在當(dāng)下社會(huì)，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報(bào)告嗎？這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文，希望對(duì)大家有所幫助，下面我們就來(lái)了解一下吧。
評(píng)估報(bào)告有效期篇一
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，形成齊抓共管工作合力。全公司各級(jí)黨組織把黨員教育培訓(xùn)作為加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)、先進(jìn)性和純潔性建設(shè)和學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型黨組織建設(shè)的重要任務(wù)，認(rèn)真研究部署，全力抓好落實(shí)。公司黨委成立了黨員教育培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨辦牽頭抓總、各級(jí)黨組織分工負(fù)責(zé)的黨員教育培訓(xùn)工作機(jī)制。建立了黨員教育培訓(xùn)工作聯(lián)席會(huì)議制度，領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開一次碰頭會(huì)、每半年開一次工作匯報(bào)會(huì)、每年召開一次工作協(xié)調(diào)會(huì)，集中解決黨員教育培訓(xùn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，研究部署下一階段黨員教育培訓(xùn)工作。對(duì)基層黨組織落實(shí)黨員培訓(xùn)情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，真正形成了分級(jí)負(fù)責(zé)、齊抓共管的強(qiáng)大合力?；鶎狱h組織認(rèn)真履行工作職責(zé)，逐級(jí)成立組織機(jī)構(gòu)，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃，深入開展學(xué)習(xí)型黨組織創(chuàng)建活動(dòng)，切實(shí)抓好抓實(shí)黨員日常教育，使黨員教育培訓(xùn)工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
(二)狠抓落實(shí)，夯實(shí)黨員教育培訓(xùn)基礎(chǔ)。在黨員教育培訓(xùn)工作中，我們著重狠抓了四個(gè)落實(shí):一是落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。每年年初，公司黨委組織人員深入基層對(duì)黨員教育培訓(xùn)情況進(jìn)行深入調(diào)研，摸清了基層黨員教育培訓(xùn)情況，結(jié)合調(diào)研情況有針對(duì)性制定多年全公司黨員培訓(xùn)工作計(jì)劃。對(duì)培訓(xùn)的任務(wù)、目的、方式、內(nèi)容及組織領(lǐng)導(dǎo)等作出了具體的要求和安排。特別是對(duì)基層黨組織的“三會(huì)一課”的主要內(nèi)容、操作程序和有關(guān)要求進(jìn)行了進(jìn)一步的規(guī)范和細(xì)化，使之一目了然，便于基層黨組織照章行事。二是落實(shí)培訓(xùn)職責(zé)。我們對(duì)培訓(xùn)職責(zé)進(jìn)行了明確。公司黨辦負(fù)責(zé)制定全公司黨員教育培訓(xùn)的規(guī)劃、指導(dǎo)督促和檢查;基層黨組織具體負(fù)責(zé)實(shí)施。三是落實(shí)培訓(xùn)資金。為了保證黨員培訓(xùn)工作的順利進(jìn)行，資金從黨費(fèi)專戶列支，確保黨員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)足額，保證了培訓(xùn)工作的有效開展。四是落實(shí)培訓(xùn)任務(wù)。把黨員培訓(xùn)工作納入基層黨組織工作要點(diǎn)，作為黨建工作年度目標(biāo)考評(píng)內(nèi)容，定期檢查。各基層黨組織也把培訓(xùn)任務(wù)和內(nèi)容落實(shí)到人，制定了培訓(xùn)責(zé)任目標(biāo)，把培訓(xùn)日程安排細(xì)化到天，保證培訓(xùn)任務(wù)的順利完成。
(三)強(qiáng)化措施，拓寬黨員教育培訓(xùn)途徑。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》，適應(yīng)新時(shí)代黨員隊(duì)伍建設(shè)需要，突出政治功能，切實(shí)抓好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想教育培訓(xùn)，全面落實(shí)政治理論教育、政治教育和政治訓(xùn)練、黨章黨規(guī)黨紀(jì)教育、黨的宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育、形勢(shì)政策教育、知識(shí)技能教育等方面基本任務(wù)，把黨性教育和理想信念教育貫穿始終，堅(jiān)持集體培訓(xùn)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合、輔導(dǎo)培訓(xùn)與座談交流相結(jié)合、理論教育與實(shí)踐鍛煉相結(jié)合、“走出去”學(xué)習(xí)與“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”授業(yè)相結(jié)合，不斷把教育培訓(xùn)工作引向深入。各級(jí)黨組織切實(shí)用好“共產(chǎn)黨員”教育平臺(tái)、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)等載體，通過(guò)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”、主題黨日等，抓實(shí)集體學(xué)習(xí)。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部定期為基層黨員講黨課。