專業(yè)反洗錢檢查工作報(bào)告（通用16篇）

報(bào)告寫作是一種重要的溝通工具，可以幫助我們向他人傳達(dá)信息和觀點(diǎn)。在撰寫報(bào)告時(shí)，我們要注意用詞精準(zhǔn)，力求準(zhǔn)確傳遞自己的觀點(diǎn)和研究成果。報(bào)告的寫作是一個(gè)反復(fù)推敲和修改的過(guò)程，需要耐心和細(xì)心。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇一

行政人事部第一季度的工作大體上可分為以下三個(gè)方面：

一、人事管理方面

1、根據(jù)部門人員的實(shí)際需要，通過(guò)各種渠道，有針對(duì)性、合理地招聘一批員工，以配備各崗位。

2、規(guī)范了各部門的人員檔案并建立電子檔案，嚴(yán)格審查全體員工檔案，對(duì)資料不齊全的一律補(bǔ)齊。

3、2月份正式新使用考勤管理系統(tǒng)，不斷完善人事管理制度。

二、行政工作方面

1、辦理好各門店的證照并如期進(jìn)行年審工作。

2、辦理好公司車輛如期進(jìn)行正常年審工作。

3、協(xié)助各部門做好菜牌、菜譜、點(diǎn)心部的點(diǎn)心紙的設(shè)計(jì)跟進(jìn)工作。

4、對(duì)內(nèi)做好辦公用品的采購(gòu)，嚴(yán)格審查各部門的辦公用品的使用狀況，并做好物品領(lǐng)用登記，以節(jié)約降低成本為第一原則，合理地采購(gòu)辦公用品。

5、加強(qiáng)員工宿舍管理，定期進(jìn)行檢查并在每季度末進(jìn)行季度優(yōu)秀文明宿舍評(píng)比。

6、加強(qiáng)員工飯?zhí)霉芾?，加?qiáng)員工飯?zhí)貌途咝l(wèi)生管理等.

三、公司管理運(yùn)作方面

1、順應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展，依照公司要求，制定相應(yīng)的管理制度。完善公司現(xiàn)有制度，使各項(xiàng)工作有法可依，有章可尋。在日常工作中，及時(shí)和公司各個(gè)部門、門店密切溝通、聯(lián)系，適時(shí)對(duì)各部門的工作提出些指導(dǎo)性的意見。

2、逐步完善公司監(jiān)督機(jī)制。有一句話說(shuō)得好：?jiǎn)T工不會(huì)做你要求做的事情，只會(huì)做你監(jiān)督要做的事情?；谶@個(gè)原因，本年度加強(qiáng)了對(duì)員工的監(jiān)督管理力度。

3、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。作為一個(gè)管理者，對(duì)下屬充分做到“察人之長(zhǎng)、用人之長(zhǎng)、聚人之長(zhǎng)、展人之長(zhǎng)”，充分發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性及工作積極性。提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的公司新形象。

4、充分引導(dǎo)員工勇于承擔(dān)責(zé)任。逐步理清各部門工作職責(zé)，并要求各人主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任。

作為行政人事部負(fù)責(zé)人，我充分認(rèn)識(shí)到自己既是一個(gè)管理者，更是一個(gè)執(zhí)行者。要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動(dòng)承擔(dān)工作，使公司各項(xiàng)工作正常進(jìn)行。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇二

一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系

我縣聯(lián)社為了做好反洗錢工作，成立了以聯(lián)社副主任謝新錄為組長(zhǎng)，聯(lián)社各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)信用社的反洗錢工作。同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重中層干部、基層社主任及主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢動(dòng)員會(huì)，學(xué)習(xí)了人民銀行精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮基層信用社“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三是通過(guò)與其他銀行及公安部門的合作，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。對(duì)反洗錢一線工作人員說(shuō)明當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，了解反洗錢的操作技術(shù)與方法。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的安排到反洗錢工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。

三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)

在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問(wèn)了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不符合要求的存款賬戶(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我聯(lián)社堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶20萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本。

嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我聯(lián)社成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我聯(lián)社結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我縣信用聯(lián)社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。

今年以來(lái)，我聯(lián)社轄區(qū)內(nèi)沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

四、建議

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)反洗錢的重要性和必要性。

(二)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立健全相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和制度。

(三)加強(qiáng)反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能。

今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

共

3

2

1

2

3

反洗錢檢查工作報(bào)告篇三

同志們:

我們今天召開四季度工作會(huì)議，同時(shí)也是秋種的動(dòng)員會(huì)，主要任務(wù)是總結(jié)公司前三個(gè)季度工作情況，安排部署第四季度工作，重點(diǎn)是如何順利完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理改革后的第一次秋種，為搞好明年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為完成集團(tuán)公司下達(dá)的一至兩年扭虧為盈的艱巨任務(wù)開好頭、起好步。

我的講話分三個(gè)部分。

一、前三季度主要工作完成情況

今年前三季度，公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況較好，預(yù)計(jì)1~9月份完成銷售收入950萬(wàn)元，機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出595萬(wàn)元，基本上每月都能完成集團(tuán)公司下達(dá)的考核指標(biāo)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為平穩(wěn)，午季小麥平均畝產(chǎn)量達(dá)到900斤以上，與去年基本相當(dāng);大豆長(zhǎng)勢(shì)也屬正常水平，預(yù)計(jì)產(chǎn)量也不會(huì)低于往年。種業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn)，在種子產(chǎn)量大幅度下降的情況下，利用市場(chǎng)價(jià)格提高的有利條件，務(wù)實(shí)制定銷售策略，只投標(biāo)了運(yùn)距短、易服務(wù)的烈山，其它種子都用作市場(chǎng)銷售，保持了市場(chǎng)和效益的相對(duì)均衡。預(yù)計(jì)今年種子產(chǎn)量為900萬(wàn)斤，銷售收入能夠達(dá)到1200萬(wàn)元，但盈利水平能夠保持不下降。前三季度安全生產(chǎn)繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，順利度過(guò)冬春季山林防火高危期，午收安全無(wú)事故，有望再次實(shí)現(xiàn)全年安全生產(chǎn)。

更為重要的是，公司理清了下步工作思路，明確了工作方向和任務(wù)。5月份班子調(diào)整以來(lái)，公司即把工作重點(diǎn)放在謀劃今后的發(fā)展上來(lái)，通過(guò)考察學(xué)習(xí)，準(zhǔn)備借鑒五鋪、夾溝農(nóng)場(chǎng)的先進(jìn)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。6月18日集團(tuán)公司專題會(huì)議布置了一到兩年扭虧為盈的任務(wù)，更使我們堅(jiān)定了改革農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理模式、集中管理農(nóng)業(yè)種植的決心。畢竟，我們現(xiàn)在的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)就是農(nóng)業(yè)，種業(yè)也是立足于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)上的，是農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的延伸。而且，從這兩年的發(fā)展趨勢(shì)看，種業(yè)的重點(diǎn)還在品種、產(chǎn)量和質(zhì)量上，市場(chǎng)需求量很大，有了這些基礎(chǔ)，銷售基本上有保障。通過(guò)充分的研討，公司上下一致認(rèn)識(shí)到，只有企業(yè)統(tǒng)一管理、集中種植才能提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)量和質(zhì)量，才能保障種源不流失，才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)和職工的效益最大化。有了明確的思路和方向，我們的工作就有了目標(biāo)，才能凝聚全體干部職工的干勁，《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理方式改革方案》獲得職工代表全票通過(guò)，就是例證，下步的關(guān)鍵就是落實(shí)。

同志們，前三季度取得的工作成績(jī)是公司全體干部職工共同奮斗的結(jié)果，希望大家在四季度繼續(xù)努力，確保完成今年的各項(xiàng)工作任務(wù)。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們還要保持清醒的頭腦，認(rèn)清自己的差距和不足。一是種子的質(zhì)量波動(dòng)較大，特別是田間表現(xiàn)很雜，說(shuō)明我們的種源問(wèn)題不但沒有解決，反而更加嚴(yán)重了，同時(shí)田間管理的水平也有待提高，像各類病蟲害的防控、雜草的化控、小麥容易倒伏等問(wèn)題在不同的場(chǎng)都或多或少出現(xiàn)，還有今年銷售出去的麥種，市場(chǎng)普遍反映芽率偏低，能否拿出解決辦法對(duì)我們做好下步的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工作至關(guān)重要;二是午收工作還需要總結(jié)完善，在天氣異常、預(yù)報(bào)失準(zhǔn)的情況下，怎樣把握收割的時(shí)機(jī)和節(jié)奏才能既保證產(chǎn)量，又保證質(zhì)量，需要我們總結(jié)反思;三是內(nèi)部管理還有許許多多急待加強(qiáng)的地方，今后公司將自負(fù)盈虧甚至還可能改制，不嚴(yán)細(xì)管理、控制支出、降低成本是絕對(duì)不行的;四是人力資源規(guī)劃的實(shí)施問(wèn)題，工作的進(jìn)度和力度與集團(tuán)公司的要求有很大差距，下步肯定要加強(qiáng);五是我們工作的主動(dòng)性和積極性還有待加強(qiáng)，很多工作干的好與不好，關(guān)鍵在于我們是否付出了極大的責(zé)任心和持什么樣的工作態(tài)度問(wèn)題，我就不具體說(shuō)了，請(qǐng)大家在遇到問(wèn)題時(shí)多做自我反思。只有看到差距和不足，才能不斷改進(jìn)我們的工作，促使公司各項(xiàng)工作不斷邁上新臺(tái)階，才能攻堅(jiān)克難，完成扭虧為盈的艱巨任務(wù)。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇四

在20xx年第一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性，根據(jù)一法四令等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平?，F(xiàn)將20xx年第一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，對(duì)反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí)，將反洗錢工作落到了 實(shí)處。

二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。

我社仍將反洗錢一法四令等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神意義和宗旨。

三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制。

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對(duì)有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào)，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇五

20xx年季度工作總結(jié)及四季度工作打算三季度，在集團(tuán)公司和實(shí)業(yè)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，公司各級(jí)組織堅(jiān)定跨越發(fā)展信心，搶抓機(jī)遇，開拓創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難，全力開拓市場(chǎng)空間，積極規(guī)范內(nèi)部管理，狠抓安全生產(chǎn)，公司保持了持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的良好局面。

第一部分三季度工作總結(jié)

一、主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

（一）三季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況表單位：萬(wàn)元

（二）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

1、收入完成情況：1-9月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入1.8億元，比去年同期10794萬(wàn)元增加7206萬(wàn)元，增幅為67%。比考核指標(biāo)1.36億元增加4400萬(wàn)元，增幅為32%，比奮斗目標(biāo)1.43億元增加3700萬(wàn)元，增幅為26%，比力爭(zhēng)指標(biāo)1.5億元增加3000萬(wàn)元，增幅為20%。其中集團(tuán)內(nèi)部收入1.1億元，集團(tuán)外部收入7000萬(wàn)元，外部市場(chǎng)比重占39%。

2、利潤(rùn)完成情況：1-9月份累計(jì)盈利90萬(wàn)元，比去年同期-99萬(wàn)元增盈189萬(wàn)元。比考核指標(biāo)12萬(wàn)元增盈78萬(wàn)元，增幅為650%，比奮斗指標(biāo)26萬(wàn)元增盈64萬(wàn)元，增幅為246%，比力爭(zhēng)指標(biāo)50萬(wàn)元增盈40萬(wàn)元，增幅為80%。

3、應(yīng)收款項(xiàng)完成情況：9月末應(yīng)收款項(xiàng)余額控制在9500萬(wàn)元以內(nèi)，完成考核指標(biāo)。

4、存貨完成情況：9月末存貨期末余額控制在4500萬(wàn)元以內(nèi)，完成考核指標(biāo)。

5、順利實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

二、主要工作開展情況

確了各單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和產(chǎn)品、市場(chǎng)定位，為公司做大、做強(qiáng)提供了有力保障。

座談會(huì)上，公司總經(jīng)理發(fā)出了“奮戰(zhàn)三季度，提前一季度完成全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)”的倡議，各基層單位和部室負(fù)責(zé)人積極響應(yīng)倡議，分別寫下保證書，在公司分配的指標(biāo)基礎(chǔ)上自我加壓，勇挑重?fù)?dān)，以飽滿的工作熱情積極作為，以高度的責(zé)任心、使命感打好三季度攻堅(jiān)戰(zhàn)，為公司實(shí)現(xiàn)“十二五”良好起步積極貢獻(xiàn)力量。

