總結(jié)可以激勵(lì)人們?cè)诮窈蟮墓ぷ骱蛯W(xué)習(xí)中更好地改進(jìn)。在寫總結(jié)時(shí)，我們要注意用詞準(zhǔn)確，避免含糊不清或使用模糊的形容詞。在這里整理了一些總結(jié)的示范，供大家借鑒，希望對(duì)大家寫作有所幫助。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇一
銀行分行內(nèi)控合規(guī)工作總結(jié) 分行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)小組：自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下，針對(duì)**支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化 銀行支行內(nèi)控管理情況報(bào)告正文：
分行內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)小組：
自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下，針對(duì)**支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用?，F(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下：
為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)，20xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識(shí)到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計(jì)*次，參加人員**人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計(jì)劃，完成了**主任***、**分理處主任**任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì);**儲(chǔ)畜所、**儲(chǔ)蓄所、**儲(chǔ)蓄所、**分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作;重要崗位責(zé)任移交*個(gè)人次;支持分行審計(jì)處人員調(diào)用;對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查;建立了問題整改臺(tái)賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作。
2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件**多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對(duì)本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了******、*****、****委員會(huì)，調(diào)整了**審查委員會(huì)、*****委員會(huì)、*****領(lǐng)導(dǎo)小組、****領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺(tái)了**年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、***工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。*月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照**銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰**人次，金額**元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇二
2017年，公司按照工程公司（2017）109號(hào)關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運(yùn)行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
一、 強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于2017年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次2017版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工了解了2017版比2017版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。
狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。
在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確?？刂频轿?，執(zhí)行有力。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化
一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明，需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。
推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。
四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分
力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。
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海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇三
在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下，我關(guān)以黨的和xx屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國海關(guān)關(guān)長會(huì)議、全國海關(guān)反腐倡廉工作會(huì)議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強(qiáng)關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求，全面履行把關(guān)服務(wù)職責(zé)，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
一年來，面對(duì)總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望，面對(duì)新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢、新要求，烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，關(guān)區(qū)各項(xiàng)事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢。
(一)堅(jiān)持以促進(jìn)邊疆發(fā)展為重要己任，服務(wù)大局能力不斷增強(qiáng)。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關(guān)關(guān)長會(huì)議召開后，我關(guān)黨組第一時(shí)間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)會(huì)議精神，集中聽取關(guān)區(qū)35個(gè)單位和部門的專題匯報(bào)，梳理確定了年度57項(xiàng)重點(diǎn)工作，并以書面報(bào)告的形式，將貫徹落實(shí)情況向地方黨政進(jìn)行匯報(bào)，受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實(shí)際，制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實(shí)施方案》，先后召開“五型”海關(guān)建設(shè)推進(jìn)會(huì)和分析講評(píng)會(huì)，有力促進(jìn)了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實(shí)到位。
二是不遺余力落實(shí)優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項(xiàng)措施》作為一項(xiàng)中心任務(wù)，不斷推動(dòng)新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，積極促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和特色農(nóng)產(chǎn)品出口，全面支持國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，服務(wù)國家能源戰(zhàn)略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過國家驗(yàn)收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準(zhǔn)，巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動(dòng)。目前，《總署8項(xiàng)措施》23項(xiàng)內(nèi)容中，除1個(gè)項(xiàng)目由于地方土地劃撥問題未完成外，其他各項(xiàng)內(nèi)容已基本完成。20xx年新疆外貿(mào)總值達(dá)到275.6億美元，同比增長9.5%，監(jiān)管進(jìn)口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。
三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分別與伊犁州、**區(qū)、兵團(tuán)八師**市等8個(gè)地州市簽訂了合作備忘錄。認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求，制定《支持企業(yè)“走出去”部門分工方案》和《促進(jìn)新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見》，大力支持“一個(gè)中心，兩個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，三個(gè)特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營，建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，與檢驗(yàn)檢疫部門共同出臺(tái)支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項(xiàng)措施。務(wù)實(shí)開展國際合作，及時(shí)解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問題，探索建立全國海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式，保障了廣匯管輸天然氣項(xiàng)目順利運(yùn)營。20xx年，監(jiān)管進(jìn)口管輸**11.3萬噸;擴(kuò)大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個(gè)標(biāo)箱。不斷完善12360服務(wù)機(jī)制，熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計(jì)服務(wù)咨詢工作機(jī)制，開展進(jìn)出口預(yù)警監(jiān)測，不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)效。20xx年，為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門提供各類海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖表3000余份，為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬余條。積極參與3個(gè)署級(jí)課題研究，開展了6個(gè)關(guān)級(jí)課題研究，向自治區(qū)和兵團(tuán)報(bào)送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展調(diào)研報(bào)告》，張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定，并作出批示。
(二)堅(jiān)持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動(dòng)業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無紙化改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，先后在關(guān)區(qū)5個(gè)業(yè)務(wù)現(xiàn)場啟動(dòng)了改革試點(diǎn)，共簽約通關(guān)作業(yè)無紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施方案》，擴(kuò)大“屬地申報(bào)，口岸驗(yàn)放”的適用范圍，啟動(dòng)了“屬地申報(bào)、屬地放行”通關(guān)模式，進(jìn)一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)順利推廣實(shí)施，24項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)被納入平臺(tái)統(tǒng)一運(yùn)作，平臺(tái)應(yīng)用訪問量已達(dá)3萬余人次。全面落實(shí)“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗(yàn)、后續(xù)稽查入手，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，有力推動(dòng)了監(jiān)管查驗(yàn)工作“前推、后移”。20xx年，關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報(bào)關(guān)單全部納入低風(fēng)險(xiǎn)通道。試點(diǎn)推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式，初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對(duì)處置的工作機(jī)制，推動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)用。20xx年，海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)布控率為7.0%，風(fēng)險(xiǎn)布控實(shí)體有效率為12.9%，均超過總署考核標(biāo)準(zhǔn)。
二是持之以恒加強(qiáng)實(shí)際監(jiān)管。進(jìn)一步完善“四位一體”監(jiān)管模式，下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗(yàn)工作機(jī)制實(shí)施方案和具體措施，推行分類查驗(yàn)和查驗(yàn)分流作業(yè)，有效提高了查驗(yàn)工作的針對(duì)性和時(shí)效性。加強(qiáng)運(yùn)輸工具實(shí)際登臨檢查，開展了運(yùn)輸工具專項(xiàng)整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行專項(xiàng)清理整頓，監(jiān)管場所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，烏魯木齊國際機(jī)場進(jìn)出境54條國際航線全部實(shí)現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20xx年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進(jìn)出口貨物4966萬噸，貨值450.2億美元，同比分別增長18.2%和12.0%;監(jiān)管進(jìn)出境運(yùn)輸工具131.7萬輛(架次)，同比增長27.9%;監(jiān)管進(jìn)出境人員207.1萬人次，同比增加1.3%;監(jiān)管進(jìn)出境郵快遞物品40.1萬件，同比增長42.6%。
三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判，全面推行預(yù)審價(jià)管理工作，建立“前推后移”的估價(jià)管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對(duì)稅收征管的掌控能力。進(jìn)一步加強(qiáng)減免稅前期備案管理，規(guī)范減免稅審批，確保國家稅款及時(shí)足額入庫。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式，實(shí)施報(bào)關(guān)單批量復(fù)審，提高了審單作業(yè)整體效能。20xx年，關(guān)區(qū)共受理進(jìn)出口報(bào)關(guān)單31.7萬份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。
四是齊抓共管形成打私合力。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全國打擊走私工作會(huì)議精神，進(jìn)一步健全打擊走私綜合治理工作機(jī)制，組織召開了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級(jí)打私工作會(huì)議，制定了《打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動(dòng)方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個(gè)打擊重點(diǎn)，深入開展打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動(dòng)。扎實(shí)開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項(xiàng)行動(dòng)以及“空港利劍”、“烈風(fēng)”、“獵鷹”等緝毒專項(xiàng)行動(dòng)。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動(dòng)物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑，受到自治區(qū)公安廳高度評(píng)價(jià)。
