規(guī)劃是制定目標、實現(xiàn)夢想的關(guān)鍵步驟。總結(jié)還可以加入自己的感悟和反思，使其更具個人特色。請看以下總結(jié)范文，或許能夠給你一些靈感和啟示。
審計協(xié)查通知書篇一
____公司:。
根據(jù)我局本年度工作計劃，茲訂于20__年_月_日起，對你單位___部門19__年全年的財務(wù)收支情況進行就地審計，預(yù)計審計15天。請做好有關(guān)資料的'準備工作，對審計組的工作予以積極配合。
審計組長:___職務(wù)(職稱)___。
審計組員___、___、___。
特此通知。
___市審計局(印)。
20__年_月_日。
審計協(xié)查通知書篇二
幼兒園(班)：
根據(jù)《幼兒園管理條例》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》及《江蘇省學(xué)前教育機構(gòu)登記注冊辦法》等文件規(guī)定，通過檢查，你園存在下列問題及隱患：
1、建筑部門提供的'房屋安全證明，屬房，通風(fēng)，采光標準，有漏雨，梁棒，有隱患。
2、接送車未經(jīng)公安交通部門，駕駛員。
3、你園教師等無幼師畢業(yè)證、教師資格證，沒有健康證，不能擔任學(xué)前教育工作。
4、食堂衛(wèi)生許可證，飲事人員健康證，采購食物及用餐，消毒器具，飲用水，茶杯、毛巾，流水洗手設(shè)備。
5、玩具損壞脫漆，合格。
6、收費許可證，收費標準，帳目。
7、教師備課，使用教育部門統(tǒng)一學(xué)前用書。
8、廁所，符合要求。
自接本通知書之日，立即停業(yè)整改，確保師生安全，否則你將承擔一切后果。
xx鎮(zhèn)中心小學(xué)
日期：20xx年xx月xx日
審計協(xié)查通知書篇三
×××××公司：
根據(jù)我局本年度工作計劃，茲訂于20××年×月×日起，對你單位×××部門19××年全年的.財務(wù)收支情況進行就地審計，預(yù)計審計1 5天。請做好有關(guān)資料的準備工作，對審計組的工作予以積極配合。
審計組長：××× 職務(wù)(職稱)×××
審計組員×××、×××、×××
特此通知。
×××市審計局(印)
20××年×月x日
審計協(xié)查通知書篇四
**：
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第*條，我局決定派出審計組對你單位*年度……進行審計，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
二、審計方式：……。
三、審計內(nèi)容：
1、……。
2、……。
3、……。
四、審計組成員：
五、審計要求：
1、請按要求和單位實際情況認真填寫下列所附自查表。
2、屆時請積極配合，按要求提供有關(guān)資料和必要的工作條件，并對所提供和填列的所有資料的真實性和完整性作出承諾。
附：1、承諾書;。
2、……。
3、……。
范文相關(guān)。
審計協(xié)查通知書篇五
(單位名稱):。
經(jīng)查，你單位在物業(yè)管理服務(wù)中存在下列問題:。
(一)。
(二)。
(三)。
上述問題沒有達到《__市住宅物業(yè)管理服務(wù)標準》，現(xiàn)對你單位提出整改意見，要求你單位于日迅速提出整改措施，進行服務(wù)整改，并書面上報整改結(jié)果。
區(qū)(縣)建委物業(yè)科(小區(qū)辦)。
(蓋章)。
二oo年月日。
審計協(xié)查通知書篇六
大酒店有限公司：
根據(jù)我署年度審計工作計劃，決定派出審計組，自年月中旬起，對你公司年度財務(wù)收支進行審計，必要時將追溯以前年度和延伸審計有關(guān)單位。請予積極配合，并提供有關(guān)資料和必要的工作條件。
副組長：
成員等人。
年月日(印章)。
審計協(xié)查通知書篇七
時分在舉行聽證。你(單位法定代表人)可親自參加，也可委托一至二人代理。參加聽證應(yīng)攜帶身份證明或當事人授權(quán)委托書。
聽證由主持，你(單位)若認為主持人與本案有直接利害關(guān)系，可以申請回避。
特此通知。
統(tǒng)計局(印章)。
審計協(xié)查通知書篇八
×××××公司：
根據(jù)我局本年度工作計劃，茲訂于20××年×月×日起，對你單位×××部門19××年全年的財務(wù)收支情況進行就地審計，預(yù)計審計1 5天。請做好有關(guān)資料的準備工作，對審計組的工作予以積極配合。
審計組長：××× 職務(wù)(職稱)×××
審計組員×××、×××、×××
特此通知。
×××市審計局(印)
20××年×月x日
審計協(xié)查通知書篇九
金威路橋公司烏嘎公路項目公司：
