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臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇一
現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)議案提交如下：
為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)，本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。
以上議案，請(qǐng)審議。
四川xx股份有限公司。
二0xx年三月六日。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇二
尊敬的田董事長(zhǎng)、朱副董事長(zhǎng)、所副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員:。
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:。
1、時(shí)間:x年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn):**市建設(shè)南路25號(hào)，書(shū)店集團(tuán)有限公司x大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容:。
一、向山電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
五、審議山電公司崗位職責(zé)。
六、審議山電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過(guò)山電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專(zhuān)此致函。
山電教育傳媒有限公司。
x年五月二十一日。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇三
尊敬的田董事長(zhǎng)、朱董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)山電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：x2年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，x集團(tuán)有限公司新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山電公司組織構(gòu)架。
五、審議山電公司崗位職責(zé)。
六、審議山電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過(guò)山電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專(zhuān)此致函
山電教育傳媒有限公司。
x年五月二十一日。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇四
尊敬的田xx董事長(zhǎng)、朱xx董事長(zhǎng)、所廣一副董事長(zhǎng)并各位董事及相關(guān)成員：
因公司經(jīng)營(yíng)決策需要，召開(kāi)山**電教育傳媒有限公司第一屆二次董事大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1、時(shí)間：xxx2年5月23日上午九時(shí)。
2、地點(diǎn)：**市建設(shè)南路25號(hào)，xxxxx集團(tuán)有限公司xx新華大酒店四樓會(huì)議室。
3、會(huì)議內(nèi)容：
一、向山**電教育傳媒有限公司董事會(huì)匯報(bào)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)手續(xù)辦理情況。
二、向董事會(huì)匯報(bào)xx華電公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
三、討論審議xx華電公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品。
四、討論審議山**電公司組織構(gòu)架。
五、審議山**電公司崗位職責(zé)。
六、審議山**電公司績(jī)效考核與薪酬分配方案。
七、確定山**電公司三項(xiàng)費(fèi)用。
八、審議通過(guò)山**電教育傳媒有限公司第二次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事宜。
專(zhuān)此致函
山**電教育傳媒有限公司。
xxx年五月二十一日。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇五
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、參會(huì)人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷(xiāo)售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間:x年5月23日上午9:00。
三、會(huì)議地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng):。
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無(wú)特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
瀘物資有限公司。
x年五月十七日。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇六
各位董事及相關(guān)人員:。
經(jīng)研究，公司決定召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:。
一、參會(huì)人員:公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫xxx、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷(xiāo)售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間:xxxx年5月23日上午9:00。
三、會(huì)議地點(diǎn):公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容:審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng):。
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無(wú)特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
瀘xxx物資有限公司。
xxx年五月十七日。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇七
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的'實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
1、會(huì)議時(shí)間:。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、
2、
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
公司。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇八
各位董事及相關(guān)人員：
