報告是一種用來陳述、闡述某種情況或問題的書面材料，它通常包括背景信息、研究目的、方法、結果和結論等內容，是向特定觀眾傳遞信息的重要工具。報告的撰寫可以幫助我們整理思路、梳理邏輯、表達觀點，因此我們需要學會撰寫一份規(guī)范、清晰的報告。在撰寫報告時，要避免使用復雜的句子和術語，要盡量簡潔明了地表達。通過閱讀這些范文，你可以了解到不同類型報告的結構和寫作技巧。
防范和打擊非法集資自查報告篇一
來山。
自2014年3月24日我鎮(zhèn)〔2014〕8號文件成立“儀征市xx鎮(zhèn)打擊和處置非法集資工作領導小組”以來，全鎮(zhèn)上下高度重視，相互配合，積極按照儀征市人民政府金融辦（處置辦）指導下開展工作，具體工作大體如下：
一、對涉嫌非法集資風險防范和化解的方面工作。
儲、銷售和兌換服務名義，以及假借公益之名誤導公眾，涉嫌非法集資等等的一系列情況。此舉，有意提高我鎮(zhèn)社會公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識，培養(yǎng)正確投資理念，營造防范和打擊非法集資的良好氛圍。
二、充分做好對涉嫌非法集資風險專項排查和宣傳的并舉工作5月份按上級有關《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》后，我鎮(zhèn)處置辦結合宣傳月活動，及時布置相關工作人員與各成員單位、各村及駐鎮(zhèn)單位聯(lián)系，進行全方位的情況了解排查和宣傳工作。由于我鎮(zhèn)行政區(qū)域的特殊性，招商引資項目工作在揚州化學工業(yè)園區(qū)的情況比較多，而我鎮(zhèn)又是化工項目建設重點區(qū)域，各村拆遷戶比較多，家庭經(jīng)濟比較活躍，因此，我們把重點排查的對象集中到拆遷的五個行政村和三個拆遷的社區(qū)，因為拆遷工作的需要，在拆遷戶居住還沒有完全入駐到集中安置區(qū)之前，大部份拆遷戶居住相對分散，信息撐握不能夠及時，禁止和涉嫌非法集資的宣傳和控違控險工作相對較難。為了把涉嫌非法集資風險專項排查和相關宣傳工作做到實處，結合了多種形式排查和宣傳工作并舉方式：
1、通過打電話了解排查和宣傳；
2、民間隨機走訪了解進行排查和宣傳；
3、對街道和農貿市場及周邊進行口頭排查了解和宣傳；
4、向機關相關科室進行了解和排查、并利用各種會議問詢排查和宣傳；
5、利用網(wǎng)上多媒體渠道進行宣傳和問詢；
6、運用本鎮(zhèn)多種q群的渠道進行排查和了解和宣傳；
7、利用政府信息群發(fā)放平臺進行宣傳式的了解排查；
8、重點被排查的村委會和居委會還利用召開各小組長會議進行排查和宣傳，有的村居還利用公示欄進行書面材料張貼宣傳。使公眾對非法集資危害性的認識，增強風險防范意識都有所提高，獲得了一舉多得的效果。
（一）拒絕高利誘惑，遠離非法集資。
（二）天上不會掉餡餅，一夜暴富是陷阱。
（三）珍惜一生血汗，遠離非法集資。
（四）參與非法集資，錢財難以保全。
（五）抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道。
（六）樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱。
（七）遠離非法集資，建設美好生活。
（九）打擊非法集資，維護金融穩(wěn)定，共創(chuàng)和諧社會。
（十）非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔。
我鎮(zhèn)對防范和打擊非法集資宣傳工作有聲有色開展，由于宣傳工作搞得面廣量大，因此，我們將宣傳工作過程中的部分資料已拍照留存。社會上有關非法集資者假借各級政府融資平臺名義，用土地抵押的情況在我鎮(zhèn)通過排查，我鎮(zhèn)沒有發(fā)現(xiàn)有類似的任何情況和現(xiàn)象。
三、有效排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。
根據(jù)儀征市人民政府金融工作辦公室的文件（儀政金〔2014〕23號）和鎮(zhèn)政府有關領導的精神要求，我鎮(zhèn)處置辦及時向十二個成員單位、九個村委會、蠶種場、街道辦事處等單位都傳遞了相關信息和工作要求。在關于排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息的工作中，我鎮(zhèn)處置辦領導重視上級有關文件的要求，按照上級有關工作方法和時間上的要求，在正常防范涉嫌非法集資、打擊和處置非法集資工作的同時，結合我鎮(zhèn)8至9月份創(chuàng)建省級衛(wèi)生鎮(zhèn)復查工作時機，充分發(fā)揮各成員單位的工作職能，在近兩個月內突擊排查和清理涉嫌非法集資廣告資訊信息。
房比較多，我們通過社區(qū)要求小區(qū)保安正常做到巡查盤查一些可疑噴圖、張貼類似于涉嫌非法集資廣告資訊信息的進出人員，一旦發(fā)現(xiàn)立即禁止和批評教育，如已噴圖、張貼在樓梯臺階上、墻頭上、等共公資源設施上則罰他們當場鏟除清理，并要求記錄在案。這樣，防范和禁止涉嫌非法集資的防范宣傳和涉嫌非法集資廣告資訊信息傳播受到控制和防范。不僅如此，由青山鎮(zhèn)“處置辦”成員單位之一的城管中隊組織并付之于實際行動中，在排查和清理的過程中，涉及到涉嫌非法集資廣告資訊信息的，共清理過街的、過馬路的橫幅廣告16條、戶外張貼的小廣告117張、噴圖在不顯明公共區(qū)域位置小廣告通過刷白清理35處。同時利用網(wǎng)上多媒體渠道進行宣傳，勸導大家不要相信和輕信戶外小廣告、手機短信、移動媒體、傳單、等等各種網(wǎng)絡傳媒不良的有關涉嫌非法集資廣告資訊信息。用真實的官方正確的宣傳資料與不良的涉嫌非法集資廣告資訊信息作比較。用政府信息群平臺對鎮(zhèn)村干部和轄區(qū)內重點企業(yè)負責人所用手機發(fā)送青山鎮(zhèn)處置辦的友情提示，勸導其不要輕易相信涉嫌非法集資廣告資訊信息。努力做到了引導大家理性選擇投資渠道，樹立正確理財觀念，警惕非法集資陷阱，維護青山金融市場。
肅查處”，我鎮(zhèn)雖然經(jīng)過內外上下排查沒有發(fā)現(xiàn)問題，但是，為了慎重對待，重新在本鎮(zhèn)機關內的各個部門梳理排查，然后延伸到各個村部，經(jīng)過一番過程排查梳理后，都未發(fā)現(xiàn)有任何部門和領導、黨員干部所組織的、或從事、或參與非法集資或為非法金融活動提供便利和保護的情況。
總之，我鎮(zhèn)有關涉嫌非法集資的風險防范和化解，以及有關各項宣傳工作，我們都從源頭上做到預防，有效遏制非法集資的案件，為維護我鎮(zhèn)經(jīng)濟金融秩序穩(wěn)定，保護人民群眾切身利益作出不懈的工作努力。
二〇一五年一月十二日來山。
課件ww5kj.om5。
防范和打擊非法集資自查報告篇二
一家原本正常營業(yè)的企業(yè)，卻干起了向企業(yè)內部人員融資的勾當，妄想全員獲利，最終卻全員受害。
案情回顧。
20xx年l1月，陵縣公安局經(jīng)偵大隊陸續(xù)接到社會人員報案稱：山東向春油脂有限公司自20xx年6月份至今，大肆進行融資活動。
經(jīng)偵查，自20xx年6月份至今，由豆某某（時任山東向春油脂有限公司董事兼總經(jīng)理、法人代表）決定以山東向春油脂有限公司的生產經(jīng)營需要為由，在山東向春油脂有限公司職工內部開始融資。后經(jīng)過口口相傳的方式，融資范圍逐漸由公司內部發(fā)展為社會不特定人員。在收到融資款后，由山東向春油脂有限公司會計為交款人出具兩聯(lián)收據(jù)，交款事由為股金，現(xiàn)資金鏈條斷裂，致使4100余萬元融資款無法償還，受害人近600多人。
作案手段。
向公司內部職工融資，并定期按照月息8里—1.5分的比例向交款人支付利息，具體工作由臺某某（時任該公司監(jiān)事）經(jīng)辦。
案件查處。
1．領導重視。
