總結(jié)的首要目的是了解問題和挑戰(zhàn)，找出解決方案，推動工作的不斷進(jìn)步。在寫總結(jié)之前，可以先進(jìn)行頭腦風(fēng)暴，列出自己對于這段時間的收獲、感悟和反思。接下來是幾篇優(yōu)秀總結(jié)的寫作技巧和要點，希望能對大家有所幫助。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇一
為嚴(yán)格執(zhí)行上級關(guān)于嚴(yán)厲防范和處置非法集資，維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民的切身利益，根據(jù)上級文件要求，我鎮(zhèn)上半年就進(jìn)一步加強(qiáng)防范涉嫌非法集資、防范和處置非法集資工作采取了以下幾項措施：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。
為全面掌握當(dāng)前涉嫌非法集資，有效防范和化解風(fēng)險，利用網(wǎng)上多媒體渠道進(jìn)行宣傳，同時運(yùn)用本鎮(zhèn)q群等多種形式的渠道，提高社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，培養(yǎng)正確投資理念，營造防范和打擊非法集資的良好氛圍，從源頭上有效遏制非法集資案件的態(tài)勢，維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾切身利益。使我鎮(zhèn)在加大防控及處置力度的思想認(rèn)識上保證了統(tǒng)一，讓群眾普遍提高了認(rèn)識和自覺抵制的意識。
二、提高防范意識、加大宣傳力度。
我鎮(zhèn)防范和處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組非常重視上級有關(guān)宣傳文件的要求，用各種形式大張旗鼓地進(jìn)行廣泛宣傳。由于xx鎮(zhèn)行政區(qū)域的特殊性，招商引資項目工作，相互信息掌握不能夠及時，禁止和涉嫌非法集資的防范宣傳工作就顯得更加重要。我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的重點企業(yè)也是我們宣傳的重點對象。為了將防范和打擊非法集資宣傳工作落到實處，結(jié)合我鎮(zhèn)實際的情況，采用了多種形式的宣傳工作方法：
1、通過打電話方式進(jìn)行個別針對性地宣傳并了解情況；
2、民間隨機(jī)走訪了解情況進(jìn)行排查和宣傳；
3、對街道和農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行懸掛橫幅標(biāo)語對公眾進(jìn)行宣傳；
5、利用網(wǎng)上多媒體渠道進(jìn)行宣傳；
6、運(yùn)用本鎮(zhèn)多種q群的渠道宣傳；并在q群上發(fā)出有關(guān)通知，歡迎各位隨時到“xx鎮(zhèn)防范和處置非法集資工作辦公室”（財政所內(nèi)）觀看傳閱《打擊非法集資宣傳教育手冊》、《防范非法集資違法犯罪活動社會宣傳小冊子》的畫冊。
（一）拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。
（二）天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。
（三）珍惜一生血汗，遠(yuǎn)離非法集資。
（四）參與非法集資，錢財難以保全。
（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。
（六）樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱。
（九）打擊非法集資，維護(hù)金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會。
（十）非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)。
8、重點被排查的村委會和社區(qū)還利用召開各小組長會議進(jìn)行宣傳，有的村居還利用公示欄進(jìn)行書面材料張貼宣傳。
我鎮(zhèn)對防范和處置非法集資宣傳工作搞的有聲有色，且宣傳工作搞得面廣量大，因此，大大提高了社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，獲得了一舉多得的效果。我們已將宣傳工作過程中的部分資料拍照留存。
三、多種形式、專項排查。
為了把涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查的工作做到實處，我鎮(zhèn)同樣采取了多種形式排查和了解的工作方式：
1、通過電話和民間隨機(jī)走訪了解進(jìn)行排查；
2、對街道和農(nóng)貿(mào)市場及周邊進(jìn)行口頭排查了解；
3、向機(jī)關(guān)相關(guān)科室進(jìn)行了解和排查、并利用各種會議問詢排查；
4、利用網(wǎng)上多媒體渠道進(jìn)行宣傳和問詢；
5、運(yùn)用本鎮(zhèn)多種q群的渠道進(jìn)行排查和了解；
6、利用政府信息群發(fā)放平臺進(jìn)行宣傳式的了解和排查；
7、重點排查村居養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)大戶、以及重點企業(yè)。
通過對非法集資風(fēng)險專項排查和重點排查，經(jīng)梳理，未發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)有涉嫌非法集資情況和有關(guān)這方面情況舉報。
隨著我鎮(zhèn)轄區(qū)涉嫌非法集資防范宣傳工作的到位、以及涉嫌集資風(fēng)險排查和評估等等系列工作的開展，組織工作保障預(yù)警和處突機(jī)制的建立，達(dá)到了加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好了關(guān)口，有問題做到了盡早發(fā)現(xiàn)，盡早處理的目的。如一旦出現(xiàn)非法集資現(xiàn)象苗頭的，必將及時移交司法部門，配合司法部門從重從快進(jìn)行打擊，以達(dá)到對非法集資的威懾效果，從而保證xx鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)更加繁榮、金融秩序更加穩(wěn)定。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇二
為了進(jìn)一步嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊非法集資活動，維護(hù)轄區(qū)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)上級有關(guān)文件要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實際制定了工作方案，開展了防范和打擊非法集資工作，集中開展打擊非法集資宣傳活動，現(xiàn)將工作情況總結(jié)匯報如下：
一、統(tǒng)一思想，明確責(zé)任。
xx鎮(zhèn)黨委、政府高度重視宣傳教育工作，迅速成立打擊非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)長王xx任組長，其他班子成員任副組長，明確副鎮(zhèn)長陸xx為常務(wù)副組長，劉xx、郭xx、馬xx、宋xx、袁xx、劉xx、范xx、李xx、羅xx、楊xx等人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，劉xx任辦公室主任。及時召開鎮(zhèn)、村兩級打擊非法集資專題會議，明確鎮(zhèn)、村干部責(zé)任。同時采取靈活多樣、生動有效的方法，努力擴(kuò)大宣傳教育覆蓋面，增強(qiáng)宣傳教育的實效，確保宣傳教育工作落到實處。目前我鎮(zhèn)沒有發(fā)生非法集資的現(xiàn)象。
二、突出重點，廣泛宣傳。
結(jié)合我鎮(zhèn)群眾生活實際，廣泛利用村村響、會議、電子顯示屏等多種宣傳形式，大力宣傳國家有關(guān)防范和處置非法集資活動的各項政策措施。重點通過宣傳讓群眾了解什么是非法集資、非法集資為什么是違法行為、非法集資的特征、手段以及非法集資的危害等有關(guān)反律法規(guī)知識，教育群眾自覺抵制非法集資，增強(qiáng)風(fēng)險意識和辨別能力，認(rèn)清非法集資的危害性，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。
三、加大排查，監(jiān)測預(yù)警。
通過建立健全群眾舉報、監(jiān)督查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時作出處理。按照“歸口排查、預(yù)警排查、重點排查、內(nèi)緊外松”的原則，認(rèn)真開展對轄內(nèi)涉嫌非法集資活動的風(fēng)險排查。切實做好預(yù)防非法集資工作，充分發(fā)動村固補(bǔ)干部、信息員職能，做到信息靈通、預(yù)警及時、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對有力，有效杜絕了我鎮(zhèn)發(fā)生重大非法集資案件。
四、豐富形式，增強(qiáng)效果。
宣傳活動開展中，我們積極采取多種形式宣傳非法集資有關(guān)法律法規(guī)和金融常識，積極擴(kuò)大宣傳范圍、拓展宣傳空間，以提高宣傳活動的廣泛性和針對性，確保宣傳取得實效。
一是對全鎮(zhèn)群眾開展大范圍宣傳：首先是大張旗鼓地進(jìn)行廣泛宣傳，對各個金融網(wǎng)點、人口流動密集區(qū)域，張貼公益教育宣傳畫，設(shè)立宣傳欄，利用電子顯示屏滾動播放宣傳標(biāo)語。
二是對重點對象進(jìn)行針對性宣傳：我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的重點企業(yè)負(fù)責(zé)人、黨員、鎮(zhèn)村干部，是宣傳的重點對象，利用政府飛信群、鎮(zhèn)村干部和黨員的微信、qq群等平臺，不定時發(fā)送宣傳信息，正確引導(dǎo)輿論，創(chuàng)建良好金融投資環(huán)境。
三、采用靈活多樣的形式進(jìn)行宣傳：為了將防范和打擊非法集資宣傳工作做到更加扎實，我們在全鎮(zhèn)開展防范和打擊非法集資宣傳工作的同時，結(jié)合我鎮(zhèn)實際的情況，還采用了多種形式的宣傳方式，如，召開村干部會議宣傳發(fā)放《打擊非法集資宣傳教育手冊》、組織觀看打擊非法集資宣傳片、利用趕集日發(fā)放宣傳手冊等。共發(fā)放宣傳手冊500份，在xx鎮(zhèn)境內(nèi)的三家農(nóng)商銀行和政府政務(wù)大樓4處電子顯示屏滾動播放宣傳標(biāo)語，出動宣傳車2次。
防范和打擊非法集資活動的開展使群眾的法律意識和防范風(fēng)險意識進(jìn)一步提高，在社會生活和參與經(jīng)濟(jì)活動中識別投資渠道的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有效地維護(hù)了自身合法權(quán)益，促進(jìn)了社會穩(wěn)定。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度、打擊力度，使防范非法集資相關(guān)知識家喻戶曉，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇三
提示。通過一系列的工作開展，沒有發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)區(qū)域有任何企業(yè)和單位（有）搞任何形式的涉嫌非法集資情況或假借保障房安居工程建設(shè)、“糧食銀行”等糧食存儲、銷售和兌換服務(wù)名義，以及假借公益之名誤導(dǎo)公眾，涉嫌非法集資等等的一系列情況。此舉，有意提高我鎮(zhèn)社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，培養(yǎng)正確投資理念，營造防范和打擊非法集資的良好氛圍。
5月份按上級有關(guān)《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》后，我鎮(zhèn)處置辦結(jié)合宣傳月活動，及時布置相關(guān)工作人員與各成員單位、各村及駐鎮(zhèn)單位聯(lián)系，進(jìn)行全方位的情況了解排查和宣傳工作。
2、民間隨機(jī)走訪了解進(jìn)行排查和宣傳；
3、對街道和農(nóng)貿(mào)市場及周邊進(jìn)行口頭排查了解和宣傳；
4、向機(jī)關(guān)相關(guān)科室進(jìn)行了解和排查、并利用各種會議問詢排查和宣傳；
5、利用網(wǎng)上多媒體渠道進(jìn)行宣傳和問詢；
6、運(yùn)用本鎮(zhèn)多種q群的渠道進(jìn)行排查和了解和宣傳；
7、利用政府信息群發(fā)放平臺進(jìn)行宣傳式的了解排查；
8、重點被排查的村委會和居委會還利用召開各小組長會議進(jìn)行排查和宣傳，有的村居還利用公示欄進(jìn)行書面材料張貼宣傳。使公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識都有所提高，獲得了一舉多得的效果。
（一）拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。
（二）天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。
（三）珍惜一生血汗，遠(yuǎn)離非法集資。
（四）參與非法集資，錢財難以保全。
（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。
（六）樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱。
（九）打擊非法集資，維護(hù)金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會。
（十）非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)。
我鎮(zhèn)對防范和打擊非法集資宣傳工作有聲有色開展，由于宣傳工作搞得面廣量大，因此，我們將宣傳工作過程中的部分資料已拍照留存。