引導(dǎo)黨員根據(jù)自身實(shí)際和工作需要，利用業(yè)余時(shí)間開展自學(xué)。堅(jiān)持民主生活會(huì)和組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、談心談話等制度，認(rèn)真開展批評(píng)和自我批評(píng)，咬耳扯袖、紅臉出汗，讓黨的組織生活真正起到教育提高黨員的作用。通過(guò)黨員佩戴黨徽上崗，設(shè)立黨員、勞模創(chuàng)新工作室及示范崗、責(zé)任區(qū)，爭(zhēng)創(chuàng)先鋒班組和創(chuàng)新班組，舉辦崗位練兵、技術(shù)比武、導(dǎo)師帶徒、獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策等活動(dòng)，引導(dǎo)黨員立足崗位、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)。鼓勵(lì)和引導(dǎo)黨員參與結(jié)對(duì)幫扶、志愿服務(wù)等，為黨員搭建實(shí)踐鍛煉平臺(tái)。
(四)完善制度，健全黨員教育培訓(xùn)機(jī)制。健全領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制。公司黨委會(huì)定期研究部署黨員教育培訓(xùn)工作，要求黨員教育聯(lián)系會(huì)議成員單位定期溝通情況，協(xié)調(diào)制定培訓(xùn)計(jì)劃，解決突出問(wèn)題，做到統(tǒng)籌規(guī)劃、上下聯(lián)動(dòng)、綜合管理。健全黨員教育管理責(zé)任制。公司黨辦履行牽頭抓總職責(zé)，通過(guò)深入基層督查指導(dǎo)，及時(shí)掌握了解黨員教育培訓(xùn)情況，督促基層認(rèn)真落實(shí)黨組織生活、黨員目標(biāo)管理、民主評(píng)議黨員、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)等黨員教育管理制度，不斷拓寬教育培訓(xùn)渠道，切實(shí)做到常抓不懈、持之以恒，避免時(shí)緊時(shí)松現(xiàn)象。
當(dāng)前我公司黨員教育培訓(xùn)工作雖然取得了一定的成績(jī),但也存在著許多問(wèn)題，其主要有：一是部分黨員消極對(duì)待教育培訓(xùn)。由于是生產(chǎn)企業(yè)，平時(shí)職工上班實(shí)行倒班制，人員少，加上生產(chǎn)任務(wù)緊，相對(duì)比較辛苦，個(gè)別黨員教育培訓(xùn)積極性不高。二是培訓(xùn)規(guī)模不大。組織開展黨員培訓(xùn)方式還比較簡(jiǎn)單，以會(huì)代訓(xùn)多，通過(guò)邀請(qǐng)專家講座、組織外出參觀考察、舉辦短期培訓(xùn)班等方式進(jìn)行培訓(xùn)次數(shù)較少，且規(guī)模不大。黨員干部遠(yuǎn)程教育平臺(tái)沒(méi)有充分利用起來(lái)。三是培訓(xùn)內(nèi)容安排不科學(xué)。在培訓(xùn)內(nèi)容的安排上還缺乏系統(tǒng)性、科學(xué)性。傳統(tǒng)內(nèi)容多，對(duì)新技術(shù)、新政策研究不深、不透，缺乏時(shí)代性與實(shí)用性。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。一方面要明確各基礎(chǔ)黨組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。要根據(jù)上級(jí)部署，作出年度黨員教育培訓(xùn)的計(jì)劃，組織實(shí)施各項(xiàng)工作運(yùn)行制度，做好組織指導(dǎo)和督促檢查工作。另一方面是明確基層黨組織直接責(zé)任。基層單位黨組織要結(jié)合自身實(shí)際，負(fù)責(zé)具體安排落實(shí)，調(diào)動(dòng)廣大黨員參與的積極性，扎實(shí)開展黨員教育的各項(xiàng)活動(dòng)，保證黨員教育的質(zhì)量和覆蓋面。
(二)統(tǒng)籌兼顧，緊跟時(shí)代步伐。根據(jù)時(shí)代特點(diǎn)，把加強(qiáng)黨性教育、政治理論指導(dǎo)與開展科技、經(jīng)濟(jì)、法律等教育相結(jié)合，把開展培訓(xùn)與解決黨員生產(chǎn)生活實(shí)際問(wèn)題相結(jié)合，使他們感受到黨組織的溫暖，增強(qiáng)干事創(chuàng)業(yè)的信心，激發(fā)自我教育的積極性、主動(dòng)性。
(三)健全制度，形成長(zhǎng)效機(jī)制。要健全黨員日常管理機(jī)制。主動(dòng)進(jìn)入黨員的各項(xiàng)社會(huì)活動(dòng)之中，實(shí)施跟蹤教育、管理與監(jiān)督。要健全黨員激勵(lì)約束機(jī)制。注重營(yíng)造良好的文化環(huán)境和輿論氛圍，使黨員保持黨性的行為獲得正面評(píng)價(jià)和輿論支持，違背黨性的行為得到有效監(jiān)督和及時(shí)糾正。
(四)創(chuàng)新方法，切實(shí)增強(qiáng)實(shí)效。要采取科學(xué)、靈活、多樣的教育培訓(xùn)形式，有效增強(qiáng)教育培訓(xùn)效果。充分利用和發(fā)揮遠(yuǎn)程教育快捷、方便、靈活、實(shí)用的優(yōu)勢(shì)，盡快讓這一最新、最靈活、最便捷的教育方式為黨員所接受。同時(shí)，通過(guò)立典型，樹榜樣，使廣大黨員在典型的帶動(dòng)下奮發(fā)工作，銳意進(jìn)取。
(五)注重實(shí)效，加強(qiáng)學(xué)風(fēng)建設(shè)。要認(rèn)真落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)學(xué)風(fēng)建設(shè)的要求，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，力戒形式主義、官僚主義，防止教育培訓(xùn)表面化、程式化、庸俗化，防止學(xué)用脫節(jié)、空洞說(shuō)教，防止不分層次對(duì)象“一刀切”、“一鍋煮”，防止檢查過(guò)多、過(guò)度留痕。
評(píng)估報(bào)告有效期篇二