經(jīng)研究，公司決定召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、參會(huì)人員：公司各董事。各監(jiān)事、副總經(jīng)理孫治剛、總公司各部室負(fù)責(zé)人、各分公司經(jīng)理、銷(xiāo)售站點(diǎn)負(fù)責(zé)人，各分公司可派2-4人列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間：20xx年xx月xx日上午9：00。
三、會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室。
四、會(huì)議內(nèi)容：審議《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》。
五、注意事項(xiàng)：
1、請(qǐng)攜帶《深化內(nèi)部改革實(shí)施細(xì)則》(討論稿);。
2、請(qǐng)各參會(huì)人員合理安排工作時(shí)間，確保準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，無(wú)特殊情況不得請(qǐng)假。
特此通知。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇九
中國(guó)xx(控股)有限公司(「本公司」)董事會(huì)(「董事會(huì)」)謹(jǐn)此公布，本公司訂於二零一六年十一月二十八日(星期一)舉行董事會(huì)會(huì)議，藉以(其中包括)批準(zhǔn)本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止期間之中期業(yè)績(jī)及考慮派發(fā)股息(如有)。
中國(guó)xx(控股)有限公司。
xx。
主席。
香港，二零一六年十一月十六日。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇十
時(shí)間：x年x月x日14:00。
地點(diǎn)：會(huì)議室。
列席人員：(法律顧問(wèn))。
缺席：
主持人：
記錄整理：
1、聽(tīng)取(單位)x年的。
工作總結(jié)。
2、審議《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》。
3、審議《改進(jìn)方法》。
4、審議《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。
會(huì)議決議：
根據(jù)章程以及董事會(huì)章程的規(guī)定，第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議于x年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了《標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《改進(jìn)方法》、審議了《x年x人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)x年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)《x年工作總結(jié)》、通過(guò)《標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《x年x人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日。
x年x月x日下午，上海phc管樁生產(chǎn)企業(yè)第三季度工作會(huì)議假座xxxx有限公司會(huì)議室召開(kāi)。上海市混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)、上海市混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站與二十多位上海管樁生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人，出席了本次由xxxx有限公司承辦，上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長(zhǎng)xxx主持的會(huì)議。
這次例會(huì)的主要議題是近期上海phc管樁質(zhì)量情況，會(huì)上通報(bào)了三季度對(duì)上海市和外省市管樁質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果。
上海市構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站xxx副站長(zhǎng)向與會(huì)人員通報(bào)外省市進(jìn)滬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，宣讀上海市質(zhì)監(jiān)分站的四份通報(bào)文件，嘉善地區(qū)的景盛、興舜等企業(yè)列入通報(bào)之列。
外省市phc管樁質(zhì)量的主要問(wèn)題反映在四個(gè)方面:。
一、以a樁替代ab樁;。
二、端板偏簿，不合規(guī)范;。
三、箍筋間距不按標(biāo)準(zhǔn)配置;。
四、主筋以小代大。偷工減料仍是管樁質(zhì)量問(wèn)題的通病。
xxx副站長(zhǎng)同時(shí)對(duì)上海市個(gè)別企業(yè)存在的一些問(wèn)題進(jìn)行了分析，如phc管樁的標(biāo)識(shí)不清、試驗(yàn)檢測(cè)不到位等問(wèn)題，在市場(chǎng)上信譽(yù)產(chǎn)生了一定的負(fù)面效應(yīng)。與此同時(shí)，也肯定了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量抽檢結(jié)果表明三季度以來(lái)phc管樁質(zhì)量總體上有了一定的改觀，二季度“閔行蓮花河畔景苑”樓房倒覆事故確確實(shí)實(shí)給企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)敲響了一次警鐘。
在會(huì)上，xxx副站長(zhǎng)向與會(huì)企業(yè)表示，上海市質(zhì)監(jiān)分站對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的態(tài)度：有質(zhì)量舉報(bào)必查，有問(wèn)題必通報(bào)，與企業(yè)共同努力維護(hù)行業(yè)產(chǎn)品的生命力。
xxxx公司經(jīng)理王重作了重點(diǎn)發(fā)言，針對(duì)當(dāng)前管樁市場(chǎng)的現(xiàn)狀，建議建立管樁產(chǎn)品準(zhǔn)入制度，要有一個(gè)技術(shù)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要有一個(gè)具體的門(mén)檻，從而保證上海管樁企業(yè)質(zhì)量穩(wěn)定。
在會(huì)上，xxxx有限公司介紹了先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，得到了行業(yè)同行的肯定。
會(huì)上，大家對(duì)xxxx有限公司的預(yù)應(yīng)力方樁的產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行熱烈的探討。
最后，上海市混凝土預(yù)制構(gòu)件質(zhì)監(jiān)分站副站長(zhǎng)xxx要求上海市管樁生產(chǎn)企業(yè)，在克服困難，發(fā)展企業(yè)的同時(shí)，一定要做到企業(yè)自愛(ài)，維護(hù)行業(yè)的信譽(yù)，把上海管樁質(zhì)量提高到新的高度，上海市質(zhì)監(jiān)分站也將加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督力度，共同維護(hù)管樁市場(chǎng)穩(wěn)定。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇十一
