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清算的股東會決議篇一

且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。

根據(jù)《公司法》及公司章程，______公司已經(jīng)于______年____月____日召開的股東會決議解散,并成立公司清算組于______年____月____日開始對公司進行清算。

這次出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______%的表決權;未出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______%的表決權。

所作出決議經(jīng)公司股東表決權的______%通過,棄權或反對的占股東表決權的______%,符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報告如下：

風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。

一、公司登記情況

公司名稱：

公司類型：

法定代表人：

住所：

成立時間：

注冊資本：

股東姓名(名稱)：

股東出資額：

出資比例：

二、公司清算組已于______年____月____日向公司登記機關備案，并取得《備案通知書》(文號______)。

清算組成員由股東______、______、______等人組成，由______擔任清算組負責人。

三、通知和公告?zhèn)鶛嗳饲闆r。

公司清算組于______年____月____日通知公司債權人申報債權，并于______在______報公告公司債權人申報債權。

四、截止______年____月____日，公司資產(chǎn)總額為______元，其中，凈資產(chǎn)為______元，負債總額為______元。

五、公司財產(chǎn)狀況：

六、公司債權債務狀況：

七、公司資產(chǎn)總額為______元，并按以下順序進行清償：

1、清算費用：

2、所欠職工工資、社會保險費用和法定補償金：

3、稅款：

4、債務：

5、剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配：

截止______年____月____日，公司債權債務已清算完畢，剩余財產(chǎn)已分配完畢，實收資本為零。

經(jīng)全體股東審查確認，一致通過該清算報告。

清算組成員簽字蓋章：

______公司清算組：

全體股東簽字蓋章：

______公司(蓋章)：年月日

清算的股東會決議篇二

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本公司于_______年___月___日召開了公司股東會，會議由代表___%表決權的股東參加，經(jīng)代表___%表決權的股東通過，作出如下決議：會議由執(zhí)行董事召集并主持，會議決定對公司章程的部分內容作出修改，具體條款如下：

一、章程第一章第二條原為：“公司在工商局登記注冊，注冊名稱為：_________公司。 ”現(xiàn)改為：________________________。

二、章程第二章第五條原為：“公司注冊資本為萬元?！爆F(xiàn)改為：____________萬元。

三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別是____________”。現(xiàn)改為：_____________________。

……

以上事項表決結果：同意_____萬股，占總股數(shù)_____%；

不同意_____萬股，占總股數(shù)_____%；

棄權_____萬股，占總股數(shù)_____%。

全體股簽字蓋章：

_______年___月___日

清算的股東會決議篇三

甲方：，身份證號碼：

地址：

手機號碼：，電郵：

乙方：，身份證號碼：

地址：

手機號碼：，電郵：

丙方：，身份證號碼：

地址：

手機號碼：，電郵：

(以上一方，以下單稱“創(chuàng)始股東”或“股東”，合稱“全體創(chuàng)始股東”或“全體股東”或“協(xié)議各方”。)

全體股東經(jīng)自愿、平等和充分協(xié)商，就共同投資設立本協(xié)議項下公司，啟動本協(xié)議項下項目的有關事宜，依據(jù)我國《公司法》、《民法典》等有關法律規(guī)定，達成如下協(xié)議，以資各方信守執(zhí)行。

第一條公司及項目概況

1.1 公司概況

公司名稱為，注冊資本為人民幣(幣種下同)：萬元，公司的住所、法定代表人、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限等主體基本信息情況，以公司章程約定且經(jīng)工商登記規(guī)定為準。