為推動(dòng)行業(yè)反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)交流，協(xié)會(huì)面向會(huì)員單位征集反洗錢實(shí)踐案例，銀行、保險(xiǎn)、消費(fèi)金融、第三方支付、金融科技等領(lǐng)域的會(huì)員積極投稿，較好反映了互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域反洗錢工作取得的新成果，為此協(xié)會(huì)匯編相關(guān)案例，形成系列專題陸續(xù)推出。
近年來(lái)，為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外反洗錢和反恐怖融資日益嚴(yán)峻的形勢(shì)，中國(guó)人民銀行按照f(shuō)atf組織反洗錢國(guó)際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，逐年提升監(jiān)管要求，將反洗錢監(jiān)管要求從“規(guī)則為本”向“風(fēng)險(xiǎn)為本”逐步轉(zhuǎn)變，并在反洗錢監(jiān)督管理相關(guān)制度中，引導(dǎo)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)提高反洗錢有效性和合規(guī)性。
度小滿金融本著 “精于科技、值得信賴”的核心價(jià)值觀，基于監(jiān)管要求及圍繞業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，專注于智能決策和分析，結(jié)合多年服務(wù)金融客戶服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)以及反洗錢的實(shí)踐，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制及反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。度小滿金融指定法規(guī)內(nèi)控部作為度小滿金融層面反洗錢牽頭管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌度小滿金融的反洗錢管理工作，并集中對(duì)交易進(jìn)行監(jiān)測(cè)分析，同時(shí)為有效履行反洗錢義務(wù)，按照風(fēng)險(xiǎn)為本的方法，采用各反洗錢義務(wù)主體分別建設(shè)反洗錢體系及風(fēng)險(xiǎn)管理策略的方式，對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制及全程管理，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
01風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
目前，度小滿金融建立反洗錢集中共享中心，根據(jù)各個(gè)子公司的需求及度小滿金融整體反洗錢發(fā)展策略、風(fēng)險(xiǎn)偏好，為各個(gè)業(yè)務(wù)板塊提供集中的戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、可疑交易監(jiān)測(cè)、盡職調(diào)查等服務(wù)。各反洗錢義務(wù)主體則根據(jù)本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的特性，合理規(guī)劃本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的日常管理要求及需反洗錢集中共享中心提供的服務(wù)。通過(guò)集中共享中心的模式，理清風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線與理財(cái)、信貸和支付不同業(yè)務(wù)板塊所承擔(dān)的不同的反洗錢職能邊界。在滿足監(jiān)管合規(guī)要求的同時(shí)，這種模式具備可擴(kuò)展性，能夠快速適應(yīng)未來(lái)度小滿金融業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)展的情況。同時(shí)，各反洗錢義務(wù)主體在度小滿金融的指導(dǎo)下，在管理層建立獨(dú)立的反洗錢管理架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，使得反洗錢工作能夠自上而下地有效開展。
02風(fēng)險(xiǎn)管理策略
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理指引(試行)》等文件要求，結(jié)合其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，建立洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理策略。一是建立制度和機(jī)制。目前已制定《反洗錢反恐怖融資管理辦法》及相關(guān)操作指引，內(nèi)容涉及名單監(jiān)控、可疑交易監(jiān)測(cè)、客戶身份識(shí)別和交易記錄保存、客戶風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理及產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、獎(jiǎng)懲措施及內(nèi)部審計(jì)等，逐步建立規(guī)范完善的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。二是制定風(fēng)險(xiǎn)防控策略。風(fēng)險(xiǎn)防控策略調(diào)整是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，通過(guò)積極參加監(jiān)管培訓(xùn)、學(xué)習(xí)行業(yè)最佳實(shí)踐等方式，不斷調(diào)整優(yōu)化反洗錢方面的風(fēng)險(xiǎn)防控策略。三是搭建反洗錢系統(tǒng)。以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，金融科技為手段，從數(shù)據(jù)入手，建立涵蓋客戶身份、交易環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)狀況的反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)。