根據(jù)貴部所提的xx工業(yè)園區(qū)至嘎魯圖公路路基工程結(jié)算審計申請，億利資源集團督審委、億利金威集團審計法務(wù)部、中磊工程造價咨詢有限責任公司組成審計小組于20xx年3月25日進駐現(xiàn)場實施工程結(jié)算審計工作。
中磊工程造價咨詢有限責任公司于21xx年4月15日完成初步審核工作，并出具了《烏審召生態(tài)工業(yè)園區(qū)至嘎魯圖段公路工程結(jié)算審核報告(初步審核稿)》。直至216月貴部未就《xx生態(tài)工業(yè)園區(qū)至嘎魯圖段公路工程結(jié)算審核報告(初步審核稿)》結(jié)算調(diào)減表中提出的問題做出回復(fù)。
為了推進該工程結(jié)算工作，億利資源集團督審委、億利金威集團審計法務(wù)部、中磊工程造價咨詢有限責任公司、億利金威集團成本部、及烏嘎線工程項目部于20xx年6月30日至7月2日在東勝億利總部8樓會議室召開了會議，共同與各分包單位再次就《xx生態(tài)工業(yè)園區(qū)至嘎魯圖段公路工程結(jié)算審核報告(初步審核稿)》結(jié)算調(diào)減表中提出的問題進行了核對、溝通及確認。會議就結(jié)算中存在的問題進行了充分溝通，大部分爭議問題達成了一致意見，但仍有部分爭議問題尚未完全解決。
××公司審計處(公章)。
××××年×月×日。
審計協(xié)查通知書篇十
**：
根據(jù)《中華人民共和國審計法》第*條，我局決定派出審計組對你單位*年度……進行審計，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、審計時間：……。
二、審計方式：……。
三、審計內(nèi)容：
1、……。
2、……。
3、……。
四、審計組成員：
審計組組長：
五、審計要求：
1、請按要求和單位實際情況認真填寫下列所附自查表。
2、屆時請積極配合，按要求提供有關(guān)資料和必要的工作條件，并對所提供和填列的所有資料的真實性和完整性作出承諾。
附：1、承諾書;。
2、……。
3、……。
**市審計局。
審計協(xié)查通知書篇十一
審計是指由專設(shè)機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動。下面本站小編給大家?guī)韺徲嫛?/p>
通知書。
供大家參考!
×××××公司：
根據(jù)我局本。
年度工作計劃。
茲訂于20××年×月×日起對你單位×××部門19××年全年的財務(wù)收支情況進行就地審計預(yù)計審計15天。請做好有關(guān)資料的準備工作對審計組的工作予以積極配合。審計組長：×××職務(wù)(職稱)×××審計組員×××、×××、×××特此通知。
×××市審計局(印)。
20××年×月x日。
**公司：
根據(jù)年度工作安排，決定派出審計組，自20xx年**月**日起，對你公司20xx—20xx年度財務(wù)收支合法性、合規(guī)性進行審計，必要時將追溯以前年度或延伸審計有關(guān)單位。請予以配合，并提供有關(guān)資料(包括電子數(shù)據(jù)資料)和必要的工作條件。
審計組組長：成員：
附件：1、審計。
承諾書。
2、審前準備事項。
(被審計單位全稱)：
根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》及(領(lǐng)導(dǎo)的決定、批示或者意見，年度審計計劃，**單位審計。
委托書。
等)，(內(nèi)部審計機構(gòu)名稱)決定派出審計組，自*年*月*日起，對你單位(被審計人)**年度(項目)進行審計，必要時將追溯其他年度或延伸審計有關(guān)單位。請予以積極配合和提供必要的工作條件。接此通知后，請準備好附件所列有關(guān)資料，并對所提供的資料進行承諾。
附件：承諾書需提供資料清單。
審計組長：主審：審計組成員：
(內(nèi)部審計機構(gòu)全稱印章)。
*年*月*日。
審計協(xié)查通知書篇十二
內(nèi)部審計通知書
內(nèi)審[]字
簽發(fā)：
______部/項目部：
根據(jù)公司總經(jīng)理批準，公司審計監(jiān)察部將于近期派員內(nèi)對你部門進行內(nèi)部審計工作，請在接到審計監(jiān)察部通知的工作日后，盡快完成相關(guān)資料準備工作。
請各有關(guān)部門對審計工作予以協(xié)助。
審計監(jiān)察部
年月日
審計協(xié)查通知書篇十三
審計整改是指被審計單位根據(jù)審計機關(guān)依法審計所做出的處理決定或提出的建議，對其自身存在的違法違規(guī)問題進行糾正和改進的過程。下面本站小編給大家?guī)韺徲嬚摹?/p>
通知書。
范文，供大家參考!