（二）深入實(shí)施“兩個(gè)走出去”戰(zhàn)略，市場(chǎng)開拓成績(jī)斐然三季度以來(lái)，公司正確處理內(nèi)、外部市場(chǎng)之間的關(guān)系，規(guī)范完善營(yíng)銷機(jī)制，逐步建立完善營(yíng)銷體系，深入實(shí)施“兩個(gè)走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，形成了分工明確、合力攻關(guān)的良好格局，內(nèi)外部市場(chǎng)開拓取得優(yōu)異成績(jī)。

一是定思路，調(diào)策略，轉(zhuǎn)變市場(chǎng)開拓模式。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都在實(shí)行讓利不讓市場(chǎng)，導(dǎo)致競(jìng)相壓價(jià)，利潤(rùn)趨薄。為此我們振奮精神，堅(jiān)定信心，順應(yīng)形勢(shì)，理清公司在“逆境”之中的發(fā)展思路，堅(jiān)持向營(yíng)銷人員要市場(chǎng)，實(shí)行營(yíng)銷月度例會(huì)制度，并根據(jù)產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和營(yíng)銷工作實(shí)際，轉(zhuǎn)變營(yíng)銷模式，實(shí)行兩級(jí)管理，充分發(fā)揮基層營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)和積極性。焊接材料廠以“增量老市場(chǎng)，培育新市場(chǎng)，儲(chǔ)備潛在市場(chǎng)”的思路進(jìn)行市場(chǎng)開拓。采掘配件廠積極與天津、曲阜、濟(jì)寧等地采煤機(jī)生產(chǎn)廠家溝通交流，將我們的礦用配件產(chǎn)品與其采煤機(jī)進(jìn)行配套銷售，形成周全的服務(wù)體系，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的營(yíng)銷模式。

三季度，機(jī)械制造廠陸續(xù)承接了東灘煤礦80輛礦車、南屯洗煤廠皮帶機(jī)改造工程等工作任務(wù)，完成了趙樓礦32m轉(zhuǎn)載機(jī)的改型工作。同時(shí)，隨著國(guó)際焦化改造工程的整體推進(jìn)，具體的改造項(xiàng)目已逐漸進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，我們搶抓機(jī)遇、積極跟進(jìn)，承攬了國(guó)焦溜槽、導(dǎo)料槽、沉降池刮板機(jī)等改造工程項(xiàng)目，預(yù)計(jì)訂單總額在600萬(wàn)元左右。在新市場(chǎng)開拓方面，公司主導(dǎo)產(chǎn)品成功打入內(nèi)蒙煤炭市場(chǎng)，準(zhǔn)格爾旗山貴煤炭有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古爾林兔煤礦現(xiàn)已使用公司接鏈環(huán)、截齒等產(chǎn)品，為今后產(chǎn)品在內(nèi)蒙煤炭市場(chǎng)的推廣打開了新局面。

二是創(chuàng)模式，激活力，強(qiáng)化營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)。我們以實(shí)業(yè)公司“營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)”搭建試點(diǎn)單位為契機(jī)，積極吸納先進(jìn)理念，認(rèn)真思考和探索營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)的新思維、新方法。根據(jù)公司實(shí)際，科學(xué)設(shè)計(jì)營(yíng)銷人員晉升階梯，注重培養(yǎng)年輕營(yíng)銷人員，不斷壯大營(yíng)銷隊(duì)伍，設(shè)計(jì)激勵(lì)強(qiáng)勁、約束有力的考核體系，在調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性，激發(fā)其營(yíng)銷熱情的同時(shí)，最大程度地保障公司利益。我們?cè)诠緝?nèi)部公開招聘、培養(yǎng)年輕的銷售人員時(shí)，更加注重培養(yǎng)銷售人員忠于職守、甘于奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神，通過(guò)“以老帶新”的培訓(xùn)模式，使年輕的營(yíng)銷人員盡快轉(zhuǎn)變角色，獨(dú)立開展工作，逐步培養(yǎng)一支能力強(qiáng)、素質(zhì)高、理念新、服務(wù)優(yōu)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，為公司跨越發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

態(tài)勢(shì)，制定市場(chǎng)開拓新方案及時(shí)解決阻礙市場(chǎng)發(fā)展的突出問(wèn)題。技術(shù)、管理等人員也積極轉(zhuǎn)變心態(tài)，打破經(jīng)驗(yàn)主義，積極向?qū)＜?、向市?chǎng)請(qǐng)教學(xué)習(xí)，主動(dòng)到生產(chǎn)一線、市場(chǎng)前沿調(diào)研，做到“貼近生產(chǎn)、貼近市場(chǎng)、貼近客戶、貼近同行”，了解最新的行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，制定針對(duì)性的營(yíng)銷策略，了解市場(chǎng)反饋的產(chǎn)品相關(guān)問(wèn)題，及時(shí)圍繞問(wèn)題提出整改措施，確保產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)。

8月中旬，由兗礦貴州能化有限公司相關(guān)人員組成的考察團(tuán)，在集團(tuán)公司生產(chǎn)部部長(zhǎng)、煤業(yè)公司副總工程師王富奇的帶領(lǐng)下，實(shí)業(yè)公司梁總等領(lǐng)導(dǎo)的陪同下，對(duì)我公司進(jìn)行了實(shí)地考察?？疾靾F(tuán)一行對(duì)我公司生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量給予了充分的肯定，表示今后將積極與我公司合作，形成“共謀發(fā)展，跨越騰飛”的互利互惠良好局面。

（三）深化“強(qiáng)嚴(yán)樹創(chuàng)”工程，經(jīng)營(yíng)管理上臺(tái)階

今年以來(lái)，公司以跨越發(fā)展為主題，以兩級(jí)班子建設(shè)、技術(shù)提升和產(chǎn)品調(diào)整為重點(diǎn)，堅(jiān)持“把強(qiáng)項(xiàng)做強(qiáng)、優(yōu)勢(shì)做優(yōu)、產(chǎn)業(yè)做長(zhǎng)、總量做大”的發(fā)展理念，強(qiáng)化管理、勇于創(chuàng)新，深化“強(qiáng)嚴(yán)樹創(chuàng)”工程建設(shè)，努力提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，全力尋求發(fā)展新突破，實(shí)現(xiàn)跨越新發(fā)展。

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反洗錢檢查工作報(bào)告篇六

洗錢犯罪對(duì)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)和金融秩序以及社會(huì)的穩(wěn)定產(chǎn)生了極其不利的影響,同時(shí)危及世界的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，反洗錢已經(jīng)成為當(dāng)今世界各國(guó)迫在眉睫的一項(xiàng)重要任務(wù)。本站小編為大家整理了一些反洗錢季度

工作報(bào)告

在20xx年第一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性，根據(jù)一法四令等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)

規(guī)章制度

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。

在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，對(duì)反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí)，將反洗錢工作落到了 實(shí)處。

二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。

我社仍將反洗錢一法四令等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神意義和宗旨。

三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制。

客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對(duì)有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào)，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展。

根據(jù)穗商銀發(fā)字[20xx]27號(hào)文件，關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，因此我們制定“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”來(lái)規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。

在本季度我支行能堅(jiān)持做到：

一、在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問(wèn)了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。

二、對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不符合要求的存款賬戶(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)20萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶20萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。

五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。

在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法(人民銀行令[20xx]3號(hào))》、《 金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(人民銀行令[20xx]1號(hào))》、《 人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法(人民銀行令[20xx]2號(hào))》、《xxxxxx市分行反洗錢管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)文件精神。我行在開展反洗錢工作，建立起制度完善、機(jī)制健全、措施有力、控制有效、覆蓋全面的反洗錢工作方面進(jìn)行了大量的工作，并取得了一此成績(jī)。為利于下來(lái)反洗錢工作順利進(jìn)行。現(xiàn)就我行20xx年第三季度的反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)。

一、我行反洗錢組織機(jī)構(gòu)的建設(shè)情況。

為了確保反洗錢工作順利進(jìn)行和各項(xiàng)責(zé)任落到實(shí)處，我行建立了反洗錢組織機(jī)構(gòu)，成立了支行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行副行長(zhǎng)xxx同志任反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人，總會(huì)計(jì)任副組長(zhǎng)，各部門、各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為小組成員，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查;在支行營(yíng)業(yè)部設(shè)立反洗錢信息員崗位，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢工作匯總和報(bào)告;在每一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)配備二名反洗錢工作人員，負(fù)責(zé)對(duì)反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。反洗錢工作組每月采用郵件或坐談的形式針對(duì)如何認(rèn)真做好反洗錢監(jiān)管工作進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，通過(guò)學(xué)習(xí)和工作交流，進(jìn)一步加強(qiáng)了支行反洗錢的監(jiān)管工作。

二、我行反洗錢內(nèi)控管理制度和責(zé)任制建設(shè)及落實(shí)情況。

我行建立了行之有效的反洗錢內(nèi)控管理制度，制訂了反洗錢管理實(shí)施細(xì)則，對(duì)每一筆業(yè)務(wù)都進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控和篩選，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好信息收集工作，保證盡職調(diào)查數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整;此外還建立檢查制度，每月對(duì)大額及可疑交易報(bào)告進(jìn)行抽查，確保調(diào)查信息的真實(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)防個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)因責(zé)任心不強(qiáng)而發(fā)生少填、漏填、錯(cuò)填、誤填等。對(duì)反洗錢交易漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)、不報(bào)的要追究有關(guān)人員責(zé)任。支行通過(guò)全行集中、各網(wǎng)點(diǎn)早讀等形式認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)人民銀行以及總、省行的金融制度，尤其是反洗錢的各種規(guī)定，讓全行員工充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性和必要性，并積極自覺地履行反洗錢內(nèi)控制度，保證反洗錢規(guī)定的全面執(zhí)行。

三、向人民銀行和國(guó)家外匯管理部門報(bào)送可疑交易情況。

支行的反洗錢崗位對(duì)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢人員報(bào)告上來(lái)的可疑交易進(jìn)行匯總并上報(bào)人民銀行及分行反洗錢部門。今年第三季度我行上報(bào)人行及分行反洗錢部門可疑交易共315戶，3699筆，可疑交易金額82454.72萬(wàn)元，其中對(duì)公帳戶70戶，1169筆,金額35545.75萬(wàn)元;個(gè)人帳戶245戶,2530筆,金額46908.97萬(wàn)元。從今年第三季度上報(bào)可疑交易情況來(lái)看，我行的人民幣可疑交易類型主要為“短期內(nèi)累計(jì)一百萬(wàn)元以上的現(xiàn)金收付”、“集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出”、“相同收付人之間頻繁發(fā)生資金往來(lái)”，發(fā)生可疑交易的原因是由于某些行業(yè)資金收付數(shù)量及往來(lái)次數(shù)較多。但據(jù)我行掌握的客戶信息以及對(duì)客戶資金來(lái)源、用途的追蹤情況判斷，這些可疑交易應(yīng)屬一般的資金往來(lái)，非洗錢行為。

四、客戶盡職調(diào)查、帳戶資料和交易記錄保存等情況。

客戶的帳戶資料和交易記錄由網(wǎng)點(diǎn)反洗錢人員進(jìn)行記錄和保存，并對(duì)可疑交易的客戶進(jìn)行跟進(jìn)和盡職調(diào)查，弄清客戶身份等信息以及客戶資金來(lái)源、用途的合法性。

五、反洗錢培訓(xùn)情況。

支行成立反洗錢培訓(xùn)工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行副行長(zhǎng)xxx同志任組長(zhǎng)，成員包括綜合部、營(yíng)業(yè)部、業(yè)務(wù)部、科技部門人員，具體的培訓(xùn)工作由支行負(fù)責(zé)，制定培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同對(duì)象提供分層次的反洗錢培訓(xùn)。定期組織成員通過(guò)授課、討論及錄像的形式進(jìn)行培訓(xùn)，并打印反洗錢資料發(fā)送給各培訓(xùn)成員，學(xué)習(xí)內(nèi)容圍繞《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》三項(xiàng)法規(guī)及工行總、省、行制定《關(guān)于做好反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)后續(xù)版本投產(chǎn)工作的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反先錢工作的通知》、《xxxx反洗錢工作

崗位職責(zé)

六、各行自查、分行檢查以及人民銀行等監(jiān)管部門抽查、處罰情況。 支行對(duì)每季度所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，分行每月對(duì)支行的反洗錢業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，實(shí)行多方面的監(jiān)督。至目前為止，經(jīng)支行自查、分行和人民銀行檢查未發(fā)現(xiàn)有對(duì)洗錢行為瞞報(bào)的情況。

七、依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)情況。

在有關(guān)手續(xù)齊備的情況下，積極配合司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢活動(dòng)，堅(jiān)決遏止違法犯罪資金及其收益在銀行體系隱藏、清洗。

八、執(zhí)行反洗錢保密義務(wù)情況。

全行員工根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行保密義務(wù)，除了向有關(guān)部門報(bào)告外，無(wú)將反洗錢報(bào)告信息泄露給客戶或其他人現(xiàn)象。