03風(fēng)險(xiǎn)管理文化
全面推進(jìn)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)工作，分主體、分層次定期開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培訓(xùn)，促進(jìn)全體員工樹立洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，營(yíng)造主動(dòng)管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的良好文化氛圍。
度小滿金融反洗錢系統(tǒng)，在滿足合規(guī)的前提下，以風(fēng)險(xiǎn)為中心，結(jié)合移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，充分利用大數(shù)據(jù)和機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)實(shí)現(xiàn)智能化反洗錢。在搭建好現(xiàn)有的支付業(yè)務(wù)的反洗錢模型之外，逐步覆蓋信貸、保險(xiǎn)、基金等業(yè)務(wù)，同時(shí)對(duì)相關(guān)領(lǐng)域上游洗錢行為進(jìn)行摸排和挖掘，隨時(shí)對(duì)于新型犯罪保持關(guān)注。職能反洗錢系統(tǒng)建設(shè)主要集中在可疑交易監(jiān)測(cè)、客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、名單監(jiān)控及客戶身份識(shí)別等方面。
01可疑交易監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)
可疑交易識(shí)別是發(fā)現(xiàn)和追蹤涉嫌洗錢線索的有效途徑，是我國(guó)反洗錢領(lǐng)域的核心問(wèn)題。由于現(xiàn)代金融體系越來(lái)越復(fù)雜，金融創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，不法分子的洗錢行為呈現(xiàn)出高度的“技術(shù)化”，給可疑交易識(shí)別帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。對(duì)此，度小滿金融利用大數(shù)據(jù)和人工智能等金融科技技術(shù)，提高可疑交易識(shí)別的效率和質(zhì)量。
基于監(jiān)管要求、結(jié)合現(xiàn)有業(yè)務(wù)場(chǎng)景、同時(shí)參考中國(guó)人民銀行發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善銀行業(yè)洗錢類型分析工作的通知》中可疑交易類型和知識(shí)點(diǎn)對(duì)照表，設(shè)計(jì)100+維度的特征庫(kù)，引入模型建設(shè)工具，支持?jǐn)?shù)據(jù)海量輸入、處理、輸出、模型訓(xùn)練的全流程閉環(huán)，通過(guò)各種數(shù)據(jù)源、組件、算法，把成百上千個(gè)分類準(zhǔn)確率較低的樹模型組合起來(lái)，成為一個(gè)準(zhǔn)確率很高的模型，并不斷迭代實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)模型的不斷優(yōu)化，做出最好分類結(jié)果。同時(shí)結(jié)合典型洗錢案例以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)提示和指引，設(shè)置了20+監(jiān)控規(guī)則，可以有效識(shí)別：疑似涉毒、疑似地下錢莊、疑似非法集資、疑似賭博、疑似套現(xiàn)等異常交易，最大限度監(jiān)控及降低洗錢風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)省大量人力成本的同時(shí)有效監(jiān)控分析可疑交易并上報(bào)監(jiān)管，滿足合規(guī)需求。
02客戶風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理系統(tǒng)
基于監(jiān)管對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的要求及規(guī)范，結(jié)合現(xiàn)有業(yè)務(wù)的客戶情況(包含自然人客戶及非自然人客戶)，將客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)分為動(dòng)態(tài)因子和靜態(tài)因子。靜態(tài)因子目前主要為客戶基本信息，包含客戶信息、地域情況及職業(yè)/行業(yè);動(dòng)態(tài)因子是通過(guò)交易記錄對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，主要評(píng)估維度包括異常交易時(shí)間，異地交易，交易集中度等，通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重分配，在部分動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)中，采用排秩的方式進(jìn)行指標(biāo)賦值，最終通過(guò)動(dòng)態(tài)及靜態(tài)指標(biāo)的綜合得分，最終確定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。同時(shí)客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)將客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中高分險(xiǎn)以上及評(píng)級(jí)分?jǐn)?shù)變化較大的客戶推送至反洗錢任務(wù)處理臺(tái)(“加強(qiáng)盡職調(diào)查”、“重新識(shí)別”“人工確認(rèn)”)。由盡調(diào)崗對(duì)客戶基本情況、客戶經(jīng)營(yíng)交易情況進(jìn)行調(diào)查，并開展客戶交易持續(xù)監(jiān)控。
