隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見的東西，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。報(bào)告書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄獔?bào)告呢？下面是小編為大家整理的報(bào)告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
給股東的季度報(bào)告給股東匯報(bào)公司進(jìn)展篇一
首先感謝股東給予我的信任，選舉我為公司董事。
最后,衷心的說:"對(duì)不起"與"謝謝".
祝愿公司開創(chuàng)更美好的未來!
望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的申請(qǐng),并協(xié)助辦理相關(guān)離職手續(xù).
此致
敬禮!
申請(qǐng)人：
時(shí)間：
給股東的季度報(bào)告給股東匯報(bào)公司進(jìn)展篇二
首先感謝股東給予我的信任，選舉我為公司董事。
自xx年入職以來，我一直很喜歡這份工作，但因某些個(gè)人原因，我要重新確定自己未來的方向，最終選擇了開始新的工作。
在我提交這份辭呈時(shí)，在未離開崗位之前，我一定會(huì)盡自己的職責(zé)，做好應(yīng)該做的事。
最后，衷心的說："對(duì)不起"與"謝謝"。
祝愿公司開創(chuàng)更美好的未來！
望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)我的申請(qǐng)，并協(xié)助辦理相關(guān)離職手續(xù)。
此致
敬禮！
申請(qǐng)人：
時(shí)間：
給股東的季度報(bào)告給股東匯報(bào)公司進(jìn)展篇三
一個(gè)季度就這樣過去了，作為一名大學(xué)生村官，立足本職工作，做好份內(nèi)事，為政府分憂，為群眾解難，也算是為社會(huì)做貢獻(xiàn)。
一、工作方面
(一)強(qiáng)化形象，提高自身素質(zhì)。為村上做工作，我堅(jiān)持嚴(yán)格要求自己，注重以身作則，以誠(chéng)待人。一是愛崗敬業(yè)講奉獻(xiàn)。村上工作最大地規(guī)律就是“無(wú)規(guī)律”，因此，我正確認(rèn)識(shí)自身的工作和價(jià)值，正確處理苦與樂，得與失、個(gè)人利益和集體利益的關(guān)系，堅(jiān)持甘于奉獻(xiàn)、誠(chéng)實(shí)敬業(yè);二是錘煉寫作水平講提高。經(jīng)過大半年的學(xué)習(xí)和鍛煉，自己在文字功夫上取得一定的進(jìn)步。平時(shí)利用村上報(bào)刊雜志，細(xì)心學(xué)習(xí)他人長(zhǎng)處，改掉自己不足，并虛心向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教，在不斷學(xué)習(xí)和探索中使自己在文字材料上有所提高。
(二)嚴(yán)于律已，不斷加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。大半年來我對(duì)自身嚴(yán)格要求，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準(zhǔn)則，始終把作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)腳踏實(shí)地埋頭苦干上。
(三)強(qiáng)化職能，做好服務(wù)工作。工作中，我注重把握根本，努力提高服務(wù)水平。村上工作人員少，工作量雜，這就需要村干部團(tuán)結(jié)協(xié)作。在村上工作中，遇到各類活動(dòng)和會(huì)議，我都積極配合做好村干部工作，與村干部心往一處想，勁往一處使，不計(jì)較事情干得多或少，只求把村上工作干得出色。
二、工作中的不足與今后的努力方向
今年來的工作雖然取得了一定的成績(jī)，但也存在一些不足，主要是思想解放程度還不夠，學(xué)習(xí)、服務(wù)上還不夠，和有經(jīng)驗(yàn)的村干部比較還有一定差距，我在工作上面還差一大截，在今后工作中，我一定認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，克服不足，努力把工作做得更好。
(一)發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞精神。面對(duì)村上事務(wù)雜、任務(wù)重的工作性質(zhì)，不怕吃苦，主動(dòng)找事干，做到“眼勤、嘴勤、手勤、腿勤”，積極適應(yīng)各種艱苦環(huán)境，在繁重的工作中磨練意志，增長(zhǎng)才干。
(二)當(dāng)好助手。對(duì)各項(xiàng)決策和出現(xiàn)的問題，及時(shí)提出合理化建議和解決辦法供領(lǐng)導(dǎo)參考。積極配合村干部把文件起草方面的工作做好，在工作中不斷的吸取教訓(xùn)，彌補(bǔ)不足的地方。