九、 我行反洗錢存在問(wèn)題、整改的措施及今后反洗錢工作安排。

支行個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)對(duì)大額資金交易和可疑資金交易定義不夠清楚，有些可疑資金交易在支行經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)、篩選各網(wǎng)點(diǎn)每月上報(bào)的大額交易數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)可疑資金交易才上報(bào)，造成可疑資金交易出現(xiàn)遲報(bào)的現(xiàn)象。

采取措施：通過(guò)發(fā)郵件組織各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢的有關(guān)規(guī)定，并要求各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢崗位人員認(rèn)真履行職責(zé)，防止因責(zé)任心不強(qiáng)而發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象。切實(shí)做好反洗錢的各項(xiàng)工作， 防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定 。在下來(lái)工作中，加強(qiáng)對(duì)反洗錢業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的檢查和監(jiān)督。

十、做好反洗錢工作對(duì)防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融體系的穩(wěn)定具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的任務(wù)，我行將嚴(yán)格按照人民銀行的有關(guān)要求，在全行范圍內(nèi)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行和國(guó)家資金安全。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇七

根據(jù)穗商銀發(fā)字[20xx]27號(hào)文件，關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，因此我們制定“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”來(lái)規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。

在本季度我支行能堅(jiān)持做到：

一、在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問(wèn)了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。

二、對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。

三、對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不符合要求的存款賬戶(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。

四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)20萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶20萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。

五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。

在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。

今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇八

為貫徹落實(shí)上級(jí)行工作要求，加強(qiáng)反洗錢履職管理，提高反洗錢工作執(zhí)行力，近年來(lái)，工行湖南懷化分行在當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)完善反洗錢工作，堅(jiān)持腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，通過(guò)上好一堂課，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)。

一、注重領(lǐng)導(dǎo)，夯實(shí)理論基礎(chǔ)，深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義。為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為，懷化分行根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《中華人民共和國(guó)人民銀行法》等法律規(guī)定，以及人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等一系列反洗錢規(guī)定要求，采取集中培訓(xùn)和支行多形式、多渠道、多層次、分散培訓(xùn)相結(jié)合地對(duì)本行反洗錢人員進(jìn)行全方位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。如：要求分行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。各支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義。

二、注重宣傳，完善運(yùn)行機(jī)制，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí)。一是為把反洗錢工作落到實(shí)處，懷化分行及所轄各支行均按規(guī)定配備了兼職人員從事反洗錢數(shù)據(jù)的甄別和補(bǔ)錄工作。定期召開反洗錢工作會(huì)議，聽取反洗錢工作匯報(bào)，針對(duì)在反洗錢工作中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，提出整改意見和措施。二是通過(guò)在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛橫幅，張貼標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢法》知識(shí)宣傳資料5000多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅近百幅，營(yíng)造了浩大的反洗錢宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)。三是切實(shí)加強(qiáng)信息交流和報(bào)告。懷化分行建立了反洗錢信息交流和報(bào)告工作制，積極參加地方監(jiān)管部門召開的反洗錢工作會(huì)議，加強(qiáng)與其他專業(yè)銀行經(jīng)驗(yàn)交流與合作。定期向省行和地方監(jiān)管部門報(bào)告反洗錢工作開展情況，對(duì)重大可疑人員、可疑交易第一時(shí)間上報(bào)省分行和地方監(jiān)管部門，并及時(shí)在反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中登記，做好監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的增補(bǔ)和維護(hù)工作，充分發(fā)揮好監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的作用。

三、打好基礎(chǔ)，積極采取措施，認(rèn)真開展反洗錢自律評(píng)估工作。根據(jù)反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管要求和本行工作實(shí)際，懷化分行每年堅(jiān)持對(duì)該行反洗錢工作進(jìn)行自律評(píng)估，按規(guī)定的程序主要從反洗錢工作基本情況、反洗錢工作中存在的主要問(wèn)題、整改計(jì)劃和自律評(píng)估等內(nèi)容撰寫評(píng)估報(bào)告、填制報(bào)表。根據(jù)全年反洗錢工作開展情況，認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料;按照反洗錢工作自律評(píng)估項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每個(gè)評(píng)估項(xiàng)目逐條逐項(xiàng)進(jìn)行打分;根據(jù)實(shí)際情況扣減分?jǐn)?shù)，根據(jù)分項(xiàng)得分計(jì)算總分，確保評(píng)估信息的真實(shí)準(zhǔn)確和評(píng)估結(jié)果的客觀公正。為更好地開展反洗錢工作，不斷提高反洗錢工作水平打下了良好基礎(chǔ)。

四、全面準(zhǔn)確、及時(shí)貫徹落實(shí)，推動(dòng)反洗錢工作進(jìn)入新階段。針對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)的新變化、新特征，懷化分行及時(shí)轉(zhuǎn)變監(jiān)管思路，多種監(jiān)管手段的搭配使用，將現(xiàn)場(chǎng)檢查與非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化了監(jiān)管資源配置，快速發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)修正非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估結(jié)果，大力推動(dòng)建立完善疏堵并舉、防治結(jié)合的綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制和預(yù)防、預(yù)警、打擊、處置四位一體的防治工作體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前金融管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)的措施和建議，并通報(bào)有關(guān)部門和報(bào)告上級(jí)部門，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)外部監(jiān)管，配合金融機(jī)構(gòu)切實(shí)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇九

自開展反洗錢工作以來(lái)，xx銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和xx銀行的各項(xiàng)

規(guī)章制度

一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。

為切實(shí)保證反洗錢各項(xiàng)工作順利開展，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，主管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合xx銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。

二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢工作提供制度支持。

建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《xx銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《xx銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。

三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供人員保障。

為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和順利開展，xx銀行從以下幾方面著手進(jìn)行：

1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。提高管理人員特別是分支行會(huì)計(jì)主管的覺悟和反洗錢知識(shí)的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。

2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢內(nèi)容的培訓(xùn)記錄。同時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員來(lái)行進(jìn)行專題培訓(xùn)，近三年來(lái)自主培訓(xùn)及結(jié)合外聘人員培訓(xùn)共計(jì)30場(chǎng)次接受培訓(xùn)人員近600人次。

3、認(rèn)真選配工作人員。在工作中，要求分支行將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來(lái)，從事反洗錢報(bào)告工作。

四、制定嚴(yán)格措施確?？蛻羯矸葑R(shí)別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度的落實(shí)。

(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差

錯(cuò)處理。在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請(qǐng)等進(jìn)行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。

(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對(duì)單位賬戶進(jìn)行年檢，近幾年對(duì)公賬戶年檢率均達(dá)到80%以上，對(duì)未通過(guò)賬戶年檢的賬戶堅(jiān)決進(jìn)行清理。二是積極維護(hù)賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí)。

(三)結(jié)合人民銀行20xx年12月下發(fā)的《中國(guó)人民銀行關(guān)于開展全國(guó)存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)工作的指導(dǎo)意見》銀發(fā)[20xx]254號(hào)文件的要求，結(jié)合反洗錢工作，認(rèn)真核實(shí)存款人姓名、身份證件號(hào)碼、照片等有關(guān)內(nèi)容，按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式，以法規(guī)制度為依據(jù)，對(duì)虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實(shí)履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。

五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。

在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各支行堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。

對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行。近三年來(lái)，通過(guò)中國(guó)人民銀行反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)共上報(bào)大額交易76萬(wàn)余筆，金額9370億元;可疑交易76萬(wàn)余筆，金額4270億元。

通過(guò)以上舉措，使xx銀行反洗錢工作在內(nèi)部控制、客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、交易記錄保存、反洗錢宣傳培訓(xùn)等方面取得了可喜進(jìn)步，有效保障了xx銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展。

共

3

3

1

2

3

反洗錢檢查工作報(bào)告篇十

按照咸地稅函〔xx〕58號(hào)咸陽(yáng)市地方稅務(wù)局轉(zhuǎn)發(fā)《陜西省地方稅務(wù)局關(guān)于開展銀行賬戶清理檢查工作的`通知》文件精神，結(jié)合我局實(shí)際情況，對(duì)開設(shè)的賬戶進(jìn)行了全面的清理、檢查，現(xiàn)將我局銀行賬戶清理工作情況匯報(bào)如下：

我局高度重視，對(duì)賬戶清理工作進(jìn)行了專門安排部署。召開財(cái)務(wù)人員會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)清理檢查通知精神，明確檢查的要求及精神，確保銀行賬戶清理工作順利開展。

我局開設(shè)銀行賬戶5個(gè)，其中：經(jīng)費(fèi)賬戶2個(gè)，稅收帳戶1個(gè)，基金賬戶2個(gè)。

1、基本賬戶

戶名：xx縣地方稅務(wù)局；賬號(hào)：264504xx040004181；

開戶行：農(nóng)業(yè)銀行xx縣支行營(yíng)業(yè)部；核準(zhǔn)號(hào):j79580000064xx；該賬戶于20xx年7月21日開設(shè)。

2、零余額賬戶

戶名：xx縣地方稅務(wù)局；賬號(hào)：264504xx040008323；開戶行：農(nóng)行xx縣支行營(yíng)業(yè)部；核準(zhǔn)號(hào):z7958000xx74xx；該賬戶依據(jù)陜財(cái)辦庫(kù)（xx）22號(hào)于xx年12月25日開設(shè)。

戶名：xx縣地方稅務(wù)局稅務(wù)代保管資金專戶；賬號(hào)：264504xx0400xx758；開戶行：農(nóng)行xx縣支行營(yíng)業(yè)部；核準(zhǔn)號(hào):z7958000xx34xx；該賬戶依據(jù)咸地稅函（20xx）9號(hào)文件，于xx年3月6日開設(shè)。

1、戶名：xx縣地方稅務(wù)局（代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)）；賬號(hào)：264504xx040004512；開戶行：農(nóng)行xx縣支行營(yíng)業(yè)部；核準(zhǔn)號(hào):z79580000043xx；于20xx年6月30日開設(shè)。

2、戶名：xx縣地方稅務(wù)局陜西省社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳臨時(shí)專戶；賬號(hào)：264504xx0400xx609；開戶行：農(nóng)行xx縣支行營(yíng)業(yè)部；核準(zhǔn)號(hào):z7958000xx44xx；于20xx年4月23日開設(shè)。

我局開設(shè)的賬戶均通過(guò)審批和備案，賬戶使用規(guī)范，往來(lái)賬目清楚，無(wú)違規(guī)使用，均屬于保留賬戶。

xx縣地方稅務(wù)局

反洗錢檢查工作報(bào)告篇十一

環(huán)保工作強(qiáng)力推進(jìn)。扎實(shí)做好工業(yè)企業(yè)污染源整治、餐飲油煙管理、揚(yáng)塵管控、露天禁燒、vocs管理、凈水潤(rùn)城等專項(xiàng)工作，全面打響藍(lán)天碧水凈土守衛(wèi)戰(zhàn)。高質(zhì)量推進(jìn)以環(huán)線通道綠化為重點(diǎn)的造林工程。

農(nóng)村子人居情況整治全面推進(jìn)。自4月1日人居情況整治攻堅(jiān)月開展以來(lái)，各村子積極響應(yīng)，針對(duì)村子內(nèi)村子外積存生活垃圾，房前院后亂堆亂放雜物及生活污水，進(jìn)行清理整治，各村子累計(jì)出動(dòng)1680人次，清運(yùn)車336車次，清理各種垃圾5000余立方米，人居情況獲得有效晉升。

精準(zhǔn)扶貧有序推進(jìn)。對(duì)現(xiàn)有17戶建檔立卡戶，全面落實(shí)“兩不愁三保障”各項(xiàng)要求，通過(guò)財(cái)產(chǎn)扶貧、教導(dǎo)扶貧、康健扶貧等方法深入推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，確保如期全部脫貧。

惠民工作扎實(shí)開展。落實(shí)好城鄉(xiāng)低保政策，形成動(dòng)態(tài)治理機(jī)制，做到應(yīng)保盡保;加強(qiáng)醫(yī)療救助實(shí)效，繼承做好城鄉(xiāng)艱苦群體重大疾病醫(yī)療救助;全面落實(shí)優(yōu)撫政策，重點(diǎn)做好退役武士辦事工作，保障各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到位。

平平穩(wěn)定扎實(shí)有效。深入開展平安生產(chǎn)排查整治行動(dòng)，積極開展排查、鼓吹、培訓(xùn)、演練等運(yùn)動(dòng)，全面排查平安隱患，全鄉(xiāng)第一季度未發(fā)生重特大平安事故。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇十二