五是各司其職強(qiáng)化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進(jìn)出口商品特點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)處置，關(guān)區(qū)“高、中、低”風(fēng)險(xiǎn)報(bào)關(guān)單比例分配更趨合理。進(jìn)一步健全稽查工作機(jī)制，組織開展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查，建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，引進(jìn)中介機(jī)構(gòu)參與稽查工作，有效提升了稽查工作質(zhì)量。20xx年，關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家，核查企業(yè)41家，移交緝私部門15家，稽查補(bǔ)稅共計(jì)221.6萬元。進(jìn)一步完善企業(yè)分類管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)關(guān)企業(yè)準(zhǔn)入及退出制度，共辦理新注冊(cè)企業(yè)1274家，調(diào)整類別企業(yè)72家。
六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡政放權(quán)的意見》。按照“制定運(yùn)行規(guī)則、實(shí)施運(yùn)行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù)”的思路，下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》，清理各項(xiàng)規(guī)章制度共計(jì)609項(xiàng)，初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實(shí)推動(dòng)清權(quán)確權(quán)工作，為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)，積極開展公職律師試點(diǎn)工作，烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。
二是圍繞四風(fēng)查擺突出問題。利用7個(gè)半天的時(shí)間，分別組織召開了8個(gè)不同層面的座談會(huì)，先后赴14個(gè)隸屬海關(guān)單位和部分機(jī)關(guān)處室征求意見，向54個(gè)友鄰單位及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問卷，深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會(huì)議，研究審議班子和黨組成員個(gè)人對(duì)照檢查材料，班子對(duì)照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善，個(gè)人對(duì)照檢查材料平均修改也達(dá)到10次，確保對(duì)照檢查材料的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。
三是坦誠相見開展相互批評(píng)。20xx年11月11日，我關(guān)黨組利用一整天的時(shí)間召開專題民主生活會(huì)，深入開展批評(píng)和自我批評(píng)。鄒志武副署長、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長參加了會(huì)議，對(duì)我關(guān)教育實(shí)踐活動(dòng)和專題民主生活會(huì)給予充分肯定和高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為我關(guān)在教育實(shí)踐活動(dòng)中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色，專題民主生活會(huì)開得有質(zhì)量、有亮點(diǎn)、有成效。
四是狠抓實(shí)效強(qiáng)化整改落實(shí)。在做好總署6項(xiàng)專項(xiàng)整治的同時(shí)，結(jié)合關(guān)區(qū)實(shí)際，先期實(shí)施了進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高通關(guān)便利化等6項(xiàng)關(guān)區(qū)專項(xiàng)整改工作。近期又根據(jù)總署要求，開展了第二批7項(xiàng)專項(xiàng)整治活動(dòng)。建立了臺(tái)賬制度，制定了任務(wù)分解表，建立了周報(bào)制度，定期公示完成事項(xiàng)。截止目前，梳理出的231條意見中，列入專項(xiàng)整治的62項(xiàng)，短期整改的49項(xiàng)，已立行立改完成37項(xiàng)。中期整改的98項(xiàng)，長期整改的22項(xiàng)。
(四)堅(jiān)持以激發(fā)干事熱情為動(dòng)力源泉，切實(shí)加強(qiáng)了邊關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。一是凝心聚力推進(jìn)文化育關(guān)。將學(xué)習(xí)貫徹黨的和xx屆三中全會(huì)精神作為首要政治任務(wù)，制定黨組中心組理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，舉辦了3期關(guān)區(qū)處級(jí)干部學(xué)習(xí)精神培訓(xùn)班。依托社會(huì)力量，開展了為期3個(gè)月的關(guān)區(qū)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)班。選派人員參加全國海關(guān)精神和“中國夢”宣講團(tuán)，有力弘揚(yáng)了新時(shí)期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動(dòng)工青婦等群眾組織的積極性，組織了“海關(guān)人的中國夢”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動(dòng)，并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團(tuán)體一等獎(jiǎng)，充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。
二是規(guī)范管理提升隊(duì)伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎(jiǎng)懲等一系列制度規(guī)定，關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部87名，先后完成了79名處科級(jí)干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機(jī)關(guān)工作。啟動(dòng)了與深圳海關(guān)互派4名處級(jí)干部進(jìn)行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機(jī)構(gòu)編制管理辦法》，對(duì)相關(guān)職能部門的部分職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新劃分。積極爭取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關(guān)如期開關(guān)。積極開展“送教上門”活動(dòng)，選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進(jìn)行知識(shí)更新培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)1089人次。
三是創(chuàng)先爭優(yōu)激發(fā)干事活力。堅(jiān)持把“四好”單位爭創(chuàng)與推進(jìn)“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來，研發(fā)啟用了“四好”測評(píng)管理系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了考評(píng)工作的科學(xué)性。堅(jiān)持把解決思想問題與解決關(guān)警員實(shí)際問題相結(jié)合，制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機(jī)關(guān))聯(lián)系基層單位制度》，設(shè)立了關(guān)長接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問題，不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅(jiān)持把解決思想問題與黨建工作相結(jié)合，積極爭創(chuàng)自治區(qū)級(jí)精神文明單位、青年文明號(hào)，開展了“海關(guān)好人”評(píng)選、“一元錢”濟(jì)困助學(xué)捐款等活動(dòng);認(rèn)真開展定點(diǎn)扶貧工作，為對(duì)口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20xx年，我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評(píng)為第八屆全國“人民滿意的公務(wù)員集體”，烏魯木齊海關(guān)被評(píng)為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個(gè)集體立功受獎(jiǎng)，個(gè)人立功受獎(jiǎng)284人，有效調(diào)動(dòng)了廣大關(guān)警員工作熱情。
四是常抓不懈確保隊(duì)伍純潔。組織開展了第十五個(gè)黨風(fēng)廉政教育月活動(dòng)，先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳等單位，重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，主動(dòng)參加自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)績效考評(píng)，進(jìn)一步提升行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)效能。加大對(duì)重大決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查力度，開展了4個(gè)專項(xiàng)督察和5個(gè)專項(xiàng)檢查。對(duì)阿勒泰海關(guān)進(jìn)行了巡察，對(duì)塔城海關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。開展會(huì)員卡清退專項(xiàng)治理，填報(bào)了《會(huì)員卡零持有報(bào)告》，登記自查面達(dá)到99.8%。制定了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)總體規(guī)劃方案，將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位，積極開展清權(quán)確權(quán)工作，強(qiáng)化hl20xx系統(tǒng)應(yīng)用，加大了風(fēng)險(xiǎn)防控力度。落實(shí)“一案雙查”制度，下發(fā)了《加強(qiáng)“一案雙查”工作的若干意見》。
五是千方百計(jì)加強(qiáng)民生建設(shè)。堅(jiān)持向基層和邊關(guān)傾斜，安排專項(xiàng)資金，對(duì)條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認(rèn)真落實(shí)離退休干部生活待遇，建設(shè)使用好老干部活動(dòng)場所。繼續(xù)做好對(duì)口支援工作，與深圳海關(guān)簽訂了《對(duì)口支援框架合作協(xié)議20xx年度實(shí)施方案》。進(jìn)一步加強(qiáng)科技應(yīng)用能力，不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對(duì)外接入局域網(wǎng)系統(tǒng)，提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認(rèn)真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作，其中，3臺(tái)h986檢查設(shè)備正式投入使用，2臺(tái)已完成竣工驗(yàn)收。
此外，其他各項(xiàng)工作也取得可喜成績：政策研究、信息宣傳、機(jī)要保密等工作扎實(shí)開展;學(xué)會(huì)工作有聲有色，報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)工作有序開展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，政務(wù)信息化程度進(jìn)一步提高，電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)用項(xiàng)目不斷擴(kuò)大，適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要?；?xiàng)目有序進(jìn)行，政府采購、資產(chǎn)管理效能得到加強(qiáng)。
(一)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)區(qū)各項(xiàng)改革。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的xx屆三中全會(huì)精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)我關(guān)黨組工作思路和工作要求，積極推動(dòng)自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗(yàn)機(jī)制以及關(guān)檢合作“三個(gè)一”等重點(diǎn)改革項(xiàng)目，最大程度釋放改革紅利。
(二)創(chuàng)新模式，著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強(qiáng)“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè)，進(jìn)一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革，繼續(xù)開展打私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動(dòng)，不斷提高稅收征管水平，強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法評(píng)估，落實(shí)“由企及物”的理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分析能力，提高稽查工作質(zhì)量，全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
(三)主動(dòng)作為，積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進(jìn)沿邊開放，組織開展好“支持絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”課題研究，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動(dòng)特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項(xiàng)措施》，助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道建設(shè)。
(四)嚴(yán)管厚愛，切實(shí)加強(qiáng)邊關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。做好教育實(shí)踐活動(dòng)第一批收尾和第二批啟動(dòng)準(zhǔn)備工作，確保兩批活動(dòng)無縫對(duì)接。繼續(xù)深化干部人事制度改革，深化“四好”爭創(chuàng)活動(dòng)，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，提升科學(xué)化管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)邊關(guān)文化建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)邊關(guān)隊(duì)伍的凝聚力和向心力。
(五)懲防并舉，不斷提升黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。加強(qiáng)廉政教育，強(qiáng)化內(nèi)控工作，切實(shí)提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊(duì)伍的廉政自覺性和主動(dòng)性。加大排查和核查案件線索力度，深入開展利益沖突專項(xiàng)治理工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，確保邊關(guān)隊(duì)伍純潔穩(wěn)定。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇四
（1）內(nèi)部體系建設(shè)企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)展開業(yè)務(wù)的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)管理尤其重要。內(nèi)控具體工作以下：
1、延續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運(yùn)行情況，搜集相干信息，對(duì)其中存在的問題進(jìn)行分析，提出可行性意見，預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。
2、研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制，調(diào)查業(yè)務(wù)履行進(jìn)程中的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，辨認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及排查，著手建立各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。
4、強(qiáng)化內(nèi)控履行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成。內(nèi)控體系建成后，我部門及時(shí)以電子、網(wǎng)絡(luò)情勢宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊(cè)，方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱，經(jīng)過一年的內(nèi)控體系建設(shè)，現(xiàn)在愈來愈多的領(lǐng)導(dǎo)同事在展開業(yè)務(wù)的進(jìn)程中已有了查制度，查流程，按流程展開業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。
5、催促缺點(diǎn)整改，把缺點(diǎn)整改落到實(shí)處，從根本上強(qiáng)化內(nèi)部控制作用。