三、對(duì)工作的想法與建議
(一)建議設(shè)立一個(gè)類似于心理醫(yī)生的人。我們服務(wù)于心里面的問題與工作上的問題，設(shè)立的這個(gè)人他可以為我們做到保密，并且我們把什么事情告訴他沒有一點(diǎn)利益方面的問題，真正地做到我們有話可以有地方說，有什么困難可以傾訴。
(二)多召開交流會(huì)。建議在以后的中作，多多的開展交流會(huì)，多與村干部之間交流，這樣可以做好以后的工作，同時(shí)也與市里面的領(lǐng)導(dǎo)交流，也可以對(duì)我們的工作能力也有所提高。
(三)做好宣傳工作。對(duì)于我們的到來，我覺得可能一些領(lǐng)導(dǎo)或村干部不太明白大學(xué)生村官對(duì)村里面的作用及優(yōu)點(diǎn)，而不是把我們當(dāng)作一個(gè)過客，認(rèn)為反正要走就不讓我們做任何事情，希望多一些宣傳，讓大家看到我們?nèi)温毜淖饔谩?/p>
以上就是上個(gè)季度的工作總結(jié)，我所取得的一些成績(jī)，但距領(lǐng)導(dǎo)和村干部的要求還有不少的差距，但是我相信在以后的工作中，我將發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，以對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，腳踏實(shí)地，盡職盡責(zé)地做好各項(xiàng)工作，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望。
給股東的季度報(bào)告給股東匯報(bào)公司進(jìn)展篇四
第二季度以來，支部在段黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，按照段黨委工作計(jì)劃的要求，結(jié)合xx生產(chǎn)實(shí)際，充分發(fā)揮了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1、圍繞中心，立足優(yōu)勢(shì)，目標(biāo)同向，確保了安全生產(chǎn)
每個(gè)崗位都增加了工作量，支部全體黨員能夠做到吃苦在前、任勞任怨，充分發(fā)揮了黨員先鋒模范作用，全體黨員的付出，為我們xx公寓圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)做出了貢獻(xiàn)。
2、在安全生產(chǎn)及日常工作中，黨員作用明顯。今年支部有四名同志被段黨委評(píng)為優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，他們是：xx、xx、xx、xx。另外，xx被段黨委命名為“黨員紅旗標(biāo)兵”稱號(hào)。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，無(wú)論是窗口崗位還是后勤服務(wù)崗位，全體黨員都能夠發(fā)揮先鋒責(zé)任崗的作用，作用突出，效果明顯。
3、在暑運(yùn)工作中，黨員同志們堅(jiān)持為一線服務(wù)的宗旨，質(zhì)量良好地完成階段任務(wù)。署運(yùn)工作即將過半，同志們堅(jiān)持為一線服務(wù)的宗旨，堅(jiān)守崗位，服務(wù)大局，無(wú)論在接待乘務(wù)員方面，還是在經(jīng)營(yíng)管理上，都付出了極大努力，取得了良好效果。今年上半年，我們xx公寓按照“高標(biāo)準(zhǔn)、講科學(xué)、不懈怠”的工作要求和“快半拍、高一格、好一檔”的工作理念，在狠抓安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，加大開拓市場(chǎng)的力度，節(jié)支降耗，開源節(jié)流，堵住漏洞，圓滿完成了上半年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。
1、支部抓安全管理責(zé)任意識(shí)有待提高，方式方法需要轉(zhuǎn)變，在抓安全工作中黨小組的作用發(fā)揮不明顯。
2、對(duì)職工安全生產(chǎn)的宣傳教育仍不全面、不深入，仍有個(gè)別職工對(duì)勞動(dòng)安全和生產(chǎn)安全不能做到持之以恒，干部不在現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，仍有違章現(xiàn)象發(fā)生，職工之間互控做得不夠。
3、與職工交流比較少。個(gè)別職工在生活中遇到了問題，支部不能夠及時(shí)了解情況，不能做到及時(shí)了解職工思想動(dòng)態(tài)，這樣對(duì)做好職工思想政治工作不利。
4、對(duì)個(gè)別職工的關(guān)注不夠。隨著改革不斷深入，各種問題和矛盾不斷顯露，導(dǎo)致個(gè)別職工在一些問題的認(rèn)識(shí)上存在分歧，有時(shí)候思想上的認(rèn)識(shí)問題沒有引起足夠重視，會(huì)導(dǎo)致工作中出現(xiàn)問題，因此不能忽視這些因素的存在。
