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股東會(huì)通知書(shū)面篇一
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議是x年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：x年05月12日上午9:00
結(jié)束時(shí)間：x年05月12日上午12:00
公告編號(hào)：-004
（五）會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
（六）出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為x年5月10日，股權(quán)登記日
下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
審議《關(guān)于申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的《授權(quán)委托書(shū)》、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋 公告編號(hào)：-004
法人單位印章并由法代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；5、辦理登記手續(xù)，股東可以以信函、傳真、上門(mén)等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時(shí)間:x年05月12日上午8:30-9:00
（三）登記地點(diǎn):
工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)董秘辦公室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：蔣
聯(lián)系地址：工業(yè)園區(qū)唯亭豐盈街18號(hào)
聯(lián)系電話：
傳真：
e-mail：
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)自理。
（三）臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄
《中寶復(fù)合材料股份有限公司第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》中寶復(fù)合材料股份有限公司
董事會(huì)
x年4月25日
股東會(huì)通知書(shū)面篇二
經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于____年7月__日（星期__）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司____年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
（一）召開(kāi)時(shí)間____年7月__日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。
（二）召開(kāi)地點(diǎn)
（三）召集人本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集
（四）召開(kāi)方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開(kāi)方式
（五）會(huì)議主持人本次會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)______先生
二、會(huì)議出席人本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
三、會(huì)議主要議程審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項(xiàng)
（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知！
____________有限責(zé)任公司
____年7月__日
股東會(huì)通知書(shū)面篇三
關(guān)于召開(kāi)xxxxxxxx有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)的通知經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20xx年7月日（星期）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
（一）召開(kāi)時(shí)間20xx年7月日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。
（二）召開(kāi)地點(diǎn)
（三）召集人本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集
（四）召開(kāi)方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開(kāi)方式
（五）會(huì)議主持人本次會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)xxx先生
二、會(huì)議出席人本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
三、會(huì)議主要議程審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項(xiàng)
（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：手機(jī)：傳真：
特此通知！
xxxxxx有限責(zé)任公司
20xx年7月日
股東會(huì)通知書(shū)面篇四
公司各股東
我公司訂于x年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、會(huì)議基本情況:
會(huì)議時(shí)間:x年1月10日
會(huì)議地點(diǎn):六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室
召集人:
主持人:宣國(guó)進(jìn)二、召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）三、會(huì)議議題:公司章程修正，股東、股權(quán)變更四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人:高先生電話:
試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
x年12月4日
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