鑒于該案涉案金額較大、涉及人員較多，經(jīng)偵大隊立即將案件相關情況向縣公安局黨委進行了匯報，縣局黨委根據(jù)案件情況，并提請德州市公安局經(jīng)偵支隊同意，立即啟動了《處置涉眾型經(jīng)濟犯罪案件突發(fā)事件應急預案》，并報請縣委、縣政府批準，抽調縣公安局經(jīng)偵、網(wǎng)監(jiān)以及審計、檢察等部門精干人員組成專案組，對此案進行偵查。各級領導多次聽取案情匯報，研究偵查方案，提出偵查方向，為偵破此案提供了有利的條件。
2．整體作戰(zhàn)。
案件發(fā)生以后，由縣委、縣政府牽頭，成立了由公、檢、法、審計參加的聯(lián)合工作小組，檢察院提前介入，該案中向春油脂公司收到融資款后，為掩蓋其非法吸收公眾存款的行為，給融資戶出據(jù)的是股金單據(jù)，經(jīng)和檢察機關溝通，根據(jù)實際案情，其行為應認定為變相非法吸收公眾存款行為。審計部門對該公司賬目進行全面審計，對資金流向和融資數(shù)額進行了確認，為偵破此案打了基礎。
3．以打促防，全力維穩(wěn)。
依法辦案的同時，始終將維護穩(wěn)定工作貫穿于辦案的全過程，在接待報案時，對報案人提出的情況、反映的問題逐個進行登記、解答，并一再向受害人申明利害關系，希望涉案受害人積極配合，依法維護自身合法權益，不要信謠傳謠，共同維護社會穩(wěn)定。在偵辦過程中，針對陵縣民間借貸的現(xiàn)狀，起草了《關于打擊非法融資的通告》通過電視等形式向全縣人民播放，教育廣大人民群眾認清非法融資的形式和危害，有力地維護了社會穩(wěn)定。
案件警示。
和以前相比，目前非法吸收公眾存款新的特點，一是犯罪方式由公開轉為地下。在執(zhí)法部門的嚴厲打擊下，目前非法吸收公眾存款都由過去的公開或半公開轉入地下，大多數(shù)以生意為掩護，如經(jīng)營家電、建材、酒店、旅館等為名，掛羊頭賣狗肉，秘密吸收公眾存款。二是以高息為誘餌。非法吸收的存款都是以高于金融機構幾倍的利率誘惑公眾。存款早的公眾得到較為豐厚的回報后，一方面加大自己的存款額，一方面介紹自己的親朋好友存款，犯罪嫌疑人往往在很短時間內就能獲取幾倍的非法收入。三是以合法形式掩蓋其非法集資的目的，有很強的隱蔽性和欺騙性。非法吸收存款大都以經(jīng)營生意的形式出現(xiàn)，還有一些人借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。這些人經(jīng)常在電視上宣傳所經(jīng)營的商品好、規(guī)模大、效益高，在人們的心中形成企業(yè)經(jīng)營形勢好、規(guī)模大的印象，消除存款人的防范意識，加上存款人都是親朋好友介紹，所以隱蔽性和欺騙性更大。
防范和打擊非法集資自查報告篇三
今年以來，我市認真貫徹落實省、株洲市打擊和處置非法集資的有關精神，切實加強處非宣傳教育，嚴厲打擊非法集資活動，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，取得較好成效。
一、機制建設進一步健全。
1價辦法，將防范和處置非法集資工作納入領導班子和領導干部綜合考核評價體內容，規(guī)范約束轄區(qū)各級領導干部參與民間經(jīng)濟金融活動。細化考核內容，建立健全了考核評價和責任追究制度。充分運用綜治考評、通報約談、掛牌督辦、黃牌警告、一票否決等手段，推動責任落實。四是信息報送和調研創(chuàng)新更加準確全面。及時、全面報送了案件統(tǒng)計信息，半年報送了轄區(qū)非法集資形勢分析和工作情況報告。認真配合上級有關部門做好了相關調研、督導、研討等工作。
二、監(jiān)測預警進一步加強。
進一步強化檢測預警機制是做好防范和處置非法集資工作的重要抓手，我市從多個方面做好了預警檢測工作。一是加強信息整合。加強資源信息整合，統(tǒng)籌整合人員信息、經(jīng)營信息、資金信息、輿情信息、線下信息等。明確了牽頭部門，對各類信息進行匯總分析。二是加強平臺建設。創(chuàng)新工作方法，探索建立立體化、社會化、信息化的監(jiān)測預警平臺，落實“一線把關”的責任制度，建立統(tǒng)計報告等。三是加強線索處理。根據(jù)具體情況，區(qū)別不同情況分類處置線索，檢測并及時發(fā)現(xiàn)重大線索，打早打小取得明顯成效。
三、案件處置進一步加力。
一是強化跨地區(qū)案件處置。對我市牽頭的跨區(qū)域案件，牽頭建立溝通協(xié)作機制，及時制定處置方案，主動協(xié)調涉案縣區(qū)開展各種案件處置、屬地維穩(wěn)等工作，定期向涉案地區(qū)通報宣傳口徑、2整體處置進展；跨區(qū)域案件涉案縣市區(qū)切實做好涉及本轄區(qū)案件處置工作，并積極配合牽頭縣市區(qū)建立溝通協(xié)調機制，協(xié)助做好案件整體處置、屬地維穩(wěn)等工作。如，我市協(xié)助省、株洲市做好了木蘭列那投資人穩(wěn)控、陳利君國璽公司核查和“e租寶”涉嫌違法經(jīng)營處置等工作。二是強化本地區(qū)案件處置。積極核查案件線索，已發(fā)主動立案；相關部門積極協(xié)作，同步上案；案件偵查訴訟、資產處置、集資款清退等工作進展迅速、高效。如，今年3月，我辦接到群眾舉報，我市建設西路易創(chuàng)咖啡吧涉嫌從事非法集資活動。舉報人提供的一張手寫收據(jù)顯示，2月29日周飛平收取了何清秀現(xiàn)金伍萬元，收據(jù)加蓋了北京九玉文化發(fā)展有限公司財務專用章，據(jù)說用于購買原始股票。當天，我辦商請人民銀行***支行、市市場監(jiān)管局、市公安局聯(lián)合執(zhí)法，并到現(xiàn)場檢查。公安機關將該企業(yè)周飛平、文建平等5名負責人及相關票據(jù)賬本等資料帶回公安機關詢問調查。經(jīng)了解，該企業(yè)從70余名不特定對象中共收取了一定數(shù)額資金，向海長星集團公司投資，用于購買所謂新三板原始股票或項目投資。經(jīng)市公安局經(jīng)偵大隊集體研究，并請示株洲市公安局經(jīng)偵支隊，公安機關認為，該企業(yè)的經(jīng)營行為涉嫌非法集資違法行為，但未造成較大社會影響，尚不構成犯罪，勒令該企業(yè)立即終止違法行為。三是強化工作落實。按照市處非辦要求，按時報送案件核查、處置工作情況。進一步加大對陳案的處置力度，推動盡快結案。認真執(zhí)行公安部關于跨區(qū)域非法集資刑事案件報備的有關規(guī)定等。
3四、互聯(lián)網(wǎng)金融及其他處非專項整治進一步深化。
一方面，深入推進互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治。制定了《***市民間投融資機構和互聯(lián)網(wǎng)金融清理整治方案》對互聯(lián)網(wǎng)領域金融安全進行專項整治。明確牽頭部門，基本摸清轄區(qū)內風險底數(shù)，按照株洲市金融辦的要求及時準確上報各種情況，核查各種互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。有效化解風險隱患，對涉嫌非法集資犯罪的，及時采取措施依法查處。另一方面，不斷加強其他處非專項整治。在不斷推進互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治的同時，我市還狠抓其他處非領域的專項整治工作，制定了細致的工作方案。明確落實各部門職責分工，采取有效措施開展專項整治。建立工作臺賬，對工作成果進行量化統(tǒng)計，按時、按要求報送工作進展和總結報告。不斷創(chuàng)新工作方法，整治成效明顯增強。
五、宣傳教育進一步深入。
牢牢把握處非宣傳工作的主動性和積極性是持續(xù)做好防范和處置非法集資工作的重要一環(huán)，我市采取多種措施，確保處非宣傳工作取得實效。
（一）深入開展處非宣傳月活動。《***市2016年開展防范和處置非法集資宣傳教育活動方案》，并按照部際聯(lián)席會議和省處非辦、株洲市處非辦統(tǒng)一部署安排，5月份協(xié)調組織各鎮(zhèn)（街道、示范區(qū)）積極開展了處非宣傳月活動。在市區(qū)廣場擺攤設點，發(fā)放防范處置非法集資宣傳單，開展金融、防非知識宣傳咨詢，在新聞媒體開展了專題系列報道等。