xx縣支行：
我行xx部20xx年x月x日對你單位業(yè)務(wù)進行了審計，發(fā)現(xiàn)以下問題：
一、部分協(xié)議內(nèi)容不規(guī)范。協(xié)議中甲方簽字為王，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中戶名為李;x有限公司，授權(quán)書內(nèi)容為辦理代發(fā)工資事宜;通訊器材經(jīng)營部，協(xié)議中未見法人身份證復(fù)印件;物業(yè)協(xié)議中甲方簽字為劉x，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件中法人為賈，未提供授權(quán)書;x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司協(xié)議中費率涂改;商貿(mào)有限公司協(xié)議對方加蓋財務(wù)章。
二、20xx年x月x日-x月x日共回訪xx戶商戶。
針對問題一，要求規(guī)范協(xié)議，對缺少資料的要求客戶重新提供，對簽字不符的要求重新簽訂;針對問題二，要求按規(guī)定的頻次對商戶進行回訪。
請你單位針對上述問題，制定整改方案，明確整改的責任部門和責任人，確保整改落實，并于20xx年x月x日前將整改結(jié)果上報我行xx部。
xx公司xx分部:。
根據(jù)xx集團董事會批準的年度審計計劃;集團審計部內(nèi)部審計有關(guān)規(guī)定和本月的審計計劃，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，審計部派出審計項目組于xx年xx月xx日—xx月xx日對分公司xx年1月1日至xx月xx日的財務(wù)收支情況進行審計，請xx公司xx分部給予協(xié)助配合(落實專人負責)并在xx年xx月xx日前備齊審計所需相關(guān)資料。
一、審計目的：
1、對財務(wù)收支執(zhí)行情況進行確認。2、對費用預(yù)算執(zhí)行情況進行確認。
3、對財務(wù)制度、財經(jīng)紀律執(zhí)行情況進行評價。4、對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行評價。5、對資產(chǎn)管理情況進行評價。6、其他需要評價的事項。
二、審計范圍：
xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的財務(wù)收支情況，費用預(yù)算執(zhí)行情況，資產(chǎn)管理、使用情況，內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，財務(wù)制度財經(jīng)紀律執(zhí)行情況。如有例外情況將追查到以前年度。
三、審計時間預(yù)計：
從xx年xx月xx日起，預(yù)計到xx年xx月xx日。
四、需提供的資料清單和其他必要的協(xié)助：
1、審計小組自發(fā)出通知書之日起xx日內(nèi)進入xx分部進行審計外勤工作，請?zhí)峁┍匾墓ぷ鳁l件。
2、請安排一個簡短的見面會，在審計項目組到達后進行審計通知書的宣讀和審計工作安排及溝通，參加人為分公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責人。
3、請做好有關(guān)資料的準備工作，在收到此通知書之日起xx日內(nèi)按照附表的清單向?qū)徲嬳椖拷M提供資料(資料清單另附)。
4、審計期間，審計涉及的部門及有關(guān)人員請勿安排外出。需加班時，請安排相關(guān)人員配合。
5、xx系統(tǒng)數(shù)據(jù)的查詢權(quán)。
6、需協(xié)助部門：集團公司、xx公司、xx分部財務(wù)部門、人力資源部及涉及相關(guān)部門。
五、審計項目組名單：項目組負責人：項目組成員：
簽發(fā)人：
xx集團。
審計部。
xx縣農(nóng)信聯(lián)社：
省聯(lián)社檢查組于20xx年x月x日至20xx年x月x日對你聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營進行了檢查，現(xiàn)就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出以下整改要求：
一、存款業(yè)務(wù)方面。
(一)20xx年末虛增存款xx萬元。