03監(jiān)控名單庫(kù)
為確保名單庫(kù)能夠及時(shí)進(jìn)行更新和維護(hù)。從系統(tǒng)層面對(duì)命中名單進(jìn)行了分類，對(duì)命中涉恐類、犯罪類等高風(fēng)險(xiǎn)類別在不涉及資金交易的用戶注冊(cè)階段即進(jìn)行名單監(jiān)測(cè)，對(duì)命中人員直接拒絕其注冊(cè)申請(qǐng)，將名單內(nèi)人員攔截在了公司服務(wù)體系之外，有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理高風(fēng)險(xiǎn)類別任務(wù)，降低不法分子利用公司產(chǎn)品進(jìn)行非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
04戶身份識(shí)別
按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》以及《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)個(gè)人支付賬戶進(jìn)行了 i、 ii、iii類分類。為客戶開立支付賬戶的，實(shí)行實(shí)名制管理，登記并采取有效措施驗(yàn)證客戶身份基本信息。同時(shí)在開戶環(huán)節(jié)進(jìn)行制裁名單、恐怖融資名單、政要名單等“黑名單”校驗(yàn)，并根據(jù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)策略，進(jìn)行拒絕準(zhǔn)入、經(jīng)管理層審批后準(zhǔn)入、確認(rèn)高風(fēng)險(xiǎn)等差異化管理，并定期對(duì)存量客戶進(jìn)行持續(xù)識(shí)別并開展差異化策略處置。
05動(dòng)態(tài)調(diào)整反洗錢監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、本機(jī)構(gòu)實(shí)際情況建立符合反洗錢法律法規(guī)的反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并根據(jù)人員崗位配置了合理的系統(tǒng)權(quán)限。目前反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能較好地支持反洗錢管理工作，后續(xù)將嚴(yán)格依照監(jiān)管要求，參照監(jiān)管機(jī)構(gòu)定期發(fā)布的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示等，不斷積累真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)、完整的內(nèi)外部數(shù)據(jù)，結(jié)合客戶、業(yè)務(wù)和洗錢風(fēng)險(xiǎn)變化情況及時(shí)調(diào)整模型策略，確保監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)能夠有效監(jiān)控洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
鑒于當(dāng)前反洗錢和反恐怖融資工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，以及反洗錢工作的重要性，度小滿金融將高度重視反洗錢管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢政策法規(guī)，全面貫徹人民銀行反洗錢工作要求，向全局化、系統(tǒng)化、穿透式轉(zhuǎn)變，不斷提升全員反洗錢意識(shí)、優(yōu)化系統(tǒng)監(jiān)控、加大資源投入、加強(qiáng)反洗錢治理、健全和完善反洗錢內(nèi)控制度管理體系，提升反洗錢管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，逐步落實(shí)“風(fēng)險(xiǎn)為本”的原則和理念。
評(píng)估報(bào)告有效期篇三
近年來(lái)，我們按照加強(qiáng)黨員干部教育培訓(xùn)的有關(guān)要求，以理想信念教育為主線，以提高黨員干部素質(zhì)，增強(qiáng)基層黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，發(fā)揮好黨組織和黨員干部作用為目的，不斷解放思想，開拓創(chuàng)新，積極開展形式多樣的教育培訓(xùn)活動(dòng)，使縣直的黨員干部教育培訓(xùn)工作，取得了較好的效果，現(xiàn)將培訓(xùn)工作匯報(bào)如下：
黨工委現(xiàn)有直屬黨總支x個(gè)，支部xxx個(gè)，黨員xxxx名。其中黨政機(jī)關(guān)支部xx個(gè)，事業(yè)單位支部xx個(gè)，公有制企業(yè)支部xx個(gè);現(xiàn)有黨政機(jī)關(guān)在職黨員xx名、事業(yè)單位在職黨員xx名、企業(yè)在職黨員xx名、離退休、內(nèi)退黨員xx名、其它黨員49名;女黨員369名、少數(shù)民族黨員4名。
近幾年來(lái)，我們不斷加大對(duì)黨員干部的教育管理力度，在縣直機(jī)關(guān)黨員干部中相繼開展了理想信念、 致富思源，富而思進(jìn) 、 學(xué)黨章、正黨風(fēng)、守黨紀(jì) 、 三個(gè)代表 重要思想等主題教育活動(dòng)，建立健全了黨的組織生活制度、三會(huì)一課制度、黨員干部定期學(xué)習(xí)制度、民主生活會(huì)制度、民主評(píng)議黨員制度、流動(dòng)黨員管理制度，實(shí)行以崗定責(zé)、不斷強(qiáng)化黨員目標(biāo)責(zé)任管理。這些活動(dòng)的開展、制度的建立健全，從根本上加強(qiáng)了對(duì)黨員干部的教育管理，使縣直黨員教育管理基本步入了制度化、規(guī)范化的軌道，為發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