4（二）認真編印發(fā)放宣傳手冊。編印《***市防范非法集資違法犯罪活動宣傳手冊》30萬份，做到進機關、工廠、學校、家庭、社區(qū)、村屯，發(fā)放到全市28.53萬戶家庭，做到每戶1冊。在編制宣傳手冊時，集思廣益、多方征求意見，突出重點、結合實際，提煉了觀點鮮明、通俗易懂的處非口號，選登了影響較大的處非案例，深入淺出地宣講了處非知識。通過廣泛宣傳，使廣大人民群眾進一步了解非法集資的基本特征、主要形式；明確非法集資是違法犯罪行為，增強“買者自負、風險自擔”意識；引導公眾樹立正確的理財觀念，自覺遠離非法集資。同時，還制定了防范電信詐騙犯罪專項宣傳工作方案，設立了打擊和防范電信詐騙犯罪專題宣傳欄，營造了良好氛圍。
5翻閱。進職能部門辦證大廳。將處非宣傳手冊發(fā)放到工商、稅務、房產、國土等成員單位辦證大廳3000份，在營業(yè)廳內醒目位置進行宣傳。
（四）充分利用媒體平臺。廣泛運用報紙、電視、戶外電子顯示屏等多種形式，切實提高宣傳效果，確保取得實效。在《今日***》報刊開辟了專欄進行宣傳。特別是在***電視臺黃金時段進行“處非”公益廣告滾動播出，春節(jié)期間播出三分鐘“處非”專題和9條“處非”公益標語每晚各12次。
（五）切實加強廣告資訊信息排查清理。各成員單位和行業(yè)主（監(jiān)）管部門按照實施方案的要求，有計劃、分階段對全市范圍內的廣告發(fā)布（經(jīng)營）單位、報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡媒體、互聯(lián)網(wǎng)站以及戶外廣告、手機短信和宣傳單等方式發(fā)布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息，開展了自查自糾、監(jiān)測跟蹤和執(zhí)法檢查，確保了排查清理活動覆蓋面廣，延展度深，使廣告排查清理活動有效推動和深入開展。
同時，認真完成了省、株洲市打非辦和***市委、市政府交辦的其他工作。
防范和打擊非法集資自查報告篇四
非法集資是指法人、其他組織或個人，未經(jīng)有權機關批準，向社會公眾籌集資金的行為。一般要具備以下四個特征：1、未經(jīng)有關部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。
二、非法集資活動的常見種類和形式。
非法集資活動涉及內容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案發(fā)情況看，主要包括債權、股權、商品營銷、生產經(jīng)營等四大類，主要表現(xiàn)有以下幾種形式：
1、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；
3、通過認領股份、入股分紅進行非法集資；
4、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資；
6、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資；
8、對物業(yè)、地產等資產進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資；
9、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進行非法集資；
10、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資；
11、利用互聯(lián)網(wǎng)設立投資基金的形式進行非法集資；
12、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
三、
1、承諾高額回報。
不法分子為吸引群眾上當受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟損失。
2、編造虛假項目。
不法分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè)，打著響應國家產業(yè)政策、支持新農村建設、實踐“經(jīng)濟學理論”等旗號，經(jīng)營項目由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展到高新技術開發(fā)、集資建房、投資入股、售后返租等內容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委托理財名義，故意混淆投資理財概念，利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡炒匯、電子商務等新名詞迷惑社會公眾，承諾穩(wěn)定高額回報，欺騙社會公眾投資。
3、以虛假宣傳造勢。
不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，采取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，制造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網(wǎng)絡虛擬空間將網(wǎng)站設在異地或租用境外服務器設立網(wǎng)站。有的還通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡平臺和qq、msn等即時通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會公眾投資。一旦被查，便以下線不按規(guī)則操作等為名，迅速關閉網(wǎng)站，攜款潛逃。
4、利用親情誘騙。
不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下，為了完成或增加自己的業(yè)績，不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴大。
四、非法集資活動的社會危害性。
非法集資活動具有很大的社會危害性。一是非法集資使參與者遭受經(jīng)濟損失。非法集資犯罪分子通過欺騙手段聚集資金后，任意揮霍、浪費、轉移或者非法占有，參與者很難收回資金，嚴重者甚至傾家蕩產、血本無歸。二是非法集資嚴重干擾正常的經(jīng)濟、金融秩序，極易引發(fā)社會風險。三是非法集資容易引發(fā)社會不穩(wěn)定，嚴重影響社會和諧。非法集資往往集資規(guī)模大、人員多，資金兌付比例低，處置難度大，容易引發(fā)大量社會治安問題，嚴重影響社會穩(wěn)定。
五、有關法律法規(guī)常識。
社會公眾識別和防范非法集資，應注意以下四個方面：
一要認清非法集資的本質和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行冷靜分析，避免上當受騙。
二要正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準；是否是向社會不特定對象募集資金；是否承諾回報，非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報的特點；是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質。
三要增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規(guī)范的經(jīng)濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權益。