(二)20xx年末虛減存款xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社會計基本制度》(豫農(nóng)信財?20xx?1號)第十三條“(一)可靠性。應(yīng)當以實際發(fā)生的交易或者事項為依據(jù)進行會計確認、確認、計量和報告，如是反映符合確認和計量要求的各項會計要素及其他相關(guān)信息，保證會計信息真實可靠、內(nèi)容完整”和《河南省農(nóng)村信用社大額現(xiàn)金管理暫行辦法》第七條“各級農(nóng)村信用社嚴禁通過不真實的現(xiàn)金繳存和支取進行虛增虛減存款?！?/p>
整改要求：按照經(jīng)營真實性的原則，正確核算各項存款，真實反映經(jīng)營成果，嚴禁弄虛作假行為發(fā)生。
(三)……。
違規(guī)依據(jù)：違反了……。
整改要求：
二、信貸業(yè)務(wù)方面。
xx萬元，占比%;查增不良貸款xx筆、金額xx萬元，差增%。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類實施細則(試行)》(豫農(nóng)信貸?20xxxx1號)第六條“(六)動態(tài)管理原則。在定期進行信貸資產(chǎn)五級分類的基礎(chǔ)上，及時動態(tài)地掌握影響信貸資產(chǎn)回收相關(guān)因素的變化情況，對風(fēng)險狀況已發(fā)生重大變化的應(yīng)及時進行重新認定”。
整改要求：嚴格按照《河南省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類實施細則(試行)》(豫農(nóng)信貸?200xx11號)規(guī)定的標準及要求對貸款進行五級分類，降低偏離度，準確真實反映貸款形態(tài)，揭示貸款風(fēng)險。
(二)借名貸款xx筆、金額xx萬元。檢查期間已收回xx筆、金額xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社信貸管理基本制度(試行)》(豫農(nóng)信貸?20xxxx8號)第四十二條“對自然人信貸業(yè)務(wù)，客戶部門(崗)應(yīng)調(diào)查分析個人客戶及家庭的經(jīng)濟收入是否真實，各項收入來源是否穩(wěn)定，是否具有持續(xù)償還貸款本息的能力;提供擔保的，還要對擔保人的經(jīng)濟收入是否真實，各項收入來源是否穩(wěn)定等情況進行調(diào)查”。
的，要嚴格追究相關(guān)人員責任。
(三)冒名貸款x筆，xx萬元。xx信用社xx年xx月xx日發(fā)放冒名貸款xx萬元，信貸員xxx，社主任xxx。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社資金信貸業(yè)務(wù)“十不準”》(豫農(nóng)信文?20xx6號)第三條“不準發(fā)放假冒貸款”。
整改要求：嚴格按照省聯(lián)社《關(guān)于對冒名貸款進行綜合治理的意見》(豫農(nóng)信貸?20xx?8號)要求，結(jié)合《河南銀監(jiān)局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村中小金融機構(gòu)三項整治。
活動方案。
有關(guān)文件的通知》(豫銀監(jiān)辦通?20xx?112號)的要求，認真做好轄內(nèi)冒名貸款自查自糾工作，防范信貸風(fēng)險，對20xx年元月以后新增的冒名貸款，對直接責任人一律開除，情節(jié)嚴重的移送司法機關(guān)依法追究。
(四)以貸收息(貸)xx筆，本金xx萬元，收息金額xx。
萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社資金信貸業(yè)務(wù)“十不準“》(豫農(nóng)信文x20xx?56號)第二條“不準以貸收息(貸)?！?/p>
整改要求:嚴格按照《河南省農(nóng)村信用社信貸管理基本制度(試行)》(豫農(nóng)信貸?20xx8號，以下簡稱8號文)和《河南省農(nóng)村信用社財務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財?20xx?13號，以下簡稱13號文)有關(guān)規(guī)定，加強貸款管理，嚴禁以貸收息，真實準確反映收入狀況，嚴禁虛增收入，確保經(jīng)營真實性。
(五)……。
三、票據(jù)業(yè)務(wù)方面。
(一)超比例簽發(fā)銀行承兌匯票。xx縣聯(lián)社20xx年末各項。
貸款xx萬元,至20xx年12月31日,該行簽發(fā)銀行承兌匯票余額為xx萬元，占比xx%，超規(guī)定比例xx個百分點，超比例簽發(fā)銀行承兌匯票xx萬元。
(二)普遍存在簽發(fā)的單張銀行承兌匯票面額超過xx00萬元。