(一)堅(jiān)持以上好黨課為主，創(chuàng)新教育培訓(xùn)管理機(jī)制。
我們把提高黨員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，作為新時(shí)期黨的建設(shè)的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)。始終把黨員干部的教育培訓(xùn)作為加強(qiáng)黨員教育管理的治本之策，長(zhǎng)久之計(jì)，在培訓(xùn)方式上，采取以上黨課為主，充分發(fā)揮基層教育陣地的作用，采取分級(jí)負(fù)責(zé)、分級(jí)教育管理的辦法。在培訓(xùn)內(nèi)容上，突出鄧小平理論、三個(gè)代表 重要思想、理想信念、宗旨觀念、法律法規(guī)和黨員教育管理知識(shí)等。在培訓(xùn)陣地上，充分利用縣委黨校、基層黨員活動(dòng)室、黨員電化教育等。在黨員教育管理機(jī)制上，推行黨員目標(biāo)管理，認(rèn)真落實(shí)黨建工作責(zé)任制。黨工委每年集中組織大型黨課4次，舉辦入黨積極分子培訓(xùn)班兩期，教育培訓(xùn)黨員干部和入黨積極分子1200多人次。
(二)健全各項(xiàng)制度，規(guī)范教育管理行為。
在加強(qiáng)黨員教育管理工作中，我們注重建立和完善黨員教育管理工作各項(xiàng)制度，堅(jiān)持用制度來(lái)規(guī)范黨員教育管理的行為。從日常教育管理，組織關(guān)系轉(zhuǎn)移、流動(dòng)黨員、下崗黨員、離退休黨員管理，不合格黨員和違紀(jì)黨員的處理、責(zé)任追究等各方面進(jìn)行了規(guī)范，各基層黨總支、支部也結(jié)合各自實(shí)際，制訂了相應(yīng)的黨員教育管理制度。同時(shí)，我們還就黨內(nèi)組織制度，黨員定期學(xué)習(xí)制度，三會(huì)一課制、民主生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等各項(xiàng)制度進(jìn)行了修訂和完善，各基層黨支部能夠堅(jiān)持一周集中一次以上學(xué)習(xí)，每月正常組織一次以上活動(dòng)，一年召開一次民主生活會(huì)、開展一次民主評(píng)議活動(dòng)。各項(xiàng)制度的建立健全，進(jìn)一步規(guī)范了黨員教育管理工作。
(三)扎實(shí)開展黨建活動(dòng)，豐富教育管理內(nèi)容。
我們本著將黨員教育管理融入黨建活動(dòng)之中，以開展深入扎實(shí)的黨建系列活動(dòng)來(lái)不斷豐富黨員教育管理內(nèi)容。幾年來(lái)，我們堅(jiān)持面向機(jī)關(guān)廣大黨員，服從服務(wù)于全縣中心工作，相繼組織開展了 我為黨旗添光彩 和 解放思想找差距、干事創(chuàng)業(yè)促發(fā)展 等簽名活動(dòng)，每年還要在縣直基層黨組織及黨員中開展評(píng)選先進(jìn)基層黨組織和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員活動(dòng)。通過(guò)樹立典型，弘揚(yáng)正氣，促使廣大黨員以更大的熱情投身工作，為黨員教育管理拓寬了新的空間，更好地激發(fā)了基層黨組織和黨員活力。
(四)健全黨建責(zé)任體系，強(qiáng)化教育管理職責(zé)。
我們把加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)作為黨員教育管理工作的關(guān)鍵，認(rèn)真貫徹 黨要管黨 和 從嚴(yán)治黨 的方針，在深入開展 三級(jí)聯(lián)創(chuàng) 的基礎(chǔ)上，建立和完善了黨員教育管理工作目標(biāo)責(zé)任制，切實(shí)履行好黨員教育管理工作責(zé)任、狠抓落實(shí)。
一是落實(shí)黨建及黨員教育管理責(zé)任制。經(jīng)常研究并督促檢查，隨時(shí)掌握黨員思想狀況，有針對(duì)性地做好思想政治工作，將黨員教育管理常抓不懈、持之以恒，避免時(shí)緊時(shí)松的現(xiàn)象;
二是強(qiáng)化教育管理。在對(duì)黨員教育管理中，嚴(yán)格制度，在明確教育對(duì)象、教育時(shí)間、教育內(nèi)容的同時(shí)，建立健全黨組織生活、黨員目標(biāo)管理、民主評(píng)議黨員、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)等黨員教育管理制度，并在實(shí)踐中不斷探索、不斷完善，從制度上強(qiáng)化了黨員教育、管理、監(jiān)督工作;
三是注重培養(yǎng)隊(duì)伍。通過(guò)及時(shí)的調(diào)整充實(shí)，組織外出參觀學(xué)習(xí)，培養(yǎng)鍛煉了一批政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的黨務(wù)工作者隊(duì)伍，為做好黨員教育培訓(xùn)管理工作提供了有力的保證。
我們黨員教育管理工作，經(jīng)過(guò)各級(jí)黨組織的共同努力，總體上看，已步入了制度化、規(guī)范化的軌道，黨員教育管理工作躍上了一個(gè)新臺(tái)階，提高到了一個(gè)新的水平，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。
一是一些黨員宗旨觀念和模范作用淡化，黨員的先鋒模范作用發(fā)揮得不明顯，有的甚至混同于一般群眾。
二是有些黨員參加組織生活不積極，開展集體活動(dòng)難。
三是黨員教育管理的實(shí)效性和針對(duì)性不強(qiáng)，形式還不夠靈活。
分析存在這些問(wèn)題的原因，一是黨員教育管理的工作模式、思想觀念、工作方法不能適應(yīng)新形勢(shì)的需要。二是部分單位對(duì)黨建工作重視程度不夠，不能很好地處理好業(yè)務(wù)工作與黨建工作關(guān)系，制約了黨建工作的開展，黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用沒(méi)有得到很好的發(fā)揮，黨員教育管理工作還存在薄弱環(huán)節(jié).