社會上有關(guān)非法集資者假借各級政府融資平臺名義，用土地抵押的情況在我鎮(zhèn)通過排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)現(xiàn)有類似的任何情況和現(xiàn)象。
根據(jù)儀征市人民政府金融工作辦公室的文件（儀政金〔xx〕23號）和鎮(zhèn)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的精神要求，我鎮(zhèn)處置辦及時向十二個成員單位、九個村委會、蠶種場、街道辦事處等單位都傳遞了相關(guān)信息和工作要求。在關(guān)于排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息的工作中，我鎮(zhèn)處置辦領(lǐng)導(dǎo)重視上級有關(guān)文件的要求，按照上級有關(guān)工作方法和時間上的要求，在正常防范涉嫌非法集資、打擊和處置非法集資工作的同時，結(jié)合我鎮(zhèn)8至9月份創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)查工作時機(jī)，充分發(fā)揮各成員單位的工作職能，在近兩個月內(nèi)突擊排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。
提示，勸導(dǎo)其不要輕易相信涉嫌非法集資廣告資訊信息。努力做到了引導(dǎo)大家理性選擇投資渠道，樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱，維護(hù)青山金融市場。
結(jié)合第二批黨的群眾路線教育實踐活動深入開展的需要，根據(jù)市委要求和市金融辦工作布置，“對政府領(lǐng)導(dǎo)部門、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部組織、從事、參與非法集資或為非法金融活動提供便利和保護(hù)的行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處”，我鎮(zhèn)雖然經(jīng)過內(nèi)外上下排查沒有發(fā)現(xiàn)問題，但是，為了慎重對待，重新在本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)的各個部門梳理排查，然后延伸到各個村部，經(jīng)過一番過程排查梳理后，都未發(fā)現(xiàn)有任何部門和領(lǐng)導(dǎo)、黨員干部所組織的、或從事、或參與非法集資或為非法金融活動提供便利和保護(hù)的情況。
總之，我鎮(zhèn)有關(guān)涉嫌非法集資的風(fēng)險防范和化解，以及有關(guān)各項宣傳工作，我們都從源頭上做到預(yù)防，有效遏制非法集資的案件，為維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾切身利益作出不懈的工作努力。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇四
為嚴(yán)厲打擊非法集資活動，維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)文件要求，我鎮(zhèn)就進(jìn)一步加強(qiáng)防范和處置非法集資工作從四個方面落實：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善分工協(xié)作的工作機(jī)制。
為確保防范民間非法集資工作順利推進(jìn)，提高管理水平。xx鎮(zhèn)成立了以xx鎮(zhèn)鎮(zhèn)長為組長，人大主席龍xx為副組長、扶貧專干何xx、各村（居）書記、主任、xx農(nóng)商行行長羅xx為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由吳xx同志擔(dān)任辦公室主任，周xx、胡xx為辦事員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌落實防范民間非法集資工作的宣傳發(fā)動和監(jiān)督管理等工作，建立相應(yīng)的預(yù)防和處置非法集資工作制度和工作機(jī)制，實現(xiàn)預(yù)防和處置非法集資工作經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化，為更好地做好扶貧小額信貸各項工作提供了組織保障。
二、加大宣傳力度，切實增強(qiáng)村民的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。
通過拉橫幅、印發(fā)宣傳手冊的方式，廣泛利用電視、廣播、會議宣傳等多種形式，大力宣傳國家有關(guān)防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，認(rèn)清非法集資的危害性，增強(qiáng)公民的風(fēng)險意識和辨別能力。
三、開展風(fēng)險排查，認(rèn)真做好對非法集資活動的監(jiān)測和預(yù)警工作。
建立非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警體系，由防范民間非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時作出處理。按照“歸口排查、預(yù)警排查、重點排查、內(nèi)緊外松”的原則，認(rèn)真開展對轄內(nèi)涉嫌非法集資活動的風(fēng)險排查。進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系和監(jiān)控能力建設(shè)，切實做好預(yù)防工作，做到信息靈通、預(yù)警及時、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對有力，堅決杜絕重大原發(fā)性非法集資案件發(fā)生。
加大對非法集資活動的處置力度，對社會影響較大、性質(zhì)惡劣的事件，做好前期調(diào)查取證工作，并迅速采取必要措施，及時組織部署，以高壓態(tài)勢予以嚴(yán)厲打擊，有效遏制非法集資活動的勢頭，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。對于影響極為嚴(yán)重和涉嫌集資詐騙的，及時移交司法部門，從重從快打擊，增強(qiáng)威懾效果，堅持公平、公開、公正、透明的原則，做好善后處置工作。
20xx年，xx鎮(zhèn)鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴(yán)格按照縣委、縣政府的安排部署，加大對于民間非法集資的打擊和處置力度，并在以后的工作中，總結(jié)經(jīng)驗，查漏補(bǔ)缺，繼續(xù)努力，進(jìn)一步提高工作水平，做好xx鎮(zhèn)金融安全工作，實現(xiàn)xx“0”非法集資事件。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇五
隨著經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展，非法集資現(xiàn)象大量增加，后果越來越嚴(yán)重。防范和處置非法集資工作形勢嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨。現(xiàn)從前段工作情況、當(dāng)前面臨形勢、下段工作打算建議等方面匯報如下：
一、2015年工作簡要情況。
2015年，我市防范和處置非法集資工作，按照“疏堵并舉、防治結(jié)合”的原則，重點開展宣傳教育、隱患排查、專項整治和案件處置等工作，嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊非法集資活動，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險的底線。2014、2015年度我市金融辦的工作連續(xù)兩年在株洲市排名第一。
工作經(jīng)費(fèi)。出臺了實施方案和應(yīng)急預(yù)案。落實責(zé)任分工，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)重點抓、職能部門具體抓的工作格局。
（二）廣泛開展宣傳教育。編印了《***市防范非法集資違法犯罪活動宣傳手冊》30萬份，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處、長慶示范區(qū)負(fù)責(zé)，發(fā)放到全市28.53萬戶家庭，做到每戶1冊。突出重點開展宣傳教育，處非知識做到“六進(jìn)”：進(jìn)社區(qū)，進(jìn)公交車、出租車，進(jìn)集貿(mào)市場、超市，進(jìn)賓館、酒店，進(jìn)金融機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點，進(jìn)職能部門辦證大廳。運(yùn)用新聞媒體進(jìn)行宣傳，處非知識做到“人人皆知”。廣泛運(yùn)用報紙、電視、戶外電子顯示屏等多種形式，切實提高宣傳效果，確保取得實效。在《今日***》報刊開辟了專欄進(jìn)行宣傳。在***電視臺黃金時段進(jìn)行“處非”公益廣告滾動播出，從去年2月16日到3月5日（春節(jié)期間），三分鐘“處非”專題和9條“處非”公益標(biāo)語每晚播出各12次；3月6日到今年元月31日每晚播出各6次；從今年2月1日開始到元宵又恢復(fù)到每晚各12次。我市處非知識宣傳教育的做法和成效得到了省市處非辦的充分肯定，在2015年12月株洲市處非工作會議上，我市作了經(jīng)驗介紹。
（***市民信蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社，擅自簡稱“***市民信合作社”；***市湘鎮(zhèn)種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，擅自簡稱“湘鎮(zhèn)農(nóng)合社”），金融辦、公安局、人民銀行、工商局、畜牧水產(chǎn)局、農(nóng)業(yè)以及所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)等部門聯(lián)動，積極配合，取得了較好效果。在處置“e租寶”涉嫌違法經(jīng)營案件中，我市迅速成立了工作機(jī)構(gòu)，分別召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道行政一把手會議和公安、宣傳、信訪、人行、金融等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會議，常務(wù)副市長、政法委書記、公安局長等領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了專門安排部署。目前正在密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，我市尚未接到群眾報案。
二、當(dāng)前面臨的嚴(yán)峻形勢。
2015年年末，中央決策層三天內(nèi)兩次提及打擊非法集資，先是在12月21日公布的中央經(jīng)濟(jì)工作會議公報中提出：“堅決遏制非法集資蔓延勢頭?！彪S后在12月23日召開的國務(wù)院常務(wù)會議中提出：“堅決依法依規(guī)嚴(yán)厲打擊金融欺詐、非法集資等行為?！?/p>
在實際工作中，對非法集資沒有明確的監(jiān)管主體，缺乏有效的監(jiān)管手段，存在事前發(fā)現(xiàn)難、事后處置難的困惑。相關(guān)單位內(nèi)部資料顯示，全國、全省、株洲市非法集資案件呈高發(fā)、上升趨勢。***的形勢也不容樂觀。雖然目前平穩(wěn)可控，但由于機(jī)構(gòu)龐大、監(jiān)管乏力等多方面原因，極有可能發(fā)生新的案件，影響社會穩(wěn)定。
財、網(wǎng)絡(luò)融資、私募股權(quán)、p2p等機(jī)構(gòu)），農(nóng)民專業(yè)合作業(yè)2803家，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)430家，煤炭采掘加工企業(yè)383家，典當(dāng)寄賣、房產(chǎn)中介、民辦教育、社區(qū)養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)近7000家。我市共有866家農(nóng)民合作社、40家投資類公司、42家房地產(chǎn)企業(yè)、13家甲類礦山開采企業(yè)、9家典當(dāng)行、2家小貸公司。還有一些地下公司和個人從事非法集資活動，無法統(tǒng)計。
（二）監(jiān)管乏力。從國家法律層面上看，對于民間投融資機(jī)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)交易支付系統(tǒng)的管理，目前國家尚無專門法規(guī)，也未明確主（監(jiān)）管部門，處于監(jiān)管盲區(qū)，導(dǎo)致非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)象增多，隱患加大。從工作班子上看，沒有一個正式機(jī)構(gòu)對非法集資進(jìn)行監(jiān)管。全國的領(lǐng)導(dǎo)小組由31個部委組成，日常工作由部際聯(lián)席會議辦公室處理，設(shè)在銀監(jiān)會；省、市級處非辦附設(shè)在金融辦，縣市區(qū)級處非辦沒有統(tǒng)一，設(shè)在政府辦、金融辦、公安、財政、法制辦等單位的縣市區(qū)都有。去年上半年，株洲市政府才明確要求，處非辦統(tǒng)一設(shè)在政府辦內(nèi)。目前，我市處非辦與金融辦均設(shè)在政府辦內(nèi)。處非辦屬于臨時性機(jī)構(gòu)，人員、知識、手段嚴(yán)重不足，面對花樣不斷翻新的投融資產(chǎn)品和數(shù)量龐大的投融資機(jī)構(gòu)，排查監(jiān)管難以到位。
疑人72人，總涉案金額約10.5億元，參與集資人約5100人。我市公安機(jī)關(guān)共立案3起，抓獲犯罪人嫌疑4人，均已被判處了刑罰，涉案金額超過1億元。我市處非辦牽頭查處了2起農(nóng)民專業(yè)合作業(yè)涉嫌非法集資案件，均由公安、工商部門勒令整改，并將違規(guī)吸收的資金全額返還。