1.2 項目概況

項目是一個，致力于，發(fā)展愿景是成為。

第二條股東出資和股權結構

2.1 股權比例協(xié)議各方經(jīng)協(xié)商，對出資方式、認繳注冊資本、股權比例分配如下：

甲方：以現(xiàn)金方式出資，認繳注冊資本萬元，持有公司 %股權。

乙方：以現(xiàn)金方式出資，認繳注冊資本萬元，持有公司 %股權。

丙方：以現(xiàn)金方式出資，認繳注冊資本萬元，持有公司 %股權。

2.2 如任一股東決定以專利、商標、著作權、不動產(chǎn)等法定其他出資形式出資的，應依法辦理相關評估、交付或轉讓手續(xù)。

2.3 全體股東一致同意按公司章程約定，按時履行出資義務，否則，其股權比例自動調整為實際出資金額占公司注冊資本金的比例。

2.4 公司注冊資本金到位后，如仍不能滿足公司資金需要，則全體股東應按各自股權比例追加投資，不愿意出資的，則其股權比例調整為實際出資金額占追加投資后公司的注冊資金的比例。

第三條股權稀釋

3.1 如因引進新股東需出讓股權，則由協(xié)議各方按股權比例稀釋。

3.2 如因融資或設立股權激勵池需稀釋股權的，由全體股東按股權比例稀釋。

第四條分工

甲方：出任，主要負責。

乙方：出任，主要負責。

丙方：出任，主要負責。

第五條表決

5.1 專業(yè)事務(非重大事務)

對于股東負責的專業(yè)事務，公司實行“專業(yè)負責制”原則，由負責股東陳述提出意見和方案，如其余股東無反對意見的，則由負責的股東執(zhí)行;如其余股東均不同意，公司ceo仍不投反對票的，負責股東可繼續(xù)執(zhí)行方案，但ceo應就負責股東提出的方案執(zhí)行后果承擔連帶責任。

5.2 公司重大事項

對于公司重大事項，全體股東如無法達成一致意見，在不損害公司利益的原則下，由占公司以上表決權的創(chuàng)始股東一致同意后做出決議。

第六條財務及盈虧承擔

6.1 財務管理

公司應當按照有關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，規(guī)范財務和會計制度，特別是資金收支均需經(jīng)公司賬戶，并由公司財務人員處理，任一股東不得擅自動用公司資金。。

6.2 盈虧分配

公司盈余分配、依公司章程約定。

6.3 虧損承擔

公司以其全部財產(chǎn)對公司債務承擔責任，全體股東以各自認繳的出資額為限，對公司債務承擔有限責任。

第七條股權成熟及回購

7.1 全體股東同意各自所持有的公司股權自本協(xié)議簽署之日起分年按月成熟，每月成熟 %，滿年成熟100%。

7.2 未成熟的股權，仍享有股東的分紅權、表決權及其他相關股東權利，但不能進行任何形式的股權處分行為。

7.3 任一股東如發(fā)生以下情況之一的，應以壹元的價格(如法律就轉讓的最低價格另有強制性規(guī)定的，從其規(guī)定)，將其未成熟的股權依其余股東各自持股比例轉讓給其余股東：

7.3.1主動從公司離職的;

7.3.2因自身原因不能履行職務的;

7.3.3因故意或重大過失而被解職;

7.3.4違反本協(xié)議約定的競業(yè)禁止義務。

7.4 任一股東的股權在未成熟前，發(fā)生因婚姻關系解除而導致股權分割，或股權繼承，或被認定為喪失行為能力的，參照上述第7.3款執(zhí)行。

7.5 回購

如發(fā)生上述第7.3款任一約定情形的，其余股東有權要求發(fā)生該等情形的股東，以最近一輪新的融資的估值的%的價格，將已成熟的股權按其余股東各自股權比例進行轉讓。其余全部或部分股東決定行使本條款權利的，發(fā)生該等情形的股東，應按公司章程約定履行出資義務，并無條件予以配合。

第八條股權鎖定和處分

8.1 股權鎖定

為保證創(chuàng)業(yè)項目的穩(wěn)定，全體股東一致同意：公司在合格資本市場首次公開發(fā)行股票前或申請股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌并公開轉讓前，任何一方未經(jīng)其他股東一致同意的，不得向本協(xié)議外任何人以轉讓、贈與、質押、信托或其他任何方式，對其所持有的公司股權進行處置或在其上設置第三人權利。