針對(duì)以上問題，黨支部進(jìn)行了認(rèn)真研究制定了以下整改措施：
1、繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，增強(qiáng)全體干部職工的質(zhì)量服務(wù)意識(shí)，作業(yè)過程中加強(qiáng)檢查考核，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)卡控到位。
2、組織建立安全預(yù)分析制度，加強(qiáng)職工班前教育，做好開工前的安全預(yù)想，嚴(yán)格干部現(xiàn)場(chǎng)跟班作業(yè)的安全制度，量化標(biāo)準(zhǔn)，加大考核力度，增強(qiáng)干部的監(jiān)控力度。
3、抓好思想工作，發(fā)揮黨員先鋒模范作用和黨員標(biāo)桿示范作用，在思想上、工作上、生活上多關(guān)心和幫助同志，積極引導(dǎo)，解決個(gè)別職工思想上的問題，團(tuán)結(jié)一致，共同進(jìn)步。
4、關(guān)心職工生活，穩(wěn)定職工情緒，做好防暑降溫工作，為一線職工送涼爽。
1、著眼于打造學(xué)習(xí)型黨組織，抓好理論學(xué)習(xí)。嚴(yán)格落實(shí)理論學(xué)習(xí)制度，組織黨員干部開展政治理論學(xué)習(xí)。發(fā)揮車間、班組兩級(jí)中心組的示范帶頭作用，運(yùn)用集中學(xué)習(xí)、交流研討、業(yè)余培訓(xùn)等方式，重點(diǎn)做好黨的理論、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)、上級(jí)工作指示精神的學(xué)習(xí)。適時(shí)組織交流研討活動(dòng)，把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為謀劃工作的思路、促進(jìn)工作的措施、領(lǐng)導(dǎo)工作的本領(lǐng)，努力打造學(xué)習(xí)型黨組織、學(xué)習(xí)型班子。
2、著眼于提升干部職工隊(duì)伍素質(zhì)，抓好業(yè)務(wù)培養(yǎng)。以提高政治理論水平和經(jīng)營(yíng)管理水平為重點(diǎn)，加強(qiáng)干部職工思想政治建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行車間班子議事規(guī)則和決策程序，堅(jiān)持民主生活會(huì)制度，維護(hù)班子團(tuán)結(jié)。建立管理干部考核制度，注重工作能力、工作業(yè)績(jī)和職工評(píng)價(jià)。利用學(xué)習(xí)、交流等載體，加強(qiáng)對(duì)職工群眾的社會(huì)主義核心價(jià)值觀、節(jié)支降耗和上級(jí)黨政工作會(huì)議精神的學(xué)習(xí)，筑牢干部職工思想基礎(chǔ)。
3、、著眼于穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)組織凝聚力。緊緊圍繞職工群眾關(guān)心、關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，摸準(zhǔn)脈搏、找準(zhǔn)癥結(jié)，主動(dòng)做好解疑釋惑工作。建立思想政治工作預(yù)警機(jī)制，及時(shí)解決涉及職工切身利益的實(shí)際問題，維護(hù)公寓穩(wěn)定發(fā)展。深入開展“提素質(zhì)、保安全、創(chuàng)和諧、促發(fā)展”活動(dòng)，努力打造寬松、祥和、舒心、積極向上的工作環(huán)境。
4、著眼于完善組織建設(shè)，抓好落實(shí)推進(jìn)。深入推進(jìn)黨委工作責(zé)任制和創(chuàng)新工作實(shí)踐，推進(jìn)以爭(zhēng)創(chuàng)“四強(qiáng)”黨組織、爭(zhēng)做“四優(yōu)”黨員為主要內(nèi)容的“雙爭(zhēng)”活動(dòng)。認(rèn)真落實(shí)《黨支部工作條例》，堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，打造“四強(qiáng)”黨支部。深化品牌創(chuàng)建活動(dòng)，廣泛開展黨員責(zé)任區(qū)、黨員先鋒崗等黨性實(shí)踐活動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮黨員先鋒模范作用。
5、著眼于提高安全意識(shí)，抓好安全教育。主動(dòng)從支部工作角度思考謀劃安全工作，認(rèn)真履行安全教育職責(zé)。加強(qiáng)安全預(yù)控教育，利用班前班后會(huì)、安全學(xué)習(xí)日等，進(jìn)行安全理念、安全知識(shí)、事故案例等內(nèi)容的教育。建立長(zhǎng)效安全檢查制度，開辟新的安全宣傳教育陣地，利用多種形式開展安全教育，確保安全生產(chǎn)。
給股東的季度報(bào)告給股東匯報(bào)公司進(jìn)展篇五
