不平衡性，合規(guī)及反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，上半年，我們將繼續(xù)按照總公司及監(jiān)管機構(gòu)的要求，扎實做好合規(guī)的各項基礎(chǔ)工作，為促進(jìn)我司又好又快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十五
2005年，市檢察院始終堅持把政治工作擺在首位，積極實施“大政工”戰(zhàn)略，唱響主旋律，奏出最強音，實現(xiàn)了政治工作與業(yè)務(wù)工作的良性互動，推動了整體檢察工作的健康協(xié)調(diào)發(fā)展。我院4次受到最高人民檢察院表彰，被命名為“全國先進(jìn)檢察院”；上個月，又被授予“全國模范檢察院”榮譽稱號；干警隊伍中涌現(xiàn)出了以白潔為代表的一大批先進(jìn)典型，在社會上產(chǎn)生了良好反響。實踐證明，不斷加強和改進(jìn)政治工作，是做好一切工作的基本前提，是正確行使檢察權(quán)的重要保障。任何時候、任何情況下，政治工作都只能加強，不能削弱?；谶@一認(rèn)識，一年來，我們狠抓了以下工作：
一、以永葆檢察隊伍凝聚力為目標(biāo)，狠抓思想政治工作
我們積極適應(yīng)形勢任務(wù)的發(fā)展變化，堅持以思想教育感化人，用黨的最新理論成果武裝干警；以先進(jìn)典型激勵人，用弘揚正氣凝聚干警；以真情關(guān)愛溫暖人，用和諧氛圍熏陶干警，保證了干警政治信念堅定，思想道德純潔，執(zhí)行號令堅決，完成任務(wù)出色。
一、青年女干
警白潔同志10年如一日無私資助貧困學(xué)生，在患有嚴(yán)重心臟病和婦科疾病的情況下，以革命加拼命的頑強意志，始終奮戰(zhàn)在執(zhí)法第一線，成為三門峽市檢察系統(tǒng)有名的“辦案女狀元”。她的感人事跡一經(jīng)披露，立即引起各級領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注。**市委、**市委政法委、三門峽市檢察院、三門峽市委政法委相繼做出了向白潔同志學(xué)習(xí)的決定。三門峽市委專門將白潔連同其他6名同志的先進(jìn)事跡匯編成《熱血鑄檢魂》一書，印發(fā)全市黨員干部學(xué)習(xí)。我院因勢利導(dǎo)，堅持用身邊典型教育和引導(dǎo)廣大干警，極大地激發(fā)了大家實踐先進(jìn)性要求的自覺性。2005年，我院有10名同志榮立三等功，1名同志榮立一等功，受到**市以上表彰獎勵的個人達(dá)58人次、集體達(dá)62次，都是歷年來最多的。
陶中，潛移默化地提高了理論素養(yǎng)，堅定了政治信念，筑牢了精神支柱，弄清了立身做人的基本道理。
母床前。58歲的反貪老干警藺根寬，其女兒患癌癥在西安住院，他周末坐火車去看一看，周一照常上班。女兒不幸去世后的第二天，他又出現(xiàn)在辦案第一線，主辦的案件還被評為“十大精品案件”。
二、以提高檢察隊伍戰(zhàn)斗力為目標(biāo)，狠抓隊伍建設(shè)工作
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十六
20_年10月底至11月初，曲靖營業(yè)部反洗錢工作緊緊圍繞市公司反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時，繼續(xù)提升員工對反洗錢工作的認(rèn)識，進(jìn)一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識別水平。現(xiàn)將此次反洗錢宣傳活動的工作情況總結(jié)如下：
(一)采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》。
1.反洗錢培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間，每月召開兩次反洗錢培訓(xùn)活動，培訓(xùn)活動采用靈活、有針對性的方式進(jìn)行。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實施細(xì)則》及補充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢工作實施細(xì)則》及有關(guān)補充規(guī)定、等相關(guān)制度展開學(xué)習(xí)，主要目的是更深入的普及反洗錢基本知識，主要從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關(guān)知識。通過培訓(xùn)，大幅度提高了大家對反洗錢工作的認(rèn)識。
認(rèn)真開展反洗錢月宣傳活動。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開展反洗錢宣傳活動的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神，20_年10月我部開展了以“依法履行反洗錢義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢犯罪”為主題的反洗錢專題宣傳教育活動。利用多途徑、多渠道對大家進(jìn)行活動宣傳，活動內(nèi)容針對性較強，宣傳達(dá)到較好效果。
2.舉辦反洗錢知識考試。為推動《反洗錢法》等法律法規(guī)知識的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢義務(wù)，曲靖營業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關(guān)此次反洗錢活動的要求并結(jié)合我營業(yè)部具體情況，進(jìn)行了反洗錢知識考試。極大地提高了反洗錢從業(yè)人員的理論知識水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進(jìn)了反洗錢工作的開展。
3、按照公司反洗錢工作的要求，及時對可疑交易進(jìn)行登記、識別、審核、排查，做好客戶信息留存和保管;每月按時上報反洗錢報表、根據(jù)實際情況撰寫反洗錢季度總結(jié)等。
按照規(guī)定向市公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報送可疑交易報告及非現(xiàn)場監(jiān)管信息。
對系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進(jìn)行分析。
4、在20_年度反洗錢工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢案件，這也說明了我司在反洗錢工作的執(zhí)行過程中管控到位，杜絕了風(fēng)險的發(fā)生。
(二)，加強反洗錢工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度。
1.加強反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實施《反洗錢工作管理實施細(xì)則》將反洗錢責(zé)任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會市公司關(guān)于反洗錢的各項精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實施內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險。
3、對達(dá)到客戶信息識別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時對客戶當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。
6.當(dāng)客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識別的情況時,對該客戶重新進(jìn)行客戶身份識別,并留存相關(guān)識別資料。
7.對客戶按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險等級劃分，定期審核保存的客戶基本信息。
(三)面臨的主要問題：
4、公司對反洗錢法律法規(guī)及實施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強。
20_年，我司反洗錢工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開展反洗錢監(jiān)管，強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管，加大反洗錢監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。
(一)繼續(xù)加強對《反洗錢法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開展反洗錢相關(guān)知識宣傳培訓(xùn)活動，提高全社會對反洗錢的認(rèn)識。以宣傳促認(rèn)識，營造更加濃厚的反洗錢氛圍。
(二)加大對重點可疑交易的分析、識別力度。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢的案件發(fā)生，則責(zé)無旁貸的配合司法機關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪活動。
(三)強化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管。按照《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求，切實執(zhí)行非現(xiàn)場報告制度，并依照有關(guān)評估規(guī)定，對市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢義務(wù)情況進(jìn)行評估和等級劃分登記，實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題，進(jìn)行通報，并作為重點對象實施反洗錢監(jiān)管。
反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，營業(yè)部將繼續(xù)強化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢工作的順利開展;在新一年反洗錢工作中，營業(yè)部會一如既往的對相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識技能的培訓(xùn)，不斷提升對洗錢行為的判斷處理能力;加大對業(yè)務(wù)員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺支持和配合營業(yè)部反洗錢工作;不斷總結(jié)營業(yè)部反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保營業(yè)部反洗錢工作正常有序的開展，切實履行反洗錢義務(wù)。
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