(三)向有不良記錄的客戶簽發(fā)承兌xx筆，金額xx萬元。違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票管理指引》(豫農(nóng)信貸?20xx?60號)第十條“縣聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實行‘總量控制、比例管理’，……但余額一般應(yīng)控制在上年末各項貸款余額的5%以內(nèi)”、第十二條“信用社開出的銀行承兌匯票最高承兌額單筆不超過xx00萬元”和第十三條出票人應(yīng)具備下列條件：“(六)在金融機構(gòu)無不良貸款、無欠息，信用記錄良好”。
整改要求：嚴格按照《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票管理指引》(豫農(nóng)信貸?20xx?60號)相關(guān)要求簽發(fā)承兌，嚴禁超比例簽發(fā)承兌，逐步壓縮信用;嚴禁簽發(fā)保證金比例不足的承兌;嚴禁向不良信用記錄客戶簽發(fā)承兌。
(四)貼現(xiàn)資料背書不連續(xù)x筆，金額xx萬元。
(五)辦理的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)沒有真實貿(mào)易背景。
(六)貼現(xiàn)資料不齊全xx筆，金額xx萬元。
(七)沒有建立貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)明細臺賬。
人與出票人(或其直接前手)之間的貿(mào)易背景是否真實”、第十六條、第十七條“信貸部門在辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時必須建立臺賬，并及時登記。”
整改要求：針對上述4至7項問題，嚴格按照《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理指引》(豫農(nóng)信貸?20xx?68號)和《河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于整頓規(guī)范全省農(nóng)信社票據(jù)業(yè)務(wù)的緊急通知》(豫農(nóng)信貸?20xx?45號)有關(guān)規(guī)定開展新業(yè)務(wù)，對照要求糾正違規(guī)行，規(guī)范票據(jù)管理和操作行為，防范經(jīng)營風(fēng)險。
四、財務(wù)收支方面。
(一)利息收入。
1.使用2xx4交易少收貸款利息xx筆xx元，大部分為盤活以前年度不良貸款所形成。
2.存在使用20xx交易調(diào)整利差少收利息現(xiàn)象。
3.從利息收入調(diào)中間業(yè)務(wù)收入xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了8號文第二十三條“除國務(wù)院決定外，任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息?！焙汀逗幽鲜∞r(nóng)村信用社財務(wù)管理“十不準“》(豫農(nóng)信文?20xx?56號)第五條“不準虛增或虛減收入支出”、第六條“不準亂調(diào)會計科目，編制虛假會計報表”。
整改要求：嚴格執(zhí)行利率政策，強化會計核算意識，按照。
合同。
約定計收利息，不得人為少收利息。同時，你聯(lián)社要督促相關(guān)信用社將不符合規(guī)定的少收利息補齊。
(二)營業(yè)費用和手續(xù)費支出。
1.列支教育經(jīng)費、廣告費不合規(guī)，列支會議費不符合規(guī)定、
列支代辦手續(xù)費不規(guī)范。
2.超比例列支業(yè)務(wù)招待費xx元、在水電費戶列支業(yè)務(wù)招待費x筆xx元、在其他費用帳戶列支業(yè)務(wù)招待費(煙酒、禮品等用)。
……。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社財務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財?200xx3號)第七十二條第三、四、五款。
整改要求：針對上述問題，嚴格按照《河南省農(nóng)村信用社財務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財?200xx13號，以下簡稱13號文)規(guī)定的范圍、標準和程序列支各項費用，確?？颇俊①~戶使用正確，不得隨意沖減、調(diào)整賬務(wù);各類會計憑證做到要素齊全，會計資料真實完整，嚴禁弄虛作假、亂列亂支行為發(fā)生。