(一)堅(jiān)持以上率下，確保主體責(zé)任壓緊壓實(shí)。一是黨組重視、迅速行動(dòng)。5月22日，省、市加強(qiáng)政府部門履職盡責(zé)督促檢查工作電視電話會(huì)議后，局黨組書記、局長(zhǎng)程立即主持召開局黨組會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)省、市會(huì)議精神，專題研究貫徹落實(shí)措施，統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心，全力打贏加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作攻堅(jiān)戰(zhàn)。開展履職盡責(zé)督促檢查工作以來(lái)，先后7次召開局黨組會(huì)進(jìn)行研究，每次均下發(fā)了會(huì)議紀(jì)要。二是整合力量、專班推進(jìn)。5月26日，成立了由局黨組書記、局長(zhǎng)程任組長(zhǎng)，局分管同志任副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，從局監(jiān)察室、辦公室、黨群工作(人事)科、機(jī)關(guān)黨辦抽調(diào)骨干組建了工作專班。同時(shí)，根據(jù)省廳和市局確定的五個(gè)專項(xiàng)整治工作部署，由局分管同志牽頭負(fù)責(zé)，成立了5個(gè)專項(xiàng)整治工作專班。三是細(xì)化方案、明確責(zé)任。5月29日，召開局黨組(擴(kuò)大)會(huì)議，對(duì)嚴(yán)格依法行政、服務(wù)改善民生、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、收集和解決問(wèn)題等5個(gè)方面問(wèn)題、33個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)，逐一進(jìn)行深入研究和細(xì)化分解，印發(fā)了《20xx年xx市民政系統(tǒng)加強(qiáng)履職盡責(zé)督促檢查工作實(shí)施方案》。7月8日，制定印發(fā)了《xx市民政社會(huì)救助專項(xiàng)整治工作方案》、《xx市殯葬行業(yè)管理服務(wù)專項(xiàng)整治工作方案》、《xx市民政服務(wù)機(jī)構(gòu)安全隱患專項(xiàng)整治工作方案》、《xx市民政系統(tǒng)干部職工及家屬經(jīng)營(yíng)福利彩票專項(xiàng)整治工作方案》、《xx市民政系統(tǒng)黨組織落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任專項(xiàng)整治工作方案》等“五項(xiàng)專項(xiàng)整治方案”，進(jìn)一步明確各級(jí)的主體責(zé)任、第一責(zé)任、分管責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任、直接責(zé)任。四是層層部署、傳導(dǎo)壓力。6月1日，召開了全市民政系統(tǒng)加強(qiáng)履職盡責(zé)督促檢查工作動(dòng)員會(huì)。6月16日，在省民政廳召開全省民政系統(tǒng)加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作視頻動(dòng)員會(huì)后，再次對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署。7月31日，召開了全市民政系統(tǒng)加強(qiáng)履職盡責(zé)暨五個(gè)專項(xiàng)整治工作推進(jìn)會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)省廳履職盡責(zé)年中工作推進(jìn)會(huì)議精神，對(duì)這項(xiàng)工作進(jìn)行再動(dòng)員、再部署。五是廣泛宣傳、營(yíng)造氛圍。在民政網(wǎng)開設(shè)了加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作專欄，在xx晚報(bào)開設(shè)了“履職盡責(zé)進(jìn)行時(shí)”宣傳專版。6月12日，從嚴(yán)格依法行政、堅(jiān)持民政惠民、樹立優(yōu)良政風(fēng)行風(fēng)、推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”落地生根、打通服務(wù)群眾“最后一公里”等五個(gè)方面在xx日?qǐng)?bào)和民政網(wǎng)進(jìn)行了履職盡責(zé)公開承諾。6月29日，印發(fā)了《關(guān)于在全市民政系統(tǒng)開展履職盡責(zé)大討論活動(dòng)的通知》，在全市民政系統(tǒng)廣泛開展了“我的崗位職責(zé)是什么?履行的怎樣?”、“我在崗位職責(zé)履行上有哪些問(wèn)題和不足?”“為更好履職盡責(zé)我準(zhǔn)備怎么做?”的“履職盡責(zé)大討論”活動(dòng)。市民政局機(jī)關(guān)舉辦了“民政開放日”活動(dòng)。加強(qiáng)了政策法規(guī)宣傳，在民政服務(wù)窗口發(fā)放《xx市民政局五項(xiàng)公開承諾》、《民政一冊(cè)通》、《社會(huì)救助暫行辦法》、《xx市城市低保“十五不準(zhǔn)”》、《農(nóng)村低保“五必須八不準(zhǔn)”》、《殯葬惠民政策》等民政政策宣傳資料，使群眾及時(shí)了解掌握民政政策法規(guī)。六是深入自查、開門納諫。6月中旬到7月上旬，在全市民政系統(tǒng)開展了為期1個(gè)月的自查自糾，重點(diǎn)開展“三進(jìn)三查”活動(dòng)，即進(jìn)民政對(duì)象家庭，查各項(xiàng)民政政策及資金落實(shí)情況;進(jìn)民政福利機(jī)構(gòu)，查各項(xiàng)安全管理措施落實(shí)情況;進(jìn)民政服務(wù)窗口，查各項(xiàng)服務(wù)制度落實(shí)情況。通過(guò)自查自糾，各縣(市、區(qū))民政局、局機(jī)關(guān)各科室、各事業(yè)單位共查找問(wèn)題222個(gè)，其中嚴(yán)格依法行政方面50個(gè)、服務(wù)改善民生方面62個(gè)、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)方面80個(gè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面18個(gè)、收集和解決問(wèn)題方面12個(gè)，列出了問(wèn)題清單，制定了整改計(jì)劃。7月上旬以來(lái)，組織開展“千名干部聯(lián)系大走訪活動(dòng)”，民政系統(tǒng)黨員干部聯(lián)系走訪“兩代表一委員”、行風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督員、各類民政服務(wù)對(duì)象、民政重點(diǎn)信訪戶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及村(社區(qū))干部，面對(duì)面征求對(duì)民政系統(tǒng)履職盡責(zé)存在的問(wèn)題、意見及建議。6月25日，邀請(qǐng)市政風(fēng)督查組來(lái)局檢查指導(dǎo)履職盡責(zé)督促檢查工作，主動(dòng)聽取他們的意見及建議。設(shè)計(jì)印發(fā)了全市民政系統(tǒng)加強(qiáng)履職盡責(zé)督促檢查工作征求意見函和調(diào)查問(wèn)卷，分層分類征集對(duì)民政部門加強(qiáng)履職盡責(zé)督促檢查工作的意見及建議，共征集意見及建議98條。組織舉辦了“大接訪”活動(dòng)。7月9日，局黨組書記、局長(zhǎng)程參加了市糾風(fēng)辦“政風(fēng)行風(fēng)熱線”直播節(jié)目，對(duì)群眾關(guān)心的城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)困難救助、醫(yī)療救助等熱點(diǎn)問(wèn)題逐一進(jìn)行解答，指派相關(guān)科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)和妥善處理。七是從嚴(yán)督導(dǎo)、狠抓落實(shí)。建立市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)民政部門明察暗訪機(jī)制。6月30日，下發(fā)了《關(guān)于開展加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作專項(xiàng)督查的通知》(孝民政發(fā)[20xx]31號(hào))，7月10日，轉(zhuǎn)發(fā)了省廳《關(guān)于認(rèn)真做好全省民政系統(tǒng)履職盡責(zé)督查聯(lián)系工作的通知》(孝民政函〔20xx〕54號(hào))，同時(shí)下發(fā)了《關(guān)于對(duì)全市民政系統(tǒng)加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作開展第一次專項(xiàng)督查的通知》，采取領(lǐng)導(dǎo)督查、專班督查、第三方督查等方式，對(duì)各縣(市、區(qū))民政局、市直“三區(qū)”民政辦及市民政局直屬事業(yè)單位加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作動(dòng)員部署、自查自糾、專項(xiàng)整治等進(jìn)展及落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)督查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正履職不力、作風(fēng)不正、行為不廉等損害民政服務(wù)對(duì)象切身利益和人民群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，做到早發(fā)現(xiàn)、早糾正、早整改。專項(xiàng)督查每月不得少于1次，同時(shí)要求各縣(市、區(qū))層層開展專項(xiàng)督查，建立大督查格局。7月中旬，由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組成8個(gè)督查專班，采取明察暗訪形式，深入基層、深入一線對(duì)全市民政系統(tǒng)加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作開展了第一次專項(xiàng)督查。7月27日，局黨組專題聽取了第一次專項(xiàng)督查情況。對(duì)基層窗口和服務(wù)單位履職盡責(zé)的知曉率進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，發(fā)放了《全市民政系統(tǒng)加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作測(cè)試調(diào)查表》共80份，收集反饋正確率86%。7月31日，下發(fā)了《全市民政系統(tǒng)加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作第一次專項(xiàng)督查情況通報(bào)》，對(duì)專項(xiàng)督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐一進(jìn)行了通報(bào)，提出了明確的整改要求。