四要增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此，當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發(fā)項目時，一定要認真識別，謹慎投資。對照銀行貸款利率和普通金融產品的回報率是否過高，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報很可能就是投資陷阱。我國規(guī)定，超過國家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護，可作為判斷回報是否過高的參考。天上不會掉餡餅，高收益和高風險是并存的，犯罪分子的目的是騙取錢財。一個企業(yè)正常的年利潤一般不會超過20%，超高利投資回報分配不可能維持太久。其中必有非法詐騙行為。
七、從事非法集資活動的法律處罰。
1、集資詐騙罪。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。第一百九十九條規(guī)定：犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產。
2、非法吸收公眾存款罪。
《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
3、非法經(jīng)營罪。
《中華人民共和國刑法》第二百二十五條規(guī)定:違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產：……（三）未經(jīng)國家有關主管部門批準，非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務的，或者非法從事資金支付結算業(yè)務的。
4、合同詐騙罪《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定:有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：
（1）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（2）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產權證明作擔保的；
（4）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；
（5）以其他方法騙取對方當事人財物的。
5、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。
《中華人民共和國刑法》第一百七十九條規(guī)定：未經(jīng)國家有關主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，數(shù)額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
防范和打擊非法集資自查報告篇五
關于員工參與非法集資風險排查自查報告按照總行關于防范銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。
同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次自查是我行組織的第二次非法集資風險排查，一直以來我行高度重視對員工參與非法集資的風險排查，把其視作一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律及《致加西亞的信》、《用心去工作》等圖書的共同學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。
要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、在春節(jié)長假期間，支行領導對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營行為”、“結算工作”、“金融統(tǒng)計工作”以及季度內控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的.提高了內控管理水平。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
xxx支行。
二〇20xx年x月x日。
防范和打擊非法集資自查報告篇六
隨著經(jīng)濟社會不斷發(fā)展，非法集資現(xiàn)象大量增加，后果越來越嚴重。防范和處置非法集資工作形勢嚴峻，任務艱巨?，F(xiàn)從前段工作情況、當前面臨形勢、下段工作打算建議等方面匯報如下：
一、2015年工作簡要情況。
2015年，我市防范和處置非法集資工作，按照“疏堵并舉、防治結合”的原則，重點開展宣傳教育、隱患排查、專項整治和案件處置等工作，嚴密防范、嚴厲打擊非法集資活動，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風險的底線。2014、2015年度我市金融辦的工作連續(xù)兩年在株洲市排名第一。
工作經(jīng)費。出臺了實施方案和應急預案。落實責任分工，形成了主要領導親自抓、分管領導重點抓、職能部門具體抓的工作格局。
（二）廣泛開展宣傳教育。編印了《***市防范非法集資違法犯罪活動宣傳手冊》30萬份，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處、長慶示范區(qū)負責，發(fā)放到全市28.53萬戶家庭，做到每戶1冊。突出重點開展宣傳教育，處非知識做到“六進”：進社區(qū)，進公交車、出租車，進集貿市場、超市，進賓館、酒店，進金融機構營業(yè)網(wǎng)點，進職能部門辦證大廳。運用新聞媒體進行宣傳，處非知識做到“人人皆知”。廣泛運用報紙、電視、戶外電子顯示屏等多種形式，切實提高宣傳效果，確保取得實效。在《今日***》報刊開辟了專欄進行宣傳。在***電視臺黃金時段進行“處非”公益廣告滾動播出，從去年2月16日到3月5日（春節(jié)期間），三分鐘“處非”專題和9條“處非”公益標語每晚播出各12次；3月6日到今年元月31日每晚播出各6次；從今年2月1日開始到元宵又恢復到每晚各12次。我市處非知識宣傳教育的做法和成效得到了省市處非辦的充分肯定，在2015年12月株洲市處非工作會議上，我市作了經(jīng)驗介紹。
（***市民信蔬菜種植農民專業(yè)合作社，擅自簡稱“***市民信合作社”；***市湘鎮(zhèn)種養(yǎng)殖農民專業(yè)合作社，擅自簡稱“湘鎮(zhèn)農合社”），金融辦、公安局、人民銀行、工商局、畜牧水產局、農業(yè)以及所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)等部門聯(lián)動，積極配合，取得了較好效果。在處置“e租寶”涉嫌違法經(jīng)營案件中，我市迅速成立了工作機構，分別召開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道行政一把手會議和公安、宣傳、信訪、人行、金融等相關部門負責人會議，常務副市長、政法委書記、公安局長等領導進行了專門安排部署。目前正在密切關注事態(tài)發(fā)展，我市尚未接到群眾報案。
二、當前面臨的嚴峻形勢。
2015年年末，中央決策層三天內兩次提及打擊非法集資，先是在12月21日公布的中央經(jīng)濟工作會議公報中提出：“堅決遏制非法集資蔓延勢頭。”隨后在12月23日召開的國務院常務會議中提出：“堅決依法依規(guī)嚴厲打擊金融欺詐、非法集資等行為。”
在實際工作中，對非法集資沒有明確的監(jiān)管主體，缺乏有效的監(jiān)管手段，存在事前發(fā)現(xiàn)難、事后處置難的困惑。相關單位內部資料顯示，全國、全省、株洲市非法集資案件呈高發(fā)、上升趨勢。***的形勢也不容樂觀。雖然目前平穩(wěn)可控，但由于機構龐大、監(jiān)管乏力等多方面原因，極有可能發(fā)生新的案件，影響社會穩(wěn)定。