在20xx年第一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性，根據(jù)一法四令等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，日常工作中，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢識(shí)別水平。
現(xiàn)將20xx年第一季度反洗錢工作情況總結(jié)如下：
一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，對(duì)反洗錢工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí)，將反洗錢工作落到了 實(shí)處。
二、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。
我社仍將反洗錢一法四令等法律法規(guī)作為反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神意義和宗旨。
三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái)，建立人工分析識(shí)別機(jī)制。
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對(duì)有效防范洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。
隨著我行cbus系統(tǒng)的上線，反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào)，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢工作的順利開展。
一、第二季度主要工作
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)新修訂的《“五看五比創(chuàng)最佳”活動(dòng)實(shí)施方案，根據(jù)農(nóng)電的工作實(shí)際，細(xì)化分解到生產(chǎn)、安全、經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)工作中，做到任務(wù)明確、責(zé)任到位。
為建設(shè)新農(nóng)村提供新服務(wù)、新電力，加強(qiáng)形式與任務(wù)教育。
2、開展“一學(xué)三抓”活動(dòng)。
以先進(jìn)性教育為契機(jī)，在局機(jī)關(guān)掀起“以學(xué)黨章，增意識(shí);抓支部，強(qiáng)組織;抓建章，促民主;抓發(fā)展，共致富”為中心內(nèi)容的“一學(xué)三抓”活動(dòng)熱潮。
組織黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)悟文件精髓，明確了活動(dòng)的重大意義和主要目的;結(jié)合實(shí)際制定可行性強(qiáng)的活動(dòng)方案，并將其納入重要工作日程。
為使黨章學(xué)習(xí)出成果、見實(shí)效，聘請(qǐng)縣委黨章宣講團(tuán)進(jìn)行集中授課，組織機(jī)關(guān)學(xué)員對(duì)黨章的歷史背景、意義、內(nèi)容及社會(huì)主義新農(nóng)村相關(guān)知識(shí)進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)。
認(rèn)真組織總支及黨員學(xué)習(xí)下發(fā)的《機(jī)關(guān)黨的基層組織工作指南》等書籍，下發(fā)各種記錄，形成黨支部建設(shè)規(guī)范化。
充分發(fā)揮機(jī)關(guān)總支核心作用，召開局屬各支部書記座談會(huì)，集思廣義，為組織發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策;重新修訂了《綏中縣農(nóng)電局黨建工作制度匯編》，做到工作有標(biāo)準(zhǔn)、制度有保障;組織黨員為企業(yè)發(fā)展規(guī)劃藍(lán)圖、查找不足，并對(duì)合理化建議進(jìn)行認(rèn)真梳理歸整，由職工代表大會(huì)通過執(zhí)行。
3、參加機(jī)關(guān)工委硬筆書法比賽。
為豐富職工文化生活，提高我局機(jī)關(guān)工作人員素質(zhì)和工作人員的寫作能力，我局參加了機(jī)關(guān)工委組織的硬筆書法比賽，并對(duì)選手進(jìn)行認(rèn)真選派，層層篩選。
辦公室李濟(jì)福和趙秀瑾的作品分別榮獲二等獎(jiǎng)和優(yōu)秀獎(jiǎng)，為我局爭(zhēng)得了榮譽(yù)。
4、參加演講比賽。
選派優(yōu)秀黨員參加紀(jì)念中國(guó)共產(chǎn)黨成立85周年“中保財(cái)險(xiǎn)杯”演講比賽活動(dòng)，并做好報(bào)名和材料準(zhǔn)備工作。