(二)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，確保專項(xiàng)整治不偏不虛。一是深入推進(jìn)社會(huì)救助專項(xiàng)整治。全面開展農(nóng)村低?！鞍礃?biāo)施?！薄Ｖ贫恕秞x市農(nóng)村家庭收入評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)全市所有農(nóng)村低保對(duì)象進(jìn)行了收入核算和重新認(rèn)定，全面完成了農(nóng)村低?！鞍礃?biāo)施保”任務(wù)，全市共清退農(nóng)村低保對(duì)象15061戶、31809人，占原總保障人數(shù)的16%，同時(shí)對(duì)符合低保條件的對(duì)象進(jìn)行新增納入，納入對(duì)象7871戶、12864人;加大核查抽查力度，組織開展了“農(nóng)村低保百村千戶”抽查活動(dòng)，每個(gè)縣抽查不少于3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽查不少于5個(gè)村、每個(gè)村抽查不少于10戶。進(jìn)行重點(diǎn)解剖核查。7月底，市低保局對(duì)大悟縣4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的8個(gè)村的所有低保家庭共400戶、632人進(jìn)行了逐戶逐人核查，根據(jù)核查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，向大悟縣民政局下發(fā)了專題整改通知書;加大城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況信息核對(duì)力度，全市共核對(duì)信息51824人次，共清退不符合條件城鄉(xiāng)低保對(duì)象5136戶、8928人;加快建立“一門受理、協(xié)同辦理”機(jī)制。7月3日，市民政局、教育局、人社局、衛(wèi)計(jì)委、建委、房管局和殘聯(lián)等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好社會(huì)救助“一門受理、協(xié)同辦理”工作的通知》，明確細(xì)化了各相關(guān)職能部門職責(zé)，督促各地加快設(shè)立鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會(huì)救助服務(wù)窗口，為困難群眾求助有門打造綠色通道;嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)救助審核審批公示制度，建立市、縣、鄉(xiāng)三級(jí)低保公示欄電子臺(tái)賬;嚴(yán)格落實(shí)近親屬備案制，強(qiáng)化倒查追責(zé)，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。全市共清退不符合低保條件的對(duì)象4518戶、x人，其中“關(guān)系?！?、“人情?！眡人。xx區(qū)社會(huì)救助局對(duì)全區(qū)17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場(chǎng)街的城鄉(xiāng)低保工作進(jìn)行全面的清理整頓，共取消條件好轉(zhuǎn)、不符合低保要求的對(duì)象x戶、x人，其中取消“關(guān)系?！?、 “人情?！?戶19人。大悟縣民政局聯(lián)合縣紀(jì)委在縣鄉(xiāng)兩級(jí)開展社會(huì)救助專項(xiàng)整治，共清理不符合條件農(nóng)村低保對(duì)象x戶x人，對(duì)違紀(jì)違規(guī)有關(guān)人員給予黨紀(jì)政紀(jì)處分6人，誡勉談話4人。二是深入開展民政服務(wù)機(jī)構(gòu)安全隱患專項(xiàng)整治。5月26日，下發(fā)了《關(guān)于開展社會(huì)福利機(jī)構(gòu)安全檢查工作的緊急通知》、《關(guān)于迅速貫徹落實(shí)市委市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示意見的通知》，6月18日，召開了關(guān)于全市深入整治民政福利機(jī)構(gòu)安全隱患、進(jìn)一步加強(qiáng)安全管理工作會(huì)議，通報(bào)了全市民政福利機(jī)構(gòu)安全管理隱患情況，印發(fā)了各類安全問(wèn)題典型案例，全面安排部署了深入整治民政福利機(jī)構(gòu)安全隱患工作。組織22個(gè)專班，對(duì)全市8所公辦城市養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、18所民辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)、7所救助管理機(jī)構(gòu)開展了拉網(wǎng)式、地毯式的安全隱患大排查，共發(fā)現(xiàn)安全隱患47個(gè)，目前已整改到位31個(gè)。5月29日，督促漢川市民政局現(xiàn)場(chǎng)拆除了民辦仙女山老年公寓一幢投資xx萬(wàn)元、建筑面積x余平方米、使用僅一年的彩鋼房;成立19個(gè)專班，對(duì)全市113所農(nóng)村福利院進(jìn)行了全覆蓋排查，發(fā)現(xiàn)安全隱患654個(gè)，全部以書面文件函告鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府和民政辦，限期整改落實(shí)，目前已整改到位xx個(gè);成立7個(gè)專班，對(duì)全市7所軍休服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面排查，檢查建筑19棟、安全隱患點(diǎn)xx余處，發(fā)現(xiàn)安全隱患5個(gè)，目前已整改到位4個(gè)。市軍休所針對(duì)光榮路軍休干部住宿樓安全隱患問(wèn)題，投資580萬(wàn)元，進(jìn)行拆除重建，目前項(xiàng)目已進(jìn)入招投標(biāo)程序;全市7所光榮院排查安全隱患8個(gè)，目前已全部整改到位。針對(duì)安全設(shè)施不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題，加大投入力度，補(bǔ)齊硬件短板。局屬事業(yè)單位全部安裝了視頻監(jiān)控設(shè)備，配置了滅火器、樓道應(yīng)急燈、煙霧報(bào)警器等設(shè)備。全市8所公辦城市福利機(jī)構(gòu)配齊了滅火器、樓道應(yīng)急燈、空氣開關(guān)、床頭呼叫器、煙霧報(bào)警器、防滑墊等安全設(shè)備，督促5家民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村福利院普遍配備了滅火器、防滑墊、空氣開關(guān)，設(shè)置了消防水池，洗手間安裝了不銹鋼扶手，老人房間配備了電子滅蚊器等。針對(duì)安全管理制度不健全、責(zé)任落實(shí)不到位等問(wèn)題，6月16日，聯(lián)合市安監(jiān)、房管、消防、食品藥品監(jiān)管等四部門下發(fā)了《關(guān)于建立對(duì)民政福利機(jī)構(gòu)安全管理經(jīng)常性檢查機(jī)制的通知》，健全機(jī)構(gòu)自查、縣級(jí)復(fù)查和市級(jí)抽查機(jī)制，推動(dòng)安全排查整治規(guī)范化、常態(tài)化、長(zhǎng)效化。分類建立健全安全管理責(zé)任制、重大事項(xiàng)報(bào)告制度、24小時(shí)值守制度、查房制度、護(hù)送(理)交接班制度、供養(yǎng)對(duì)象外出申請(qǐng)制度、門衛(wèi)管理制度等，加強(qiáng)經(jīng)常性安全教育，實(shí)行安全管理責(zé)任公示制，進(jìn)一步強(qiáng)化民政服務(wù)機(jī)構(gòu)主體責(zé)任、行業(yè)主管責(zé)任和屬地管理責(zé)任。加快構(gòu)建安全防范處置長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)供養(yǎng)服務(wù)對(duì)象的心理疏導(dǎo)和精神撫慰，分類防范沖破道德底線和心理防線的極端事件發(fā)生。針對(duì)醫(yī)療安全問(wèn)題，對(duì)康復(fù)醫(yī)院嚴(yán)格落實(shí)主要工種持證上崗制度，新招職工經(jīng)安全培訓(xùn)合格后才能上崗。針對(duì)食品安全問(wèn)題，健全了《餐飲服務(wù)許可證》和《從業(yè)人員健康證》。通過(guò)開展民政服務(wù)機(jī)構(gòu)安全隱患專項(xiàng)排查整治，有力促進(jìn)了各項(xiàng)安全管理措施的落實(shí)。7月23日，我市在全省民政系統(tǒng)履職盡責(zé)年中工作推進(jìn)會(huì)上作了交流發(fā)言。三是深入推進(jìn)殯葬行業(yè)管理服務(wù)專項(xiàng)整治。制定印發(fā)了《全市殯葬機(jī)構(gòu)服務(wù)與管理規(guī)范(試行)》，在各殯儀服務(wù)機(jī)構(gòu)全面實(shí)行政務(wù)公開，在醒目位置張貼殯葬管理服務(wù)單位公開服務(wù)承諾、行風(fēng)建設(shè)公開承諾書、殯儀服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、殯儀服務(wù)流程、惠民殯葬政策，設(shè)立了意見箱，公開投訴舉報(bào)電話，實(shí)行殯葬服務(wù)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)程序、服務(wù)承諾和服務(wù)監(jiān)督“六個(gè)公開”。認(rèn)真貫徹落實(shí)《省物價(jià)局、省民政廳關(guān)于印發(fā)殯葬服務(wù)項(xiàng)目定價(jià)成本監(jiān)審辦法的通知》(鄂價(jià)成規(guī)(20xx)132號(hào))精神，全面落實(shí)殯儀服務(wù)協(xié)議制，堅(jiān)持基本服務(wù)與選擇性服務(wù)公開，推行“清單式”自愿選擇服務(wù)，引導(dǎo)群眾理性消費(fèi)和明白消費(fèi)，有效杜絕誘導(dǎo)消費(fèi)、暗示消費(fèi)、強(qiáng)制消費(fèi)、搭車收費(fèi)現(xiàn)象。針對(duì)查找出來(lái)的殯葬服務(wù)環(huán)境“臟亂差”、喪葬服務(wù)設(shè)施采購(gòu)和殯儀用品銷售不夠規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量不高、殯葬政策宣傳不夠、重點(diǎn)崗位人員管理有待加強(qiáng)等問(wèn)題和“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，指導(dǎo)督促各殯儀服務(wù)機(jī)構(gòu)制定了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表，明確了整改任務(wù)分工和責(zé)任人。7月中下旬，對(duì)各地整治情況進(jìn)行了明察暗訪和督辦檢查，專門下發(fā)了督查情況通報(bào)，督促各地精準(zhǔn)施治，限期整改問(wèn)題。xx區(qū)民政局針對(duì)殯儀車輛安全管理問(wèn)題，聯(lián)合公安交警部門，對(duì)所轄28臺(tái)殯儀車進(jìn)行了排查，對(duì)運(yùn)營(yíng)狀況較差的殯儀服務(wù)車，逐一下達(dá)整改通知書，責(zé)令限期整改;針對(duì)殯儀服務(wù)車收費(fèi)不規(guī)范問(wèn)題，聯(lián)合物價(jià)部門，對(duì)殯儀服務(wù)車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了核準(zhǔn)，并在每臺(tái)殯儀車上公開監(jiān)督舉報(bào)電話，接受社會(huì)監(jiān)督;針對(duì)殯儀館周邊群眾反映火化冒黑煙的問(wèn)題，籌資近6萬(wàn)元購(gòu)置了1套水霧噴淋尾氣處理系統(tǒng)。漢川市殯儀館針對(duì)骨灰盒等喪葬用品采購(gòu)不夠規(guī)范的問(wèn)題，將其納入招投標(biāo)程序管理;針對(duì)殯儀服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施陳舊、服務(wù)環(huán)境較差等問(wèn)題，對(duì)接待大廳、喪葬用品銷售廳、喪屬休息室、火化車間等場(chǎng)所進(jìn)行改造;對(duì)采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行輪崗交流。應(yīng)城市殯儀館針對(duì)服務(wù)不夠規(guī)范的問(wèn)題，推行“三級(jí)監(jiān)控”和“三道確認(rèn)”，每項(xiàng)業(yè)務(wù)由服務(wù)對(duì)象填寫《滿意度評(píng)價(jià)單》，實(shí)行群眾監(jiān)控;每個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)開展填寫《項(xiàng)目落實(shí)單》，由分管所長(zhǎng)抽查監(jiān)控;服務(wù)全過(guò)程由部門主管評(píng)價(jià)監(jiān)控。對(duì)服務(wù)信息、項(xiàng)目落實(shí)實(shí)行“三道確認(rèn)”，即服務(wù)對(duì)象確認(rèn)、經(jīng)辦人員確認(rèn)、當(dāng)日值班監(jiān)查人員確認(rèn)，在信息確認(rèn)過(guò)程中，嚴(yán)格實(shí)行誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)。四是深入推進(jìn)民政系統(tǒng)干部職工及家屬經(jīng)營(yíng)福利彩票專項(xiàng)整治。6月中旬以來(lái)，對(duì)全市民政系統(tǒng)干部職工及家屬經(jīng)營(yíng)銷售福利彩票進(jìn)行了認(rèn)真清理核查，著力提升福彩公信力，努力打造“公益福彩”、“誠(chéng)信福彩”、“陽(yáng)光福彩”。印發(fā)了《xx市民政系統(tǒng)干部職工及家屬(配偶、子女)經(jīng)營(yíng)福利彩票專項(xiàng)整治自查申報(bào)表》，收回自查申報(bào)表1174份，其中市直345份、xx150份、應(yīng)城99份、云夢(mèng)72份、安陸97份、大悟151份、xx128份、xx132份，基本摸清了全市民政系統(tǒng)干部職工及家屬(配偶、子女)經(jīng)營(yíng)福利彩票情況。市福彩管理站通過(guò)全省福彩信息責(zé)任人登記系統(tǒng)對(duì)全市上報(bào)信息進(jìn)行了比對(duì)，對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行了逐一核實(shí)，確保了自查信息真實(shí)、準(zhǔn)確。經(jīng)過(guò)排查，共確認(rèn)有16人參與經(jīng)營(yíng)福利彩票站點(diǎn)。其中，市本級(jí)2人、縣市區(qū)14人;目前，已有4人辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，1人辦理登記信息變更，1人正在辦理退機(jī)手續(xù)，另有10人其配偶、子女無(wú)工作，暫時(shí)沒有辦理相關(guān)手續(xù)。五是深入開展民政系統(tǒng)黨組織落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任專項(xiàng)整治。從嚴(yán)確責(zé)明責(zé)。制定印發(fā)了《市民政局黨組成員、分管領(lǐng)導(dǎo)主體責(zé)任和紀(jì)檢組監(jiān)督責(zé)任及科室(單位)主要負(fù)責(zé)人黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》，細(xì)化每個(gè)局領(lǐng)導(dǎo)和科室(單位)負(fù)責(zé)人具體責(zé)任內(nèi)容。開展書記講廉政黨課、簽字背書、公開承諾、談話提醒等一系列“宣廉、講廉、諾廉”活動(dòng)。局黨組在民政系統(tǒng)開展了以進(jìn)一步落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”、踐行“兩嚴(yán)要求”為內(nèi)容的談心談話活動(dòng)，采取個(gè)別談話和集中談話相結(jié)合的方式，共開展各層次談心談話150余人次，通過(guò)談心談話明責(zé)任、指問(wèn)題、提要求，督促履行好“一崗雙責(zé)”。從嚴(yán)督責(zé)考責(zé)。繼今年初召開全市民政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)議之后，7月31日，召開了全市民政系統(tǒng)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”落實(shí)會(huì)議，對(duì)這項(xiàng)工作再次進(jìn)行了專題安排部署。對(duì)局屬事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理、財(cái)務(wù)管理制度的建立及執(zhí)行情況開展了監(jiān)督檢查，對(duì)各縣市區(qū)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”進(jìn)行了專題調(diào)研督導(dǎo)。從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。梳理黨組、黨組書記、黨組成員和分管領(lǐng)導(dǎo)、科室及事業(yè)單位落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”問(wèn)題22個(gè)，開展紀(jì)律巡查6次，作風(fēng)效能暗訪4次，共查處違紀(jì)事件3起，處理違紀(jì)人員4名，其中行政警告1人，誡勉談話3人。