財、網(wǎng)絡融資、私募股權、p2p等機構），農民專業(yè)合作業(yè)2803家，房地產開發(fā)企業(yè)430家，煤炭采掘加工企業(yè)383家，典當寄賣、房產中介、民辦教育、社區(qū)養(yǎng)老等機構近7000家。我市共有866家農民合作社、40家投資類公司、42家房地產企業(yè)、13家甲類礦山開采企業(yè)、9家典當行、2家小貸公司。還有一些地下公司和個人從事非法集資活動，無法統(tǒng)計。
（二）監(jiān)管乏力。從國家法律層面上看，對于民間投融資機構和網(wǎng)絡、手機交易支付系統(tǒng)的管理，目前國家尚無專門法規(guī)，也未明確主（監(jiān)）管部門，處于監(jiān)管盲區(qū)，導致非法集資、網(wǎng)絡詐騙現(xiàn)象增多，隱患加大。從工作班子上看，沒有一個正式機構對非法集資進行監(jiān)管。全國的領導小組由31個部委組成，日常工作由部際聯(lián)席會議辦公室處理，設在銀監(jiān)會；省、市級處非辦附設在金融辦，縣市區(qū)級處非辦沒有統(tǒng)一，設在政府辦、金融辦、公安、財政、法制辦等單位的縣市區(qū)都有。去年上半年，株洲市政府才明確要求，處非辦統(tǒng)一設在政府辦內。目前，我市處非辦與金融辦均設在政府辦內。處非辦屬于臨時性機構，人員、知識、手段嚴重不足，面對花樣不斷翻新的投融資產品和數(shù)量龐大的投融資機構，排查監(jiān)管難以到位。
疑人72人，總涉案金額約10.5億元，參與集資人約5100人。我市公安機關共立案3起，抓獲犯罪人嫌疑4人，均已被判處了刑罰，涉案金額超過1億元。我市處非辦牽頭查處了2起農民專業(yè)合作業(yè)涉嫌非法集資案件，均由公安、工商部門勒令整改，并將違規(guī)吸收的資金全額返還。
（四）善后艱難。非法集資具有很強的欺騙性和隱蔽性，給案件偵辦帶來很大困難，導致案件追贓難度大，挽損率低，平均挽損率約為10%，個別案件甚至為零。部分利益訴求群體通過網(wǎng)上發(fā)帖、相互串聯(lián)、抱團集訪等方式，吸引社會、媒體關注。個別涉案企業(yè)或債務人意圖將受害群體推向前臺，轉嫁矛盾。多地均由于非法集資案件引發(fā)了群體性事件，當?shù)攸h委政府信訪維穩(wěn)，公安、工商、法院等專門機關打擊處理工作量大。2014年11月以來，株洲市共發(fā)生非法集資受害群眾10人以上集體上訪30余批次、近千人次。
春節(jié)期間資金流量加大，容易引發(fā)非法集資現(xiàn)象。為切實做好春節(jié)期間的防范和處置非法集資工作，維護人民群眾合法正當利益，有效防范和化解社會風險，現(xiàn)提出如下工作打算：
（一）以防范網(wǎng)絡集資詐騙和農民專業(yè)合作社集資詐騙為重點，廣泛開展一次集中宣傳教育活動。
（二）對高風險行業(yè)全面開展一次隱患排查活動。
（三）對全市40家投資類公司深入開展一次專項整治行動。四、請求事項。
（一）請求解決防范和處置非法集資專項工作經(jīng)費，具體金額請求市財政據(jù)實核撥。一是專項宣傳經(jīng)費，主要用于1、印制30萬份宣傳手冊經(jīng)費，發(fā)放到全市每個家庭和相關重點行業(yè)；2、***市電視臺、《今日***》專題宣傳經(jīng)費；3、城區(qū)每個社區(qū)宣傳專欄經(jīng)費。二是公安、市場監(jiān)管部門專案經(jīng)費。
（二）請求加強處非辦工作機構建設，落實人員經(jīng)費，完善防范和處置非法集資部門聯(lián)動工作機制。
防范和打擊非法集資自查報告篇七
該通知印發(fā)后，我公司及時成立了非法集資風險排查工作領導小組，并制訂了詳細的實施方案。要求各部門及各工作人員高度重視此項工作，落實排查責任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、明確排查目標，實施排查。
本次排查工作從20xx年4月15日開始至20xx年5月30日結束，主要排查內容如下：
1.機構注冊和備案、資金來源、辦公場所、工作人員身份以及機構的設立和使用的賬戶等都是合法的，無非法集資問題。
2.我公司無向社會集資和變相集資的行為。
3.我公司經(jīng)營范圍與注冊內容一致，經(jīng)營活動合法，嚴格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
4.我公司的房地產估價所、經(jīng)紀人資格證書和注冊證書使用比較規(guī)范。
三、開展培訓，對非法集資的危害性進行警示。
通過教育培訓，廣大員工進一步了解了房地產中介機構非法集資。
的主要內容，加強了對其危害性的認識。
通過此次排查工作，我公司進一步完善了房地產中介機構的融通制度，并加強了其監(jiān)管機制，我公司將繼續(xù)堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發(fā)點，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動，為維護我市的正常健康的房地產秩序而不斷努力。
某某有限公司二零一四年五月四日。
防范和打擊非法集資自查報告篇八
3月23日，淅川縣召開防范和處置非法集資工作會議，回顧總結去年工作成效，安排部署20處非重點工作。縣領導盧捍衛(wèi)、楊紅忠、方建波、李培遷、劉九利、王建軍、丁志亞、秦振才等出席會議。
縣委書記盧捍衛(wèi)在講話中指出，去年以來，淅川處置非法集資工作取得了一定成績，穩(wěn)住了局勢，保證了社會大局穩(wěn)定，初步形成了一套行之有效的辦法。同時，還鍛煉了隊伍，黨員干部的辛勤工作，得到了集資戶的理解和支持，為處置非法集資贏得了時間。
盧捍衛(wèi)強調，今年工作形勢嚴峻，必須重點突破。要硬起手腕，堅決推進案件處置，及早固定證據(jù)，加快案件審判，加快資產處置，加快風險化解。要堅決鏟除非法集資土壤，廣宣傳、造聲勢、出效果，深入排查，及時處理。要做好群眾思想工作、做好應急處置工作，堅決守住穩(wěn)定底線。
縣長楊紅忠要求，要高度重視處置非法集資工作，積極采取措施，全力抓好防范。要深入研究方法，強化工作措施，找準工作切入點和突破口，加快工作推進。要落實責任，對可能出現(xiàn)的風險隱患要加強監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早預警、早處置。
會上，縣委常委、常務副縣長方建波宣讀了關于處置非法集資工作的表彰決定。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)遞交了處置非法集資工作目標責任書。
防范和打擊非法集資自查報告篇九
為保障人民群眾合法權益，維護社會穩(wěn)定，促進沅陵縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，5月3日下午，湖南省沅陵縣在縣政府三樓會議室召開了打擊非法集資工作會議。會議由縣委常委、副縣長易中華主持，副縣長、公安局局長謝久文，副縣長王有尚，縣政府黨組成員和縣直相關部門負責人參加會議。
會議要求：各行業(yè)主(監(jiān))管部門要高度重視對非法集資的風險防控，系統(tǒng)深入排查風險隱患，建立完善的風險應對處置預案，層層落實責任，及時處置化解風險。此次風險排查的重點是非融資性擔保公司、投資理財、p2p網(wǎng)絡借貸、農民專業(yè)合作社、民辦教育機構、民辦養(yǎng)老機構等風險點。
會上縣直各相關部門主要負責人就非法集資工作積極發(fā)言，提出意見建議。
易中華強調，一是要增強緊迫感，切實提高思想認識。二是切實健全誠信體制，扎實開展風險排查。三是明確領導班子，層層壓實責任，堅持權責一致。四是正視歷史，面對現(xiàn)實，分門別類，分頭落實，積極化解問題，切實維護金融秩序穩(wěn)定。五是加強社情研判，嚴厲打擊新的非法集資，構建預警機制。六是強化工作紀律，切實履職盡責。七是做好輿論宣傳工作，強化工作保障。
防范和打擊非法集資自查報告篇十