（四）善后艱難。非法集資具有很強(qiáng)的欺騙性和隱蔽性，給案件偵辦帶來很大困難，導(dǎo)致案件追贓難度大，挽損率低，平均挽損率約為10%，個別案件甚至為零。部分利益訴求群體通過網(wǎng)上發(fā)帖、相互串聯(lián)、抱團(tuán)集訪等方式，吸引社會、媒體關(guān)注。個別涉案企業(yè)或債務(wù)人意圖將受害群體推向前臺，轉(zhuǎn)嫁矛盾。多地均由于非法集資案件引發(fā)了群體性事件，當(dāng)?shù)攸h委政府信訪維穩(wěn)，公安、工商、法院等專門機(jī)關(guān)打擊處理工作量大。2014年11月以來，株洲市共發(fā)生非法集資受害群眾10人以上集體上訪30余批次、近千人次。
春節(jié)期間資金流量加大，容易引發(fā)非法集資現(xiàn)象。為切實做好春節(jié)期間的防范和處置非法集資工作，維護(hù)人民群眾合法正當(dāng)利益，有效防范和化解社會風(fēng)險，現(xiàn)提出如下工作打算：
（一）以防范網(wǎng)絡(luò)集資詐騙和農(nóng)民專業(yè)合作社集資詐騙為重點，廣泛開展一次集中宣傳教育活動。
（二）對高風(fēng)險行業(yè)全面開展一次隱患排查活動。
（三）對全市40家投資類公司深入開展一次專項整治行動。四、請求事項。
（一）請求解決防范和處置非法集資專項工作經(jīng)費(fèi)，具體金額請求市財政據(jù)實核撥。一是專項宣傳經(jīng)費(fèi)，主要用于1、印制30萬份宣傳手冊經(jīng)費(fèi)，發(fā)放到全市每個家庭和相關(guān)重點行業(yè)；2、***市電視臺、《今日***》專題宣傳經(jīng)費(fèi)；3、城區(qū)每個社區(qū)宣傳專欄經(jīng)費(fèi)。二是公安、市場監(jiān)管部門專案經(jīng)費(fèi)。
（二）請求加強(qiáng)處非辦工作機(jī)構(gòu)建設(shè)，落實人員經(jīng)費(fèi)，完善防范和處置非法集資部門聯(lián)動工作機(jī)制。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇六
按照xx縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動的通知》（略處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件要求，切實遏制非法集資勢頭，有力保護(hù)人民群眾合法權(quán)益，大力提升人民群眾風(fēng)險防范意識。我鎮(zhèn)高度重視，按照“打防結(jié)合、以防為主”的原則，著力營造全社會共同防范非法集資的良好氛圍，保持對非法集資活動的高壓震懾態(tài)勢?，F(xiàn)就防范非法集資宣傳月工作開展情況報告如下：
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。
為確保20xx年防范非法集資宣傳活動月工作有序開展，我鎮(zhèn)成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的非法集資宣傳月活動領(lǐng)導(dǎo)小組，宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組在鎮(zhèn)綜治辦設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)宣傳活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及各項工作開展，并及時上報、匯總相關(guān)宣傳活動情況。
二、加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。
為提高廣大群眾對非法集資危害性的認(rèn)識和對非法集資行為的識別能力，我鎮(zhèn)結(jié)合實際情況，有針對性的選擇宣傳內(nèi)容，確保宣傳實效。一是利用逢場日在人口集中場所、集貿(mào)市場、各營業(yè)場所附近及轄區(qū)內(nèi)個體工商戶開展非法集資宣傳教育活動。二是在各村（社區(qū)）通過懸掛橫幅、張貼標(biāo)語等方式，面向廣大群眾，發(fā)放宣傳資料，耐心為前來咨詢的群眾講解，倡導(dǎo)群眾要主動學(xué)習(xí)必要的法律知識和金融常識，對“高額回報”的民間借貸、“快速致富”的投資項目擦亮眼睛、提高警惕、遠(yuǎn)離非法集資。并號召大家積極行動起來，參與到防范和打擊“非法集資”等犯罪活動中來，呼吁居民遠(yuǎn)離非法集資等金融陷阱，識破犯罪組織者的險惡用心，如發(fā)現(xiàn)可疑行為要及時向政府管理部門舉報，共同維護(hù)社會的穩(wěn)定和諧。三是貼近百姓宣傳。以“掃黑除惡”、“平安建設(shè)”、“綜治維穩(wěn)”、“法律七進(jìn)”為契機(jī)，深入開展進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)網(wǎng)點、進(jìn)村組、進(jìn)家庭宣傳教育活動，對群眾進(jìn)行全面宣傳，通過大力宣傳使其明白“天上不會掉餡餅、世上沒有免費(fèi)的午餐”的道理，從而抵制非法集資、遠(yuǎn)離誘惑。
三、全面開展，成效顯著。
我鎮(zhèn)全方位、多領(lǐng)域地開展了防范和打擊非法集資宣傳活動，共發(fā)放非法集資宣傳資料600余份，懸掛宣傳橫幅12幅，張貼標(biāo)語60余張。通過開展宣傳教育活動，幫助廣大群眾認(rèn)清了非法集資活動的危害性，提高了防范和打擊非法集資活動的警惕性，運(yùn)用正當(dāng)途徑守護(hù)好自身的“錢袋子”。
四、下一步工作打算。
我鎮(zhèn)將持續(xù)常態(tài)化開展“防范非法集資”宣傳活動，不斷擴(kuò)展活動覆蓋面，實現(xiàn)群眾金融知識教育的常態(tài)化和長效化，讓廣大群眾實實在在地了解和掌握金融常識，在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)營造良好的防范打擊非法集資活動的輿論氛圍。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇七
按照名處非辦函〔20xx〕1號文件以及區(qū)委相關(guān)會議精神，xx鄉(xiāng)加大防范打擊非法集資宣傳力度，采取有力措施推動活動廣泛性和實效性，現(xiàn)將宣傳月活動總結(jié)如下：
一、高度重視，周密部署。
xx月xx日召開黨政聯(lián)席會，研究制定xx鄉(xiāng)防范打擊非法集資宣傳月活動方案，對全鄉(xiāng)防范打擊非法集資進(jìn)行具體部署安排。
二、精心組織，宣傳形式多樣。
一是會議形式，xx月xx日鄉(xiāng)村干部會、xx月xx日鄉(xiāng)干部例會進(jìn)行宣傳，推動xx鄉(xiāng)防范和打擊非法集資宣傳教育工作。
二是宣傳車錄音播放打擊處置非法集資錄音帶、村村響廣播播放打擊處置非法集資錄音帶，告知非法集資危害提高社會公眾對非法集資的防范和識別能力。
三是懸掛防范和打擊非法集資宣傳教育標(biāo)語橫幅，xx鄉(xiāng)制作4幅標(biāo)語橫幅，分別懸掛在xx鄉(xiāng)政府門口、xx場鎮(zhèn)、九間樓村、加油站等顯眼位置提醒過往群眾加大防范。
四是利用電子顯示屏進(jìn)行宣傳，xx鄉(xiāng)便民服務(wù)中心大門口電子顯示屏進(jìn)行宣傳。
五是向群眾發(fā)放宣傳單等進(jìn)行宣傳，讓群眾明白非法集資的特征、非法集資主要表現(xiàn)形式、非法集資常見手段，從源頭上有效遏制非法集資。
六是對各村開展工作情況進(jìn)行督查。對各村開展工作情況進(jìn)行定期督查、臺帳梳理、考核問責(zé)。
xx鄉(xiāng)防范和打擊非法集資宣傳教育工作宣傳到位，措施到位，維護(hù)了轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會和諧穩(wěn)定、群眾財產(chǎn)安全。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇八
為了進(jìn)一步嚴(yán)密防范和嚴(yán)厲打擊非法集資活動，維護(hù)轄區(qū)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，根據(jù)上級部門要求，xx鎮(zhèn)結(jié)合實際制定了工作方案，開展了防范和打擊非法集資工作，現(xiàn)將工作情況匯報如下：
一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識風(fēng)險排查工作的重要性和必要性；相繼制訂《xx鎮(zhèn)關(guān)于開展工業(yè)和商業(yè)企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作實施方案》，成立了以鎮(zhèn)長陳xx為組長的xx鎮(zhèn)打擊非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組；及時召開專題會議，讓我鎮(zhèn)全體干部、村兩委會干部和廣大群眾充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性和危害性，結(jié)合實際制定了詳細(xì)的工作計劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對轄區(qū)工業(yè)和商業(yè)企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動員部署，切實做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實到位，同時結(jié)合我鎮(zhèn)實際，分階段細(xì)化和分解排查責(zé)任，嚴(yán)格工作責(zé)任制度和責(zé)任追究制度，確保此次工作順利開展。
二、排查風(fēng)險，認(rèn)真多好對非法集資活動的監(jiān)測和預(yù)警工作。
我鎮(zhèn)由分管領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)黨委委員、武裝部長宋勇帶隊，對轄區(qū)有可能涉嫌非法集資的活動進(jìn)行了逐一排查，并且制定專門機(jī)構(gòu)和專人負(fù)責(zé)，通過建立健全群眾舉報、監(jiān)督，我鎮(zhèn)監(jiān)管和查處等信息渠道，徹底杜絕重大原發(fā)性非法集資活動的發(fā)生。
三、形式多樣，宣傳到位。
一是針對“個別公共場所仍粘貼了“房產(chǎn)咨詢”、“典當(dāng)融資”、房產(chǎn)融資”欄目中登載非金融機(jī)構(gòu)發(fā)布的“應(yīng)急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔(dān)?！?、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內(nèi)容的廣告，對發(fā)布此類廣告的非金融機(jī)構(gòu)和個人，未經(jīng)批準(zhǔn)從事非法金融業(yè)務(wù)，嚴(yán)重擾亂我鎮(zhèn)金融秩序”的行為進(jìn)行重點排查。
二是采取宣傳防范打擊非法集資宣傳車、召開廣播會、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規(guī)；及時向轄區(qū)廣大經(jīng)營戶和消費(fèi)者通報非法集資的新形式和特點，提高社會公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導(dǎo)群眾遠(yuǎn)離非法集資。
三是建立健全投訴舉報制度。為方便社會各界的投訴舉報，各村委會設(shè)立了專門的投訴舉報電話，做到讓非法集資無可乘之機(jī)。
四是深入企業(yè)做現(xiàn)場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式等方式排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作，并通過調(diào)取查閱企業(yè)檔案進(jìn)行排查，重點對企業(yè)注冊資本變化大，年檢中資產(chǎn)負(fù)債出入較大等現(xiàn)象企業(yè)檔案仔細(xì)審閱，力爭排查出非法集資行為。
五是通過全面排查與抽查相結(jié)合，深入企業(yè)檢查落實到戶。一方面通過全面排查與抽查相結(jié)合，組織力量對轄區(qū)工業(yè)企業(yè)重點逐戶開展排查工作，通過采取檢查企業(yè)年度報表、向企業(yè)財務(wù)人員和員工進(jìn)行了解的形式進(jìn)行認(rèn)真排查。
六是與派出所、紀(jì)委等相關(guān)部門緊密配合，加強(qiáng)信息溝通，形成合力，全方位進(jìn)行集資風(fēng)險排查工作。
xx鎮(zhèn)政府積極開展防范和打擊非法集資活動，使群眾的法律意識和防范風(fēng)險意識進(jìn)一步提高，在社會生活和參與經(jīng)濟(jì)活動中識別投資渠道的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，有效地維護(hù)了自身合法權(quán)益，促進(jìn)了社會穩(wěn)定，通過認(rèn)真排查核實，轄區(qū)內(nèi)無非法集資活動。在以后的工作中我們將繼續(xù)加大宣傳力度，使防范非法集資相關(guān)知識家喻戶曉，為維護(hù)社會和諧穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇九
為嚴(yán)厲打擊非法集資活動，維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益。州供銷聯(lián)社在州處非辦的指導(dǎo)下，立足自身實際及工作職責(zé)，在合作經(jīng)濟(jì)(重點是農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織)和有關(guān)信息服務(wù)領(lǐng)域開展非法集資風(fēng)險防控和處置工作，配合有關(guān)部門做好涉及非法集資的信用信息共享、風(fēng)險排查、監(jiān)測預(yù)警、善后處置、宣傳教育和維護(hù)穩(wěn)定等工作，較好完成了各項目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下。