(三)……。
對以上存在的問題，視收回或整改情況對責任人做進一步處理。
請你聯(lián)社接此通知后，對存在的問題積極采取措施進行整改，自發(fā)文之日起60日內(nèi)，將整改處理情況上報省聯(lián)社稽核審計部和市農(nóng)信辦，市農(nóng)信辦要督促整改，省聯(lián)社將視整改情況進行后續(xù)稽核。
年七月xx日。
審計協(xié)查通知書篇十四
xx公司：
本人，于x年xx月xx日與建立了勞動關(guān)系，至今已在單位工作了xx個月?，F(xiàn)由于個人原因，本人依據(jù)《勞動合同法》第三十七條之規(guī)定提出解除勞動關(guān)系，本人將于30天(在試用期提出辭職，最短為3天)后離開單位，請單位找人做好接替工作，本人也會在30天(3天)內(nèi)做好工作交接。
屆時還請單位依據(jù)勞動部頒布的《工資支付暫行規(guī)定》第九條之規(guī)定，在解除勞動關(guān)系時一次性支付本人工資，并按照《勞動合同法》第五十條的規(guī)定及時辦理離職手續(xù)、出具解除勞動合同證明。
此致
(手寫簽名)
年 月 日
審計協(xié)查通知書篇十五
xx縣農(nóng)信聯(lián)社：
省聯(lián)社檢查組于20xx年x月x日至20xx年x月x日對你聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營進行了檢查，現(xiàn)就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出以下整改要求：
一、存款業(yè)務(wù)方面。
(一)20xx年末虛增存款xx萬元。
(二)20xx年末虛減存款xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社會計基本制度》(豫農(nóng)信財?20xx?1號)第十三條“(一)可靠性。應(yīng)當以實際發(fā)生的交易或者事項為依據(jù)進行會計確認、確認、計量和報告，如是反映符合確認和計量要求的各項會計要素及其他相關(guān)信息，保證會計信息真實可靠、內(nèi)容完整”和《河南省農(nóng)村信用社大額現(xiàn)金管理暫行辦法》第七條“各級農(nóng)村信用社嚴禁通過不真實的現(xiàn)金繳存和支取進行虛增虛減存款。”
整改要求：按照經(jīng)營真實性的原則，正確核算各項存款，真實反映經(jīng)營成果，嚴禁弄虛作假行為發(fā)生。
(三)……。
違規(guī)依據(jù)：違反了……。
整改要求：
二、信貸業(yè)務(wù)方面。
xx萬元，占比%;查增不良貸款筆、金額xx萬元，差增%。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類實施細則(試行)》(豫農(nóng)信貸?20xxxx1號)第六條“(六)動態(tài)管理原則。在定期進行信貸資產(chǎn)五級分類的基礎(chǔ)上，及時動態(tài)地掌握影響信貸資產(chǎn)回收相關(guān)因素的變化情況，對風(fēng)險狀況已發(fā)生重大變化的應(yīng)及時進行重新認定”。
整改要求：嚴格按照《河南省農(nóng)村信用社信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類實施細則(試行)》(豫農(nóng)信貸?200xx11號)規(guī)定的標準及要求對貸款進行五級分類，降低偏離度，準確真實反映貸款形態(tài)，揭示貸款風(fēng)險。
(二)借名貸款筆、金額xx萬元。檢查期間已收回筆、金額xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社信貸管理基本制度(試行)》(豫農(nóng)信貸?20xxxx8號)第四十二條“對自然人信貸業(yè)務(wù)，客戶部門(崗)應(yīng)調(diào)查分析個人客戶及家庭的經(jīng)濟收入是否真實，各項收入來源是否穩(wěn)定，是否具有持續(xù)償還貸款本息的能力;提供擔保的，還要對擔保人的經(jīng)濟收入是否真實，各項收入來源是否穩(wěn)定等情況進行調(diào)查”。
的，要嚴格追究相關(guān)人員責任。
(三)冒名貸款x筆，xx萬元。信用社xx年xx月xx日發(fā)放冒名貸款xx萬元，信貸員，社主任。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社資金信貸業(yè)務(wù)“十不準”》(豫農(nóng)信文?20xx6號)第三條“不準發(fā)放假冒貸款”。