統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識風險排查工作的重要性和必要性；建立了由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能股室共同參與的工作機制和責任機制；結合實際明確了工作責任和要求，并對轄區(qū)中小企業(yè)非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，嚴格工作責任制度和責任追究制度，確保此次工作順利開展。
在排查行動中，切實做到嚴查徹處，決不姑息。
一是針對“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內容的廣告，對發(fā)布此類廣告的非金融機構和個人，未經(jīng)批準從事非法金融業(yè)務，嚴重擾亂我縣金融秩序”的行為進行重點排查。
二是深入企業(yè)做現(xiàn)場排查，通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式等方式排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作，并通過調取查閱企業(yè)檔案進行排查，重點對企業(yè)注冊資本變化大、年檢中資產負債出入較大等現(xiàn)象企業(yè)檔案仔細審閱，力爭排查出非法集資行為。
三是通過全面排查與抽查相結合，深入企業(yè)檢查落實到戶。一方面通過全面排查與抽查相結合，組織力量對全縣中小企業(yè)逐戶開展排查工作，采取通過檢查企業(yè)年度報表，向企業(yè)財務人員和員工進行了解；另一方面對中小企業(yè)進行抽查，通過到代理公司查詢所代理的公司企業(yè)帳目有無不正?，F(xiàn)金流失等。
四是與公安、紀檢委等相關部門緊密配合，加強信息溝通，形成合力，全方位進行集資風險排查工作。
為掌握我縣中小企業(yè)領域非法集資情況，截止目前，我委共出動檢查人員30余人次，對85家中小企業(yè)進行了清理排查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在非法集資的現(xiàn)象。
非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發(fā)生，我委將繼續(xù)把重點企業(yè)做為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機制，使其遏止到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。
防范和打擊非法集資自查報告篇十一
住建局以“依法打擊非法集資行為，切實保障人民群眾合法利益”為目標，自縣專項整治行動會議召開后，采取一系列強有力措施，加大對住建行業(yè)的排查整治，取得顯著成效。
我局成立了局長張書君任組長、副局長劉勝、劉長河、齊會敏任副組長以及規(guī)劃股、建管股、辦公室負責同志任成員的住建局開展打擊非法集資行動領導小組。于7月8日召開了9家建筑公司，14家房地產開發(fā)公司主要負責同志參加的打擊非法集資融資專項行動會議，要求相關建筑企業(yè)、房地產開發(fā)公司立即進行自查自糾，對查出的問題立即進行整改，并在3日內向住建局承諾不非法吸收公眾存款，不向社會團體、企業(yè)非法融資，同時不參與社會非法融資，做到守法經(jīng)營，自覺維護金融秩序和社會穩(wěn)定。會后住建局分別與各建筑公司和房地產開發(fā)公司簽訂了責任狀。
廣泛利用電視、廣播、會議宣傳等多種形式，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，認清非法集資的危害性。
建立本行業(yè)非法集資活動的監(jiān)測和預警體系，指定專門人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強日常監(jiān)管，把好關口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時作出處理。按照預警排查、重點排查的原則，進一步加強監(jiān)測預警體系和監(jiān)控能力建設，切實做好預防工作，做到信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大原發(fā)性非法集資案件發(fā)生。
對社會影響較大、性質惡劣的，做好前期調查取證工作，并迅速采取必要措施，及時組織部署，以高壓態(tài)勢予以嚴厲打擊，有效遏制非法集資活動的勢頭，防止事態(tài)進一步擴大。對于影響極為嚴重和涉嫌集資詐騙的，及時移交司法部門，從重從快打擊，增強威懾效果。堅持公平、公開公正透明的原則，做好善后處置工作。
目前通過建立整治非法集資問題專項行動的長效機制，住建行業(yè)非法集資活動已得到了有效控制，改善了金融信貸環(huán)境，切實維護了群眾切身利益。
防范和打擊非法集資自查報告篇十二
為深入貫徹黨中央國務院、省委省政府、市委市政府和縣委縣政府掃黑除惡專項斗爭和防范打擊非法集資總體部署，進一步發(fā)揮宣傳輿論引導工作（簡稱宣傳工作）的重要作用，深化宣傳動員，強化輿論攻勢，營造濃厚氛圍，制定本工作方案。
一、工作目標。
幫助社會公眾提高金融法律知識水平和風險識別能力；
警示企業(yè)不組織不參與非法集資，自覺遠離和抵制非法集資。
二、宣傳內容。
（一）非法集資相關概念知識。包括基本概念、特征、形式、危害等，教育群眾要通過合法途徑進行投資理財、理性投資。
（二）非法集資防范知識。包括辨別技巧、舉報途徑及獎勵辦法等，警示企業(yè)不組織不參與非法集資，強化社會監(jiān)督，及時及早發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索。
（三）非法集資典型案例。以案說法，揭露犯罪分子的慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性和風險性，引導人民群眾自覺抵制非法集資。
三、
工作任務。
本次活動由縣打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室（以下簡稱縣處非辦，設在縣政府金融辦）統(tǒng)一協(xié)調指導，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、各成員單位按照本宣傳工作方案要求具體實施開展，主要分為三個階段：
第一階段（5月11日-5月15日）縣處非辦根據(jù)工作實際及時組織成員單位、金融機構和類金融機構等結合創(chuàng)城工作、平安建設等組成的志愿服務隊，在開展志愿服務活動時針對不同群體，廣泛開展防范非法集資宣傳進機關、進企業(yè)、進學校、進家庭、進社區(qū)、進鄉(xiāng)村、進工地、進寺院、進市場、進娛樂場所等活動。
（一）開展進機關活動。在條件允許的情況下，在機關辦公大樓門口、走廊等地通過led、展板、橫幅等方式實時播放防范非法集資知識和向過往干部職工及家屬宣傳防范非法集資知識，提高機關工作人員防范意識和識別能力，號召干部職工積極行動起來參與到防范和打擊非法集資的行動中，鼓勵從自身做起，加強防范非法集資宣傳，教育和影響身邊群眾，共同維護社會穩(wěn)定和諧。（責任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦，各成員單位）。
（二）開展進企業(yè)活動。利用企業(yè)員工上下班高峰期間，在各大產業(yè)園、創(chuàng)業(yè)園、工廠等門口，向廣大職工講解非法集資的主要特征及主要表現(xiàn)形式，識別合法金融活動與非法集資活動的不同，提醒大家要自覺抵制、遠離非法集資，對“高額回報”“一夜暴富”的所謂投資項目一定要提高警惕，謹防上當受騙。（責任單位：縣工信局）。
（三）開展進學?；顒印Ｏ蛎褶k教育機構教師及學生普及非法集資、非法校園貸的特征、屬性及表現(xiàn)形式，號召在校學生正確認識非法校園貸的危害性，自覺樹立抵制非法集資的思想防線。（責任單位：縣教育局）。