6、目前內(nèi)控體系整體上已穩(wěn)定運(yùn)行，但內(nèi)控中還存在一些問題，一是部份人員對(duì)業(yè)務(wù)流程不熟習(xí)，全員參與意識(shí)不夠，缺點(diǎn)整改滯后；二是個(gè)他人員流程履行力度有待加強(qiáng)，流程操作進(jìn)程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或不完全，為方便工作展開跳過業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點(diǎn)等情況，下一步將重點(diǎn)從這幾個(gè)方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點(diǎn)，強(qiáng)化流程履行，梗塞管理漏洞，催促各部門嚴(yán)格依照流程履行。
（2）制度建設(shè)
1、抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗語說無規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實(shí)質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學(xué)有根據(jù)，要與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合。20xx年內(nèi)控自評(píng)中組織各部門與內(nèi)控組進(jìn)行討論溝通，對(duì)自評(píng)進(jìn)程中提出的制度問題，協(xié)助進(jìn)行及時(shí)修訂和補(bǔ)充，其中風(fēng)控部共補(bǔ)充《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》等5項(xiàng)管理辦法。
2、抓好制度的“履行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實(shí)，要求各部門嚴(yán)格依照印發(fā)的制度展開工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；二是組織制度自檢自查工作，對(duì)自查進(jìn)程中暴露的問題進(jìn)行溝通，催促進(jìn)行整改；三是對(duì)上級(jí)下達(dá)的重要文件，部門內(nèi)事前仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會(huì)要義的基礎(chǔ)上，及時(shí)分發(fā)到相干部門，催促按要求踐行到位；四是加大與上級(jí)部門的溝通和調(diào)和，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致，規(guī)定相互矛盾的問題，理順向上匯報(bào)的通道。
3、計(jì)劃20xx年制度建設(shè)主要工作，完善制度目標(biāo)體系，在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況，努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。
1、根據(jù)后期組織架構(gòu)變動(dòng)情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu)，修改內(nèi)部控制流程；
2、根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度；
3、根據(jù)工作需要適時(shí)展開內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，履行控制測試，對(duì)控制測試中存在的控制偏差及控制缺點(diǎn)提出整改意見，催促各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇五
20xx年，公司按照工程公司(20-)109號(hào)關(guān)于印發(fā)《集團(tuán)公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運(yùn)行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級(jí)單位的審計(jì)和測試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。本公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對(duì)照檢查，找出了差距和不足。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。
加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊(cè)的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。公司在內(nèi)控手冊(cè)發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于20xx年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20-版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會(huì)議，使員工了解了20-版比20-版內(nèi)控手冊(cè)的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級(jí)管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級(jí)職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。
狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動(dòng)上，定期對(duì)內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對(duì)性測試檢查，并有計(jì)劃地對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。
在組織落實(shí)上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司《某公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評(píng)組，對(duì)于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。
確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識(shí)得到了明顯提升。現(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。
一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動(dòng)卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對(duì)于這樣的控制，公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會(huì)，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明，需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了公司抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。
推動(dòng)了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。
控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動(dòng)有準(zhǔn)則、前行有動(dòng)力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動(dòng)了公司內(nèi)控文化的形成。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇六
海關(guān)是國家行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，現(xiàn)代海關(guān)制度對(duì)海關(guān)所肩負(fù)的行政執(zhí)法職能提出了更高的要求，這種要求涉及行政執(zhí)法的各個(gè)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域包含與現(xiàn)代海關(guān)制度，今天本站小編給大家找來了海關(guān)內(nèi)控。
希望能夠幫助到大家。
在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在自治區(qū)黨委政府的關(guān)心支持下，我關(guān)以黨的和xx屆三中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國海關(guān)關(guān)長會(huì)議、全國海關(guān)反腐倡廉工作會(huì)議精神，積極踐行“四好”總體要求，繼續(xù)按照“政治立關(guān)、文化育關(guān)、管理強(qiáng)關(guān)、和諧興關(guān)”的工作思路和“創(chuàng)新思路、規(guī)范管理、提升能力、優(yōu)化服務(wù)”的工作要求，全面履行把關(guān)服務(wù)職責(zé)，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
一年來，面對(duì)總署黨組的部署和自治區(qū)黨委政府的期望，面對(duì)新疆發(fā)展和穩(wěn)定的新形勢、新要求，烏魯木齊海關(guān)全體干部職工堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，關(guān)區(qū)各項(xiàng)事業(yè)保持了良好發(fā)展態(tài)勢。
(一)堅(jiān)持以促進(jìn)邊疆發(fā)展為重要己任，服務(wù)大局能力不斷增強(qiáng)。一是不折不扣貫徹決策部署。全國海關(guān)關(guān)長會(huì)議召開后，我關(guān)黨組第一時(shí)間組織傳達(dá)學(xué)習(xí)會(huì)議精神，集中聽取關(guān)區(qū)35個(gè)單位和部門的專題匯報(bào)，梳理確定了年度57項(xiàng)重點(diǎn)工作，并以書面報(bào)告的形式，將貫徹落實(shí)情況向地方黨政進(jìn)行匯報(bào)，受到自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。結(jié)合邊關(guān)實(shí)際，制定下發(fā)《“五型”海關(guān)建設(shè)實(shí)施方案》，先后召開“五型”海關(guān)建設(shè)推進(jìn)會(huì)和分析講評(píng)會(huì)，有力促進(jìn)了“四好”總體要求在關(guān)區(qū)落實(shí)到位。
二是不遺余力落實(shí)優(yōu)惠措施。繼續(xù)把《海關(guān)總署支持新疆發(fā)展和穩(wěn)定8項(xiàng)措施》作為一項(xiàng)中心任務(wù)，不斷推動(dòng)新疆口岸建設(shè)、特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)，積極促進(jìn)邊境貿(mào)易發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和特色農(nóng)產(chǎn)品出口，全面支持國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目，服務(wù)國家能源戰(zhàn)略，并取得了明顯成效。阿拉山口綜合保稅區(qū)通過國家驗(yàn)收，奎屯保稅物流中心(b型)獲得批準(zhǔn)，巴克圖口岸農(nóng)產(chǎn)品出口綠色通道正式啟動(dòng)。目前，《總署8項(xiàng)措施》23項(xiàng)內(nèi)容中，除1個(gè)項(xiàng)目由于地方土地劃撥問題未完成外，其他各項(xiàng)內(nèi)容已基本完成。20xx年新疆外貿(mào)總值達(dá)到275.6億美元，同比增長9.5%，監(jiān)管進(jìn)口管輸原油、天然氣分別為1184.1萬噸和1980.7萬噸。
三是多措并舉服務(wù)新疆發(fā)展。我關(guān)先后赴新疆各地州及重點(diǎn)進(jìn)出口企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分別與伊犁州、**區(qū)、兵團(tuán)八師**市等8個(gè)地州市簽訂了合作備忘錄。認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于扶持、培育外貿(mào)“雙百”企業(yè)的要求，制定《支持企業(yè)“走出去”部門分工方案》和《促進(jìn)新疆加工及保稅貿(mào)易發(fā)展的意見》，大力支持“一個(gè)中心，兩個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，三個(gè)特殊監(jiān)管區(qū)”的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營，建立與聯(lián)檢單位的聯(lián)系協(xié)作機(jī)制，與檢驗(yàn)檢疫部門共同出臺(tái)支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口14項(xiàng)措施。務(wù)實(shí)開展國際合作，及時(shí)解決企業(yè)通關(guān)中遇到的問題，探索建立全國海關(guān)首例管輸監(jiān)管跨境執(zhí)法模式，保障了廣匯管輸天然氣項(xiàng)目順利運(yùn)營。20xx年，監(jiān)管進(jìn)口管輸**11.3萬噸;擴(kuò)大區(qū)域通關(guān)覆蓋范圍，全力助推“渝新歐”、“鄭新歐”等國際鐵路大通道建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展。全年共監(jiān)管“渝新歐”、“漢新歐”、“鄭歐”快線等專列80批，6794個(gè)標(biāo)箱。不斷完善12360服務(wù)機(jī)制，熱線的接通率、答復(fù)率和滿意率不斷提高。完善統(tǒng)計(jì)服務(wù)咨詢工作機(jī)制，開展進(jìn)出口預(yù)警監(jiān)測，不斷提高海關(guān)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)效。20xx年，為地方政府、外經(jīng)貿(mào)部門提供各類海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)圖表3000余份，為行辦、企業(yè)查詢數(shù)據(jù)3.8萬余條。積極參與3個(gè)署級(jí)課題研究，開展了6個(gè)關(guān)級(jí)課題研究，向自治區(qū)和兵團(tuán)報(bào)送了《新疆加工貿(mào)易發(fā)展。
調(diào)研報(bào)告。
》，張春賢書記、努爾·白克力主席、黃衛(wèi)等自治區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)給予肯定，并作出批示。
(二)堅(jiān)持以深化改革創(chuàng)新為有力抓手，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利完成。一是穩(wěn)妥有序推動(dòng)業(yè)務(wù)改革。通關(guān)作業(yè)無紙化改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，先后在關(guān)區(qū)5個(gè)業(yè)務(wù)現(xiàn)場啟動(dòng)了改革試點(diǎn)，共簽約通關(guān)作業(yè)無紙化企業(yè)18057家。研究制定了《烏魯木齊海關(guān)全面深化區(qū)域通關(guān)業(yè)務(wù)改革實(shí)施方案》，擴(kuò)大“屬地申報(bào)，口岸驗(yàn)放”的適用范圍，啟動(dòng)了“屬地申報(bào)、屬地放行”通關(guān)模式，進(jìn)一步提高新疆口岸通關(guān)效能。綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)順利推廣實(shí)施，24項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)被納入平臺(tái)統(tǒng)一運(yùn)作，平臺(tái)應(yīng)用訪問量已達(dá)3萬余人次。全面落實(shí)“由企及物”的管理理念，從通道判別、布控查驗(yàn)、后續(xù)稽查入手，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，有力推動(dòng)了監(jiān)管查驗(yàn)工作“前推、后移”。20xx年，關(guān)區(qū)aa類企業(yè)報(bào)關(guān)單全部納入低風(fēng)險(xiǎn)通道。試點(diǎn)推行了“5-3-1-1”“選查分離”作業(yè)模式，初步建立起聯(lián)合分析研判、共同應(yīng)對(duì)處置的工作機(jī)制，推動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)用。20xx年，海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)布控率為7.0%，風(fēng)險(xiǎn)布控實(shí)體有效率為12.9%，均超過總署考核標(biāo)準(zhǔn)。
二是持之以恒加強(qiáng)實(shí)際監(jiān)管。進(jìn)一步完善“四位一體”監(jiān)管模式，下發(fā)了烏魯木齊海關(guān)優(yōu)化監(jiān)管查驗(yàn)工作機(jī)制實(shí)施方案和具體措施，推行分類查驗(yàn)和查驗(yàn)分流作業(yè)，有效提高了查驗(yàn)工作的針對(duì)性和時(shí)效性。加強(qiáng)運(yùn)輸工具實(shí)際登臨檢查，開展了運(yùn)輸工具專項(xiàng)整治工作。制定了關(guān)區(qū)陸路監(jiān)管場所建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行專項(xiàng)清理整頓，監(jiān)管場所建設(shè)規(guī)范化水平得到提升。積極應(yīng)用行郵業(yè)務(wù)信息化管理系統(tǒng)，烏魯木齊國際機(jī)場進(jìn)出境54條國際航線全部實(shí)現(xiàn)航空旅客艙單電子數(shù)據(jù)提前傳輸。20xx年關(guān)區(qū)共監(jiān)管進(jìn)出口貨物4966萬噸，貨值450.2億美元，同比分別增長18.2%和12.0%;監(jiān)管進(jìn)出境運(yùn)輸工具131.7萬輛(架次)，同比增長27.9%;監(jiān)管進(jìn)出境人員207.1萬人次，同比增加1.3%;監(jiān)管進(jìn)出境郵快遞物品40.1萬件，同比增長42.6%。
三是全力以赴抓好綜合治稅。深入開展分析研判，全面推行預(yù)審價(jià)管理工作，建立“前推后移”的估價(jià)管理模式，加大商品歸類審核力度和取樣送檢力度，提高了對(duì)稅收征管的掌控能力。進(jìn)一步加強(qiáng)減免稅前期備案管理，規(guī)范減免稅審批，確保國家稅款及時(shí)足額入庫。優(yōu)化集中接單作業(yè)模式，實(shí)施報(bào)關(guān)單批量復(fù)審，提高了審單作業(yè)整體效能。20xx年，關(guān)區(qū)共受理進(jìn)出口報(bào)關(guān)單31.7萬份，同比增加4.12%。征收稅款150.01億元，減免稅額2.2億元。