整改要求：嚴格按照省聯(lián)社《關(guān)于對冒名貸款進行綜合治理的意見》(豫農(nóng)信貸?20xx?8號)要求，結(jié)合《河南銀監(jiān)局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村中小金融機構(gòu)三項整治活動方案有關(guān)文件的通知》(豫銀監(jiān)辦通?20xx?112號)的要求，認真做好轄內(nèi)冒名貸款自查自糾工作，防范信貸風(fēng)險，對20xx年元月以后新增的冒名貸款，對直接責任人一律開除，情節(jié)嚴重的移送司法機關(guān)依法追究。
(四)以貸收息(貸)筆，本金xx萬元，收息金額。
萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社資金信貸業(yè)務(wù)“十不準“》(豫農(nóng)信文x20xx?56號)第二條“不準以貸收息(貸)?！?/p>
整改要求:嚴格按照《河南省農(nóng)村信用社信貸管理基本制度(試行)》(豫農(nóng)信貸?20xx8號，以下簡稱8號文)和《河南省農(nóng)村信用社財務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財?20xx?13號，以下簡稱13號文)有關(guān)規(guī)定，加強貸款管理，嚴禁以貸收息，真實準確反映收入狀況，嚴禁虛增收入，確保經(jīng)營真實性。
(五)……。
三、票據(jù)業(yè)務(wù)方面。
(一)超比例簽發(fā)銀行承兌匯票。xx縣聯(lián)社20xx年末各項。
貸款xx萬元,至20xx年12月31日,該行簽發(fā)銀行承兌匯票余額為xx萬元，占比%，超規(guī)定比例xx個百分點，超比例簽發(fā)銀行承兌匯票xx萬元。
(二)普遍存在簽發(fā)的單張銀行承兌匯票面額超過xx00萬元。
(三)向有不良記錄的客戶簽發(fā)承兌筆，金額xx萬元。違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票管理指引》(豫農(nóng)信貸?20xx?60號)第十條“縣聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實行‘總量控制、比例管理’，……但余額一般應(yīng)控制在上年末各項貸款余額的5%以內(nèi)”、第十二條“信用社開出的銀行承兌匯票最高承兌額單筆不超過xx00萬元”和第十三條出票人應(yīng)具備下列條件：“(六)在金融機構(gòu)無不良貸款、無欠息，信用記錄良好”。
整改要求：嚴格按照《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票管理指引》(豫農(nóng)信貸?20xx?60號)相關(guān)要求簽發(fā)承兌，嚴禁超比例簽發(fā)承兌，逐步壓縮信用;嚴禁簽發(fā)保證金比例不足的承兌;嚴禁向不良信用記錄客戶簽發(fā)承兌。
(四)貼現(xiàn)資料背書不連續(xù)x筆，金額xx萬元。
(五)辦理的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)沒有真實貿(mào)易背景。
(六)貼現(xiàn)資料不齊全筆，金額xx萬元。
(七)沒有建立貼現(xiàn)及轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)明細臺賬。
人與出票人(或其直接前手)之間的貿(mào)易背景是否真實”、第十六條、第十七條“信貸部門在辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時必須建立臺賬，并及時登記?！?/p>
整改要求：針對上述4至7項問題，嚴格按照《河南省農(nóng)村信用社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管理指引》(豫農(nóng)信貸?20xx?68號)和《河南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社關(guān)于整頓規(guī)范全省農(nóng)信社票據(jù)業(yè)務(wù)的緊急通知》(豫農(nóng)信貸?20xx?45號)有關(guān)規(guī)定開展新業(yè)務(wù)，對照要求糾正違規(guī)行，規(guī)范票據(jù)管理和操作行為，防范經(jīng)營風(fēng)險。
四、財務(wù)收支方面。
(一)利息收入。
1.使用2xx4交易少收貸款利息筆xx元，大部分為盤活以前年度不良貸款所形成。