xx培訓(xùn)部股東會(huì)暨第一屆董事會(huì)于2xx年4月28日下午三點(diǎn)在太湖西路18號(hào)國(guó)華大廈召開(kāi)，會(huì)議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國(guó)志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會(huì)議，會(huì)議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過(guò)舉手表決的方式選舉產(chǎn)生了董事會(huì)及相關(guān)人選，現(xiàn)將會(huì)議討論形成的相關(guān)決議紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過(guò)了xx培訓(xùn)部章程。
二、會(huì)議決定魏文品同志作為學(xué)校舉辦人負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)行政許可程序申報(bào)工作，委派陳平、潘國(guó)志同志具體辦理。
三、選舉產(chǎn)生了魏文品同志為xx培訓(xùn)學(xué)校董事長(zhǎng)，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國(guó)志為董事，五人共同組成培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì)。
四、聘任吳立俊同志為學(xué)校校長(zhǎng)，負(fù)責(zé)學(xué)校的日常運(yùn)營(yíng)管理，按程序辦理聘任手續(xù)。
會(huì)議要求首屆董事會(huì)要依照學(xué)校章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召學(xué)校的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為學(xué)校的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)完成全部議程后，圓滿結(jié)束。
記錄人：
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇十二
件和公司章程的規(guī)定。
直接送達(dá)的方式發(fā)出。
(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2014年6月18日以通訊表決方式在成都召開(kāi)。
(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
經(jīng)投票表決，9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)關(guān)于審議“簽署重大外貿(mào)。
業(yè)務(wù)合同”的議案，議案詳情見(jiàn)公司于2014年6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站及中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)上發(fā)布的《特別重大合同公告》(臨2014-019)。
特此公告。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇十三
擬于20xx年5月30日(星期六)召開(kāi)徽商銀行第一屆董事會(huì)第xx次會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、時(shí)間：下午14：00。
二、地點(diǎn)：
三、參加人員：
五、召集人：
聯(lián)系人：
附件：徽商銀行股份有限公司一屆十七次董事會(huì)會(huì)議議程。
二0xx年五月二十二日。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇十四
xx：
根據(jù)董事xx的提議，根據(jù)《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)決定于20xx年7月7日10時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)青島xx鉛筆有限公司臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，主要議題：
1、關(guān)于公司法定代表人任免事項(xiàng)。
2、關(guān)于公司經(jīng)理任免事宜。若到時(shí)未出席，視為對(duì)董事會(huì)決議的認(rèn)可。
特此公告。
20xx年6月17日。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇十五
根據(jù)湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“漢業(yè)”）董事xx的提議，茲定于2017年6月2日召開(kāi)漢業(yè)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，現(xiàn)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2017年6月2日上午11時(shí)。
二、會(huì)議地點(diǎn)：香港中環(huán)金鐘道88號(hào)太古廣場(chǎng)商場(chǎng)香港jw萬(wàn)豪酒店2號(hào)會(huì)議室。
三、會(huì)議主持人：李世慰。
四、會(huì)議內(nèi)容：審議《關(guān)于延長(zhǎng)湖南漢業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記的營(yíng)業(yè)期限的議案》，并進(jìn)行表決。
五、會(huì)議出席對(duì)象：漢業(yè)全體董事。董事因故不能出席會(huì)議，可以書(shū)面委托他人代為出席。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇十六
公司定于xx年xx月xx日，以通訊方式召開(kāi)第xx屆董事會(huì)第xx次會(huì)議，審議討論《關(guān)于修改公司章程的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)xx年第xx次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。屆時(shí)請(qǐng)各位董事審閱議案后發(fā)表意見(jiàn)(如無(wú)意見(jiàn)請(qǐng)寫(xiě)“同意”)、并在簽署董事會(huì)決議后一并以傳真方式發(fā)至公司董事會(huì)秘書(shū)處。
聯(lián)系人:。
聯(lián)系電話:。
傳真:。
特此通知。
臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知篇十七
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:。
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于年月日時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):。
2、會(huì)議地點(diǎn):。
1、....
2、....
1、登記時(shí)間:。
2、登記地點(diǎn):。
3、登記方法:。
會(huì)議聯(lián)系方式:。
聯(lián)系人:。
電話。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
【本文地址：http://www.mlvmservice.com/zuowen/14109752.html】