四是齊抓共管形成打私合力。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全國打擊走私工作會(huì)議精神，進(jìn)一步健全打擊走私綜合治理工作機(jī)制，組織召開了自治區(qū)和關(guān)區(qū)兩級(jí)打私工作會(huì)議，制定了《打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動(dòng)方案》，突出毒品、武器彈藥及反宣品、洋垃圾等6個(gè)打擊重點(diǎn)，深入開展打擊走私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動(dòng)。扎實(shí)開展“綠籬”打擊洋垃圾走私專項(xiàng)行動(dòng)以及“空港利劍”、“烈風(fēng)”、“獵鷹”等緝毒專項(xiàng)行動(dòng)。全年共辦理各類案件1310起，案值4.2億元，同比增長116.9%、165.8%。先后偵辦7起瀕危動(dòng)物及其制品走私入境案件，查獲羚羊角9853根，案值2.8億元人民幣。在烏魯木齊空港口岸查獲一名入境的“危安”人員和部分制暴化學(xué)制劑，受到自治區(qū)公安廳高度評(píng)價(jià)。
五是各司其職強(qiáng)化后續(xù)管理。結(jié)合關(guān)區(qū)進(jìn)出口商品特點(diǎn)，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)處置，關(guān)區(qū)“高、中、低”風(fēng)險(xiǎn)報(bào)關(guān)單比例分配更趨合理。進(jìn)一步健全稽查工作機(jī)制，組織開展關(guān)區(qū)稽查執(zhí)法檢查，建立了大客戶聯(lián)絡(luò)員制度，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的差別化管理奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，引進(jìn)中介機(jī)構(gòu)參與稽查工作，有效提升了稽查工作質(zhì)量。20xx年，關(guān)區(qū)稽查企業(yè)99家，核查企業(yè)41家，移交緝私部門15家，稽查補(bǔ)稅共計(jì)221.6萬元。進(jìn)一步完善企業(yè)分類管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)關(guān)企業(yè)準(zhǔn)入及退出制度，共辦理新注冊(cè)企業(yè)1274家，調(diào)整類別企業(yè)72家。
六是一以貫之抓好制度建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)汪洋副重要講話精神，制定了《烏魯木齊海關(guān)黨組關(guān)于轉(zhuǎn)變職能、簡政放權(quán)的意見》。按照“制定運(yùn)行規(guī)則、實(shí)施運(yùn)行監(jiān)控、保障執(zhí)法統(tǒng)一、加強(qiáng)指導(dǎo)服務(wù)”的思路，下發(fā)了《烏魯木齊海關(guān)制度管理辦法》，清理各項(xiàng)。
規(guī)章制度。
共計(jì)609項(xiàng)，初步構(gòu)建了關(guān)區(qū)的制度體系。扎實(shí)推動(dòng)清權(quán)確權(quán)工作，為關(guān)區(qū)執(zhí)法統(tǒng)一性建設(shè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)，積極開展公職律師試點(diǎn)工作，烏魯木齊海關(guān)公職律師管理辦公室正式掛牌。
二是圍繞四風(fēng)查擺突出問題。利用7個(gè)半天的時(shí)間，分別組織召開了8個(gè)不同層面的座談會(huì)，先后赴14個(gè)隸屬海關(guān)單位和部分機(jī)關(guān)處室征求意見，向54個(gè)友鄰單位及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)發(fā)放了調(diào)查問卷，深入廣泛地聽取意見。共搜集整理各類意見建議231條。召開了5次專題會(huì)議，研究審議班子和黨組成員個(gè)人對(duì)照檢查材料，班子對(duì)照檢查材料前后15次反復(fù)修改完善，個(gè)人對(duì)照檢查材料平均修改也達(dá)到10次，確保對(duì)照檢查材料的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。
三是坦誠相見開展相互批評(píng)。20xx年11月11日，我關(guān)黨組利用一整天的時(shí)間召開專題民主生活會(huì)，深入開展批評(píng)和自我批評(píng)。鄒志武副署長、總署第15督導(dǎo)組胡乃濤組長參加了會(huì)議，對(duì)我關(guān)教育實(shí)踐活動(dòng)和專題民主生活會(huì)給予充分肯定和高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為我關(guān)在教育實(shí)踐活動(dòng)中能夠突出邊關(guān)特色、維穩(wěn)特色和服務(wù)新疆發(fā)展特色，專題民主生活會(huì)開得有質(zhì)量、有亮點(diǎn)、有成效。
四是狠抓實(shí)效強(qiáng)化整改落實(shí)。在做好總署6項(xiàng)專項(xiàng)整治的同時(shí)，結(jié)合關(guān)區(qū)實(shí)際，先期實(shí)施了進(jìn)一步改進(jìn)機(jī)關(guān)工作作風(fēng)、提高通關(guān)便利化等6項(xiàng)關(guān)區(qū)專項(xiàng)整改工作。近期又根據(jù)總署要求，開展了第二批7項(xiàng)專項(xiàng)整治活動(dòng)。建立了臺(tái)賬制度，制定了任務(wù)分解表，建立了周報(bào)制度，定期公示完成事項(xiàng)。截止目前，梳理出的231條意見中，列入專項(xiàng)整治的62項(xiàng)，短期整改的49項(xiàng)，已立行立改完成37項(xiàng)。中期整改的98項(xiàng)，長期整改的22項(xiàng)。
(四)堅(jiān)持以激發(fā)干事熱情為動(dòng)力源泉，切實(shí)加強(qiáng)了邊關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。一是凝心聚力推進(jìn)文化育關(guān)。將學(xué)習(xí)貫徹黨的和xx屆三中全會(huì)精神作為首要政治任務(wù)，制定黨組中心組理論。
學(xué)習(xí)計(jì)劃。
舉辦了3期關(guān)區(qū)處級(jí)干部學(xué)習(xí)精神培訓(xùn)班。依托社會(huì)力量開展了為期3個(gè)月的關(guān)區(qū)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)班。選派人員參加全國海關(guān)精神和“中國夢”宣講團(tuán)有力弘揚(yáng)了新時(shí)期紅其拉甫海關(guān)精神。充分調(diào)動(dòng)工青婦等群眾組織的積極性組織了“海關(guān)人的中國夢”征文、“邊關(guān)情、海關(guān)夢”演講比賽、“讀書沙龍—名家講壇”等文體活動(dòng)并在西北海關(guān)文化協(xié)作區(qū)比賽中榮獲團(tuán)體一等獎(jiǎng)充分展現(xiàn)了邊關(guān)文化建設(shè)的成果。
二是規(guī)范管理提升隊(duì)伍素質(zhì)。建立完善了干部選任、競爭遴選、考核獎(jiǎng)懲等一系列制度規(guī)定，關(guān)區(qū)干部管理步入規(guī)范化軌道。全年共提任處科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部87名，先后完成了79名處科級(jí)干部的交流、輪崗，并遴選了隸屬海關(guān)單位10名同志到總關(guān)機(jī)關(guān)工作。啟動(dòng)了與深圳海關(guān)互派4名處級(jí)干部進(jìn)行為期1年的掛職鍛煉。制定下發(fā)了《機(jī)構(gòu)編制管理辦法》，對(duì)相關(guān)職能部門的部分職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了重新劃分。積極爭取多方支持，全年新增人員編制51名，石河子海關(guān)如期開關(guān)。積極開展“送教上門”活動(dòng)，選送了40名青年關(guān)員到上海海關(guān)學(xué)院進(jìn)行知識(shí)更新培訓(xùn)，全年累計(jì)培訓(xùn)1089人次。
三是創(chuàng)先爭優(yōu)激發(fā)干事活力。堅(jiān)持把“四好”單位爭創(chuàng)與推進(jìn)“五型海關(guān)”建設(shè)結(jié)合起來，研發(fā)啟用了“四好”測評(píng)管理系統(tǒng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了考評(píng)工作的科學(xué)性。堅(jiān)持把解決思想問題與解決關(guān)警員實(shí)際問題相結(jié)合，制定下發(fā)了《領(lǐng)導(dǎo)干部(機(jī)關(guān))聯(lián)系基層單位制度》，設(shè)立了關(guān)長接待日，并集中解決涉及職工切身利益的問題，不斷提高邊關(guān)幸福指數(shù)。堅(jiān)持把解決思想問題與黨建工作相結(jié)合，積極爭創(chuàng)自治區(qū)級(jí)精神文明單位、青年文明號(hào)，開展了“海關(guān)好人”評(píng)選、“一元錢”濟(jì)困助學(xué)捐款等活動(dòng);認(rèn)真開展定點(diǎn)扶貧工作，為對(duì)口扶貧村援建了一座面粉廠，并正式啟用。20xx年，我關(guān)所屬紅其拉甫海關(guān)被評(píng)為第八屆全國“人民滿意的公務(wù)員集體”，烏魯木齊海關(guān)被評(píng)為“自治區(qū)文明單位”。關(guān)區(qū)有30個(gè)集體立功受獎(jiǎng)，個(gè)人立功受獎(jiǎng)284人，有效調(diào)動(dòng)了廣大關(guān)警員工作熱情。
四是常抓不懈確保隊(duì)伍純潔。組織開展了第十五個(gè)黨風(fēng)廉政教育月活動(dòng)，先后走訪了人大、政協(xié)及自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)察廳等單位，重新聘任23名海關(guān)特邀監(jiān)督員和21名兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，主動(dòng)參加自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)績效考評(píng)，進(jìn)一步提升行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)效能。加大對(duì)重大決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查力度，開展了4個(gè)專項(xiàng)督察和5個(gè)專項(xiàng)檢查。對(duì)阿勒泰海關(guān)進(jìn)行了巡察，對(duì)塔城海關(guān)、機(jī)關(guān)服務(wù)中心、霍爾果斯海關(guān)進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。開展會(huì)員卡清退專項(xiàng)治理，填報(bào)了《會(huì)員卡零持有報(bào)告》，登記自查面達(dá)到99.8%。制定了內(nèi)控機(jī)制建設(shè)總體規(guī)劃方案，將阿拉山口海關(guān)和關(guān)稅處作為內(nèi)控示范單位，積極開展清權(quán)確權(quán)工作，強(qiáng)化hl20xx系統(tǒng)應(yīng)用，加大了風(fēng)險(xiǎn)防控力度。落實(shí)“一案雙查”制度，下發(fā)了《加強(qiáng)“一案雙查”工作的若干意見》。
五是千方百計(jì)加強(qiáng)民生建設(shè)。堅(jiān)持向基層和邊關(guān)傾斜，安排專項(xiàng)資金，對(duì)條件較差的業(yè)務(wù)辦公用房、生活宿舍行修繕。認(rèn)真落實(shí)離退休干部生活待遇，建設(shè)使用好老干部活動(dòng)場所。繼續(xù)做好對(duì)口支援工作，與深圳海關(guān)簽訂了《對(duì)口支援框架合作協(xié)議20xx年度實(shí)施方案》。進(jìn)一步加強(qiáng)科技應(yīng)用能力，不斷優(yōu)化關(guān)區(qū)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)，研發(fā)了關(guān)區(qū)網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、對(duì)外接入局域網(wǎng)系統(tǒng)，提升了業(yè)務(wù)科技一體化水平。認(rèn)真做好關(guān)區(qū)大型檢查設(shè)備建設(shè)工作，其中，3臺(tái)h986檢查設(shè)備正式投入使用，2臺(tái)已完成竣工驗(yàn)收。
此外，其他各項(xiàng)工作也取得可喜成績：政策研究、信息宣傳、機(jī)要保密等工作扎實(shí)開展;學(xué)會(huì)工作有聲有色，報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)工作有序開展，各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，政務(wù)信息化程度進(jìn)一步提高，電子口岸建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，應(yīng)用項(xiàng)目不斷擴(kuò)大，適應(yīng)了關(guān)區(qū)改革建設(shè)需要?；?xiàng)目有序進(jìn)行，政府采購、資產(chǎn)管理效能得到加強(qiáng)。
(一)穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)妥有序推進(jìn)關(guān)區(qū)各項(xiàng)改革。全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的xx屆三中全會(huì)精神和系列重要講話，以“四好”總體要求為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)我關(guān)黨組工作思路和工作要求，積極推動(dòng)自貿(mào)區(qū)海關(guān)監(jiān)管體制、區(qū)域通關(guān)、創(chuàng)新查驗(yàn)機(jī)制以及關(guān)檢合作“三個(gè)一”等重點(diǎn)改革項(xiàng)目，最大程度釋放改革紅利。
(二)創(chuàng)新模式，著力構(gòu)建關(guān)區(qū)綜合監(jiān)管體系。強(qiáng)“四位一體”監(jiān)管體系建設(shè)，進(jìn)一步提高關(guān)區(qū)監(jiān)管整體效能。深化通關(guān)作業(yè)改革，繼續(xù)開展打私專項(xiàng)斗爭和聯(lián)合行動(dòng)，不斷提高稅收征管水平，強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和執(zhí)法評(píng)估，落實(shí)“由企及物”的理念，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分析能力，提高稽查工作質(zhì)量，全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
(三)主動(dòng)作為，積極服務(wù)新疆發(fā)展建設(shè)大局。積極促進(jìn)沿邊開放，組織開展好“支持絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展”課題研究，形成高質(zhì)量的調(diào)研成果。推動(dòng)特殊監(jiān)管區(qū)域規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)好《支持新疆農(nóng)產(chǎn)品出口十四項(xiàng)措施》，助推地方培育龍頭企業(yè)和拳頭品牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。不斷深化區(qū)域通關(guān)合作，全面提升“渝新歐”、“蓉新歐”等國際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道建設(shè)。
(四)嚴(yán)管厚愛，切實(shí)加強(qiáng)邊關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)。做好教育實(shí)踐活動(dòng)第一批收尾和第二批啟動(dòng)準(zhǔn)備工作，確保兩批活動(dòng)無縫對(duì)接。繼續(xù)深化干部人事制度改革，深化“四好”爭創(chuàng)活動(dòng)，夯實(shí)黨建工作基礎(chǔ)，提升科學(xué)化管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)邊關(guān)文化建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)邊關(guān)隊(duì)伍的凝聚力和向心力。
(五)懲防并舉，不斷提升黨風(fēng)廉政建設(shè)水平。加強(qiáng)廉政教育，強(qiáng)化內(nèi)控工作，切實(shí)提(納稅服務(wù)工作總結(jié))高干部隊(duì)伍的廉政自覺性和主動(dòng)性。加大排查和核查案件線索力度，深入開展利益沖突專項(xiàng)治理工作，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，確保邊關(guān)隊(duì)伍純潔穩(wěn)定。
**年，面對(duì)希望與困難交織、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的復(fù)雜形勢，海關(guān)注重防患未然、未雨綢繆，提出“居安思危，乘勢而上”，周密謀劃，沉著應(yīng)對(duì)，在多變環(huán)境中保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年監(jiān)管貨運(yùn)量萬噸、進(jìn)出口總值億美元、稅收入庫億元、報(bào)關(guān)單**萬份，分別位居全國海關(guān)第11、第6、第7和第3位;執(zhí)法評(píng)估綜合排名高位提升，列全國海關(guān)第2位。全年主要工作情況如下：
一是發(fā)展思路逐步清晰。扎實(shí)開展學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、貫徹全國海關(guān)工作會(huì)議精神、接受總署巡視等工作，對(duì)近年來的發(fā)展歷程作了全面審視，明確了發(fā)展方向，使全關(guān)上下深刻認(rèn)識(shí)到堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展是實(shí)現(xiàn)強(qiáng)關(guān)目標(biāo)的必由之路。
二是智能通關(guān)海陸并行。繼續(xù)優(yōu)化寮步車檢場智能化通關(guān)模式，并推廣至長安、鳳崗車檢場，實(shí)現(xiàn)了東莞三大車檢場作業(yè)的規(guī)范統(tǒng)一。同時(shí)，積極探索海運(yùn)現(xiàn)場智能化通關(guān)，成功試點(diǎn)“關(guān)港物流信息交換系統(tǒng)”和“艙單互認(rèn)支持系統(tǒng)”，有望在陸路和海運(yùn)兩個(gè)領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)通關(guān)智能化。