(三)堅(jiān)持統(tǒng)籌結(jié)合，確保整體工作互促互進(jìn)。一是扎實(shí)推進(jìn)“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，強(qiáng)化履職盡責(zé)思想自覺。以學(xué)習(xí)“三嚴(yán)三實(shí)”、踐行“三嚴(yán)三實(shí)”為主題，制定工作方案，精心組織實(shí)施，局主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)深入基層、深入一線帶頭開展專題調(diào)研，深入查找“不嚴(yán)不實(shí)”問(wèn)題，制定了問(wèn)題清單和整改措施，形成了一批調(diào)研成果;在機(jī)關(guān)和局屬事業(yè)單位帶頭講專題黨課;7月3日、7月30日先后組織開展了“嚴(yán)以修身”、“嚴(yán)以律己”兩次專題研學(xué)，開展了專題交流。7月31日，舉辦了市直民政系統(tǒng)“擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)、爭(zhēng)作為、守規(guī)矩”專題交流報(bào)告會(huì)，優(yōu)撫科、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)科、救助站、福利院4名主要負(fù)責(zé)人，結(jié)合自身思想、學(xué)習(xí)、工作和生活實(shí)際，作了履職盡責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)南冗M(jìn)事跡報(bào)告，傳遞了正能量，彰顯了民政干部的為民情懷和責(zé)任擔(dān)當(dāng)。二是積極推進(jìn)民政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升履職盡責(zé)服務(wù)水平。舉辦了標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專題講座，制定印發(fā)了《全市民政重點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點(diǎn)工作方案》，召開了民政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)專題會(huì)議，選定了20個(gè)聯(lián)系服務(wù)群眾最密切的民政重點(diǎn)業(yè)務(wù)開展標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點(diǎn)。在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，5月下旬至6月初，先后制定出臺(tái)了社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)類七項(xiàng)工作規(guī)范(全市城市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)服務(wù)管理規(guī)范、全市農(nóng)村老年人互助照料活動(dòng)中心建設(shè)服務(wù)管理規(guī)范、全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)與管理規(guī)范、全市兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)與管理規(guī)范、全市救助管理機(jī)構(gòu)服務(wù)與管理規(guī)范、全市婚姻登記機(jī)構(gòu)服務(wù)與管理規(guī)范、全市殯葬機(jī)構(gòu)服務(wù)與管理規(guī)范)、社會(huì)救助類五項(xiàng)工作規(guī)范(全市社會(huì)救助“一門受理”、協(xié)同辦理工作規(guī)范、全市居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作標(biāo)準(zhǔn)、全市醫(yī)療救助工作規(guī)范、全市農(nóng)村福利院管理與服務(wù)規(guī)范、全市因?yàn)?zāi)倒房恢復(fù)重建工作規(guī)范)、優(yōu)撫安置軍休類五項(xiàng)工作規(guī)范(全市優(yōu)撫對(duì)象服務(wù)中心、優(yōu)撫之家服務(wù)與管理規(guī)范、全市烈士紀(jì)念設(shè)施服務(wù)與管理規(guī)范、全市退役士兵安置工作規(guī)范、全市軍隊(duì)離退休干部服務(wù)管理工作規(guī)范、全市軍隊(duì)離退休干部接收安置工作規(guī)范)、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)組織登記管理三項(xiàng)工作規(guī)范(全市城市社區(qū)綜合服務(wù)中心服務(wù)大廳工作規(guī)范、全市村務(wù)公開工作規(guī)范、全市社會(huì)團(tuán)體登記工作規(guī)范)等20項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)(試行)。另外，制定了《市直民政系統(tǒng)基層黨組織規(guī)范化建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)》、《市直民政系統(tǒng)紀(jì)檢監(jiān)察工作標(biāo)準(zhǔn)》。這些標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，不僅為規(guī)范服務(wù)提供了基本遵循，也為履職盡責(zé)提供了基本依據(jù)。大力推進(jìn)民政標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用，7月7日、7月15日、8月13日，分別在孝昌縣、召開了全市社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、在應(yīng)城市召開了全市婚姻登記和殯葬管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、在xx區(qū)召開了全市社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)。近期還將分別在安陸市、大悟縣、云夢(mèng)縣召開全市雙擁優(yōu)撫安置標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)、全市村務(wù)公開和民主管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)。此外，8月4日、8月7日，分別組織縣市區(qū)有關(guān)人員專程赴荊門市考察學(xué)習(xí)了養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。三是著力推進(jìn)重點(diǎn)工作綜合評(píng)估，提高履職盡責(zé)服務(wù)效能。制定印發(fā)了《20xx年全市民政工作綜合評(píng)估實(shí)施方案》，局黨組專題聽取了機(jī)關(guān)各科室、各事業(yè)單位推進(jìn)重點(diǎn)工作綜合評(píng)估情況，局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)結(jié)合履職盡責(zé)專項(xiàng)督查，對(duì)各縣(市、區(qū))民政局和局屬事業(yè)單位重點(diǎn)工作推進(jìn)情況進(jìn)行調(diào)研督導(dǎo)，開展了年中評(píng)估。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)民政領(lǐng)域改革，引領(lǐng)履職盡責(zé)縱深推進(jìn)。制定了《20xx年民政工作改革工作要點(diǎn)》和民政改革任務(wù)清單，著力推進(jìn)民政社會(huì)救助、社會(huì)福利、社區(qū)治理和社會(huì)組織管理、專項(xiàng)社會(huì)事務(wù)、優(yōu)撫安置等五個(gè)方面改革，加強(qiáng)了政策創(chuàng)制，有效發(fā)揮了改革引領(lǐng)作用。五是切實(shí)做好信訪ww工作。制定印發(fā)了《xx市民政系統(tǒng)信訪ww工作要點(diǎn)》。7月9日，召開了全市民政系統(tǒng)應(yīng)急管理培訓(xùn)暨信訪ww工作專題會(huì)議，邀請(qǐng)省政府辦公廳應(yīng)急辦領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行專題輔導(dǎo)講座。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地民政部門要深化認(rèn)識(shí)、高度重視，強(qiáng)化責(zé)任、落實(shí)政策，夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)協(xié)調(diào)、形成合力，綜合施策、加強(qiáng)防控，健全完善“上下聯(lián)動(dòng)、橫向協(xié)調(diào)”的信訪ww工作機(jī)制，提高信訪工作信息化水平，加強(qiáng)法制引導(dǎo)，加快推進(jìn)民政信訪法治化，統(tǒng)籌民政各項(xiàng)政策資源，切實(shí)解決民政服務(wù)對(duì)象特別是困難對(duì)象的實(shí)際困難和合理訴求，堅(jiān)持抓早、抓小、抓苗頭，堅(jiān)決防止民政系統(tǒng)群體性事件和極端惡性事件的發(fā)生。

(四)堅(jiān)持建章立制，確保履職盡責(zé)抓常抓實(shí)。制定了《市民政局領(lǐng)導(dǎo)分片聯(lián)系督查縣市區(qū)民政工作制度》、《市民政局領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系督導(dǎo)局屬事業(yè)單位工作制度》、《市民政局重點(diǎn)工作督查制度》、《20xx年全市民政工作綜合評(píng)估實(shí)施方案》、《市直民政系統(tǒng)作風(fēng)紀(jì)律巡查制度》、《市直民政系統(tǒng)執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律巡查方案》等，加強(qiáng)了履職盡責(zé)的制度建設(shè)，不斷完善履職盡責(zé)保障機(jī)制，推進(jìn)加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作常態(tài)化。

二、當(dāng)前工作存在的突出問(wèn)題

一是思想認(rèn)識(shí)不夠統(tǒng)一。少數(shù)黨員干部存在僥幸心理、應(yīng)付心態(tài)、厭煩情緒、畏難情緒，缺乏擔(dān)當(dāng)精神、擔(dān)當(dāng)勇氣和進(jìn)位意識(shí)。

二是工作推進(jìn)不夠平衡?！邦^重腳輕”、“上緊下松”的問(wèn)題在民政系統(tǒng)不同程度地存在，極少數(shù)地方和單位行動(dòng)遲緩、工作被動(dòng)，上下聯(lián)動(dòng)、橫向協(xié)調(diào)不夠。

三是追責(zé)問(wèn)責(zé)不夠有力。查處曝光典型問(wèn)題、典型案例還比較有限，民政系統(tǒng)追責(zé)問(wèn)責(zé)機(jī)制不夠健全、手段不強(qiáng)，缺乏對(duì)縣市區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的剛性制約。

四是干部能力不夠適應(yīng)。民政干部特別是基層民政干部履職盡責(zé)的能力、水平、作風(fēng)與建設(shè)創(chuàng)新務(wù)實(shí)現(xiàn)代民政的要求還不相適應(yīng)。

五是政策宣傳不夠到位。民政工作和政策宣傳力度與社會(huì)、群眾的要求還不夠?qū)ΨQ，宣傳方式、方法和手段還有待創(chuàng)新，與有關(guān)部門、社會(huì)公眾互動(dòng)不夠。

三、下一步工作打算和建議

1、統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，提升履職盡責(zé)精神區(qū)位。召開全市民政系統(tǒng)加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查工作匯報(bào)會(huì)，傳達(dá)貫徹省廳會(huì)議精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、傳導(dǎo)壓力，動(dòng)員各地各單位發(fā)揚(yáng)亮劍精神，緊盯一流目標(biāo)，堅(jiān)決打贏加強(qiáng)履職盡責(zé)接受督促檢查這場(chǎng)硬仗。

2、抓住薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)履職盡責(zé)整治成效。按照抓鐵有痕、踏石留印的精神，進(jìn)一步深入推進(jìn)社會(huì)救助、民政服務(wù)機(jī)構(gòu)安全隱患、殯葬行業(yè)管理服務(wù)、民政系統(tǒng)干部職工及家屬經(jīng)營(yíng)銷售福利彩票、民政系統(tǒng)黨組織落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任專項(xiàng)整治，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、精準(zhǔn)施治，堅(jiān)持“嚴(yán)”當(dāng)頭、真整真治，切實(shí)增強(qiáng)五個(gè)專項(xiàng)整治的針對(duì)性、實(shí)效性，以實(shí)實(shí)在在的整改成效回應(yīng)社會(huì)的關(guān)切、贏得群眾的信任。

3、完善責(zé)任體系，強(qiáng)化履職盡責(zé)剛性約束。進(jìn)一步加大明責(zé)確責(zé)、督責(zé)考責(zé)、追責(zé)問(wèn)責(zé)力度，制定完善民政部門權(quán)力清單、責(zé)任清單、負(fù)面清單，全面推行崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問(wèn)負(fù)責(zé)制，依法推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開、服務(wù)公開，切實(shí)抓好點(diǎn)題監(jiān)督、第三方監(jiān)督，加大問(wèn)題曝光、查處力度，倒逼廣大民政干部履職盡責(zé)，推動(dòng)主體責(zé)任、第一責(zé)任、分管責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任、直接責(zé)任、基層責(zé)任落地生根，打造責(zé)任落實(shí)鏈條，打通責(zé)任落實(shí)的“最后一公里”。

4、加大投入力度，提高履職盡責(zé)能力保障。切實(shí)加大對(duì)基層民政系統(tǒng)的人力、物力、財(cái)力的投入力度，加快推進(jìn)民政信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、法治化建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)民政干部的教育培訓(xùn)，不斷提升基層民政系統(tǒng)和民政干部的履職盡責(zé)能力和水平。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇十三

我單位對(duì) 20xx 年本級(jí)機(jī)構(gòu)及下屬機(jī)構(gòu)反洗錢工作自律評(píng)估如下：

一、 反洗錢工作基本情況

1、內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況： 合眾人壽棗莊中支于 20xx 年 1 月份成立了以中支總為組 長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員為成員的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，并 設(shè)定中支各部門關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗為反洗錢崗， 指定運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé) 反洗錢和反恐怖融資合規(guī)管理工作。為貫徹落實(shí)反洗錢法律法 規(guī)，積極響應(yīng)國(guó)家反洗錢號(hào)召，更好地預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融 秩序，依法履行保險(xiǎn)公司反洗錢義務(wù)，有效落實(shí)反洗錢工作，合 眾人壽棗莊中支自 20xx 年 1 月份開業(yè)以來(lái)，在總、分公司的指 導(dǎo)下，不斷完善本機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制制度。20xx 年在承繼以往內(nèi)控 制度的同時(shí)對(duì)內(nèi)控辦法進(jìn)行進(jìn)一步的修訂完善， 3 月份修定了 合 于 《 眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢內(nèi)部控制辦法》。合眾人壽棗莊中支于 20xx 年 12 月 29 日召開了由中支總召集的 反洗錢年終工作總結(jié)會(huì)， 在會(huì)上各反洗錢崗位及反洗錢管理部門負(fù)責(zé) 人認(rèn)真總結(jié)了 20xx 年反洗錢工作， 并就各自職責(zé)制定了 20xx 年反洗 錢工作計(jì)劃。 會(huì)上， 中支總結(jié)合各反洗錢職能部門的實(shí)際情況對(duì) 20xx 年的反洗錢工作提出了更高的要求并親自部署了20xx 年的反洗錢工作任務(wù)。20xx 年我公司按照以往的慣例在 1 月 15 號(hào)之前印發(fā)了涵蓋個(gè)險(xiǎn)、 銀保、續(xù)期等全線業(yè)務(wù)在內(nèi)的年度反洗錢工作計(jì)劃和工作重點(diǎn)。按照 公司往年的要求，我公司反洗錢管理部門于 20xx 年 12 月 25 日之前 將 20xx 年度反洗錢工作形成書面總結(jié)報(bào)告，上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 20xx 年我公司每季度都保證至少召開一次反洗錢小組例會(huì)， 20xx 全年共召開反洗錢小組會(huì)議 7 次，均由中支總主持召集，會(huì)議內(nèi)容包 括工作總結(jié)、階段計(jì)劃、整改落實(shí)等，及時(shí)對(duì)工作中的新情況、新 問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，交流并督促重點(diǎn)可疑交易報(bào)告、反洗錢信息調(diào)研 等各項(xiàng)工作進(jìn)度。 20xx 年我公司總部制定了《合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司分支機(jī) 構(gòu)反洗錢內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法》加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)部的審計(jì)管理， ， 并于 20xx 年的 7 月份、12 月份進(jìn)行了兩次反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題及時(shí)整改，并于審計(jì)結(jié)束的 5 個(gè)工作日內(nèi)形成書面總結(jié)報(bào)告。 反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，為了保證反洗錢工作的持續(xù)有 效性， 在反洗錢小組的領(lǐng)導(dǎo)下， 不斷修訂、 出臺(tái)新的反洗錢內(nèi)控制度， 進(jìn)一步健完善全反洗錢內(nèi)控制度，明確各部門、各崗位反洗錢職責(zé)和 義務(wù)，將反洗錢工作作為日常工作的關(guān)鍵考核指標(biāo)，反洗錢工作執(zhí)行 的好壞將直接與員工的薪資和晉升相掛鉤， 這樣大大提高員工對(duì)反洗 錢工作的積極性，提升了公司內(nèi)部反洗錢的執(zhí)行力度。