1、以 三個(gè)代表 重要思想為主線，全面加強(qiáng)黨員教育管理工作。要進(jìn)一步加強(qiáng)黨員的理論教育，以 三個(gè)代表 重要思想為主線，用科學(xué)的理論武裝廣大黨員的頭腦，引導(dǎo)他們樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，堅(jiān)定共產(chǎn)主義理想信念，從根本上增強(qiáng)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，使每個(gè)黨員在思想和行動(dòng)上解決能否代表、如何代表的問(wèn)題。
2、要改進(jìn)黨員干部教育培訓(xùn)方式，制訂長(zhǎng)遠(yuǎn)的培訓(xùn)規(guī)劃和年度計(jì)劃。適應(yīng)當(dāng)前形勢(shì)和發(fā)展的需要，準(zhǔn)確掌握黨員的思想動(dòng)態(tài)，改進(jìn)培訓(xùn)方式，利用豐富多彩、靈活多樣的教育形式，加強(qiáng)黨員教育的針對(duì)性，增強(qiáng)培訓(xùn)的實(shí)效性。
3、樹立先進(jìn)典型，發(fā)揮榜樣力量。采取以點(diǎn)帶面的方法，從各條戰(zhàn)線、各個(gè)行業(yè)挖掘先進(jìn)黨員的典型，總結(jié)典型經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)加大宣傳力度，宣傳先進(jìn)黨組織和先進(jìn)人物的典型事跡，使全體黨員在典型的帶動(dòng)下奮發(fā)工作，銳意進(jìn)取，為加快我縣全面建設(shè)小康社會(huì)的步伐做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
評(píng)估報(bào)告有效期篇四
按照“不忘初心、牢記使命”主題教育的安排，我們緊緊圍繞守初心、擔(dān)使命，找差距、抓落實(shí)的總要求，堅(jiān)持將學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視反思、整改落實(shí)四項(xiàng)重點(diǎn)措施貫穿始終，實(shí)現(xiàn)了主題教育理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率目標(biāo)?，F(xiàn)將自查評(píng)估報(bào)告如下。
“不忘初心、牢記使命”主題教育啟動(dòng)以來(lái)，我們認(rèn)真落實(shí)中央和省委的部署要求，按照“不劃階段、不分環(huán)節(jié)”的要求，以深化理論學(xué)習(xí)為基礎(chǔ)，以抓實(shí)調(diào)查研究為載體，以深入檢視問(wèn)題為契機(jī)，以狠抓整改落實(shí)為驅(qū)動(dòng)，切實(shí)把學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問(wèn)題、整改落實(shí)四項(xiàng)重點(diǎn)措施，取得了較好的成效。
(一)以深化理論學(xué)習(xí)為基礎(chǔ)。我們按照主題教育集中學(xué)習(xí)研討活動(dòng)《方案》安排，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，把開展主題教育作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，以高度負(fù)責(zé)的精神抓好主題教育，努力做到學(xué)在深處、干在實(shí)處、走在前列。組織班子成員每周利用半天時(shí)間，集中做到會(huì)議室，沉下身、靜下心來(lái)學(xué)思踐悟。深入學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會(huì)議、中央政治局第十五次集體學(xué)習(xí)、中央和國(guó)家機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會(huì)議和在內(nèi)蒙古考察并指導(dǎo)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育時(shí)的重要講話精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨章黨規(guī)和黨史、新中國(guó)史，學(xué)習(xí)了《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》。堅(jiān)持圍繞堅(jiān)定理想信念，永葆對(duì)黨的忠誠(chéng)心;樹牢根本宗旨，永葆對(duì)人民的感恩心;敢于擔(dān)當(dāng)斗爭(zhēng)，永葆對(duì)事業(yè)的進(jìn)取心;嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，永葆對(duì)法紀(jì)的敬畏心四個(gè)專題，每半個(gè)月開展一次集中研討，組織大家結(jié)合各自思想和工作實(shí)際，談?wù)J識(shí)體會(huì)、找差距不足、提改進(jìn)措施，讓大家在交流中共同提升，實(shí)現(xiàn)理論學(xué)習(xí)入心入腦，切實(shí)提高了思想認(rèn)識(shí)，打牢了理論根基，做到了真學(xué)真懂真信真用。
(二)以抓實(shí)調(diào)查研究為載體。堅(jiān)持從主題教育一開始就突出問(wèn)題導(dǎo)向，緊密結(jié)合落實(shí)中央部署、省委要求和當(dāng)前正在做的工作，制定《班子“不忘初心、牢記使命”主題教育調(diào)查研究工作方案》，組織班子成員重點(diǎn)圍繞中央和省委專項(xiàng)整治8個(gè)方面內(nèi)容，聚焦巡視反饋問(wèn)題，單位自身查擺突出問(wèn)題，干部群眾反映集中問(wèn)題，帶頭確定一個(gè)課題。堅(jiān)持改進(jìn)作風(fēng)，把克服官僚主義和形式主義作為主線，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神、大興求真務(wù)實(shí)之風(fēng)，堅(jiān)持深入基層、深入群眾，多層次、全方位、廣渠道地了解實(shí)際情況，實(shí)實(shí)在在了解情況、指導(dǎo)工作。積極做好調(diào)研“后半篇文章”，在實(shí)地調(diào)研的基礎(chǔ)上，及時(shí)匯總梳理調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、聽到的意見，作出綜合研判，切實(shí)分析透徹問(wèn)題癥結(jié)，提出解決問(wèn)題、改進(jìn)工作的思路舉措。目前，班子成員已開展調(diào)研x次，帶頭解決問(wèn)題x項(xiàng)。