三是保稅監(jiān)管得到強(qiáng)化。在全國海關(guān)率先實(shí)現(xiàn)新備案手冊(cè)全部電子化，使關(guān)區(qū)加工貿(mào)易監(jiān)管進(jìn)入了“電子時(shí)代”;全年加貿(mào)外勤核查企業(yè)數(shù)量同比增長63.6%，擴(kuò)大了實(shí)際監(jiān)管的覆蓋面;廣州保稅物流園區(qū)順利封關(guān)試運(yùn)作，區(qū)港聯(lián)動(dòng)得到實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，必將有力促進(jìn)華南地區(qū)保稅物流業(yè)的發(fā)展，對(duì)改變長期存在的“香港一日游”現(xiàn)象也將起到積極作用。
四是后續(xù)管理成效明顯。將風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)應(yīng)用到各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，初步構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)管理大系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺(tái)，并被總署選定為開發(fā)藍(lán)本，年內(nèi)共有19個(gè)兄弟海關(guān)移植了我關(guān)平臺(tái);率先實(shí)施企業(yè)戶籍式管理，并作為試點(diǎn)范本在全國海關(guān)推廣;稽查工作量質(zhì)并舉，全年稽查補(bǔ)稅入庫3.5億元，稽查有效率達(dá)到70.6%，均居全國海關(guān)第1位，我關(guān)監(jiān)管的后防線更加牢固。
五是打擊走私再創(chuàng)佳績。保持打私高壓態(tài)勢，主要指標(biāo)繼續(xù)位居全國海關(guān)前列。罰沒收入、處理違規(guī)案值、立案走私案值分別位居全國海關(guān)第2、第2和第5位;查獲大要案大幅攀升，全年立案偵查、調(diào)查千萬元以上案件數(shù)量分別增長64%和75%;立案偵查出口走私案件數(shù)量和案值均增長一倍以上;現(xiàn)場移交案件的案值和涉稅額同比均增加了兩倍之多，我關(guān)打私合力初步形成。
六是內(nèi)部管理不斷規(guī)范。通過修訂《海關(guān)工作規(guī)則》及相關(guān)細(xì)則、實(shí)施《內(nèi)務(wù)管理規(guī)定》，使管理的規(guī)范化程度明顯提高;通過制定人才積分管理辦法、出臺(tái)人力資源配置指導(dǎo)意見，為關(guān)員成長和科學(xué)配置人力奠定了基礎(chǔ)。
七是廉政建設(shè)深入推進(jìn)。堅(jiān)持懲防并舉，懲治和預(yù)防腐敗各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)。在全關(guān)開展了“崗位風(fēng)險(xiǎn)與防范”專題活動(dòng)，共查找出崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)134個(gè)，制定防范措施457條;推行外勤作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，推廣應(yīng)用廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置系統(tǒng)，全年糾正執(zhí)法偏差**次，追繳稅款**萬元。
八是改善民生取得實(shí)效。高度關(guān)注民生，出臺(tái)關(guān)心群眾生活10項(xiàng)措施，為關(guān)員申請(qǐng)住房按揭優(yōu)惠、增開班車線路，在雨雪冰凍災(zāi)害期間派車送關(guān)員返鄉(xiāng)過年，一定程度上解決了關(guān)員的實(shí)際困難。
在上級(jí)海關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，海關(guān)認(rèn)真貫徹總署、總關(guān)各項(xiàng)決策部署，全面落實(shí)“四好”總體要求，高質(zhì)量履行海關(guān)職責(zé)，切實(shí)改進(jìn)海關(guān)監(jiān)管與服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)“素質(zhì)提升年”活動(dòng)，狠抓“四好”基層單位創(chuàng)建，以“四促進(jìn)”推動(dòng)海關(guān)改革建設(shè)健康良好發(fā)展。
20xx年，我關(guān)在總署黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省委、省政府，市委、市政府的關(guān)心支持下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx屆六中全會(huì)和全國海關(guān)關(guān)長會(huì)議精神，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局工作，堅(jiān)持海關(guān)工作16字方針，針對(duì)省經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，突出“服務(wù)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)發(fā)展”重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)改革，狠抓準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊(duì)建設(shè)，全關(guān)各項(xiàng)工作取得明顯成效，呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢。
一、深化改革，海關(guān)職能作用切實(shí)發(fā)揮。
(一)稅收實(shí)現(xiàn)歷史性突破。全年稅收入庫14.6億元，比上年(下同)增長22.51%，超額完成了全年12.2億元的稅收計(jì)劃，再創(chuàng)歷史新高。年內(nèi)，我關(guān)不斷完善綜合治稅大格局，充分利用關(guān)稅分析監(jiān)控系統(tǒng)、執(zhí)法評(píng)估系統(tǒng)、同名商品歸類差異分析系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)，加強(qiáng)歸類、審價(jià)工作，不斷降低同名商品不同歸類差異率，探索建立了鈦材等加工貿(mào)易邊角料內(nèi)銷審價(jià)長效機(jī)制，強(qiáng)化了加工貿(mào)易內(nèi)銷料件補(bǔ)稅工作，全年補(bǔ)征稅款2847.6萬元，增長1.07倍;積極鞏固稅基、拓展稅源，建立了關(guān)區(qū)稅收前10位企業(yè)檔案，定期聯(lián)系走訪，全面了解稅源動(dòng)向，解決企業(yè)通關(guān)問題，保證了稅收的持續(xù)、穩(wěn)步增長;加大了“網(wǎng)上支付”的推廣力度，已與7家銀行、71家進(jìn)出口企業(yè)簽訂了“網(wǎng)上支付”協(xié)議，全年實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上付稅2.70億元，增長1.5倍，占我關(guān)實(shí)征稅款的18.5%。
(二)監(jiān)管貨運(yùn)量成倍增長。我關(guān)將通關(guān)監(jiān)管工作的重點(diǎn)放在解決通關(guān)瓶頸、提高通關(guān)效率方面，相繼與天津、青島、南京、烏魯木齊、上海、北京等海關(guān)簽訂了區(qū)域通關(guān)協(xié)議，與我關(guān)區(qū)主要轉(zhuǎn)關(guān)口岸海關(guān)實(shí)現(xiàn)了“屬地報(bào)關(guān)、口岸驗(yàn)放”的通關(guān)模式，關(guān)區(qū)內(nèi)已有32家企業(yè)享受到區(qū)域通關(guān)便利，通關(guān)效率明顯提高，以天津口岸為例，企業(yè)貨物平均通關(guān)時(shí)間從5—9天縮短至1天，平均每個(gè)集裝箱可為企業(yè)減少物流成本20xx元。同時(shí)，多方協(xié)調(diào)，積極拓展轉(zhuǎn)關(guān)運(yùn)輸業(yè)務(wù)，對(duì)龍門鋼鐵、神華集團(tuán)、寶雞鋼管等企業(yè)大宗貨物轉(zhuǎn)關(guān)實(shí)行重點(diǎn)跟蹤服務(wù)，促進(jìn)了監(jiān)管貨運(yùn)量的大幅增長，全年監(jiān)管貨運(yùn)量122.2萬噸，增長2.86倍，超過“十五”期間5年貨運(yùn)量總和(93.6萬噸)，創(chuàng)歷史新高;報(bào)關(guān)單量首次突破4萬份，增長10%。
(三)保稅監(jiān)管能力有效提高。一是對(duì)保稅加工企業(yè)實(shí)施了分層次監(jiān)管，根據(jù)企業(yè)手冊(cè)數(shù)量、進(jìn)口量、商品及行業(yè)特點(diǎn)，將企業(yè)分為傳統(tǒng)型、需要提升型和聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管型3個(gè)類型，分別采取紙質(zhì)手冊(cè)監(jiān)管、電子賬冊(cè)+聯(lián)網(wǎng)核查、聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管等不同的監(jiān)管模式;二是通過提前告知企業(yè)、加強(qiáng)督促檢查等方式，保證了合同及時(shí)核銷結(jié)案，核銷及時(shí)率達(dá)到了100%;三是多次進(jìn)行了不同類型商品單耗報(bào)備與核定業(yè)務(wù)研討，規(guī)范了果汁、電子裝配、機(jī)械加工、植物提取等行業(yè)商品單耗標(biāo)準(zhǔn)，全年通過核定單耗補(bǔ)稅146.8萬元。全年備案加工貿(mào)易合同384份，進(jìn)口料件金額4.81億美元。
(四)緝私工作實(shí)現(xiàn)新突破。針對(duì)關(guān)區(qū)走私案件的特點(diǎn)，我關(guān)緊緊圍繞綜合治稅大格局，針對(duì)關(guān)區(qū)特點(diǎn)，在做好刑事、行政案件偵破工作的同時(shí)，突出對(duì)毒品、文物等非涉稅案件的攻堅(jiān)。4月28日，我關(guān)成功破獲建關(guān)以來首起走私販毒案件，搜繳海洛因333克，抓獲犯罪嫌疑人4名，均被刑事拘留，中央電視臺(tái)《東方時(shí)空》欄目進(jìn)行了專題報(bào)道。大力推動(dòng)關(guān)警深度融合，積極構(gòu)建聯(lián)合緝私大格局，走私違規(guī)勢頭得到進(jìn)一步遏制。全年刑事立案3起，結(jié)案2起，撤案1起，抓獲犯罪嫌疑人4名;查處行政違規(guī)案件36起，罰沒入庫274萬元。
(五)海關(guān)統(tǒng)計(jì)決策輔助作用有效發(fā)揮。針對(duì)國際貿(mào)易政策變化對(duì)外貿(mào)的影響，我關(guān)積極為地方政府宏觀調(diào)控及企業(yè)化解風(fēng)險(xiǎn)建言獻(xiàn)策，如針對(duì)《日本肯定列表制度》、《歐盟rohs環(huán)保指令》及《曼谷協(xié)定》的實(shí)施撰寫分析，提出政府及企業(yè)應(yīng)對(duì)的建議，先后得到多位省領(lǐng)導(dǎo)的批示。密切跟蹤地方外貿(mào)發(fā)展動(dòng)態(tài)，有針對(duì)性地分析原因、提出建議，如針對(duì)前5個(gè)月外貿(mào)進(jìn)出口增速趨緩撰寫的分析，引起了省領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)管理部門的高度重視，多次邀請(qǐng)我關(guān)參加專題會(huì)議研究對(duì)策。全年我關(guān)共撰寫統(tǒng)計(jì)分析文章100篇，增長25%，被省、市領(lǐng)導(dǎo)批示12篇次。
(六)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)明顯增強(qiáng)。一是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)，相繼制定了《風(fēng)險(xiǎn)信息管理辦法》等7項(xiàng)規(guī)章制度，搭建了關(guān)區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制運(yùn)行框架，對(duì)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管、關(guān)稅、緝私、監(jiān)審、法制部門間建立了信息交流反饋機(jī)制，對(duì)外與外匯管理局建立了定期的信息交流機(jī)制;二是加強(qiáng)了專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分析工作，共撰寫風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告15篇，編發(fā)《風(fēng)險(xiǎn)管理周報(bào)》47期，《風(fēng)險(xiǎn)要情》3期，被總署風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)采用信息24條，通過風(fēng)險(xiǎn)分析追補(bǔ)稅款140萬元;三是加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用，取得良好效果，全年使用風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)4390余人次，增長97%。
(七)稽查工作思路不斷創(chuàng)新?；楣ぷ髦饾u由側(cè)重于查案補(bǔ)稅向規(guī)范企業(yè)行為轉(zhuǎn)變。一是積極探索規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為的新方式和量化標(biāo)準(zhǔn)，幫助企業(yè)建立健全財(cái)務(wù)、倉庫、單證的管理機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)管理;二是制定了《加工貿(mào)易稽查工作指引》、《報(bào)關(guān)單位管理操作規(guī)程》等制度，保證執(zhí)法的規(guī)范和統(tǒng)一，堅(jiān)持稽查后定期回訪制度，及時(shí)了解掌握企業(yè)整改情況，切實(shí)做到稽查一家、規(guī)范一家;三是加大了對(duì)進(jìn)出口“紅名單”企業(yè)的推薦力度，年內(nèi)省首次有3家進(jìn)出口企業(yè)被海關(guān)總署評(píng)定為“紅名單”企業(yè)，使企業(yè)享受到更多的通關(guān)便利。
二、狠抓落實(shí)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度不斷加大。
(一)抓住西部大開發(fā)、大發(fā)展這個(gè)重點(diǎn)機(jī)遇。根據(jù)“海關(guān)支持西部大開發(fā)座談會(huì)”精神，我關(guān)立即出臺(tái)了《海關(guān)關(guān)于做好支持大開發(fā)工作的決定》，制定了具體的扶持措施，召開了全關(guān)動(dòng)員大會(huì)，對(duì)做好每項(xiàng)工作、助推發(fā)展和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施進(jìn)行了動(dòng)員部署，增強(qiáng)了全體關(guān)員服務(wù)經(jīng)濟(jì)的責(zé)任感和使命感;大力推進(jìn)“電子口岸建設(shè)”，經(jīng)過多次匯報(bào)、反復(fù)協(xié)商，省人民政府與海關(guān)總署于11月4日簽訂了建設(shè)電子口岸合作備忘錄，標(biāo)志著電子口岸建設(shè)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。
(二)抓住特色商品和重點(diǎn)出口產(chǎn)業(yè)。我關(guān)專門出臺(tái)了《支持重大招商引資項(xiàng)目的若干措施》，對(duì)省的重大引資項(xiàng)目實(shí)行提前介入、跟蹤服務(wù)、特事特辦、高效通關(guān)。對(duì)果業(yè)、紡織、航空、機(jī)電等特色出口行業(yè)實(shí)行重點(diǎn)服務(wù)，制定符合行業(yè)特點(diǎn)的監(jiān)管辦法，最大限度地滿足行業(yè)發(fā)展需求。如，針對(duì)紡織企業(yè)多為國有企業(yè)，出口產(chǎn)品單一，成品附加值低，市場競爭力不強(qiáng)的特點(diǎn)，在政策允許范圍內(nèi)，鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)展深加工結(jié)轉(zhuǎn)、外發(fā)加工業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)提高產(chǎn)品附加值，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，取得明顯效果。對(duì)西飛集團(tuán)用于軍、民機(jī)生產(chǎn)的減免稅進(jìn)口貨物實(shí)行總擔(dān)保，減少了企業(yè)流動(dòng)資金的占?jí)骸?/p>
(三)抓住加工貿(mào)易這個(gè)外貿(mào)新的增長點(diǎn)。一是根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，提供了“菜單式”多元化監(jiān)管模式，最大程度的滿足企業(yè)自身發(fā)展需要，如對(duì)西飛集團(tuán)實(shí)行“備料加工保稅倉庫+手冊(cè)”的模式，解決了企業(yè)加工周期長、進(jìn)口料件品種繁雜、更改頻繁等具體困難;二是爭取各方支持，加強(qiáng)聯(lián)系指導(dǎo)，促使出口加工區(qū)b區(qū)順利實(shí)現(xiàn)當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年驗(yàn)收、當(dāng)年投入運(yùn)行，現(xiàn)已成功引進(jìn)兩家世界著名企業(yè)入?yún)^(qū)，項(xiàng)目總投資5.05億美元;三是積極爭取拓展加工區(qū)保稅物流功能，認(rèn)真做好國務(wù)院有關(guān)部委聯(lián)合調(diào)研組的前期準(zhǔn)備和調(diào)研配合工作，使出口加工區(qū)成為國務(wù)院正式批準(zhǔn)的首批疊加保稅物流功能的7個(gè)出口加工區(qū)之一;四是提出了“海關(guān)麻煩一點(diǎn)，企業(yè)方便一點(diǎn)，海關(guān)多跑一步，企業(yè)少來一天”的明確要求，簡化交單程序，由現(xiàn)場一個(gè)柜臺(tái)統(tǒng)一受理企業(yè)備案、變更、報(bào)核業(yè)務(wù)，為企業(yè)開展加工貿(mào)易業(yè)務(wù)提供高效便利的服務(wù)。