8.2 股權轉讓

任一股東，在不退出公司的情況下，如需要對外轉讓已成熟的股權的，其余股東按所持股權比例享有優(yōu)先受讓權;如確實需要轉讓給第三方的，則該第三方應取得其余其他股東的一致認可，且對項目的所能給到的支持和貢獻不能低于轉讓方。

8.3 股權分割

創(chuàng)業(yè)項目存續(xù)期間，任一股東離婚，其已成熟的股權被認定為夫妻共同財產(chǎn)的，其配偶不能取得股東地位。已成熟的股權，交由公司指定的評估機構進行評估(評估費用由該股東承擔)，并由該股東對其配偶進行分配補償，否則，其余全部或部分股東有權代為向其配偶進行補償，并按補償金額比例取得相應比例的股權。

8.4 股權繼承

8.4.1 全體股東一致同意在本協(xié)議及公司章程約定：創(chuàng)業(yè)項目存續(xù)期間，如任一股東去世，則其繼承人不能繼承取得股東資格地位，僅繼承股東財產(chǎn)權益;針對已成熟的股權遺產(chǎn)財產(chǎn)權益，交由公司指定的評估機構進行評估(評估費用由公司承擔)，其余全部或部分股東有權按評估價格受讓，并按向該股東繼承人支付的轉讓款金額比例取得相應比例的股權。

8.4.2 未成熟的股權，參照本協(xié)議第7.3款約定處理。

第九條非投資人股東的引入

如因項目發(fā)展需要引入非投資人股東的，必須滿足以下條件：

(1)該股東專業(yè)技能與現(xiàn)有股東互補而不重疊;

(2)該股東需經(jīng)過全體股東一致認同;

(3)所需出讓的股權比例由全體股東一致決議;

(4)該股東認可本協(xié)議條款約定。

第十條股東退出

創(chuàng)始股東，經(jīng)其余股東一致同意后，方可退出，其已成熟的股權應按本協(xié)議第7.5款約定，全部轉讓給公司現(xiàn)有其余股東或其余股東一致認可的第三方。

第十一條一致行動

11.1 在公司引入投資人股東后，在涉及如下決議事項時，協(xié)議各方應作出相同的表決決定：

11.1.1 公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方案、投資計劃;

11.1.2 公司財務預決算方案，盈虧分配和彌補方案;

11.1.3 修改公司章程，增加或減少公司注冊資本，變更公司組織形式或主營業(yè)務;

11.1.4制定、批準或實施任何股權激勵計劃;

11.1.5 董事會規(guī)模的擴大或縮小;

11.1.6聘任或解聘公司財務負責人;

11.1.7 公司合并、分立、并購、重組、清算、解散、終止公司經(jīng)營業(yè)務;

11.1.8 其余全體股東認為的重要事項。

11.2 如全體股東無法達成一致意見的，其余股東應作出與ceo一樣的投票決定。

第十二條全職工作

協(xié)議各方相互保證，自本協(xié)議簽署之日起，全身心投入公司經(jīng)營和管理事業(yè)，不再存有任何其他業(yè)務或工作關系。

第十三條競業(yè)禁止及限制和禁止勸誘

13.1 協(xié)議各方相互保證：在職期間及離職后年內，不得以自營、合作、投資、被雇傭、為他人經(jīng)營等任何方式，從事與公司相同或類似或有競爭關系的產(chǎn)品或服務的行為。

13.2 任一股東，如違反上述約定，所獲得的利益無償歸公司所有，如扔持有公司股權的，應將已成熟的股權，應以壹元的價格(如法律就轉讓的最低價格另有強制性規(guī)定的，從其規(guī)定)轉讓給其余股東。

13.3 協(xié)議各方相互保證：自離職之日起2年內，非經(jīng)公司其他股東書面同意，其不會勸誘、聘用在本協(xié)議簽署之日及以后受聘于公司的員工，并保證其關聯(lián)方不會從事上述行為。