（四）開展進家庭活動。深入居民家庭，充分揭示不法分子宣傳造勢、包裝項目、挪用資金的慣用伎倆，及“畫餅造勢--吸金--挪用--跑路”的犯罪套路，以一些身邊常見的非法集資案例提醒居民遠離非法集資，不要貪圖一時的小利而給自己和家庭造成不可挽回的損失，向居民提供可以面向社會公眾吸收存款或銷售理財產品的機構類型及簡單實用的防范非法集資知識。（責任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦）。
（五）開展進社區(qū)活動。深入居民社區(qū)和商場開展防范非法集資宣傳志愿服務活動，通過設立咨詢臺、現(xiàn)場講解、派發(fā)宣傳資料、張貼宣傳海報、懸掛宣傳橫幅、舉辦講座等方式，向社區(qū)居民、過往市民和沿街商戶宣傳講解非法集資的特點、危害、欺騙性、風險性和識別方法等知識，耐心細致地解答群眾的提問、咨詢，引導公眾樹立合法合規(guī)的投資意識，提高風險識別和防范能力，避免造成不必要的經(jīng)濟損失。（責任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦）。
（六）開展進鄉(xiāng)村活動。在農村集市人流密集處，面向農民群體，通過發(fā)放宣傳單頁、手冊、布袋及小禮品等方式，向群眾宣傳防范非法集資的識別技巧，待別是對農民合作社打著農民合作金融的旗號，超范圍經(jīng)營對外吸收資金的行為要高度警惕、自覺遠離。另外，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部、村兩委、駐村幫扶工作隊和基層銀行、保險等金融機構及農金室職能，向農村群眾介紹正規(guī)投資理財產品，拓寬農民投資理財渠道，為農民家庭的理財需求找到安全出口。（責任單位：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦，縣扶貧辦，縣政府金融辦）。
宣傳部門按照工作職能，加強廣播電視宣傳，在電視臺和廣播電臺等定時不定時播放防范和打擊非法集資工作動態(tài)、宣傳片和宣傳標語。
文體廣電和市場監(jiān)管部門按照工作職能，加強對媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測和檢查，依法查處和整治涉嫌非法集資活動的違法廣告。同時文體廣電部門做好宣傳進娛樂場所工作，市場監(jiān)管部門做好宣傳進市場工作。
其他各成員單位按照工作職能，在各行業(yè)領域充分利用各類媒體、電子顯示屏、微信公眾號等開展形式多樣的宣傳活動，廣泛開展進機關、進企業(yè)、進學校、進家庭、進社區(qū)、進鄉(xiāng)村、進工地、進寺院、進市場、進娛樂場所等活動，打好宣傳組合拳。
第二階段（5月15日-5月25日）本階段按照國家、省市縣相關處非工作安排部署要求，組織各成員單位集中在人員密集的地方（縣城中心綠地廣場等）開展大型集中宣傳活動，由縣處非辦領導小組統(tǒng)一組織實施。
日常宣傳與專題宣傳相結合，形成良好的輿論氛圍；
流動宣傳與固定陣地相結合，打造長期宣傳平臺，推動全縣建立防范和處置非法集資宣傳教育工作長效機制。
四、工作要求。
（一）統(tǒng)一思想，提高認識。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、各成員單位要充分認識當前形勢下防控非法集資風險的嚴峻性和緊迫性，把防控非法集資風險放到更加重要的位置，切實落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主體責任，發(fā)揮行業(yè)部門優(yōu)勢，充分利用各類宣傳方式，有效擴大社會影響，提高社會公眾的法律金融知識和風險防范意識，從源頭上遏制非法集資高發(fā)蔓延勢頭。
（二）明確重點，創(chuàng)新方式。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、各成員單位要針對投資理財、網(wǎng)絡借貸平臺、私募基金、農民專業(yè)合作社、房地產、民辦教育等重點行業(yè)領域，針對農村地區(qū)、工業(yè)園區(qū)等重點地區(qū)，針對虛擬貨幣、消費返利、養(yǎng)老服務等重點行為，針對老年人、農民等易受侵害的重點群體，進行重點宣傳。在加大傳統(tǒng)媒體宣傳力度的同時，要善于運用新興媒體交互、即時、快捷的傳播優(yōu)勢，拓展網(wǎng)絡、微信移動客戶端等新媒體宣傳陣地，推動宣傳教育進機關、進企業(yè)、進學校、進家庭、進社區(qū)、進鄉(xiāng)村、進工地、進寺院、進市場、進娛樂場所等活動，提高社會公眾識別非法集資的能力和水平，增強公眾“理性投資、風險自擔”的意識。
（三）落實責任，加強督查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、各成員單位要建立工作臺賬，創(chuàng)新宣傳方式，不僅要對本單位、本系統(tǒng)、監(jiān)管行業(yè)人員宣傳到位，還要做好家屬親友的宣傳教育工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、各成員單位做到定人、定時、定量（宣傳覆蓋人群不少于50%），縣處非辦將會同相關部門通過現(xiàn)場調研、綜治考評、檢查臺賬等方式進行監(jiān)督檢查。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、各成員單位請及時將宣傳活動開展情況、照片和活動期間有重大、特色的宣傳做法通過政府網(wǎng)站、媒體、報紙宣傳報道，并請于5月28日前將本單位宣傳工作。
總結。
報縣處非辦。
防范和打擊非法集資自查報告篇十三
按照聯(lián)社關于防范銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我社高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我社領導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
一、組織學習，提高認識、統(tǒng)一思想。
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識及《員工職業(yè)操守》的學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監(jiān)督，加強溝通。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、是加強員工自我保護。為更好地保護員工權益，一方面，我社組織查詢每名員工的個人信用報告；安排專人對員工個人信用報告進行分析，及時了解員工是否存在不合理的對外擔保、高額負債、頻繁進行授信審批查詢或擔保查詢等可疑情況；同時也讓員工定期了解自己的征信記錄，珍惜自己的個人信用。另一方面，按照上級行規(guī)定動作，組織員工負責任填寫非法集資風險排查情況表，對照自查是否存在參與非法集資、誤入非法集資陷阱的情況，以實際行動保護自己、提醒自己遠離非法集資。
三、自查自糾，加強內控管理水平。
我行共有在職員工30人，各自對其經(jīng)手的業(yè)務進行了全面。
借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營典當行、小額貸款公司、擔保公司等機構、向他人提供與自己經(jīng)濟實力不符的個人擔保、向民間借貸資金提供擔保、無允許非本社員工以各種方式進入銀行業(yè)金融機構辦公室或營業(yè)場所開展民間借貸、違規(guī)擔保和非法集資活動。通過此次排查我社將把防范此類風險作為案件防控工作重點來抓，保持持續(xù)、嚴密的防控態(tài)勢，提前做好風險處置預案，并通過加強對賬、走訪客戶、加大常規(guī)及專項審計力度等多種形式。內查外核，進一步防范案件風險。
四．整改措施及今后工作思路。