(四)抓好向省、市黨委、政府匯報(bào)工作這個(gè)關(guān)鍵渠道。我關(guān)著力建立向省市黨政領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)海關(guān)工作的長效機(jī)制，關(guān)黨組全年共向省委、省政府，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作7次，提出了促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展的建議和海關(guān)的措施。省市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)海關(guān)工作非常重視，主動(dòng)征求海關(guān)對(duì)省內(nèi)重大招商引資項(xiàng)目的意見建議，大力支持出口加工區(qū)建設(shè)和海關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)，并多次出席海關(guān)舉辦的新聞發(fā)布會(huì)、慰問演出等重要活動(dòng)，對(duì)海關(guān)工作給予了充分的指導(dǎo)與支持。同時(shí)，我關(guān)與政府部門、各有關(guān)單位間建立起了良好、順暢的協(xié)作機(jī)制，與商務(wù)、檢驗(yàn)檢疫、安全、外管等單位建立了聯(lián)席會(huì)議制度，溝通信息，解決問題，在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面形成合力。
三、突出重點(diǎn)，準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊(duì)建設(shè)全面開展。
(一)以“外樹形象”為重點(diǎn)，切實(shí)有效地開展準(zhǔn)軍事化紀(jì)律部隊(duì)建設(shè)。20xx年，我關(guān)以“外樹形象”為重點(diǎn)，認(rèn)真開展了規(guī)范內(nèi)務(wù)、集中。
軍訓(xùn)。
檢查考核等3個(gè)階段工作，圍繞規(guī)范關(guān)員著裝工作紀(jì)律行為語言辦公室物品擺放等7個(gè)重點(diǎn)問題，全面推進(jìn)準(zhǔn)軍事化建設(shè)各項(xiàng)工作，取得了明顯的效果：準(zhǔn)軍事化意識(shí)明顯增強(qiáng)，內(nèi)務(wù)規(guī)范深入人心，精神面貌積極向上，儀容儀表規(guī)范整齊，勞動(dòng)紀(jì)律明顯好轉(zhuǎn)，準(zhǔn)軍事化建設(shè)年度工作目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。總署內(nèi)務(wù)規(guī)范檢查組對(duì)我關(guān)工作給予了充分肯定和較高評(píng)價(jià)。
(二)以班子建設(shè)為重點(diǎn)，著力提高領(lǐng)導(dǎo)干部素質(zhì)。關(guān)黨組率先提出了建立“五型”領(lǐng)導(dǎo)班子的思路，即政治堅(jiān)定型、業(yè)務(wù)精湛型、學(xué)習(xí)創(chuàng)新型、團(tuán)結(jié)和諧型、勤政廉潔型，并在全關(guān)范圍開展了征求對(duì)黨組工作意見建議的活動(dòng)，對(duì)征集的34條意見建議逐項(xiàng)分解，由分管關(guān)領(lǐng)導(dǎo)牽頭研究落實(shí)，并就每條意見的整改情況向干部職工進(jìn)行了反饋。同時(shí)，對(duì)全關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部提出了“四正(政)”要求，即身正，勤政，公正，廉政，要求領(lǐng)導(dǎo)干部以身作則，在工作作風(fēng)、廉政紀(jì)律等各方面起表率作用。
(三)以增強(qiáng)效果為重點(diǎn)，積極開展專項(xiàng)教育活動(dòng)。2月—6月，我關(guān)利用5個(gè)月時(shí)間集中開展了以黨章學(xué)習(xí)、“遠(yuǎn)學(xué)紅其拉甫，近學(xué)身邊典型，樹立正確的價(jià)值觀”教育、社會(huì)主義榮辱觀教育為主要內(nèi)容的“三項(xiàng)教育”活動(dòng)，通過在關(guān)網(wǎng)上開設(shè)學(xué)習(xí)專欄、舉辦學(xué)習(xí)班、專題講座、主題征文和知識(shí)競賽等形式，推動(dòng)了教育活動(dòng)的深入進(jìn)行，關(guān)員的工作熱情顯著提高，敬業(yè)奉獻(xiàn)精神進(jìn)一步增強(qiáng)。8月—10月，我關(guān)廣泛開展了關(guān)于“什么是忠誠國門衛(wèi)士”等為主題的大討論，引導(dǎo)關(guān)員樹立正確的價(jià)值觀、榮辱觀，并以民主推薦的方式分別從機(jī)關(guān)、基層和緝私局推選出3名先進(jìn)典型，號(hào)召關(guān)員向身邊典型學(xué)習(xí)，爭創(chuàng)一流工作業(yè)績。一系列教育活動(dòng)使關(guān)員的士氣受到鼓舞，調(diào)查問卷顯示：95.9%的關(guān)員安心海關(guān)工作，對(duì)目前我關(guān)的工作、生活條件表示滿意和比較滿意，隊(duì)伍凝聚力進(jìn)一步增強(qiáng)，愛崗敬業(yè)、崗位成才、爭優(yōu)創(chuàng)佳已成為共識(shí)。
(四)以提高干部管理水平為重點(diǎn)，大力規(guī)范干部交流和考核工作。我關(guān)制定出臺(tái)了《海關(guān)干部交流管理辦法》，明確了每年對(duì)符合交流條件的干部分批交流，計(jì)劃4年內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)全員交流，并于10月份進(jìn)行了首批交流，對(duì)37名關(guān)員進(jìn)行了崗位調(diào)整，占同級(jí)別應(yīng)交流干部總數(shù)的82%。研究制定了涵蓋業(yè)務(wù)、隊(duì)伍各方面，包括基層、機(jī)關(guān)多層次的干部考核管理辦法，并在年底干部考核中參照試行，為干部考核管理體系科學(xué)化建設(shè)進(jìn)行了有益探索。
(五)以預(yù)防和監(jiān)督為重點(diǎn)，狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。一是年初關(guān)黨組對(duì)20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作進(jìn)行了安排部署，并將全年工作分解為62項(xiàng)任務(wù)，確定了職責(zé)分工和每月工作重點(diǎn);二是推行“每月述廉制度”，在每月的工作例會(huì)上匯報(bào)上月廉政制度落實(shí)情況，保持警鐘長鳴;三是開展了以“樹新風(fēng)，促和諧”為主題的廉政共建活動(dòng)，走訪了省、市政府有關(guān)部門和企業(yè)，并分別與省市政府的進(jìn)出口貿(mào)易主管協(xié)調(diào)部門及進(jìn)出口骨干企業(yè)簽訂了共建廉潔海關(guān)監(jiān)督合作備忘錄;四是在重大節(jié)日等廉政風(fēng)險(xiǎn)期，堅(jiān)持節(jié)前加強(qiáng)廉政紀(jì)律教育、節(jié)中手機(jī)短信發(fā)送提醒和節(jié)后情況通報(bào)，促進(jìn)了廉政紀(jì)律的落實(shí)。
此外，我關(guān)其它各項(xiàng)工作也取得可喜成績：科技應(yīng)用水平進(jìn)一步提高，hb20xx辦公自動(dòng)化系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，保稅監(jiān)控分析、報(bào)關(guān)員ic卡管理等系統(tǒng)順利應(yīng)用，機(jī)場快件管理、管理網(wǎng)新版主頁、電子圖書館等系統(tǒng)研發(fā)成功;財(cái)務(wù)管理日益規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)清理津補(bǔ)貼等規(guī)定，穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付改革，積極實(shí)施綜合理財(cái)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提高資金的使用效益，保證了全年財(cái)務(wù)預(yù)算的完成;督察審計(jì)工作在努力做好總署對(duì)關(guān)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作配合協(xié)調(diào)的同時(shí)，建立了業(yè)務(wù)督察審計(jì)長效內(nèi)控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了監(jiān)督工作日?；O(jiān)督效果長效化;基本建設(shè)方面，總關(guān)業(yè)務(wù)大樓、綜合樓和總關(guān)集資建福利房3個(gè)項(xiàng)目完成竣工決算;后勤服務(wù)保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，堅(jiān)持節(jié)儉質(zhì)優(yōu)的原則，圓滿完成各類會(huì)議、接待和機(jī)關(guān)公務(wù)用車，全年安全行車70.7萬公里，機(jī)關(guān)食堂、活動(dòng)室管理進(jìn)一步加強(qiáng)，辦公區(qū)、職工生活區(qū)環(huán)境不斷改善;接待任務(wù)圓滿完成，全年共接待內(nèi)外賓120余批，500余人次，接待了廳局級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部53人次以及來訪的澳門海關(guān)代表團(tuán)、日本商務(wù)代表團(tuán);學(xué)會(huì)圍繞全關(guān)中心工作，努力發(fā)揮職能作用，共征集論文53篇，推動(dòng)了全關(guān)理論研討活動(dòng)不斷深入;安全保衛(wèi)工作制度得到全面落實(shí)，社會(huì)綜合治理工作不斷推進(jìn)，為關(guān)員的工作、生活提供了安全保障。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇七
202x年，分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展?，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報(bào)如下：
以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照，積極動(dòng)員全面組織。半年來，積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的認(rèn)識(shí)到深層次的了解過程。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個(gè)部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實(shí)際，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)控制在操作中存在的問題。
1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理
針對(duì)公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險(xiǎn)，將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。
2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要性；還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3、結(jié)合《手冊(cè)》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊(cè)》的基礎(chǔ)上對(duì)以前各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實(shí)際，對(duì)在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善，對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點(diǎn)，以《手冊(cè)》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運(yùn)輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇八
按照燕京集團(tuán)公司內(nèi)控辦公室提出的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，包頭公司于20xx年8月27日啟動(dòng)公司內(nèi)控建設(shè)。結(jié)合公司實(shí)際情況，分階段主要完成以下重點(diǎn)工作：
1、編制“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”，其中含發(fā)展戰(zhàn)略制定、年度經(jīng)營計(jì)劃制定等21項(xiàng)二級(jí)流程；普通員工招聘、勞動(dòng)合同簽訂等51項(xiàng)三級(jí)流程；預(yù)算考核等11項(xiàng)四級(jí)流程；共計(jì)83項(xiàng)。
2、根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”找出流程圖中關(guān)鍵控制點(diǎn)，按要求逐項(xiàng)編制“風(fēng)險(xiǎn)控制文檔”，共計(jì)83項(xiàng)。
3、結(jié)合“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”及“風(fēng)險(xiǎn)控制文檔”編制，匯編包頭公司《風(fēng)險(xiǎn)控制手冊(cè)》,主要包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源等19個(gè)方面。有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，有效推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。
4、根據(jù)總部要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督5要素進(jìn)行4次內(nèi)部控制自評(píng)及穿行測試。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷，重要缺陷。
5、根據(jù)總部下發(fā)的“關(guān)于加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)管理工作的通知”要求，對(duì)每月發(fā)生重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目、大額資金使用的決策內(nèi)容、工作程序及工作流程進(jìn)行審核備案及上報(bào)，共計(jì)上報(bào) “三重一大”報(bào)表28張。
6、根據(jù)總部要求，參加關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)工作建設(shè)及加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)等2項(xiàng)培訓(xùn)工作，對(duì)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作起到了積極的指導(dǎo)作用，為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控工作奠定了良好基礎(chǔ)。 為有效落實(shí)內(nèi)控管理工作精神，包頭公司安排企管部、財(cái)務(wù)部及市場部對(duì)所轄銷售區(qū)域內(nèi)的昆區(qū)、呼市、大同、烏海等12個(gè)辦事處的費(fèi)用使用執(zhí)行情況進(jìn)行全面核查，根據(jù)核查結(jié)果出具13份書面報(bào)告，提出相關(guān)問題及整改建議，為公司全面掌握市場費(fèi)用使用及執(zhí)行情況，同時(shí)為開展內(nèi)控執(zhí)行工作打下扎實(shí)基礎(chǔ)。 通過內(nèi)控測試和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了本公司部分規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度、流程梳理和規(guī)范工作，對(duì)在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作能力，進(jìn)一步做好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作。今后，包頭公司將繼續(xù)通過日常監(jiān)督檢查、內(nèi)控評(píng)價(jià)等工作加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)得到嚴(yán)格、有效的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度的持續(xù)修訂、完善，不斷提升管理制度化水平。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇九
1.召開年度內(nèi)控工作會(huì)議。安排部署20xx年內(nèi)控工作，提出建立內(nèi)控例會(huì)機(jī)制，為各個(gè)部門提供內(nèi)部溝通交流平臺(tái)，發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。
2.開展《20xx版內(nèi)控手冊(cè)》識(shí)別、培訓(xùn)。對(duì)我廠內(nèi)控流程及實(shí)施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn)，對(duì)內(nèi)控流程及相對(duì)應(yīng)的實(shí)施證據(jù)進(jìn)行識(shí)別、培訓(xùn)，確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效，形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實(shí)施證據(jù)表單識(shí)別表”，共識(shí)別適用流程508個(gè)（包括新增流程30個(gè)），統(tǒng)一證據(jù)表單126個(gè)。
3.每季度召開內(nèi)控季度例會(huì)。全年共計(jì)召開內(nèi)控例會(huì)3次，利用季度例會(huì)對(duì)每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào)，對(duì)各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析梳理，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，邀請(qǐng)專業(yè)部門進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)講解。20xx年財(cái)務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費(fèi)用”相關(guān)流程的講解，對(duì)物資供應(yīng)站上報(bào)的關(guān)于物資暫估、無計(jì)劃等方面的34個(gè)問題，經(jīng)過與財(cái)務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對(duì)接核實(shí)，在會(huì)上做了專門回復(fù)，屬于暫估的問題，按要求提供單據(jù)，財(cái)務(wù)上進(jìn)行暫估處理；對(duì)于無計(jì)劃采購的物資，生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全，及時(shí)補(bǔ)充控制措施。
4.迎檢內(nèi)控測試。20xx年，共迎接各級(jí)內(nèi)控測試5次，包括外部審計(jì)測試1次、季度測試1次、專項(xiàng)測試2次，自我評(píng)價(jià)測試1次.