第十四條項目終止、公司清算

14.1 如因政府、法律、政策等不可抗力因素導致本項目終止，協(xié)議各方互不承擔法律責任。

14.2 經(jīng)全體股東表決通過后可終止公司經(jīng)營，協(xié)議各方互不承擔法律責任。

14.3 本協(xié)議終止后:

14.3.1 由全體股東共同對公司進行清算，必要時可聘請中立方參與清算。

14.3.2 若清算后有剩余，全體股東須在公司清償全部債務后，方可要求返還出資，按出資比例分配剩余財產(chǎn)。

14.3.3 若清算后有虧損，全體股東決議不破產(chǎn)的，協(xié)議各方以出資比例分擔。

第十五條拘束力

本協(xié)議是全體股東的真實意思表示，如與公司章程及修正案約定不一致的，在全體股東股東范圍內以本協(xié)議約定為準。

第十六條違約責任

全體股東違反或不履行本協(xié)議、公司章程約定的義務，須向守約方承擔違約責任，并賠償公司與守約方的一切經(jīng)濟損失。

第十七條爭議解決

如因本協(xié)議及本項目發(fā)生之爭議，協(xié)商不成的，任一股東有權向本公司注冊地所在法院提起訴訟。

第十八條通知

協(xié)議各方一致確認：各自在本協(xié)議載明的地址、手機號碼、電郵均為有效聯(lián)系方式，向對方所發(fā)出的書面通知自發(fā)出之日起7天內視為送達，所發(fā)出的手機短信或電郵，自發(fā)出之時，視為送達。

第十九條生效及其他

19.1 本協(xié)議經(jīng)協(xié)議各方簽署后生效。

19.2 未盡事宜，由協(xié)議各方另行協(xié)商，所達成的補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

19.3 本協(xié)議一式四份，協(xié)議各方各持一份，公司成立后，報公司備案一份，每份具有同等法律效力。

甲方：乙方：丙方：

簽署日期：年月日

清算的股東會決議篇四

××公司股東會決議

──關于同意???????? 、修改公司章程的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本公司于?? 年? 月?? 日召開了公司股東會，會議由代表??? %表決權的股東參加，經(jīng)代表?? %表決權的股東通過，作出如下決議：

1、同意……

2、同意修改公司章程，具體修改內容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。

××公司股東會

法人（含其他組織）股東蓋章：

自然人股東簽字：

日期：???年??? 月??? 日

清算的股東會決議篇五

__________公司股東會決議

——關于同意減少注冊資本、修改章程的決定

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本公司于_______年____月____日召開了股東會，會議由代表____%表決權的股東參加，經(jīng)代表____%表決權的股東通過，作出如下決議：

1、同意本次減資的總額為萬股，全體股東采用同比例(非同比例)減資的方法。

2、原擁有本公司股股份，現(xiàn)減少股股份，減資方式為，減資后的剩余股份為股，占注冊資本的%;……

3、股東減少注冊資本后，其最新股本結構如下：_________________，出資額為____萬股，占注冊資本的____%;……

4、同意修改本公司章程，具體修改內容見“__________公司章程修正案”或見“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。

5、……__________公司股東會

法人(含其他組織)股東蓋章：_________________

自然人股東簽字：_________________

__________年_____月_____日

清算的股東會決議篇六

參加成員：

決議事項：

一、全體股東同意設立_______公司。

二、公司住所為：_______。

三、公司的注冊資本為人民幣_______萬元。

四、全體股東選舉由_______擔任_______公司的執(zhí)行董事（根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人），由_______擔任公司監(jiān)事。

五、同意制定公司章程。

六、本決議股東簽字后生效。

七、本決議一式_____份，股東各留_____份，公司留存一份并報公司登記機關備案一份。

八、全體股東一致同意委托_______（身份證號：_______）到工商局辦理設立公司業(yè)務。

全體股東簽字或蓋章：

_______年_____月_____日