2.存在使用20xx交易調(diào)整利差少收利息現(xiàn)象。
3.從利息收入調(diào)中間業(yè)務(wù)收入xx萬元。
違規(guī)依據(jù)：違反了8號文第二十三條“除國務(wù)院決定外，任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。”和《河南省農(nóng)村信用社財務(wù)管理“十不準“》(豫農(nóng)信文?20xx?56號)第五條“不準虛增或虛減收入支出”、第六條“不準亂調(diào)會計科目，編制虛假會計報表”。
整改要求：嚴格執(zhí)行利率政策，強化會計核算意識，按照合同約定計收利息，不得人為少收利息。同時，你聯(lián)社要督促相關(guān)信用社將不符合規(guī)定的少收利息補齊。
(二)營業(yè)費用和手續(xù)費支出。
1.列支教育經(jīng)費、廣告費不合規(guī)，列支會議費不符合規(guī)定、
列支代辦手續(xù)費不規(guī)范。
2.超比例列支業(yè)務(wù)招待費xx元、在水電費戶列支業(yè)務(wù)招待費x筆xx元、在其他費用帳戶列支業(yè)務(wù)招待費(煙酒、禮品等用)。
……。
違規(guī)依據(jù)：違反了《河南省農(nóng)村信用社財務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財?200xx3號)第七十二條第三、四、五款。
整改要求：針對上述問題，嚴格按照《河南省農(nóng)村信用社財務(wù)管理辦法》(豫農(nóng)信財?200xx13號，以下簡稱13號文)規(guī)定的范圍、標準和程序列支各項費用，確保科目、賬戶使用正確，不得隨意沖減、調(diào)整賬務(wù);各類會計憑證做到要素齊全，會計資料真實完整，嚴禁弄虛作假、亂列亂支行為發(fā)生。
(三)……。
對以上存在的問題，視收回或整改情況對責任人做進一步處理。
請你聯(lián)社接此通知后，對存在的問題積極采取措施進行整改，自發(fā)文之日起60日內(nèi)，將整改處理情況上報省聯(lián)社稽核審計部和市農(nóng)信辦，市農(nóng)信辦要督促整改，省聯(lián)社將視整改情況進行后續(xù)稽核。
年七月xx日。
審計協(xié)查通知書篇十六
審計是指由專設(shè)機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動。下面本站小編給大家?guī)韺徲嫛?/p>
通知書。
供大家參考!
根據(jù)公司經(jīng)營管理目標和審計部工作安排，經(jīng)總經(jīng)理批準，特派下列人員：對你單位進行就地(送達)審計?，F(xiàn)將審計有關(guān)事宜通知如下：審計項目：審計目標：審計內(nèi)容：審計時間：從年月日開始，預(yù)計天。請給予積極配合，提供審計所需資料(含電子資料)和必要的工作條件，對提供資料的真實性和完整性作出書面承諾，并對審計人員遵守審計紀律的情況進行監(jiān)督。
主審：
成員：
簽章：
**公司：
根據(jù)年度工作安排，決定派出審計組，自20xx年**月**日起，對你公司20xx—20xx年度財務(wù)收支合法性、合規(guī)性進行審計，必要時將追溯以前年度或延伸審計有關(guān)單位。請予以配合，并提供有關(guān)資料(包括電子數(shù)據(jù)資料)和必要的工作條件。
審計組組長：成員：
附件：1、審計。
承諾書。
2、審前準備事項。
根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》第九條第款的規(guī)定以及，我決定派出審計組，自20年*月日起，對你單位進行審計(專項審計調(diào)查)，必要時將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計(調(diào)查)有關(guān)單位。請予以配合，并提供有關(guān)資料(包括電子數(shù)據(jù)資料)和必要的工作條件。
審計組組長：
審計組副組長：
(主審)。
附件：
(審計機構(gòu)印章)。
審計協(xié)查通知書篇十七
**公司：
根據(jù)年度工作安排，決定派出審計組，自20xx年**月**日起，對你公司20xx—20xx年度財務(wù)收支合法性、合規(guī)性進行審計，必要時將追溯以前年度或延伸審計有關(guān)單位。請予以配合，并提供有關(guān)資料(包括電子數(shù)據(jù)資料)和必要的工作條件。
審計組組長：成員：
附件：1、審計承諾書。
2、審前準備事項。
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