（二）風(fēng)險(xiǎn)管理
1.開展風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作。全年共計(jì)開展3次，共計(jì)收集風(fēng)險(xiǎn)損失事件8個(gè)。
2.開展20xx年風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)各編制工作。
3.開展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。20xx年下發(fā)了新的風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，二級(jí)單位同樣按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，要求把風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)納入單位領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中，同時(shí)明確考核事項(xiàng)與量化打分標(biāo)準(zhǔn)，特別是風(fēng)險(xiǎn)損失事件上報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編寫，如實(shí)如期完成，不得漏報(bào)、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)損失事件，在內(nèi)控例會(huì)上，進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)宣貫，并開展了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的培訓(xùn)，講解了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)估的方法，風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制等內(nèi)容，全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
（一）內(nèi)控部分
1.持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。開展20xx年《內(nèi)控手冊(cè)》識(shí)別、培訓(xùn)，要求業(yè)務(wù)科室流程識(shí)別、宣貫到崗位，并全面梳理流程表單，規(guī)范表單填制，促進(jìn)內(nèi)控基礎(chǔ)管理水平的提升。
2.持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控例會(huì)制度。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，及時(shí)分析總結(jié)各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題，從對(duì)結(jié)果的關(guān)注向?qū)^程的管控延展，從增加補(bǔ)充控制措施、取得齊全的實(shí)施證據(jù)等方面，提示有關(guān)部門，從意識(shí)、溝通及銜接等方面，改進(jìn)目前存在的問題。20xx年將擴(kuò)大各業(yè)務(wù)部門參與程度，選取業(yè)務(wù)鏈條長，參與部門多的業(yè)務(wù)流程，請(qǐng)業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行操作講解，更進(jìn)一步發(fā)揮牽頭部門的作用。
3.持續(xù)靠實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各部門和單位圍繞廠生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)開展重大及重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；按照實(shí)用性、可操作性原則，確定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、措施和責(zé)任，形成風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃的編制，特別是時(shí)間要求，要與實(shí)際相符，并按時(shí)上報(bào)到管理部門，檢查頻率是每日開展的，按季度上報(bào)，保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作真執(zhí)行，有監(jiān)督。
4.持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)事件管理。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)，逐條對(duì)應(yīng)，一一落實(shí)。如實(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件，開展事件分析，根據(jù)分析結(jié)果，形成風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制，進(jìn)一步加強(qiáng)廠風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十
20xx年以來，結(jié)合我行各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我著重在相關(guān)信貸業(yè)務(wù)品種的流程制度和政策等方面加強(qiáng)了學(xué)習(xí)。20xx年一年的工作經(jīng)歷，使我對(duì)我行始終堅(jiān)持的依法合規(guī)經(jīng)營有了更深刻的認(rèn)識(shí)，也對(duì)自己所在的崗位，所從事的工作有了更深刻的感觸和了解?，F(xiàn)將我對(duì)內(nèi)控工作的幾點(diǎn)心得體會(huì)報(bào)告如下：
一認(rèn)清形勢，樹立正確的人生觀價(jià)值觀。銀行是一個(gè)特殊的行業(yè)，特別強(qiáng)調(diào)思想素質(zhì)。要做一名合格的工行員工，首先我們要做一個(gè)正直誠實(shí)的人。做一名思想素質(zhì)過硬的員工，才能時(shí)刻堅(jiān)持按照業(yè)務(wù)流程操作，按照規(guī)章制度辦事，抵制其他一切客觀不利因素的誘惑及威壓。
二堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，扎扎實(shí)實(shí)地把業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度放在心上。業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度不能只掛在嘴上，一到真正處理業(yè)務(wù)時(shí)在操作細(xì)節(jié)上，就把流程制度丟在一邊，工作浮躁，業(yè)務(wù)操作流程敷衍了事。案件的發(fā)生就是因?yàn)樵谶@些細(xì)節(jié)上沒有堅(jiān)持合規(guī)操作，最終給客戶造成了不便和損失，給我行造成了經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)上的損失，更是給自己的工作和發(fā)展帶來了阻礙。如果每筆業(yè)務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)上的每個(gè)員工都能夠按照我行的規(guī)定工作，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)流程，那么案件的發(fā)生就無機(jī)可乘。所以要防范案件，關(guān)鍵在于要把合規(guī)落實(shí)到位。切勿感情代替制度，盲目信任，心存僥幸，把制度弱化，使制度形同虛設(shè)。
三內(nèi)控工作需提高全員案防的整體警覺性。通過這一年來的案件防范分析會(huì)，我明白了，不是只要自己管好自己不違規(guī)，不犯法就行了，而是我們?nèi)魏稳怂傅娜魏我粋€(gè)錯(cuò)誤都將對(duì)身邊同事的正常工作造成極大的影響，甚至是連累到身邊的同事。所以我要提高自己的警覺，時(shí)刻對(duì)照自己的崗位職責(zé)進(jìn)行反思，在工作時(shí)刻提醒自己和身邊的同事，嚴(yán)格按照規(guī)章制度工作，嚴(yán)格執(zhí)行制度。
四認(rèn)真學(xué)習(xí)《員工違規(guī)積分管理辦法》《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》和《員工行為守則》等內(nèi)容和要求。明白違規(guī)的嚴(yán)重性質(zhì)，提高違規(guī)就要問責(zé)的認(rèn)識(shí)。業(yè)務(wù)的開展要在健康合規(guī)的前提下進(jìn)行，拋棄僥幸心理確保每一筆業(yè)務(wù)都合規(guī);學(xué)會(huì)保護(hù)自己和他人，牢固樹立“一切不能代替制度”的從業(yè)觀念，保護(hù)好自己，保護(hù)好自己的同事。
案件發(fā)生的教訓(xùn)是深刻的，20xx年我同樣也在這方面翻過錯(cuò)誤，因?yàn)樽约旱倪^分“靈活”，因?yàn)樽约旱哪屈c(diǎn)“小聰明”違犯了業(yè)務(wù)正常流程和規(guī)章制度，幸虧領(lǐng)導(dǎo)和同事們的及時(shí)制止和教育，使我懸崖勒馬，浪子回頭，沒有造成更大損失。20xx年我必當(dāng)牢固地樹立合規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，樹立信心，不斷地學(xué)習(xí)和掌握各項(xiàng)專業(yè)知識(shí)和技能，以飽滿的熱情投入到新一年的工作中去。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十一
通過此次學(xué)習(xí)活動(dòng)，結(jié)合我平時(shí)在工作中的實(shí)際情況，對(duì)職業(yè)道德誠信，合規(guī)操作意識(shí)和臨督防范意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就此學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)如下幾點(diǎn)。
(1)加強(qiáng)合規(guī)文化學(xué)習(xí)，落實(shí)合規(guī)制度。合規(guī)文化所成的規(guī)章制度是框架，是我們柜員進(jìn)行合規(guī)操作的前提，是我們金融幾十年經(jīng)營教訓(xùn)的精華，只有按章辦事，我們才有保護(hù)自己的權(quán)益。
(2)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生防范意識(shí)。合規(guī)的貫徹執(zhí)行，是以金融業(yè)務(wù)知識(shí)為基矗合規(guī)制度的每一個(gè)項(xiàng)目，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識(shí)中找到答案，應(yīng)該說加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，就是從源頭上認(rèn)識(shí)合規(guī)文化。我們柜面制度雖然健全，但我們的`經(jīng)營大持續(xù)，我們的業(yè)務(wù)在拓展，難免有一些制度不完善，這就要求我們多加強(qiáng)自身的積累，對(duì)新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有深刻的認(rèn)識(shí)，防范于未然。
(3)強(qiáng)化柜面風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生管理工作。對(duì)柜面崗位設(shè)置和人員配置進(jìn)行合理安排，嚴(yán)格要求不相容崗位職責(zé)相互分離，柜員的權(quán)限卡要按照事權(quán)進(jìn)行劃分，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的審查和按流程規(guī)定辦理。
(4)深入開展內(nèi)控合規(guī)教育，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自己保護(hù)意識(shí)的教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，不斷強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)象環(huán)生防范意識(shí)，從思想、經(jīng)營理念產(chǎn)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理、職業(yè)道德和行為習(xí)慣上培育良好的風(fēng)險(xiǎn)控制文化，形成一種風(fēng)險(xiǎn)管理從有責(zé)的內(nèi)控氛圍。
通過合規(guī)教育活動(dòng)找到了自己正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)的執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十二
10月28日，廣發(fā)期貨有限公司召開大會(huì)。在監(jiān)管方面鼓勵(lì)創(chuàng)新、加強(qiáng)合規(guī)管理的背景下，廣發(fā)期貨自5月15日起率先在期貨行業(yè)內(nèi)按五部委發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及應(yīng)用指引》啟動(dòng)了內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目，并取得顯著成效。
本次內(nèi)控項(xiàng)目由四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一的普華永道作為外部咨詢機(jī)構(gòu)，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，廣發(fā)期貨于內(nèi)部成立內(nèi)控評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組與執(zhí)行小組。經(jīng)過4個(gè)多月，項(xiàng)目組全面梳理了母公司、香港子公司、商貿(mào)子公司業(yè)務(wù)制度與流程管理，共梳理316個(gè)制度、42個(gè)流程、702個(gè)控制點(diǎn)、提出41項(xiàng)內(nèi)控優(yōu)化建議,制定實(shí)施了《內(nèi)控評(píng)價(jià)手冊(cè)》、《業(yè)務(wù)控制風(fēng)險(xiǎn)矩陣》。通過該內(nèi)控項(xiàng)目，廣發(fā)期貨在公司治理、母子公司集團(tuán)管控、授權(quán)審批、自有資金運(yùn)用、創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)一步制定了管理優(yōu)化措施。
廣發(fā)期貨內(nèi)控項(xiàng)目為公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的內(nèi)控基礎(chǔ)，對(duì)提高公司治理、經(jīng)營管理效率和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，構(gòu)建母子公司內(nèi)控長效機(jī)制，培育公司內(nèi)控人員隊(duì)伍具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十三
（一）內(nèi)部體系建設(shè)。
企業(yè)內(nèi)部控制是有效、合法、合規(guī)開展業(yè)務(wù)的保障，建立健全有效的內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)管理尤為重要。內(nèi)控具體工作如下：
1.持續(xù)跟蹤了解內(nèi)控體系運(yùn)行情況，收集相關(guān)信息，對(duì)其中存在的問題進(jìn)行分析，提出可行性意見，預(yù)防出現(xiàn)控制偏差。
2.研究企業(yè)層面的內(nèi)部控制，調(diào)查業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，識(shí)別重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司的整體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及排查，著手建立各個(gè)業(yè)務(wù)模塊的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。
4.強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成。內(nèi)控體系建成后，我部門及時(shí)以電子、網(wǎng)絡(luò)形式宣貫發(fā)放流程文件、內(nèi)控管理手冊(cè)，方便廣大員工學(xué)習(xí)和查閱，經(jīng)過一年的內(nèi)控體系建設(shè)，現(xiàn)在越來越多的領(lǐng)導(dǎo)同事在開展業(yè)務(wù)的過程中已經(jīng)有了查制度，查流程，按流程開展業(yè)務(wù)的好習(xí)慣。
5.督促缺陷整改，把缺陷整改落到實(shí)處，從根本上強(qiáng)化內(nèi)部控制作用。
6.目前內(nèi)控體系總體上已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行，但內(nèi)控中還存在一些問題，一是部分人員對(duì)業(yè)務(wù)流程不熟悉，全員參與意識(shí)不夠，缺陷整改滯后；二是個(gè)別人員流程執(zhí)行力度有待加強(qiáng)，流程操作過程中存在審批程序不完善，證據(jù)缺失或者不完整，為方便工作開展跳過業(yè)務(wù)流程控制節(jié)點(diǎn)等情況，下一步將重點(diǎn)從這幾個(gè)方面嚴(yán)格跟蹤關(guān)鍵控制點(diǎn)，強(qiáng)化流程執(zhí)行，堵塞管理漏洞，督促各部門嚴(yán)格按照流程執(zhí)行。
（二）制度建設(shè)。
1.抓好規(guī)章制度的“制定”環(huán)節(jié)。俗話說無規(guī)矩不成方圓，企業(yè)的管理實(shí)質(zhì)上就是制度管理。制度的制定要科學(xué)有依據(jù)，要與實(shí)際業(yè)務(wù)相結(jié)合。2019年內(nèi)控自評(píng)中組織各部門與內(nèi)控組進(jìn)行討論溝通，對(duì)自評(píng)過程中提出的制度問題，協(xié)助進(jìn)行及時(shí)修訂和補(bǔ)充，其中風(fēng)控部共補(bǔ)充《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理辦法》《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》等5項(xiàng)管理辦法。
2.抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)。一是抓好制度的落實(shí)，要求各部門嚴(yán)格按照印發(fā)的制度開展工作，做到有法可依，有章可循，合法合規(guī)；二是組織制度自檢自查工作，對(duì)自查過程中暴露的問題進(jìn)行溝通，督促進(jìn)行整改；三是對(duì)上級(jí)下達(dá)的重要文件，部門內(nèi)事先仔細(xì)研讀，在透徹掌握、領(lǐng)會(huì)要義的基礎(chǔ)上，及時(shí)分發(fā)到相關(guān)部門，督促按要求踐行到位；四是加大與上級(jí)部門的溝通和協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)兩邊內(nèi)容不一致，規(guī)定互相矛盾的問題，理順向上匯報(bào)的通道。
3.規(guī)劃2020年制度建設(shè)主要工作，完善制度目標(biāo)體系，在業(yè)務(wù)發(fā)展變化多樣性和復(fù)雜性的情況，努力使制度建設(shè)與內(nèi)控體系建設(shè)相適應(yīng)。
1.根據(jù)后期組織架構(gòu)變動(dòng)情況重新梳理內(nèi)部控制架構(gòu)，修改內(nèi)部控制流程；
2.根據(jù)內(nèi)部控制變化情況配合修改制度；
3.根據(jù)工作需要適時(shí)開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，執(zhí)行控制測試，對(duì)控制測試中存在的控制偏差及控制缺陷提出整改意見，督促各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行整改。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十四
為進(jìn)一步提高我鎮(zhèn)的管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財(cái)政局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)及工作的通知》的要求，在縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署下，本服務(wù)中心對(duì)本單位內(nèi)部控制的實(shí)施和建設(shè)情況進(jìn)行了基礎(chǔ)性的評(píng)價(jià)，希望通過“以評(píng)促建”，加快單位內(nèi)部控制建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)和任務(wù)?，F(xiàn)將內(nèi)部控制工作做如下總結(jié)：
按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的相關(guān)要求，結(jié)合我鎮(zhèn)現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，截至目前，做了四個(gè)方面的工作：
（一）成立了領(lǐng)導(dǎo)小組、形成了運(yùn)行機(jī)制