2、客戶身份識(shí)別情況 本機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)部門均能夠按照要求進(jìn)行客戶身份識(shí)別，在為客 戶辦理規(guī)定的業(yè)務(wù)時(shí)， 按照有關(guān)規(guī)定核對(duì)相關(guān)人員真實(shí)有效的身份證 件或其他身份證明文件，了解客戶及其交易目的、性質(zhì)及實(shí)際控制客 戶的自然人、交易的實(shí)際受益人;采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，對(duì) 于客戶變更基本姓名等資料以及交易出現(xiàn)異常等情形嚴(yán)格按照要求 ，進(jìn)行了重新識(shí)別;在日常業(yè)務(wù)當(dāng)中，嚴(yán)格按照《合眾人壽保險(xiǎn)保險(xiǎn)股 份有限公司反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)》 進(jìn)行客戶等級(jí)劃分， 對(duì)高 風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人，進(jìn)行嚴(yán)格審核，并加強(qiáng)對(duì)其金 融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

3、客戶身份資料和交易記錄保存情況 我公司結(jié)合實(shí)際情況制定了《合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司客 戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存實(shí)施細(xì)則》 ，在各項(xiàng)業(yè)務(wù) 關(guān)系或交易結(jié)束后，本著安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則對(duì)客戶身份 資料和交易記錄資料按照規(guī)定期限進(jìn)行了妥善有效的保存。 保存的 客戶身份資料包括記載客戶身份信息的身份證件以及反映保險(xiǎn) 公司開展客戶身份識(shí)別工作的輔助身份證明資料; 保存的交易記 錄包括每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及保險(xiǎn)合同、業(yè) 務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他相關(guān)資料。公司設(shè)立專人對(duì)業(yè)務(wù) 檔案資料及業(yè)務(wù)操作流程進(jìn)行審核，操作每筆業(yè)務(wù)之前、之后都 有資深人員及時(shí)審核，每筆業(yè)務(wù)審核無(wú)誤后才能最終生效，這樣 確保了留存的客戶身份資料以及交易記錄所記載的信息務(wù)全面、準(zhǔn)確。

4、大額交易和可疑交易報(bào)告情況 公司安排了專人負(fù)責(zé)報(bào)送反洗錢報(bào)表，并嚴(yán)格按照《金融機(jī)構(gòu)大 額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，及時(shí)有效地向中國(guó)人民銀行 報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告。 為了加強(qiáng)對(duì)大額交易數(shù)據(jù)及可疑交易的審核過(guò)濾，公司制定了 《合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司大額交易和可疑交易識(shí)別指導(dǎo)意見》 ， 完善了大額交易和可疑交易錄入及報(bào)送過(guò)程中的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)修改流程，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的每筆大額交易和可疑交易進(jìn)行嚴(yán)格篩查，進(jìn)一步識(shí)別報(bào) 告主體身份， 對(duì)重點(diǎn)可疑交易組織反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行集體審核分 析，并由公司稽核部門對(duì)大額交易和可疑交易報(bào)告進(jìn)行嚴(yán)格審計(jì)。

5、反洗錢宣傳培訓(xùn)工作情況 為了加強(qiáng)反洗錢宣傳及培訓(xùn)力度，提高對(duì)反洗錢的重視度及執(zhí) 行力，年，我公司總部特制定了《合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 合規(guī)反洗錢宣傳與培訓(xùn)管理制度》 ，20xx 年年初，支公司制定了 11 年度宣傳培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)保險(xiǎn)代理人、全體內(nèi)勤、重點(diǎn)員工的培訓(xùn)計(jì)劃 都做了詳細(xì)的 安排。 本機(jī)構(gòu)在 11 年度共組織反洗錢培訓(xùn) 7 次，其中全體內(nèi)外勤員工 參加的培訓(xùn) 3 次，反洗錢崗位人員培訓(xùn) 4 次，并及時(shí)將新入司的員工 補(bǔ)入到培訓(xùn)班中。同時(shí)，20xx 年 5 月份、11 月份分別對(duì)本單位下轄 的兩個(gè)縣區(qū)單位(滕州、薛城)外勤員工進(jìn)行了兩次反洗錢知識(shí)的重 點(diǎn)培訓(xùn)工作。培訓(xùn)結(jié)束前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，當(dāng)場(chǎng)公布成績(jī)以此檢測(cè)員工 的知識(shí)掌握程度。 這些培訓(xùn)，涵蓋內(nèi)容廣泛，既有客戶身份識(shí)別、大額交易和可 疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存等核心反洗錢制度， 又有公司反洗錢內(nèi)控制度的內(nèi)容。培訓(xùn)強(qiáng)調(diào)動(dòng)態(tài)性和及時(shí)性，涵蓋層 面廣泛，培訓(xùn)方式多樣，既有網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、又有現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，又有有獎(jiǎng)競(jìng) 賽。 反洗錢宣傳方面，11 年各營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)重新制作了展板、條幅、海 報(bào)，進(jìn)行反洗錢宣傳。xx年 11 月份公司在中國(guó)人民銀行的要求下， 舉行了大型的反洗錢宣傳月活動(dòng)，通過(guò)室內(nèi)、室外的宣傳活動(dòng)，大大提高了本單位的反洗錢宣傳力度， 在一定范圍內(nèi)起到了一定的宣傳作 用，也使得外勤營(yíng)銷員更加深入地了解反洗錢法等相關(guān)內(nèi)容。

活動(dòng)結(jié)束后認(rèn)真進(jìn)行分析總結(jié)，并整理留存相關(guān)影像圖片、宣傳資料，并及 時(shí)按照規(guī)定將相關(guān)報(bào)告及照片上報(bào)人民銀行。 此外，20xx 年 8 月組織全體內(nèi)勤員工進(jìn)行反洗錢考試，測(cè)試成 績(jī)納入績(jī)效考核。 各部門各崗位反洗錢工作的完成情況列入年終考核 指標(biāo)體系中，按公司考核制度定期進(jìn)行考核。對(duì)于當(dāng)年度違返反洗錢 制度的員工取消其年中、年底參加評(píng)優(yōu)、服務(wù)明星評(píng)選的資格;對(duì)于 違返制度而造成不良后果的，年中、年底考核降一級(jí)評(píng)定。

二、 反洗錢工作中存在的主要問(wèn)題

1.反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃需要做得更加全面、細(xì)致，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋范圍 要廣泛。11 年全體內(nèi)勤培訓(xùn)基本上保證每季度培訓(xùn)一次，但外勤培 訓(xùn)力度稍弱，還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2.員工反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)除了培訓(xùn)外，需要增加對(duì)自主學(xué)習(xí)的檢查，應(yīng)該定期或者不定期地對(duì)員工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行抽查，檢查形式可 以多樣，這樣更能促進(jìn)員工對(duì)反洗錢知識(shí)的掌握。

3.反洗錢對(duì)外宣傳力度稍弱，需要繼續(xù)增加對(duì)外宣傳的次數(shù)，最 好能深入到城鎮(zhèn)區(qū)民密集區(qū)，這樣更能促進(jìn)反洗錢宣傳效果。

三、整改措施

次 數(shù)，確保每季度至少培訓(xùn)一次;

2、除了定期舉行反洗錢測(cè)試外，增加對(duì)員工不定期的反洗錢摸底測(cè) 試，從而提高員工的自主學(xué)習(xí)意識(shí)。

3、在反洗錢外部宣傳方面，加大對(duì)外宣傳次數(shù)，制定合理的外部宣 傳計(jì)劃，選定城鎮(zhèn)居民密集區(qū)進(jìn)行大范圍的反洗錢宣傳，宣傳形式要 多樣，鼓動(dòng)更多的群眾參與到活動(dòng)當(dāng)中。 -5- 此外，為了更好做好反洗錢相關(guān)工作，在 20xx 年要更加注重對(duì) 反洗錢的內(nèi)部審計(jì)，增加檢查次數(shù)，強(qiáng)化檢查力度，從而使反洗錢工 作真正做到實(shí)處。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇十四

根據(jù)鹽田區(qū)《關(guān)于開展區(qū)級(jí)衛(wèi)生單位、衛(wèi)生村評(píng)選活動(dòng)的通知》等文件精神，進(jìn)一步做好東部華僑城衛(wèi)生安全工作，為廣大游客、員工創(chuàng)造一個(gè)更優(yōu)良的環(huán)境，東部華僑城從多個(gè)方面開展工作，衛(wèi)生工作取得了扎扎實(shí)實(shí)的成效。現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立完善的管理體系

為了把東部華僑城衛(wèi)生安全工作抓落實(shí)，東部華僑城專門召開“進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)境衛(wèi)生”會(huì)議，就公司環(huán)境衛(wèi)生工作做了部署，要求各分公司負(fù)責(zé)人在思想上要進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，明確加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生工作的重要性，狠抓各項(xiàng)措施的落實(shí)，并要求有關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保優(yōu)化環(huán)境衛(wèi)生工作順利開展。同時(shí)，成立了以副總經(jīng)理 為組長(zhǎng)的衛(wèi)生檢查工作小組，確定了副組長(zhǎng) 、 具體抓，各小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)宣傳教育、檢查落實(shí)的具體方案。衛(wèi)生檢查小組的成立加強(qiáng)了對(duì)公司環(huán)境衛(wèi)生工作的領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一了思想，加大了管理力度。

我們把衛(wèi)生工作管理完善化、系統(tǒng)化，制訂了《東部華僑城環(huán)境衛(wèi)生管理制度》、《飲用水管理制度》、《辦公室衛(wèi)生管理制度》、《食堂衛(wèi)生管理制度》等制度。通過(guò)建章立制，建立了完善的管理體系。

二、加強(qiáng)宣傳教育，提高廣大員工“愛護(hù)環(huán)境、講究衛(wèi)生”意識(shí)

生教育工作。通過(guò)宣傳教育，提高廣大員工“愛護(hù)環(huán)境、講究衛(wèi)生”意識(shí)。

三、加強(qiáng)督查工作力度，采取有效措施，創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境

為認(rèn)真落實(shí)鹽田區(qū)有關(guān)文件精神，貫徹公司《衛(wèi)生工作條例》衛(wèi)生檢查小組對(duì)公司衛(wèi)生工作進(jìn)行了專項(xiàng)督查，同時(shí)也采取了一系列切實(shí)可行的管理措施：

(一)注重公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理，有目標(biāo)，有措施，并責(zé)任到人，層層落實(shí)。每天由后勤處牽頭，公司各個(gè)板塊進(jìn)行檢查登記，列入常規(guī)檢查內(nèi)容，每天都要進(jìn)行清潔衛(wèi)生工作，由管理人員負(fù)責(zé)檢查，及時(shí)通報(bào)情況。衛(wèi)生檢查工作是一天一檢查，一周一總結(jié)，一月一評(píng)比。同時(shí)公司實(shí)行消殺(四害)外包，每月室內(nèi)2次，室外4次。

(二)對(duì)食堂衛(wèi)生工作高度重視，并制定嚴(yán)格規(guī)定。

一是各項(xiàng)衛(wèi)生制度上墻，非工作人員不準(zhǔn)進(jìn)入食堂工作區(qū)，工作人員要穿戴好工作服，不得供應(yīng)涼拌菜、土豆、四季豆等。各種蔬菜、肉類、水產(chǎn)品分池清洗;各種熟食在低溫下保存，再次食用時(shí)按照要求再次加熱后才適用。各種容器分開使用存放。餐具等用品必須進(jìn)行嚴(yán)格的消毒。

二是必須具備衛(wèi)生許可證，從業(yè)人員必須具備健康證、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證，堅(jiān)持食品采購(gòu)索證和定點(diǎn)采購(gòu)制度，對(duì)貨物來(lái)源做到天天登記，同時(shí)，堅(jiān)決禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入食堂的廚房和倉(cāng)庫(kù)，所有工作人員也要嚴(yán)格按照規(guī)程進(jìn)行操作。

水源都是經(jīng)過(guò)國(guó)家qs 認(rèn)證，專人負(fù)責(zé)，辦公室的飲水機(jī)做到定期檢查(一周兩次)，定期除垢(一月一次)。

(四)公司經(jīng)常與梅沙醫(yī)院保持密切聯(lián)系，每年組織員工進(jìn)行一次健康檢查 。

(五)加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)務(wù)室衛(wèi)生保健制度》，堅(jiān)持衛(wèi)生工作以防為主的原則，使廣大員工在健康、安全、衛(wèi)生的環(huán)境中生活。

在今后的工作中，我司將進(jìn)一步加強(qiáng)教育，全面提高全體員工的衛(wèi)生安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)飲水飲食衛(wèi)生教育。同時(shí)，加大投入，不斷改善景區(qū)衛(wèi)生環(huán)境。雖然我司的環(huán)境衛(wèi)生工作取得了不小的進(jìn)步，但是百尺竿頭，更進(jìn)一步，我們將以強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感和永不懈怠的精神，全力以赴，狠抓落實(shí)，切實(shí)做好衛(wèi)生安全工作，為全面構(gòu)建安全、穩(wěn)定、和諧的環(huán)境而不懈努力!