一、工作開展情況。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全完善機(jī)制。
充分認(rèn)識非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，切實增強(qiáng)防范和處置非法集資工作的緊迫感和責(zé)任感，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，有效防控、堅決打擊非法集資活動。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各科室(中心)負(fù)責(zé)人為成員的防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)對合作經(jīng)濟(jì)組織領(lǐng)域非法集資工作的統(tǒng)籌和領(lǐng)導(dǎo)，組織開展處非工作，認(rèn)真履行好成員單位工作職責(zé)。將處非工作納入社會化網(wǎng)格管理，和縣(市)供銷社建立工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，確定各級聯(lián)絡(luò)員，適時關(guān)注和防范非法集資動態(tài)，及時上報信息至成員單位相關(guān)職能部門。
(二)做好監(jiān)測預(yù)警，開展風(fēng)險排查。
各縣(市)供銷合作聯(lián)社切實負(fù)起本轄區(qū)內(nèi)合作經(jīng)濟(jì)非法集資活動的監(jiān)測和預(yù)警工作，建立行業(yè)非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警體系，通過建立健全群眾舉報、監(jiān)管等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時作出處理。利用新冠肺炎、登革熱疫情防控，文明城市創(chuàng)建，愛國衛(wèi)生“七個專項行動”，精準(zhǔn)脫貧等活動契機(jī)，深入網(wǎng)格責(zé)任區(qū)、幫扶村走訪，了解“責(zé)任田”內(nèi)的非法集資動向，落實防范和處置非法集資責(zé)任。突出基層農(nóng)村領(lǐng)域這個重點，充分依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社，認(rèn)真針對供銷社領(lǐng)辦、創(chuàng)辦的合作社進(jìn)行涉嫌非法集資的再排查，摸清風(fēng)險底數(shù)，穩(wěn)妥處置風(fēng)險，依法打擊犯罪，健全長效機(jī)制。截至目前，我州合作經(jīng)濟(jì)組織未發(fā)現(xiàn)非法集資現(xiàn)象。
(三)加大宣傳力度，增強(qiáng)防范意識。
結(jié)合法律七進(jìn)和防范和處置非法集資宣傳月活動，重點圍繞農(nóng)民專業(yè)合作社、社區(qū)、農(nóng)村群眾及部分老年人群體，廣泛利用微信、門戶網(wǎng)站、會議宣傳等多種形式，大力宣傳國家有關(guān)防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，圍繞什么是非法集資、非法集資是違法行為、非法集資的特征、手段以及由此獲取的利益和造成的損失均不受法律保護(hù)等問題。增強(qiáng)公民的風(fēng)險意識和辨別能力，認(rèn)清非法集資的危害性，自覺抵制不當(dāng)?shù)美T惑，增強(qiáng)識別和防范非法集資的能力。
二、取得成效及存在問題。
過去的一年，我社防范和處置非法集資工作上取得了一定的成效，但還存在經(jīng)濟(jì)組織對非法集資的危害性認(rèn)識不夠，長效機(jī)制的建立還需完善，人才匱乏等問題。
三、下步打算。
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘長鳴，常抓不懈。下步工作中，州供銷社將進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)，全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率;進(jìn)一步夯實協(xié)調(diào)機(jī)制，切實履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé)，在系統(tǒng)中建立防范、打擊和處置非法集資上下聯(lián)動工作機(jī)制，保證各項措施得到落實;進(jìn)一步加強(qiáng)信息研判，分析防范、打擊和處置非法集資工作，防范非法集資在我州合作經(jīng)濟(jì)特別是農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織蔓延，維護(hù)社會穩(wěn)定，切實打造良好營商環(huán)境，為經(jīng)濟(jì)組織的又好又快發(fā)展保駕護(hù)航。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇十
自xx年3月24日我鎮(zhèn)〔〕8號文件成立“儀征市xx鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”以來，全鎮(zhèn)上下高度重視，相互配合，積極按照儀征市人民政府金融辦（處置辦）指導(dǎo)下開展工作，具體工作大體如下：
我鎮(zhèn)通過〔〕9號文件制定了“儀征市xx鎮(zhèn)打擊非法集資集中宣傳教育活動方案”，利用網(wǎng)上多媒體渠道進(jìn)行宣傳，同時運(yùn)用本鎮(zhèn)q群等多種形式的渠道，結(jié)合市政府金融辦公室〔〕10號有關(guān)假借保障房、“糧食銀行”等名義涉嫌非法集資風(fēng)險提示的專題性文件通知精神，及時電話通知和了解各成員單位的有關(guān)方面情況，用本鎮(zhèn)各類型的q群等方法發(fā)出友情式提示。通過一系列的工作開展，沒有發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)區(qū)域有任何企業(yè)和單位（有）搞任何形式的涉嫌非法集資情況或假借保障房安居工程建設(shè)、“糧食銀行”等糧食存儲、銷售和兌換服務(wù)名義，以及假借公益之名誤導(dǎo)公眾，涉嫌非法集資等等的一系列情況。此舉，有意提高我鎮(zhèn)社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，培養(yǎng)正確投資理念，營造防范和打擊非法集資的良好氛圍。
5月份按上級有關(guān)《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》后，我鎮(zhèn)處置辦結(jié)合宣傳月活動，及時布置相關(guān)工作人員與各成員單位、各村及駐鎮(zhèn)單位聯(lián)系，進(jìn)行全方位的情況了解排查和宣傳工作。
由于我鎮(zhèn)行政區(qū)域的特殊性，招商引資項目工作在揚(yáng)州化學(xué)工業(yè)園區(qū)的情況比較多，而我鎮(zhèn)又是化工項目建設(shè)重點區(qū)域，各村拆遷戶比較多，家庭經(jīng)濟(jì)比較活躍，因此，我們把重點排查的對象集中到拆遷的五個行政村和三個拆遷的社區(qū)，因為拆遷工作的需要，在拆遷戶居住還沒有完全入駐到集中安置區(qū)之前，大部份拆遷戶居住相對分散，信息撐握不能夠及時，禁止和涉嫌非法集資的宣傳和控違控險工作相對較難。為了把涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查和相關(guān)宣傳工作做到實處，結(jié)合了多種形式排查和宣傳工作并舉方式：
1、通過打電話了解排查和宣傳；
2、民間隨機(jī)走訪了解進(jìn)行排查和宣傳；
3、對街道和農(nóng)貿(mào)市場及周邊進(jìn)行口頭排查了解和宣傳；
4、向機(jī)關(guān)相關(guān)科室進(jìn)行了解和排查、并利用各種會議問詢排查和宣傳；
5、利用網(wǎng)上多媒體渠道進(jìn)行宣傳和問詢；
6、運(yùn)用本鎮(zhèn)多種q群的渠道進(jìn)行排查和了解和宣傳；
7、利用政府信息群發(fā)放平臺進(jìn)行宣傳式的了解排查；
8、重點被排查的村委會和居委會還利用召開各小組長會議進(jìn)行排查和宣傳，有的'村居還利用公示欄進(jìn)行書面材料張貼宣傳。使公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識都有所提高，獲得了一舉多得的效果。
（一）拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。
（二）天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。
（三）珍惜一生血汗，遠(yuǎn)離非法集資。
（四）參與非法集資，錢財難以保全。
（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。
（六）樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱。
（九）打擊非法集資，維護(hù)金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會。
（十）非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)。
我鎮(zhèn)對防范和打擊非法集資宣傳工作有聲有色開展，由于宣傳工作搞得面廣量大，因此，我們將宣傳工作過程中的部分資料已拍照留存。
社會上有關(guān)非法集資者假借各級政府融資平臺名義，用土地抵押的情況在我鎮(zhèn)通過排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)現(xiàn)有類似的任何情況和現(xiàn)象。
根據(jù)儀征市人民政府金融工作辦公室的文件（儀政金〔〕23號）和鎮(zhèn)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的精神要求，我鎮(zhèn)處置辦及時向十二個成員單位、九個村委會、蠶種場、街道辦事處等單位都傳遞了相關(guān)信息和工作要求。在關(guān)于排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息的工作中，我鎮(zhèn)處置辦領(lǐng)導(dǎo)重視上級有關(guān)文件的要求，按照上級有關(guān)工作方法和時間上的要求，在正常防范涉嫌非法集資、打擊和處置非法集資工作的同時，結(jié)合我鎮(zhèn)8至9月份創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)查工作時機(jī)，充分發(fā)揮各成員單位的工作職能，在近兩個月內(nèi)突擊排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇十一
根據(jù)《關(guān)于開展xx支行20xx年防范非法集資集中宣傳活動的通知》的要求，xx農(nóng)商銀行xx支行營業(yè)部高度重視并開展宣傳工作。在xx月xx日期間，有機(jī)和靈活地打擊非法集資活動并進(jìn)行宣傳工作。具體工作總結(jié)如下：
為了維護(hù)社會穩(wěn)定，秩序，從源頭上預(yù)防和打擊非法集資活動，xx農(nóng)商銀行xx支行營業(yè)部高度重視宣傳教育工作，提高思想認(rèn)識，嚴(yán)格按照要求，明確具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員責(zé)任，加強(qiáng)組織，精心安排，扎實工作，確保宣傳教育活動不走過場，不流于形式。
按照戰(zhàn)略工作部署，首先舉辦了“非法集資”集中教育培訓(xùn)會，對部門員工進(jìn)行培訓(xùn)，要懂得在日常的工作中向客戶宣傳非法集資的危害，提醒客戶要自身開始明白“拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資”，并希望他們向身邊的朋友和親屬進(jìn)行二次宣傳。在營業(yè)場所張貼海報，并滾動播放相關(guān)信息，給人警示。其次，對關(guān)鍵人員進(jìn)行有針對性的宣傳。對于柜面辦理業(yè)務(wù)的客戶，我們進(jìn)行了一對一的宣傳工作。對于轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，柜員統(tǒng)一做到了四問一核對，明確客戶的轉(zhuǎn)賬用途和對象，積極履行社會責(zé)任。
在宣傳活動中，xx農(nóng)商銀行xx支行營業(yè)部積極采取多種形式宣傳違法集資相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)常識，擴(kuò)大宣傳范圍，擴(kuò)大宣傳空間，確保宣傳活動的有效性。在我們的具體工作中，我們把各個部門作為前線，并使用電子顯示屏，柜臺分發(fā)宣傳單等形式，在群眾面前開展各種宣傳推送，增強(qiáng)群眾的風(fēng)險意識和防范能力，引導(dǎo)他們遠(yuǎn)離非法集資。
隨著xx農(nóng)商銀行xx支行營業(yè)部打擊和防范非法集資宣傳工作范圍廣泛，逐步深入，大大提高了公眾對非法集資危害的認(rèn)識，提高了民眾的風(fēng)險意識，取得了一定的成績。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇十二
今年以來，我市認(rèn)真貫徹落實省、株洲市打擊和處置非法集資的有關(guān)精神，切實加強(qiáng)處非宣傳教育，嚴(yán)厲打擊非法集資活動，維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，取得較好成效。
一、機(jī)制建設(shè)進(jìn)一步健全。
1價辦法，將防范和處置非法集資工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價體內(nèi)容，規(guī)范約束轄區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)干部參與民間經(jīng)濟(jì)金融活動。細(xì)化考核內(nèi)容，建立健全了考核評價和責(zé)任追究制度。充分運(yùn)用綜治考評、通報約談、掛牌督辦、黃牌警告、一票否決等手段，推動責(zé)任落實。四是信息報送和調(diào)研創(chuàng)新更加準(zhǔn)確全面。及時、全面報送了案件統(tǒng)計信息，半年報送了轄區(qū)非法集資形勢分析和工作情況報告。認(rèn)真配合上級有關(guān)部門做好了相關(guān)調(diào)研、督導(dǎo)、研討等工作。