按照財(cái)政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》的相關(guān)要求，我鎮(zhèn)財(cái)政所長參加了縣財(cái)政局組織召開的全縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)、工作的動(dòng)員大會(huì)，隨后根據(jù)縣里的部署，經(jīng)鎮(zhèn)黨委辦公會(huì)研究決定成立了內(nèi)部控制建設(shè)及工作的領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx擔(dān)任組長；xxx等同志擔(dān)任副組長；其它部門職工為成員，下設(shè)辦公室于財(cái)政所，由xx擔(dān)任辦室主任，確立了財(cái)政所為建設(shè)工作牽頭部門。同時(shí)制定了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組的工作職責(zé)、牽頭部門的工作職責(zé)以及內(nèi)部控制建設(shè)運(yùn)轉(zhuǎn)的工作機(jī)制。給內(nèi)部控制工作的實(shí)施做了很好的領(lǐng)導(dǎo)和組織準(zhǔn)備。
（二）組織了培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高了工作水平
我鎮(zhèn)在內(nèi)控辦組長羅星云同志的帶領(lǐng)下，及時(shí)召開了內(nèi)部控制專題培訓(xùn)會(huì)議，針對(duì)內(nèi)部控制工作與內(nèi)部控制建設(shè)工作重點(diǎn)方面進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了國家財(cái)政部、省財(cái)政廳及省審計(jì)廳、縣財(cái)政局及縣審計(jì)局關(guān)于在行政事業(yè)單位全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)的各種相關(guān)文件；學(xué)習(xí)了國家財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》、省財(cái)政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我鎮(zhèn)各部門責(zé)任人充分認(rèn)識(shí)和基本掌握了在行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)部控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實(shí)質(zhì)，為在我鎮(zhèn)全面實(shí)施內(nèi)部控制營造了良好的氛圍和打下了堅(jiān)實(shí)地基礎(chǔ)，確保了下一步工作的順利開展。
（三）明確了工作職責(zé)，落實(shí)了工作任務(wù)
內(nèi)部控制工作涉及到每個(gè)部門的職能層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等方面工作,為了推動(dòng)內(nèi)部控制工作與制度建設(shè)工作能按時(shí)保質(zhì)完成，我們?cè)趦?nèi)部控制小組的統(tǒng)一按排下，召開了內(nèi)部控制專題會(huì)議，明確了各部門的工作職責(zé)，將工作具體落實(shí)到了部門負(fù)責(zé)人，要求各部門制定出工作職責(zé)表，設(shè)計(jì)出業(yè)務(wù)流程圖，對(duì)照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的要求，對(duì)已有的制度進(jìn)行全方位的梳理，找出不達(dá)標(biāo)之處，盡量進(jìn)行修訂完善，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí),相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實(shí)施。
（四）開展了摸底調(diào)查，作出了客觀評(píng)價(jià)
在領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，通過調(diào)查研究，反復(fù)論證，對(duì)單位內(nèi)的內(nèi)部事務(wù)進(jìn)行了全面梳理，初步確定了內(nèi)控的關(guān)鍵點(diǎn)，針對(duì)梳理和找出的關(guān)鍵點(diǎn)制定和完善了一系列的內(nèi)控制度，并按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)評(píng)分表》及填表說明，組織開展了內(nèi)部控制工作，對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行全面認(rèn)真的評(píng)價(jià)。
（一）制度建設(shè)不夠完善。
針對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作制定了一系列的內(nèi)控制度，但對(duì)照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還沒有全面覆蓋，已建立的制度還不夠完善，開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作做得不到位等問題。
（二）未對(duì)權(quán)利運(yùn)行的制約加強(qiáng)監(jiān)督。
雖然構(gòu)建了健康的權(quán)利運(yùn)行機(jī)制，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相互制約、相互協(xié)調(diào)，但沒有形成定期督查決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)等權(quán)利行使的機(jī)制。
（三）未建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)。
沒有建立內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)，未能適應(yīng)現(xiàn)代化管理的需要。這也是我們?cè)趩挝粚用嫔鲜Х州^多的主要原因。
（四）預(yù)算控制不夠到位。
一是沒有將本機(jī)關(guān)的預(yù)算指標(biāo)，按照部門進(jìn)行分解，預(yù)算支出沒有細(xì)化到具體部門、具體項(xiàng)目，達(dá)不到逐項(xiàng)逐筆核定、對(duì)應(yīng)支出的要求。
在實(shí)施內(nèi)部控制工作中，我們深刻領(lǐng)會(huì)到此項(xiàng)工作的重要性：開展工作明確了單位內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，使各部門在內(nèi)部控制建設(shè)過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)。在過程中也發(fā)現(xiàn)了不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地建立起健全的內(nèi)部控制體系，推動(dòng)內(nèi)部控制完善與實(shí)施工作順利完成。同時(shí)，我們也深刻認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制機(jī)制的重要性：建立一套科學(xué)合理的控制制度，不僅可以規(guī)范單位的管理，促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利開展，保護(hù)各類資產(chǎn)的安全性和完整性，也可以有效地堵住漏洞,防止各種舞弊和腐敗的發(fā)生。
（一）進(jìn)一步完善制度建設(shè)。
按照內(nèi)部控制實(shí)施工作方案穩(wěn)步推進(jìn)，結(jié)合單位的實(shí)際情況，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，分析風(fēng)險(xiǎn)隱患，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，準(zhǔn)備借鑒兄弟單位的經(jīng)驗(yàn)，將內(nèi)部控制工作的相關(guān)內(nèi)容編輯成冊(cè)，形成《內(nèi)部控制工作手冊(cè)》，下發(fā)至各科室，各部門，以便掌握實(shí)施，為內(nèi)部控制工作的長期運(yùn)行和實(shí)施奠定理論和制度基礎(chǔ)。確保內(nèi)部控制實(shí)施工作平穩(wěn)、有序、順利開展。
（二）針對(duì)存在的問題進(jìn)行整改落實(shí)。
以此次行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指標(biāo)為依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作過程中存在的問題要認(rèn)真比校、歸納，分析找出存在問題的原因，無論是主觀原因造成的問題，還是客觀原因引起的問題，都要按照指標(biāo)要求，進(jìn)行整改落實(shí)，以達(dá)到內(nèi)部控制指標(biāo)要求的標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)有效地防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提升工作的管理水平。
（三）反復(fù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
促進(jìn)各部門、各責(zé)任人更深刻的領(lǐng)悟內(nèi)部控制規(guī)范體系要求，更新管理理念、掌握內(nèi)控方法，在單位形成“人人學(xué)內(nèi)控、人人講內(nèi)控、個(gè)個(gè)能監(jiān)督、個(gè)個(gè)受約束”的良好氣氛，促進(jìn)單位建立系統(tǒng)、規(guī)范、高效的內(nèi)部控制管理機(jī)制。
由于實(shí)施內(nèi)部控制建設(shè)的時(shí)間不久，且任務(wù)繁重、內(nèi)容復(fù)雜、此項(xiàng)工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》的整體要求，還有待于在學(xué)習(xí)、實(shí)踐中不斷完善和提高。
xxxxxxxx
20xx年5月8日
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十五
自xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度、辦法的前提下，針對(duì)支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整，保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用。
現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下：
支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計(jì)劃信貸部、市場客戶部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室，一個(gè)工會(huì)辦公室、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、支行、支行、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處、分理處十一個(gè)營業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)......6個(gè)儲(chǔ)蓄所。到10月末全行員工人，其中長期合同工人，短期合同工人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí)，貫徹學(xué)習(xí)到位在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn)在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高。
1、為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、上級(jí)行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件多只，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
2、針對(duì)本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了、、委員會(huì)，調(diào)整了審查委員會(huì)、委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組出臺(tái)了年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
4、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰人次，金額元。
5、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。
海關(guān)內(nèi)控工作總結(jié)篇十六
眾所周知，一個(gè)沒有免疫系統(tǒng)、或免疫力偏低的生命體是不可能健康成長的，而內(nèi)部控制就是企業(yè)“生命體”的免疫系統(tǒng)。內(nèi)部控制的缺失或者不完善都將對(duì)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利的影響。
企業(yè)內(nèi)部控制是以專業(yè)管理制度為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)、有效監(jiān)管為目的，通過全方位建立過程控制體系、描述關(guān)鍵控制點(diǎn)和以流程形式直觀表達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)過程而形成的管理規(guī)范。
內(nèi)部控制是指作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段，在維護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的完整性、保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性、保證財(cái)務(wù)信息的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。
本學(xué)期開設(shè)了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》專業(yè)必修課，現(xiàn)在課程過半，而對(duì)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的情況，通過老師的講解以及自己平時(shí)課下的閱讀，也已經(jīng)有一些了解和認(rèn)識(shí)，下面談一下自己在上了《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》課程后的心得體會(huì)：
1.能夠保護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的安全完整。內(nèi)部控制制度對(duì)財(cái)產(chǎn)物資的保管和使用采取各種控制手段，可以防止和減少財(cái)產(chǎn)物資被損壞，杜絕浪費(fèi)、貪污、盜竊、挪用和不合理使用等問題的發(fā)生。這對(duì)于一個(gè)企業(yè)來講是極其需要控制的方面，有利于降低企業(yè)成本。
2.能夠提高會(huì)計(jì)資料的正確性和可靠性。正確可靠的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營管理者了解過去、控制目前、預(yù)測未來、做出決策的必要條件，而內(nèi)部控制系統(tǒng)通過制定和執(zhí)行業(yè)務(wù)處理程序，科學(xué)地進(jìn)行職責(zé)分工，使會(huì)計(jì)資料在相互牽制的條件下產(chǎn)業(yè)，從而有效地防止錯(cuò)誤和弊端的發(fā)生，保證會(huì)計(jì)資料的正確性和可靠性。
3.能夠保證國家對(duì)企業(yè)的宏觀控制。國家制定的一系列財(cái)政紀(jì)律及法規(guī)，都要求企業(yè)通過建立內(nèi)部控制制度來落實(shí)，企業(yè)通過實(shí)施內(nèi)部控制制度以進(jìn)行自我約束，遵循國家的財(cái)政紀(jì)律和法規(guī)。
4.能夠保證企業(yè)高效率經(jīng)營?？茖W(xué)的內(nèi)部控制制度，能夠合理地對(duì)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)職能部門和人員進(jìn)行分工控制、協(xié)調(diào)和考核，促使企業(yè)各部門及人員履行職責(zé)、明確目標(biāo)，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有序、高效地進(jìn)行。
綜上內(nèi)部控制的意義，可見良好完善的內(nèi)部控制制度對(duì)于一個(gè)企業(yè)是多么的至關(guān)重要。而我們通過這門課程的學(xué)習(xí)，就是學(xué)習(xí)如何去設(shè)計(jì)一款完善嚴(yán)謹(jǐn)適用的企業(yè)內(nèi)部控制制度。這當(dāng)然一方面應(yīng)該遵守內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的基本原則，比如全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性以及成本效益原則。另外還要遵循要求的基本程序，比如首先進(jìn)行細(xì)致調(diào)查；其次按相關(guān)理論和方法的要求劃分單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)；再次確定所屬信息活動(dòng)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；最后形成內(nèi)部控制的文本規(guī)定。企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，設(shè)計(jì)出完善適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制制度，這樣才能真正起到內(nèi)部控制的效果，從而真正的達(dá)到內(nèi)部控制的意義。
在學(xué)習(xí)這門課程中遇到了不少案例分析題，就是發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制出現(xiàn)問題，一方面是由于本身制度建立的問題，存在實(shí)質(zhì)性的缺陷以及漏洞，但是也發(fā)現(xiàn)，還有很重要的一部分原因在于執(zhí)行不力。也許企業(yè)建立了較為完善和良好的內(nèi)控制度，但是公司員工并未完全按照內(nèi)控制度來執(zhí)行，這樣也很容易導(dǎo)致問題的產(chǎn)生，而建立的內(nèi)控制度也僅僅是形同虛設(shè)，一紙空文了。沒有任何意義。因此，內(nèi)控制度的執(zhí)行也很重要，企業(yè)在建立好后，應(yīng)監(jiān)督其按要求規(guī)定來實(shí)施，從而真正的實(shí)現(xiàn)企業(yè)完善的內(nèi)部控制。
雖然我們并沒有進(jìn)入企業(yè)，也不可能真的去幫助其他企業(yè)單位設(shè)計(jì)其內(nèi)控制度，但是，我們現(xiàn)在應(yīng)該做的是，利用所學(xué)到的知識(shí)，自己去分析企業(yè)的內(nèi)部控制制度，看其制度是否存在缺陷等問題?？吹絻?yōu)秀內(nèi)部控制制度的企業(yè)的良好運(yùn)用，看到因?yàn)閮?nèi)控制度不健全執(zhí)行不力導(dǎo)致企業(yè)的衰退，這些都是要利用到所學(xué)知識(shí)來實(shí)踐運(yùn)用的。比如，海爾集團(tuán)的成功經(jīng)驗(yàn)就在于內(nèi)控的完善制定及執(zhí)行，而巨人集團(tuán)以及巴林銀行則給我們以警示，內(nèi)部控制制度的缺失不健全，會(huì)嚴(yán)重影響企業(yè)的發(fā)展。
因此，內(nèi)部控制對(duì)于一個(gè)企業(yè)至關(guān)重要，我們現(xiàn)在僅僅是學(xué)習(xí)了理論性的東西，下一步應(yīng)該努力加強(qiáng)的'方面就是提高實(shí)際運(yùn)用分析能力。這一方面通過平時(shí)對(duì)案例的分析討論思考鍛煉，另外也可以通過實(shí)際去調(diào)查采訪企業(yè)的內(nèi)部控制制度，了解真實(shí)情況?？傊?，我們不能只是單純的學(xué)習(xí)了理論性的東西就止步不前，應(yīng)該繼續(xù)深入下去，否則，有一天會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)學(xué)的東西，就完全不為己用了。
通過對(duì)《內(nèi)部控制設(shè)計(jì)》這門課程的學(xué)習(xí)，了解到對(duì)于企業(yè)來講，內(nèi)部控制的重要意義，并且也發(fā)現(xiàn)，制定好完善的制度僅僅是建立良好內(nèi)控的第一步，還需要后續(xù)良好地實(shí)施，從而使得內(nèi)部控制真正在企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)起來，達(dá)到真正控制的目的。另外，從一名學(xué)生的角度，學(xué)習(xí)理論知識(shí)參加考試并非長遠(yuǎn)意義，應(yīng)該更多的是學(xué)習(xí)知識(shí)，學(xué)會(huì)運(yùn)用分析，從而真正的實(shí)現(xiàn)為我所用，那才是真的自己的東西。而認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)后，也會(huì)在以后的時(shí)間里，多多運(yùn)用所學(xué)去分析去了解關(guān)于公司企業(yè)內(nèi)部控制的信息，從而讓這門知識(shí)靈活起來，為我所用。
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