二〇〇九年十二月二十二日

反洗錢檢查工作報(bào)告篇十五

20xx年是脫貧攻堅(jiān)工作的關(guān)鍵之年，縣扶貧和移民工作局作為社會(huì)扶貧牽頭單位，責(zé)任重大。對(duì)照脫貧攻堅(jiān)第二輪督查通報(bào)情況，我局認(rèn)真全面落實(shí)問(wèn)題整改。現(xiàn)將問(wèn)題整改情況報(bào)告如下：

為充分發(fā)揮社會(huì)扶貧牽頭部門作用，切實(shí)做好社會(huì)扶貧各項(xiàng)工作，及時(shí)調(diào)整成立社會(huì)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)專人具體負(fù)責(zé)，確保各項(xiàng)工作落地落實(shí)。

結(jié)合我縣實(shí)際，制定《20xx年度社會(huì)扶貧工作計(jì)劃》，切實(shí)做到有計(jì)劃、有步驟、有方法、有責(zé)任落實(shí)。同時(shí)，召集各相關(guān)部門研究部署社會(huì)扶貧，進(jìn)一步細(xì)化工作，明確職責(zé)范圍，落實(shí)責(zé)任到人。

局班子定期召開專題會(huì)議，對(duì)社會(huì)扶貧工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理、分析，并針梳理出的問(wèn)題，討論研究出解決辦法，及時(shí)整改到位。確保社會(huì)扶貧工作有效開展。

完善社會(huì)扶貧工作各項(xiàng)資料，做好痕跡管理，形成專卷歸檔。要求，分管領(lǐng)導(dǎo)定期對(duì)社會(huì)扶貧工作資料進(jìn)行檢查和整理，對(duì)存在的問(wèn)題庚即進(jìn)行整改完善。

反洗錢檢查工作報(bào)告篇十六

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和深入開展義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項(xiàng)檢查工作，根據(jù)社教紀(jì)〔20xx〕1號(hào)號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《社旗縣教育系統(tǒng)各級(jí)各類學(xué)校公務(wù)費(fèi)用檢查實(shí)施方案》的通知的精神，我校嚴(yán)格按照文件要求開展20xx年4月-20xx年8月間的義務(wù)教育學(xué)校公務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)檢查的自查工作，將嚴(yán)格按照全面自查、整改落實(shí)執(zhí)行。現(xiàn)把我校自查工作情況匯報(bào)如下：

(一)強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)

為了切實(shí)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，建立財(cái)務(wù)工作的正常秩序，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，唐莊中學(xué)成立了由校長(zhǎng)賈垚贛任組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)、總務(wù)主任、會(huì)計(jì)為組員的機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)也成立了有總務(wù)、政教、教務(wù)、教師代表參與的理財(cái)小組，對(duì)學(xué)校各種資金的使用，進(jìn)行合理的分配和有效的核算控制，完善財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。同時(shí)，為保證財(cái)務(wù)工作不受其他工作的干擾，學(xué)校設(shè)立了專門的財(cái)務(wù)辦公室，配備了專用電腦、財(cái)務(wù)軟件、保險(xiǎn)柜及檔案柜。

（二）完善管理制度，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化

1.為了加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，我校制定了《唐莊中學(xué)財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)管理人員職責(zé)》、《報(bào)賬員工作職責(zé)》、《學(xué)校財(cái)產(chǎn)（實(shí)物）管理制度》、《唐莊中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》等內(nèi)部管理制度，對(duì)上級(jí)撥入的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)撥款、基本建設(shè)及撥款等做到及時(shí)入帳，及時(shí)上繳學(xué)校財(cái)務(wù)專戶，不私設(shè)小金庫(kù)。

2.加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用的管理。學(xué)校完善經(jīng)費(fèi)的開支審批制度，學(xué)校所有經(jīng)費(fèi)必須經(jīng)校長(zhǎng)審批，報(bào)銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名，說(shuō)明購(gòu)物或開支用途，并由財(cái)務(wù)小組審核后才能報(bào)銷。

3.嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線。學(xué)校不設(shè)小金庫(kù)，所有的收入及時(shí)上繳財(cái)政專戶，報(bào)帳員備用金存放不超過(guò)規(guī)定限額。

4.財(cái)務(wù)公開，接受監(jiān)督。學(xué)校的一切開支賬目每季度在校務(wù)公開欄上進(jìn)行公布，接受教職工和社會(huì)的監(jiān)督。

（三）強(qiáng)化人員配備，建立專門賬戶

我校配備了兼職會(huì)計(jì)一名。為了能獨(dú)立核算省、市的農(nóng)村義務(wù)教育保障專項(xiàng)資金，根據(jù)社旗縣財(cái)政局及教體局的要求，在唐莊信用開設(shè)專門帳戶，開戶名為“社旗縣唐莊鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)”，并設(shè)專門賬號(hào)。

學(xué)校在鄉(xiāng)財(cái)所核算中心的指導(dǎo)下，按規(guī)定依法編制年度經(jīng)費(fèi)收支計(jì)劃，報(bào)會(huì)計(jì)核算中心審核后再上報(bào)有關(guān)部門。把學(xué)校所有預(yù)算外收入繳交會(huì)計(jì)核算中心，并按有關(guān)規(guī)定請(qǐng)撥使用，憑合法有效的會(huì)計(jì)原始憑證申請(qǐng)支付款項(xiàng)。學(xué)校報(bào)賬員負(fù)責(zé)在校行政的指導(dǎo)下編制學(xué)校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)上報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)資料，辦理學(xué)校收入資金的收取和上繳手續(xù)；收集審查學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支原始憑證，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后送會(huì)計(jì)核算中心核銷或付款；負(fù)責(zé)支取和保管學(xué)校備用金；負(fù)責(zé)學(xué)校資產(chǎn)的管理和登記固定資產(chǎn)明細(xì)分類賬?，F(xiàn)金日記賬及預(yù)算外收入備查帳；在會(huì)計(jì)核算中以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，數(shù)據(jù)真實(shí)，做到賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。

（一）資金的到位情況

1.公用經(jīng)費(fèi)

20xx年4-12月，根據(jù)我校在校學(xué)生數(shù)1464人及生均400元的標(biāo)準(zhǔn)，共補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)610080元（含冬季取暖費(fèi)）。20xx年上級(jí)共撥入公用經(jīng)費(fèi)688990元。20xx年1-8月上級(jí)共撥公用經(jīng)費(fèi)332800元。

2.生活補(bǔ)助資金

（二）支出情況

1.公用經(jīng)費(fèi)

20xx年4月至20xx年8月學(xué)校支付辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、裝備費(fèi)、體檢費(fèi)、電教費(fèi)、招待費(fèi)等共計(jì)157.187萬(wàn)元，節(jié)余6萬(wàn)余元。

2.開支后取得的效益

（1）培訓(xùn)費(fèi)：學(xué)校組織各種培訓(xùn)及支持教師外出培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)大大提高教師的管理水平、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，為培養(yǎng)“雙師型”教師隊(duì)伍做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，教師們把培訓(xùn)所學(xué)到的知識(shí)，不斷更新教育理念，掌握現(xiàn)代教育理論，提高專業(yè)教學(xué)和教育實(shí)踐能力，在教學(xué)崗位上發(fā)揮更大更重要的作用。

（2）電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)的支出保證了學(xué)校各種活動(dòng)的正常開展，

（3）支付學(xué)業(yè)水平考試費(fèi)、優(yōu)秀班級(jí)教師獎(jiǎng)勵(lì)金等43286元，增加學(xué)生和教師學(xué)習(xí)的積極性。

（4）購(gòu)買電腦耗材等辦公用品加大了教學(xué)效率，由于紙質(zhì)文檔的生成、查詢、修改和管理既費(fèi)工、費(fèi)時(shí)，又容易出錯(cuò)，因此這種辦公方式嚴(yán)重影響辦公事務(wù)處理的效率及質(zhì)量。購(gòu)電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備，使人的各種辦公業(yè)務(wù)活動(dòng)逐步由各種設(shè)備、各種人機(jī)信息系統(tǒng)來(lái)協(xié)助完成，將人們從大量繁重重復(fù)的辦公事務(wù)中解放出來(lái)，許多辦公事務(wù)實(shí)現(xiàn)了電子化和自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)“無(wú)紙辦公”、“電子辦公”,從而減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，改善辦公環(huán)境，節(jié)省辦公費(fèi)用，提高辦公效率和質(zhì)量。

3.生活補(bǔ)助資金

20xx年4月至20xx年8月，共撥入學(xué)生生活補(bǔ)助資金50.8125萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放50.8125萬(wàn)元，截止20xx年8月已全額發(fā)放完畢，無(wú)擴(kuò)大享受范圍及降低標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

“財(cái)務(wù)公開欄”中，進(jìn)行每半年一次的'財(cái)務(wù)公開工作，將各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收入、支出及結(jié)余情況進(jìn)行詳細(xì)公示，接受社會(huì)及廣大教職員工的共同監(jiān)督。

學(xué)校堅(jiān)決貫徹執(zhí)行上級(jí)禁止收費(fèi)的規(guī)定，沒有向?qū)W生收費(fèi)。學(xué)校沒有巧立名目收費(fèi)。學(xué)生的教輔基訓(xùn)由書店配套提供，學(xué)生自愿購(gòu)買，且在校外進(jìn)行。廣大教師恪守紀(jì)律，沒有一個(gè)任課教師公開或私下向?qū)W生兜售報(bào)刊、雜志、模擬試卷、指導(dǎo)與點(diǎn)撥等違禁教輔。學(xué)校把杜絕亂收費(fèi)納入學(xué)校整體工作中，不斷加大教育、宣傳、懲治力度，讓廣大教師，人人高度重視違禁收費(fèi)的危害性和嚴(yán)重后果，從而滅絕收費(fèi)念頭，廉潔從教。

學(xué)校的公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，不超標(biāo)，嚴(yán)格控制招待費(fèi)用；差旅費(fèi)開支規(guī)范填寫程序，嚴(yán)格地依照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。

自20xx年實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)改革以來(lái)，公用經(jīng)費(fèi)的投入，加強(qiáng)了學(xué)校的軟硬件建設(shè)，大大改善了教育教學(xué)環(huán)境；國(guó)家對(duì)學(xué)生助學(xué)金的落實(shí)到位，使國(guó)家的惠民政策落到實(shí)處，為貧困學(xué)生提供了生活補(bǔ)助，進(jìn)一步減輕了學(xué)生和家長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。但我校由于地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，學(xué)生生源流失較多，再加上多年來(lái)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施資金投入不到位，學(xué)校的硬件建設(shè)上還屬于薄弱學(xué)校，每年按學(xué)生數(shù)量所撥的的公用經(jīng)費(fèi)還不能完全解決學(xué)校的發(fā)展問(wèn)題，這些都還制約著學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展，希望上級(jí)部門加大政策傾斜的力度，今后加大對(duì)學(xué)校的投入，從根本上解決制約學(xué)校發(fā)展的瓶頸。

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