二、監(jiān)測預(yù)警進(jìn)一步加強(qiáng)。
進(jìn)一步強(qiáng)化檢測預(yù)警機(jī)制是做好防范和處置非法集資工作的重要抓手，我市從多個方面做好了預(yù)警檢測工作。一是加強(qiáng)信息整合。加強(qiáng)資源信息整合，統(tǒng)籌整合人員信息、經(jīng)營信息、資金信息、輿情信息、線下信息等。明確了牽頭部門，對各類信息進(jìn)行匯總分析。二是加強(qiáng)平臺建設(shè)。創(chuàng)新工作方法，探索建立立體化、社會化、信息化的監(jiān)測預(yù)警平臺，落實“一線把關(guān)”的責(zé)任制度，建立統(tǒng)計報告等。三是加強(qiáng)線索處理。根據(jù)具體情況，區(qū)別不同情況分類處置線索，檢測并及時發(fā)現(xiàn)重大線索，打早打小取得明顯成效。
三、案件處置進(jìn)一步加力。
一是強(qiáng)化跨地區(qū)案件處置。對我市牽頭的跨區(qū)域案件，牽頭建立溝通協(xié)作機(jī)制，及時制定處置方案，主動協(xié)調(diào)涉案縣區(qū)開展各種案件處置、屬地維穩(wěn)等工作，定期向涉案地區(qū)通報宣傳口徑、2整體處置進(jìn)展；跨區(qū)域案件涉案縣市區(qū)切實做好涉及本轄區(qū)案件處置工作，并積極配合牽頭縣市區(qū)建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)助做好案件整體處置、屬地維穩(wěn)等工作。如，我市協(xié)助省、株洲市做好了木蘭列那投資人穩(wěn)控、陳利君國璽公司核查和“e租寶”涉嫌違法經(jīng)營處置等工作。二是強(qiáng)化本地區(qū)案件處置。積極核查案件線索，已發(fā)主動立案；相關(guān)部門積極協(xié)作，同步上案；案件偵查訴訟、資產(chǎn)處置、集資款清退等工作進(jìn)展迅速、高效。如，今年3月，我辦接到群眾舉報，我市建設(shè)西路易創(chuàng)咖啡吧涉嫌從事非法集資活動。舉報人提供的一張手寫收據(jù)顯示，2月29日周飛平收取了何清秀現(xiàn)金伍萬元，收據(jù)加蓋了北京九玉文化發(fā)展有限公司財務(wù)專用章，據(jù)說用于購買原始股票。當(dāng)天，我辦商請人民銀行***支行、市市場監(jiān)管局、市公安局聯(lián)合執(zhí)法，并到現(xiàn)場檢查。公安機(jī)關(guān)將該企業(yè)周飛平、文建平等5名負(fù)責(zé)人及相關(guān)票據(jù)賬本等資料帶回公安機(jī)關(guān)詢問調(diào)查。經(jīng)了解，該企業(yè)從70余名不特定對象中共收取了一定數(shù)額資金，向海長星集團(tuán)公司投資，用于購買所謂新三板原始股票或項目投資。經(jīng)市公安局經(jīng)偵大隊集體研究，并請示株洲市公安局經(jīng)偵支隊，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為，該企業(yè)的經(jīng)營行為涉嫌非法集資違法行為，但未造成較大社會影響，尚不構(gòu)成犯罪，勒令該企業(yè)立即終止違法行為。三是強(qiáng)化工作落實。按照市處非辦要求，按時報送案件核查、處置工作情況。進(jìn)一步加大對陳案的處置力度，推動盡快結(jié)案。認(rèn)真執(zhí)行公安部關(guān)于跨區(qū)域非法集資刑事案件報備的有關(guān)規(guī)定等。
3四、互聯(lián)網(wǎng)金融及其他處非專項整治進(jìn)一步深化。
一方面，深入推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治。制定了《***市民間投融資機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融清理整治方案》對互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域金融安全進(jìn)行專項整治。明確牽頭部門，基本摸清轄區(qū)內(nèi)風(fēng)險底數(shù)，按照株洲市金融辦的要求及時準(zhǔn)確上報各種情況，核查各種互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。有效化解風(fēng)險隱患，對涉嫌非法集資犯罪的，及時采取措施依法查處。另一方面，不斷加強(qiáng)其他處非專項整治。在不斷推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治的同時，我市還狠抓其他處非領(lǐng)域的專項整治工作，制定了細(xì)致的工作方案。明確落實各部門職責(zé)分工，采取有效措施開展專項整治。建立工作臺賬，對工作成果進(jìn)行量化統(tǒng)計，按時、按要求報送工作進(jìn)展和總結(jié)報告。不斷創(chuàng)新工作方法，整治成效明顯增強(qiáng)。
五、宣傳教育進(jìn)一步深入。
牢牢把握處非宣傳工作的主動性和積極性是持續(xù)做好防范和處置非法集資工作的重要一環(huán)，我市采取多種措施，確保處非宣傳工作取得實效。
（一）深入開展處非宣傳月活動?！?**市2016年開展防范和處置非法集資宣傳教育活動方案》，并按照部際聯(lián)席會議和省處非辦、株洲市處非辦統(tǒng)一部署安排，5月份協(xié)調(diào)組織各鎮(zhèn)（街道、示范區(qū)）積極開展了處非宣傳月活動。在市區(qū)廣場擺攤設(shè)點，發(fā)放防范處置非法集資宣傳單，開展金融、防非知識宣傳咨詢，在新聞媒體開展了專題系列報道等。
4（二）認(rèn)真編印發(fā)放宣傳手冊。編印《***市防范非法集資違法犯罪活動宣傳手冊》30萬份，做到進(jìn)機(jī)關(guān)、工廠、學(xué)校、家庭、社區(qū)、村屯，發(fā)放到全市28.53萬戶家庭，做到每戶1冊。在編制宣傳手冊時，集思廣益、多方征求意見，突出重點、結(jié)合實際，提煉了觀點鮮明、通俗易懂的處非口號，選登了影響較大的處非案例，深入淺出地宣講了處非知識。通過廣泛宣傳，使廣大人民群眾進(jìn)一步了解非法集資的基本特征、主要形式；明確非法集資是違法犯罪行為，增強(qiáng)“買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”意識；引導(dǎo)公眾樹立正確的理財觀念，自覺遠(yuǎn)離非法集資。同時，還制定了防范電信詐騙犯罪專項宣傳工作方案，設(shè)立了打擊和防范電信詐騙犯罪專題宣傳欄，營造了良好氛圍。
5翻閱。進(jìn)職能部門辦證大廳。將處非宣傳手冊發(fā)放到工商、稅務(wù)、房產(chǎn)、國土等成員單位辦證大廳3000份，在營業(yè)廳內(nèi)醒目位置進(jìn)行宣傳。
（四）充分利用媒體平臺。廣泛運(yùn)用報紙、電視、戶外電子顯示屏等多種形式，切實提高宣傳效果，確保取得實效。在《今日***》報刊開辟了專欄進(jìn)行宣傳。特別是在***電視臺黃金時段進(jìn)行“處非”公益廣告滾動播出，春節(jié)期間播出三分鐘“處非”專題和9條“處非”公益標(biāo)語每晚各12次。
（五）切實加強(qiáng)廣告資訊信息排查清理。各成員單位和行業(yè)主（監(jiān)）管部門按照實施方案的要求，有計劃、分階段對全市范圍內(nèi)的廣告發(fā)布（經(jīng)營）單位、報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、互聯(lián)網(wǎng)站以及戶外廣告、手機(jī)短信和宣傳單等方式發(fā)布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息，開展了自查自糾、監(jiān)測跟蹤和執(zhí)法檢查，確保了排查清理活動覆蓋面廣，延展度深，使廣告排查清理活動有效推動和深入開展。
同時，認(rèn)真完成了省、株洲市打非辦和***市委、市政府交辦的其他工作。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇十三
來山。
自2014年3月24日我鎮(zhèn)〔2014〕8號文件成立“儀征市xx鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組”以來，全鎮(zhèn)上下高度重視，相互配合，積極按照儀征市人民政府金融辦（處置辦）指導(dǎo)下開展工作，具體工作大體如下：
一、對涉嫌非法集資風(fēng)險防范和化解的方面工作。
儲、銷售和兌換服務(wù)名義，以及假借公益之名誤導(dǎo)公眾，涉嫌非法集資等等的一系列情況。此舉，有意提高我鎮(zhèn)社會公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，培養(yǎng)正確投資理念，營造防范和打擊非法集資的良好氛圍。
二、充分做好對涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查和宣傳的并舉工作5月份按上級有關(guān)《關(guān)于開展非法集資風(fēng)險專項排查活動的通知》后，我鎮(zhèn)處置辦結(jié)合宣傳月活動，及時布置相關(guān)工作人員與各成員單位、各村及駐鎮(zhèn)單位聯(lián)系，進(jìn)行全方位的情況了解排查和宣傳工作。由于我鎮(zhèn)行政區(qū)域的特殊性，招商引資項目工作在揚(yáng)州化學(xué)工業(yè)園區(qū)的情況比較多，而我鎮(zhèn)又是化工項目建設(shè)重點區(qū)域，各村拆遷戶比較多，家庭經(jīng)濟(jì)比較活躍，因此，我們把重點排查的對象集中到拆遷的五個行政村和三個拆遷的社區(qū)，因為拆遷工作的需要，在拆遷戶居住還沒有完全入駐到集中安置區(qū)之前，大部份拆遷戶居住相對分散，信息撐握不能夠及時，禁止和涉嫌非法集資的宣傳和控違控險工作相對較難。為了把涉嫌非法集資風(fēng)險專項排查和相關(guān)宣傳工作做到實處，結(jié)合了多種形式排查和宣傳工作并舉方式：
1、通過打電話了解排查和宣傳；
2、民間隨機(jī)走訪了解進(jìn)行排查和宣傳；
3、對街道和農(nóng)貿(mào)市場及周邊進(jìn)行口頭排查了解和宣傳；
4、向機(jī)關(guān)相關(guān)科室進(jìn)行了解和排查、并利用各種會議問詢排查和宣傳；
5、利用網(wǎng)上多媒體渠道進(jìn)行宣傳和問詢；
6、運(yùn)用本鎮(zhèn)多種q群的渠道進(jìn)行排查和了解和宣傳；
7、利用政府信息群發(fā)放平臺進(jìn)行宣傳式的了解排查；
8、重點被排查的村委會和居委會還利用召開各小組長會議進(jìn)行排查和宣傳，有的村居還利用公示欄進(jìn)行書面材料張貼宣傳。使公眾對非法集資危害性的認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識都有所提高，獲得了一舉多得的效果。
（一）拒絕高利誘惑，遠(yuǎn)離非法集資。
（二）天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。
（三）珍惜一生血汗，遠(yuǎn)離非法集資。
（四）參與非法集資，錢財難以保全。
（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。
（六）樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱。
（七）遠(yuǎn)離非法集資，建設(shè)美好生活。
（九）打擊非法集資，維護(hù)金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會。
（十）非法集資不受法律保護(hù)，參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)。
我鎮(zhèn)對防范和打擊非法集資宣傳工作有聲有色開展，由于宣傳工作搞得面廣量大，因此，我們將宣傳工作過程中的部分資料已拍照留存。社會上有關(guān)非法集資者假借各級政府融資平臺名義，用土地抵押的情況在我鎮(zhèn)通過排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)現(xiàn)有類似的任何情況和現(xiàn)象。
三、有效排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。
根據(jù)儀征市人民政府金融工作辦公室的文件（儀政金〔2014〕23號）和鎮(zhèn)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的精神要求，我鎮(zhèn)處置辦及時向十二個成員單位、九個村委會、蠶種場、街道辦事處等單位都傳遞了相關(guān)信息和工作要求。在關(guān)于排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息的工作中，我鎮(zhèn)處置辦領(lǐng)導(dǎo)重視上級有關(guān)文件的要求，按照上級有關(guān)工作方法和時間上的要求，在正常防范涉嫌非法集資、打擊和處置非法集資工作的同時，結(jié)合我鎮(zhèn)8至9月份創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)查工作時機(jī)，充分發(fā)揮各成員單位的工作職能，在近兩個月內(nèi)突擊排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。