今后，我行將繼續(xù)加強自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展非法集資及高利貸的學習活動，將學習知識貫穿于整個業(yè)務經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風險。
（一）加強學習，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設，使全體員工更加明確合規(guī)文化建設年活動的工作目標、具體內容和要求，定期集中學習，業(yè)務流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務操作流程、確保工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內部操作風險。
（二）加強對自己的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想。
（三）積極參加員工以操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。
（四）以科學發(fā)展觀為指導，樹立正確的經(jīng)營指導思想，嚴格按照聯(lián)社的有關規(guī)定，組織好本社的內控制度、財務帳務、綜合業(yè)務、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
銀行。
20xx-5-5。
防范和打擊非法集資自查報告篇十四
1月初，按照區(qū)金融辦《關于做好20xx年春節(jié)期間防范和打擊非法集資宣傳活動的通知》要求，黃務街道辦事處高度重視，利用春節(jié)各個時段，有機靈活的開展打擊非法集資宣傳活動，現(xiàn)將具體工作總結如下：
為了維護社會穩(wěn)定秩序，從源頭上防范和打擊非法集資活動，黃務街道辦事處高度重視此次宣傳教育工作，統(tǒng)一思想，嚴格按照《通知》要求，明確分管領導及具體工作人員，切實加強組織，精心安排，扎實工作，確保宣傳教育活動不走過場，不流于形式。
首先，大張旗鼓全面宣傳。在街道辦事處、居委會門口、各農貿市場、大型超市以及主干道等人員密集區(qū)，懸掛橫幅，張貼宣傳畫、設立宣傳臺，統(tǒng)一宣傳。其次，對重點區(qū)域、重點人員有針對性的宣傳。對居民區(qū)、社區(qū)兩委干部、機關干部通過短信群發(fā)平臺發(fā)送黃務街道辦事處防范和打擊非法集資部分宣傳內容;對黃務西里工業(yè)園和企業(yè)負責人發(fā)放《預防打擊處理非法集資相關知識解析》等警示資料;另外，黃務拆遷戶較多，家庭經(jīng)濟比較活躍，在沒有完全進入安置區(qū)之前，有部分拆遷戶住的比較分散，信息掌握不及時，針對這部分人，在春節(jié)來臨前，利用兩委干部為群眾辦好事發(fā)福利的契機，為這部分人發(fā)放宣傳手冊和《一封信》。
隨著黃務街道辦事處對打擊和防范非法集資宣傳工作的面廣量大，逐步深入，極大提高了群眾對非法集資危害的認識，增強了風險防范意識，取得了一定的效果。我們已經(jīng)將部分宣傳資料拍照留存。
防范和打擊非法集資自查報告篇十五
按照總行關于防范銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員參與非法集資的通知的要求，我支行高度重視，并立即行動組織人員再次開展了員工參與非法集資的排查工作。
在接到通知后，我行及時將通知傳達到全體員工，要求員工認真領會通知精神，統(tǒng)一思想認識，認清參與非法集資的危害性，并教育廣大員工必須嚴格遵守銀行業(yè)從業(yè)職業(yè)操守和行內各項制度，自覺抵制非法集資。同時加強對開戶、支付、結算、重要憑證管理、大額存取款、代客理財?shù)葮I(yè)務及員工行為的排查，防范被非法集資、民間借貸利用，切實防范因員工參與引發(fā)的重大案件和風險事件發(fā)生。通過此次排查我行未發(fā)現(xiàn)員工有涉及社會融資行為。
此次排查我行領導高度重視認真安排部署，并將其作為一項長期工作來抓，進行了有效的組織與安排。
組織員工進行了非法集資相關知識和案例的學習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過對相關法律知識及《員工職業(yè)操守》的學習，有效的強化了員工的法律和責任意識，進一步統(tǒng)一了員工的思想。使得員工能夠自覺抵制非法集資，并對身邊的人進行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
1、員工之間形成相互監(jiān)督，要求既要關注員工工作狀況，也要關注員工工作以外的生活情況，最后責任落實到各部門負責人。要求部門負責人對員工行為定期排查，及時匯報。形成監(jiān)督的雙向結合，對風險進行了有效防控。
2、在節(jié)假日期間，支行領導對員工進行逐一家訪，既是對員工的一種慰問，同時也是一次對員工的深入了解。通過家訪進一步加強了上下級的溝通，增強了行內對員工工作之外生活的掌握。
組織“不規(guī)范經(jīng)營行為排查”、“業(yè)務檢查”以及季度內控全面自查，并形成自查報告，就發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，有效的提高了內控管理水平。
此次排查雖然結束，但在今后的工作中我支行會繼續(xù)緊抓“非法集資風險排查”不放松，持續(xù)保持案防的高壓態(tài)勢。對員工異常行為進行分析監(jiān)測，規(guī)范員工行為。做到有效預防和及早發(fā)現(xiàn)、化解案件風險，為全行又好又快發(fā)展提供堅實的保障。
防范和打擊非法集資自查報告篇十六
我院根據(jù)市衛(wèi)生局會議有關精神結合本院實際情況，組織全體職工認真學習，對本轄區(qū)內的醫(yī)療服務市場情況進行了認真清查。現(xiàn)將清查情況報告如下：
二、認真開展《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機構管理條例》等衛(wèi)生法律法規(guī)的宣傳與教育，通過墻報、標語、宣傳單廣泛深入地進行宣傳，規(guī)范醫(yī)療服務市場，確保人民身體健康。
三、為了使楊木鄉(xiāng)打擊非法行醫(yī)工作做到有的放矢，衛(wèi)生院對我縣醫(yī)療市場進行了詳細的摸底調查，對全鄉(xiāng)非法行醫(yī)狀況進行綜合分析，確定了兩個整治和打擊重點。一是無證行醫(yī)，對我市醫(yī)療市場表現(xiàn)比較突出的“游醫(yī)”行醫(yī)、中醫(yī)師家庭行醫(yī)、藥店“坐堂行醫(yī)”、地下性病診所等非法行醫(yī)行為進行了重點查處。二是獲證醫(yī)療機構非法行醫(yī)，對已取得《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》的醫(yī)療機構依法監(jiān)管，對醫(yī)療機構超范圍執(zhí)業(yè)、醫(yī)師跨類別和超范圍執(zhí)業(yè)、任用非衛(wèi)生技術人員執(zhí)業(yè)、出租承包科室等違法行為進行了重點查處。
五、為做好打擊整治工作，營造良好的醫(yī)療市場氛圍，我院組織開展了多種形式的宣傳活動，讓群眾了解事實真相，并在醫(yī)療機構懸掛張貼橫幅，對非法行醫(yī)人員起到了良好的震懾作用。
六、通過打擊非法行醫(yī)專項整治行動，取得了一定的成績，但就衛(wèi)生院還存在以下問題：一部份醫(yī)護人員無執(zhí)業(yè)證從事醫(yī)療執(zhí)業(yè)活動，部分見習醫(yī)生未在上級醫(yī)師的指導下開展執(zhí)業(yè)活動；二是村級醫(yī)療機構一次性醫(yī)療用品用后未進行無害化處理，未按要求毀形和消毒。今后我們一定加強醫(yī)德醫(yī)風建設，配合上級部門打擊非法行醫(yī)，規(guī)范醫(yī)療服務市場，全心全意為人民服務，為傷病員服務，堅決杜絕一切“不正醫(yī)療之風”的發(fā)生和蔓延。
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