(三)以深入檢視問(wèn)題為契機(jī)。堅(jiān)持從主題教育一開始就要抓好檢視問(wèn)題，聚焦思想、政治、能力、作風(fēng)和廉政方面存在的突出問(wèn)題進(jìn)行檢視。堅(jiān)持聚焦思想、政治、能力、作風(fēng)和廉政方面存在的突出問(wèn)題進(jìn)行檢視，重點(diǎn)開展好“五對(duì)照五檢視”，把自已擺進(jìn)去、把責(zé)任擔(dān)起來(lái)，發(fā)揚(yáng)自我革命精神,堅(jiān)持刀刃向內(nèi)、敢于刮骨療毒、敢于壯士斷腕，把問(wèn)題查出來(lái)、把癥結(jié)找出來(lái)。按照習(xí)近平總書記關(guān)于“四個(gè)對(duì)照”、“四個(gè)找一找”的要求，對(duì)在學(xué)習(xí)研討中查擺的問(wèn)題、對(duì)照黨章黨規(guī)找出的問(wèn)題、調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、群眾反映的問(wèn)題、對(duì)照黨章黨規(guī)找出的問(wèn)題等，進(jìn)行系統(tǒng)梳理，全部建立了問(wèn)題整改臺(tái)賬。召開了班子成員檢視問(wèn)題專題分析會(huì)，班子成員暢所欲言，共同查找問(wèn)題x條。組織班子成員結(jié)合各自工作實(shí)際和前期學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)問(wèn)題深入開展個(gè)人檢視問(wèn)題，形成檢視問(wèn)題材料x篇，查找問(wèn)題x項(xiàng)，有針對(duì)性的進(jìn)行了梳理匯總，為下步整改奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在學(xué)習(xí)調(diào)研基礎(chǔ)上，組織x名班子成員率先講專題黨課，主要領(lǐng)導(dǎo)同志帶頭講，其他班子成員到分管領(lǐng)域講。突出針對(duì)性，緊密結(jié)合學(xué)習(xí)和調(diào)研成果，將存在的差距和不足，講指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)改進(jìn)工作的思路措施，講悟初心、擔(dān)使命的感悟，推進(jìn)了主題教育深入開展。
(四)以狠抓整改落實(shí)為驅(qū)動(dòng)。認(rèn)真按照中央和省委要求，堅(jiān)持邊學(xué)邊改、立查立改，以整改落實(shí)成果檢驗(yàn)主題教育實(shí)效。及時(shí)制定方案。堅(jiān)持把“改”字貫穿始終，注重將學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究和檢視反思發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題納入其中，及時(shí)制度《“不忘初心、牢記使命”主題教育專項(xiàng)整治工作方案》，明確整改任務(wù)。召開專項(xiàng)整治工作推進(jìn)會(huì)議，對(duì)調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、群眾反映的問(wèn)題、自身查找的問(wèn)題、上級(jí)點(diǎn)出的問(wèn)題列出清單、建立臺(tái)賬，逐條研究制定具體的解決辦法和整改措施，能夠當(dāng)下改的，立行立改、即知即改;一時(shí)解決不了的，緊盯不放，明確階段目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)整改，完成了形式主義、官僚主義治理，深入查找、不敢擔(dān)當(dāng)，畏手畏腳、不敢碰硬等x個(gè)問(wèn)題的整改，確保問(wèn)題整改全部落實(shí)落地。
雖然主題教育學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視反思、整改落實(shí)取得了一定的成效，但還存在一些問(wèn)題需要改進(jìn)，如有的班子的黨員干部特別是主要領(lǐng)導(dǎo)仍有思想顧慮，查擺問(wèn)題有畏難情緒;有的個(gè)別基層單位存在等、靠、拖等現(xiàn)象;個(gè)別單位結(jié)合實(shí)際不緊密，生搬硬套，左右一個(gè)樣，上下一般粗，實(shí)踐成果少，特色不突出，等等。
按照省委主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)要求，結(jié)合工作實(shí)際，下一步重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作。
一要召開好專題民主生活會(huì)。會(huì)前要精心做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，把收集的意見梳理好、分析，把談心談話活動(dòng)談充分、談透徹，對(duì)照檢查材料要開門見山、直奔主題，重點(diǎn)突出、內(nèi)容實(shí)在，班子成員都要自己動(dòng)手撰寫對(duì)照檢查材料。民主生活會(huì)上要以整風(fēng)精神開展批評(píng)和自我批評(píng)，針對(duì)查擺出來(lái)的問(wèn)題，無(wú)論是班子的還是個(gè)人的，都要制定整改任務(wù)書、時(shí)間表，實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，扎實(shí)整改落實(shí)，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公示。
二要突出活動(dòng)特色推進(jìn)分類指導(dǎo)。要加大對(duì)活動(dòng)開展的指導(dǎo)力度，要沉下身子，具體指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)辦公，切實(shí)幫助各級(jí)黨組織解決活動(dòng)開展過(guò)程中遇到的問(wèn)題。要重點(diǎn)做好第二批主題教育的謀劃部署和跟進(jìn)指導(dǎo)工作，確保第二批主題教育取得實(shí)效。
三要及時(shí)總結(jié)好做法好經(jīng)驗(yàn)。要及時(shí)總結(jié)主題教育取得的經(jīng)驗(yàn)，注重挖掘和發(fā)現(xiàn)在主題教育中出現(xiàn)的新經(jīng)驗(yàn)、新做法的提煉完善，將主題教育期間的一些好做法用制度的形式固定下來(lái)，長(zhǎng)久的堅(jiān)持下去，確保主題教育取得實(shí)實(shí)在在的成效。
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