房比較多，我們通過社區(qū)要求小區(qū)保安正常做到巡查盤查一些可疑噴圖、張貼類似于涉嫌非法集資廣告資訊信息的進(jìn)出人員，一旦發(fā)現(xiàn)立即禁止和批評教育，如已噴圖、張貼在樓梯臺階上、墻頭上、等共公資源設(shè)施上則罰他們當(dāng)場鏟除清理，并要求記錄在案。這樣，防范和禁止涉嫌非法集資的防范宣傳和涉嫌非法集資廣告資訊信息傳播受到控制和防范。不僅如此，由青山鎮(zhèn)“處置辦”成員單位之一的城管中隊組織并付之于實際行動中，在排查和清理的過程中，涉及到涉嫌非法集資廣告資訊信息的，共清理過街的、過馬路的橫幅廣告16條、戶外張貼的小廣告117張、噴圖在不顯明公共區(qū)域位置小廣告通過刷白清理35處。同時利用網(wǎng)上多媒體渠道進(jìn)行宣傳，勸導(dǎo)大家不要相信和輕信戶外小廣告、手機(jī)短信、移動媒體、傳單、等等各種網(wǎng)絡(luò)傳媒不良的有關(guān)涉嫌非法集資廣告資訊信息。用真實的官方正確的宣傳資料與不良的涉嫌非法集資廣告資訊信息作比較。用政府信息群平臺對鎮(zhèn)村干部和轄區(qū)內(nèi)重點企業(yè)負(fù)責(zé)人所用手機(jī)發(fā)送青山鎮(zhèn)處置辦的友情提示，勸導(dǎo)其不要輕易相信涉嫌非法集資廣告資訊信息。努力做到了引導(dǎo)大家理性選擇投資渠道，樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱，維護(hù)青山金融市場。
肅查處”，我鎮(zhèn)雖然經(jīng)過內(nèi)外上下排查沒有發(fā)現(xiàn)問題，但是，為了慎重對待，重新在本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)的各個部門梳理排查，然后延伸到各個村部，經(jīng)過一番過程排查梳理后，都未發(fā)現(xiàn)有任何部門和領(lǐng)導(dǎo)、黨員干部所組織的、或從事、或參與非法集資或為非法金融活動提供便利和保護(hù)的情況。
總之，我鎮(zhèn)有關(guān)涉嫌非法集資的風(fēng)險防范和化解，以及有關(guān)各項宣傳工作，我們都從源頭上做到預(yù)防，有效遏制非法集資的案件，為維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定，保護(hù)人民群眾切身利益作出不懈的工作努力。
二〇一五年一月十二日來山。
課件ww5kj.om5。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇十四
非法集資是指法人、其他組織或個人，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，向社會公眾籌集資金的行為。一般要具備以下四個特征：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；2、通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳；3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報；4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
二、非法集資活動的常見種類和形式。
非法集資活動涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類，主要表現(xiàn)有以下幾種形式：
1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；
3、通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資；
4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資；
6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資；
8、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資；
9、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資；
10、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資；
11、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資；
12、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。
三、
1、承諾高額回報。
不法分子為吸引群眾上當(dāng)受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。
2、編造虛假項目。
不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、實踐“經(jīng)濟(jì)學(xué)理論”等旗號，經(jīng)營項目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術(shù)開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內(nèi)容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委托理財名義，故意混淆投資理財概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯、電子商務(wù)等新名詞迷惑社會公眾，承諾穩(wěn)定高額回報，欺騙社會公眾投資。
3、以虛假宣傳造勢。
不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡(luò)虛擬空間將網(wǎng)站設(shè)在異地或租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站。有的還通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺和qq、msn等即時通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會公眾投資。一旦被查，便以下線不按規(guī)則操作等為名，迅速關(guān)閉網(wǎng)站，攜款潛逃。
4、利用親情誘騙。
不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下，為了完成或增加自己的業(yè)績，不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。
四、非法集資活動的社會危害性。
非法集資活動具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經(jīng)濟(jì)損失。非法集資犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后，任意揮霍、浪費(fèi)、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與者很難收回資金，嚴(yán)重者甚至傾家蕩產(chǎn)、血本無歸。二是非法集資嚴(yán)重干擾正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序，極易引發(fā)社會風(fēng)險。三是非法集資容易引發(fā)社會不穩(wěn)定，嚴(yán)重影響社會和諧。非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，資金兌付比例低，處置難度大，容易引發(fā)大量社會治安問題，嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定。
五、有關(guān)法律法規(guī)常識。
社會公眾識別和防范非法集資，應(yīng)注意以下四個方面：
一要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報”“快速致富”的投資項目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。
二要正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)；是否是向社會不特定對象募集資金；是否承諾回報，非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點；是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。
三要增強(qiáng)理性投資意識。高收益往往伴隨著高風(fēng)險，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險。因此，—定要增強(qiáng)理性投資意識，依法保護(hù)自身權(quán)益。
四要增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險自擔(dān)意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。因此，當(dāng)一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發(fā)項目時，一定要認(rèn)真識別，謹(jǐn)慎投資。對照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報率是否過高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱。我國規(guī)定，超過國家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù)，可作為判斷回報是否過高的參考。天上不會掉餡餅，高收益和高風(fēng)險是并存的，犯罪分子的目的是騙取錢財。一個企業(yè)正常的年利潤一般不會超過20%，超高利投資回報分配不可能維持太久。其中必有非法詐騙行為。
七、從事非法集資活動的法律處罰。
1、集資詐騙罪。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。第一百九十九條規(guī)定：犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。
2、非法吸收公眾存款罪。
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
3、非法經(jīng)營罪。
《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定:違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：……（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。
4、合同詐騙罪《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定:有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（1）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（2）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（4）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
（5）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。
5、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。
《中華人民共和國刑法》第一百七十九條規(guī)定：未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇十五
巢湖市打擊和處置非法集資工作方案巢湖市打擊和處置非法集資工作方案為切實做好我市打擊和處置非法集資工作，有效防范金融風(fēng)險，保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定，按照省和合肥市有關(guān)要求，結(jié)合我市實際，制定如下實施方案。
一、指導(dǎo)思想從保證經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行、維護(hù)群眾合法權(quán)益的高度出發(fā)，認(rèn)真貫徹落實省政府和合肥市政府關(guān)于處置非法集資工作的有關(guān)文件精神，按照“地方為主、部門配合、職責(zé)明確、打防并舉、綜合治理、重在治本”的總體思路，以及“誰主管，誰整頓；誰批準(zhǔn)，誰負(fù)責(zé)；誰用錢，誰還債；誰擔(dān)保，誰擔(dān)責(zé)”的基本原則，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)調(diào)有關(guān)單位建立健全管理、預(yù)防、處置非法集資的工作機(jī)制，切實履行社會管理和公共服務(wù)職能，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
二、工作任務(wù)充分認(rèn)識處置非法集資工作的重要性、必要性和緊迫性，落實各級政府關(guān)于處置非法集資工作的要求，研究制定我市防范和處置非法集資工作的各項制度和措施，在全市范圍內(nèi)，以投融資公司、典當(dāng)行、寄賣行、擔(dān)保公司、房地產(chǎn)公司、小額貸款公司、汽車租賃公司、農(nóng)村資金互助社、農(nóng)民專業(yè)合作社等單位和個人的非法吸儲、放貸行為為排查重點，特別是以互聯(lián)網(wǎng)及“互聯(lián)網(wǎng)+”形式進(jìn)行的各種非法吸儲、放貸行為，及時查處非法集資案件，特別是社會影響面大、性質(zhì)惡劣的典型案件，依法解決損害群眾切身利益的實際問題，維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定。
三、
工作原則（一）標(biāo)本兼治，綜合治理。處置非法集資活動既要立足當(dāng)前，又要著眼長遠(yuǎn)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律、行政等多種手段進(jìn)行綜合治理。
（二）把握政策，維護(hù)穩(wěn)定。從實際出發(fā)，查處非法集資行為，維護(hù)公眾合法權(quán)益，維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定。
（三）分工協(xié)作，整體聯(lián)動。市直有關(guān)部門要分工協(xié)作，密切配合，切實落實責(zé)任，細(xì)化工作任務(wù)，解決突出問題，依法妥善處置。