5、開展“八榮八恥”學(xué)教活動(dòng)。
積極開展“八榮八恥”學(xué)教活動(dòng)，組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)，結(jié)合崗位談榮辱;組織黨員參與縣委組織的榮辱觀簽名活動(dòng)，為進(jìn)一步深化社會(huì)主義榮辱觀教育活動(dòng)內(nèi)涵，達(dá)到推波助瀾的目的。
征訂了榮辱觀宣傳畫冊(cè)，用圖文并茂的教育形式進(jìn)一步將榮辱觀活動(dòng)引向深入。
6、慰問老黨員。
為使局退休老黨員感受到企業(yè)的溫暖，度過一個(gè)愉快的“七.一”。
總支成員對(duì)部分退休老黨員進(jìn)行了走訪慰問，及時(shí)了解他們生活中存在的困難，為他們送去了節(jié)日的禮物，帶去了全局干部黨員的關(guān)愛和祝福。
7、舉辦黨的`知識(shí)競(jìng)賽。
為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立85周年，我局經(jīng)過一個(gè)月的緊張籌備，于6月3日成功舉辦了“黨的知識(shí)暨優(yōu)質(zhì)服務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”。
以此次活動(dòng)為載體，切實(shí)增強(qiáng)了黨員黨性意識(shí)和優(yōu)服意識(shí)，陶冶了黨員情操;為黨員提高政治理論水平和服務(wù)技能提供了平臺(tái)，為建黨85周年獻(xiàn)上了一份厚禮。
8、預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正。
嚴(yán)格按照黨章規(guī)定，遵循“公開、公正”的原則，對(duì)預(yù)備黨員進(jìn)行考核，認(rèn)真履行黨員轉(zhuǎn)正各項(xiàng)程序，按期完成7名預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正工作。
《20xx年機(jī)關(guān)黨總支第二季度工作總結(jié)》來源于看準(zhǔn)網(wǎng)，歡迎閱讀20xx年機(jī)關(guān)黨總支第二季度工作總結(jié)。
根據(jù)穗商銀發(fā)字[2xx]27號(hào)文件，關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，因此我們制定“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”來規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。
在本季度我支行能堅(jiān)持做到：
一、在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。
二、對(duì)于開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
三、對(duì)現(xiàn)有的賬戶進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不符合要求的存款賬戶(如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快提供新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。
我支行堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過2萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額;單位結(jié)算賬戶1萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶2萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆2萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。
五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。
我支行成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶和個(gè)人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。
在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶;沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶;沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶;沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
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