四、工作機(jī)制（一）風(fēng)險防范機(jī)制。
市直有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道要加強(qiáng)對非法集資案件的防范和預(yù)警，特別是對非法集資案件多發(fā)行業(yè)，要主動開展風(fēng)險排查，防止風(fēng)險積聚；要指定專門機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行監(jiān)測，逐步建立起群眾舉報、媒體引導(dǎo)、部門監(jiān)管和機(jī)制預(yù)警相結(jié)合的風(fēng)險防范機(jī)制；人民群眾舉報投訴是防范和預(yù)警非法集資案件的重要信息來源，要切實提高認(rèn)識，拓寬舉報渠道，設(shè)立公開電話、舉報信箱、電子郵箱和機(jī)構(gòu)，廣泛受理群眾舉報投訴，并在職責(zé)范圍內(nèi)查實，及時向市金融辦報告；市直有關(guān)單位要認(rèn)真履行職責(zé)，依法加強(qiáng)監(jiān)管，同時要密切配合，形成打擊非法集資案件的合力，做到全面監(jiān)管與聯(lián)合查處并重。
（二）信息共享和案件通報機(jī)制。
息及時進(jìn)行匯總分析，認(rèn)真研究非法集資活動的特點及動向，將非法集資活動的有關(guān)案情及查處情況及時通報有關(guān)單位。
（三）處置機(jī)制1.市金融辦在接到有關(guān)單位報告、群眾舉報或新聞媒體報道后，對涉嫌非法集資的案件，應(yīng)按規(guī)定的程序予以登記。重大非法集資案件，在立案的同時要及時向市政府報告。根據(jù)非法集資活動所涉部門、行業(yè)的具體情況，按照部門職責(zé)分工，對屬于行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的非法集資案件，市金融辦及時交辦有關(guān)單位。
2.有關(guān)單位在接到交辦的非法集資案件后，要立即進(jìn)行調(diào)查，并依法作出性質(zhì)認(rèn)定，對自身難以認(rèn)定或認(rèn)定不準(zhǔn)的非法集資案件，由案發(fā)單位的行業(yè)主管、監(jiān)管部門提出案件性質(zhì)認(rèn)定申請，連同初步認(rèn)定意見、處置預(yù)案和有關(guān)調(diào)查取證材料，按程序報市金融辦，由市金融辦組織相關(guān)單位研究認(rèn)定。調(diào)查、認(rèn)定情況，及時通報有關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道。
3.人行巢湖市中心支行對涉嫌非法集資案件調(diào)查核實、初步認(rèn)定后，及時提請公安部門依法立案偵查，并由案件主體機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)部門、主管單位或組建單位做好債權(quán)債務(wù)的登記、清理、清退及善后處置工作，處置工作的進(jìn)展情況及結(jié)果要及時報市金融辦。
（四）管轄和移送機(jī)制。
對應(yīng)由外縣（市、區(qū)）政府負(fù)責(zé)處置的涉嫌非法集資案件，經(jīng)市政府研究決定需移送案件的。由市金融辦負(fù)責(zé)組織具體移送工作。涉嫌非法集資案件涉及多個單位的，則區(qū)分情況，妥善處理，一般是由非法集資案件主體所屬主要單位負(fù)責(zé)處置。
（五）宣傳教育機(jī)制。
有關(guān)單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道要積極配合新聞宣傳部門實施開展打擊非法集資專項。
活動的宣傳教育工作。新聞宣傳部門要正確引導(dǎo)輿論，充分發(fā)揮優(yōu)勢，加大有關(guān)處置非法集資政策、法律法規(guī)的宣傳力度；要開展警示教育，廣泛利用新聞廣電媒體和多種宣傳形式，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案件及其嚴(yán)重危害；要加強(qiáng)社會宣傳，不斷增強(qiáng)社會公眾的法律意識、風(fēng)險意識和自我保護(hù)意識，增強(qiáng)群眾的辨別能力，引導(dǎo)社會公眾自覺地遠(yuǎn)離非法集資，從根本上遏制非法集資活動的蔓延，從而理解、支持、協(xié)助政府部門依法查處非法集資活動，使非法集資活動失去生存的基礎(chǔ)。
五、工作責(zé)任和要求（一）組織領(lǐng)導(dǎo)。
法集資聯(lián)席會議辦公室的溝通和聯(lián)系工作；組織開展宣傳教育，提高群眾風(fēng)險防范意識；領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
（二）工作要求1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和行業(yè)主管、監(jiān)管部門要從維護(hù)全市社會和諧和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，密切協(xié)作，確保風(fēng)險排查工作實效。
2.落實排查責(zé)任。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和行業(yè)主管、監(jiān)管部門要實行風(fēng)險排查工作責(zé)任制，加強(qiáng)對風(fēng)險排查工作的監(jiān)督。對因怠于履職導(dǎo)致風(fēng)險遺漏而造成重大影響的，要追究責(zé)任人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3.加強(qiáng)信息報送。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和行業(yè)主管、監(jiān)管部門要注意掌握本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)、本系統(tǒng)排查工作進(jìn)展情況，遇有重要情況及時上報。
4.做好后續(xù)工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道對風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的案件和問題隱患，要采取有力措施，爭取早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險擴(kuò)大。各行業(yè)主管、監(jiān)管部門要加強(qiáng)對本行業(yè)、本系統(tǒng)非法集資主要形式的分析研究，完善相關(guān)政策和管理制度，加強(qiáng)日常管理和監(jiān)管，加大處置和打擊力度。
5.嚴(yán)守保密紀(jì)律。參加排查工作的人員要遵守保密紀(jì)律和規(guī)定，未經(jīng)允許不得向任何人泄露排查工作的相關(guān)情況。凡向被排查對象通風(fēng)報信的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
令作出書面檢查，對直接責(zé)任人責(zé)令作出書面檢查、通報批評。
2.對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件的；未按規(guī)定履行牽頭工作職責(zé)和履行配合工作職責(zé)的；因處置非法集資工作造成不良影響的；已發(fā)生的非法集資活動，未及時采取措施進(jìn)行處置的；未按規(guī)定辦理非法集資信訪事項，致使矛盾激化，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素的；未按規(guī)定報送案件處置工作報告的，對單位分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報批評、停職檢查處理，對直接責(zé)任人進(jìn)行停職檢查、調(diào)離現(xiàn)任工作崗位處理。
3.對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本行業(yè)發(fā)生特大或連續(xù)發(fā)生重大非法集資案件的；涉及非法集資的重大事項、緊急事項及不確定事項，因拖延、瞞報等致使事態(tài)擴(kuò)大的；未妥善處理非法集資善后工作，引發(fā)社會不穩(wěn)定因素的；違反保密工作規(guī)定和制度，造成嚴(yán)重后果的；非法集資活動引發(fā)的群體性、突發(fā)性事件，未采取有效措施致使事態(tài)擴(kuò)大的；其他因處置非法集資工作不力，造成嚴(yán)重后果的，對單位分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)離責(zé)任工作崗位、免職處理，對直接責(zé)任人進(jìn)行免職、降職處理，直至責(zé)令辭職。
4.對受到責(zé)任追究的人員，一律取消其年度評優(yōu)評先資格，并視情節(jié)輕重給予黨紀(jì)政紀(jì)處分；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法處理。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇十六
我鎮(zhèn)按照閬中市人民政府辦〔20xx〕42號文件要求，認(rèn)真做好20xx年防范打擊非法集資宣傳月活動。一是按照活動方案要求在5月8日召開了鎮(zhèn)村干部及單位負(fù)責(zé)人會議，安排部署了我鎮(zhèn)宣傳月活動方案，并成立了東興鎮(zhèn)打擊防范非法集資宣傳活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組。鎮(zhèn)長王新慶任組長，人大主席王志培、副鎮(zhèn)長李飛龍任副組長，黨政辦、綜治辦、信訪辦、信用社、廣電宣傳中心、財政所負(fù)責(zé)人為成員，辦公室設(shè)在綜治辦。二是5月16日至30日共印發(fā)、發(fā)放宣傳單240冊，在各村村委會和東興場、井溪場、二十樁張貼海報14張;在東興場、井溪場、二十樁懸掛橫幅標(biāo)語3副;出動巡回宣傳車14次，在東興、井溪、大力宮、二十樁設(shè)置宣傳咨詢點4個，共接受咨詢?nèi)藬?shù)2162人;在鎮(zhèn)廣播電視站宣傳報道11次;制作宣傳片11部;在全鎮(zhèn)微博、微信中宣傳接受宣傳人數(shù)6916人。
通過宣傳月活動,使全鎮(zhèn)廣大干部、群眾對非法集資的認(rèn)識更明確了，警惕性和抵制性更高了，法律意識更強(qiáng)了，活動收到了良好的效果。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇十七
彬縣打擊和處置非法集資工作實施方案彬縣打擊和處置非法集資工作實施方案為有效打擊和處置各種形式的非法集資活動，保護(hù)廣大人民群眾的合法利益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定,根據(jù)國務(wù)院和省、市有關(guān)文件精神，結(jié)合我縣實際，特制定本實施方案。
一、指導(dǎo)思想以國務(wù)院、省市政府有關(guān)打擊和處置非法集資工作要求為指導(dǎo)，以保護(hù)人民群眾合法權(quán)益、維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定、凈化金融生態(tài)環(huán)境為目標(biāo)，按照“政府主導(dǎo)、部門分工、常態(tài)治理、打防并舉”的總體思路，建立健全預(yù)防、打擊、處置非法集資的工作機(jī)制，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、任務(wù)目標(biāo)組建打擊和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，完善制度措施，開展宣傳教育，排查風(fēng)險苗頭，查處重大案件。全縣新發(fā)生非法集資案件數(shù)量、金額、人數(shù)有效控制，重點部位、重點行業(yè)不發(fā)生重大案件;人民群眾風(fēng)險識別和防范能力切實提高,社會信用環(huán)境有所改善;守住不發(fā)生大面積、系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線;依法依規(guī)處理非法集資案件，不發(fā)生重大信訪突發(fā)事件、群體性事件，維護(hù)全縣社會大局穩(wěn)定。
三、
工作原則堅持“處置與維穩(wěn)并重、維穩(wěn)在先”，“打擊與預(yù)防并重、預(yù)防為主”的原則，縣上統(tǒng)一負(fù)責(zé)打擊和處置非法集資工作，各行業(yè)主管部門按照“誰審批設(shè)立，誰監(jiān)督管理;誰核準(zhǔn)營業(yè)范圍，誰條線排查”的原則開展工作，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早控制、早處置。
四、主要任務(wù)(一)充實打擊和處置非法集資工作力量。組建工作機(jī)構(gòu)，建立工作機(jī)制，特別是要加強(qiáng)打擊和處置非法集資工作機(jī)構(gòu)建設(shè)，增加人員力量和領(lǐng)導(dǎo)力量，推動打擊和處置非法集資工作進(jìn)入常態(tài)化管理軌道。
(二)強(qiáng)化屬地管理職責(zé)。各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門要切實履行打擊和處置非法集資職責(zé),積極穩(wěn)妥做好案件的受理、調(diào)查、立案、處置和維穩(wěn)善后等工作。主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人,要做到重要工作親自部署,重大問題親自過問,重點環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào),重要案件親自督辦。加強(qiáng)信息溝通交流，建立信息“零報告”制度，對發(fā)生的非法集資案件，要及時報告，不得遲報漏報瞞報。
(三)建立行業(yè)打擊和處置非法集資工作長效機(jī)制。各有關(guān)部門要將日常業(yè)務(wù)監(jiān)管與非法集資風(fēng)險監(jiān)測相結(jié)合,建立完善打擊和處置非法集資工作長效機(jī)制。要轉(zhuǎn)變工作職能,創(chuàng)新工作方式,適應(yīng)市場變化,著力解決突出問題,增強(qiáng)對行業(yè)非法集資監(jiān)管的有效性和針對性。建立行業(yè)企業(yè)涉嫌非法集資信息披露制度,將違規(guī)違法企業(yè)信息向社會公示,納入社會誠信體系,完善企業(yè)失信黑名單制度,加大對失信行為的懲戒力度,規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為。
(四)開展集中打擊非法集資犯罪專項行動。在全縣集中開展打擊非法集資專項行動，堅決遏制非法集資案件發(fā)生。繼續(xù)深入開展防范和打擊非法集資宣傳活動以及涉嫌非法融資廣告資訊信息排查清理活動。加強(qiáng)非法集資宣傳教育工作，制定預(yù)防和打擊非法集資宣傳教育計劃，利用各類新聞媒體，通過多種宣傳途徑、手段，全面提高廣大人民群眾識別非法集資的能力。
(五)持續(xù)深入開展非法集資風(fēng)險專項排查。非法集資活動主要涉及房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、典當(dāng)、民間會社等傳統(tǒng)行業(yè)，以及股權(quán)融資、資本運(yùn)作、融資性中介等新興行業(yè)。各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門要集中力量，集中時間對非法集資情況進(jìn)行摸排調(diào)查。對發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索，要認(rèn)真梳理、深入調(diào)查，并根據(jù)集資規(guī)模、性質(zhì)和經(jīng)營情況，按照“打早、打小”的原則，逐一研究處置方案。對事實清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的，要會同有關(guān)部門依法查處、立即取締。對有實業(yè)和項目支撐、風(fēng)險可控的企業(yè)，要宣傳政策、加強(qiáng)引導(dǎo)，督促其規(guī)范經(jīng)營，停止集資行為，妥善化解集資風(fēng)險。
(六)做好非法集資案件群眾信訪維穩(wěn)工作。完善非法集資信訪預(yù)警、現(xiàn)場處置、人性化關(guān)懷等機(jī)制，加強(qiáng)動態(tài)研判，落實維穩(wěn)措施，避免矛盾激化，引導(dǎo)非法集資信訪問題在法治軌道內(nèi)妥善解決。建立與非法集資參與人的溝通渠道,加大政策解釋和教育引導(dǎo)工作力度,做好非法集資參與人的穩(wěn)控工作，努力減少社會不穩(wěn)定因素。建立重點案件、重點上訪人員穩(wěn)控臺賬,及時掌握動態(tài)信息，確保社會穩(wěn)定。
(七)依法依規(guī)開展打擊和處置非法集資工作。準(zhǔn)確把握民間借貸與非法集資的區(qū)別,慎重立案,多糾少抓,堅持寬嚴(yán)相濟(jì),講求法律效果和社會效果的統(tǒng)一。對已經(jīng)立案的要“拔點”,對沒有立案的要“滅源”,堅持從源頭上治理、從根本上防治。堅持罪刑相適應(yīng)原則,依法準(zhǔn)確定罪量刑,努力實現(xiàn)同類案件量刑基本均衡。財政部門要保障重大案件偵辦、查處經(jīng)費(fèi),嚴(yán)禁挪用涉案資金作為辦案經(jīng)費(fèi)。
(八)強(qiáng)化打擊和處置非法集資督導(dǎo)問責(zé)。縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組年底前將對全縣非法集資工作開展情況進(jìn)行專項檢查，對因工作失職、監(jiān)管不力、敷衍推諉致使本鎮(zhèn)辦、本行業(yè)發(fā)生重大非法集資案件或處置不當(dāng)致使事態(tài)擴(kuò)大引發(fā)群體性、突發(fā)性事件,造成重大損失或嚴(yán)重后果的,縣上將追究有關(guān)人員責(zé)任，并取消單位年度評優(yōu)評先資格。
五、職責(zé)分工全縣打擊和處置非法集資工作由縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)實施，各鎮(zhèn)辦、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體落實，形成既有分工又相互合作，職責(zé)明確、協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作機(jī)制。
(一)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)。貫徹落實上級有關(guān)打擊和處置非法集資的方針政策及部署，研究部署全縣打擊和處置非法集資工作，建立風(fēng)險防范、預(yù)警和應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，制定處置非法集資案件應(yīng)急預(yù)案，組織排查并依法處置非法集資案件，協(xié)助配合查處上級交辦的跨縣案件。
(二)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。組織有關(guān)部門研究建立打擊和處置非法集資有關(guān)工作機(jī)制和工作制度，組織對涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，開展非法集資案件的監(jiān)測、統(tǒng)計及上報工作。
(三)相關(guān)部門職責(zé)。
1.縣人行：協(xié)助掌握和提供涉嫌非法集資企業(yè)或個人在銀行賬戶、支付結(jié)算、外匯等方面的有關(guān)線索，對涉嫌非法集資活動的單位、個人的金融資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)測，加強(qiáng)對民間金融活動的引導(dǎo)和監(jiān)管。
2.縣委政法委：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大非法集資案件的查處工作，處置涉嫌非法集資案件引發(fā)的群體性事件，收集和匯總涉及非法集資的信息。
3.縣委宣傳部：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)媒體加大對打擊非法集資工作的宣傳報道力度，協(xié)助、配合有關(guān)部門做好非法集資的宣傳教育工作。
4.縣公安局：負(fù)責(zé)對涉嫌非法集資案件及時依法立案偵查，對非法集資活動單位或個人依法采取強(qiáng)制措施，依法查詢、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，協(xié)助、配合做好維護(hù)社會穩(wěn)定工作。
5.縣發(fā)改局：負(fù)責(zé)非法集資涉及的產(chǎn)業(yè)政策的制定、修正等工作，查處職責(zé)。
范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動。
6.縣監(jiān)察局：負(fù)責(zé)依法調(diào)查處理參與非法集資的行政機(jī)關(guān)、公務(wù)員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員的違法違紀(jì)問題。
8.縣住建局、教育局、工業(yè)局、商務(wù)辦、民政局、農(nóng)牧局、林業(yè)局、中小企業(yè)局等行業(yè)主管部門：負(fù)責(zé)查處本行業(yè)、本系統(tǒng)范圍內(nèi)的涉嫌非法集資活動。
9.縣工商局：負(fù)責(zé)對登記注冊企業(yè)依法監(jiān)管，依照有關(guān)部門認(rèn)定意見，對登記注冊企業(yè)非法集資行為予以處罰，調(diào)查處理登記注冊的投資類公司和非融資性擔(dān)保公司涉嫌非法集資活動。
10.縣信訪局：負(fù)責(zé)涉及非法集資的信訪信息報送和上訪接待工作。
11.縣電視臺：負(fù)責(zé)加強(qiáng)對媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測和檢查，依法查處涉嫌非法集資活動的違法廣告。
13.縣法院：負(fù)責(zé)非法集資案件的審判、執(zhí)行工作，并針對審理、執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，向有關(guān)單位發(fā)出司法建議。
14.縣檢察院：負(fù)責(zé)非法集資案件涉案犯罪人員的審查、批捕和起訴工作。
打擊和處置非法集資情況總結(jié)篇十八
根據(jù)呂梁銀監(jiān)分局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(呂銀監(jiān)辦[20xx]59號)和建行省分行《關(guān)于組織開展防范和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》(建晉監(jiān)〔20xx〕6號)和文件精神，進(jìn)一步從源頭上做好處置非法集資相關(guān)宣傳工作，提高社會公眾防范非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序的穩(wěn)定，結(jié)合實際制定宣傳方案，開展了防范和打擊非法集資宣傳教育活動?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)如下:
為讓人們充分認(rèn)識當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢和危害后果。由市分行統(tǒng)一部署，市分行組織實施。根據(jù)省分行要求，我行成立了由市分行黨委書記、行長解卓任組長;市分行黨委委員、副行長、紀(jì)委書記牛建文任副組長;各部門為成員的防范和打擊非法集資宣傳教育活動領(lǐng)導(dǎo)組。領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察部，負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)、督促各成員部門順利完成工作任務(wù)。
我行將活動分三個階段開展。
一是以各支行以網(wǎng)點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險意識和辨別能力，擴(kuò)大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風(fēng)險，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資。通過這次活動，共懸掛宣傳條幅25條、展板21塊、電子顯示屏宣傳21塊，發(fā)宣傳資料47000余份，參與現(xiàn)場講解68人次。起到了對社會公眾提示風(fēng)險，引導(dǎo)群眾自覺遠(yuǎn)離非法集資的目的。
二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，認(rèn)真組織開展員工參與非法集資風(fēng)險排查工作。按照總分行專項治理的統(tǒng)一安排和部署，排查工作的重點。
1、直接組織、參與非法集資或介紹他人參與非法集資;
2、利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資;
3、與典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來;
4、客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內(nèi)是否有員工涉及。
我行采取紙質(zhì)排查方式，分為自查、互查兩個階段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在無監(jiān)控區(qū)域，排查信箱專鎖專用，鑰匙保管在紀(jì)檢監(jiān)察部，設(shè)立了舉報電話和舉報郵箱，方便員工發(fā)現(xiàn)有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介紹他人參與非法集資;利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資;與典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來;客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內(nèi)是否有員工涉及的?？赏ㄟ^電話、信函、電子郵件等形式舉報。排查過程中，將基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、會計、出納、個銀、信貸等容易出現(xiàn)風(fēng)險的崗位人員作為重點排查，根據(jù)平時對員工的思想、行為動態(tài)了解和掌握容易出現(xiàn)風(fēng)險或有不良行為苗頭的人員進(jìn)行必須排查，做到不留死角，不放過疑點。此次呂梁分行開展的員工參與非法集資行為專項排查，應(yīng)參加排查的員工624人，實際排查的員工624人，排查率達(dá)到100%，未發(fā)現(xiàn)不良行為。
三是組織開展討論和撰寫心得體會活動。
在認(rèn)真開展教育活動的基礎(chǔ)上，結(jié)合工作實際，從員工自身所處機(jī)構(gòu)、部門、崗位等實際出發(fā)，重點圍繞“如何遵守和落實‘禁令’，按章操作，提高自我保護(hù)意識，有效預(yù)防和杜絕案件風(fēng)險”等問題進(jìn)行有針對性的討論和分析?；顒又袉T工寫學(xué)習(xí)心得體會450篇。
為進(jìn)一步鞏固活動效果，我行制定了長期的警示教育長效機(jī)制，收集關(guān)于非法集資、反對洗錢等行為的知識和相關(guān)案例，定期對員工進(jìn)行警示教育，切實提高員工思想意識和警惕能力，確保各項工作合法合規(guī)。
通過開展宣傳教育活動，使廣大員工和群眾充分認(rèn)識到非法集資的危害性，切實增強(qiáng)了廣大人民群眾防范非法集資的意識，提高識假防騙的能力,充分發(fā)揮宣傳工作“震懾犯罪、樹立形象、教育公眾、防范風(fēng)險”的積極作用。我行以后還要加大防范和打擊非法集資宣傳教育活動，讓廣大群眾遠(yuǎn)離非法集資，遠(yuǎn)離犯罪。
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